(最新)经销代理商管理制度附考核表格
经销代理商管理制度附考核表格
一、目的
为规范对各级代理商的管理，优化销售网络，辅导代理商融入公司管理模式，增强代理商对本公司的信心，使之与公司共同成长，特制定本制度。
二、范围
本制度规定了代理商开发、调查、谈判签约、价格管理和货款管理等内容，适用于
公司各级代理商的管理工作。
三、职责
1、营销部职责
（1）负责代理商的开发和谈判，并促成签约。
（2）制定和执行公司产品价格政策，做好代理商货款管理工作。
（3）负责代理商销售支持和代理商维护管理。
处理客户抱怨投诉及公司平面宣传资料的策划和制作
2、其他部门配合营销部做好代理商管理工作。
四、管理细则
1、代理商开发
（1）区域市场通过陌生拜访、媒体及第三方介绍等方式，收集负责区域内代理商资料
和信息，登录《————区域代理商名录》。
（2）市场经理对名录上代理商进行初步调查，以确定潜在客户并实施拜访，各级代理
商的准入要求如下：
省级代理商：①必须专营本公司产品，不得兼营同行业其他企业的同种休闲皮鞋产品。
②熟悉休闲皮鞋产品市场，尤其是高档皮鞋市场。
③对所在省份或区域的休闲皮鞋产品的整体市场运作，有清晰的运作思路
且与本公司的发展思路高度一致。
④具有一定的二级分销网络。
⑤具备一定经济实力，能够缴纳进货保证金，
市级代理商：①熟悉休闲皮鞋产品市场，尤其是高档皮鞋市场。
②熟悉所在区域的休闲皮鞋的整体市场运作，市场运作思路清晰，且与
本公司发展思路基本一致；必要时需提供区域市场拓展计划书。
（3）区域市场经理定期将所收集的代理商资料信息呈报营销中心，营销中心审核后经总经理定审后归档保存。
2、代理商资信调查
（1）区域市场经理拜访和询问相关方面，对潜在客户资信度实施全面调查，调查项目参照《代理商资信调查事项表》。
（2）区域市场经理根据《代理商资信调查表》调查得分对代理商的资信度实施评价和定级，定级标准为：
信用等级调查得分信用状况含义
AAA级90～100 信用极好代理商信用程度高，债务风险小，具有优秀的信用记录，经营状况佳，不确定性因素影响极小
AA级80～89 信用优良代理商信用程度较高，债务风险较小，具有优良的信用记录，经营状况较佳，不确定性因素很小
A级70～79 信用较好代理商信用程度良好，正常情况下偿还债务没有问题，具有良好的信用记录，经营处于良性循环状态，不确定性因素小
B级60～69 信用一般代理商信用程度一般，偿还债务能力一般，具有良好的信用记录，其经营业绩一般，存在一定不确定性因素
C级50～59 信用较差代理商信用度较差，偿债能力不足，其经营状况和经营业绩受不确定性因素影响较大，发展前景不明朗
D级＜50 信用差代理商信用度很查，偿还债务能力弱，企业经营状况恶化
（3）市场经理对代理商的资信调查报告应呈报营销中心审核和保存。
3、代理商谈判与签约
（1）对资信调查达到B级及以上代理商，区域市场经理与该代理商预约拜访进入实质性的谈判，并最终达成一致及签约。
（2）营销总监，市场经理应熟悉公司各类营销制度和相关政策。与代理商进行谈判时，市场经理应向代理商解释公司有关的销售政策和措施，不得擅自承诺代理商提出的任何
店铺运营制度表格大全
一、店铺管理制度与表格的功能 案例:如何制定店铺运营手册 商品职能 运营职能 营销与促销职能 安全职能 人事职能 明确流程,在每部分设置分目录: 谁来完成 要做什么 何时开始 在哪里进行 为什么要做 如何去做 《店长工作手册》范例 ·忠诚所从事的行业,熟悉专卖店的业务流程,敢于吃苦、乐于奉献,处处以身作则,无论在思想上还就是业务上,都能成为一店的核心人物。 ·能根据公司的精神,审时度势,独立制定计划,独立工作,独立处理工作问题。 ·有坚定的意志,强烈的进取精神,能深刻理解公司的营销理念与营销知识,有较强的组织营销能力。 ·勤奋学习,细心观察,善于思考,能进行较广泛的社会调查,经常向公司反映有价值的市场信息。 ·有自知之明,具有识人、用人、教人、容人的能力与责任,能不断地为公司培养、选择与输送人才。 ·必须就是从导购员或其她部门提升上去的。 店长的工作内容:
1、达成制定的数值目标。 2、实现销售的行动计划。 ·根据各店的不同,数值目标内容及水准,以及行动计划的内容会有所不同,但就是作为一店之长必须认真执行上述两个基本任务。 ·所谓的数值目标:即以营业目标、库存目标等为基本目标,进而对店的经营费用进行预算,甚至要把个人的营业目标等数据都列入到数值管理范围之内。 ·所谓实行销售的行动计划,就就是为保证数值目标的实现,而制定的各项计划及解决问题的方式。 ·店长必须参与店内的各项营业活动,只有这样才能确保行动计划的实施与完成。 ·现将各项业务转为其工作内容: Ⅰ营业活动的统一管理。 Ⅱ店内员工对业务知识的掌握与管理。 Ⅲ情报的收集与传达。 Ⅳ员工销售业绩的管理。 Ⅴ培训与指导活动的开展。 Ⅵ店内设备的保养与维护。 Ⅶ外界活动的开展。 Ⅷ货品数量(包括仓库与店面)及调配管理。 3、店长就是整个店内活动、营业的负责人,也就是店内的领路人。 ·那么,如何制定店的行动计划,大致可以分为如下几项: Ⅰ全新的服务促销活动的开展。 Ⅱ获得新的顾客群。 Ⅲ新商品上市如何进行推广。 Ⅳ导购员商品知识及服务技巧如何提升。 Ⅴ导购员的忠诚度以及团队精神的提升与指导教育。 1、营业活动的统一管理 ·开店前的准备。 ·清洁卫生。 ·陈列方式更新。 ·推广广告的制作与张贴。 ·卖场货品的摆放布置。 ·店内外巡视商品的销售。 2、店内员工业务知识的掌握与管理 ·出勤表考核。 ·各项制度的制定。 ·根据能力不同,合理安排人员的工作。 3、情报的收集与传达 ·有关商圈的动向、动态。
班组绩效考核管理办法试行
< 班组绩效考核管理办法 （试行） 一、工作质量考核 1、设备检修 检修或消缺过程中，检修标准不符合检修规程或检修工艺，班组验收发现问题，工作班成员每人次扣1分，工作负责人扣2分。 同一缺陷7天内重复发生或发生返修，工作班成员每人次扣2分，工作负责人扣4分。 对所管辖区域内设备运行较好，缺陷较少，表现突出，视情况而定加1-3分。 / 由于检修准备工作不充分，无限制延长检修工时，影响设备、系统操作延误的，工作班成员每人次扣2分，工作负责人扣3分。 检修工作中不使用合格安全工器具，责任人每人次扣1分，工作负责人扣2分。 在重要设备检修、维护或者重大缺陷消缺过程中发扬连续奋战、不畏艰苦的工作作风，展现了良好的精神风貌，有力确保机组安全稳定运行的，奖5分/次。 在处置突发事件或机组、设备事故过程中判断正确、
处理果断，避免事故的扩大，奖5分/次。 发现缺陷处理得当，避免重大的事故发生或扩大的，3分/次。 在处置突发事件或机组、设备事故过程中判断正确、处理果断，避免事故的扩大，奖5分/次。 班组人员所辖设备区域内发生的缺陷未及时消缺扣1分/处 班组人员所辖设备区域内发生的缺陷无法消除上报技术员，班长，未出解决方案的1分/每条。 2、" 3、设备维护 消缺现场，不整洁，检修垃圾未及时处理，现场工具材料（包括拆下的部件及旧设备等）乱放，视现场实际情况，考核1分/次。 对出现的设备缺陷，班长未及时安排消缺处理的，扣班长2分/次。 未按规定时间、巡视路线要求巡视检查设备，巡视不到位、巡检不认真、发现问题不报告，不及时填写巡检记录的，每项扣值班巡检人每人次2分；应发现的问题因巡检不到位而造成异常及以下后果的，扣值班巡检人员5分，同组值班人员扣3分。 巡视检查设备到位、认真,及时发现设备隐患，每人
班组绩效考核细则
热工班组绩效考核奖励管理制度（初稿） 1主题内容与适用范围 1.1 本制度主要对热工专业班组人员绩效考核奖励做出规定。 1.2 本制度适用于热工所有班组人员的绩效考核奖励。 2总则 2.1 为建立和完善绩效考核体系和激励与约束机制，对热工班组人员进行客观、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，促进班组安全生产。结合班组实际情况，特制定本绩效考核管理办法。 2.2 本制度的解释权属设备维护部热工室。 3绩效考核奖励权限 3.1 设备维护部部长有权直接对热工班组及个人提出考核、奖励建议。 3.2 设备维护部分管热工专业的副部长有权直接对热工班组及个人提出考 核、奖励建议。 3.3 热工室主任有权对热工班组及个人提出考核、奖励建议。 3.4 热工室专工有权对班组及个人提出考核、奖励建议，经热工室主任同意 后由热工室主任统一上报。 3.5 班组长负责对各自班组人员的绩效进行考核、奖励，经热工室主任同意后由热工室主任统一上报。 4绩效考核奖励内容 本考核制度实行百分制考核，基础分值 100 分。 考核内容权重考核得分 劳动纪律10% 劳动纪律× 10%+培训学习× 20%+ 培训学习20% 安全生产× 30%+设备管理× 30%+
安全生产30% 班组管理× 10% 设备管理30% 班组管理10% 班组长考核奖励系数： 1.25 技术员考核奖励系数： 1.125 二级专责工考核奖励系数： 1.0 三级专责工考核奖励系数：0.875 检修工考核奖励系数：0.8 综合考核得分 =（劳动纪律× 10%+培训学习× 20%+安全生产× 30%+设备管理 ×30%+班组管理× 10%）÷ 100×岗位系数 4.1 劳动纪律 4.1.1 员工应严格遵守公司作息时间，做到不迟到、不早退、不旷工。无故 迟到、早退超 10 分钟至 30 分钟以内考核 1 分/ 次，超 30 分钟考核 2 分/ 次。 旷工考核 10 分/ 次，另加计考核100 元/ 次。 4.1.2 严格执行请、销假制度，未经请假审批手续（班组成员经班组长、室 主任、专业分管副部长、部长同意，班组长、专工经室主任、专业分管副 部长、部长室主任同意）而擅自离岗考核 5 分/ 次，另加计考核50 元/ 次，因擅自离岗造成严重后果考核10 分/ 次，另加计考核100 元/ 次。 4.1.3 应随时保持通信畅通，确保24 小时能够联系的上，凡因工作需要， 20 分钟内联系不到责任人，考核 1 分/ 次，耽误工作的，考核 5 分/ 次，另加计考核 100 元/ 次。 4.1.4 无故不参加班组班前班后会、安全活动会、培训讲课、班组会议等活 动，考核 2 分/ 次。
采购管理制度—供应商管理表格
供应商管理流程图 供应商资讯调查 —_t ________ 基本资料意向冋 调查申请 度 实施调查 不合格辅导实施交货 适当之奖励
1 ?总贝y 1.1 .制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2 .适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3 .权责单位 1.3.1 .采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2 .总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2. 1供应商开发权责 2.1.1 .采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2 .品部负责供应商样品的确认。 2.1.3 .采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2 .供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1 .各种采购指南。 2.2.2 .新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3 .各种产品发表会。 2.2.4 .各类产品展示（销）会。 2.2.5 .行业协会。 2.2.6 .行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7 .同行或供应商介绍。 2.2.8 .公开征询。 2.2.9 .供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3 .供应商问卷调查 2.3.1 .问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1 .依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2 .应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3 .易于填写。 2.3.1.4 .通俗易懂。 2.3.1.5 .便于整理。 2.3.2 .《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1 .公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址
运检一班班组绩效考核制度
运检一班班组绩效考核制度1 运检一班绩校考核实施细则 说明：本细则2013年3月1日起实施，班员每人每月给50基分，月底按照扣分的多少进行评议。 一、劳动纪律考核 1、迟到或早退一次扣1分。 2、旷工一次扣3分。 3、如果确有急事，必须在安排工作前先请假，否则按照旷工扣 3分处理。 4、班员必须24小时开机，一次不开机扣当事人1分。 5、班组成员工作时间严禁喝酒，违者扣当事人3分。 6、遇到紧急任务，班组成员必须随叫随到，不到者扣当事人3 分。 二、工作记录考核 1、检修班全体人员，必须按照各自的岗位职责，按时完成自己 的各项记录，月底进行检查；发现一项未完成或完成后不符 合要求的，扣当事人1分/项；依次类推。
2、本班组的线路台帐，已分配到个人进行管理，线路巡检卡必须按照要求填写，不按要求填写和没有填写的，一项扣1 分。 3、线路巡视或检修回来后，应及时将缺陷或检修内容登录到缺陷记录内，一次未登录扣当事人1分。 4、工作能力是以处理缺陷故障的能力和时间来划分，山班长考核，总分10分；出差是以每月外出工作时间来统计，一天 1分。 三、卫生值日考核 1、本班组人员必须按照卫生值日表的安排，对办公室进行卫生清扫；未及时清扫的扣当事人1分。 2、不准随地吐谈和扔烟头等，发现一次扣当事人1分。 四、安全管理考核 1、在工作现场，工作人员不戴安全帽，发现一次扣2分。 2、杆上人员不系安全带，发现一次扣2分。 3、严禁违章指挥或违章作业，发现一次扣当事人4分，现场一
般工作人员见此行为不及时制止的，每人扣1分。 4、线路巡视不到位，扣当事人2分。 5、外出丄作应检查工具数量、质量。工作结束后归还工具数量 遗缺的扣负责人2分。 6、杆塔上工作，严禁乱仍工具材料，发现一次扣当事人2分。 7、工作监护人精神不集中，不尽职尽责，发现一次扣当事人2 分。 8、工作人员应服从工作负责人的指挥，不服从者扣当事人2 分，违章指挥除外。 9、停电检修工作前，必须停电、验电、挂接地线，违反一项扣工作负责人2分。 10、工作中凡出现安全事故，直接打事故责任人绩校考核最低。运检一班
采购管理制度及流程
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
采购管理制度及流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
绩效考核制度》模板
《绩效考核制度》模板 Prepared on 24 November 2020
绩效（模板）【注】本模板仅供参考，各班组根据岗位工作内容增减完善，所设置项目不能违反国家法律、公司相关规 定。 一、目的： 通过绩效考核，使部门内部员工充分了解自己的工作成绩和不足，从而明确努力方向，不断提高自身素质和工作绩效；让管理者全面掌握每位员工的德、能、勤、绩等情况，更有效的发挥沟通、引导、帮助、激励的作用，调动部门内员工的工作积极性，提高部门的生产、管理水平。 二、范围： 本制度明确规定了绩效考核的目的、范围、奖惩项及考核规定等。 本办法适用于xx班组全体员工。 三、处罚项规定 （一）工作任务 1.未按时完成领导交代的工作任务，一次扣x分或x 元。 2.未按规定进行工作前的检查，一次扣x分或x元。 3.未办理工作前的手续，如《两票》、《业务联系单》等，一次扣x分或x元。
4.未严格执行《两票》中的安全措施，一次扣x分或x元。 5.工作中监护不到位，被监护人超出工作地点进行工作，工作中有违章行为未及时制止的，一次扣x分或x元。 6.在工艺操作或者原始记录报表上弄虚作假，一次扣x分或x元。 7.对出现的设备缺陷未能及时提出安排消缺处理的，一次扣x分或x元。 8.未按规定时间汇报工作进展和工作完成情况，一次扣x分或x元。 9.发生不安全现象隐瞒不报、迟报、谎报，一次扣x 分或x元。 （二）工作质量 1.产品质量不符合相关标准，刚检修完成的设备存在质量问题，一次扣x分或x元。 2.未检查或检查不认真造成缺陷扩大，给安全生产造成威胁，一次扣x分或x元。 3.工作消极怠慢，拖延工期，出工不出力，一次扣x 分或x元。 4.主要备品、备件准备不及时，导致生产陷入被动状态，一次扣x分或x元。
会议会务管理制度
会议及会务管理制度 第一章总则 第一条为规范公司（以下简称公司）会议管理工作，缩短会议时间，开展有效沟通，提高会议效率，特制定本制度。 第二条本制度所指的会议，包括：（一）党委会；（二）总经理办公会；（三）专题会议（包括工作安排会）；（四）其它会议。 对子公司的会议管理还包括：（一）股东会；（二）董事会。 公司董事会的召开，遵照《公司法》等国家相关法律法规执行。部门内部的工作安排、协调会议，由各部门根据工作需要自行组织，灵活安排，不在本制度规范范围内。 第三条综合管理部负责公司各种会议的组织实施、归口管理、统筹协调和本制度的执行监督工作。 第四条严格贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称三重一大)事项必须由领导班子集体作出决定。
非严格按照“三重一大”决策制度，依据各会议权限，经领导班子集体决策，并以班子成员会签、主要领导签发的会议纪要为依据，所决策事项无效。 所有会议应坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规。 第二章会议的准备与召开 第五条党委会的准备与召开 （一）目的党委会的召开，一般是为了学习党的路线、方针、政策和上级党委的重要指示精神，以及涉及公司组织机构部署、调整以及重要人事、工作安排等。 （二）时间党委会的召开时间由公司党委讨论或党委书记根据工作需要决定。 （三）主持党委会由党委书记或书记委托的副书记主持，党委委员出席，工会主席列席，必要时也可请有关部门负责人列席。党委会必须有半数以上的党委委员到会方能召开，讨论决定干部任免事项时，必须有三分之二以上的委员到会。 （四）议题党委会的议题有： 1. 学习、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党委
采购合同管理制度
采购合同管理制度 总则 1、为规公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编 制、签订、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制订本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1）公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2）公司一次性采购物品金额高于_______元，必须签订采购合同； 3、采购合同的编写程序。 1）选择供应商，必须是公司认可合格供应商。 2）进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 3）拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送总经理/分管副总进行审批。 4）拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同
4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要容。 1）合同签订双方的、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 5、采购合同的条款容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。 采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其 自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形 式的合同视为无效合同。 3.合同一式四份，生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制 1、合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供 应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。
生产班组绩效考核管理制度细则
一、生产车间班组绩效考核管理制度 1 目的： 通过绩效考核，使车间内部员工充分了解自己的工作成绩和不足，从而明确努力方向，不断提高自身素质和工作质量；让车间管理者全面掌握每位员工的德、能、勤、绩等情况，更有效的发挥沟通、引导、帮助、激励的作用，调动车间所有员工的工作积极性，提高车间的生产、管理水平。 2 适用范围 液压支架车间辅助管理人员、班组长、班组成员和天车司机 3 职责 a)辅助管理人员、班组长的考核，由车间主管负责。车间主管根 据当月完成工作任务的质量和业绩、班组生产工作表现、安全 工作实施、现场管理情况，对照考核细则进行考核记录，在考 核记录表上及时给予加、减分。 b)车间一线员工的考核由车间主管、班组长、辅助管理人员共同 进行考核，对照考核细则进行考核记录，在考核记录表上及时 给予加、减分。 c)本考核细则由纸机生产线经理负责解释。 4、程序
a)绩效考核必须坚持客观、公正和合理原则，应根据各岗位的岗 位职责，实事求是地全面评估员工的实际业绩，以日常观察到 的具体实施为主。 b)正常情况下，考核人需在五个工作日内在车间公布考核结果； 被考核人对考核结果有异议时可以向车间领导必要时向中心 分管领导提出意见。 c)车间每月月初在部门内公布上一个月的考核记录，按月份汇 总；考核结果作为奖金分配、工资调整、岗位调整、学习培训 等方面的重要依据，并由车间妥善保存。 d)各班组的考核相对独立，各个班组的考核结果原则上不影响其 他班组及个人。 e)同一位员工连续两个月出现绩效考核成绩低于60分以下时， 车间主管务必找该员工面谈，并制定相应的培训教育措施，以 充分激励并提高该员工工作表现。 f)当个别员工在工作中做出较出色的成绩（如发现安全隐患及时 汇报避免发生不良事故）或有益车间发展的意见和举措时，可 以主动向车间领导提出，车间领导经过走访核实无误后，可以 在绩效中给予加分或另行现金奖励。 g)绩效考核分值最高100分，下限最低为零（当月没有绩效）。 5、考核细则 轮班主管、工程师
(完整版)工程项目会议管理制度
工程项目会议管理制度 （一）基本原则 1、坚持以多种会议形式贯彻和落实公司各种规章制度及有关决定，及时研究和解决工程建设管理中存在的问题，多方交流信息， 加快信息反馈的速度，不断完善和改进管理工作。 2、所召开的会议本着既要解决问题，又要缩短时间的原则。尽量精简会议频率，可开可不开的会，坚决不开；可在基层现场解决 的问题，不在会上研究；属于部门职责范围内的事情，不开全体会议。必须召开的会议，应于会前通报议题，事先准备好供会议讨论 的重要事项或文件材料。凡涉及对外或需向上级请示的，一定要在 会前做好协调和请示等准备工作。要使各种会议开得有内容、有决议、有效果。 3、各次会议要明确主办部门，同时明确召集人和会议筹备人员，准备好与会人员签到表。凡属部门专业性质的业务会议，原则上各 个业务部门自行组织召集会议，办公室协办。 4、凡涉及到公司会议，或者两个部门以上参加的会议，以及要求上级领导参加的会议，均需事前报办公室备案并取得协调安排后，始得召开。
5、凡会议需要费用开支的，主办部门必须提前做好会务方案，专门编制预算，经办公室、财务部门审核并报公司领导批准后，由办公室统筹安排。 6、会议决定的事项由办公室或会议主办部门根据会议纪要逐项负责落实、督办，应将执行情况及时向公司领导汇报。 7、对会议决定的事项，各部门要坚决执行、抓紧办理。在执行过程中如存在问题，应及时反馈。对各自职责范围内的问题，要积极协调解决；对涉及其他部门经协商仍解决不了的，要如实向公司分管领导反映并提取建议，由公司领导协调解决。 （二）会议形式 工程建设管理会议按召开类别主要可分为公司员工大会、公司周办公例会、部门内部工作会、工地现场会、技术专题研讨会、工程重大问题专题会（质量、安全、进度）、监理协调会、工地会议等形式。 工程建设管理会议召开时间可分为定期会议和临时会议两种。定期会议要有固定的议题、时间、参加人员和会议地点。临时会议一般是指由针对性解决专项问题的专题会议。 （三）、会议的组织与落实 1、员工大会
公司采购管理制度
公司采购管理制度 一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。 三、定义 1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 四、采购管理制度 1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 2.严格遵守采购规范流程，按流程办事; 3.能及时按质按量地采购到所需物品; 4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量; 5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量; 6.科学、客观、认真地进行收货质量检查; 7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题; 8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议; 9.做好采购相关文档的存档、备份工作;
采购管理制度—供应商管理表格
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
班组长考核管理办法
班组长考核管理制度 1.考核目得 1.1改善基层班组长得工作表现,提高员工工作质量,加强与提升班组绩效,促进经营目标得完成。 1、2对基层班组长进行量化考核,更准确地评估班组长得绩效,为评比活动与实施奖惩提供公平、可观得参考数据。 2。考核范围 本管理制度考核范围就是生产一线班组长、 ３、职责范围 3.１生产主管:根据本制度负责对生产一线班组长进行考核,综合统计相关数据并填写“班组长月绩效考核表”; 3.2 部长:编制班组长考核管理制度,并监督其按制度执行考核;核准“班组长月绩效考核表”,对其提出改善建议。 3。４总经理:批准班组长考核管理制度。 ４.考核指标与方式 4.1生产班组长得考核 ４．1。1考核指标: (１)班组长业绩考评:产品质量、生产效率、工具维护与管理、6Ｓ与现场定置; (2)个人态度考评:出勤状况、工作积极性、服从领导与纪律性等。 4。1。２考核实施 (1)各班组考核根据工段得特点与内核内容制订“班组长月绩效考核表”与打分细则、 (2)考核采用检查打分形式进行。 5、考核实施细则 5。1生产部根据班组工作特点确定检查周期,检查周期内进行不定期检查。5。2结合部门班组特点制订检查表格得打分细则。 5。3生产部每月逐一将班组长量化考核结果进行统计分析并填写到“班组长月绩效考核表"中。 5.4为使班组长考核做到及时、严格公正,考核者必须遵守下列原则: 5.4.1在规定得时间内对班组长做一次全面得检查。 5.4.2在考核期内,必须根据各类确认了得检查事实进行考核。 ５.4。3不被个人情感左右,严格按照公司规定今次那个评定。 ５.4。4考核结果及时汇总至生产副总,核准后交行政部作工资绩效奖金计算依据,并将考核结果告知被考核者本人。 6.考核原始数据得保存 6、1班组长考核原始数据与考核汇总结果需保存一年以上。 6、2每月考核汇总表需在下月10号前分发至人事行政部。
生产型公司采购流程管理制度
生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
店铺运营制度表格大全
一、店铺管理制度和表格的功能 案例：如何制定店铺运营手册 商品职能 运营职能 营销与促销职能 安全职能 人事职能 明确流程，在每部分设置分目录： 谁来完成 要做什么 何时开始 在哪里进行 为什么要做 如何去做 《店长工作手册》例 ·忠诚所从事的行业,熟悉专卖店的业务流程，敢于吃苦、乐于奉献，处处以身作则，无论在思想上还是业务上，都能成为一店的核心人物。 ·能根据公司的精神，审时度势，独立制定计划，独立工作，独立处理工作问题。 ·有坚定的意志，强烈的进取精神，能深刻理解公司的营销理念和营销知识，有较强的组织营销能力。 ·勤奋学习，细心观察，善于思考，能进行较广泛的社会调查，经常向公司反映有价值的市场信息。 ·有自知之明，具有识人、用人、教人、容人的能力与责任，能不断地为公司培养、选择和输送人才。 ·必须是从导购员或其他部门提升上去的。 店长的工作容：
1.达成制定的数值目标。 2.实现销售的行动计划。 ·根据各店的不同，数值目标容及水准，以及行动计划的容会有所不同，但是作为一店之长必须认真执行上述两个基本任务。 ·所谓的数值目标：即以营业目标、库存目标等为基本目标，进而对店的经营费用进行预算，甚至要把个人的营业目标等数据都列入到数值管理围之。 ·所谓实行销售的行动计划，就是为保证数值目标的实现，而制定的各项计划及解决问题的方式。 ·店长必须参与店的各项营业活动，只有这样才能确保行动计划的实施与完成。 ·现将各项业务转为其工作容： Ⅰ营业活动的统一管理。 Ⅱ店员工对业务知识的掌握与管理。 Ⅲ情报的收集与传达。 Ⅳ员工销售业绩的管理。 Ⅴ培训与指导活动的开展。 Ⅵ店设备的保养与维护。 Ⅶ外界活动的开展。 Ⅷ货品数量（包括仓库与店面）及调配管理。 3.店长是整个店活动、营业的负责人，也是店的领路人。 ·那么，如何制定店的行动计划，大致可以分为如下几项： Ⅰ全新的服务促销活动的开展。 Ⅱ获得新的顾客群。 Ⅲ新商品上市如何进行推广。 Ⅳ导购员商品知识及服务技巧如何提升。 Ⅴ导购员的忠诚度以及团队精神的提升与指导教育。 1.营业活动的统一管理 ·开店前的准备。 ·清洁卫生。 ·列方式更新。 ·推广广告的制作与贴。 ·卖场货品的摆放布置。 ·店外巡视商品的销售。 2.店员工业务知识的掌握与管理 ·出勤表考核。 ·各项制度的制定。 ·根据能力不同，合理安排人员的工作。 3.情报的收集与传达 ·有关商圈的动向、动态。
采购管理制度供应商管理表格
供应商管理流程图 1.1。制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1．2。适用范围
本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1。3.权责单位 1．3．１．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.２.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 ２供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2．1．1．采购部负责供应商开发主导工作. 2.１.２.品部负责供应商样品的确认. 2．1。３．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2。2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2．2。１．各种采购指南。 2。２。２.新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等. 2.2．3。各种产品发表会。 2．2．４．各类产品展示（销）会. 2.2。5．行业协会。 2。2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2。７．同行或供应商介绍。 ２。２。８．公开征询。 ２．2.９.供应商主动联络。 ２.2．10其他途径。 2．3.供应商问卷调查 2。3.１.问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助,设计应注意的事项有： 2.３.1.1．依本公司需要设计内容及格式. 2．3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯. 2.3．１。3．易于填写。 2.3。1。4．通俗易懂。 2．3.１.5．便于整理。 ２。3。2．《供应商基本情况表》.已有或新增供应商填列，该表包括下列内容: ２.3．2。1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E—maiｌ、网址。2．３。2.２。公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。2．3.２.３．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况. 2。3.2.5．主要产品及原材料。 2.3。2．6．主要客户. 2.3.2．7．其他必要事项。 2。3.3供应商问卷调查表,一般包括下列内容: 2。3.3.１．材料确认。 2．3.3.2.品质验收与管制。 2．3.3.３．采购合同。 2．3。3。４.请款流程. 2。3.3。５．售后服务. 3。3.3。6．建议事项。 2。4．供应商开发流程 2.4。１。寻找供应商.
淘宝店铺运营计划清单书
淘宝店铺运营计划书 1.网店首页和商品页面的设计，模块布置符合网民购物习惯。 2.内部流程的规范化和优化。 3.活动策划和营销推广，店铺信誉建立与产品销售并重。 1:店铺设计 时间：2周内 人员：美工，文案 工作：设计网店页面，根据主营产品的特性，设计符合产品特性的风格和色彩。 要求：1。颜色统一，主色调是一个色调，可以用渐变色增加层次感，其他颜色不超过3种。穿插的小插件可以用对比色强的颜色强调突出。 2.模块位置合理。位置上下对齐，以齐整为标准。 3.右侧广告页面不超过3个。更多的就放在翻页中。 1，当月主题活动 2，顾客体验活动 3，特惠产品活动 4.增加 FAQ，参考柠檬绿茶 5.增加好评打分提醒。 6.增加会员管理，例：“买满200元免费入会，立享98折”。 7.增加官方帮派. 8.增加收藏店铺，放置在右侧。 9.增加顾客反馈。 10.增加公司简介。 11.增加服务承诺。
12.增加买贵退差价(同比商城店铺的商品，货到后7天内)。 13.增加店铺品牌软文。(类似凡客) 14.支持信用卡支付。 15.增加友情链接。专人长期负责寻找高质量的店铺互换友情链接。 16.增加购物流程，放置在首页底部。 17.分类页面的顶部，先放置品牌的细分分类，然后放置品牌主题优惠活动。 18.分类页面的底部，放置买家必读。 19.登陆到各大搜索引擎。 2:商品页面 时间：4个星期内 人员：美工，文案 工作：设计美观，简洁的商品介绍模板。要注重页面打开速度和视觉效果的平衡。 要求： 1.商品标题关键词要精准，包含顾客可以想到的所有关键词，并注意空格。 (可参考排名靠前的同类商品使用的关键词) 2.风格与店铺主题色系统一，可适当配合渐变等手段。 3.商家促销放在靠上位置。 4.放置收藏商品，收藏店铺。 5.商品介绍，先放大图片，再放产品基本文字介绍，然后放商品详细描述，然后放品牌描述。再放品牌导航图，顾客常见问题问答。 6.热销商品，须挑选以往的顾客好评内容放置在商品详细描述后的位置。 7.有写软文的就必须以顾客反馈的方式，放置在好评内容后。 8.放置热销商品TOP4，分类：控油，美白，保湿。
班组绩效考核管理办法试行
班组绩效考核管理办法 （试行） 一、工作质量考核 1、设备检修 1.1 检修或消缺过程中，检修标准不符合检修规程或检 修工艺，班组验收发现问题，工作班成员每人次扣1分，工作负责人扣2分。 1.2 同一缺陷7天内重复发生或发生返修，工作班成员每人次扣2分，工作负责人扣4分。 1.3 对所管辖区域内设备运行较好，缺陷较少，表现突出，视情况而定加1-3分。 1.4 由于检修准备工作不充分，无限制延长检修工时，影响设备、系统操作延误的，工作班成员每人次扣2分，工作负责人扣3分。 1.5 检修工作中不使用合格安全工器具，责任人每人次扣1分，工作负责人扣2分。 1.6 在重要设备检修、维护或者重大缺陷消缺过程中发扬连续奋战、不畏艰苦的工作作风，展现了良好的精神风貌，有力确保机组安全稳定运行的，奖5分/次。 1.7 在处置突发事件或机组、设备事故过程中判断正确、处理果断，避免事故的扩大，奖5分/次。 1.8 发现缺陷处理得当，避免重大的事故发生或扩大
的，3分/次。 1.9 在处置突发事件或机组、设备事故过程中判断正确、处理果断，避免事故的扩大，奖5分/次。 1.10 班组人员所辖设备区域内发生的缺陷未及时消缺扣1分/处 1.11 班组人员所辖设备区域内发生的缺陷无法消除上报技术员，班长，未出解决方案的1分/每条。 2、设备维护 2.1 消缺现场，不整洁，检修垃圾未及时处理，现场工具材料（包括拆下的部件及旧设备等）乱放，视现场实际情况，考核1分/次。 2.2 对出现的设备缺陷，班长未及时安排消缺处理的，扣班长2分/次。 2.3 未按规定时间、巡视路线要求巡视检查设备，巡视不到位、巡检不认真、发现问题不报告，不及时填写巡检记录的，每项扣值班巡检人每人次2分；应发现的问题因巡检不到位而造成异常及以下后果的，扣值班巡检人员5分，同组值班人员扣3分。 2.4 巡视检查设备到位、认真,及时发现设备隐患，每人次奖励3分。 2.5 未按规定进行定期工作，扣班长2分，定期工作漏项，成员每人次扣1分，工作负责人扣2分；操作中出现
公司会议管理制度(含表格)
公司会议管理制度 （ISO9001-2015） 1.0目的 为了提高沟通的效率，科学合理的安排会议，使会议能在有限的时间内达到目的，避免会议本身导致资源的浪费。 2.0适用范围 本实施细则适用于公司会议的管理。 3.0定义： 3.1大型综合会议：集团各子公司、相关部门参加的会议，由集团公司领导发言指示、安排部署工作，主持召开的重要会议。 3.2小型会议：公司内部人员参加的会议。 3.3专题会议：部门根据实际工作有关需要，召集的会议。 3.4例会：具有固定周期（如每天、每周、每月、每年）内固定频次的会议，其参加对象和会议的主要议程、内容也基本保持不变的会议，如晨会、质量例会、安全例会、TPS例会等。 3.5视频会议：因需参加会议的人员不能聚集到现场开会，使用视频作为通讯工具，召开的会议。 4.0职责 4.1会议组织者：预定会议室，准备好会议召开所需视讯设备；通知与会人员会议召开的时间、地点、议题、与会应携带的资料和会前准备事项；预备会议所需各项资料；列出会议上需要讨论研究解决的问题；布置会议的记录人员；
会议结束后发布会议纪要。 4.2与会人员：遵守会议纪律，完成会议议程和要求。 4.3总经办：负责非常规性会议的短信群发通知提醒、会议室协调、登记、及会议纪律的考核，收集归档除部门内部会议外的其他会议的会议纪要。 4.4品保部：负责公司级别质量工作例会的召开。 4.5企管部：负责公司安全例会和TPS例会的召开。 4.6项目管理部：负责公司项目例会的召开。 5.0工作程序 5.1会议纪律 5.1.1各部门要组织会议，会议召开部门以邮件形式发会议通知（紧急会议需加电话通知），会议通知（常规性例会以外）除发到会议相关人员外，还必须抄送总经办前台文员，总经办前台文员会根据会议通知，对所有与会人员作短信群发通知和提醒。如果会议时间地点有冲突，由总经办协调并重新指定会议时间、地点。 5.1.2会议前，与会人员应事先了解会议的议程及需要讨论的事项，准备好相关资料，供会议发言或讨论。 5.1.3所有与会人员应按时参加会议，如遇特殊情况不能参加会议，需提前通知会议召集方，得到召集部门同意后安排其他人员参加。 5.1.4会议期间手机应设置为静音状态，原则上不得接听或拨打电话，如遇紧急电话需离开会场后接听或拨打。 5.1.5召集部门应准备《会议签到表》，并向总经办IT组借录音笔，形成会议录音纪要，同时召集部门需要起草《会议纪要》，并发放。对于有决定形成的会