潇湘环保科技有限责任公司企业计划书
潇湘环保科技有限责任公司
创
业
计
划
书
创业小组名单：
联系人：梁晨电话：150********
完成日期：2011-11-12
前言
近年来，水资源形势日益严峻，大面积干旱灾情在我国时有发生，节约用水的呼声越来越高，而学校、造纸厂、高尔夫球场等用水大户作为人群集中的社会单位之一，用水量大、利用率较低。在呼唤广大市民树立节水意识，倡导节水行为的同时，从根本上完善校园供水设施，加强输水监测与管理从短期目标和长远意义上看，都显得尤为重要。
潇湘环保科技有限责任公司自成立以来，一直致力于水资源调查与保护宣传工作，取得了有目共睹的成绩。2011年11月，为坚决贯彻执行国家“十二五”规划，建设资源节约型、环境友好型社会，切实推进国家各高校和大型用水单位节能节水工作，确实保证年均节水率，本公司着手开发出地下管网监测系统和减压限流阀产品。该项目通过在楼层下安装给水管网监测系统，以便发现水管漏洞及时修复，从而达到减少水资源浪费的目的。自实施以来，项目成果显著。
目录
一、执行总结…………………………………………………
二、公司概述…………………………………………………
三、公司管理构架……………………………………………
四、产品与服务………………………………………………
五、市场分析…………………………………………………
六、竞争分析…………………………………………………
七、营销策略…………………………………………………
八、财务分析…………………………………………………
九、风险和风险管理…………………………………………
十、退出………………………………………………………附录………………………………………………………
潇湘环保科技有限公司是依托长沙理工大学水利工程学院雄厚的科技实力和丰富的校园文化组建起来的一支新生力团队。它以技术开发为导向，主要致力于高校和各大型用水单位节水措施的建设和开发，充分利用高校研发力量，推进高新技术成果的产业化。
潇湘科技环保有限责任公司在成立初期针对目前大量水资源不合理利用现状计划推出地下给水管网监测系统和减压限流阀两个项目。地下给水管网监测系统主要是针对地下给水管网出现的跑、冒、滴、漏等现象不易被及时地发现和修补而造成的水资源浪费推出的，填补了给水管网系统无法做到实时监测的空白。而减压限流阀主要是在用户用水时对水的截流限制，减少水资源浪费。
公司注重产品的推广以及目标与长期战略的结合，初期只是针对高校、社区、工厂等用水大户，中长期目标将针对整个城市的管水系统乃至政府。公司坚持以“环保造福社会，科技发展未来”为中心，致力于发展环境友好型社会，坚持发展科技，努力提升社会的环保意识。
公司坚决贯彻执行国家“十二五”规划，致力于建设资源节约型、环境友好型社会。通过节水项目的实施，每年至少可节约用水1000吨，直接经济效益达2万多元，更重要的是面对日趋强化的资源环境约束，必须增强危机意识，树立绿色、低碳发展理念，严格水资源保护，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力，提高生态文明水平。
2.1 公司宗旨：环保造福社会，科技发展未来。
2.2 公司名称：潇湘环保科技有限责任公司。
2.2 公司性质：有限责任公司
2.3 公司结构：公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示：
公司目前组织结构图
2.3 部门职责：
董 事 会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，指定总经理的人选；
项目经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系；
市场营销部门：负责公司市场的调查、市场分析，决定公司的营销战略和营销计划。把握市场动向，组织实施市场监控，市场评估等工作；公司发展成熟后在全国设立市场分析点，针对各地的市场进行调查分析。
人力资源部门：负责师资服务队伍的组建，聘请高素质的老师，负责管理决策层的拓展，发掘具有高激高素质情、强责任强创新能力的人才注入管理队伍。 技术研发部门：负责产品技术的研究与开发工作，拓展产品的科技含量。
不断完
善公司的综合服务，在公司的逐步发展过程中不断研发更高品质更完善的服务。财务管理部门：负责公司所有财务分析并为公司的财政预算做出评估，全面实行财务预决算的计划管理职能，建立健全企业内控制度的财务管理职能。切实加强监管职能，保证会计信息真实、完整的会计核算职能。
物流保障部：与供应商和生产商保持密切沟通，紧密联系市场营销部，前面了解市场的共供应和需求，制定采购和仓储计划；全面管理产品供应工作，主导供应链过程和物流系统改进工作，并对采购市场做出预测。
2.4管理队伍：
潇湘环保科技有限责任公司拥有水利工程学院一流的管理团队，我们有踏实的专业知识和较强的科研能力，并且在金融、管理营销、财务管理、人力资源等各种领域内具有充足的经验和创新的管理理念。以下是潇湘环保科技有限责任公司公司管理层简介：
2.5董事会：
由7人组成，风险投资方出3人，其中一人担任董事长。公司CEO担任常任副董事长。管理层其余三人任董事。
2.6公司经营理念：
①稳健经营——科技企业生存的根本
● 稳健是以质量为核心，在追求企业快速发展和市场份额的同时，强调遵循规律，循序渐进；
● 稳健经营是国际上科技企业成功立足和永续发展的惟一准则；
● 稳健是信誉的代名词，客户对公司信誉的选择永远是第一位的。
②开拓创新——科技企业发展的源泉
● 创新使企业永远具有旺盛生命力；
● 创新需要有对成功的强烈欲望和敏锐的洞察力，需要有风险观和冒险精神；
● 创新要有首创精神，实事求是，敢于突破，追求卓越。
2.7经营策略：
①设定切合实际的经营目标和定位，制定切实可行的、有效的业务拓展办法；
②确保公司的策划和战略能够确定和执行；
③参与行业大赛和其他相关活动，提高公司的知名度和业务水平，增加合作伙伴和行业联系；
④树立公司形象，提高公司自身的宣传；
⑤提高公司专业人员的专业素质，不断拓新新客户和新业务；
⑥财务上处理，应在账面上处理好税金的项目账款和发票之间的关系；
⑦对竞争对手的情况要了解，掌握市场的基本动态和客户的业务相关联的市场行为及发展战略。
2.8相对价值增值：
地下管网监测系统项目完成后，能够及时发现地下管网的跑、冒、滴、漏等问题，解决因未及时发现故障而发生的水流失，达到节水的效果。根据试点情况推算，如果高校每栋宿舍楼主水管出现一个漏水点，连续漏水一个月，至少浪费水资源1000吨以上，安装了该监测系统后，则可以完全解决漏水点的问题，实
际也达到节水1000吨以上的效果。
减压限流阀项目在学校若能成功实施，不仅为学校直接节水近30%，同时，在项目开展的过程中，也会间接宣传节水器具的推广，让学生影响家庭，家庭带动全社会进行节水，这就是我们推广节水阀的社会效益。
2.9公司设施：
公司依托长沙理工大学水利工程学院雄厚的科技和创新实力，拥有自己独立的研发部门，同时关注各大高校和学术界的最新科技动态，及时作出技术更新，以便满足用户的需求。同时公司还拥有自己独立的物流部门，独立的采购和供货系统，具有高度的信息化、机械化，高质量的保障资源和产品及时到位。
公司成立初期我们大概需要5万元的资金来保证各部门的正常运转。并努力提高生产和研究能力以便满足日益提高的客户需求。通过大规模的促销攻势提高我公司产品的销量。以区域销售为主，采用邮件和广告册的宣传方式。录用新的员工以便支持在新的市场计划下可持续的发展。提高研发能力，创造领导潮流的新型产品，提高竞争能力。
3.1、公司性质
潇湘环保科技是一家有限责任公司；公司定位于研发生产节水环保产品，是一家具有独立法人资格的多元化节水环保型公司。
3.2公司构架
3.3部门职责及配置
董事会：公司的股东代表组成，属于决策层，负责制定公司的发展战略，决定执行董事人选。
执行董事：负责公司运营全面事务，对董事会负责，决定执行总监和部门经理的人选，制定和监督公司的各项制度及目标。
人力资源部：负责公司内部管理，协调各部门之间的关系及人员招聘、培训。组织建立绩效管理体系，制订相关方案，制定公司的薪酬、福利方案以及办理员工录用、迁调、奖惩、离职、退休手续和办理中层管理人员的考察、选拔、聘任、解聘事宜，牵头组织对公司领导班子的年度考核，人员设置3名。
市场营销部：负责公司产品的总体营销活动，决定公司的营销的战略和措施，并对销售情况经行总体的评估和监控，包括市场分析，销售状况，产品宣传、客户反馈等等，人员设置4名。
公关宣传部：负责对公司内外的公共关系工作，建立企业和产品形象，组织产品销售时的公关和与客户的联系，人员设置3名。
财务管理部：负责资金的筹集、使用和分配。如财务计划和分析，资本结构确定，股利分配等等。负责日常的会计工作及税收工作，人员设置2名。
科研督察部：负责公司新、老产品的的科技研发和改进，同时对成品质量的检测和监督。处理与产品有关的技术问题，并负责知识产权的具体管理，人员设置6名。
生产管理部：负责公司的生产调度工作，定期召开生产调度会议，组织衡生产，加强定额管理、降低消耗，提高劳动生产率，严格按品种、数量、质量、交货期限、安全等要求完成生产任务。并根据营销部的要货计划及车间生产能力，负责组织安排编制公司年度、月度生产计划。人员设置3名
物流工程部：组织管理物流与公司的仓储，实现物流顺畅的目标，同时负责安装及维护公司的产品，人员设置2名
3.4公司团队的主要人事
3.5人力资源管理
现代社会是一个高速发展的时代，我公司将实行弹性的人力资源规划，主要将在一下三个方面发展：
评估体系：由人力资源部建立一套完善的人力资源评估体系，对公司现有的人力资源进行整体的评价，让公司的所有员工知道我们公司现在的人力资源的“质”和“量”。
核心人力资源：那些能使公司保持竞争力的核心人力资源，将是我们公司后期发展的重中之重，因为我们将建立一套完善的激励机制，教育培训，设计合适的职业规划，以及不断招聘有竞争力的人力资源，同时公司将对员工进行人性化的管理，提升公司在员工心中的归属感，确保公司核心人力资源的长期驻留。
人才储备：公司将建立人力资源库，以适应当今瞬息万变的社会，同时定期对公司的员工定期的培训，以确保公司在面临绝境、困难、公司扩张过程中或者公司管理结构发生异常变动
的情况下，能够从人力资源库中找到满足各部门的人才需求。
5、员工持股
在公司盈利、稳定后，为使员工得到更高的基本工资、更大的员工授权、更好的员工关系氛围与更高的企业认同感，能够降低员工由于持有本公司股份面临的额外风险，改变员工对于企业的风险厌恶程度，使公司更具激励性，实行员工持股方案。
我们将实行目前较为通用的“虚拟股票”方式。即是让员工在没有实际持股的情况下，设计相关制度与激励计划，使其达到与实持股相类似的激励与约束效果，来倡导员工的创新意识与团队意识。
主要采用业绩股形式。即公司用普通股作为长期激励性报酬支付给员工，股权的转移由员工是否达到了事先规定的业绩指标来决定。如果实现公司的业绩目标，则员工可以据此享受一定数量的分红，但没有所有权和表决权，不能转让和出售，在离开公司时自动失效。
3.6公司选址及布局
潇湘环保科技责任有限公司第一年将总部设在长沙理工大学水利工程学院，第一年在长沙理工大学进行试点。
第二年至第三年设置在长沙市东塘（长沙市韶山北路），将公司业务拓展至长沙市各大高校以及耗水量较大的各大单位企业。
第四年至第五年总部位置不变，将公司业务拓展至长株潭三市各大高校以及耗水量较大的各大单位企业，以及向长沙市政府推广我们的产品，建议建立覆盖整个长沙的地下供水管网监测系统。
第五年以后总部位置依然不变，将公司业务扩展至周边省市，同时逐渐拓宽我们的市场，将公司业务拓展至全国，例如北京，上海，南京等等。
第六年以后依照市场变化而定，是否建立公司分部。
这样选址主要出于以下2点理由：
省会城市经济较发达
省会城市经济较发达，大型企业、高校较多，销售对象较广，公司的发展机会较大，同
时能够能够在小范围内拓展到更加深层次的业务市场，有利于公司的前期发展。
地理位置优越，交通便利
省会城市交通便利，有利于各地区的公司主管进行定期交流，有利于公司产品的运输和维护，有利于提升公司产品的研讨和开发。
4.1产品概述
4.1.1 产品1：给水管网监测系统
（一）产品背景
城市给水水管网作为城市的重要基础设施，是一个纵横交错的巨大网络，具有十分复杂的空间和非空间属性，其种类繁多、纵横交错、结构复杂、分布广泛、深埋于地下、不透明、信息量大、保存期长、要求不间断运行使用。传统的管理方式以人工管理为主，管线资料以图纸、图表方式记录，手工方式在管理一个庞大的管网时感到力不从心，自来水输配调度缺乏依据，地下水管网的管网压力不足、爆管频繁、管网漏水、断水事故不断发生，遇到紧急情况无法及时得到相关信息，造成巨大的水资源浪费
根据全国509个城市的供水企业情况调查，供水管网平均漏失率，约在9.79%，其中8%以下是192个，占37.72%；8%～10%是95个，占18.66%；10%以上是222个，占43.62%。在29个省（市）中，有16个省（市）漏失率超过8%，占55.17%；在 4个直辖市和25个省会城市中，有14个超过 8%，占48.3%。由此可见，全国的供水企业漏失率超过8%的城市有317个，占62.28%；在具有一定规模和管理水平的城市中，已有一半企业的漏失率超过国家标准（8%以下），日损失水量可达几百亿m3，这是一个惊人的数字。为此，必须加大对供水企业的管理力度，提高对漏损水量管理必要性和迫切性的认识，使有效的、可利用的水资源得以充分的利用。随着经济的快速发展，我国必将成为一个管道大国，对管道泄漏检测系统的要求也日益迫切，因而利用自动检测技术，为了适应城市建设的发展，迅速查明地下给水网供水情况，研制开发一种适合我管道现状的泄漏检测与定位系统，采用新技术手段城市给水网监控网代替传统的人工管理模式，对于
促进我国经济发展、提高安全生产效率将具有重要意义。
（二）产品研发
1、深入调研与发现问题
为加强了解供水设施及运行状况，发掘设施改善对象。2011年9月20—9月25日期间，研发部调研人员分A、B两组分头行动，出入长沙理工大学的食堂、浴室、厕所，寝室进行实地考察，并多次召集小组会议，交换讨论调查结果。通过对学校供水场所的仔细排查、对水管维修人员的采访询问，研发部调研人员最终发现并总结了水资源浪费的一个重大原因。
在调查中观察发现，学校的节水氛围较好，在食堂、厕所靠近水池的墙壁上节水标语随处可见，大多数同学的节水意识较强，很少见到大量的随意浪费水的现象。但偌大的一个校园，每个月的用水量高达十万吨，白哗哗的水真的都得到了最充分的利用吗？带着疑问，研发部调研人员继续开展调查。终于，通过一次与宿管的交流沟通，研发部调研人员了解到每栋宿舍楼都会定期安排水管维修人员对地下管网进行检查修补，目的是发现水管漏洞，及时维修防渗。随即，我们特意前往维修管理办事处对地下管网维修人员进行咨询，据维修人员反映，地下管网的跑、冒、滴、漏现象看不见，摸不着，非常不易察觉，经常造成巨大的水资源浪费。而维修工作只是定期进行，对普遍存在又不知发生在何时的自来水浪费问题反应太过迟钝。而恰恰是这个问题指明了研发部的研究方向，A、B两组研发部人员在结束咨询后集体商讨并一致决定将加强地下管网漏洞监测作为本次项目实施的主要任务。
2、方案的设计
为真正实现地下管网漏洞监测，及时发现并解决水管漏水问题，达到节水目的，就必须设计一套完整的计量检测系统。研发部人员收集资料，四处走访，经分析了解到此系统设计思路较为复杂，技术含量偏高，投入实施注入资金较多。讨论后，A、B两队研发部人员在资深专家支持和指导下，成功完成了此产品的方案设计。
3、产品原理
直读式电子远传水表给水管网监系
直读式远传水表采用字轮刻度识别技术，光电直读计数器编码智能水表其特点为透射式光电转换直读水表，读取抄表瞬间计数器字轮位置状态，采用光电编码器原理，将每个字轮作为一个码盘，五个红外接收管感应字轮上的透光槽射过来的红外光而引起的电平变化组成一组五位数码，译码后远传至系统计算机在抄表界面上显示与水表窗口示值相同的数字。
表1 传感器输入电压状态组合与水表显示数字间的对应关系
010011001000011
10001
9m 31m 3
2m 30m 3
直读式远传水表组网方式 系统连接采用RS485或者M-BUS 总线方式，各用户水表并接在总线上，每一只水表均有自己的身份地址，在网上任意一点都可抄读水表数据；配置灵活，可以在总线上任意点断开、添加水表，无重新布线的不便；由于采用外部总线供电方式，联网简单，只需四根线（两根数据线，两根电源线）即可实现所有水表的联网；该系统具有超强的联网能力，每一级子网可联网256个节点，便于整个小
区及城市水网的自动抄收，可组成百万户以上的大网；区域集中管理，提供电话网、宽带网、无线传输多种通讯方式，实现远距离传输。这里有必要介绍一下区域集中器（简称集中器），它是智能抄表网络系统的数据集中单元，是电话抄表的主要设备，安装集中器后的现场，不必安装本地电脑主机和系统软件。集中器自动应答拨入的电话，接收从电话线路上传来的抄表指令，完成对区域内节点和表的操作。集中器同时还具有定时自动抄表功能，可设置每月某日自动抄表，抄表后的数据保存在集中器中，供电话抄表时主机读取。电话抄表既可读取集中器自动抄表已保存的数据（抄表时间较短，一般在一分钟以内）；也可令集中器重新操作节点和表单元，提取表单元的最新抄表数据（抄表时间较长，视区域内表单元的数目，从几秒钟到几十分钟不等）。主控机既可通过RS232，也可通过modem 拨号方式读取集中器的数据。在使用之前，应正确地配置。
其配置信息包括：
（1）选择RS232或MODEM方式；
（2）选择实际通讯所用的通讯端口；
（3）选择MODEM抄表模式时，应输入所拨对方正确的电话号码；
（4）[写编号信息]：将建立好的抄表档案信息（如各节点编号以及其对应的各总线表编号）写入区域集中器中。
（5）[刷设备时钟]：将当前本机的时钟信息写入区域集中器中。
（6）[写定时抄表]：设定[定时抄表]的具体日期、时间，即可按照设定的时间自动完成定时抄表，抄表后的数据保存在区域集中器中，共主控机随时读取。数据集中器可连接和处理64只水表数据，如扩展可处理256只水表数据。
光电直读表系统结构示意图：
给水管网监系统
（三）实施预期效果分析
当前长沙理工大学用水状况
用水量：4200000m3/年
用水费用：789.6万元/年
用水分类：
经营用水：42701吨
生产用水：329498吨
办公用水：1180904吨
生活用水：1626450吨
绿化用水：1020447吨
保证年均节水率不小于5%的情况下，预计一年至少节水20000吨以上。（四）产品服务对象
高校、大型的用水工厂及企业（如洗浴中心，钢厂，洗车，饮料工厂，啤酒厂，水泥厂，造纸厂）、用水量大的事业单位（如医院）、政府机关、居民社区、供水厂等
（五）成本预算
(六) 产品的效益
1、技术特征、与国内外同类项目的比较
1）所有性能指标均符合《CJ/T224-2006电子远传水表》行业标准，水表具有垂直罗翼式、水平罗翼式、旋翼式等各种电子远传水表计量许可证。整套系统
完全自主开发，拥有多项专利和软件著作权。
2）系统与水表采取一体化设计，水表直接输出数字信号，结构简洁，无需进行二次采集，数据准确性更高，系统拓展性更强。
3）除累计流量输出外，还可输出瞬时最大流量，最小流量和平均流量，有利于分析陪标的合理性问题，同时还可根据需求传输压力信号。
4）实现水表正反双向计量，突破水表只能单向计量的技术瓶颈。
5）信号传输稳定可靠，不会受外界磁场干扰。
6）资深教授、专家、研究员担任科研，研发实力雄厚。
2、项目完成后效果，对单位实际用水消耗和经济效益的影响，和对周围环境的影响
项目完成后，长沙理工大学云塘校区学生宿舍弘毅轩1栋的地下给水管网主管道将纳入系统里远程监管，能够及时发现地下管网的跑、冒、滴、漏等问题，解决因未及时发现故障而发生的水流失，达到节水的效果。根据试点情况推算，如果弘毅轩1栋主水管出现一个漏水点，连续漏水一个月，至少浪费水资源1000吨以上，安装了该监测系统后，则可以完全解决漏水点的问题，实际也达到节水1000吨以上的效果。
3、项目社会效益、经济效益分析
坚决贯彻执行国家“十二五”规划，建设资源节约型、环境友好型社会；通过项目的实施，每年至少可节约用水1000吨，直接经济效益达2万多元，更重要的是面对日趋强化的资源环境约束，必须增强危机意识，树立绿色、低碳发展理念，严格水资源保护，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力，提高生态文明水平。
（七）产品应用前景
1、供水单位的供水管网平均漏失率较高，已有一半企业的漏失率超过国家标准（8%以下），日损失水量可达几百亿m3；
2、可持续发展战略的实施，节水意识日益趋增强，国家对企业等大型用水单位在供水管网平均漏失率上提出了更高的要求；
3、大型用水企业生存环境日益困难，对于成本控制方面的要求强烈；
4、给水管网监测系统主要是为检测、定位水管漏失情况，采用新技术手段
城市给水网监控网代替传统的人工管理模式，综合性能良好，价格优势明显，同时在检漏方面效果显著，可以同时解决以上诸多问题，具有巨大的推广价值。4.1.2 产品2：减压限流阀
（一）产品背景
随着近年来高等学校的扩招，越来越多的莘莘学子走入到象牙塔中进行学习，校园中学生数量的增加，造成学校的用水量急剧上升。在学校用水中，学生宿舍中的洗漱用水占到了很大一部分，为了保证高层用户的用水，学校的自来水管子中的压力非常大，低层用水时很容易造成不必要的浪费。
（二）产品研发
1、深入调研与发现问题
为改善高校水资源使用的现状，进一步挖掘节水空间，2011年7月10日—7月20日期间，研发部调研人员分头行动，出入长沙理工大学的食堂、浴室、厕所，进行实地考察，并多次召集小组会议，通报调研结果。通过对学校进行水资源使用现状的全面实地调查，研发部调研人员发现了新的节水空间。
一次洗手，过急过快的水流让人心疼，也激发了研发部人员的灵感。研发部调研人员认为，在高校的日常生活中，停留时间最长的便是宿舍。然而，宿舍毕竟是宿舍，在对待“节水问题”上，学生还是有别于家中。有时，一些同学为了图一时省事，在打开水龙头时，没有注意到水流量的大小；有时，一些同学为了一己之心，不关紧水龙头甚至忘记关掉水龙头……很多人在平时的生活中，因为粗心大意或者没有意识，无形之中让许多水资源从手中逝去，因此冥冥之中就加大了城市用水的总量。
与此同时，研发部调研小组通过调查也了解到，学校为保证住在宿舍楼高层的同学们的正常用水，对管道中的自来水给予很大的压力，这样就使得低层的龙头在使用时难免因压力过大而造成水资源浪费。因此，研发部人员经过讨论，最终将研究方向确定为水管压力过高情况下的低层用户节水问题。
2、方案的设计
为了解决水管压力过高情况下的低层用户节水问题，研发部调研人员来到长沙市节约用水管理中心走访，学习节水技术，了解节水产品，经过大量的调研、了解和筛选，研发部人员选择了实用的“减压限流阀”。经过资深专家推荐与查