荣信股份：第四届董事会第一次会议决议公告 2010-06-08

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2010-028

荣信电力电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第四届董事会第一次会议通知于2010年5月21日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2010年6月4日（星期五）以现场加通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，除独立董事贾利民、董事张其生因工作原因未能出席本次董事会，采用通讯方式表决外，其他董事均出席了本次董事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长左强先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

选举左强先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。

马成家先生不再担任公司董事长，担任公司董事。

二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组建第四届董事会专门委员会及其成员的议案》。

公司第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：经董事长提名，董事会战略委员会由左强、贾利民、梅志明组成，由左强担任主任委员；董事会提名委员会由贾利民、马成家、梅志明组成，由贾利民担任主任委员；董事会审计委员会由郝智明、周爱勤、贾利民组成，由郝智明担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由梅志明、陈诗君、郝智明组成，由梅志明担任主任委员。

三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，聘任左强先生为公司总裁；根据董事长、总裁左强先生的提名，并经董事会提名委员会审核,续聘赵殿波先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期三年；续聘焦东亮先生担任公司副总裁，任期三年；续聘龙浩先生担任公司财务总监,任期三年；续聘王岱岩先生担任公司销售总监,任期三年；聘任张其生先生担任公司副总裁，任期三年。（高管简历附后）

王强先生不再担任公司销售总监和其他职务，担任公司控股子公司荣信嘉时（北京）科技发展有限公司董事、北京诚和龙盛工程技术有限公司执行董事。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表、内部审计部负责人的议案》。

根据董事长左强先生的提名，并经董事会提名委员会审核，续聘张洪涛先生为公司证券事务代表，任期三年；根据董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审核，聘任佟君易女士为内部审计部负责人，任期三年。（简历附后）

五、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

同意公司以信用方式向中信银行股份有限公司沈阳分行申请最高不超过 1.2亿元人民币综合授信额度，期限一年。

同意公司以信用方式向兴业银行股份有限公司大连分行申请最高不超过1亿元人民币综合授信额度，期限一年。

同意授权总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

特此公告。

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2010年6月8日

附件:高级管理人员简介

左强，男，中国国籍，1970年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学高级工商管理学硕士（EMBA），高级工程师，本公司主要创始人,本公司实际控制人、控股股东之一，我国第一套具有完全自主知识产权的SVC的主要设计者，多项国家重大高技术产业化项目的主要领导者，多项专利技术的主要发明人，发起制订了我国第一部SVC国家标准，全国电压电流等级和频率标准化技术委员会（SAC/TC1）委员，自1998年起任公司董事、总裁。持有公司股票40,846,488股，占公司股份总额的12.16%，为本公司第二大持股人，截至目前，左强、崔京涛和厉伟合并持有本公司29.99%股份，共同为公司实际控制人。与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

龙浩，男，中国国籍，1966年出生，东北财经大学EMBA，中国注册评估师。1998年11月至今任本公司财务总监，自2005年11月开始任本公司董事，持有公司股票2,275,357股，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

焦东亮，男，中国国籍，1965年出生，毕业于包头钢铁学院自动化专业，中国人民大学EMBA，SVC系统设计专家。1999年至今任本公司副总裁，负责公司技术管理工作，兼任上海清方荣信电子有限公司执行董事。持有公司股票1425000股，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵殿波，男，中国国籍，1969年出生，毕业于清华大学机械工程系，复旦大学EMBA，1998年11月至今，历任本公司研发工程师、部长、总裁助理，现任本公司董事会秘书、副总裁，鞍山荣信科技有限公司董事长。持有公司股票2479350股，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王岱岩，男，中国国籍，1963年出生，毕业于东北大学自控制系，本科学历。2001年至今任本公司市场部销售总经理，现任公司销售总监。持有公司股票1776000股，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张其生，男，中国国籍，1966年出生，东北大学材冶学院材料工程专业，博士，曾任河北文丰钢铁公司副总经理、京唐中厚板公司顾问、北京明城技术开发有限公司总经理，自2008年11至今任本公司总裁助理，现任公司董事，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张洪涛，男，中国国籍，1974年出生，研究生学历， 2004年9月至今任本公司证券事务代表。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

佟君易，女，中国国籍，1970年出生，大专学历，高级会计师， 2001年10月至2008年5月任职于鞍山市老精华眼镜有限公司财务部长，2008年6月至今在荣信电力电子股份有限公司内部审计部工作。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。