双林股份：第二届董事会第七次会议决议公告 2010-08-27

证券代码：300100 证券简称：双林股份公告编号：2010-002

宁波双林汽车部件股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及其全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2010年8月25日在公司会议室举行，会议通知已于2010年8月15日以邮件、电话方式发出。本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，本次董事会应到董事9名，实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，全体董事以举手投票表决方式通过了以下议案：一、《关于增资宁波双林模具有限公司的议案》

根据公司2009年第二次临时股东大会决议，公司的全资子公司宁波双林模具有限公司系本次募集资金投资项目之“汽车精密塑料模具技术改造项目”的实施主体，待募集资金到位后，公司通过向宁波双林模具有限公司增资的方式实施项目。公司本次增资资金总额12,781万元，其中增加注册资本2,000万元，增加资本公积10,781万元，增资完成后宁波双林模具有限公司注册资本为4,000万元。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、《关于开立募集资金专户的议案》

根据公司募集投资计划，决定由公司在中国建设银行股份有限公司宁波市分行，中国光大银行股份有限公司宁波分行开立募集资金专户，宁波双林模具有限公司在中国光大银行股份有限公司宁波分行开立募集资金专户。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

同意公司与中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、保荐机构西南证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、《关于聘请邬瑞珏女士为公司证券事务代表的议案》

同意聘请邬瑞珏女士为公司证券事务代表（简历附后），聘期从2010年8月至2012年6月。邬瑞珏女士未直接或间接持有公司股权，与公司、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

邬瑞珏女士简历：女，1979年出生，大专学历，初级会计资格，2010年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。1997年起进入双林公司工作，2007年3月至今在公司证券法务部从事证券相关工作。

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 2010年8月26日

董事会决议文件格式

董事会决议文件格式董事会决议文件格式一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公

股份有限公司董事会决议相关文件

目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。）公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司股东大会决议根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，

第一届董事会会议记录

股份有限公司第一届董事会第一次会议记录召集人主持人时间年月日地点公司会议室与会董事签名

监票人计票人出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。会议议程：第一项董事签到第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况第三项选举公司董事长第四项聘任公司总经理第五项聘任公司副总经理第六项聘任财务负责人第七项聘任董事会秘书第八项审议股份有限公司总经理工作细则第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字第十三项主持人宣布大会结束

主要内容：股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以表决票的方式进行了表决。第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第2号议题：聘任公司总经理董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第5号议题：聘任公司董事会秘书董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个细则。第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一致通过了这个规则。年月日时，主持人宣布大会结束。记录人签名：签署时间：年月日全体董事签字：

变更董事董事长法定代表人股东会决议董事会决议

鞍山XXXX有限公司股东会决议 2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX 有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决：一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。二、变更公司董事免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。五、对公司章程做相应修改。对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元

股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。全体股东（签字）：鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日

鞍山XXXX有限公司董事会决议时间：2015年6月10日地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号参加人员：李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。会议内容：一、变更董事会成员：原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX 变更为：李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。二、选举姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。三、选举李XX为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。全体董事签字：鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日

股份有限公司董事会决议

编号：JBZ--FWB---2018080000 _________股份公司第____届董事会第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。）公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日

第一次董事会议案模板

第一次董事会议案模板会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面本人给大家带来第一次董事会议案模板范文，供大家参考! 第一次董事会议案模板范文一根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》 20xx年x月x日第一次董事会议案模板范文二各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为 ****公司第一届董事会董事长，任期三年。现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日第一次董事会议案模板范文三我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对

董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况 201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。二、出席公司会议及投票情况 201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。二、发表独立意见的情况 201x年度我们发表了如下独立意见：三、保护投资者权益方面所做的工作 201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增

有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工

有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工第一部分相关法律研究一．有限责任公司二．股份有限公司

三．上市公司第一百二十二条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第一百二十三条上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。（另外证监会于2000年出台了《上市公司股东大会规范意见》指导上市公司依法召集、召开股东大会。）四．对于股东能否通过章程将股东会职责和董事会的职责相互变更或调换的问题，通过查询相关法律及资料，我得出如下结论：对于《公司法》明确规定的股东会和董事会的职权，公司是不能通过公司章程将两者的职权相互调换的，因为两者的职权是“法定的”。股东会作为公司的权力机构，行使最高决策权。《公司法》规定，董事会对股东会负责，同时股东会享有选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项的权力。股东会与董事会在公司内部治理结构中的不同地位以及公司治理中“三权分立”的科学制度决定了股东会与董事会职权的明确分工。另外如果可以允许无节制的将董事会的职权保留给股东会，无异于鼓励董事会为了逃避其可能发生和承担的责任而将权限范围内的事项都提交给股东会讨论，在目前控股股东多数兼任公司董事的国情下，这就等于鼓励控股股东的董事利用股东身份逃避董事决议不当时的法律责任。当然，在法律没有明确规定的情况之下，公司可以在法律允许的范围之内，充分发挥意思自治原则，通过公司章程确定股东会和董事会的职权。第二部分章程关于股东会及董事会职权的规定一公司章程关于股东会的规定公司章程关于股东会的规定符合《公司法》的要求。其中第二十三条中的第九项属于公司章程对于股东会职权的另行约定。二公司章程关于董事会的规定公司章程关于董事会的职权及相关规定符合《公司法》的要求。第三十二条中的第八、九、十、十一、十五属于公司章程对董事会职权的另行约定。另外，公司章程中对董事会会议的议事方式和表决程序做了另行约定，也符合《公司法》的规定。

关于召开董事会的会议通知

关于召开董事会的会议通知召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席：根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主

要议题：*******。请届时按时参加。特此通知。 ****公司董事长：**** 20XX年X月XX日关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。四、讨论审议山**电公司组织构架。五、审议山**电公司岗位职责。六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。七、确定山**电公司三项费用。

有限公司首次股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。三、表决通过公司章程。全体股东签字或盖章：（自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

股权转让董事会决议(标准版).docx

编号：_____________股权转让董事会决议甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日

公司（以下简称公司）董事于________年____月____日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年____月____日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。三、同意转让方（丁XX）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。董事签字：________年____月____日

关于召开董事会的会议通知

( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors

关于召开董事会的会议通知关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日关于召开董事会的会议通知2

各位董事会成员、监事会主席：根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。特此通知。 ****公司董事长：**** 20XX年X月XX日关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。四、讨论审议山**电公司组织构架。五、审议山**电公司岗位职责。六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

股东大会决议、董事会决议、监事会决议

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。）会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：

一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）……………… 2、任职情况（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）……………… 3、董事会、监事会组成人员

XXX股份有限公司董事会议事规则

XXX股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范XXX股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。第二条本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。第三条公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。第四条本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。第五条如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。第二章董事会的组成和职权第六条公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一名。第七条董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。第八条董事会依法行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度决算方案、预算方案；（五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案；（六）制定公司增加或减少注册资本以及上市方案；（七）拟定公司重大收购以及合并、分离、解散的方案；（八）拟定公司内部管理机制的设臵；（九）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（十）根据董事长提名聘任、或解聘总经理、董事会秘书；根据总经理提名，

聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总经济师等高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩事项: （十一）制定公司章程修改方案；（十二）制定公司的基本管理制度；（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十四）听取公司总经理的公司汇报并检查总经理的工作；（十五）法律、行政法规、公司章程、以及公司大会授权的其他职权。第九条董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事选举一名董事履行职务。第十条根据《公司章程的有关规定》，董事长主要行使以下职权：（一）主持股东大会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作；（二）督促检查董事会决议的执行情况；（三）签署董事会重要文件；（四）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件；（五）董事会授权或公司章程规定的其他职权。第三章董事会议案第十一条董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和公司章程规定的职权范围。第十二条董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。第十三条每年上半年举行的例会，必须将以下议案列入议程：（一）审议董事会的年度报告；（二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告；（三）审议公司总经理关于公司年度财务预决算、税后利润和利润分配方案、或弥补亏损方案；（四）讨论召开年度股东大会的有关事项。第十四条董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议

董事会会议通知

第一届董事会第一次会议的通知各位董事：兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：**、；四、主持人：** 五、列席人员：会议记录：**（董秘）六、拟审议事项：（一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍；（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；（三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件）（四）其他事项；七、注意事项：（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：姓名：** 地址：电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。东莞**有限公司二o一三年三月十一日

第一届监事会第一次会议的通知各位监事：兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：、、**；四、主持人：五、列席人员：、、会议记录：** 六、拟审议事项：（一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍；（二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性；（三）其他事项；东莞**有限公司二o一三年三月十一日

股权转让董事会决议

股权转让董事会决议 ____________公司（以下简称公司）董事于________年 ________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

董事签字： ________年________月________日合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。《中华人民共和国民法通则》第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2条：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。[2] 合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有国家法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有国家法律约束力[1]

股份有限公司董事会议事规则

xxx股份有限公司董事会议事规则

第一章总则第一条为规范xxx机股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。第二条董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。第三条董事会享有公司章程第九十四条规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职权。第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于2名，在公司兼任高级管理人员的董事不超过名。第五条董事会设董事长一人，可以设副董事长一人，并由董事长担任董事会议主席。董事长、副董事长应当由公司董事担任，并以全体董事的过半数互选产生和罢免。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。第六条董事、董事长、副董事长、董事会秘书任期均为三年，任期届满可连选连任。任期届满前股东大会或董事会无故不得解除其职务。上述人员任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届任期届满时为止。第七条董事、董事长、副董事长、董事会秘书均可以在任期届满前提出辞职。但需向董事会提交书面辞职报告。第二章董事第八条董事均为自然人，且无需持有公司股份。第九条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及未经公司股东推荐者，不得参加董事选举并当选董事。第十条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益发生冲突时，应以公司和股东最大利益为行为准则。董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权。应当保证忠实、全部履行公司章程第八十条、

董事会融资决议.doc

董事会融资决议董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面我给大家带来董事会融资决议，供大家参考! 董事会融资决议范文一德安县城市建设投资有限公司董事会决议德安县城市建设投资有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事会会议，于20xx年3月28日上午10点在政府三楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合公司章程规定的召开董事会的要求，会议由董事长鲁卫东主持。本次会议就关于公司通过委托中江国际信托股份有限公司发行"中江国际·金象系列283期德安县民城镇化建设投资集合资金信托计划"，以转让应收账款的方式进行融资的相关事项，经出席会议的全体董事审议，一致同意并作出如下决议: 一、同意本公司向中江国际信托股份有限公司申请信托融资10000万元，融资期限为2年。二、同意以本公司拥有德国用(20xx)第096号、德国用(20xx)第098号和德国用(20xx)第100号三宗国有土地使用权证196.088亩商住用地对本次10000万元融资本息等债权进行抵押担保。三、授权总经理李恩海签署融资合同等法律文件。全体董事签名(或签章)

3月28日董事会融资决议范文二第届董事会第次会议决议 (公司名称) 董事会会议于年月日在本公司会议室召开，公司主持会议。会议应到董事人，实到董事人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意向申请融资款元(币种、金额大写)，期限年(月)。参加会议董事签字： (公司公章董事会融资决议范文三本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国光电器股份有限公司第五届董事会第4次会议于20xx年3月27日以电话、电子邮件发出通知，于20xx年3月30日8：30-9：00在国光工业园会议室以通讯方式召开，全部9名董事：周海昌、黄锦荣、郝旭明、陈瑞祥、何伟成、韩萍、冯向前、张建中、黄晓光参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面方式通过了以下2个决议： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州市国光电子科技有限公司担保金融机构授信额度的议案》。 2、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州普笙

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：

(5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。董事会应当通知监事列席董事会会议。

股权转让协议范本通用版资料全

股权转让合同转让方（以下称甲方）：受让方（以下称乙方）：鉴于：依据《中华人民国民法通则》、《中华人民国公司法》、《中华人民国合同法》及相关法律、法规和政策文件的规定，双方经友好协商，就乙方受让甲方所持公司100%的股权事宜达成本合同，以兹共同遵照执行。第一条股权转让比例甲乙双方确认：转让方将其持有的公司100%股份转让至受让方名下。第二条股权转让价格及支付方式（一）甲乙双方商定：乙方同意以税后价万元（大写：人民币）的价格受让甲方持有的公司100%的股权。（二）本合同签订后3日，乙方向甲方支付万元（大写：人民币）至甲方指定账户。甲方收到乙方此款3个工作日，按本合同约定，完成将股权全部转让给乙方并办理完毕股权和公司法定代表人的所有工商变更登记手续等工作，并按本合同第四条约

定与乙方完成所有交接工作。第三条法定代表人更换及法人治理结构（一）公司法定代表人变更登记与股权变更登记同时进行，转让方作为公司原法定代表人，应在法定代表人和股权变更登记后6个月，配合乙方及股权转让后的公司正常开展相关工作。（二）股权变更登记后的公司法人治理结构由乙方完成。第四条公司交接（一）公司法定代表人及股权变更登记完毕当日，甲乙双方按公司管理制度办理与股权转让相关的公司的证书、印章、印鉴、批件、及其他资料、文件的交接（以下简称“交接”）。（二）在双方交接时，由双方共同向相关部门申请作废公司原印章、印鉴并启用新的印章、印鉴。新旧印章印模式鉴由甲乙双方签字确认后各自留存一份。（三）公司财务帐薄等相关财务资料和文件不齐备，乙方同意甲方仅就公司现有资料和文件向乙方移交。（四）在合同生效日至交接完成期间，对公司出现的任何重大不利影响，双方应共同作出妥善处理。第五条交易费用的承担甲乙双方共同确认，甲方因本合同项下股权转让需承担的一切税费，由乙方承担和支付，乙方应按照相关法律规定的时间向税务等相关部门缴纳。若发生税务等部门向甲方追缴的情形，甲方可在缴纳前要求乙方缴纳，或在缴纳后向乙方要求支付所缴纳的税费。

第一次董事会会议记录范文

第一次董事会会议记录范文董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是小编为你带来的第一次董事会会议记录范文，欢迎参阅。第一次董事会会议记录范文1 xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：一、举手表决通过了xx培训部章程。二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。

四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。董事会完成全部议程后，圆满结束。记录人：参会人员签字：第一次董事会会议记录范文2 会议时间：会议地点：会议主持人：董事长会议议程： (一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始 (二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师) (三) 介绍会议议案

(四) 审议议案 (五) 董事对议案进行逐项表决 (六) 会务工作人员统计表决票 (七) (选择一位董事)宣读表决结果 (八) 当选董事长宣读董事会会议决议 (九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录 (十) 公司第一届董事会第一次会议闭会董事会第一次董事会会议记录范文3 一、开董事会会议制度二、表决通过“**幼儿园办园章程” 发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事