2018年解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书回执-范文模板 (1页)

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2018年解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书回执-范文模板

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== 本文为word格式,下载后可随意编辑修改! == 解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书回执

解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书回执_____________人民检察院:你院__________________号解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书收悉。对

_________在我单位的存款(汇款)__________元,已解除冻结。此复。年月日(公章)第四联退回后附卷解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书制作说明一、本文书依据《刑事诉讼法》第一百一十八条和《人民检察院刑事诉讼规则》第一百九十七条的规定制作。为人民检察院对已冻结的犯罪嫌疑人存款、汇款查明与案件无关后,通知有关金融机构、邮电部门解除冻结时使用。二、本文书以犯罪嫌疑人为单位制作。三、本文书共四联,第一联统一保存备查,第二联附卷,第三联送达金融机构或邮电部门,第四联由送达单位填写,加盖公章退回后附卷。

关于审慎办理邮寄送达解除冻结文书的建议

关于审慎办理邮寄送达解除冻结文书的建议在银行的日常工作中,常会遇到外地人民法院前来冻结和解冻存款的情况。由于冻结必须由法院人民前来冻结方可办理,但在解冻时,却常遇到以邮寄《解冻通知书》的方式来解冻原来冻结存款的情况。由于相关法律对解冻的规定不太具体,如何进行办理已成为摆在银行工作人员面前的一道难题。但从法律风险的角度出发,应审慎办理邮寄送达解除冻结文书对存款进行解冻的业务。 1、根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发『2002』1号文)的相关规定,“查询、冻结、扣划银行存款必须经过严格的法定程序,执行人员应当上门送达,并出示本人工作证或执行公务证、法院冻结存款的裁定书和协助冻结存款通知书”;并明确规定:“查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达,金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书”。从上述规定可以看出法律对冻结通知书的送达方式有明确规定,对解除冻结通知书的送达方式虽无明确规定,但明确金融机构不应接受有权机关执法人员以外的人员代为送达解除冻结通知书。 2、从《民事诉讼法》的角度出发,邮寄送达也是一种法定的送达方式,但针对地都是法律纠纷中的当事人。而银行不是法律纠纷中的当事人,而仅仅是协助执行人,是否可以接受或适用邮寄送达的方式,法律界也看法不一,对此银行则应当谨慎。 3、现有法律规定中,对银行怎样接收邮寄送达文书,以及怎样验证其合法性和真实性尚无明确规定。在当今社会诈骗手段层出不群的情况下,如何保证邮寄《解冻通知书》的真实性、合法性以及当初作出冻结通知的法院的意愿的真实性,也成为实际操作的一项难点。同时由于解除冻结后,银行将没有任何理由要求客户不能支取款项,对存款将失去控制的能力。如错误解冻,银行将不得不承担法律后果,甚至会很严重。《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》(法释【1998】15号文)第33条规定:“金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。在限期内未能追回的,应当裁定该金融机构在转移的款项范围内以自己的财产向申请执行人承担责任”。 综上所述,从法律规范性和操作合规性角度出发,应要求作出冻

查询及出质通知书

(第一联:交监管方) 致:(监管方) NO 鉴于公司(以下简称出质人)已 将下列货物质押给质权人银行股份公司,且贵 公司统一在贵公司的仓库或场地存放,监管下列货物,请贵公司 核实些列货物是否处于贵公司的战友和监管之下,如确认无误, 请贵公司严格按照号《动产监管协议(动态)》 的规定履行监管责任。 上述质物作为编号为号《综合授信合 同》项下债务的质押担保,本通知作为编号为 号《动产监管协议(动态)》下可分割的附件。 质押人盖章: 有权签字人签字: 出质人盖章: 有权签字人签字: 年月日

(第一联:质权人) 致:(监管方) NO 鉴于公司(以下简称出质人)已 将下列货物质押给质权人银行股份公司,且贵 公司统一在贵公司的仓库或场地存放,监管下列货物,请贵公司 核实些列货物是否处于贵公司的战友和监管之下,如确认无误, 请贵公司严格按照号《动产监管协议(动态)》 的规定履行监管责任。 上述质物作为编号为号《综合授信合 同》项下债务的质押担保,本通知作为编号为 号《动产监管协议(动态)》下可分割的附件。 质押人盖章: 有权签字人签字: 出质人盖章: 有权签字人签字: 年月日

(第一联:交出质人) 致:(监管方) NO 鉴于公司(以下简称出质人)已 将下列货物质押给质权人银行股份公司,且贵 公司统一在贵公司的仓库或场地存放,监管下列货物,请贵公司 核实些列货物是否处于贵公司的战友和监管之下,如确认无误, 请贵公司严格按照号《动产监管协议(动态)》 的规定履行监管责任。 上述质物作为编号为号《综合授信合 同》项下债务的质押担保,本通知作为编号为 号《动产监管协议(动态)》下可分割的附件。 质押人盖章: 有权签字人签字: 出质人盖章: 有权签字人签字: 年月日

【推荐】×××公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知书word版本 (2页)

【推荐】×××公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知书word版本 本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将予以删除! == 本文为word格式,下载后可随意编辑修改! == ×××公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知书 ×××公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知 书┏━━━━━━━━━━━━┓. ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓. ┏━━━━━━━━━━━━━━━┓┃×××公安局┃. ┃×××公安局┃. ┃×××公安局 ┃┃冻结/解除冻结┃. ┃冻结/解除冻结 ┃. ┃冻结/解除冻结┃┃存款/汇款通知书┃. ┃存款/汇款通知书┃. ┃存款/汇款通知书 ┃┃(存根)┃. ┃字[ ] 号 ┃. ┃(回执)┃┃字[ ] 号 ┃字┃_______:┃字┃字[ ] 号 ┃┃案件名称_______ ┃. ┃根据《中华人民共和国刑事诉讼┃. ┃_____公安局:┃┃案件编号_______ ┃. ┃法》第____条之规定,请予┃. ┃你局____字[ ]____ ┃┃犯罪嫌疑人___男女____岁┃. ┃冻结解除冻结犯罪嫌疑人 ___________ ┃. ┃号通知书收悉,犯罪嫌疑人____ ┃┃协助冻结单位____ ┃. ┃的下列存款/汇款:┃. ┃___在 ___________________的存┃┃冻结解除冻结原因____ ┃第┃ 所在金融机构/邮电局_________ ┃第┃款/汇款_______元已冻结/ ┃┃冻结数额____________ ┃. ┃户名/汇款人或收款人 _________ ┃. ┃解除冻结,此复。┃┃冻结解除冻结时间____ ┃. ┃账号/汇票号码_______________ ┃. ┃(协助冻结解除冻结单位印)┃┃批准人______________ ┃. ┃冻结数额(大、小写)_________ ┃. ┃年月日 ┃┃批准时间____________ ┃. ┃其他 _________________________ ┃. ┃ ┃┃办案人______________ ┃号┃(冻结时间从____年____月____日┃. ┃┃┃办案单位 ____________ ┃. ┃起至____年____月____日止。逾期不┃号┃ ┃┃填发时间____________ ┃. ┃办理继续冻结手续的,视为自动撤销┃. ┃┃┃填发人 ______________ ┃. ┃冻结。)┃. ┃ ┃┃┃. ┃(公安局印)┃. ┃┃┃ ┃. ┃年月日┃. ┃ ┃┗━━━━━━━━━━━━┛.

解除冻结存款通知书

解除冻结存款通知书 税解冻通…?号 : 鉴于的税款,决定从年月日起解除年月日发出的《冻结存款通知书》(税冻通…?号)对其存款帐户号存款的冻结。 税务机关(签章) 年月日

使用说明 1.本通知书依据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十八条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第六十八条设置。2.适用范围:税务机关对纳税人采取税收保全措施后,纳税人自行缴纳了应纳税款,或者税务机关依法强制执行了纳税人的应纳税款,税务机关通知银行或者其他金融机构时使用。 3.本通知书抬头填写银行或者其他金融机构的具体名称。 4.“鉴于的税款”第一横线处填写被冻结存款的纳税人、扣缴义务人、纳税担保人等的具体名称;第二横线处应分清解除冻结存款的不同原因分别填写: (1)纳税人在限期内自行缴纳应纳税款的,填写“已在限期内缴纳”;(2)由税务机关采取强制执行措施追缴税款入库的,填写“已经依法强制执行”。 5.纳税人按照税务机关规定的期限缴纳税款的,税务机关应当自收到税款或者银行转回的完税凭证之日起1日内解除冻结存款;纳税人未按照税务机关规定的期限缴纳税款,税务机关采取了强制执行措施追缴税款入库的,也应向金融机构发出本通知书解除冻结存款。6.本通知书应与《解除税收保全措施决定书(冻结存款适用)》一并依照《中华人民共和国税收征收管理法》规定的审批程序和权限,由县以上税务局(分局)局长批准后使用。 7.本通知书与《税务文书送达回证》一并使用。 8.文书字轨设为“解冻通”,稽查局使用设为“稽解冻通”。 9.本通知书为A4竖式,一式二份,一份随同《解除税收保全措施决定书(冻结存款适用)》送银行或者其他金融机构,一份装入卷宗。

汇款通知书 - 法律文书

______公安局查询存款/汇款通知书-法律文书 ______公安局 查询存款/汇款通知书 (存根) 字[ ] 号 案件名称:______________ 案件编号:______________ 犯罪嫌疑人:____男女__岁 查询内容:______________ 协助查询单位:__________ 批准人:______________ 批准时间:______________ 办案人:______________ 办案单位:______________ 填发时间:______________ 填发人:______________ .

. . 字 . . . 第 . . . 号 . . . ______公安局 查询存款/汇款通知书 字[ ] 号 ___________ 兹因侦查犯罪的需要可,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条的规定,特派我局侦查人员____________(证件名称、号码____________)前往你处查询犯罪嫌疑人____________的存款/汇款,请予协助。

附:查询线索_____________________________ (公安局印) 年月日 . . . 字 . . . 第 . . . 号 . . . _______公安局

查询存款/汇款通知书 (回执) 字[ ] 号 ______公安局: 你局___字[ ] ___号查询存款/汇款通知书收悉,现将犯罪嫌疑人______查询存款/汇款的情况提供如下:_____________________ (协助查询单位印) 年月日 此联交协助查询单位 此联由协助查询单位填写退通知机关附卷

银行存款查询、冻结和扣划操作指引

银行存款查询、冻结和扣划操作指引 司法和行政机关查询、冻结、扣划银行及金融机构存款、资金是我们在实际工作中经常遇到的问题,有时因效力或者程序等问题理解的差异,强制执行机关同金融机构之间经常出现争执,甚至因矛盾激化而发生人身冲突以及拘留﹑罚款等后果,所以正确认识并处理好金融机构存款、资金的查询、冻结、扣划问题,在金融业务实践中具有一定的现实意义。 一、中国人民银行发布的《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》等法律、法规摘录的相关要点:(一)金融机构办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的有效工作证件,以及有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书。 (二)金融机构办理协助冻结业务时,经办人员应当核实以下证件和法律文书: 1.有权机关执法人员的工作证件; 2.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字; 3.人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书。 (三)金融机构办理协助扣划业务时,经办人员应当核实以下证件和法律文书: 1.有权机关执法人员的工作证件; 2.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字; 3.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。

(四)金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查以下内容: 1.“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额; 2.协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同; 3.协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符,应说明原因,退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。 有权机关对个人存款户不能提供账号的,金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。 (五)金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列情况进行登记:有权机关名称,执法人员姓名和证件号码,金融机构经办人员姓名,被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名,协助查询、冻结、扣划的时间和金额,相关法律文书名称及文号,协助结果等。 登记表应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写,并由有权机关执法人员和金融机构经办人签字。 金融机构应当妥善保存登记表,并严格保守有关国家秘密。 金融机构协助查询、冻结、扣划存款,涉及内控制度中的核实、授权和审批工作时,应当严格按内控制度及时办理相关手续,不得拖延推诿。

协助冻结存款通知书 - 法律文书

协助冻结存款通知书-法律文书 ____人民法院 协助冻结存款通知书(稿) ()字第号 ____________: 我院执行____________一案,需请你____________对被执行人____的下列存款即予冻结。冻结期间为个____月(从____年____月____日起至____年____月____日止)。在冻结期届满或者我院另行通知提前解冻以前,此款不能支付。 存款户名:____________ 开户银行:____________ 帐号:________________ 存款种类:____________ 冻结存款金额:________ 附:()执字第号民事裁定书____份。

____年____月____日 __________(院印) 批准人____________ 经办人____________ 此联入卷 ____人民法院 协助冻结存款通知书 ()字第号 ____________: 我院执行____________一案,需请你____________对被执行人_______的下列存款即予冻结。冻结期间为个____月(从____年____月____日起至____年____月____日止)。在冻结期届满或者我院另行通知提前解冻以前,此款不能支付。 存款户名:____________ 开户银行:____________ 帐号:________________

存款种类:____________ 冻结存款金额:________ 附:()执字第号民事裁定书____份。 ____年____月____日 __________(院印) 此联交执行冻结单位收执 ____人民法院 协助冻结存款通知书(回执) ()执字第号 ________人民法院: 你院____年____月____日()字第号冻结存款通知书收悉。我____已对存户的存款____

×××公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知书

法妞问答https://www.360docs.net/doc/954833484.html, ×××公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知书 正文 ×××公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知书 ┏━━━━━━━━━━━━┓. ┏━━━━━━━━━━━━ ━━━━━┓. ┏━━━━━━━━━━━━━━━┓┃×× ×公安局┃. ┃×××公安局┃. ┃×××公安 局┃┃冻结/解除冻结┃. ┃冻结/解除冻结 ┃. ┃冻结/解除冻结┃┃存款/汇款通知书┃. ┃存款/汇款通知书┃. ┃存款/汇款通知书┃ ┃(存根)┃. ┃字[ ] 号┃. ┃(回 执)┃┃字[ ] 号┃字┃_______: ┃字┃字[ ] 号┃┃案件名称_______ ┃. ┃ 根据《中华人民共和国刑事诉讼┃. ┃_____公安局:┃ ┃案件编号_______ ┃. ┃法》第____条之规定,请予┃. ┃你局____字[ ]____ ┃┃犯罪嫌疑人___男女____岁┃. ┃冻结解除冻结犯罪嫌疑人___________ ┃. ┃号通知书收悉,犯 罪嫌疑人____ ┃┃协助冻结单位____ ┃. ┃的下列存款/汇款:┃. ┃___在___________________的存┃┃冻结解 除冻结原因____ ┃第┃所在金融机构/邮电局_________ ┃第 ┃款/汇款_______元已冻结/┃┃冻结数额____________ ┃. ┃户名/汇款人或收款人_________ ┃. ┃解除冻结,此 复。┃┃冻结解除冻结时间____ ┃. ┃账号/汇票号 码_______________ ┃. ┃(协助冻结解除冻结单位印)┃┃ 批准人______________ ┃. ┃冻结数额(大、小写)_________ ┃. ┃年月日┃┃批准时间____________ ┃. ┃ 其他_________________________ ┃. ┃┃┃办 案人______________ ┃号┃(冻结时间从____年____月____日┃. ┃┃┃办案单位____________ ┃. ┃起至 ____年____月____日止。逾期不┃号┃┃┃填 发时间____________ ┃. ┃办理继续冻结手续的,视为自动撤销┃. ┃┃┃填发人______________ ┃. ┃冻结。)┃. ┃┃┃ ┃. ┃(公安局印)┃. ┃┃┃ ┃. ┃年月日┃. ┃┃┗━━━

银行解冻通知书

银行解冻通知书 解除冻结存款通知书 税解冻通? ? 号 : 鉴于的税款,决定从年月日起解除年月日发出的《冻结存款通知书》( 税冻通? ? 号)对其存款帐户号存款的冻结。 税务机关(签章) 年月日 使用说明 1(本通知书依据《中华人民共和国税收征收管理法》第三 1 十八条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第六十八条设置。 2(适用范围:税务机关对纳税人采取税收保全措施后,纳税人自行缴纳了应纳税款,或者税务机关依法强制执行了纳税人的应纳税款,税务机关通知银行或者其他金融机构时使用。 3(本通知书抬头填写银行或者其他金融机构的具体名称。 4.“鉴于的税款”第一横线处填写被冻结存款的纳税人、扣缴义务人、纳税担保人等的具体名称;第二横线处应分清解除冻结存款的不同原因分别填写: (1)纳税人在限期内自行缴纳应纳税款的,填写“已在限期内缴纳”; (2)由税务机关采取强制执行措施追缴税款入库的,填写“已经依法强制执行”。 5(纳税人按照税务机关规定的期限缴纳税款的,税务机关应当自收到税款或者银行转回的完税凭证之日起1日内解除

2 冻结存款;纳税人未按照税务机关规定的期限缴纳税款,税务机关采取了强制执行措施追缴税款入库的,也应向金融机构发出本通知书解除冻结存款。 6(本通知书应与《解除税收保全措施决定书(冻结存款适用)》一并依照《中华人民共和国税收征收管理法》规定的审批程序和权限,由县以上税务局(分局)局长批准后使用。 7(本通知书与《税务文书送达回证》一并使用。 8(文书字轨设为“解冻通”,稽查局使用设为“稽解冻通”。 9(本通知书为A4竖式,一式二份,一份随同《解除税收保全措施决定书(冻结存款适用)》送银行或者其他金融机构,一份装入卷宗。 篇二:解除冻结存款通知书 山东省XX县人民法院 解除冻结存款通知书 (回执) 3 ( ) 字第号山东省XX县人民法院 你院( ) 字第号解除冻结通知书收悉。关 于单位在我行(处)的帐户存款元,已解除冻结,此复。 银行 年月日(公章) 山东省XX县人民法院 解除冻结存款通知书 ( ) 字第号 银行: 年

人民检察院查询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书 - 法律文书

人民检察院查询犯罪嫌疑人存款、汇款通知书-法律文书 人民检察院 查询犯罪嫌疑人 存款、汇款通知书 (存根) _________________ 检查询[ ]号 案由___________ 犯罪嫌疑人基本情况(姓名、性别、年龄、工作单位、住址、身份证号码、是否人大代表、政协委员) _________________ _________________ 送达单位_________ 查询原因________ 批准人___________ 承办人___________ 填发人___________

填发时间_________. . . 检 . . 查 询 [ ] 号 . . . 人民检察院

查询犯罪嫌疑人 存款、汇款通知书 (副本) ___________________ 检查询[ ] 号 ____________: 因____________,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条的规定,需向你单位查询_____________的存款(汇款),特派本院工作人员_______前往你处查询,请予协助。 年月日 (院印) 附:查询存款(汇款)的线索 . . . 检 . . 查

询 [ ] 号 . . . 人民检察院 查询犯罪嫌疑人 存款、汇款通知书 ______________________ 检查询[ ] 号 ____________: 因____________,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条的规定,需向你单位查询_____________的存款(汇款),特派本院工作人员_______前往你处查询,请予协助。

年月日 (院印) 附:查询存款(汇款)的线索. . . 检 . . 查 询 [ ] 号 .

汇入汇款通知书

汇款通知书 广州市***有限公司: 2013年7月至9月期间,我司已为贵公司***人进行了员工健康体检,合计金额 元,发票已开具,以下是我公司的汇款帐号,请按此帐号将款项汇入我司,谢谢合作! 汇入银行: 抬头请写: 汇入银行帐号: 如有特殊情况,请即与我公司联系,联系电话: 广州***医疗…… 2013年10月30日篇二:汇款通知单(新版) 汇款通知单 篇三:汇款入账通知书样本 汇款入账通知书 我单位于号)汇入货款¥元(大写:), 请查收,并冲减我单位在贵公司的应收帐款。 特此通知。 单位名称(盖章):汇款人(签字): 日期:篇四:汇入汇款现场检查方法与技巧 汇入汇款 业务说明 汇入汇款是指由境外银行汇入的,以银行为解付行或收款行的汇款。 1.对境内机构的外汇收入必须区分经常项目与资本项目,凡未有规定或未经核准可以保 留现汇的经常项目外汇收入必须办理结汇,凡未有规定或未经核准结汇的资本项目外汇收入 不得办理结汇,凡无法证明属于经常项目的外汇收入,均应按照资本项目外汇结汇的有关规 定办理。 2.对境内机构贸易项下的出口收汇,直接或者经确定为从境外或者保税区、出口加工区 等特殊经济区域收入的外汇,审核规定的有效凭证和商业单据无误后,为境内机构办理结汇 或入账手续,并出具出口收汇核销专用结汇水单或出口收汇核销专用收帐通知单。 对境内机构资本项目的外汇收入,不得进入其经常项目外汇账户。 业务流程 汇入汇款的审核 收到境外帐户行或总行发来的付款电文swift mt-100/103/202/910/telex或收到境外代 理行发来的信汇委托书或接到客户提交的以银行为付款行的汇票后,经办人员应做如下操作:电汇汇入 1.核符电文指令的密押; 2.审核电文内容,重点审核以下内容: ①金额和币别; ②起息日期; ③收款人名称和帐号。 如发现帐号和户名不符或有其他疑问,应电洽发报银行要求其证实。 3.对于国外银行直接发来的付款指令swift mt-100/103/202,区分不同情况,直接解付 或等收到头寸电文后再解付,可以直接解付的应同时向总行发送收款通知mt210。 票汇汇入 1.根据出票行名称和汇票号码,检查票据是否已挂失或已止付;

冻结存款通知书无冻结期限的案例

冻结存款通知书无冻结期限的案例 一、案例经过 远程授权收到网点提交的一笔有权机关要求协助冻结个人存款的业务。网点上传的资料中,协助冻结存款通知书上未注明冻结期限,冻结金额为**万元。柜员在操作时,输入的冻结期限是6个月,冻结金额是**万元。远程授权人员拒绝后,打电话给网点,柜员回答说:当时他们发现了协助冻结存款收上未注明冻结期限,就询问了执法人员,执法人员口头答复冻结6个月,柜员就为其冻结了6个月。 二、案例分析 上例业务在处理过种中存在操作、法律等方面的风险隐患。 (一)受理的凭证不完整。协助执法机关办理存款冻结业务是一项高风险的业务,从凭证资料审核要素来看,冻结存款通知书是我们冻结的有效依据,要素填写的完整性、合法性和有效性都是审核的关键,任何内容的缺失都有可能导致业务处理存在风险。在该业务中,经办人员已经发现冻结书填写不完整,而没有要求执法机关补充完整,主观冻结,留下法律风险隐患。 (二)网点现场主管审核不到位。一是现场主管在签章时,流于形式,没有对冻结通知书进行审核,导致通知书内容缺失而没有及时发现;二是对于柜员在操作这类高风险业务时,没有实时跟进,未发现柜员输入的错误。 三、案例启示 (一)加强学习,提高风险防范意识。加强网点的业务规章制度的学习和业务操作技能的培训。特别是对一些特殊业务,要熟练掌握业务操作的流程,掌握业务的风险点,提高风险防范意识,杜绝可能发生的风险隐患。协助有权机关执行查询、冻结、扣划是银行的一项高风险业务,柜员在操作中要认真审核各项内容的真实、合法、准确性,有效地防范业务的操作风险。 (二)强化现场管理,提高履职能力。现场管理人员要切实履职,对工作中发现的问题要及时制止、整改,对一些特殊业务的审核不能流于形式,争取把差错堵在事中控制的环节,有效遏制风险事件的发生。

查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于对冻结、扣划企业事业单位、机关、团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知》( 1996年8月13日) 一、最高人民法院、最高人民检察院、公安部发现地方各级人民法院、人民检察院、公安机关冻结、解冻、扣划有关单位在银行、非银行金融机构存款有错误时,上级人民法院、人民检察院、公安机关发现下级人民法院、人民检察院、公安机关冻结、解冻、扣划有关单位在银行、非银行金融机构存款有错误时,可以依照法定程序作出决定或者裁定,送达本系统地方各级或下级有关法院、检察院、公安机关限期纠正。有关法院、检察院、公安机关应当立即执行。 二、有关法院、检察院、公安机关认为上级机关的决定或者裁定有错误的,可在收到该决定或者裁定之日起五日以内向作出决定或裁定的人民法院、人民检察院、公安机关请求复议。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部或上级人民法院、人民检察院、公安机关经审查,认为请求复议的理由不能成立,依法有权直接向有关银行发出法律文书,纠正各自的下级机关所作的错误决定,并通知原作出决定的机关;有关银行、非银行金融机构接到此项法律文书后,应当立即办理,不得延误,不必征得原作出决定机关的同意。 (释解) 本条是关于查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款的规定。 查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款,是侦查犯罪的重要措施,是打击犯罪的有效手段。根据查明犯罪、证实犯罪和保护国家、集体、公民利益的需要,防止犯罪嫌疑人将证据转移和用这些款项再次进行犯罪,本条规定,人民检察院和公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。法律赋予公安机关查询、冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的权力,公安机关应当依法行使。 所谓"侦查犯罪的需要"是指:

整改通知单(模板)

工程整改通知书 工程名称编号 整改单位负责人 检查情况及 整改要求 整改期限 复检意见 复查人:复查日期: 检查单位阿拉善盟玛雅房地产开发有限公司 工程负责人日期2012年4月11日整改签收人:日期: 物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。

一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知 国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的 技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

整改通知单范本

整改通知单范本 篇一 xx 楼大包队: 201x 年x 月x 日由xx 市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的5#楼项目,因下列问题,必须于201x 年x 月x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题: 模板: 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留3 槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋: 1、钢筋绑扎关键部位控制不严;

2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土: 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整; 3、漏浆严重、浪费极大。 签发人: 签收人: 篇二 xxxx 高速公路养护责任有限公司: xx 站以南、xxx 以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,xxxx 带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书:

一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、lOOm 处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。 四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工,又没人值班,一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。躺在路面上,高速行驶的车辆如果躲闪不及,极易发生交通事故。因此要派出专人看守,及时将倒地的锥筒扶正摆好。 五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员,无论白天还是夜间,都要认真履行责任,施工时,要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时,要不间断巡视整个施工现场,发现问题及时解决。

解除冻结存款通知书

解除冻结存款通知 ___________税务局(稽查局)解除冻结存款通知 税解冻通 ____________ 鉴________________的税_____________,决定_______________日起解_______________日发的《冻结存款通知书______税冻通________号)对其款帐_________号存款的冻结 _______税务机关(签章 _____________ 使用说 .本通知书依据《中华人民共和国税收征收管理法》第三八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第六十八条置 .适用范围:税务机关对纳税人采取税收保全措施后,纳人自行缴纳了应纳税款,或者税务机关依法强制执行了纳税人的纳税款,税务机

关通知银行或者其他金融机构时使用 .本通知书抬头填写银行或者其他金融机构的具体名称 4.“鉴_______的税款_________”第一横线处填写被冻存款的纳税人、扣缴义务人、纳税担保人等的具体名称;第二横处应分清解除冻结存款的不同原因分别填写 )纳税人在限期内自行缴纳应纳税款的,填写“已在限内缴纳” )由税务机关采取强制执行措施追缴税款入库的,填“已经依法强制执行”。.纳税人按照税务机关规定的期限缴纳税款的,税务机关当自收到税款或者银行转回的完税凭证之日日内解除冻结款;纳税人未按照税务机关规定的期限缴纳税款,税务机关采取强制执行措施追缴税款入库的,也应向金融机构发出本通知书解冻结存款 .本通知书应与《解除税收保全措施决定书(冻结存款用》一并依照《中华人民共和国税收征收管理法》规定的审批序和权限,由县以上税务局(分局)局长批准后使用 .本通知书与《税务文书送达回证》一并使用 .文书字轨设为“解冻通”,稽查局使用设为“稽解通” .本通知书a竖式,一式二份,一份随同《解除税收保措施决定书(冻结存款适用》送银行或者其他金融机构,一份入卷宗

如何查询涉案对象的银行存款.doc

如何查询涉案对象的银行存款 作者:李永清 来源:《中国检察官·经典案例版》2010年第08期 核心提示:查询涉案对象的银行存款是一项重要的初查和侦查措施。选择合适的形式及发现涉案对象的存款、汇款线索是关键,针对不同银行用不同的方法查询,在探索和实践中不断总结,才能获得自己的查案方法。 查询银行存款是检察机关查处职务犯罪案件一项重要初查和侦查措施,它查询的结果——书证,可以发现被查对象可能涉嫌贪污、受贿、挪用公款、行贿等职务犯罪事实,为初查成功即立案奠定基础。当前检察机关为加强法律监督,进行了重大司法改革,要求对省级以下检察机关立案侦查的职务犯罪案件审查决定逮捕上提一级管辖,对证据和证明标准的要求越来越高,靠“风险”拘留,靠口供定案已不适应职务犯罪初查和侦查工作的需要,这就要求我们市、县两级反贪污贿赂部门必须拓宽视野、放宽思路、扩展证据,在没有其他可拓展线索的情况下,查询涉案对象银行存款不失为一个比较好的选择。 一、查询银行存款措施的法律规定及程序 查询银行存款分为两种形式:一是立案前查询,即初查期间查询。根据《人民检察院刑事诉讼规则》第128条之规定,“在举报线索的初查过程中,可以进行询问、查询……等措施。”反贪部门无论是查询被查对象,还是相关单位或证人银行存款,使用的法律文书均为《协助查询存款通知书》。二是立案后查询。根据《刑法》第117条和《人民检察院刑事诉讼规则》第194条之规定,人民检察院根据侦查的需要,可以依照规定查询犯罪嫌疑人存款、汇款。查询文书有分为两种,如果是查询犯罪嫌疑人银行存款,法律文书应使用《查询犯罪嫌疑人存款通知书》;如果是查询相关单位或个人银行存款,应使用《协助查询存款通知书》。 从以上法律规定我们不难看出,在不同的诉讼阶段,反贪部门使用的查询法律文书是不同的,否则就是程序违法。在查询时,即使银行予以配合,办案人员固定了相关证据,将来查询文书入卷宗也不符合案件质量要求,案件无法正常诉讼,因此,办案人员在开据和使用查询法律文书时必须高度重视。 根据《人民检察院刑事诉讼规则》第195条之规定,“向银行或者其他金融机构、邮电机关查询……犯罪嫌疑人存款、汇款的,应当经检察长批准。”这是法律针对侦查期间,查询银行存款的法律程序规定,笔者认为初查期间的查询程序也应参照此规定。同时根据最高人民检察院关于检察业务规范化管理的要求,所有法律文书必须经检察长批准后,方可加盖检察机关的印章,因此,检察机关所有诉讼阶段关于查询银行的法律文书,必须经检察长批准,否则属于程序违法。 二、如何发现存款、汇款线索

人民检察院解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书 - 法律文书

人民检察院解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书-法律文书 人民检察院 解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书 (存根) _________________ 检解人冻[ ]号 案由____________ 犯罪嫌疑人基本情况(姓名、性别、年龄、工作单位、住址、身份证号码、是否人大代表、政协委员) __________________ __________________ 送达单位__________ 解除冻结事项______ 解除冻结原因______ 批准人____________ 承办人____________ 填发人____________

填发时间__________. . . 检 . . 解 人 冻 [ ] 号 . . . 人民检察院

解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书 (副本) ___________________ 检解人冻[ ] 号 ______: 我院______年_____月____日_____号冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书通知你单位冻结_________的存款(汇款),根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十八条的规定,现决定解除冻结。 年月日 (院印) . . . 检 . . 解 人 冻 [

] 号 . . . 人民检察院 解除冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书 ___________________ 检解人冻[ ] 号 _______: 我院______年_____月____日_____号冻结犯罪嫌疑人存款、汇款通知书通知你单位冻结_________的存款(汇款),根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十八条的规定,现决定解除冻结。 年月日 (院印)

整改通知单范本

整改通知单范本 整改通知单范本 篇一 xx 楼大包队: 201x 年 x 月 x 日由 xx 市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的 5#楼项目,因下列问题,必须于 201x 年 x 月 x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题: 模板: 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留 3 槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋: 1、钢筋绑扎关键部位控制不严; 2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土: 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整;

3、漏浆严重、浪费极大。 签发人: 签收人: 篇二 xxxx 高速公路养护责任有限公司: xx 站以南、 xxx 以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此, xxxx 带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书: 一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点 2km、 lkm、500m、 lOOm 处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。

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