关于反洗钱宣传月活动的总结

关于反洗钱宣传月活动的总结
关于反洗钱宣传月活动的总结

XX公司反洗钱宣传月活动的报告

总公司内控合规部:

根据总公司《关于开展中国人寿财产保险股份有限公司2012年反洗钱宣传月活动的通知》,为加大反洗钱宣传力度,严格履行反洗钱义务,持续完善反洗钱工作,切实打击洗钱活动,在总公司的指导下,我区公司2012年11月在全区系统范围内开展了“反洗钱宣传月”系列活动,现将反洗钱宣传月工作情况报告如下:

一、高度重视,建立活动组织领导小组

一是成立了以主管领导为组长、各部门负责人任组员的宣传月活动领导小组,由办公室合规部负责本次宣传月活动的具体组织。全区系统各中心支公司也相应分别成立宣传月活动工作小组,并能够在区公司的领导下,紧紧围绕“警惕网络洗钱陷阱,增强反洗钱意识”的主题,深入开展反洗钱宣传工作。二是根据反洗钱工作开展的实际情况,及时对反洗钱工作小组成员进行调整和补充,尤其注意将一些文化程度较高、专业知识对口、计算机操作水平良好、业务能力较强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来,在全区范围内打造一支综合素质高的反洗钱队伍。

二、全面部署,务求宣传活动取得实效

首先,区公司领导小组召开专题会议,研究部署反洗钱

宣传工作。其次,印发《关于开展XXX公司2012年反洗钱宣传培训月活动的通知》,统一制定并下发了内部培训与外部宣传方案,对活动进行了全面安排部署,确保反洗钱宣传工作全面覆盖。在活动开展过程中区公司还及时总结通报季度合规管理及反洗钱工作开展情况,协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题,并对全系统内控工作进行了整合,贯彻落实上级的反洗钱工作要求,保证反洗钱工作的顺利进行,力求使反洗钱意识深入人心。

三、加强学习,提高对反洗钱工作的认识

为提升员工干部对反洗钱工作的理论知识和业务操作技能,公司围绕反洗钱法律法规,结合工作实际,加强反洗钱知识的培训工作。一是要求全区系统相关岗位人员参加总公司开展的《保险稽查审计指引:反洗钱分册》专项视频培训活动,切实加强对反洗钱工作的进一步认识与理解;二是区公司本部、各中心支公司相应开展全员的反洗钱知识培训,迅速将反洗钱知识普及到全区系统范围;三是以条线为单位,销售部门、业管部门、财务部门根据反洗钱工作的关键环节对各条线操作流程进行了梳理,并在全辖范围联合开展反洗钱视频培训,确保反洗钱工作落到实处。活动期间区公司组织反洗钱培训2次,参加培训67人次。四是要求全区广大员工干部利用自学、以会代训等形式学习《反洗钱法》、《XXX公司反洗钱操作规程》、《XXX公司反洗钱实施细则(2012年版)》等有关知识,并要求员工在培训中做好学习笔记,在每一位员工心中牢固树立反洗钱意识。

四、广泛宣传,切实贯彻有关法律法规

一是活动期间,区公司营业网点及各中心支公司利用电子屏或悬挂条幅的形式向广大民众大力宣传“警惕网络洗钱陷阱远离洗钱犯罪”口号,悬挂条幅8条,LED电子屏累计宣传720小时。

二是积极参与到当地人民银行的反洗钱宣传活动中,组织员工利用业余时间向民众发放宣传手册及折页共计6914份,通过我们的行动切实提升全民反洗钱意识。

三是在全区所有营业网点张贴宣传海报或放置易拉,并与互动出单点、直赔修理厂、4S店等单位积极联系和沟通后,同时在以上场所张贴反洗钱宣传海报。活动期间,我公司各网点张贴宣传海报或放置易拉宝累计82张,更使广大客户认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

四是在营业网点设立反洗钱咨询台,通过柜台、咨询台、业务员等渠道向广大客户(包括寿险销售人员)讲解、解答反洗钱知识及反洗钱工作的重要性,以及反洗钱工作流程,通过耐心细致的解答赢得客户的理解和配合,从而更好得开展客户身份信息确认及留存等环节的工作,受到反洗钱工作监管单位及客户的一致好评。

通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作深入人心,使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工

作中我们将严格按照人民银行及的要求,落实上级公司部署,切实履行好反洗钱义务,维护金融安全。

特此报告

二〇一二年十二月十日

反洗钱宣传活动的总结报告

反洗钱宣传活动的总结报 告 Prepared on 21 November 2021

关于开展2017年反洗钱宣传活动的 总结报告 反洗钱处: 为深入贯彻落实对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)文件工作要求,切实提高公司员工、社会公众预防和打击洗钱的意识,营造知法守法的反洗钱氛围,积极预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动。按照中国人民银行昆明中心支行的反洗钱宣传活动工作要求,自2017年10月1日起公司结合自身实际组织全辖机构开展了以“防范洗钱风险,构建和谐社会”为主题的反洗钱宣传活动,现将具体情况报告如下: 一、加强组织领导,统一思想认识 作为反洗钱义务主体,分公司反洗钱工作小组高度重视此项工作,安排由分公司风险管理及合规部统筹管理本次反洗钱主题宣传活动,由公司反洗钱岗具体经办。公司要求各机构充分发挥营业网点贴近客户的优势,围绕宣传主题,积极开展本次宣传活动。 二、认真组织,分段实施 (一)营造积极的宣传氛围。 (1)按照工作部署,分公司本部利用设在客户服务中心柜台醒目位置的电子屏持续滚动播放“防范洗钱风险,

构建和谐社会”的警示标语,全辖机构职场内悬挂“防范洗钱风险,构建和谐社会”的宣传横幅。 (2)制作了反洗钱宣传海报,机构职场内粘贴了反洗钱宣传海报。海报宣传内容涉及以下两个方面内容: ①远离洗钱活动小常识。内容涉及:“远离网络洗钱陷阱;选择安全可靠的金融机构;不要出租或出借自己的身份证件;不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾;不要用自己的账户替他人提现;支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益;开办业务时,请带好身份证件;大额现金存取时,请出示身份证件;他人替您办理业务,请出示他人和您的身份证件。” ②洗钱活动主要途径和方式。内容涉及:“通过境内、外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系;通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移;利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为;利用别人的账户提现,切断洗钱线索;利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注;设立空壳公司,作为非法资金的中转站;通过购买股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化;通过购买彩票进行洗钱;通过购买房产进行洗钱;通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。” (3)为更加生动的传达《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)的内

证劵反洗钱宣传活动总结

证劵反洗钱宣传活动总结 根据公司下发的《关于做好20XX年反洗钱宣传月活动的通知》(东证合规内审字【20XX】第36号)文件要求,我部在20XX年11月积极响应公司反洗钱宣传月的活动安排和号召,有针对性开展了系列反洗钱宣传教育活动,并对员工开展了反洗钱知识培训,扬青春智慧,争文明先锋!现将我部20XX年反洗钱宣传月活动情况总结如下: 一、员工培训 1、我部于11月26日下午4:00-5:30对全体员工进行反洗钱知识培训,培训内容以《反洗钱26问》为主,通过培训,进一步加强了全体员工反洗钱业务知识和合规意识。 2、根据公司要求,我部全体员工包括渠道人员在内54人,都参加了反洗钱知识考试,通过考试进一步巩固了员工的反洗钱知识。(注:经了解,全体员工都通过考试。) 二、开展对外宣传活动 (一)、营业部场内宣传自2007年反洗钱宣传活动以来,我部常年在营业场所内悬挂反洗钱宣传标语横幅,内容为:预防洗钱犯罪维护社会稳定,设置反洗钱举报电话牌匾,在资料架摆放反洗钱宣传手册,在投资者园地设置反洗钱知识专栏。 (二)、场外宣传情况 XX年反洗钱宣传活动,我部打破以往的宣传形式,结合新股民培训、投资报告会、高端客户座谈会、打击非法证券活动,联合将反洗钱知识对投资者进行宣传教育,大大提高了宣传的效果。 1、于11月18日晚上7点半在我部交易大厅举办反洗钱知识讲座。讲座内容有

我部自己制作的反洗钱PPT,就反洗钱的概念、危害、洗钱形式等做了详细的介绍,同时还联系日常工作情况同客户就有关反洗钱的规定做了交流,最后着重就证券行业反洗钱的规定向客户做了一番介绍。客户事后反映,他们一些人没有想到生活中有这么多的事情和规定是同反洗钱有关,表示受益良多。 2、于11月25日晚上8点,我部在横沥镇新世纪华庭会所举办了一场小区反洗钱宣传活动。我部邀请一些横沥地区的客户,包括一些老客户和新开户的客户,加上新世纪华庭的部分住户和广发银行横沥支行的部分客户,共同进行了市场行情研讨会、客户交流会和反洗钱知识宣传教育。会场的前半部分,我部特别就反洗钱的概念、危害、洗钱形式等做了介绍,客户事后都反映这部分的内容丰富而又实用。 3、除了对营业部客户和特定地点客户外,我部还向常平镇的公众客户做了一次反洗钱的宣传推广活动。11月27日下午3点半-6点半,我部在人流量密集的天虹商场门口举办了一场宣传活动,员工积极向路人派发反洗钱宣传单张,并向有兴趣的客人就有关事项作相关的讲解;还有部分同事带上这些资料,向商场内部的人员和客户派发,通过这次活动,我部一方面向社会人士宣传了反洗钱的重要性,另一方面又树立了良好的企业形象。 三、反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作在今后的工作中我部将严格按照人民银行和总公司的要求,切实做好反洗钱工作,在业务过程中加强监督,同时更大范围更深入地开展反洗钱宣传,打击一切不法洗钱犯罪活动,维护社会稳定、金融体系稳定,促进证券业务的快速健康发展。内强素质、外树形象,让青春在岗位上闪光! XXX营业部

反洗钱宣传活动的总结报告

关于开展2017年反洗钱宣传活动的 总结报告 反洗钱处: 为深入贯彻落实对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)文件工作要求,切实提高公司员工、社会公众预防和打击洗钱的意识,营造知法守法的反洗钱氛围,积极预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动。按照中国人民银行昆明中心支行的反洗钱宣传活动工作要求,自2017年10月1日起公司结合自身实际组织全辖机构开展了以“防范洗钱风险,构建和谐社会”为主题的反洗钱宣传活动,现将具体情况报告如下: 一、加强组织领导,统一思想认识 作为反洗钱义务主体,分公司反洗钱工作小组高度重视此项工作,安排由分公司风险管理及合规部统筹管理本次反洗钱主题宣传活动,由公司反洗钱岗具体经办。公司要求各机构充分发挥营业网点贴近客户的优势,围绕宣传主题,积极开展本次宣传活动。 二、认真组织,分段实施 (一)营造积极的宣传氛围。 (1)按照工作部署,分公司本部利用设在客户服务中心柜台醒目位置的电子屏持续滚动播放“防范洗钱风险,构建和谐社会”

的警示标语,全辖机构职场内悬挂“防范洗钱风险,构建和谐社会”的宣传横幅。 (2)制作了反洗钱宣传海报,机构职场内粘贴了反洗钱宣传海报。海报宣传内容涉及以下两个方面内容: ①远离洗钱活动小常识。内容涉及:“远离网络洗钱陷阱;选择安全可靠的金融机构;不要出租或出借自己的身份证件;不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾;不要用自己的账户替他人提现;支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益;开办业务时,请带好身份证件;大额现金存取时,请出示身份证件;他人替您办理业务,请出示他人和您的身份证件。” ②洗钱活动主要途径和方式。内容涉及:“通过境内、外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系;通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移;利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为;利用别人的账户提现,切断洗钱线索;利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注;设立空壳公司,作为非法资金的中转站;通过购买股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化;通过购买彩票进行洗钱;通过购买房产进行洗钱;通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。” (3)为更加生动的传达《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)的内容,更好的向来办理业务的客户进行新管理办法内容的宣传。分公司本次订购了5000份反洗钱知识宣传册及宣传折页,下发到全辖机构(含县机构),对前来办理业务的客户宣传洗钱的特征及危害性,引

银行反洗钱主题宣传活动总结报告

ⅩⅩ银行反洗钱主题宣传活动总结报告 总行法律合规部: 为进一步宣传反洗钱法律法规,增强金融机构及社会各界的反洗钱意识,增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用,防范洗钱风险,建立反洗钱宣传长效机制,根据监管部门要求及总行相关工作指导,ⅩⅩ分行由法律合规部牵头全行各部门于ⅩⅩ年8月1日至ⅩⅩ年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。此次活动,各部门负责人高度重视,结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下: 一、高度重视,精心组织 反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务,也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展,分行成立了反洗钱宣传领导小组,发布《ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行ⅩⅩ年反洗钱宣传工作方案》,确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”;活动目的为:结合反洗钱工作形势需要,以集中宣传月形式进行重点宣传,从而增强社会公众对洗钱危害的认识,提高社会公众风险防范意识,扩充社会公众反洗钱法律法规知识,普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样,强化宣传效果,真正做到履行义务,践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责,本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外,也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规,并按时提交学习心得体会。 二、对外宣传,形式多样

分行营业部作为对外的服务窗口,结合自身实际情况,开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。 (一)制作“预防洗钱犯罪,维护金融秩序”;“防范洗钱,合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方,使客户一目了然,接受反洗钱教育。 (二)制作“打击洗钱犯罪,构建和谐社会”;“警惕身边的洗钱陷阱,远离犯罪”等宣传标语,并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传,引导客户远离洗钱犯罪。

银行反洗钱宣传活动总结

银行反洗钱宣传活动总结 银行反洗钞票宣传活动总结 金融机构的反洗钞票活动,离不开社会公众对反洗钞票工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钞票工作,营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钞票工作的认知,结合今年警惕网络洗钞票陷阱,增强反洗钞票意识的宣传主题,我行反洗钞票工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案,既保留了以往传统的宣传方式,又充分贯彻了人行的指引精神,争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的反洗钞票宣传月活动,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效,现将我行反洗钞票宣传月活动的开展情况汇报如下: 一、高度重视,认真落实 我行领导一向高度重视反洗钞票宣传月工作,成立以支行行长为组长,现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钞票宣传月活动领导小组,并制定反洗钞票宣传月活动方案,小组成员认真讨论反洗钞票宣传月的具体工作部署,最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20xx年反洗钞票宣传月活动的实施方案》,对活动的时刻、形式和要求进行了精心安排,确定职能部门的具体工作范围,各业务部门也配备了专职人员负责此项工作,全面加强各部门反洗钞票工作的沟通、协调和增进共识,确保活动按照预定方案进行。 二、注重成效,兼顾内外,创新宣传,形式多样 今年的反洗钞票宣传月活动,为使反洗钞票的观念深入人心,确保我行宣传形式和内容上有创新、有特色,在成果上有突破、见成效,我行采取了一系列既兼顾内外,又因地制宜的举措。 (一)对外多方位、多渠道开展反洗钞票宣传 1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出警惕网络陷阱,增强反洗钞票意识的标语,增强社会关注度; 2、在营业大堂宣传架摆放反洗钞票宣传海报、折页、增强法制观念远离洗钞票犯罪及警惕周围的洗钞票陷阱远离犯罪等宣传小册子;将反洗钞票举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置; 3、通过营业厅的液晶电视,向职员、客户和公众广泛宣传反洗钞票工作人人有责的重要精神,营造全民参与、合力预防、协同打击洗钞票的良好社会氛围。 4、在我行总行合规处的策划组织下,紧扣网络宣传的主题,我行在门户网站(网址:https://www.360docs.net/doc/3712601935.html,/shzr/inde_.shtml)上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钞票意识,集针对性和教育性为一体,更好的满足社会公众的需求。 5、11月10日,我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动,此次反洗钞票现场宣

银行反洗钱宣传活动总结

银行反洗钱宣传活动总结 总结一: 为提高社会公众防范洗钱意识,遏制洗钱活动,深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署,全面推进金融机构反洗钱工作,打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动,保持社会安定,提高商业银行信誉,促进金融业务的健康发展,使社会公众广泛了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后,积极开展了反洗钱宣传月活动。 在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后,我行上下高度重视,立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在支行风险管理部,由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。 反洗钱法宣传领导小组成立后,利用晨会时间,组织学习《反洗钱》法,积极组织实施反洗钱宣传准备工作,向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料,要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣传月准备阶段,我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅,到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行,要求各支行成立相应的宣传领导小组,学习反洗钱法,在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件,防止被用于洗钱活动”宣传标语,在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页,向客户积极宣传反洗钱法。 201x年11月15日,我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅,向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册,开始进行反洗钱法宣传月活动。同时,支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀,在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作,201x年11月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动,本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传,加强居民反洗钱意识,普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料,形成宣传辐射效应。宣传当天,相关领导亲临我行营业部宣传现场,和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册,向过往公众宣传反洗钱知识,使广大群众了解洗钱的危害,呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列,活动中为过往群众提供咨询150人次,发放反洗钱宣传手册260册,其他宣传资料420张。

反洗钱宣传工作总结

反洗钱宣传工作总结 为大家提供了丰富的关于反洗钱宣传工作总结相关资料,更多内容尽在的工作总结专题栏目中,希望对大家的学习有所帮助!!! 反洗钱宣传工作总结(一) 为增强对反洗钱工作的熟悉程度,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。 有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构了解客户的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。 精心组织,确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展,联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手,全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排,并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组,由一把手和分管主任任正副组长,设立反洗钱办公室; 同时,各社也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责此项工作,并确定了职能部门具体负责反洗钱工作,从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制,做到分工合理,责任到人,实行主要领导负总责,分管领导全面抓,部门领导具体抓,各职能部门业务人员各负其责的分级负责制,确保反洗钱各项工作职责落实到位,同时,结合实际情况,制定了反洗钱操作相关规章制度细则。 周密实施,做到了宣传活动形式与内容统一。 一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉,更使他们熟悉了

洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7 月20 日先后组织60 余名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大市民的好评。 三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,在加强对外宣传的同时,还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,把握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心,使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格

2020银行反洗钱宣传活动总结

2020银行反洗钱宣传活动总结 篇一 为提高社会公众防范洗钱意识,遏制洗钱活动,深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署,全面推进 金融机构反洗钱工作,打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理 秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动,保持社会安定,提高商业 银行信誉,促进金融业务的健康发展,使社会公众广泛了解反洗钱 知识,夯实反洗钱工作的社会基础,我行在接到天津农商行关于开 展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后,积极开展了反洗钱宣 传月活动。 在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后,我行上下高度重视,立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传 领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在支行风险管理部,由 风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。 反洗钱法宣传领导小组成立后,利用晨会时间,组织学习《反洗钱》法,积极组织实施反洗钱宣传准备工作,向所属二级支行发布 了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有 关反洗钱宣传资料,要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣 传月准备阶段,我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅,到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册 按时下发到支行,要求各支行成立相应的宣传领导小组,学习反洗 钱法,在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗 钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件,防止被用于洗 钱活动”宣传标语,在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页,向客户积极宣传反洗钱法。

2014年11月15日,我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗 钱法》宣传条幅,向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册, 开始进行反洗钱法宣传月活动。同时,支行反洗钱宣传小组对各支 行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予 我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀,在宣传月活动开展的期 间通过多次指导我们工作,2014年11月19日我支行风险管理部人 员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传 活动,本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次 反洗钱教育宣传,加强居民反洗钱意识,普及反洗钱基础知识。重 点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗 钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重 要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料,形成宣 传辐射效应。宣传当天,相关领导亲临我行营业部宣传现场,和营 业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册,向过往公众宣传反洗钱知识,使广大群众了解洗钱的危害,呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列,活动中为过往群众提供 咨询150人次,发放反洗钱宣传手册260册,其他宣传资料420张。 在宣传月活动中,我行各支行都高度重视,成立了以支行长为组长的反洗钱宣传领导小组,召开了全县二级支行、营业部、分理处 内勤负责人参加的反洗钱宣传动员学习会,会上科长带领大家共同 学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银 行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》《反洗钱知识问答》《反洗钱手册》等相 关法律法规。共同学习了《中国反洗钱犯罪案例剖析》中的典型案例,和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发现、识别涉嫌 反洗钱的情况。 在反洗钱法宣传月开展过程中,我行各支行积极动员一切可以动用的人力,利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如 我行行利用优越的地理位置,利用农村村民农闲赶集的时间,在支 行门前摆放反洗钱宣传台,为过往村民提供反洗钱咨询服务;发放宣 传资料400余份,认真向公众解答洗钱的概念,反洗钱的作用及意

人民银行反洗钱宣传工作总结

人民银行反洗钱宣传工作总结 为进一步推进营业部反洗钱工作深入开展,有效预防和打击不法洗钱犯罪活动,提高我部工作人员和全社会对反洗钱工作的认识,根据公司合规部号文件要求,我部在9月份组织了全营业部的反洗钱宣传活动,现将活动情况汇报如下: 一、加强反洗钱学习,提高反洗钱识别能力 营业部将反洗钱知识培训作为日常学习的一项重要内容,纳入全员业务培训计划中,统一部署、落实,针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训。通过总结、交流反洗钱工作情况和当前国内反洗钱形势及反洗钱工作的操作技术和方法,全面提高并掌握反洗钱基础知识和基本技能,对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解,提高识别可疑交易的能力。 二、强化反洗钱重要性,构建反洗钱组织体系 为确保切实履行好反洗钱这项重要职责,营业部采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍建设工作。再次梳理了反洗钱工作相关制度,明确员工的反洗钱工作职责,做到分工合理,责任到人,确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时,结合营业部近期的人员机构调整,修定了部分反洗钱相关规章制度。同时迅速成立了营业部反洗钱工作领导

小组,配备了专职人员负责此项工作,并确定了职能部门具体负责反洗钱工作,从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 三、注重反洗钱宣传,深化反洗钱推广理解 活动期间,营业部充分发挥贴近基层、贴近群众的优势,整合各类宣传资源,把反洗钱知识有效传播到企业、社区、市场、农村和学校,具体活动包括: (一)在第一时间将宣传资料中的内容精简成客户易于接收的通俗语言,如“不要往陌生的账户中转账、汇钱”、“自己的银行、证券账户、身份证不要随便借人使用”等,利用室外的跑马灯,室内的大屏播放反洗钱宣传标语并在显目的位置悬挂横幅,在柜台的宣传展架上放置反洗钱资料,由大堂经理在利用客户在办理业务过程的等待间隙,给客户发放宣传资料,讲解洗钱的危害。 (二)利用“财富沙龙”进行反洗钱知识专题讲座。活动开展以来,营业部专门组织了一期反洗钱知识培训,穿插反洗钱相关业务知识,并对投资者有着直接利害关系的“洗钱的形式”、“洗钱的危害”、“常见的洗钱途径”等知识重点讲解,使每位客户意识到洗钱的危害,学会了该如何避免洗钱行为的发生,保护自身利益。 (二)充分利用qq群、飞信、微信等网络渠道宣传反洗钱知识,利用每次电话回访、上门拜访等契机主动与客户

反洗钱法宣传月活动总结报告

反洗钱法宣传月活动总结报告 xx支行反洗钱宣传月活动总结 为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平,普 及反洗钱知识,营造有利与反洗钱工作的外部环境,加大对洗钱风险的防范和打击力度,根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动 __》文件要求,我行高度重视此项工作,决定xx年9月起在网点开展发洗钱宣传月活动。现将此次活动的开展情况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下: 一、活动开展情况 此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工 系统地学习反洗钱相关知识,深入学习反洗钱的法律制度和案例分析,加强员工自身的宣传教育,正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅,设立反洗钱咨询台,发放反洗钱宣传单,同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走进行设摊宣传,向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传,让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性,更好地配合银行开展客户身份识别。

(一)准备阶段 自9月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题XXXXXXXXXX召开反洗钱宣传月活动,我行积极制定的宣传活动方案,并指定专人负责本网点对此项工作的组织和协调。 (二)宣传阶段 网点根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动,充分利用多种方式方法,广泛宣传发动群众,提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识,形成参与反洗钱工作的良好氛围。 1、媒体宣传。我行利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动;网点公告中加入反洗钱主题和信息通告,普及反洗钱知识,提升社会公众的反洗钱意识。 2、发放宣传册及折页。按照总行通知要求,我行在营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页,并由大堂经理发放给前来办理业务的客户,并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。

银行支行年度反洗钱工作总结

银行支行年度反洗钱工作总结 ***支行年度反洗钱工作总结 反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行有关法律规章制度要求和上级行工作安排,我行通过采取一系列行之有效的举措,扎实有效开展反洗钱工作,取得了较好的成效。现将本年度反洗钱工作总结如下: 一,精心构建完善组织领导体系 我行为了做好反洗钱工作,成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,并在财会部门设立反洗钱工作办公室,具体负责反洗钱工作的各项日常事务。由于人员紧张,配备了兼职人员负责反洗钱信息的采集和报告工作,形成了较为完善的反洗钱组织体系。 二,加强学习加强学习加强学习加强学习,提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。召开了由部门主管、客户经理和反洗钱工作兼职人员参加的反洗钱动员会,学习了《中华人民共和国反洗钱法》及人民银行有关文件精神,提高了对反洗钱工作的认识,使大家都能充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥基层行“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。二是强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实将反洗钱工作落到实处,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是加强对开户企业财会人员的反洗钱知识培训和宣传,让他们了解当前国内外反洗钱形势,积极配合我们开展反洗钱工作。四是认真选配工作人员。反洗钱信息采集岗由业务骨干兼任,反洗钱事务审核报告岗由财会部门主管兼任,为反洗钱工作的顺利开展打好了基础。 三,从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测 在单位开立结算账户时,严格把关,认真审查五证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国(地)税税务许可证、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完

银行反洗钱宣传总结反洗钱宣传活动总结

银行反洗钱宣传总结反洗钱宣传活动 总结 为全面推进XX市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求,XX联社于XX年11月6日—12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。 为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习,于XX年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会,会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性,学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识,提高了对反洗钱工作的

认识。 二是有组织地开展业务培训。首先,联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。其次,强化了临柜人员反洗钱方面的培训。 为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作,,通过与各商业银行及公安部门的合作,在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中,请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时,还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初,市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性,将条件适合的干部配置到此项工作岗位上,并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设,培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。 为此,联社在会计科设置了反洗钱工作管理处,各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实

2020反洗钱宣传活动总结

2020反洗钱宣传活动总结 2016反洗钱宣传活动总结(一) 为全面推进××市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提 高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康 发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的 社会基础,根据人民银行××市支行《关于开展金融机构反洗钱宣 传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求,××联社于200×年×月×日—×日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。 一、加强学习,增强对反洗钱工作的熟悉程度 为增强对反洗钱工作的熟悉程度,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了治理人员的学习,于200×年×月×日召开了由联社领导、中层干部、及各 网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会,会上分管主任强调了 此次活动的目的和重要性,学习了人民银行××市支行《关于开展 金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金 融机构反洗钱规定》等反洗钱知识,提高了对反洗钱工作的熟悉。 二是有组织地开展业务培训。首先,联社充分熟悉到金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面 落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗 钱的积极性和主动性。其次,强化了临柜人员反洗钱方面的培训。 为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施, 扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作,,通过与各商业银行及公安 部门的合作,在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培 训班,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训

银行2018年上半年反洗钱宣传活动总结

银行2018年上半年反洗钱宣传活动总结 为了进一步普及反洗钱知识,提高社会公众反洗钱意识,拓宽反洗钱宣传的广度和深度,积极响应人民银行及监管机构关于反洗钱工作部署,XX分行认真履行反洗钱宣传工作职责,积极落实反洗钱宣传月活动的开展。现将具体宣传工作汇报如下: 一、精心组织,确保反洗钱宣传月活动的有序开展 XX分行在收到总行下发的关于《辽阳银行2018年上半年反洗钱宣传活动通知》后,分行领导高度重视,利用全员晨会向全体员工传达了总行此次宣传的重要意义和活动方案主要内容,安排反洗钱小组负责宣传工作,并由其他部门积极支持配合,做好本次反洗钱宣传。 二、周密实施,采取灵活多样的宣传方式,将反洗钱宣传落实到实处 (一)线上线下相结合,拓宽反洗钱知识宣传面 1、营业部现场宣传 利用LED电子屏滚动持续播放反洗钱标语:打击洗钱犯罪,维护金融秩序,面向来往行人宣传;在营业大厅摆放反洗钱宣传折页,以供现场客户查看咨询;

在室内电视上播放反洗钱宣传视频,通过动画播放让反洗钱知识宣传更加生动有趣。 2、微信宣传 微信公众号推出反洗钱专题宣传,分享给全体员工,由员工通过微信、朋友圈转发给客户、家人和朋友,让广大公众群体确切认识到身边可能发生的风险案例,提示投资者主动注意防范洗钱等金融风险,增强宣传效果。 (二)加强培训,进一步提高新老员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性 2018年6月,营业部反洗钱专员利用下班时间,组织全体员工学习了反洗钱法和反洗钱3号令,再次强调了合规的重要性,领悟合规创造价值的理念,在日常工作中积极配合合规管理工作,特别是在一线工作中做好客户身份识别。 (三)积极参加各项宣传活动 1、儿童加年华活动室外驻点宣传 2、高考助力宣传 3、进校园。走社区宣传

支行反洗钱宣传月活动总结

支行反洗钱宣传月活动总结 反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,促进经济健康发展的保证。根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等文件的要求,我支行通过采取一系列行之有效的举措,扎实有效开展反洗钱工作,取得了较好的成效。现将2020年5月反洗钱工作总结如下: 一、加强学习,提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的 学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重支行行长、委派会计的 反洗钱知识学习,提高管理人员的觉悟,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做 好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要 职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。本 月共举行反洗钱培训2次,参加人次10人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等法律法规。 二、注重宣传,提高广大群众对反洗钱工作的理解和支持 为了让广大群众配合我支行开展反洗钱工作,我支行在本月开展了不同形式

的宣传活动,如悬挂宣传横幅、派发宣传折页、开展金融夜校、现场解答群众疑 问等。通过精心的准备和安排,宣传工作取得了较好的成效。 三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度 在开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本 人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查,并登记其身份证件的姓名和号码进 行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、支取等一次性金融服务且交易金额 单笔人民币1万元(含)以上进行客户身份识别,并留存有效证件复印件。为在本机构客户办理人民币单笔5万元(含)以上现金存取业务的,核对有效证件并留存复印件。 四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面,严格执行逐级审批的制度,对明显套现的账户不给予现金 支付。每天坚持对单笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控。 每天登录反洗钱监测系统,及时补录大额交易和客户风险等级评定。对大额 和可疑支付交易的报送工作,指定专人负责。对于发现的可疑支付交易及时上报 总行。

反洗钱宣传活动总结3篇

反洗钱宣传活动总结3篇 普及反洗钱知识,提升社会公众反洗钱意识,同时鉴于近期网络诈骗洗钱、非法网络集资等网络相关犯罪活动频发,以下xxxx为大家提供一篇“反洗钱宣传活动总结”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家。 为进一步宣传反洗钱法律法规,增强金融机构及社会各界的反洗钱意识,增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用,防范洗钱风险,建立反洗钱宣传长效机制,根据监管部门要求及总行相关工作指导,xx分行由法律合规部牵头全行各部门于20xx年8月1日至20xx年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。此次活动,各部门负责人高度重视,结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下: 反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务,也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展,分行成立了反洗钱宣传领导小组,发布《xx银行xx分行20xx年反洗钱宣传工作方案》,确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”;活动目的为:结合反洗钱工作形势需要,以集中宣传月形式

进行重点宣传,从而增强社会公众对洗钱危害的认识,提高社会公众风险防范意识,扩充社会公众反洗钱法律法规知识,普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样,强化宣传效果,真正做到履行义务,践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责,本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外,也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规,并按时提交学习心得体会。 分行营业部作为对外的服务窗口,结合自身实际情况,开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。 制作“预防洗钱犯罪,维护金融秩序”;“防范洗钱,合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方,使客户一目了然,接受反洗钱教育。 制作“打击洗钱犯罪,构建和谐社会”;“警惕身边的洗钱陷阱,远离犯罪”等宣传标语,并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传,引导客户远离洗钱犯罪。 通过营业大厅室外LED电子屏幕24小时滚动播放“预防洗钱犯罪,维护金融安全”等宣传口号,充分进行对外宣传,提升我行社会形象及反洗钱社会影响力。 在营业场所大堂经理服务处设立反洗钱宣传台,配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。,摆放《学习贯彻中华

反洗钱知识宣传月总结

“反洗钱知识宣传月”活动总结 为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,提高我行支付信誉,保障各项业务的快速健康发展。根据市分行统一部署,我行于12月在辖内网点开展了“反洗钱知识宣传月”活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。现将此次活动的开展情况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下: 一、活动开展情况 此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识,深入学习反洗钱的法律制度和案例分析,加强员工自身的宣传教育,正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅,设立反洗钱咨询台,发放反洗钱宣传单,同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣传,向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传,让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性,更好地配合银行开展客户身份识别。 二、取得的实际效果 通过此次“反洗钱法规宣传月”活动,我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规,更加明确了反洗钱工作中的职责和义

务,也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规,有效消除了客户对业务办理过程中提供身份证原件和留存身份证复印件的疑虑,使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持,达到了预期的宣传效果。 一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平,普及了反洗钱专业知识。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识,使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难,知晓我行所承担的反洗钱义务、责任和权利。 二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的认知度明显增强,通过宣传活动,不仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识,同时也大大的提升了我行的社会形象。 三、存在的主要问题 1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事,经常发生在大城市且金额较大,而蓬溪是小县城,一般不会发生洗钱活动,造成认识片面,重视不够。 2、技术支持得不到保证,反洗钱的识别工作量非常大,如果全部靠人工甄别,难度大且准确率低。且反洗钱方面的操作培训工作不足,有效性不强,操作人员专业知识欠缺,员工的反洗钱能力不高,往往流于形式,缺乏实效。 3、整改落实不到位,虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析,但实际工作方法仍依赖于习惯性思维

邮储银行反洗钱宣传活动工作总结

邮储银行反洗钱宣传活动工作总结 为全面推进邮储银行金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高邮储银行信誉,保证邮储支付的稳定,促进邮储银行业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据人民银行宜阳人民银行《警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪》公众版宣传册反洗钱知识要求,邮储银行于##年7月17日—18日在县城网点开展了“金融机构反洗钱宣传”活动,通过宣传,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。 一、加强学习,提高对反洗钱工作的认识。 为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的由领导、中层干部、及各网点参加的反洗钱宣传活动,会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性,学习了人民银行《警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪》公众版宣传册反洗钱知识,提高了对反洗钱工作的认识。 二是有组织地开展业务培训。首先,邮储银行充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。其次,强化了临柜人员反洗钱

方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作,,通过与各商业银行及公安部门的合作,在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中,请资深人士向农村邮储银行反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时,还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是切实加强组织领导。要求邮储银行各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性,为保证反洗钱队伍建设工作落到实处,邮储银行领导多次召开会议听取有关工作汇报,审议有关队伍建设的工作意见,并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。 邮储银行要求,各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。 二、精心组织,确保反洗钱宣传周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣传活动有序开展,邮储银行从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手,全力构筑反洗钱安全防线。 一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排,并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接人民银行通知后,邮储银行迅速组织安排反洗钱宣传工作,全面加强

相关文档
最新文档