美盈森：第二届董事会第三次(临时)会议决议公告 2010-12-08
证券代码：002303 证券简称：美盈森公告编号：2010-049
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第二届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第三次（临时）会议通知已于2010年12月1日送达。本次会议于2010年12月6日下午17:30时，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事6人，独立董事何素英因出差原因无法亲自出席，委托独立董事罗少敏代为投票表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《公司治理专项活动的整改报告》的议案
《公司治理专项活动的整改报告》全文以及公司独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/c03659376.html,）。
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于公司于湖北设立全资子公司的议案
公司全体董事经审议一致同意于湖北葛店设立全资子公司，具体如下：
1、拟定公司名称：武汉市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。
2、注册资本：2000万元
3、资金来源：自有资金
4、拟定经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品的生产、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；包装产品的物流服务、仓储、配送、进出口贸易、集装箱物流服务、第三方综合物流服务、物流信息平台建设。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。
5、拟定注册地址：湖北省葛店经济技术开发区
《关于设立湖北全资子公司的公告》全文详见《证券时报》、巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/c03659376.html,）。
三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于公司于东莞设立物联网全资子公司的议案
公司全体董事经审议一致同意于东莞设立物联网全资子公司，具体如下：
1、拟定公司名称：东莞市美芯龙物联网信息有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。
2、注册资本：2000万元
3、资金来源：自有资金
4、拟定经营范围：软件开发、RFID、高新材料的研发与生产、隐藏信息防伪技术的开发、特种材质的精密模切、导热界面管理、电磁屏蔽吸波产品的整体解决服务方案。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。
5、拟定注册地址：东莞市桥头镇
《关于设立东莞物联网全资子公司的公告》全文详见《证券时报》、巨潮资讯网（https://www.360docs.net/doc/c03659376.html,）。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会
二零一零年十二月七日
××有限公司董事会决议
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
董事会会议通知
董事会会议通知 关于董事会会议通知范文应该怎么写？性爱美我们就来看看董事会会议通知范文吧！ 董事会会议通知【1】 各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、
2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式:
联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。
一、会议安排 1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合
计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。 附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日
董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写“同意”)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:
董事会增加临时议案.doc
董事会增加临时议案 以下是我给大家整理收集的董事会增加临时议案，内容仅供参考。 董事会增加临时议案一 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开 xxxx年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。 xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。 为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于 xxxx 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号： xxxx-042的提议函》。提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限
公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx 年第五次临时股东大会一并审议。 公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定："单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。"郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。 现将增加的议案情况公告如下： 《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、除上述增加的临时议案外，公司于xxxx年8 月16日公告的《xxxx 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：xxxx-040)列明的其他事项不变。 三、据此调整后的公司 xxxx年第五次临时股东大会审议事项如下： (一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》; 公告编号：xxxx-042 (二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400 万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》; (三)审议《关于提请股东大会授权董事会审议并办理未来个月内公
董事会会议议程范文
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
股份有限公司关于召开第一届董事会第二次会议的通知
______________ 股份有限公司 关于召开第一届董事会第二次会议的通知 致：_______________ 股份有限公司全体董事 根据《中华人民共和国公司法》和________________ 股份有限公司《公司章程》 的规定，_______________ 股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌， 并定于______ 年______ 月 ______ 日于公司会议室召开 _______________ 股份有 限公司第一届董事会第二次会议。现将相关事项通知如下： 一、会议召开的时间、地点 本次会议定于_______ 年_____ 月______ 日_____ 点在_______________ 公司会 议室进行。 二、会议拟审议事项 1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上 市公众公司监管的议案》。 2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的 ＜_____________ 股份有限公司章程＞的议案》。 3、审议《关于＜______________ 股份有限公司内部控制管理制度＞的议案》。 4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。 5、审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年_______ 月至______ 月审计报告的议案》。
&审议《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》 7、审议《关于＜____________ 股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》 8、审议《关于______________ 股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》。 三、参会人员 _______________ 股份有限公司的董事。如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否则视为弃权。 四、联系人：________________ 联系电话：_______________ _______________ 股份有限公司（章） ______ 年______ 月 _____ 日
美盈森2020年上半年财务分析结论报告
美盈森2020年上半年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2020年上半年利润总额为11,803.48万元，与2019年上半年的20,134.67万元相比有较大幅度下降，下降41.38%。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。 二、成本费用分析 2020年上半年营业成本为96,931.47万元，与2019年上半年的99,431.81万元相比有所下降，下降2.51%。2020年上半年销售费用为11,808.99万元，与2019年上半年的11,441.57万元相比有所增长，增长3.21%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年尽管企业销售费用有所增长，但营业收入却有所下降，表明企业销售活动开展得不太理想。2020年上半年管理费用为10,042.91万元，与2019年上半年的9,662.13万元相比有所增长，增长3.94%。2020年上半年管理费用占营业收入的比例为7.46%，与2019年上半年的6.59%相比有所提高，提高0.87个百分点。而企业的营业利润却有所下降，企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长，应当关注支出的合理性。2020年上半年财务费用为162.96万元，与2019年上半年的611.46万元相比有较大幅度下降，下降73.35%。 三、资产结构分析 2020年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。 四、偿债能力分析 从支付能力来看，美盈森2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为30,187.51万元。企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企 内部资料，妥善保管第1 页共3 页
董事会临时会议通知
董事会临时会议通知 篇一：关于召开临时股东会的提议 关于提议召开临时股东会的函 ****有限公司董事会暨董事长***先生： 根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。本次临时股东会议题为： 1、审议本届董事会履职情况。 2、选举产生下一届董事会。 请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。
****有限公司 二零一五年十月**日 篇二：董事会会议流程 董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算
（3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决
3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定?。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料
美盈森2020年三季度财务分析详细报告
美盈森2020年三季度财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 美盈森2020年三季度资产总额为725,204.03万元，其中流动资产为352,756.5万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的37.43%、26.2%和25.34%。非流动资产为372,447.53万元，主要以投资性房地产、固定资产、无形资产为主，分别占非流动资产的40.35%、39.52%和14.33%。 资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产620,920 100.00 701,192.6 100.00 725,204.03 100.00 流动资产 371,072.79 59.76 354,239.25 50.52 352,756.5 48.64 货币资金157,163 25.31 99,898.65 14.25 132,053.84 18.21 存货73,686.02 11.87 77,905.29 11.11 92,408.95 12.74 应收账款92,966.71 14.97 95,188.21 13.58 89,397.31 12.33 非流动资产40.24 49.48 51.36
249,847.21 346,953.35 372,447.53 投资性房地产46,454.61 7.48 132,674.94 18.92 150,281.72 20.72 固定资产89,261.8 14.38 116,973.32 16.68 147,203.75 20.30 无形资产41,792.79 6.73 52,007.87 7.42 53,387.88 7.36 2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的42.83%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。 流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产 371,072.79 100.00 354,239.25 100.00 352,756.5 100.00 货币资金157,163 42.35 99,898.65 28.20 132,053.84 37.43 存货73,686.02 19.86 77,905.29 21.99 92,408.95 26.20 应收账款92,966.71 25.05 95,188.21 26.87 89,397.31 25.34 交易性金融资产0 - 0 - 13,150 3.73 其他流动资产33,196.9 8.95 60,746.26 17.15 8,739.32 2.48 应收票据5,708.1 1.54 10,138.11 2.86 5,897.74 1.67 预付款项1,820.77 0.49 1,637.42 0.46 1,380.14 0.39
公司董事会会议通知三篇
公司董事会会议通知三篇 篇一：XX股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知 各位董事、监事及高级管理人员： XX股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20XX年11月26日上午9:00至12:00，在XX市XX区XX路XX区XX栋XX层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：1)《关于XX股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》； 2)《关于提请XX股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》； 3)《关于XX股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》； 4)《关于XX股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》； 5)《关于
10)《关于XX股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》； 11)《关于XX股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》； 12)《关于XX股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 13)《关于XX股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》； 14)《关于召开XX股份有限公司20XX年第三次临时股东大会的议案》。 上述相关议案将提交20XX年第三次临时股东大会审议。 本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。 会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。会议联系人及联系电话：XX、XX/XX，XX请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。 XX股份有限公司董事会 20XX年11月8日
董事会会议通知
董事会会议通知 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项:
会议联系方式: 联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。 一、会议安排
1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。
附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日 董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写同意)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:
美盈森业务部实习报告文档
美盈森业务部实习报告文档 Practice report document of meiyingsen business depar tment
美盈森业务部实习报告文档 小泰温馨提示：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务， 一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验 教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学 习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 xxx有限公司是我在大四上学期的时候综合各个方面的因素之后选择的一家公司。2月27日，伴随着元宵佳节的礼炮 声我踏上了南下的列车，开始了为期四十五天的实习生活。记得有位老师上课时候总是提到一句话“纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行”。通过这次实习我真切的感受到这句话的含义，要想成为某个行业的佼佼者，书本上的知识是远远不够的，必须深入到企业中去感受真正的生产管理运作流程，要善于把书本的理论和亲身实践相结合，巧于总结相关的实践经验，才能灵活恰当地运用到实处。以下是我这些天来实习的心得体会. xxx有限公司位于深圳市宝安区光明新陂头美盈森厂区a 栋，占地面积约12万平方米。公司专业为客户提供全方位的 环保包装一体化解决方案及全线产品的配套服务，努力创建供、需以及最终客户三赢的模式。公司通过了iso9001、iso14001
和ohsas18001认证，具有危险品包装生产资格。公司主要依 托瓦楞包装产品的生产与，为客户提供优质的包装产品设计、合理的包装方案优化、快速的物流配送、经济的第三方采购、专业毕业的供应商库存管理及辅助包装作业等包装一体化服务。主要产品与服务有：轻型包装产品、重型包装产品的生产与。 公司是中国包装联合会常务理事单位以及深圳市包装行 业协会副会长单位；是 5项国家包装标准的主要起草单位和 另外7项国家包装标准的参与起草单位。目前公司拥有 16项 实用新型专利和 1项发明专利，并有 12项发明专利及 3项 实用新型专利正在申请中。经过公司全体员工的共同努力，历年获得的许多荣誉及称号， 美盈森公司已于20xx年 11月 3日正式在深圳证券交易 所挂牌上市（代码：002303），首次对外发生4500万股，发 行价为 25.36元/股。这预示着美盈森将步入高速发展的轨道。未来三年内，公司将在中山、东莞、重庆、浙江、武汉等地投资建设 8至 10家独立子公司。 公司凭借较高的生产技术水准与较为成熟的包装一体化 经营模式，公司及时为客户提供优质的包装产品以及全面的包装服务，在帮助客户获得更大市场竞争优势的同时加快自身的发展，从而实现“包装巨人，创新成长”的战略发展目标。
中国研究员专业网精英2019年最关注的上市公司共14页文档
明星研究员2019年最看好的上市公司 2019年度的第三届“最佳伯乐奖”评选，共吸引56名明星研究员报名参与。这56位明星研究员是2019年、2019年、2009年新财富最佳分析师评选出的。 据统计，这些明星研究员共计提名上市公司168人，最受明星研究员青睐的3家上市公司分别是： 1、大厦股份（600327）（0.55，0.65）提名理由：公司具有民营控股、治理良好、激励充分和团队经营能力突出特征。2019年，百货和汽车4S店业务均可迎来较高的收入和利润增速，且都有实施外延扩张的能力和意愿。 2、小商品城（600415）（1.28，1.78）提名理由：小商品城是一个持续快速增长，资产型、价值型加成长型、控股股东与流通股东利益基本一致的优秀的公司，在公司新市场招商模式创新和招商价格超预期的背景下，公司业绩具有较明确的高增长，并且渐进市场化改革的预期、外延扩张的推进、实体与虚拟电子平台的结合发展，都有望为公司打开长期可持续的成长空间，公司估值也将由此得到提升。 3、中兴商业（000715）（0.64，0.82）提名理由：三期开业使公司百货经营面积翻倍，经营协同和成本节约带动2019年的业绩高增长；股权关系理顺后，公司在管理提升、费用节约以及三期之后的外延扩张上将有较大的发挥空间。 另外较多明星研究员关注的上市公司还包括：北京利尔（002392）（1.36，1.92）、东港股份（002117）（0.95，1.23）、歌华有线（600037）（0.41，0.55）、国阳新能（600348）（1.27，1.40）、海峡股份（002320）（1.26，1.52）、龙源技术（300105）（2.42，3.71）、潞安环能（601699）（3.14，3.66）、美盈森（002303）（1.55，2.10）、太工天成（600392）（-0.05，-0.03）、天马精化（002453）（1.07，1.65）、万科A（000002）（0.87，1.08）、欣网视讯（600403）（2.16，2.25）、新兴铸管（000778）（0.80，0.93）、宇通客车（600066）（1.92，
临时董事会决议模板
临时董事会决议模板 临时董事会决议模板 我公司于年 7 月 20 日召开股东会会议，出席会议的股东代表人数符合我国《公司法》和我公司章程规定的法定人数。临时股东会审议并通过以下决议：一、公司同意向中国工商银行股份有限公司支行建立个人住房及个人商业用房按揭贷款合作关系。二、公司同意向购买我公司项目,且符合贷款条件的购房者提供阶段性不可撤销连带担保责任，担保期限自银行发放贷款之日起至购房者取得房产合法的《房屋所有权证》并办妥抵押登记之日为止。三、上述决议经出席会议的全体股东/董事同意，符合本公司章程的有关规定，决议合法有效。出席会议的全体股东/董事签字：公司盖章：日期：年 7 月 20 日董事会决议模板2016-07-13 11:20 | #2楼本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况（一）会议召集人： (说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长)（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）（四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）（七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长) 本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。三、提案/议案审议情况1、审议通过《关于XXXX的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的’XX%，XX票反对，XX票弃权。2、审议通过《关于XXXX 的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。（列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）四、备查文件附：《XXXX的决议》等XXXXX份有限公司董事会XXXXX
美盈森2020年上半年财务分析详细报告
美盈森2020年上半年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 美盈森2020年上半年资产总额为705,516.69万元，其中流动资产为335,572.08万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的34.29%、24.7%和24.11%。非流动资产为369,944.6万元，主要以投资性房地产、固定资产、无形资产为主，分别占非流动资产的40.62%、40.24%和13.83%。 资产构成表(万元) 项目名称 2018年上半年2019年上半年2020年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产 600,990.78 100.00 667,964.65 100.00 705,516.69 100.00 流动资产 367,433.22 61.14 327,296.81 49.00 335,572.08 47.56 货币资金 115,512.83 19.22 135,253.94 20.25 115,061.72 16.31 存货80,322.92 13.37 71,530.39 10.71 82,869.6 11.75 应收账款79,304.51 13.20 82,070.2 12.29 80,893.62 11.47 非流动资产38.86 51.00 369,944.6 52.44
233,557.55 340,667.84 投资性房地产46,454.61 7.73 129,281.09 19.35 150,281.72 21.30 固定资产90,997.49 15.14 109,761.06 16.43 148,874.08 21.10 无形资产42,036 6.99 52,418.89 7.85 51,168.81 7.25 2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的46.06%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的27.04%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。 流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年上半年2019年上半年2020年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产 367,433.22 100.00 327,296.81 100.00 335,572.08 100.00 货币资金 115,512.83 31.44 135,253.94 41.32 115,061.72 34.29 存货80,322.92 21.86 71,530.39 21.85 82,869.6 24.70 应收账款79,304.51 21.58 82,070.2 25.08 80,893.62 24.11 交易性金融资产0 - 0 - 33,150 9.88
规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿 - 副本
北京某某集团董事会办公室关于规范 董事会会议议题材料的通知 为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求： 一、坚持充分论证 1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前臵审查。 2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。 二、坚持务实高效 1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出
的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。 2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。 三、坚持按时报送 1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。 2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。 3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。
瓦楞抗压能力分析
影响瓦楞纸箱抗压力的若干因素分析 慧聪网 2005年9月21日9时22分信息来源：深圳市美盈森环保包装技术有限公司 【hc360慧聪网印刷行业频道】瓦楞纸箱厂有时会遭遇到因纸箱的抗压力不够而退货的困惑。那么，抗压力不够到底是什么原因?影响瓦楞纸箱的抗压力有哪些因素?根据所用的原纸能否预测瓦楞纸箱的抗压力?瓦楞纸箱在流通过程中需要有多大的抗压力?如果已经知道瓦楞纸箱在流通过程中所需要的抗压力，应如何选择瓦楞纸板的原纸构成?这些问题就是本文想要解决的问题，同样也是瓦楞纸箱厂所关心的问题。 在GB／T 6543—1986《瓦楞纸箱》》的附录C中对瓦楞纸箱的抗压力作了如下的规定： C.1 瓦楞纸箱抗压强度值P(kgf／cm2)不应小于 按下式所得的计算值： 单位：kgf／cm2 式中：K-强度保险系数： G-瓦楞纸箱所装货物的质量，kg； H-堆码高度，cm； h-箱高，cm； S-箱底面积，cm2。 C.2 强度系数K根据纸箱所装货物的贮存期和贮存条件决定： 贮存期小于30天 K=1.6 贮存期30天～100天 K=1.65 贮存期100天以上 K=2 上述这个规定存在有三个问题： ①式中的P称之为瓦楞纸箱的抗压强度，其单位kgf／cm2亦是强度的单位，抗压强度的大小当然与纸箱箱底的面积S有关。但是，实际上我们平时所用的是瓦楞纸箱的抗压力，其单位N或kgf是力的单位，抗压力的大小与纸箱箱底的面积S无关。 SN／T 0262—1993《出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程》注意到这个问题，并对此作了纠正。 ②式中的G是瓦楞纸箱所装货物的质量，严格来讲应该是瓦楞纸箱所装货物和瓦楞纸箱及箱内所有衬垫材料的总质量，但这可能是为便于瓦楞纸箱的设计而作的简化。
通知书之临时董事会通知
临时董事会通知 【篇一：关于召开一届次临时董事会的通知】 关于召开届次临时董事会的通知 各位董事： 经研究，决定召开届次临时董事会会议。现将有关事项通知如下：一、参加表决对象：各位董事。二、表决内容：。 三、会议方式：通讯表决。 四、会议时间：各位董事请于年月将表决票邮寄或传真至。 联系地址：邮编：联系电话：传真：联系人：附件： 1、 2、届次临时董事会表决票 年月日 日以前，—1— 附件二： 届次临时董事会表决票 —2— 【篇二：董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会 议】 董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议第一百一十一条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通 知全体董事和监事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内， 召集和主持董事会会议。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。【解释】本条是对董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议 的规定。 董事会作为公司的经营决策机构，应当履行法律和公司章程规定的 职责，通过召开会议集体做出决定是其履行职责的法定形式。董事 会应当适时召开会议，以保证董事会的正常运行，保障董事依法行 使权利。根据本条规定，董事会应当每年至少召开两次会议，这样 可以在一定程度上防止董事会工作懈怠，流于形式，防止董事长操 纵董事会。公司章程还可以根据实际需要，要求董事会每年召开的 会议次数多于两次。
召开董事会会议的通知应当按照法 律和章程规定的程序进行，通知的对象为全体董事，通知时限为会议召开10日以前，这样可以使董事了解董事会会议的召开时间等基本情况，并据此为董事会会议做好准备和安排。此外，通知的对象还包括全体监事，以便于其列席董事会会议。 对有些公司来说，只按照本法和公司章程的规定召开定期会议是不能满足董事会经营决策的需要的，在公司出现一些特殊情况时，有必要召开董事会临时会议。董事会临时会议的提议权人为代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会。代表1/10以上表决权的股东在股东大会上拥有相当的表决权，应当考虑其利益;1/3以上董事提议，表明董事会成员中要求召开会议的意愿比较强烈;监事会提议召开董事会会议，是监事会履行对董事会及其成员监督之责的具体体现。因此，上述提议权人提议召开董事会临时会议的，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。由于每个公司的情况不同，本条还授权公司可以另定召集董事会临时会议的通知方式和通知时限，公司可以通过章程、股东大会决议或者董事会决议对上述事项做出规定。 【篇三：股东会和董事会会议通知】 关于召开浙江**********公司 2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知 各位股东、董事： 经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。 一、临时股东会会议具体议程为： 1、讨论并选举公司董事会董事。 2、讨论公司股权架构调整。 二、临时董事会会议具体议程为： 1、讨论并选举公司董事会董事长。 2、聘免公司总经理及法人代表。 3、管理层汇报公司经营工作及方案； 请届时按时参加。 特此通知。 *****************公司 2014年月日
董事会会议流程注意事项
董事会会议流程注意事项: 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前3日通知到人，临时会议在召开前2工作日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。 6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 （1）董事会会议表决实行一人一票制。 （2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。 （3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。 (4) 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。
(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。 （6）关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。 （7）董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。 （8）出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 （9）关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意，并经董事长同意，方可通过。 （10）关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。
美盈森2020年上半年管理水平报告
美盈森2020年上半年管理水平报告 一、成本费用分析 1、成本构成情况 美盈森2020年上半年成本费用总额为120,016.94万元，其中：营业成本为96,931.47万元，占成本总额的80.76%；销售费用为11,808.99万元，占成本总额的9.84%；管理费用为10,042.91万元，占成本总额的8.37%；财务费用为162.96万元，占成本总额的0.14%；营业税金及附加为1,070.61万元，占成本总额的0.89%。 成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元) 项目名称 2018年上半年2019年上半年2020年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 成本费用总额 121,743.09 100.00 122,755.27 100.00 120,016.94 100.00 营业成本94,367.86 77.51 99,431.81 81.00 96,931.47 80.76 营业税金及附加1,703.62 1.40 1,608.3 1.31 1,070.61 0.89 销售费用11,156.42 9.16 11,441.57 9.32 11,808.99 9.84 管理费用14,509.06 11.92 9,662.13 7.87 10,042.91 8.37 财务费用 6.13 0.01 611.46 0.50 162.96 0.14 研发费用0 - 0 - 0 -
2、总成本变化情况及原因分析 美盈森2020年上半年成本费用总额为120,016.94万元，与2019年上半年的122,755.27万元相比有所下降，下降2.23%。以下项目的变动使总成本增加：管理费用增加380.78万元，销售费用增加367.43万元，共计增加748.2万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少6.33万元，财务费用减少448.51万元，营业税金及附加减少537.69万元，营业成本减少2,500.34万元，共计减少3,492.86万元。各项科目变化引起总成本减少2,744.66万元。 成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元) 3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为96,931.47万元，与2019年上半年的 99,431.81万元相比有所下降，下降2.51%。 4、销售费用变化及合理性评价 2020年上半年销售费用为11,808.99万元，与2019年上半年的 11,441.57万元相比有所增长，增长3.21%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年尽管企业销售费用有所增长，但营业收入却有所下降，表明企业销售活动开展得不太理想。