无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份公告编号：2018-044
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年8月17日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2018年半年度报告的议案》；
详见同日披露的《2018年半年度报告及摘要》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
2.审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》；
详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2018年8月30日
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有限公司董事会决议两篇
有限公司董事会决议两篇 篇一：有限公司董事会决议 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复
某汽车制造企业智能制造信息化系统技术协议合同书
精心整理 某汽车有限公司 智能制造信息化系统技术协议 9.保密事项 10.安全规定 11.其它 甲方： 乙方： 鉴于以下条款内容，甲、乙双方经过共同协商，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法
律、法规的规定，本着平等互利原则，特订立本合同。 1.合作项目： 乙方负责甲方智能制造信息化系统建设工作。 该项目的工作内容：以其生产工艺、生产设备以及控制过程为切入点，在总装车间范围内建设工艺管理、计划物流管理、设备管理三大信息系统，即通过多维数据采集+定制软件开发+系统数据集成，完成以总装车间为单位的全息生产监控系统。 2.合作时间节点： 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.4 4. 4.1 4.1.2 4.1.3 认通过。 4.2系统设计： 4.2.2系统架构设计：乙方根据业务架构设计，设计系统体系模块。设计系统模块的定位，设计系统之间的接口和关系，设计系统包含的功能，确定各种数据（如信息流、业务流等）流在系统之间的入口、出口、流转、传递和集成。在业务架构分析结果的基础上，设计系统整体架构支撑业务架构。
设计监控大数据基础平台，设计数据仓库群、基础资源库以及应用数据库。 相应的数据采集设备、信息集成模块，设计前端采集设备包括但不限于感应终端、定位设备、射频器、移动扫描枪、传感器、PDA等，确定关键现场设备外壳防护满足GB4208中IP52等级，设备电路主板经工业防腐涂覆处理。确定数据采集设备根据系统需求统一配置RS485接口或RS232Console 串口。设计基础架构包括数据中心，网络架构，信息安全管理等。设计展示设备包括车间、生产调度室监控LED大屏与数据架构和多维报表分析平台通讯。 4.3基于SOA架构的软件系统开发 4.3.1 控， ERP 试装结4.3.2 4.3.3设备管理模块 4.3.3.1参数监控：使用手持终端，对总装车间设备进行参数采集和数据录入，对设备参数进行监控，及时显示设备运行状态，自动提示异常参数。 4.3.3.2设备故障维修管理：对于总装车间内可从PLC读取故障信息的设备，通过PLC将数据读取并传入设备管理系统，对于无法从PLC读取故障信息的设备，采用手持终端进行故障数据录入，通
股份有限公司董事会决议相关文件
目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，
工艺设计信息全面数字化与标准化
工艺设计信息全面数字化与标准化作者：陈宗舜 1.工艺信息数字化的内涵 两化融合对设计信息全面数字化要求,一是要求工艺设计信息的优化,二是要求工艺设计信息必须为企业信息集成与建立数字化企业提供基础。本文主要就工艺设计信息必须为企业信息集成与建立数字化企业提供基础提出以下意见，供参考。在企业信息化调查中，了解到虽然目前企业使用CAPP进行工艺设计，有的还使用类似部门级PDM进行工艺文件、流程管理，由于没有考虑企业系统集成，CAPP输出工艺规程、文档的标准化与规范化程度很差，CAPP输出没有达到全面数字化要求，达不到企业系统集成的要求，如果要实现系统集成，原来存入计算机工艺规程、文档必须返工，造成极大时间、人力的浪费，成了企业信息集成与数字化的又一拦路虎，为此必须引起各企业的重视。为了使各企业完整了解工艺信息数字化的内涵及其在企业信息化中重要性，提出以下几点。 2．工艺信息数字化的由来 工艺信息数字化来源于CAPP技术的应用,CAPP技术应用于产品设计目前已是众所周知，CAPP系统输出人们看到的是计算机屏幕上的工艺规程及技术文件和用绘图仪、打印机输出常规的工艺规程、文件，其实这些屏幕上的工艺、图形、技术文件和输出常规的工艺规程、图纸、文件，存在计算机内部都是各种格式的数据，所以应用CAPP技术进行工艺规程设计，其设计过程和输出工艺规程、图形及技术文件以近入数字化范畴。 3．工艺设计信息数字化的发展 常规的CAPP技术已进入工艺信息数字化的范畴，对传统的产品设计要求或单独(非集成)CAPP系统,常规的CAPP技术已经能满足要求。由于市场经济的发展，企业竞争因素的变化，企业各方面都需要应用信息技术，因此出现了 CAD/CAPP/CAM等一系列CAX技术与MRP/MRP-II/ERP等一系列管理信息化技术。由于传统企业的产品开发、生产经营管理是按企业内部的分工由各部门分工进行的，互相之间以图纸、工艺、技术文件、计划、统计、报表、单据及各种通知、会议为手段组织企业生产经营。在开展“甩图纸”、“甩账本”示范工程后，由于CAD/CAPP/ERP都为孤岛，这种初级信息化解决不了传统企业的产品开发、生产经营管理数据信息的共享，系统不能集成运行,发挥不了企业信息化最佳效果。根据世界经济发展的经验，应用信息技术改造与提高传统企业是企业现代化的必由之路，为此制造企业要充分发挥信息技术的作用必须走系统集成的道路。按照系统集成的要求，常规的CAPP技术不能满足要求，因为常规CAPP的工艺规程、图纸、文件，存在计算机内部都是各种格式的数据，不需要输入到其它计算机系统中，其它系统也不会读取这些数据，这对单独(非集 成)CAPP系统已满足要求。但是在系统集成的要求下，CAPP系统的输出不能再是单一的纸质表格文件，还需要数字化的加工数据包括：加工顺序、加工机床、加工工装、加工内容以及材料数据、装配关系数据等等。因此单独(非集成)CAPP
股份有限公司董事会决议
编号：JBZ--FWB---2018080000 _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日
××有限公司董事会决议
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
制造中心工艺信息化需求报告
一、工艺工作现状及问题 我所的工艺工作主要由制造中心工艺科与工程设计部完成，制造中心主要负责产品工艺审查、工艺文件的编制、材料定额的编制、工时定额的编制、生产现场服务等工作，工程设计部负责工艺总方案与线缆工艺的编制，涉及的专业主要为机加、电子装联、线缆、三防、总机装配等，目前工艺文件的编制已经采用WORD、EXCEL等办公软件来完成，相对于原来手工编写，设计效率已有很大程度的提高。但仅实现了用计算机代替手工来编写工艺文件，在工艺资源的利用，工艺数据的集中、统一管理，工艺数据的共享、利用以及设计效率的进一步提高等方面，都还存在一定的不足，离我所对工艺信息化的要求还有一定的距离。 目前我所工艺工作方式主要存在以下不足： 1.工艺工作工作量大、周期长 我所的工艺设计要生成大量的工艺文件，对每个产品还要编制多种工艺数据汇总报表。这些工作在现有工作模式完成，工艺数据不能得到有效的利用，存在大量的重复劳动，工艺人员的大部分时间都浪费在重复内容的抄写上，工作量大，产品的技术准备周期较长。虽然现在已用计算机来完成各种工艺文件的编制，但工作效率的进一步提高还有很大空间，技术准备周期还可进一步缩短。 2.缺乏工艺资源的有效利用和管理 我所的工艺设计中存在很多的工艺资源可以利用。一类是由我所具体的制造环境决定的资源，比如设备、工装、夹具及工序名称、工序内容以及工艺员的工艺经验、典型工艺等内容，这些资源都可以进行整理，形成相应的工序名称库、工序内容库、典型工艺库等，在工艺设计中作为一种资源加以利用。 另一类资源是工艺员在设计中常查的一些手册，比如设备参数、材料参数、切削用量、刀具参数、工夹具参数等等。目前这些数据没有进行很好的整理、利用。工艺设计中各种资源数据的利用对提高工艺设计效率、规范技术用语将发挥积极的作用。各种资源数据的管理对确保我所工艺技术的延续性和提高我所工艺管理水平也将起到重要作用。目前编制工艺文件的方式无法实现这些资源数据的有效利用和管理。
有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工
有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工 第一部分相关法律研究 一．有限责任公司 二．股份有限公司
三．上市公司 第一百二十二条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总 额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百二十三条上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。 （另外证监会于2000年出台了《上市公司股东大会规范意见》指导上市公司依法召集、召开股东大会。） 四．对于股东能否通过章程将股东会职责和董事会的职责相互变更或调换的问题，通过查询相关法律及资料，我得出如下结论： 对于《公司法》明确规定的股东会和董事会的职权，公司是不能通过公司章程将两者的职权相互调换的，因为两者的职权是“法定的”。 股东会作为公司的权力机构，行使最高决策权。《公司法》规定，董事会对股东会负责，同时股东会享有选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项的权力。股东会与董事会在公司内部治理结构中的不同地位以及公司治理中“三权分立”的科学制度决定了股东会与董事会职权的明确分工。 另外如果可以允许无节制的将董事会的职权保留给股东会，无异于鼓励董事会为了逃避其可能发生和承担的责任而将权限范围内的事项都提交给股东会讨论，在目前控股股东多数兼任公司董事的国情下，这就等于鼓励控股股东的董事利用股东身份逃避董事决议不当时的法律责任。 当然，在法律没有明确规定的情况之下，公司可以在法律允许的范围之内，充分发挥意思自治原则，通过公司章程确定股东会和董事会的职权。 第二部分章程关于股东会及董事会职权的规定 一公司章程关于股东会的规定 公司章程关于股东会的规定符合《公司法》的要求。 其中第二十三条中的第九项属于公司章程对于股东会职权的另行约定。 二公司章程关于董事会的规定 公司章程关于董事会的职权及相关规定符合《公司法》的要求。 第三十二条中的第八、九、十、十一、十五属于公司章程对董事会职权的另行约定。 另外，公司章程中对董事会会议的议事方式和表决程序做了另行约定，也符合《公司法》的规定。
XXX股份有限公司董事会议事规则
XXX股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范XXX股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。 第三条公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。 第四条本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第五条如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。 第二章董事会的组成和职权 第六条公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一名。 第七条董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。 第八条董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度决算方案、预算方案； （五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本以及上市方案； （七）拟定公司重大收购以及合并、分离、解散的方案； （八）拟定公司内部管理机制的设臵； （九）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； （十）根据董事长提名聘任、或解聘总经理、董事会秘书；根据总经理提名，
聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总经济师等高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩事项: （十一）制定公司章程修改方案； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的公司汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、公司章程、以及公司大会授权的其他职权。 第九条董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事选举一名董事履行职务。 第十条根据《公司章程的有关规定》，董事长主要行使以下职权： （一）主持股东大会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促检查董事会决议的执行情况； （三）签署董事会重要文件； （四）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件； （五）董事会授权或公司章程规定的其他职权。 第三章董事会议案 第十一条董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和公司章程规定的职权范围。 第十二条董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。 第十三条每年上半年举行的例会，必须将以下议案列入议程： （一）审议董事会的年度报告； （二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告； （三）审议公司总经理关于公司年度财务预决算、税后利润和利润分配方案、或弥补亏损方案； （四）讨论召开年度股东大会的有关事项。 第十四条董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议
股份有限公司董事会议事规则
xxx股份有限公司董事会议事规则
第一章总则 第一条为规范xxx机股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。 第三条董事会享有公司章程第九十四条规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职权。 第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于2名，在公司兼任高级管理人员的董事不超过名。 第五条董事会设董事长一人，可以设副董事长一人，并由董事长担任董事会议主席。董事长、副董事长应当由公司董事担任，并以全体董事的过半数互选产生和罢免。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。 第六条董事、董事长、副董事长、董事会秘书任期均为三年，任期届满可连选连任。任期届满前股东大会或董事会无故不得解除其职务。 上述人员任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届任期届满时为止。 第七条董事、董事长、副董事长、董事会秘书均可以在任期届满前提出辞职。但需向董事会提交书面辞职报告。 第二章董事 第八条董事均为自然人，且无需持有公司股份。 第九条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及未经公司股东推荐者，不得参加董事选举并当选董事。 第十条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益发生冲突时，应以公司和股东最大利益为行为准则。董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权。应当保证忠实、全部履行公司章程第八十条、
有限公司首次股东会董事会监事会决议1
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
股份有限公司董事会会议公告范本,模板
XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxx xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 xxxx股份有限公司（以下简称“公司”）于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案： 1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案 以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年；以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。 2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案 选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。 本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。 3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案 选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。 本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。 4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案 选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。 本议案表决结果为：XX票同意、X票反对、X票弃权。 5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。
董事会决议
董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
股份有限公司董事会的特别规定
股份有限公司的组织机构 考点2：股份有限公司董事会的特别规定 1.组成 （1）人数：5～19人。 （2）董事会成员中可以有公司职工代表。 （3）股份有限公司董事会设董事长一人，可以设副董事长；董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 2.会议类型及频率 （1）定期会议：每年度至少召开2次会议。 （2）临时董事会会议 ①代表1/10以上表决权的股东提议； ②1/3以上董事提议； ③监事会提议。 3.通知 （1）定期会议：会议召开10日前通知全体董事和监事。 （2）临时会议：董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。 4.召开条件 （1）董事会会议应有过半数的董事出席方可举行； （2）董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。 5.决议规则 （1）表决权的计算：一人一票。 （2）决议规则：必须经全体董事的过半数通过。 （3）上市公司董事会关联表决权排除制度（2016年简答题、2009年综合题）（P63） ①上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。 ②该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。 ③出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。 6.记录签名：出席会议的董事应当在会议记录上签名。 7.董事的赔偿责任 董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。（2011年简答题） 8.股份有限公司（应当）设经理。 9.上市公司董事会秘书（P63） （1）上市公司设立董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 1
MES系统智能制造工厂建模系列部分
. 智能制造工厂建模系列（部分）系统MES 目标方案 系统中的组织、生产布MES基础数据维护（工厂建模）从高层面规划了如何对局、系统用户、生产时间、产品、物料、工艺路线和维修基本资料进行管理的方案。完成对工厂建模的定义工作，定义出组织结构、生产布局、系统用户、生产时间、要生产、各个工序测试项目。为生产、的产品、要管控的物料、使用的工艺路线、工序BOM品质和物流功能的执行提供基本的数据支持。该信息包括指导生产作业的相关属性和信息追溯所需要的基础资料。 细节目标方案 如下图所示，在工厂布局时考虑到多方面因素，会将相同的作业内容布局在同一生产区域中，而按照产品的流转方式划分不同的工作中心以达到减少在制品的运输时间等目的。从而在产品生产过程中，往往是在一个工作中心的某条产线上加工完成后，继续被送入下一个工作中心或另一段产线进行加工，即我们通常所说的流水线式生产。 而在系统中可以通过对产线、工段、工序、工位以及相互关系的设定，从而构建一个立体的生产布局。 在此布局之上，由于不同产品在投线时会经过不同的工艺流程，因此通过产品工艺途程的设定，可以唯一规定某个机种的产品在产线上的流转方式，同时通过生产BOM的设定，可以定义此机种的产品在各工序的具体作业内容，如组装上料工序中允许使用哪些种类的原材料。 '. .
说明概要 产品别（机种）?? 产成品的分类方式，可以从两个方面考虑机种的划分方式，其一，从统计分析的角度增加一种统计纬度，其二，部分基础资料，比如不良代码、不良原因、样本数量等可以关联到产品别，以降低维护基础信息的工作量 产品?? 系统中的产品对应于产成品料号。只有开立工单的产成品才有必要作为MES 生产布局?? 工厂：对应一个实体的工厂或厂房（车间）– 生产线：工作中心下的生产线体，每个工作中心下的生产线体必–须是并行的逻辑关系。 '. . 工段：可以理解成工序类型的分组，可以基于实际业务习惯和数–据统计需要两方面考虑工段的划分。
股份有限公司董事会议事规则
股份有限公司董事会议事规则 （年月日第次董事会会议通过） 第一章总则 第一条为了规范有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董 事会依法行使权力、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条公司董事会是公司法定代表机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条公司董事会由___________ 名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体 董事的过半数选举产生或者罢免。 董事长为公司的法定代表人。 第二章董事会的职权与义务 第五条根据《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制定公司年度财务预算、决算方案； （五）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本的方案； （七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司管理机构的设置； （九）聘任或解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 高级管理人员，并决定其报酬等事项；
（十）制定公司的基本管理制度； ）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（十二）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案； （十三）制定《公司章程》的修改方案；（十四）听取总经理的工作汇报并检査总经理的工作；（十五）法律、法规或者《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。 第六条董事会承担以下义务： （一）向股东大会报告公司生产经营情况； （二）承担向股东大会和监事会提供査阅所需资料的义务。 第七条审批权限的划分： （一）投资权限。 （1）500 万元人民币以内的投资由公司总经理决定 （2）超过500 万元且不超过最近经审计净资产总额30%的投资由董事会决定。 （3）重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。 （二）收购或出售资产。（1）被收购、出售资产的总额（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的10%以上； （2）与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的10%以上； （3）收购、出售资产时，其应付、应收金额超过公司最近经审计净资产总额的10%以上。 符合上述标准之一的经董事会批准，相对数字占50%以上的经股东大会批准。 （三）关联交易。 （1）公司与关联法人签署的一次性协议或连续12 个月内签署的不同协议，所涉及的金额为300 万至3000 万元或占净资产的5%?至5%，由董事会批准；3000 万元以上或超过净资产的5%以上由股东大会批准。 （2）公司向有关联的自然人一次（或连续12个月内）收付的现金或收购、出售的资产达10 万 元以上，由董事会批准。 （四）重要合同。公司资产抵押、借贷、为其他公司提供担保等事项由董事会批准。 五）提取资产减值准备和损失处理。 1）核销和计提资产减值准备金额低于公司最近经审计净资产总额10%的由董事会批准。
公司董事会决议五篇
公司董事会决议五篇 篇一：首次董事会决议 公司首次董事会于年月日在（地点）召开。本次会议召开的时间和地点，已于日前以（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他）方式通知了全体董事。 %的董事出席了会议。 经公司董事会 %的董事表决同意，会议通过了以下事项： 1、选举为公司董事长，、为公司副董事长，聘任为公司总经理。 2、。 董事签字： 年月日 注：章程规定董事长、法定代表人由董事会选举产生的，在上述决议中明确；章程另有规定的，从其规定。 公司法定代表人登记表
篇二：董事会决议 时间：****年**月***日 地点：******************* 经董事会研究决定，同意生产****项目设立。具体情况如下： 一、投资者名称： 甲方名称：**** 法定地址：***** 法定代表人：***** 国籍：****** 乙方名称：***************** 法定地址：********** 法定代表人姓名：*** 国籍：**** 二、经营范围： ****************。 三、投资及出资方式： 投资总额：***万美元。其中技术出资***万美元，固定资产投资***万美元，流动资金***万美元。 注册资本：***万美元。其中：甲方出资***万美元，占注册资本的*** %；乙方出资***万美元，占注册资本的***%。 四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。 五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。 六、合资公司注册地址：*********************。 董事长：******（签字） 董事：******（签字） ******（签字） ******（签字） ******（签字） ******年***月***日
股份有限公司的董事会
提示：有限责任公司董事会成员3—13人组成，两个以上的国有企业投资设立的有限责任公司，董事会成员中“应当”包括职工代表；其他有限责任公司董事会成员中“可以”有职工代表。 2、董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数“选举”产生。 提示：国有独资公司设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长由国有资产监督管理机构从董事会成员中“ 指定”。 3、董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 提示：监事会在特定情况下可以召集股东大会，但不能召集董事会会议。 4、董事会会议每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开10日前通知“全体董事和监事”。 5、临时董事会的召开条件： （1）代表10%以上表决权的股东提议：（2）1／3以上董事提议；（3）监事会提议。 提示：股份有限公司临时董事会与有限责任公司临时股东会的召开条件完全相同，注意二者与临时股东大会召开条件的区别。 6、董事会会议应有“ 过半数”的董事出席方可举行。董事会作出决议必须经“全体”（而非出席）董事的“过半数”（>l／2）通过。 7、董事因故不能出席会议的，可以“ 书面”（不能口头）委托其他“董事”（不能是非董事）代为出席，委托书中应载明授权范围。 8、董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，“出席会议的董事”应当在会议记录上签名。 提示：（1）有限责任公司股东会的会议记录由出席会议的“股东”签名；（2）股份有限公司股东大会的会议记录由“主持人、出席会议的董事”（而非股东）签名。 9、董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，“ 参与决议”的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 10、公司应当定期向股东披露董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。 【例题1·单选题】某股份有限公司共有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七位董事。某次董事会会议，董事甲、乙、丙、丁、戊、己参加，庚因故未能出席，也未书面委托其他董事代为出席。该次会议通过一项违反法律规定的决议，给公司造成严重损失。该次会议的会议记录记载，董事戊在该项决议表决时表明了异议。根据《公司法》的规定，应对公司负赔偿责任的董事是（）。（ A.董事甲、乙、丙、丁、戊、己、庚 B.董事甲、乙、丙、丁、戊、己 C.董事甲、乙、丙、丁、己、庚 D.董事甲、乙、丙、丁、己 『正确答案』D 『答案解析』根据规定，董事会决议违反法律、行政法规或者公司章 程，致使公司遭受严重损失时，参与决议的董事对公司负赔偿责任。 但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除 责任。本题董事戊在该次会议上曾就该项决议表决时表示了异议，并 且记载在董事会会议记录中，不用承担责任；庚因故未出席也未书面 委托其他董事代为出席，并没有参与该事项的决议，因此也不承担责
流程制造行业信息系统
流程制造行业信息系统架构 一、流程制造业信息技术应用的重要性 经济全球化趋势已经给各国经济发展带来越来越深刻的影响，各国制造企业在世界市场上进行着日益激烈和残酷的竞争。剧烈的和不可测的市场环境变化，对制造企业的生存与发展提出了严峻的挑战。在我国，制造业是国民经济的重要组成部分，工业增加值占GDP 的36％，位居世界第四位，我国已成为世界制造大国，以石油化工、冶金等行业为代表的流程制造业在我国制造业中占据了很大的比例，是重要的基础支柱产业。同时，流程制造工业是一个多品种、多层次、服务面广、配套性强的产业，与其他产业和消费市场关系密切。它又是资金密集和技术密集的产业，对国家经济发展及军事保障都至关重要。但是长期以来，我国制造业与发达国家相比还存在着较大的差距，突出的现象就是生产制造损失大、能耗高，设备运转周期短、维修费用高，环境污染严重，能源利用效率比发达国家低近10个百分点，主要行业的产品能耗同国际先进水平相比，则高出30％左右，这个问题在流程制造业表现得尤为突出。面对经济全球化这一机遇和挑战，我国企业必须利用信息技术、管理技术和自动化技术加快改革步伐，彻底改变原有的管理模式，加强产品设计创新能力，提高产品质量，缩短交货期，降低成本和改善服务，不断提高自我适应能力。因此，基于信息技术的先进管理体系与制造技术成为企业竞争的关键所在，流程制造业的信息技术应用已经成为企业具备国内国际竞争力的不可或缺的重要手段。 二、我国流程制造业在信息化建设进程中存在的问题 1、缺少有效的信息系统体系架构标准或规划设计 追溯我国流程企业的信息化发展历史可以看出，其信息化建设从20世纪80年代就已经开始了，而且随着信息技术的发展在不断地进步，经历了从单机管理、单元操作，到计算机集成制造系统（CIMS）的发展历程。但在此过程中信息系统的体系架构没有相对固定的标准，传统的架构是五层架构（监控层、优化层、调度层、管理层、决策层），由于这种划分层次的方法造成许多信息系统功能的交叉和信息的不畅，甚至出现信息阻断，因此给信息系统的开发和实施带来许多不便，影响了信息系统在企业发展过程中应起的重要作用。