协助查询存款通知书

协助查询存款通知书

协助查询存款通知书

(回执)

你院()号查询通知书收悉。现将的账户信息提供如下:

二0一八年三月日

联系人:联系电话:

地址:邮编:

协助公示通知书

协助公示通知书 篇一:最高人民法院国家工商总局关于加强信息合作规范执行与协助执行的通知 最高人民法院国家工商总局关于加强信息合作规范执行与协助执行的通知 20XX年10月22日13:25中国法院网字号:T|T ()核心提示:最高人民法院、国家工商行政管理总局就加强信息合作、规范人民法院执行与工商行政管理机关协助执行等事项通知如下: 法〔20XX〕251号 各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院;各省、自治区、直辖市工商行政管理局: 按照中央改革工商登记制度的决策部署,根据全国人大常委会、国务院对注册资本登记制度改革涉及的法律、行政法规的修改决定,以及国务院印发的《注册资本登记制度改革方案》《企业信息公示暂行条例》,最高人民法院、国家工商行政管理总局就加强信息合作、规范人民法院执行与工商行政管理机关协助执行等事项通知如下: 一、进一步加强信息合作 1.各级人民法院与工商行政管理机关通过网络专线、电子政务平台等媒介,将双方业务信息系统对接,建立网络执行查控系统,实现网络

化执行与协助执行。 2.人民法院与工商行政管理机关要积极创造条件,逐步实现人民法院通过企业信用信息公示系统自行公示相关信息。 3.已建立网络执行查控系统的地区,可以通过该系统办理协助事项。有关网络执行查控系统要求、电子文书要求、法律效力等规定,按照《最高人民法院关于网络查询、冻结被执行人存款的规定》〔法释〔20XX〕20号〕执行。通过网络冻结、强制转让股权、其他投资权益(原按照法释〔20XX〕20号第九、十条等规定执行)的程序,按照本通知要求执行,但协助请求、结果反馈的方式由现场转变为通过网络操作。 4.未建成网络执行查控系统的地区,工商行政管理机关有条件的,可以设立专门的司法协助窗口或者指定专门的机构或者人员办理协助执行事务。 5.各级人民法院与工商行政管理机关通过网络专线、电子政务平台等媒介,建立被执行人、失信被执行人名单、刑事犯罪人员等信息交换机制。工商行政管理机关将其作为加强市场信用监管的信息来源。 二、进一步规范人民法院执行与工商行政管理机关协助执行 6.人民法院办理案件需要工商行政管理机关协助执行的,工商行政管理机关应当按照人民法院的生效法律文书和协助执行通知书办理协助执行事项。 人民法院要求协助执行的事项,应当属于工商行政管理机关的法定职权范围。

协助查询通知书

协助查询通知书 【篇一:协助查询个人存款通知书】 xxxx(审计机关全称) 协助查询个人存款通知书 *审**查〔20**〕**号签发人:: 我署(厅、局、办)在对****(被审计对象)进行审计(专项审计调查)过程中,根据相关证据,发现****(单位)以个人名义在你****存储公款。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我署(厅、局、办)(或者委托****)对该存款进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。 附:存款人姓名: 开户金融机构名称: 账号或者存款人身份证件号码: 查询内容: 查询人: (审计机关印章) ****年**月**日 【篇二:协助查询单位账户通知书】 垦利县审计局 协助查询单位账户通知书 垦审查〔2011〕号签发人: : 我局在对胜坨镇政府进行审计过程中,发现垦利县胜坨 房地产综合开发有限公司在你信用社设有基本账户。现根据 《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局对该 账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。 附:账户名称:垦利县胜坨房地产综合开发有限公司 开户金融机构名称:胜坨信用社 账号:20100015469 查询内容:支票号10486395、10486396、10486385、 05696411、05018896、05018739、10565350资金去向 查询人:宋纪祥尚华娟 二〇一一年七月十八日

协助查询单位账户通知书 垦审查〔2011〕号签发人: :我局在对胜坨镇政府进行审计过程中,发现垦利县胜坨镇利民自来水有限责任公司在你信用社设有账户。现根据 《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局对该 账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。 附:账户名称:垦利县胜坨镇利民自来水有限责任公司 开户金融机构名称:胜坨信用社 账号:20100065195 查询内容:支票号04971127资金去向 查询人:宋纪祥尚华娟 二〇一一年七月十八日 协助查询单位账户通知书 垦审查〔2011〕号签发人: :我局在对胜坨镇政府进行审计过程中,发现垦利县利河污水处理有限公司在你信用社设有账户。现根据《中华人民 共和国审计法》第三十三条的规定,由我局对该账户进行查 询,请予协助、配合,并提供有关资料。 附:账户名称:垦利县利河污水处理有限公司 开户金融机构名称:胜坨信用社 账号: 查询内容:支票号04927914、04927913、04927885、 04927883、04927880、04927879、23815816资金去向 查询人:宋纪祥尚华娟 二〇一一年七月十八日 协助查询单位账户通知书 垦审查〔2011〕号签发人::我局在对胜坨镇政府进行审计过程中,发现东营市胜景林业有限公司在你信用社设有账户。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局对该账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。 附:账户名称:东营市胜景林业有限公司 开户金融机构名称:胜坨信用社 账号: 查询内容:2009-2010年账户收支明细 查询人:宋纪祥尚华娟

金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定

金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定 第一条为规金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为,根据《中华人民国商业银行法》及其它有关法律、行政法规的规定,制定本规定。 第二条本规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。 协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其它存款信息告知有权机关的行为。 协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期禁止单位或个人提取其存款账户的全部或部分存款的行为。 协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。 第三条本规定所称金融机构是指依法经营存款业务的金融机构(含外资金融机构),包括政策性银行、商业银行、城市和农村信用合作社、财务公司、邮政储蓄机构等。 金融机构协助查询、冻结和扣划存款,应当在存款人开户的营业分支机构具体办理。 第四条本规定所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位(详见附表)。

第五条协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。 第六条金融机构应当依法做好协助工作,建立健全有关规章制度,切实加强协助查询、冻结、扣划的管理工作。 第七条金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员,负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关,及时处理协助事宜,并注意保守国家秘密。 第八条办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书。 第九条办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书: (一)有权机关执法人员的工作证件; (二)有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字; (三)人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书。 第十条办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书: (一)有权机关执法人员的工作证件; (二)有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法

扣划通知书

扣划通知书 篇一:协助扣划存款通知书样式 湖北省武汉市硚口区人民法院 协助扣划存款通知书 (XXXX)XX执X字第XX号 银行: 根据因单位在期限内未予执行,请将该单位在你行(处)账户的存款元,扣划至单位银行账户或国库。收款单位名称: 开户行名称: 账号: XXXX年XX月XX日 (院印) 篇二:扣划流程 1.1.1.1没收扣划1.1.1.1.1没收扣划-活期1.1.1.1.1.1基本信息 1.1.1.1.1.2操作界面及栏位说明操作界面: 1.1.1.1.1.3操作流程 1.柜员审核执法人员提交的《协助扣划存款通知书》及法律文件副本、经办人工作证或执行公务证无误后,按扣划通知书金额手工填制特种转账借贷方传票,启动没收扣划——活期交易(274210)。 2.柜员刷折或键盘输入主账号,选择分账户,系统反显账户信息。扣

划冻结的存款输入冻结编号,申请机构、扣划通知书编号、执行人姓名、证件类型、证件号码、是否销户、扣划金额、扣划入账账号提交,系统提示06级主管柜员授权。 3.授权成功后,在特种转账借贷方传票上打流水信息,如果选择销户还需打印个人储蓄利息清单。 4.个人储蓄利息清单递交执法人员签字确认同特种转账借贷方传票一并加盖业务讫章,与《协助扣划存款通知书》及法律文件副本复印件一并随当日传票管理,《协助扣划存款通知书》原件及法律文件副本原件专夹保管年末装订归档永久保管。柜员填写《协助扣划存款通知书》回执联后加盖业务公章,与工作证或执行公务证一同递交执法人员。 5.交易成功,退出本交易。1.1.1.1.1.4注意事项 1.质押不能扣划。 2.在非冻结状态下扣划,活期相当于支取。 3.银行卡账户和单位存款账户不能通过本交易销户。 4.在冻结状态下扣划需要先联动解冻,如果扣划金额小于冻结金额,剩余金额仍需冻结的需要重新启动冻结交易办理冻结。 5.冻结期间正常计息,对于冻结扣划,增加冲减利息金额(不包括利息税),利息税金额。如果在冻结时,冻结文件没有指明是赃款,在扣划存款的文件中指明是赃款的,在冻结期间已结息入账的,应填制红蓝字“借贷方传票”冲减冻结期间的利息和利息产生的利息税。

银行协助查询、冻结、扣划柜面作业指导书

文件编号:IKJ7200-02 受控号:中国ⅩⅩ银行股份有限公司 ⅩⅩ省分行 China Construction Bank Corporation Shandong Branch 协助查询、冻结、扣划柜面作业指导书 编制: 审核: 批准: 版本号: 6.0 生效日期:ⅩⅩ年11月4日

目录 修改记录 (3) 1.目的 (4) 2.范围 (4) 3.定义和缩写 (4) 4.职责与权限 (5) 5.政策 (5) 6.流程描述与控制要求 (5) 6.1协助查询、冻结、扣划处理 (7) 6.2协助解冻处理 (8) 7.检查监督 (9) 8.依据文件、相关文件和支持文件 (9) 8.1依据文件 (9) 8.2相关文件和支持文件 (9) 9.附录 (9) 附录一:中国ⅩⅩ银行查询、冻结、扣划情况登记簿(RKJ7217-208) (10)

修改记录

1.目的 本文件规定了中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行协助执行存款账户查询、冻结、扣划业务的处理要求和控制要点,旨在规范协助执行存款账户查询、冻结、扣划的业务操作流程,防范和控制风险,保证此项业务处理合法、准确。 2.范围 本文件适用于中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行营业网点协助执行存款账户查询、冻结、扣划业务的处理。 3.定义和缩写 本文件采用ISO9000:2000、《中国ⅩⅩ银行内部控制体系――框架和要求》、《中国ⅩⅩ银行股份有限公司ⅩⅩ省分行内控手册》(ICM-CCBSD)和《中国ⅩⅩ银行股份有限公司ⅩⅩ省分行质量手册》(QMM-CCBSD)的定义和缩写。除外还采用以下定义: 1)协助查询:是指中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行依照有关法律或行政法规的规定 以及有权机关查询的要求,将单位或个人的金额、币种以及其他存款信息 告知有权机关的行为。 2)协助冻结:是指中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行依照有关法律或行政法规的规定 以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户 内的全部或部分存款的行为。 3)协助解冻:是指中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行依照有关法律或行政法规的规定 以及有权机关解冻的要求、冻结期满,恢复单位或个人对其已被冻结的存 款提取权利的行为。 4)协助扣划:是指中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ省分行依照有关法律或行政法规的规定 以及有权机关扣划的要求,将单位或个人的全部或部分存款划转到指定账 户上的行为。 5)有权机关:是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划 单位和个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事行机关及行使行 政职能的事业单位。

协助扣税通知书

协助扣税通知书 篇一:关于集中扣税的通知 关于教体系统统一代扣代交税款的通知 各镇(处)教育办、局属单位: 20XX年12月前的个人所得税由财政统发工资时统一由财政代扣代交,并且规范补贴未纳入扣税基数。根据地税局的要求,自20XX年1月起要将规范补贴纳入扣税的基数缴纳个人所得税。因为教体系统的规范补贴有一部分要进行绩效,所以财政无法再代扣代交个人所得税,而是由教体局在统发规范补贴时统一代扣代交,为了让大家更进一步了解扣税的的标准及项目,现将个人所得税的比例、标准以及计算公式公布如下: 应纳个人所得税税额=(应纳税所得额-扣除标准2000元-665元)*适用税率 应纳税所得额=应发工资额+规范补贴-住房增量补贴-独生子女补贴-自行车补贴-禁猪民族 伙食补助-公积金(双倍)-失业保险-养老保险-医疗保险(个人部分)个人所得税税率表 级数全月应纳税所得额税率速算扣除数1不超过500元的部分5%0 2超过500元至2000元的部分10%253超过2000元至5000元的部分15%125

例: 张**规范补贴640元(900-260)刘XX规范补贴840元(1100-260)李XX规范补贴1190元(1450-260)张**的月应纳税所得额=2708.5+640-536-6.5-5-770-17.76-53.28-35.52-2000-665=-740.56张**的月应纳所得税税额=0 刘**的月应纳税所得额=3823+840-732-5-1054-25.59-76.77-51.18-2000-665=53.46刘**的月应纳所得税税额=53.46*5%=2.67 李**的月应纳税所得额=4635+1190-905-5-1302-30.74-92.22-61.48-2000-665=763.56李**的月应纳所得税税额=763.56*10%-25=51.36 个人所得税在每月规范补贴(阳光工资)中扣缴,在每月报规范补贴(阳光工资)时将所 得税扣除后上报,各单位自己代扣代缴个人所得税。 对于260绩效的应在每半年发放时扣税,扣税方法如下:例:(数据承上) 张**的半年260绩效合计为1500元,每月平均为1500/6=250元张**的月应纳税所得额=-740.56+250=-490.56张**的260绩效应纳所得税税额=0 刘**的半年260绩效合计为1560元,每月平均为1560/6=260元刘**的应纳税所得额=53.46+260=313.46 刘**的260绩效应纳所得税税额=(313.46*5%-已交税额2.67)*6个

商业银行协助查询、冻结、扣划工作实施细则

商业银行协助查询、冻结、扣划工作实施细则 第一章总则 第一条为规范本行协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在本行存款的行为,根据《中华人民共和国商业银行法》、《关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知》、《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》、《中国人民银行最高人民法院最高人民检察院公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》、《关于审计机关查询被审计单位在金融机构账户和存款有关问题的通知》及其他有关法律、行政法规的规定,制定本规定。 第二条本细则所称的有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的公安机关、司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位(详见附表)。 第三条本行各机构应当设立《协助查询、冻结、扣划登记簿》,建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。 登记簿应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写,并由有权机关执法人员和本行经办人签字。 第四条本行协助查询、冻结和扣划工作应当依法合规,严格执行、落实有关规章制度,及时处理协助事宜,并做好保密工作,不得损害客户合法权益。 第五条本行在协助办理查询、冻结、扣划存款手续时,如涉及到授权、审批的,应当及时办理,如因程序等客观原因暂时不能办理的,应及时告知有权机关执法人员。 第二章查询 第六条本细则所称的协助查询是指本行依照有关法律或行政法规的规定以及有权 机关查询的要求,将单位或个人存款的账户信息、存款信息告知有权机关的行为。 第七条办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的以下证件和法律文书:(一)执法人员的工作证件或执行公务证(执法人员为人民法院的,应同时核实执法人员的工作证、执行公务证,下同); (二)有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书。 第八条在协助有权机关办理查询手续时,各机构应对下列情况进行登记:有权机关名称、执法人员姓名和证件号码、本行经办人员姓名、被查询单位或个人的名称或姓名、账号、协助查询的时间和金额、协助结果等。各机构对出具的执法回执应当复印留存。 第九条有权机关要求查询存款的执法人员的证件复印件、协助查询存款通知书的原件以及本行出具的相关回执复印件应专夹保管,按年装订,与《协助查询、冻结、扣划登记簿》一起作永久保管。 第十条在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,本行应当保守秘密。 第十一条本行协助人民法院查询的资料应限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单(含电脑储存资料)等资料。人民检察机关、公安机关等机构如因侦查经济案件、刑事案件需要扩大侦查范围的除外。对需查询的资料,本行各机构应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,但不得带走原件。 第十二条有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,

中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知(银发〔2002〕1号,2002年2月1

中国人民银行 关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知 银发〔2002〕1号 (2002年2月1日起施行) 中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、国家邮政储汇局、总行直接监管的财务公司: 为规范金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为,现发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,请各金融机构遵照执行。 请人民银行各分行、营业管理部将本通知翻印发至辖内城市商业银行、城乡信用社、财务公司。 金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定 第一条为规范金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为,根据《中华人民共和国商业银行法》及其它有关法律、行政法规的规定,制定本规定。 第二条本规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。 协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其它存款信息告知有权机关的行为。 协助冻结是指导金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。 协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。 第三条本规定所称金融机构是指依法经营存款业务的金融机构(含外资金融机构),包括政策性银行、商业银行、城市和农村信用合作社、财务公司、邮政储蓄机构等。 金融机构协助查询、冻结和扣划存款,应当在存款人开户的营业分支机构具体办理。 第四条本规定所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位(详见附表)。 第五条协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。 第六条金融机构应当依法做好协助工作,建立健全有关规章制度,切实加强协助查询、冻结、扣划的管理体制作。 第七条金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员,负责接待要求协助查询、冻结、扣划的有权机关,及时处理协助事宜,并注意保守国家秘密。 第八条办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书。

协助查询、冻结、扣划工作管理规定(试行)模版

xx农村信用社协助 查询、冻结、扣划工作管理规定(试行) 第一条为规范农村信用社协助有权机关查询、冻结和扣划在我社开立的单位、个人人民币存款账户的行为,根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》、《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》及其他现行有关法律、法规,制定本管理规定。 第二条本规定适用于xx农村信用社各级法人机构(含农村信用合作联社,农村商业银行,农村合作银行)及其所辖营业机构。 第三条本规定所称“查询、冻结、扣划”是指农村信用社各市县法人机构及所辖营业网点协助国家有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在农村信用社存款的行为。 第四条国家有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。 第五条农村信用社在协助查询、冻结和扣划工作中应当遵循依法合规、不损害农村信用社和客户合法权益的原则。 第六条农村信用社在协助有权机关办理查询、冻结、扣划单位或个人存款业务时,不得拖延推诿,及时处理协助

事宜,相关协助工作应由存款人开户的营业分支机构具体办理,办理时应注意保守秘密。 第七条农村信用社由各市县法人机构会计核算部门承担存款账户查询、冻结、扣划业务的管理及实施,专人负责接待、审核、批转、登记、执行工作;需要营业网点协助执行的,相关网点在接到通知后负责实施存款账户查询、冻结、扣划、登记。相关材料档案按具体执行部门或机构归档管理。 第八条办理查询、冻结、扣划单位或个人存款业务时,营业网点柜员应要求有权机关执法人员出具以下资料:本人有效工作证,人民法院的还应出具执行公务证。 查询时提供有权机关签发的《协助查询存款通知书》。 冻结时提供有权机关签发的《协助冻结存款通知书》(法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字),其中人民法院还应出具《冻结存款裁定书》,其他有权机关还应出具《冻结存款决定书》。 扣划时提供有权机关签发的《协助扣划存款通知书》(法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字),还应当附有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。

银行协助有权机关查询、冻结、扣划业务管理规定模版

协助有权机关 查询、冻结、扣划业务管理规定 第一章总则 第一条为规范分行协助有权机关查询、冻结、扣划业务行为,有效防范业务风险,根据《xx银行协助有权机关查询、冻结、扣划业务管理规定》以及现行相关法律规章制度,制定本规定。 第二条本规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指分行依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款等财产的行为。 协助查询是指分行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款等金额、币种以及其它存款信息、交易信息告知有权机关的行为。 协助冻结是指分行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。 协助扣划是指分行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。 第三条本规定所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在xx银行辖内分支机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位(详见附表)。

第四条分行运营管理部作为协助有权机关柜面查询、冻结、扣划工作主管部门,负责分行柜面查询、冻结、扣划业务管理。 第二章基本规定 第五条各级经办行协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。 第六条各级经办行应当依法做好协助工作,切实加强协助查询、冻结、扣划的管理工作。 第七条各级经办行应确定专职人员负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关,并及时处理协助事宜等具体操作。各级业务经办人员应注意保守国家秘密。 第八条各级经办行协助查询、冻结、扣划存款时,涉及内控制度中的核实、授权和审批工作的,应当严格按内控制度要求办理相关手续,不得拖延推诿。 人民法院查询、冻结、扣划被执行人存款以及公安机关查询、冻结涉案单位或个人存款时,各级经办行应当立即协助办理相关事宜。到营业机构查询、冻结、扣划的,由会计主管报主管副行长同意后负责办理;到分行运营管理部查询、冻结、扣划的,由负责人审核同意后安排专人办理。 第九条各级经办行应当建立并完善协助有权机关查询、冻结和扣划工作的登记制度。 设置登记簿,在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,对下列情况进行登记:有权机关名称,执法人员姓名和证件号码,经办行经办人员姓名,被查询、冻结、扣划单

法院查询通知书

法院查询通知书 篇一:法院查询通知书 人民法院执行通知书(存根) (管制用)公安局: 罪犯因犯罪,经依法判处管制。现判决已发生法律效力。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十八条的规定,请你局执行。管制期满时,由执行机关通知本人,并向有关群众公开宣布解除管制。管制刑期:,附加剥夺治政权利年。起刑日期:年月日。羁押抵刑:年个月日。刑满日期:年月日。附执行根据: 人民法院()刑字第号刑事判决书份,人民法院()刑字第号刑事裁定书份。(院印) 年月日 签发人: 经办人: 此联入卷法院刑事诉讼文书样式143-2人民法院执行通知书 ()刑字第号公安局: 罪犯因犯罪,经依法判处管制。现判决已发生法律效力。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十八条的规定,请你局执行。管制期满时,由执行机关通知本人,并向有关群众公开宣布解除管制。管制刑期:,附加剥夺政治权利年。起刑日期:年月日。羁押抵刑:

年个月日。刑满日期:年月日。附执行根据: 人民法院()刑字第号刑事判决书份,人民法院()刑字第号刑事裁定书份。(院印) 年月 日此联交公安机关执行法院刑事诉讼文书样式143-3 ()刑字第号人民法院: 你院年月日()刑字第号执行通知书和所附执行根据刑事判决书份,刑事裁定书份,均已收到。人民法院执行通知 书(回执) 我局已对罪犯采取管制措施,交付监督改造。(公章) 年月 日此联由公安机关填写并加盖公章后退回法院入卷法院刑事诉讼文书样式143-4人民法院执行通知书 ()刑字第号: 你犯罪,经依法判处管制。判决已发生法律效力,现交付公安局执行。依照《中华人民共和国刑法》第三十九条第一款的规定,你在管制期间,必须遵守下列规定: (一)遵守法律、行政法规,服从监督; (二)未经执行机关批准,不得行使言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利; (三)按照执行机关规定报告自己的活动情况; (四)遵守执行机关关于会客的规定;

通知书之工行存款短信通知

通知书之工行存款短信通知

工行存款短信通知 【篇一:中国工商银行的存款业务介绍】 中国工商银行的存款业务介绍 中国工商银行的业务范围包括: 负债业务:人民币储蓄;外币储蓄;储蓄旅行支票;外汇借款;同业人民币、外汇拆入;发行金融债券等; 资产业务:短期、中期和长期人民币和外汇流动资金贷款、固定资产贷款;外汇转贷款;住房开发贷款;具有专门用途的贷款;消费性贷款(汽车消费贷款;个人大额耐用消费品贷款;个人住房贷款);委托贷款和特定贷款;票据贴现;国债、政策性金融债券认购业务;同业人民币、外汇拆出;项目贷款评估和信用等级评定等; 中间业务:人民币现金结算、转账结算;国际结算;代理业务(代收代付;代理企业债券、股票、国库券等有价证券发行、清算、兑付、托管;黄金现货买卖、交易清算、实物交割、租赁黄金、黄金项目融资;黄金清算交易;代理发行金融债券;代理保险;代理保管有价证券、有价物品;出租保管箱;代理政策性金融业务或其它金融机构业务等);人民币及外汇银行卡业务;信息咨询业务(资信调查;资产评估;金融信息咨询;行业信息网服务;开立人民币存款证明);外汇中间业务(进口开证;进口代收;汇出汇款;来证通知;议付;托收;汇入汇款;结汇;售汇;旅行支票;代客外汇买卖;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;外汇存款证明;代理发行股票以外的外币有价证券;代理买卖股票以外的外币有价证券;外币兑换;为利用国际金融组织贷款的项目开立周转金账户);融资类和履约类担保业务;商人银行业务(融资顾问和银团贷款安排;企业财务顾问;企业海外上市);个人理财服务;投资基金管理、托管和销售;其他受托和委托资产管理;企业资信评级及其它中间业务等。如果医疗保险存折

金融机构协助查询冻结扣划工作管理规定模板

金融机构协助查询冻结扣划工作管理 规定

金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定 第一条为规范金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为, 根据《中华人民共和国商业银行法》及其它有关法律、行政法规的规定, 制定本规定。 第二条本规定所称”协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。 协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求, 将单位或个人存款的金额、币种以及其它存款信息告知有权机关的行为。 协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求, 在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。 协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求, 将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。 第三条本规定所称金融机构是指依法经营存款业务的金融机构( 含外资金融机构) , 包括政策性银行、商业银行、城市和农村信用合作社、财务公司、邮政储蓄机构等。

金融机构协助查询、冻结和扣划存款, 应当在存款人开户的营业分支机构具体办理。 第四条本规定所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定, 有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位( 详见附表) 。 第五条协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。 第六条金融机构应当依法做好协助工作, 建立健全有关规章制度, 切实加强协助查询、冻结、扣划的管理工作。 第七条金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员, 负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关, 及时处理协助事宜, 并注意保守国家秘密。 第八条办理协助查询业务时, 经办人员应当核实执法人员的工作证件, 以及有权机关县团级以上( 含, 下同) 机构签发的协助查询存款通知书。 第九条办理协助冻结业务时, 金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书: ( 一) 有权机关执法人员的工作证件;

协助通知书模板

协助通知书模板 篇一:协助执行通知书( ) 执字第号 关于申请执行纠纷一案,人民法院作出的民初字第号民事书已经发生法律效力。被执行人在限定的期间内拒不履行生效法律文书确定的义务,因被执行人张忠瑞系中国邮政储蓄银行延长县支行职工,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百二十四条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定》第36条、第38条的规定,请你行协助以下事项: 1、提供被执行人在你行的工资账户。 2、未经本院允许不得变更被执行人的工资账户。 二0一年月日 篇二:协助查询单位账户,个人存款通知书模板*审**查〔20 〕号签发人:: 我署在对进行审计过程中,发现在你设有账户。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我署对该账户进行查询,请予以协助、配合,并提供有关资料。 附:账户名称: 开户金融机构名称: 账号: 查询内容:

查询人: 年月日 协助查询个人存款通知书*审**查〔20 〕号签发人:: 我署在对进行审计过程中,根据相关证据,发现以个人名义在你存储公款。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我署对该存款进行查询,请予以协助、配合,并提供有关资料。 附:存款人姓名: 开户金融机构名称: 账号或者存款人身份证件号码: 查询内容: 查询人: 年月日 篇三:协助查询单位账户通知书垦审查〔XX〕号签发人: 我局在对胜坨镇政府进行审计过程中,发现垦利县胜坨房地产综合开发有限公司在你信用社设有基本账户。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局对该

账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。 附:账户名称:垦利县胜坨房地产综合开发有限公司 开户金融机构名称:胜坨信用社 账号:XX0015469 查询内容:支票号10486395、10486396、10486385、 05696411、05018896、05018739、10565350资金去向 查询人:宋纪祥尚华娟 二〇一一年七月十八日 垦审查〔XX〕号签发人: 我局在对胜坨镇政府进行审计过程中,发现垦利县胜坨镇利民自来水有限责任公司在你信用社设有账户。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我局对该账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。 附:账户名称:垦利县胜坨镇利民自来水有限责任公司开户金融机构名称:胜坨信用社 账号:XX0065195 查询内容:支票号04971127资金去向 查询人:宋纪祥尚华娟 二〇一一年七月十八日 垦审查〔XX〕号签发人:

银行解冻通知书

银行解冻通知书 解除冻结存款通知书 税解冻通? ? 号 : 鉴于的税款,决定从年月日起解除年月日发出的《冻结存款通知书》( 税冻通? ? 号)对其存款帐户号存款的冻结。 税务机关(签章) 年月日 使用说明 1(本通知书依据《中华人民共和国税收征收管理法》第三 1 十八条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第六十八条设置。 2(适用范围:税务机关对纳税人采取税收保全措施后,纳税人自行缴纳了应纳税款,或者税务机关依法强制执行了纳税人的应纳税款,税务机关通知银行或者其他金融机构时使用。 3(本通知书抬头填写银行或者其他金融机构的具体名称。 4.“鉴于的税款”第一横线处填写被冻结存款的纳税人、扣缴义务人、纳税担保人等的具体名称;第二横线处应分清解除冻结存款的不同原因分别填写: (1)纳税人在限期内自行缴纳应纳税款的,填写“已在限期内缴纳”; (2)由税务机关采取强制执行措施追缴税款入库的,填写“已经依法强制执行”。 5(纳税人按照税务机关规定的期限缴纳税款的,税务机关应当自收到税款或者银行转回的完税凭证之日起1日内解除

2 冻结存款;纳税人未按照税务机关规定的期限缴纳税款,税务机关采取了强制执行措施追缴税款入库的,也应向金融机构发出本通知书解除冻结存款。 6(本通知书应与《解除税收保全措施决定书(冻结存款适用)》一并依照《中华人民共和国税收征收管理法》规定的审批程序和权限,由县以上税务局(分局)局长批准后使用。 7(本通知书与《税务文书送达回证》一并使用。 8(文书字轨设为“解冻通”,稽查局使用设为“稽解冻通”。 9(本通知书为A4竖式,一式二份,一份随同《解除税收保全措施决定书(冻结存款适用)》送银行或者其他金融机构,一份装入卷宗。 篇二:解除冻结存款通知书 山东省XX县人民法院 解除冻结存款通知书 (回执) 3 ( ) 字第号山东省XX县人民法院 你院( ) 字第号解除冻结通知书收悉。关 于单位在我行(处)的帐户存款元,已解除冻结,此复。 银行 年月日(公章) 山东省XX县人民法院 解除冻结存款通知书 ( ) 字第号 银行: 年

通知书之个人通知存款支取金额

通知书之个人通知存款支取金额

个人通知存款支取金额 【篇一:个人通知存款现场检查方法和技巧】 个人通知存款 业务说明 个人通知存款是指客户在存入人民币款项时不约定存期,支取时须提前通知银行机构,约定支取存款日期和金额后方能支取的储蓄存款方式。起存金额为5 万元,一次存入,多存不限。个人通知存款采用记名存单形式,存单须注明“通知存款”字样。 通知存款不论实际存期多长,按存款人开户时确定的提前通知的期限长短分为一天通知存款和七天通知存款两种,分别按一天通知存款利率或七天通知存款利率计付利息。一天通知存款必须提前一天通知银行机构并约定取款金额,七天通知存款必须提前七天通知银行机构并约定取款金额。取款时可以一次或分次支取,最低取款金额为5 万元,每次取款利随本清。 通知存款办理部分支取的,留存部分高于最低起存金额的,需新开通知存款存单,新存单从原开户日计算存期;留存部分低于最低起存金额的,则予以销户,按销户日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。 通知存款如遇下述情况,按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息: (1)实际存期不足通知期限的,支取部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息; (2)未提前通知而支取存款的,支取部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息;

(3)已办理通知手续而提前或逾期支取存款的,支取部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息; (4)支取金额不足或超过约定金额的,不足或超过约定金额部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息; (5)取款金额低于5 万元的,支取部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。 一个通知存款账户在通知期限内仅可取消一次,超过通知期限不办理通知取消,按逾期支取规则办理。个人通知存款已办理通知手续的而在通知期限内取消通知的,通知日到取消通知日的存款利息将被扣减。 业务操作流程 开户 1.受理开户申请。 客户申请个人通知存款业务,必须出示本人有效身份证件(有效身份证件类型见“活期储蓄”);若代理他人办理的,代理人应同时出示被代理人及代理人的有效身份证件;若申请人为非完全民事行为能力的人,须由监护人陪同并征得其同意,监护人应按法律、法规关于代理的规定提供相关具有监护权的证明文件。 133 客户应填写《个人业务存款凭条》,主要内容包括存款人姓名、存入金额、通知存款业务品种、身份证件号码等要素;在免填单方式下,客户应向储蓄经办员告知申请办理个人通知存款业务品种和存款金额。 2.审核及开立账户。 ①储蓄经办员收到客户的证件和填写的存款凭条后,应认真审核填写要素是否完整准确,内容是否与证件相符,同时辨认证件真伪、核

银行存款查询、冻结和扣划操作指引

银行存款查询、冻结和扣划操作指引 司法和行政机关查询、冻结、扣划银行及金融机构存款、资金是我们在实际工作中经常遇到的问题,有时因效力或者程序等问题理解的差异,强制执行机关同金融机构之间经常出现争执,甚至因矛盾激化而发生人身冲突以及拘留﹑罚款等后果,所以正确认识并处理好金融机构存款、资金的查询、冻结、扣划问题,在金融业务实践中具有一定的现实意义。 一、中国人民银行发布的《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》等法律、法规摘录的相关要点: (一)金融机构办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的有效工作证件,以及有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书。 (二)金融机构办理协助冻结业务时,经办人员应当核实以下证件和法律文书: 1.有权机关执法人员的工作证件; 2.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字; 3.人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻

结存款决定书。 (三)金融机构办理协助扣划业务时,经办人员应当核实以下证件和法律文书: 1.有权机关执法人员的工作证件; 2.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字; 3.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。 1 (四)金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查以下内容: 1.“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额; 2.协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同; 3.协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符,应说明原因,退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。有权机关对个人存款户不能提供账号的,金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该

协助查询冻结扣划注意事项样本

银行常见法规释疑( 第三期) 法律与合规部[ -06-22 16:47:00] 本期内容提要: 本期我部就协助有权机关查询、冻结、扣划业务实务操作中一些典型或普遍性的疑难问题进行了进一步地归纳, 编写如下答疑, 以飨各位, 不妥之处和实务操作中存在的任何疑问, 请及时告知或反馈, 以利于我部为大家提供及时有效地法律服务。 ——协助有权机关查询、冻结、扣划专刊( 上) 1、协助执行中, 有权机关执法人员提供了工作证后是否还应提供执行公务证? 中国人民银行《关于发布<金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定>的通知》( 银发[ ]1号) 第8、 9、 10条规定, 有权机关要求金融机构协助查、冻、扣时应提供执法人员工作证件。最高人民法院、中国人民银行《关于规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知》( 法发[ ]21号) 第1条规定: 法院在执行公务的情况下应提供工作证和执行公务证。 鉴于上述对有权机关执法人员在执法过程中提供何种证件存在不一致。我们认为, 为确定执法人员的身份, 经办人员应要求其至少提供工作证件, 同时还应注意审查执法人员所在单位是否为法律规定的有权机关, 证件是否为持证人本人所有, 证件是否超过了有效期等。如发现有不符合之处, 应将证件退回, 要求其提供合法

有效的证件并在协助执行通知书回执上注明。 2、如何审核执法人员提交的协助执行通知书? 对有权机关提供的协助通知书上没有县、团级( 含) 以上机构主要负责人签字的, 是否不予协助? 经办人员审核有权机关执法人员提交的协助执行通知书, 应注意以下内容: ( 1) 协助执行通知书应为有权机关县、团级( 含) 以上机构出具; ( 2) 协助冻结/扣划存款通知书上载明的被申请冻结或扣划存款的单位或个人开户银行名称、户名和账号是否与实际情况一致, 大小写金额是否一致; ( 3) 协助冻结/扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同; ( 4) 协助冻结/扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。 对有权机关提供的协助通知书是否需要县、团级( 含) 以上机构主要负责人签字的问题, 以协助冻结为例答疑, 本答疑同样适用于协助查询和扣划。中国人民银行《关于发布<金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定>的通知》( 银发[ ]1号) 第9条( 二) 规定: 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书, 法律、法规规定应当由有权机关主要负责人签字的, 应当由主要负责人签字。

相关文档
最新文档