反洗钱法律制度课后测试

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课后测试

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单选题

1. 哪部法律第一次在法律层面全面、系统地确立了我国的反洗钱监督管理机制。（）√

A 中华人民共和国反洗钱法

B 中华人民共和国刑法

C 中国人民银行法

D 金融机构反洗钱规定

正确答案： A

2. 金融机构应当在大额交易发生之日起( )工作日内以电子方式提交大额交易报告。√

A 3个

B 5个

C 7个

D 10个

正确答案： B

3. 金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。√

A 5万元

B 10万元

C 15万元

D 20万元

正确答案： A

4. 以下不属于大额交易的有（）√

A 当日单笔交易人民币5万元

B 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易100万元

C 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币50万元的境内款项划转

D 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币20万元的跨境款项划转

正确答案： B

多选题

5. 以下属于金融机构反洗钱职责的有（）√

A 内控制度建设

B 客户身份识别

C 培训宣传

D 客户资料和交易记录保存

E 保密

正确答案： A B C D E

判断题

6. 针对不同风险等级的客户，采取相同的身份识别措施和交易监控。√

正确

错误

正确答案：错误

7. 金融机构怀疑客户涉嫌与洗钱犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑交易报告。√

正确

错误

正确答案：正确