行政人事章程汇总表(商投)讨论稿2010412

行政人事章程汇总表（讨论稿）

目录

一、《人力资源管理办法》

1、招聘办法

1)“人事招聘管理办法”

2)“招聘过程中用人部门与认识不的工作职责分工”

●所需表格：（1）《人员需求申报表》、（2）《招聘计划下达及进度表》

2、入职手续

1）“人事录用管理办法”

2）“员工入职程序”

3）“差旅管理办法”（入职介绍）

4）“加班请假制度”（入职介绍）

5）“考勤管理规定”（入职介绍）

6）“劳动合同管理办法”（入职介绍）

●所需表格：（1）《到岗确认书》、（2）《员工信息表》、（3）《办公室管理暂行规定》、（4）《请假

单》、（5）《加班申请单》、（6）《员工劳动合同》

3、离职手续

1）“员工离职管理办法”

●所需表格：（1）《辞职申请表》、（2）《终止劳动合同通知书》、（3）《工作移交清册》、（4）《离

司通知单》

4、试用转正办法

●所需表格：（1）《试用期满考核表》、（2）《转正通知书》

5、内部员工借调管理办法

●所需表格：（1）《内部人员调配审批表》、（2）《员工内部调动流转单》

二、《行政管理办法》

1、固定资产管理办法

2、办公用品管理办法

3、合同管理办法

●所需表格：《合同流转单》

4、出差管理制度

5、报销制度

6、办公室管理制度

编纂人：行政部徐睿敏

一、招聘办法

1）人事招聘管理办法

1、目的：

规范公司人员招聘工作程序，确保能及时、有效地为用人部门输送合格人

才。

2．适用范围：

适用于公司部门经理（含）以下员工的招聘工作。

3．职责描述：

3.1. 用人部门制定部门用工计划并负责招聘工作的业务考核。

3.2. 管理部负责制定招聘计划并具体组织实施。

3.3. 总经理负责用工计划、招聘计划及录用人员的审批。

4．程序要点：

4.1. 用人部门依据实际情况及时将用工计划填入《增员申请单》报管理部。

4.2. 管理部根据部门缺编情况，制定招聘计划报总经理审批。

4.3 总经理审批同意后，管理部依计划内容发布招聘信息，内容包括：招聘职位、岗位职责、

学历、经历、技能、年龄、薪金待遇等内容。

4.4招聘方式：

4.4.1公司根据需求的不同而采取的招聘方式有：

①通过定期或不定期举办的人才市场设摊招聘

②从各类人才库系统中检索

③通过熟人推荐

④通过职介所登记推荐

5．人员挑选：

5.1 初选：管理部对所有应聘材料通览后，有选择的将材料报各需求部门负责人，初选合格者，

寄发面试通知书，并核定面试时间。

5.2 面试：面试应聘人员应填写《面试登记表》，面试时根据人员的情况，各相应主管部门的负

责人应到场。特殊人员还应总经理到场。有必要时，可对面试人员进行笔试，口试，专业

技能测定，个案研究，以及外语能力的测试。

6．了解应聘者的一般期望因素：

①较高的待遇与福利

②便捷的工作地点。

③较好的工作环境

④公司的发展前景

⑥开明的领导

⑦具有挑战性或喜欢的工作

⑧快捷的晋升机会

⑨企业正规，制度规章完备

7．面试提问的要点：

①应征本职位的动机

②陈述过去的经历

③请其陈述离职的原因

④询问其喜欢哪类上司？

⑤请其自述加盟企业将做出什么贡献

⑥询问其待遇要求

8．考核结果由管理部汇总。

9．管理部对应聘人员及结果按以下方式办理：

8.2.1录用：面试后对应聘者作出评价，并将考核结果记录在《面试登记表》内，提出同意试

用意见，经总经理批准后，发送录用通知书，通知应聘人员。

8.2.2对“待考虑”人员和“不合格”人员有礼貌或有技巧的告之。

10．涉及录用、面试需澄清的事项

①工作职责

②待遇和福利

③报到日期

④其他特殊要求

11．资料整理与保存

13.1 将录用人员、待考虑人员、不合格人员资料分门别类存放。

13.2 已录用人员资料待员工报到入职后，存入员工档案。

13.3 待考虑人员资料保存期为一年。

13.4 不合要求人员资料保存期为一个月。

编撰：徐睿敏

行政部审核：

总裁复核：

年月日

2）招聘过程中用人部门和人力资源部门的工作职责分工

用人部门人力资源部门

1.招聘需求的提出

2.招聘计划的拟定

3.招聘岗位的工作说明书及录用标准的提出

4.招聘信息的发布

5.应聘者申请登记，资格审查

6.应聘者初选，确定参加面试的人员名单

7. 应聘者初选，通知参加面试的人员名单

8.面试、考试工作的组织

9.负责面试、考试工作10.讨论工资水平，个人资料核实、体检11.录用人员名单审批、人员工作安排

及试用期间待遇的确定12.试用人员报到及生活方面安置

13.正式录用决策14.正式合同的签订

15.员工培训决策16.员工培训服务

17.录用人员的绩效评估与招聘评估18.录用人员的绩效评估与招聘评估

19.人力资源规划修订19.人力资源规划修订

附件一：面试流程（操作细则）

1、甄选简历：

1）甄选简历要点：

操作：

（1）年龄

（2）学历（全日制与非全日制区别开）

（3）相关工作年限及同等职位工作年限

（4）类似工作所服务的企业规模及性质

（5）职业生涯的连续性

2、安排初试：

1）初试面试要点：甄选出合格适岗的人员，等待比较

操作：

（1）通过开放式的问题及对其曾经任职的细节进行询问，对应聘者的简历真实度进行考证

（2）向应聘者详细介绍公司现状及中长期规划

（3）向应聘者详细介绍招聘岗位的要求和岗位责任，对该岗位进行职务说明

（4）介绍公司行政组织架构，招聘的岗位上下级和与其相关联的部门介绍

操作：

（1）详谈岗位的薪酬待遇及企业的福利

（2）详谈到岗时间及其他到职细节

（3）对通过复试的人选（都是完全适岗的）按综合能力进行排序

（4）在复试后5个工作日内，按综合能力进行排序，顺序通知求职者，其已被录用

（5）如该求职者无来我司意向，则按综合能力排序顺序通知下去

附件二：面试发问流程：

1）STAR原则－询问业绩

STAR是SITUATION（背景）、TASK（任务）、ACTION（行动）和RESULT（结果）

首先要了解该应聘者取得上述业绩是在一个什么样的背景（SITUATION）之下，包括行业特点，市场需求情况，销售渠道，利润率等问题，通过不断地发问，可以全面了解该应聘者取得的成绩有多少是与应聘者个人有关，多少是和市场的状况、行业的特点有关。

进而，我们要了解该应聘者为了完成工作，都有哪些工作任务（TASK），每项任务的具体内容是什么样的。

通过这些可以了解他的工作经历和工作经验，以确定他所从事的工作与获得的经验是否适合现在所空缺的职位，更好使工作与人配合起来。

了解工作任务之后，继续了解该应聘者为了完成这些任务所采取的行动（ACTION），即了解他是如何完成工作的，都采取了哪些行动，所采取的行动是如何帮助他完成工作的。

通过这些，我们可以进一步了解他的工作方式、思维方式和行为方式，这是我们非常希望获得的信息。

最后，我们才来关注结果（RESULT），每项任务在采取了行动之后的结果是什么，是好还是不好，好是因为什么，不好又是因为什么。

2）应聘者的一般期望因素

①较高的待遇与福利

②便捷的工作地点。

③较好的工作环境

④公司的发展前景

⑤良好的人际关系和雇佣关系

⑥开明的领导

⑦具有挑战性或喜欢的工作

⑧快捷的晋升机会

⑨企业正规，制度规章完备

3）面试提问的要点：

⑦应征本职位的动机

⑧陈述过去的经历

⑨请其陈述离职的原因

⑩询问其喜欢哪类上司？

?请其自述加盟企业将做出什么贡献

?询问其待遇要求

二、入职手续

1）人事录用管理办法

目标：

1.将新员工顺利导入现有的组织结构和公司文化氛围之中。员工被录用初期通常是最重要的时期，

正是在这个时期员工形成了工作态度、工作习惯，并为将来的工作效率打下基础；

2.向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消除对新环境的陌生感；

3.在试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。

流程图：

(一)行政部在新员工进入前

1.应聘人员的《新进员工审批表》（附录）由总经理签署后，行政部为其制作《到岗确认书》（附录）

2.《到岗确认书》经应聘人员确认后，行政部根据《新员工入职手续清单》（见附录）为其办理相

关事项

3.由其所在部门助理确认其座位，部门经理确认其职位

4.通知新员工报到时应提交：1寸彩照2张；毕业证书原件

5.行政部在新员工入职前为其办好公司邮箱地址

（二）行政部办理入职手续

1.填写《员工登记表》（附录）

2.按照《新员工入职手续清单》逐项办理入职手续

3.确认该员工调入人事档案的时间

4.向新员工介绍管理层、相关部门相关人员

5.带新员工到部门，介绍给部门助理

6.将新员工的情况通过公司QQ群和公司内部邮件系统向全公司公告

7.更新员工通讯录

（三）由部门办理部分

1.行政部带新员工到部门后，由部门助理带其参观部门，并介绍部门人员及其他部门相关人员

2.由直接上级向新员工介绍其岗位职责与工作说明

3.部门应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎

（四）入职培训

1.加入公司的新员工，培训内容包括：公司介绍、公司各项制度等

2.进行企业发展历程、企业文化、各部门职能与关系等方面的培训

（五）试用期跟进

新员工入职满一个月左右时，由行政部对其进行跟进。

形式：面谈。

内容：主要了解其直接上级对其工作的评价；新员工对工作、直接经理、公司等各方面的看法。具体见：《试用期跟进记录》

（六）转正评估

新员工工作满二个月时，由人力资源部安排进行转正评估。

员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接经理对其进行评估。

直接经理的评估结果将对该员工的转正起到决定性的作用。

详见转正考核流程。

2）员工入职程序

1．录用：

1.1 发出录用通知书时，注明报到须知

经批准后可延期报到。

2．报到

2.1 新入职工应携以下材料到管理部报到：

①学历证、技能证、身份证复印件各一份

②一寸近照一张

③填写员工登记表

2.2报到事项：

①签订试用合同；

②签订遵守规章和保护公司秘密、知识产权承诺和连带责任保证书；

③申领工作证和员工手册；

④申领办公用品和其他用品；

⑤填写员工登记表。

3．资料整理与保存

3.1 将录用人员、待考虑人员、不合格人员资料分门别类存放。

3.2 已录用人员资料待员工报到入职后，存入员工档案。

3.3 待考虑人员资料保存期为一年。

3.4 不合要求人员资料保存期为一个月。

三、离职手续

1）员工离职手续单

备注：1、请离职人员将所有公司物品归还各所属部门，并请接收人签名。

2、若表中所列项目辞职人未领过，即由交接监管人填写“无”。

3、离职人员交接完毕请部门总监签字。总监级人员离职交接完毕请总裁签字。

4、离职人员凭此手续单至行政部办理离职退工手续。

2）离职人员移交清册

一式二份：一份存单位人事部，一份交离职人收存。

四、试用转正办法

1）员工试用期满考核表

警告

五、内部人员借调管理办法

1）内部人员调配流转表

人员确定时间：年月日

注：1、本表原件由行政部留存，申报部门、解调部门各保留一份复印件；

2、所有部门间借调的人员均需办理本表。

一、固定资产管理办法

固定资产清单

类别：1、电脑；2、办公家具类；3、家电类；4、数码类；5、其他

资产编号规律：港汇－打印机－001；GH-DYJ-001（每个地区的序号从001－999的顺序编）

型号：例如－TCL商祺N21

详细描述：例如－黑色网格高背转脚椅；黄色双人布艺沙发

二、办公用品管理办法

公司办公用品领用管理

第一条：为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。第二条：耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：

●电话

●计算器

●订书机

●文件栏

●文件夹

●戒纸刀

●直尺

●起钉器。

●U盘

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以

旧换新。

第三条：易耗及个人办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为三部分：易耗办公用品、个人办公用品、其他类。

2、易耗办公用品包括：

●传真纸

●复（写）印纸

●打印纸

●墨盒

●碳粉

●硒鼓

●光盘

●墨水

●装订夹

●白板笔。

3、个人办公用品包括：

●签字笔（芯）

●圆珠笔（芯）

●铅笔

●笔记本

●双面胶

●透明胶

●胶水

●钉书针

●回形针

●橡皮擦

●涂改液

●信笺纸。

4、其他类包括：

●饮料

●桶装水

●茶叶

●餐巾纸

●一次性杯子

5、常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

6、每月25日前，由分部助理将次月《办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过

每月用量标准），经分部负责人审核，报公司总部行政总监复核，总裁批准后交行政部统一采购。

7、发放时间：每月1-2号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

8、领用方法：由各部门助理按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《办公用品领用单》，经部

9、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑

墨盒）实行以旧换新原则。

10、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由行政总监审核，批准后方可领用，申

领时须依旧换新。

第四条：未列入办公用品分类项的其它物品的申领，按公司相关制度执行。

第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

附件：

1、常用易耗办公用品月用量标准

2、《办公用品需求计划表》

3、《办公用品盘存报告表》

附

二：《办公用品需求计划表》

附三：办公用品盘存报告表

年月日

三、合同管理办法

合同流转单

附注：①部门流转后返回经办人，由经办人再交下一个流转部门；

②部门意见必须如实反映，修改的意见空格内写不下，另附书面意见；

③由经办人负责汇总部门流转意见并将整理后的初稿交部门留存保管；

④行政存档时连同各部门修改意见及修改底稿一起存档。

四、员工差旅费用管理及标准

第一章出差管理办法

第一条为了配合公司业务需要，以达成公司经营目标，公司得调派员工出差。

第二条员工出差依以下程序办理：

（一）员工因公出差前应填具“出差申请单”，出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。

（二）各区域销售人员每次从公司（办事处）出差必须上交《出差行程/费用计划单》（见附件）;

《出差行程/费用计划单》需要列明出差地、工作目标、措施、时间、负责人、预期达成效

果，计划下一步骤。

（三）《行程/费用计划单》须经各部门负责人确认后生效，并报财务部备案后才可申请出差费用。第三条出差的批准权限规定如下：

（一）出差一日以内，由部门经理（主管）批准；一日以上三日以内由副总经理批准；出差时间在三天以上由总经理批准。

（二）副总经理出差一个工作日以上（不含一日），一律由总经理批准。

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并按以下规定办理：

（一）乘坐公交车、计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为证。

（二）邮费应取得邮局的证明为凭。

（三）因公宴客的费用，应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

第五条出差补贴标准（每人每天）：

（一）（一类地区）部分沿海、较发达地区省会、地级城市执行250元标准；

（二）（二类地区城市）普通省会级城市、地级城市执行180元标准；

（三）（三类地区）县市级以下城市执行120元标准，

注：以上标准含住宿，餐饮和市内交通补贴。

第六条员工因工作需要和副总级及以上领导共同出差时；可享受和领导同级的交通、住宿待遇。

第七条出差不应享受乘坐飞机的员工如因工作紧急需要乘坐飞机必须经过总经理批准后，方可乘坐经济舱出行。

第八条差旅费预借流程：

（一）人员因工作需要，可申请预支差旅费，

（二）行政助理负责定期汇总区域人员的借款上报财务审核支付。

第二章员工出差实施细节

第九条员工出差因公务上的需要，受命出差悉依照本章规定办理。

第十条.车船费按实际发生费用凭正式、电子票据报销。（严禁用涂改票）

第十一条住宿票据要求标有详细的住宿起止日期。

第十二条出差起止日期以车票为主。

第十三条员工出差旅费，应据实提出收据，核对时，如发现有虚报者，除将所报销的费用追回外，并视情节之轻重，给予惩处。

第十四条所有业务人员在出差（含在办事处）期间向公司各部门行政人员进行电话报道，时间（早8：30—10：00），包括入住旅店名称；前一天工作情况；当天的工作安排；以及其他出差计划中的内容和遇到的新问题；了解公司政策、其他情况等。行政助理详细记录。无报道记录者公司将不予报销当天差旅补助费用，并给予相应处罚。

第十五条原则上出差人员应按计划路线及时间安排行程，若行程变更，应及时请示销售副总批准后告知销管部，并留下联系方法，如住址电话、客户单位电话。

第十六条出差期间应对本人负责的各种工作做出及时的处理。

第十七条业务人员出差期间严禁酗酒、与客户赌博及向客户借款，否则按有关规定从严处理。

第十八条出差报告：出差人员出差结束必须3日内向上级提交《出差工作报告》（见附件），此次出差主要任务及完成情况，各项工作完成情况，由本部门和行政部存档。

第三章公司招待费用管理办法

第十九条公司部门因业务或工作需要招待客户时，需由部门经理批准，执行总裁核准后方可报销。第二十条公司招待客户的具体工作由相关部门自主安排，但不得铺张浪费。

第二十一条相关部门可先向公司财务部暂支相当数额的招待费用，但需在招待后凭统一发票或印足印花的正式收据洁清暂付款。

第四章附则

第二十二条销售员工经批准探亲期间报销来回路费无补助。

第二十三条本制度经公司管理例会通过后呈总裁批准后实施，其后的修改或补充亦同。

第二十四条本制度自年月日开始试行。

五、用款申请及费用报销作业流程

一、用款申请：

1、用款申请人填写“用款申请单”

2、“用款申请单”交部门负责人签字

3、“用款申请单”交行政部送总裁签字

4、总裁签字后，由行政部复印存档，以供日后核对用，并把“用款申请单”原件交由财务部放款；

二、费用报销：

1、报销申请人填写“付款申请及费用报销单”附上发票原件

2、“付款申请及费用报销单”附上发票原件交部门负责人签字

3、“付款申请及费用报销单”附上发票原件交行政部送总裁办签字

4、总裁签字后，由行政部复印存档，以供日后核对用，并把“付款申请及费用报销单”原件及发票原件交

由财务部放款；

注：1、每月**日为财务部放款日，“付款申请及费用报销单”请于上述两个日期前签字完毕交财务部；

报销流程