股东周年大会表决票汇总结果
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股東周年大會表決票匯總結果
本公司已於二零零九年六月十二日舉行股東周年大會。本公司欣然宣佈，除就委任馬照祥先生為獨立非執行董事而提呈的決議案外，已正式以投票表決方式通過所有載列於股東周年大會通告內的建議決議案。
茲提述日期為二零零九年四月二十七日寄發予股東的鞍鋼股份有限公司（「本公司」）二零零八年股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）。
股東周年大會已於二零零九年六月十二日上午九時正在中華人民共和國（「中國」）遼寧省鞍山市鐵東區東風街108號東山賓館會議室舉行。股東周年大會的召開和舉行均符合中國《公司法》、其他適用法律、法規及本公司的《公司章程》（「公司章程」）的規定。股東周年大會由本公司董事會（「董事會」）董事長張曉剛先生主持。
股東周年大會出席情況
本公司共有8名股東（「股東」）（或股東代表）出席股東周年大會，持有的本公司股份（「股份」）總數為5,094,082,511股，佔有表決權股份總數約70.41%。出席股東周年大會的8名股東中，本公司內資股股東（或持有人的股東代表）7人，持有的股份總數為4,875,970,284股，佔有表決權股份總數約67.40%；本公司H股股東（或持有人的股東代表）1人，持有的股份總數為218,112,227股，佔有表決權股份總數約3.01%。概無股東僅可就任何提呈的決議案投反對票，亦無股東須放棄（或已於相關股東通函中聲明有意放棄）出席股東周年大會及於會上投票。
股東周年大會結果
本公司欣然宣佈，除就委任馬照祥先生為獨立非執行董事而提呈的決議案外，已正式以投票表決方式通過所有載列於股東周年大會通告內的建議決議案。提呈股東周年大會各決議案的投票結果載列如下：
普通決議案
1.審議並批准本公司二零零八年度董事會工作報告。
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,094,050,511100%00%32,0000%
2.審議並批准本公司二零零八年度監事會工作報告。
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,094,049,535100%00%32,9760%
3.審議並批准本公司截至二零零八年的經審核財務報表。
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,074,793,03199.62%00%19,289,4800.38%
4.審議並批准本公司二零零八年度的建議利潤分配計劃。
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,094,082,511100%00%00%
5.審議並批准本公司二零零八年度董事的建議酬金。
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,094,050,511100%00%32,0000%
6.審議並批准本公司二零零八年度監事的建議酬金。
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,094,050,511100%00%32,0000%
7.審議並批准聘任中瑞岳華會計師事務所及中瑞岳華（香港）會計師事務所分別擔任
本公司二零零九年度境內、境外審計師及授權董事會決定其酬金。
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,091,414,27399.95%1,511,6600.03%1,156,5780.02%
8.審議並批准分別聘任張曉剛先生、唐复平先生、楊華先生、于萬源先生、陳明先
生及付吉會先生為本公司執行董事，並分別委任李世俊先生、馬國強先生、劉偉先生及馬照祥先生為本公司獨立非執行董事。
以上各聘任採用累計投票方式表決。
(1)張曉剛先生的聘任
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,082,533,20499.77%7,259,3070.15%4,290,0000.08%
(2)唐复平先生的聘任
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,083,493,80499.79%6,298,7070.13%4,290,0000.08%
(3)楊華先生的聘任
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,082,533,20499.77%7,259,3070.15%4,290,0000.08%
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,084,631,78299.81%5,160,7290.11%4,290,0000.08%
(5)陳明先生的聘任
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,084,617,78299.81%5,174,7290.11%4,290,0000.08%
(6)付吉會先生的聘任
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,084,631,78299.81%5,160,7290.11%4,290,0000.08%
(7)李世俊先生的聘任
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,089,148,01199.90%644,5000.02%4,290,0000.08%
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,089,148,01199.90%644,5000.02%4,290,0000.08%
(9)劉偉先生的聘任
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,089,148,01199.90%644,5000.02%4,290,0000.08%
(10)馬照祥先生的聘任
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比220,467,681 4.33%4,869,324,83095.59%4,290,0000.08%
鑒於深圳交易所發出反對信，故本公司控股股東鞍山鋼鐵集團公司以其全部票數投票反對就委任馬照祥先生為獨立非執行董事而提呈的決議案。由於馬照祥先生因其他工作未有出席深圳交易所舉辦的獨立非執事董事培訓，故深圳交易所就建議委任馬照祥先生為獨立非執行董事一事發出反對信。
本公司注意到，由於股東周年大會結束後未能委任馬照祥先生為獨立非執行董事，故未能遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第
3.10(2)條及第3.21條有關董事會及董事會審核委員會須至少有一名具備合適專
業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事的規定。本公司會以審慎態度積極物色合適人選，確保稍後將委任具備合適專業資格或會計或相關財務管理專業知識的人士為獨立非執行董事及審核委員會成員。
9.批准分別委任聞寶滿先生及單明一先生為本公司股東代表監事，即時生效。
以上各聘任採用累計投票方式表決。
(1)聞寶滿先生的委任
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,085,256,93399.83%4,535,5780.09%4,290,0000.08%
(2)單明一先生的委任
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,085,256,93399.83%4,535,5780.09%4,290,0000.08%
特別決議案
10.審議並批准建議修改本公司《公司章程》及授權(i)本公司任何一名董事就上述修改
辦理相關事宜或簽訂任何文件；及(ii)本公司董事會或監事會根據修改後的本公司《公司章程》修訂本公司《董事會議事規則》或本公司《監事會議事規則》。
贊成反對棄權
佔有效表決佔有效表決佔有效表決股份數目股份總數股份數目股份總數股份數目股份總數
的百分比的百分比的百分比5,090,612,51199.93%00%3,470,0000.07%
監票情況及法律意見
根據上市規則的規定，執業會計師中瑞岳華（香港）會計師事務所出任股東周年大會的監票人，審核會議投票的點算工作。
本公司的中國法律顧問金杜律師事務所出席了股東周年大會，並出具法律意見，認為(i)股東周年大會的召集、召開程序、表決程序符合中國《公司法》、其他適用法律、法規及公司章程的規定；(ii)出席股東周年大會的股東（或股東代表）的資格符合中國《公司法》、其他適用法律、法規及公司章程的相關規定並有權出席大會；及(iii)股東周年大會通過的決議案合法有效。
承董事會命
鞍鋼股份有限公司
付吉會
執行董事及公司秘書
中國遼寧省鞍山市
二零零九年六月十二日
於本公告日期，董事會成員如下：
執行董事獨立非執行董事
張曉剛李世俊
唐复平馬國強
楊華劉 偉
于萬源
陳明
付吉會
*僅供識別
上市公司股东大会主持词(含网络投票)
***年度股东大会主持词 各位股东代表： 下午好！ 我宣布*****股份有限公司****年度股东大会现场会议现在开始。 本次会议按照***证券交易所要求采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场出席本次会议的股东代表共****名，分别是******的股东授权代表****先生，代表有表决权股份数额为********股，占公司总股份的*****%，以及代表***********有限公司的股东授权代表****先生，代表有表决权股份数额为**********股，占公司总股份的*****%，****家股东所代表的有表决权股份为*******股，占公司股份总数的*** %。本次现场会议没有社会公众股股东登记出席。首先，我谨代表公司向出席今天会议的各位代表表示热烈欢迎和衷心感谢！除股东代表外，出席本次现场股东会议的还有公司董事、监事、董事会秘书，其他高管人员列席会议。*****律师事务所*****两位律师参加并见证本次会议。 召开本次会议的通知和提示性公告已经分别于***年**月**日和**月**日在《中国证券报》、《上海证券报》以及****证券交易所网站上公告。会议资料于***年**月***日登载于上海证券交易所网站。 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次共审议议案***项，并听取独立董事*****年度述职报
告。下面进行逐项审议。 ———— 本次会议的议案已审议完毕，如果没有其它意见，请各位股东代表就以上议案进行表决，并填写表决票。 为确保程序公正，提议由********共同组成现场监票小组，负责计票和监票工作。 请现场监票小组收票并统计表决结果。 请现场监票小组代表****宣读现场表决结果。 本次会议网络投票的结果统计工作在十六点钟左右才能完成。请律师和董事会办公室人员合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，立即向股东代表和董事、监事、其他高级管理人员报告统计结果，形成决议后及时进行公告。 等待网络表决结果 请宣读合并表决结果。 请律师宣读《法律意见书》。 本次股东大会现场会议到此结束，谢谢大家！
临时股东大会通告H股类别股东大会通告内资股类别股东大会通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份編號：0696） 臨時股東大會通告 H股類別股東大會通告 內資股類別股東大會通告 謹此通告中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）擬於二零零九年二月二十四日於中華人民共和國（「中國」）北京王府井大街57號王府井大飯店二層會議室舉行以下會議： (1)臨時股東大會（「臨時股東大會」）將於上午十時正舉行； (2)本公司H股（「H股」）類別股東大會將於上文(1)中所述的臨時股東大會或其續會 結束後隨即舉行；及 (3)本公司內資股（「內資股」）類別股東大會將於上文(2)中所述的類別股東大會或 其續會結束後隨即舉行。
舉行該等會議旨在： 臨時股東大會 特別決議案 1.審議及酌情批准以下決議案為一項特別決議案： 「動議： (a)批准對本公司之公司章程（「章程」）作出如下修訂： (i)章程第94條： (aa)刪除「十五名董事」字眼，並以「九名董事」字眼代替；(bb)刪除「兩 名以上的獨立（非執行）董事」字眼，並以「至少三名獨立（非執行）董事」 字眼代替；及(cc)刪除「設副董事長三人」字句。 (ii)章程第95條： 刪除本條中所有「副董事長」字眼。 (iii)章程第98條： 刪除「董事長不能履行職權時，可由董事長指定副董事長代行其職 權。」一句，並以「董事長不能履行職權時，由半數以上董事共同推舉 一位董事代行其職權。」一句代替。 (iv)章程第117條： (aa)刪除「九名監事」字眼，並以「五名監事」字眼代替；及(bb)刪除「一 名以上的獨立監事」字眼，並以「一名或以上的獨立監事」字眼代替。 （以上是建議修訂章程的中文本。倘中英文本有任何分歧，概以中文本為 準。經修訂的章程將於中國國家工商總局註冊後生效。）
2015年第一次股东会会议通知书
**有限公司 二〇一五年第一次股东会会议通知书 *** 股东： *** 股东： 您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议主持人：公司执行董事** 2、会议召开时间：2015年6月6日（星期六）下午13：30 3、会议形式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权 5、会议召开地点：公司会议室 6、出席会议人员： （1）公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事、监事； 7、列席会议人员： （1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议； （2）本公司专项法律顾问**律师。
8、会议纪要记录人员：** 二、会议审议事项 1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》 2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》； 三、出席、列席会议人员注意事项： 1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。 2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员： （1）在公司公告栏张贴通知书；（2）发送电子通知书至出席、列席人员电子邮箱；（3）通过短信、微信或QQ发送留言信息。 4、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会的股东占表决权三分之二以上，会议即可合法召开。望出席、列席会议人员能够按时参加会议。 四、会议联系人 联系人：**，联系电话：************ ***有限公司 二**五年*月**日
股东大会 主持词
[]有限公司 []年第[]次临时股东大会主持词 董事长 （【】） 各位股东： 今天，我们在这里召开【】公司【】年第【】次临时股东大会，审议【】程的议案。根据《公司章程》第【】条规定，本次股东大会由我主持。 首先，我介绍一下，出席本次会议的【】情况。 出席本次会议的董事有：【】； 监事有：【】 高级管理人员有：【】 下面，请会议秘书【】向大会汇报股东出席情况。 （等待股东出席情况汇报完毕） 现在，我宣布【】有限公司【】年第【】次临时股东大会正式开始。 大会进行第一项，宣读提交本次股东大会审议的议案。 为节省各位股东的时间，议案宣读完毕后一起进行投票表决。 下面会议秘书宣读议案。 1、关于【】的议案 （等待所有议案宣读完毕）
大会进行第二项：请股东发言并审议议案。 各位股东对上述议案有任何异议或问题，请发表。 （等待所有股东发言完毕，如无意见则进行下一项。） 大会进行第三项：就以上议案进行投票表决。 根据《公司章程》【】规定，股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 现在，推举计票人、监票人。 我提议，由股东及股东【】【】为计票人 如无异议，请工作人员分发表决票。 （等待表决票分发完毕以及各股东或股东代理人签署表决票完毕） 请收回表决票。 （稍等片刻后） 下面，请计票人统计表决结果，然后交【】审核并给予确认。现在，休会5分钟。 （休息5分钟） 现在，会议继续进行。 请监票人【】宣读表决结果。 （等待【】宣读完表决结果） 大会进行第四项：鉴于上述所有议案表决情况已经由监票人审核确认，请会议秘书宣读《…………股东大会决议》。 （等待宣读完毕）
关于召开2017年度股东大会的通知
XXXX公司 关于召开2017年度股东大会的通知 各位股东： 根据《公司法》、本公司《章程》的有关规定，拟定于2018年X月XX日（星期X）在XXXXXXX公司总部509会议室召开2017年度股东大会，会议时间如有变化，董事会办公室将会提前通知。具体安排如下： 一、会议时间 2018年X月XX日（星期X）上午10:00 二、会议地点 XXXX公司总部五楼509会议室 三、会议审议议案 1.审议《XXXXXX公司2017年度董事会工作报告》 2.审议《XXXXXX公司2017年度监事会工作报告》 3.审议《XXXXXX公司2018年财务预算报告》 4.审议《XXXXXXX公司监事会关于董事、监事、经营管理层成员2017年度履职评价结果的议案》 5.审议《XXXXXXX公司关于修订股权管理办法的议案》 6.审议《XXXXXXX公司2017年度关联交易报告》 7.听取《XXXXXXX公司2018年发展计划》 8.听取《XXXXXX公司监事会关于董事会及高级管理层2017年重点工作履职情况监督报告》
四、参加人员 1.本公司股东及股东授权委托代理人； 2.本公司董事、监事及高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 五、会议登记流程 1.登记流程：请各位法人股东的股东代表或股东委托代 理人携带最新营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印 件（上述证件均需加盖公章）；委托代理人还须持有授权委 托书、代理人身份证，办理登记手续。 请各位自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代 理人还须持有授权委托书、代理人身份证。 2.登记时间：2018年X月XX日（星期X）上午9:10-9:40 3.登记地点：XXXXXX公司总部五楼大厅 六、联系方式 联系人： 联系电话： 办公电话： 联系传真： 电子邮箱： 附件：1.XXXXXX公司股东授权委托书 2.参会回执
海通证券：关于召开2019年度股东大会的通知
证券代码：600837 证券简称：海通证券公告编号：临2020-035 海通证券股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2020年6月18日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年度股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年6月18日 13点30分 召开地点：海通证券大厦3楼会议室（上海市黄浦区广东路689号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年6月18日 至2020年6月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项
非表决事项： 听取《海通证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别于2019年8月31日和2020年3月27日刊登于中国证券监督管理委员会指定媒体和上海证券交易所网站(https://www.360docs.net/doc/165611130.html,)。 本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(https://www.360docs.net/doc/165611130.html,)。本公司H股股东的2019年度股东周年大会的通告详见香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。 2、特别决议议案：议案10和议案11 3、对中小投资者单独计票的议案：全部 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9 应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案9.01时，上海国盛（集团）有限公司及上海国盛集团资产有限公司回避本项议案的表决；股东大会在表决议案9.02时，法国巴黎投资管理BE控股公司及其相关企业应回避表决；股东大会在表决议案9.03时，上海盛源房地产（集团）有限公司应回避表决；股东大会在表决议案9.04时，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人应回避表决；股东大会在表决议案9.05时，公司关联自然人应回避表决。 三、股东大会投票注意事项
召集股东会会议通知模板
召集股东会会议通知模板 召集股东会会议通知模板 召集股东会会议通知模板怎么写?一般情况下，股东会会议作出决议时发的通知都会比较正规，下面我们就来看看召集股东会会议通知怎么写吧! 召集股东会会议通知模板【1】 中国xxxx股份有限公司 二零xx年度股东周年大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零xx年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零xx年度股东周年大会(“股东周年大会”)。 现将有关会议事项公告如下： 一、召开股东周年大会基本情况 1.召开时间：二零xx年六月二十三日(星期三)上午九时; 2.召开地点：中国上海市金山区新城路5 号金山区轮滑馆; 3.召集人：本公司董事会; 4.召开方式：现场投票。 二、股东周年大会审议事项 (一)普通决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案： 1.本公司二零xx年度董事会工作报告; 2.本公司二零xx年度监事会工作报告; 3.本公司二零xx年度经审计的财务报告; 4.本公司二零xx年度利润分配方案; 5. 本公司二零xx年度财务预算报告;
6. 续聘xxxx会计师事务所为本公司二零xx年度境内审计师及xxx会计师事务所为本公司二零xx年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金; 7. 增补xxx为第六届董事会董事。 xxx先生的附后。 (二)特别决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案： 8.批准本公司董事会提呈之本公司章程(“《公司章程》”)及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改)。 有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给H 股股东的股东通函。 三、股东周年大会出席人员 1.于二零xx年五月二十日(星期四)下午交易结束后，名列本公司股东名册的`本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会。 该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零xx年五月三十一日(星期一)前送回本公司。 详情请参阅股东周年大会出席确认回执。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 四、股东周年大会会议登记办法 1.股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份文件(身份证或护照)。 如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息;
股东周年大会通告
股東周年大會通告 茲通告CLP Holdings Limited 中電控股有限公司（「公司」）第三屆股東周年大會，謹定於2001年4月23日星期一上午11時30分，假座九龍梳士巴利道半島酒店舉行，議程如下： (1) 省覽及接納截至2000年12月31日止年度的已審核帳目與董事會報告及核數師報告。 (2) 宣布末期股息及特別百周年股息。 (3) 選舉董事。 (4) 指聘核數師及授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列各項決議案為普通決議案：(5) 「動議： 主席、各副主席及其他董事於截至2001年12月31日止年度及其後各年度之酬金維持不變，分別為225,000港元、150,000港元及100,000港元，直至公司於股東大會上另有決定為止。」 (6) 「動議： 根據公司章程細則第140條，在公司的股本溢價帳項撥出2,081,227,000港元作為增加股本，用以支付公司繳足面值5.00港元股份416,245,400股。該等股份將分配予凡在2001年4月23日登記為公司已發行繳足股份2,081,227,000股的股東，並盡可能按照每5股配紅股一股之比例而分配。該等紅股不能享有截至2000年12月31日止年度所宣布可派發的末期股息及特別百周年股息，惟在其他權益方面，均與現有股份相同。公司不發行不足整股之零碎股份，少於整股之股份得由公司出售，其收益撥歸公司所有。」 (7) 「動議： (a) 在(c)段之規限下，無條件授權公司董事會於有關期間行使公司一切權力，以配 發、發行及處理公司之額外股份及訂立或批出將須或可能須行使該等權力之售股 建議、協議、購股權或認股權證； (b) (a)段所述之授權將授權公司董事會於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關 期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權； (c) 公司董事會依據(a)段之授權配發及同意有條件或無條件配發（不論其為依據購股 權或以其他方式所配發者與否）之股本面值總額（惟根據(i）配售新股；或(ii)任 何當其時採納之購股權計劃或類似安排，向公司及／或其任何附屬公司之高級職 員及／或僱員授出或發行股份或收購公司股份之權力；或(iii)任何按照公司不時 之公司章程細則之以股代息或類似安排而配發者除外）不得超過公司已發行股本 總面額的百分之十，已發行股本的總面額應包括上述第(6)項決議案所發行的紅 股，因此上述之授權須受此限； (d) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項之較早日期之期間： (i) 公司下屆股東周年大會結束時； (ii) 法例規定公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；及 (iii) 本決議案所述之授權經由公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。
股东大会通知函怎么写
股东大会通知函怎么写 篇一：股东会通知书 本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任xxxxxxxx有限公司 2012年第xxx股东会会议通知尊敬的股东： 您好！经公司董事会商定，于二零一二年五月xx日在xxxxxxxxxxxx（地址）召开xxxxxxxx 有限公司2012年第xxx 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长xxxxxx先生 3、会议召开时间：2012年5月xxx会议方式：现场会议4 5、会议召开地点：（地址）6（1 （2
7 （1 （2xxx律所事务所律师：xxx。（或者将二者融合写为与会人员） 三、会议审议事项 1、《公司2011年度董事会工作报告》； 2、《公司2011年度监事会工作报告》； 3、《公司2011年度财务决算方案》；本文仅供学习交流，请根据实际情况制作，引发争议概不承担责任 4、《公司2012年度财务预算方案》； 5、《公司2011年度利润分配报告》。 四、参加会议登记办法： 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代 理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月xx日上午9：00前在会场签到。2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托
书。会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书；议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人 3、登记地点：（地址） 4xxxxxx联系电话：186-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司2012 年4月xx日篇二：股东会召开通知关于召开创立大会暨第一次 股东大会的通知鉴于将依法整体变更为，兹定于2014年12月10日 召开创立大会暨第一次股东 大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司执行董事； 2、会议召开时间：2014年12月10日上午9：00； 3、会议召开地点： 4、会议召开方式：现场会议； 5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票 表决；
年度股东大会会议通知.doc
年度股东大会会议通知 召开年度股东大会怎么写会议通知?那么，下面请看CN人才公文网我给大家整理收集的年度股东大会会议通知，供大家阅读参考。 年度股东大会会议通知1 各位股东： 根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下：一、参会人员 (一)全体股东; (二)第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员; (三)应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导; (四)辽宁德远律师事务所律师; (五)xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。 二、会议时间 xxxx年4月20日10时开始签到，10时30分正式开会。 三、会议地点 xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室 四、会议内容 1.审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告(草案)》; 2.审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告(草案)》;
3.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案(草案)》; 4.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案(草案)》; 5.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案(草案)》; 6.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案(草案)》; 7.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案(草案)》; 8.审议《xx农村商业银行股份有限公司章程(修订案)》; 9.审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(修订案)》。 五、其他事项 (一)各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。 (二)亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。 (三)企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。 (四)请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。 六、会务联系 联系人：
股东会会议流程指南
股东会会议流程 本流程以有限责任公司为例，股份可参照执行。 一、股东会召开的条件： 二、会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）
应急事项的处理： 1、股东委托授权无效、股东临时缺席导致不满足召开董事会条件的，可参考公司章程约定 寻找其他会议召开方式（接入、直接书面决议等）； 2、会议过程中发现议案容违反法律、行政法规或者公司章程的，该议案应废止； 3、会议漏签股东签字的，或会议中法人股东代表仅签字未盖公章，应在会议结束后3日尽 快完成盖章签署。 特别注意事项： 《公司法》第22条规定： 1.公司股东会或者股东大会、董事会的决议容违反法律、行政法规的无效。 2.股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司 章程，或者决议容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日，请求人民法院撤销。 3.股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。 4.公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无 效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。 《公司法》第16条规定： 1.公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、 股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。 2.公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决 议。 3.前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定 事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。
最新召开年度股东大会通知范文
xxxx生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召开xxx年度股东大会，会议相关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：xxxx生物技术股份有限公司xxx年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开xxx年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： (1)现场会议召开时间：xxx年4月 21日(星期四)下午14：30 (2)网络投票时间：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： xxx年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：xxx年4月 20日(星期三)下午 15:00 至 xxx年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：xxx年4月18日 7、会议出席对象： (1)于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东;(授权委托书式样附后) (2)公司董事、监事、高级管理人员;
股东周年常会通告
香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） (股票代號：026) 股東週年常會通告 逕啟者：本公司謹定於二○○九年十二月十一日星期五中午十二時，在香港柴灣柴灣道三九一號本公司註冊辦事處舉行第七十一屆股東週年常會，討論下列事項： 一、省覽二○○九年六月三十日結算表，董事局及核數師報告書並宣派末期股息。 二、選舉董事及釐定董事袍金。 三、選聘核數師及授權董事局釐定核數師酬金。 四、討論下述特別事項；倘認為恰當，通過下述決議作為普通決議案： 「動議： (A)概括及無條件地批准董事在有關期間內，根據一切適用法律和法規行使本公司購買本身 股份的一切權力。就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲得通過直至(i)下屆股東週年常會結束之日、或(ii)按法例規定下屆股東週年常會必須舉行之最後期限或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之日，以三者中最早發生之日為止；及 (B)於有關期間本公司根據上文(A)段所購買本公司股份總數不得超過於是次會議日期本公 司現有已發行股本的2%，而上文(A)段所述授權須受此限制。」 三、 討論下述特別事項；倘認為恰當，通過下述決議作為特別決議案： 「動議： 對本公司組織章程細則(「章程細則」)作出如下修訂： 1.於現時細則第96條中第一句內，緊接於「表決」一詞後之句號改以逗號代替，同時緊接 逗號後加上以下字句： 「除非上市規則規定或根據細則第97條而要求決議案的表決須以投票方式進行，則在此等情況下表決須以投票方式進行。」 2.於現時細則第97條中第一行，緊接於「提出要求者為」前加上「上市規則規定或」，同 時緊接於「提出要求者為」之詞後加上「該會議的主席，或由」。 3.於現時細則第98條中，在第一行緊接於「要求」字詞前加上「正式規定或」，同時在第 三行及第五行中緊接於「要求」字詞前分別加上「規定或」字句。
年度股东大会会议通知
( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016612 年度股东大会会议通知Notice of annual general meeting
年度股东大会会议通知 年度股东大会会议通知1 各位股东： 根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下： 一、参会人员 (一)全体股东; (二)第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员; (三)应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导; (四)辽宁德远律师事务所律师; (五)xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。 二、会议时间 xxxx年4月20日10时开始签到，10时30分正式开会。 三、会议地点 xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室
四、会议内容 1.审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告(草案)》; 2.审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告(草案)》; 3.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案(草案)》; 4.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案(草案)》; 5.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案(草案)》; 6.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案(草案)》; 7.审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案(草案)》; 8.审议《xx农村商业银行股份有限公司章程(修订案)》; 9.审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(修订案)》。 五、其他事项 (一)各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。 (二)亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。 (三)企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。 (四)请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。
福耀玻璃：关于召开2019年度股东大会的通知
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃公告编号：2020-019 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2020年6月23日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年度股东大会 (二)股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）董事局 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票 相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年6月23日 14点00分 召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 公司A股股东采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统公司A股股东参加网络投票起止时间：自2020年6月23日 至2020年6月23日公司A股股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会（董事会/监事会）会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX 会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日
第X届董事会第X次会议 会议资料 （亦适用于股东会/监事会） X X X公司 2X X X年X X月X X日
一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日 二、会议地点：XXXX 三、会议主持：XX 四、会议方式： 1、会议以现场表决方式召开； 2、董事审阅会议材料并表决签字。 五、会议议案 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。
审议公司X X X X年度工作总结报告 各位董事： XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告 各位董事： XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附：《XXXX年度董事会工作报告》。
华谊腾讯娱乐：股东周年大会通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 華誼騰訊娛樂有限公司 Huayi Tencent Entertainment Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：419） 股東週年大會通告 茲通告華誼騰訊娛樂有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年五月十五日（星期五）上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議廳三號舉行股東週年大會，藉以進行下列事項： 1.省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司董事（「董事」）報告、經審核財務 報表及核數師報告。 2.(a)重選王忠磊先生為執行董事； (b)重選黃友嘉博士（擔任獨立非執行董事逾九年）為獨立非執行董事； (c)重選袁健先生（擔任獨立非執行董事逾九年）為獨立非執行董事；及 (d)授權董事會釐定董事酬金。 3.重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。 4.作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論是否經修改）為本公司之普通決議 案：
普通決議案 (A)「動議： (a)在本決議案(b)段之規限下，謹此授予一項一般授權，一般性及無條件批准本公 司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司之額外普通股股份（「股份」），並作出或授出須或可能須於有關期間（定義見下文）或於有關期間結束後行使該等權力方可作出或授出之售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、債權證、票據及附有權利認購或兌換為股份之其他證券）。 (b)根據在此授出之一般授權而配發、發行及處理之股份總數（但不包括(i)供股（定 義見下文）；或(ii)根據任何當時獲採納之購股權計劃或類似安排以向該計劃或類似安排所指之承授人授出或發行股份或可購入股份之權利而行使認購權所發行之股份；或(iii)因本公司或其任何附屬公司可能發行之任何認股權證或可換股票據附帶之認購權或換股權獲行使而發行之股份；或(iv)根據本公司之組織章程細則（「細則」）就任何以股代息或類似安排配發股份以代替全部或部分股息而發行之股份），不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及 (c)就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中最早日期止之期間： (i)本公司下屆股東週年大會結束之日； (ii)細則及開曼群島適用之法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或 (iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日；及
年度股东大会通知
****公司 关于召开****年度股东大会的通知 ****公司（以下简称“公司”）第*届董事会*次会议决定于年月日在***会议室召开公司**年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：**年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第*届董事会第*次会议审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间：年月日； 5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会股权登记日为，登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 ②公司董事、监事和高级管理人员。 ③公司聘请的律师。 7、会议召开地点： 二、会议审议事项： 1、《年度董事会工作报告》； 2、《年度监事会工作报告》； 3、《年度财务决算报告》； 4、《年年度报告及摘要》； 5、《年度利润分配方案》；
6、《关于续聘财务审计机构的议案》。 三、会议登记办法： 1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。 2、法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记； 3、个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证； 4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续； 5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证。 6、登记时间： 7、登记地点： 四、注意事项： 1、本次股东大会会期半天。 2、会议联系人： 3、联系电话： 4、联系传真： 5、通讯地址： 6、邮政编码： 六、附件： 1、授权委托书 特此公告。 董事会
股东大会开会通知范本
中国xxxx股份有限公司 二零零九年度股东周年大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零一零年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零零九年度股东周年大会（“股东周年大会”）。现将有关会议事项公告如下： 一、召开股东周年大会基本情况 1．召开时间：二零一零年六月二十三日（星期三）上午九时； 2．召开地点：中国上海市金山区新城路5 号金山区轮滑馆； 3．召集人：本公司董事会； 4．召开方式：现场投票。 二、股东周年大会审议事项 （一）普通决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案： 1．本公司二零零九年度董事会工作报告； 2．本公司二零零九年度监事会工作报告； 3．本公司二零零九年度经审计的财务报告； 4．本公司二零零九年度利润分配方案； 5. 本公司二零一零年度财务预算报告； 6. 续聘xxxx会计师事务所为本公司二零一零年度境内审计师及xxx会计师事务所为本公司二零一零年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金； 7. 增补xxx为第六届董事会董事。 xxx先生的简历附后。 （二）特别决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案： 8．批准本公司董事会提呈之本公司章程（“《公司章程》”）及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续 （包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改）。 有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给H 股股东的股东通函。 三、股东周年大会出席人员 1．于二零一零年五月二十日（星期四）下午交易结束后，名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会。该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零一零年五月三十一日（星期一）前送回本公司。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。 2．本公司董事、监事和高级管理人员。 3．本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 四、股东周年大会会议登记办法 1．股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份证明文件（身份证或护照）。如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息；委托代表出席会议的，受委托代表应出示本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息。
召开股东大会通知书
召开股东大会通知书 【篇一：召开股东会会议通知】 关于召开xxxxxxxx有限责任公司 2011年第一次股东会的通知 经公司董事会研究，定于2011年7月日（星期）以现场方式召开本公司2011年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况 （一）召开时间 2011年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。 （二）召开地点 （三）召集人 本次会议由本公司董事会召集 （四）召开方式 本次会议采用现场投票的召开方式 （五）会议主持人 本次会议主持人为公司董事长xxx先生 二、会议出席人 本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。 三、会议主要议程 审议《公司章程修正案议案》 四、注意事项 （一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 五、联系方式 联系人： 电话：手机： 传真： 特此通知！
xxxxxx有限责任公司 2011年7月日 【篇二：股东会召开通知】 关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知 鉴于将依法整体变更为，兹定于2014年12月10日召开创立大会 暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司执行董事； 2、会议召开时间： 2014 年 12 月 10 日上午9：00； 3、会议召开地点： 4、会议召开方式：现场会议； 5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决； 二、会议审议事项 1、审议《关于筹建工作的报告》； 2、审议《关于设立费用的报告》； 3、审议《章程》； 4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》； 5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》； 6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》； 7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》； 8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》； 9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担 保管理制度》、《投资者关系管理办法》； 10、审议 11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》； 12、审议《关于授权董事会办理股份公司 设立及注册登记等相关事宜的议案》； 13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让 系统挂牌相关事宜的议案》； 14、需要审议的其他事项。 三、出席会议的对象 1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东； 2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事； 3、