闽灿坤B：2010年第二次临时董事会会议决议公告 2010-07-28
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2010-017
厦门灿坤实业股份有限公司
2010年第二次临时董事会会议决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2010年7月26日用电子邮件方式发出召开2010年第二次临时董事会会议通知；会议于2010年7月26日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
会议经审议表决，一致通过以下议案：
议案：关于聘任潘志荣先生为公司总经理的议案
公司原总经理唐琼善先生于2010年7月26日辞去董事和总经理职务，同意其辞职申请；并聘任潘志荣先生为公司总经理，总经理任期三年：自2010年7月26日至2013年7月25日。
虽然唐琼善辞去董事的职务，但董事会成员人数不低于法律规定的人数，不影响董事会的正常运作，同意董事会在合适时候补选董事候选人。
表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。
潘志荣个人简历：
男，1966年12月4日出生，台湾省桃园县人；毕业于台北工专 机械科
工作经历如下：
1. 2008年10月-迄今 漳州灿坤实业有限公司 / 贸易部副总经理
2. 2006年2月-2008年9月 台湾灿坤实业股份有限公司 / 总合研究所协理
3. 2003年8月-2006年1月 台湾灿坤实业股份有限公司 / 总合研究所经理
4. 1990年9月-2003年6月 东元电机股份有限公司 / 研发及业务经理 与本司的控股股东和实际控制人无关联关系。
未持有本公司股票。
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2010年7月26日
××有限公司董事会决议
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
董事会会议通知
董事会会议通知 关于董事会会议通知范文应该怎么写？性爱美我们就来看看董事会会议通知范文吧！ 董事会会议通知【1】 各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、
2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式:
联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。
一、会议安排 1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合
计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。 附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日
董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写“同意”)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:
厦门灿坤实业股份有限公司公司内部控制自我评价报告
厦门灿坤实业股份有限公司 公司内部控制自我评价报告 第一部分综述 为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《审计法》、《企业内部控制基本准则》等法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，结合公司的实际情况，自身特点和管理需要，遵循全面性、有效性、独立性、制衡性、审慎性和合理性原则，建立了一套较为完善的内部控制制度。整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循。在公司内部控制体系的严格规范下，积极采取有效的控制活动，防范各类风险因素，确保企业的有序经营，并在实践中不断完善。 目前公司设有专门的内部审计部门(本公司称「稽核部」)直接向审计委员会报告，该部门配备经理人一名、专职稽核成员七名。依年度计划对十大循环进行全面稽核；报告期内，稽核部总计出具69份例行性稽核报告和多份由董事、监事和高级管理人员要求的项目稽核报告，同时改善完成了《供货商评鉴》、《物品进出管理》等IT系统化管理机制的构建和使用。2009年以来，稽核部对被稽核单位进行量化评分，并将评分结果与各部门及相关主管的绩效考核挂钩，明确奖惩体制，藉以强化执行单位对内控制度的重视与落实。 本次依《企业内部控制评价指引》规范展开进行自我评价，公司目前内部控制制度之设计与执行尚能合理有效达成内控目标。 第二部分公司内控制度建设情况 公司依据根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规规定的要求，根据所处行业、经营方式、资产结构并结合公司自身业务具体情况先后制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理人员行为规范》、《投资者关系管理办法》、《重大事项报告制度和审议程序》、《募集资金管理办法》《财务报告管理办法》、《信息（内部和外部）传递管理办法》、《关联交易管理办法》、《预算作业管理办法》、《取得或处分资产管理办法》、《固定资产管理办法》、《重大投资管理办法》、《背书保证作业管理办法》、《票据管理办法》、《印鉴管理办法》、《职务授权管理办法》、《职务代理人管理办法》、《内部控制自查管理规则》、《内部稽核作业规范》、《对控股子公司管理规则》等管理规章及内控制度，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的营运管理起到了有效的监督、控制和指导作用。
增加经营范围—董事会决议范本
增加经营范围—董事会决议范本 鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成 员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章 程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和 主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。 二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 2
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董事会增加临时议案.doc
董事会增加临时议案 以下是我给大家整理收集的董事会增加临时议案，内容仅供参考。 董事会增加临时议案一 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开 xxxx年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。 xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。 为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于 xxxx 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号： xxxx-042的提议函》。提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限
公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx 年第五次临时股东大会一并审议。 公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定："单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。"郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。 现将增加的议案情况公告如下： 《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、除上述增加的临时议案外，公司于xxxx年8 月16日公告的《xxxx 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：xxxx-040)列明的其他事项不变。 三、据此调整后的公司 xxxx年第五次临时股东大会审议事项如下： (一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》; 公告编号：xxxx-042 (二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400 万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》; (三)审议《关于提请股东大会授权董事会审议并办理未来个月内公
关系营销失败案例剖析
关系营销失败案例剖析 内容摘要：关系营销被认为是一种革命性的营销范式，但开展关系营销并不能保证企业在市场竞争中取胜。本文从关系营销角度对灿坤3C零售业务在大陆失败原因的重新审视，探讨了企业在开展关系营销过程中可能遇到的一些问题。 关键词：关系营销会员制营销网络营销交易营销 灿坤跨国集团成立于1978年，作为一家享誉全球的小家电专业制造商，其产品畅销世界100多个国家和地区，灿坤电熨斗、煎烤器两项产品的年产量位列全球第一，咖啡机的年产量也位居世界前列。灿坤集团拥有遍布全球的国际化研发和管理团队，其股票先后在大陆、台湾、美国三地上市的第一家中国公司，然而就是这样一家大名鼎鼎的跨国公司，近两年却在中国大陆遭遇了该公司发展历史上前所未有的滑铁卢之败。 2003年6月，灿坤集团在厦门、上海、漳州的5家3C（3C是computer 电脑产品、communication通讯产品和consumer传统家电产品的简称）零售连锁店同日开张，宣布灿坤正式进军大陆3C流通领域。在台湾运作的相当成功的3C零售连锁体系引进大陆对灿坤集团具有重要的战略意义，灿坤集团希望以此作为其实施“世界工厂+世界通路”战略的起点。灿坤雄心勃勃地计划在此后六年时间里在大陆开设1000家3C 连锁店，实现1000亿新台币的营业收入。2003年下半年，灿坤在华南和华东地区以每月4家的速度开设新的连锁店，2003年底灿坤在中国大陆的连锁店数量达到了51家，但是，灿坤超常规的发展并没有持
续多久，从2004年9月开始，灿坤3C店关店的速度超过了开店速度。2005年7月，灿坤宣布将其在内地的所有门店的固定资产、存货，以1.438亿元人民币的价格整体转让给永乐家电，这标志着灿坤在大陆的3C零售业务的最终失败。 灿坤3C零售业务失败的原因 对于灿坤失败的原因，灿坤管理层认为是连锁店在大陆的过快扩张引起了“水土不服”，业界人士则将其归结于灿坤不了解大陆市场、扩张速度过快、店面选址多有不当以及在运营和销售方面“水土不服”。鉴于灿坤3C在大陆的零售业务是一个非常有代表性的关系营销的案例，本文从关系营销视角对其失败的原因进行更深入的探讨。从关系营销的视角看，灿坤3C零售业务在大陆失败的原因主要有以下几点：未能把关系营销的理念贯彻始终 不彻底的关系营销使得灿坤的营销虽然具有关系营销的形式和外表，却没有把握关系营销的精神实质。灿坤虽然投入了大量资金建立与顾客的关系，却没有从这种关系中获得应有的回报。在国内经营3C 产品的商家中，灿坤以开展会员制营销独树一帜。灿坤在大陆的会员数量一度超过了40万，但是，灿坤同会员顾客的关系却始终停留在经济层次的低水平上。会员制营销本来是关系营销的典型方式，灿坤却将其与价格比拼这样的交易营销手段结合起来，这使得灿坤无法将关系营销的理念贯彻到底。在关系营销理论中，买卖双方的关系被分为三个层次：经济层次的关系、社会层次的关系以及结构层次的关系。经济层次的关系是最不稳固的一种关系，顾客之所以会进入这种关系
董事会会议议程范文
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
解析股票面值
解析面值、缩股与1元退市法的奥妙 A+H股洛阳钼业（603993）股票面值为0.20元，是继紫金矿业（601899）后，A股市场出现的第二只“非一元”面值股。 面值的含义及面值的妙用 洛阳钼业成为A股市场第二只“非一元”面值股，信号意义十分重大。因为目前的A 股市场已出现了三种面值股票：0.10元（紫金矿业）、0.20元（洛阳钼业）和1元（其他A股）。这显然是一件好事。 事实上，在西方成熟市场，并不存在统一股票面值标准的做法，相反，股票面值多样化、差异化，已成为世界主流和时尚。在境外市场，初始的股票面值必须由公司章程设定，之后的变动则必须由股东大会投票表决。因此，中国A股市场没有必要死守“1元”的统一面值标准。 其实，设定股票面值只有一个作用，即股票面值是将公司注册资本（货币形态总资本）转换并折算为总股本（实物形态总资本）的一个换算系数。以0.2元面值标准为例，当公司注册资本为1亿元时，折合总股本就是5亿股。反过来，5亿股总股本乘以每股面值，就等于公司注册资本。这就是股票面值设定的惟一作用，就这么简单明了。 然而，在股票面值大小的设计上，却是很有讲究的。一般地，在注册资本一定的前提下，股票面值越大，则总股本越小；股票面值越小，则总股本越大。因此，对于股票面值设置较小的上市公司来说，他们大多希望他的股票能吸引更多的散户和中小投资者参与进来；相反，股票面值设置较大的上市公司，他可能希望公司将来能拥有更多投资风格稳健的机构投资者（股东），对公司决策有帮助。 拆股与缩股的妙用价值 至2012年8月1日闽灿坤B（200512）收于0.45港元，至此，其已连续18个交易日收盘价均低于面值（1元人民币），这样，离“1元退市标准”达标仅剩两个交易日就必须退市，且已无回天之力。突然公司宣布从8月2日起股票停牌，启动重组方案。其实，所谓重组方案就是通过缩股规避股价低于面值的退市厄运。幸好公司净资产为正数，否则，缩股就无任何意义。 幸运的是，闽灿坤B按6：1的比例缩股的方案先后获得临时股东大会及地方政府通过。一方面，这意味着缩股后的闽灿坤B可以暂时性地逃脱退市风险，另一方面，这也意味着中国股市打破或诞生了一项新记录：即允许上市公司缩股，此前尚无缩股先例。
董事会决议范本 最新
董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董
事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：
董事会决议文件格式
董事会决议文件格式 董事会决议文件格式 一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公
董事会临时会议通知
董事会临时会议通知 篇一：关于召开临时股东会的提议 关于提议召开临时股东会的函 ****有限公司董事会暨董事长***先生： 根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。本次临时股东会议题为： 1、审议本届董事会履职情况。 2、选举产生下一届董事会。 请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。
****有限公司 二零一五年十月**日 篇二：董事会会议流程 董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算
（3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决
3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定?。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料
关于股东会、董事会届次的说明
1、股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，就这么2种，公司法中有，是按年度走的，年度股东大会一年只有一次，比如你公司明年上半年必须要开“2012年年度股东大会”，要对往年做一个工作总结，除此之外的所有股东大会都是临时股东大会，称为叫做“XX公司2013年第X次临时股东大会”，注意叫法的区别，另外需要注意的是，年度股东大会要提前20日发出会议通知或公告，临时的只需提前15天，年度股东大会主要就像是往年度的总结会和来年的规划一样，所以议案比较多，这是它的特别之处，其他方面二者在重要性、会议议程、表决等方面没有任何区别。 2、董事会是按董事的任期来划分的，董事任期按公司法规定一般都是3年为一届，所以董事会届次也是如此的，所以翻年是要累计的，就像你说的，下次开会即使是13年，那么也要称为一届第二次董事会，累计到董事会任期届满（就是3年），有可能开到一届第N次董事会；需要注意的是，董事会也有临时董事会的情形存在，一般董事会会议通知要提前10日发出，临时董事会要提前3日发出，他们的形式完全都是一样的，重要性也没有任何区别，只是有可能临时董事会审议的问题议案比较少或者不是特别重大，一般3日就可以审议获得通过而没必要更长时间或者有时比较紧急时，一般会召开临时董事会。临时董事会的称为和临时股东大会比较相似，称为“XX公司2012年第X次临时董事会”，按年度划分，翻年不累计，一年也可以开N次临时董事会，但13年后临时董事会要从“XX公司2013年第一次临时董事会”开始计算了，一般董事会和临时董事会同时存在，互不影响，互相区别开来计算。 3、董事长他首先是一名董事，是公司董事会成员之一，是公司董事会成员中选举出来的老大，所以才叫董事长；原董事长如果任期（前面提到的3年）未到离职，不管什么原因她现在要走了，她走了董事会成员就少了1人，所以走之前要把缺位的那个董事给选出来，凑够成员数，然后重新再选董事长；所以完整的流程（缺一不可）是3步：你公司要先发出通知召开董事会补选董事（补选原因是原董事、董事长辞去/被免去董事、董事长职务），然后提交股东大会审议通过，如果股东大会通过，新的董事会成员就组成了，那么公司还要再召开一次董事会选举新的董事长，这才算完成。需要强调的是原董事长的离职是在新任的董事被选出来（就是股东大会通过）以后才正式生效，在这个期间她要继续履行她作为公司董事、董事长的职责。说白了就算她现在走了，在新任董事、董事长被选出来以前，她还是你公司董事长。 4、别说是改换一个董事，就算董事会成员全都变了，只要公司还是那个公司，那么董事会届次还是累计原来的次数，董事会换届一定是因为董事会任期到了才 换届，而不是3年内更换了多少董事。
公司董事会会议通知三篇
公司董事会会议通知三篇 篇一：XX股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知 各位董事、监事及高级管理人员： XX股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20XX年11月26日上午9:00至12:00，在XX市XX区XX路XX区XX栋XX层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：1)《关于XX股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》； 2)《关于提请XX股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》； 3)《关于XX股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》； 4)《关于XX股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》； 5)《关于
10)《关于XX股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》； 11)《关于XX股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》； 12)《关于XX股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 13)《关于XX股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》； 14)《关于召开XX股份有限公司20XX年第三次临时股东大会的议案》。 上述相关议案将提交20XX年第三次临时股东大会审议。 本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。 会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。会议联系人及联系电话：XX、XX/XX，XX请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。 XX股份有限公司董事会 20XX年11月8日
采购实施细则模板
采购实施细则
漳州灿坤 实业有限公司 年 采购实施细则 目录 第一条产品及价格 第二条产品订购
第三条交货前检验 第四条交货 第五条验收 第六条瑕疵担保 第七条保证供应 第八条模具及设备工具 第九条标识的使用 第十条知识产权 第十一条保密义务 第十二条诚信条款 第十三条禁止转让 第十四条违约责任 第十五条劳动保护和环保等法令遵循要求第十六条采购合同终止 第十七条释义
采购实施细则 漳州灿坤实业有限公司( ”灿坤”) 或其集团关联企业于向所有供应商采购或委托加工产品的交易统一适用下列采购实施细则规定, 本采购实施细则构成供应商与灿坤另外签署的采购合同( ”采购合同”) 整体的一部份, 双方除采购合同另有特别协议而应优先适用采购合同约定外, 双方交易应适用本采购实施细则并受其规范。 第一条产品及价格 一、产品供应类别: 灿坤与供应商交易模式为采购或委托加 工依实际订购单为准, 但供应商交付之产品均为本采购实施 细则约束范围。 二、产品标示: 产品名称、规格、数量及价格依灿坤之订
购单所载为准, 灿坤与供应商各持有标准样品一件, 以为依据。 三、供应商更改上述标准样品之材料、零件、设计或制程, 需经灿坤事前书面同意。 四、价格构成: 产品价格包含所有依订购单所供应产品之对 价, 并内含所有费用, 包含但不限于各种税捐( 增值税除 外) 、运送、处理、包装、标识及仓储、保险等费用。五、价格调整: 合作期间内, 供应商应提供最优惠的产品价 格及付款条件予灿坤。供应商因市场物价波动、原料成本上涨、外汇涨跌及其它因素而调涨产品价格须事前通知灿坤并与灿坤达成一致, 但报价单有效期内的价格以及已确认订购单的价格均不得调涨。如有下列情形之一时, 供应商应与灿坤协商降价以获取订单机会: 1、产品之原材料、制造方法、程序经灿坤提议或同意后 变更, 致成本降低。 2、原料或产品市场行情价格下跌。 3、配合灿坤降低产品价格以争取灿坤客户新订单, 或针对 灿坤同意客户调降已确认订单价格的要求而配合灿坤
董事会决议
董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
董事的选聘与董事会的规范
董事和董事会 上市公司是一种在财产的所有权和经营权分立制度下，所有者（委托人）与管理者（受托人）遵循诚信义务理念确立相互之间的权责关系和制约机制，并在此基础之上，由管理者以企业法人的名义，对受托管理的他人资产实行集中统一运营的公众投资组织形式。因此上市公司董事履行诚信、勤勉义务和董事会的规范运作显得尤为重要。 《上市公司治理准则》第二章《董事与董事会》对董事和董事会作了原则性的规定。中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等对此作了细化规定，而《公司法》的规定正是以上规定的法律依据。把上述规定结合起来，董事和董事会的规范不仅具有原则性而且具有可操作性。 董事的选聘 根据《上市公司治理准则》第三章第1节的规定，上市公司应在章程中规定规范、透明的董事会选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立。在董事会选举过程中，应充分反映中小股东的意见。股东大会在董事选举中应积极推
行累积投票制度。所谓累积投票权，是指在股东大会选举两名以上的董事和监事时，股东所享有的一种表决权。根据此种表决权，股东所持的每一股份都拥有与当选的董事和监事总人数相等的投票权，股东既可以把所有的投票权集中选举一人，亦可分散选举数人，最后按得票数之多少决定当选董事和监事。实行累积投票制度，可以有效地保障少数股东将代表其利益和意志的代言人选入董事会和监事会，从而在一定程度上平衡小股东和大股东之间的利益关系。根据《上市公司治理准则》第31条，控股股东控股比例在30%以上的上市公司，应当采用累积投票制。董事由股东大会选举和更换，任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事为自然人，无需持有公司股份。 董事的义务 《上市公司治理准则》第三章第2节规定，董事应根据公司和全体股东的最大利益，忠实诚信、勤勉地履行职责。董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见。董事应遵守法律、法规和公司章程的规定，严格遵守其公开作出的承诺。董事应积极参加有关培训，以了解作
董事会会议通知
董事会会议通知 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项:
会议联系方式: 联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。 一、会议安排
1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。
附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日 董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写同意)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:
关系营销案例分析(成功、失败案例)
关系营销案例分析(成功、失败案例) 【关系营销定义】 所谓关系营销，是把营销活动看成是一个企业与消费者、供应商、分销商、竞争者、政府机构及其他公众发生互动作用的过程，其核心是建立和发展与这些公众的良好关系。 关系营销在服务营销中的地位：差不多是书上64页吧，这个不是很确定，网上也没讲。 【关系营销失败案例】 灿坤跨国集团成立于1978年，作为一家享誉全球的小家电专业制造商，其产品畅销世界100多个国家和地区，灿坤电熨斗、煎烤器两项产品的年产量位列全球第一，咖啡机的年产量也位居世界前列。灿坤集团拥有遍布全球的国际化研发和管理团队，其股票先后在大陆、台湾、美国三地上市的第一家中国公司，然而就是这样一家大名鼎鼎的跨国公司，近两年却在中国大陆遭遇了该公司发展历史上前所未有的滑铁卢之败。 2003年6月，灿坤集团在厦门、上海、漳州的5家3C（3C是computer电脑产品、communication 通讯产品和consumer传统家电产品的简称）零售连锁店同日开张，宣布灿坤正式进军大陆3C 流通领域。在台湾运作的相当成功的3C零售连锁体系引进大陆对灿坤集团具有重要的战略意义，灿坤集团希望以此作为其实施“世界工厂+世界通路”战略的起点。灿坤雄心勃勃地计划在此后六年时间里在大陆开设1000家3C连锁店，实现1000亿新台币的营业收入。2003年下半年，灿坤在华南和华东地区以每月4家的速度开设新的连锁店，2003年底灿坤在中国大陆的连锁店数 量达到了51家，但是，灿坤超常规的发展并没有持续多久，从2004年9月开始，灿坤3C店关店的速度超过了开店速度。2005年7月，灿坤宣布将其在内地的所有门店的固定资产、存货， 以1.438亿元人民币的价格整体转让给永乐家电，这标志着灿坤在大陆的3C零售业务的最终失败。失败的原因 1.未能把关系营销的理念贯彻始终 不彻底的关系营销使得灿坤的营销虽然具有关系营销的形式和外表，却没有把握关系营销的精神实质。灿坤虽然投入了大量资金建立与顾客的关系，却没有从这种关系中获得应有的回报。灿坤采用的会员制营销本来是关系营销的典型方式，灿坤却将其与价格比拼这样的交易营销手段结合起来，这使得灿坤无法将关系营销的理念贯彻到底。 2.未充分利用最新的关系营销手段 当今最有效的关系营销手段就是数据库营销，关系营销的成败在很大程度上取决于能否建立、维护与利用好顾客数据库。在灿坤推行的会员制营销模式下，灿坤的绝大部分销售是通过持卡消费的会员实现的，这种销售方式使灿坤可以搜集到大量会员顾客消费行为的数据，但灿坤对这些数据的利用却仅仅局限在安排进货方面，从来没有利用这些数据开展有针对性的深度销售和交叉销售，白白放弃了扩大销售和提高利润率的大好机会
董事会决议范本
董事会决议范本 篇一：董事会决议(范本) xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例）
来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期
董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便