松芝股份:2010年第一次临时股东大会决议 2010-06-29

松芝股份:2010年第一次临时股东大会决议 2010-06-29
松芝股份:2010年第一次临时股东大会决议 2010-06-29

首次股东会决议范文首次股东会决议范本

首次股东会决议范文首次股东会决议范本首次股东会决议范本: **公司首次股东会决议 会议时间:年月日 会议地点: 会议性质:首次股东会议 会议通知方式:本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东 股东到会情况: ***、***共计两个股东全部到会 会议由出资最多的股东 ***召集并主持,会议决议如下: 一、确定了公司名称为: 一、确定了本公司股东人数由 ***、***两人组成;

二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元)。其中:***出资*万元,占注册资本的*% ;***出资*万元,占注册资本的*% ; 三、公司的经营范围:向房地产企业投资。 四、制定并通过了公司章程; 五、公司不设董事会,选举***为本公司执行董事(法定代表人),选举***为本公司监事,聘任***为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年,连选或连聘可以连任。 六、经审查,以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。 七、公司成立后,五日内向股东发出资证明书 八、同意委托同志前往市工商局办理本公司设立登记。 以上决议,全体股东100%通过。 全体股东签字:

年月日 xx有限公司股东 股东会决议 根据《中华人民 ___公司法》及本公司章程的有关规定,xx有限公司临时股东会会议于xx年x月x日,在x召开。 本次会议由x提议召开,执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东,应到会股东x人,实际到会股东x,代表x表决权。 会议由执行董事主持,形成决议如下: 一、变更股东为:xxxx 二、修改公司章程第第x章第x条内容为:xxxx 三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。

成立分公司股东会决议

成立分公司股东会决议 精品文档 成立分公司股东会决议 成立分公司时,需要股东会的决议,下面学习啦小编给大家带来成立分公司股东会决议范文,供大家参考! 成立分公司股东会决议范文一根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,xx有限公司于xx年x月x日召开第一次股东大会,会议由xx主持,全体股东参加了会议,经全体股东研究决定,同意选举xx为公司执行董事,即法定代表人,选举xx为公司监事,xx为公司总经理。 上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效,自登记机关核准登记之日起生效。 全体股东签字 xx年x月x日 成立分公司股东会决议范文二时间:2011年6月29日 地点:XX公司会议室 XX公司(以下简称公司)股东于2011年6月6日在本公司会议室召开了第2次股东会全体味议https://www.360docs.net/doc/e38380567.html,。本次股东会会议于2011年6月1日以电话方式通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 会议由XX同志主持。 1 / 3 精品文档

本次股东会会议的招集取召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议以举手表决>的方式一致同意如下决议: 决定在重庆成立分公司 年月日 成立分公司股东会决议范文三按照《中华人民共和国公司法》的有关规定,xxx有限公司股东会于2014年6月10日,在xx工业园区xx会议室召开了全体会议,股东xx、xx出席了会议,经表决全票同意,就股东xx、xx共同出资设立xx 有限公司作出如下决议: 一、公司住所:xx。 二、公司经营范围:xx设备的销售、维护。 三、公司注册资本:xx万元人民币。 四、公司股东出资额、出资方式和出资时间: xx认缴出资480万元人民币,认缴出资额480万元人民币,占注册资本的60%,出资方式为货币,于公司成立之日起2年内缴足; xx:认缴出资额240万元人民币,占注册资本的40%,出资方式为货币,于公司成立之日起2年内缴足。 五、公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年,任期届满,可连选连任。 2 / 3 精品文档 选举xx任公司执行董事,任期三年。 六、公司不设监事会,设监事一人。监事由公司股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任。

股份制公司第一次股东会决议范本

------有限公司 股东会决议 会议时间:2015年12月26日 会议地点:---- 会议性质:首届股东会会议 参加会议人员:--- 会议议题:协商表决本公司设立登记事宜。 根据《中华人民共和国公司法》,-----公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东---召集和主持。出席本次会议的有股东--、--。经股东会会议讨论,一致通过如下决议: 一、公司不设董事会,只设一名执行董事。选举***担任公司执行董事,任期三年。 二、公司不设监事会,只设一名监事。选举***担任公司监事,任期三年。 三、聘任***担任公司经理,任期三年。 四、表决通过公司章程。 全体股东签字: 二〇一五年十二月二十六日

注意事项: 1、该股东会决议仅适用于设执行董事的有限公司首次股东会决议。请根据公司章程的规定,在上述决议的执行董事(或经理)之后,增加“并为公司的法定代表人”。 2、若公司章程规定:聘任(或解聘)公司经理的职权由执行董事行使,法定代表人由经理担任,应删除本决议的第三点内容,补充增加一份执行董事聘任(或解聘)公司经理并担任公司法定代表人的(书面)决定。 3、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。 4、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外)。 5、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

有限责任公司股东会决议范本

有限责任公司股东会决议范本 会议时间:会议地点:参加会议人员:会议通知情况及股东到会情况:会议议题:协商表决本公司事宜经XX有限责任公司全体股东协商,一致同意对公司变更事项做出如下决议:1 、同意公司原股东将所持有公司 % 注册资本,出资额为万元的出资转让给(新)股东,出资转让后,原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。现有股东出资情况:( 1 )出资额万元,占注册资本 % ;( 2 )出资额万元,占注册资本 % ; 2 、同意将公司名称由原有限责任公司变更为有限责任公司。3 、同意将原公司住所由变更为。4 、同意将原公司经营范围由变更为(以上经营范围以工商部门核准营业执照为准)。5 、 A 同意免去的执行董事职务,不再担任本公司的法定代表人,公司由、、组成新股东会,选举(或聘任)为执行董事作为本公司的法定代表人,选举(或聘任)为监事。(设执行董事)B 同意免去的董事长职务,不再担任本公司的法定代表人,公司由、、组成新董事会(董事是聘任的要注明),选举为董事长作为本公司的法定代表人,选举(或聘任)为监事。(设董事会)6 、同意公司的注册资本由万元,增加(减少)到万元。本次增加(减少)的万元,其中由原股东增加(减少)投资万元;原股东增加(减少)投资万元;新股东增加投资万元。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下:( 1 )出资额万元,占注册资本 % ;( 2 )出资额万元,占注册资本 % ;( 3 )出资额万元,占注册资本 % 。 7 、同意公司经营期限延长年。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过,并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假,法律责任自负。股东签名(自然人股东)、盖章:年月日有限责任公司股东会决议格式要求2016-07-13 16:50 | #2楼一、总体格式要求:1、使用A4规格纸打印(文字应为黑色)或书写(应当使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔);2、签字应当由本人使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔书写,不得打印。3、提交的材料应当为原件(具体材料格式要求有特殊规定的除外)。材料书件有多页的,应当骑缝加盖公司印章(公司成立前,骑缝加盖单位股东之一的印章)或专用骑缝章(自备或注册窗口置备,并由被委托人签字确认)。4、根据授权,被委托人有权修改企业自备文书内容的,材料内容可以有修改,修改后的文字应当清晰易辨认,并

股份有限公司第一次股东大会决议

股份有限公司第一次股东大会决议会议时间: 会议地点: 出席会议股东: 主持人: 本次股东大会会议通知及相关材料已于十五日前以当面送交方式发给各位股东。本次出席会议的股东(或股东代表)共 名,代表股份有限公司(以下简称“公司”)有表决权股份数万股,占公司有表决权股份总数的%。本次出席会议的股东(或股东代表)对会议召开的程序无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。 本次大会以记名投票方式逐一表决通过了: 1、《关于股份有限公司筹建情况的报告》; 2、《关于设立股份有限公司的议案》,将有限公司整体变更为股份有限公司,股份有限公司的名称为“股份有限公司”,公司以经评估师事务所评估的截至年月日

的净资产万元为基础折合股份有限公司股本,计万股,每股面值元人民币,折股后剩余金额万元计入股份有限公司的资本公积金。即股份有限公司的注册资本为人民币万元人民币,公司股份总额万股。股权结构为:1、出资人民币万元,持有万股,所占比例为 %; 2、出资人民币万元,持有万股,所占比例为 %; 3、出资人民币万元,持有万股,所占比例为 %。 3、《关于股份有限公司设立费用的报告》; 4、《股份有限公司章程》; 5、《股份有限公司股东大会议事规则》; 6、《股份有限公司董事会议事规则》; 7、《股份有限公司监事会议事规则》; 8、《股份有限公司关联交易管理制度》; 9、选举为公司第一届董事会董事; 10、选举为公司第一届监事会监事; 、和职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

11、《关于提议在本次股东大会召开后当日召开股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案》; 以上事项,赞成万股,占有表决权股份总数的 %;反对万股,占有表决权股份总数的 %;弃权万股,占有表决权股份总数的 %。 股东盖章或签名: 年月日

公司章程股东会决议

山西鑫创盛网络科技有限公司 二零一六年第一次股东会决议 二零一六年四月二十日在本公司办公室,召开了山西鑫创盛网络科技有限公司2016年第一次股东会议,在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。全体股东到会。股东会由出资最多的股东召集和主持。经到会股东充分讨论认真研究,形成如下决议。 一、公司名称: 二、公司住所: 三、公司注册资本: 四、本公司由二位股东组成,股东名单如下:***认缴出资额***万元人民币,占注册资本比例**%;***认缴出资额***万元人民币,占注册资本比例的**%。 五、本公司不设董事会,设执行董事一名,选举***为执行董事,执行 董事为法定代表人。 六、本公司设经理一名,由执行董事兼任。 七、本公司不设监事会,设监事一名,选举***担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 九、一致通过山西鑫创盛网络科技有限公司的章程,章程共十一章四十一 条。 十、一致同意委托***签订房屋租赁合同。 十一、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任,公司以其全部财产对公司债务承担一切法律责任。 十二、一致同意委托***代表本公司办理注册登记。 十三、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效、并承担一切责任。 表决情况: 对本次股东会决议,持赞同意见的股东二人,代表100%的股份,占出席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名: 二零一六年四月二十日

山西鑫创盛网络科技有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由***、***共同出资设立山西鑫创盛网络科技有限公司(以下简称“公司”),特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称: 第二条公司住所: 第三条公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 第二章公司经营范围 第四条经营范围:**********************************(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 第五条公司经营范围发生变化,应当依法办理变更登记。 第三章公司注册资本 第六条公司注册资本:人民币***万元(认缴),有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的,股东认缴新增资本的出资,应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司减少注册资本的,应当自公告之日起45日后申请变更登记,并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

第一次股东会决议模板

第一次股东会决议模板 第一次公司开股东会议,全体股东出席,通过公司章程设立董事,监事等。下面橙子给大家带来第一次股东会决议范文,供大家参考! 第一次股东会决议范文一 根据《公司法》规定,全体股东于20xx年08月11日在召开首次股东会议,本次会议由出资最多的股东召集和主持,并形成决议如下: 一、通过《上海XX有限公司章程》。 二、会议选举为公司第一届执行董事 三、会议选举为公司第一届监事。 会议一致同意设立上海XX有限公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东(签字、盖章) 第一次股东会决议范文二 XXXX首次股东会决议XXXX公司首次股东会于X年X月X 日在XXXXX(地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前以XX(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权X %的股东参加了会议。会议由出资最多的股东XXX 召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意,会议审议并通过了以下事项; 1、审议通过了公司章程。

2、决定设立董事会(只设执行董事名),选举为公司董事(执行董事)。 3、决定设立监事会(只设监事名),选举为公司监事。 4、其他事项:股东(法人)盖章、(自然人)签字: 年月日 第一次股东会决议范文三 首次股东会决议XXXX有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前(口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司X %的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东XXX召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意,会议审议通过如下事项: 1、审议通过公司章程。 2、决定设立执行董事,选举、、、为公司执行董事兼经理。 3、决定只设监事1名,选举、、为公司的监事。 4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的,具体说明),与股东会一致同意XX以货币出资XX万元,XXX共同以货币出资XX万元,并于 X年X月X日前足额缴纳完毕。 5、其他事项: 股东(法人)盖章、(自然人)签字:

第一次股东大会决议模板

第一次股东大会决议模板 根据《中华人民共和国公司法》规定,全体股东于年月日,在召开首次股东会议,本次会议由出资最多的股东召集和主持,并形成 决议如下: 一、通过《有限责任公司章程》; 二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。 三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。会议一致同意设立有限公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东(签字、盖章) 年月日 XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议 室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于XX年XX月XX日通知 全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股 东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效, 由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出 席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议: 1:全体股东一致通过有关公司章程。 2:股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3:同意公司下―步经营发展事项。 盖章及签署:

XXX年XXX月XX日 ___________________公司首次股东会于_____年____月____日在________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权_____%的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东召集主持。经代表公司表决权的%股东同意,会议审议并通过了以下事项: 1、审议通过了公司章程。 2、决定不设董事会,设立执行董事1名,选举__________为执 行董事。 3、决定不设监事会,设立监事1名,选举__________为公司监事。 4、确认了股东出资方式及缴纳期限,与会股东一致同意 __________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元,持股 比例______%,并于__年__月__日实缴完毕;同意__________(股东名 称或姓名)以______认缴出资______万元,持股比例______%,并于 __年__月__日实缴完毕。 5、其他事项: 股东(法人)盖章、(自然人)签字: 年月日 猜你喜欢:

股东会决议例范本

绵阳炎坤贸易有限公司股东会决议 会议时间:2014年11月01日 会议地点:在绵阳市涪城区一代天骄12楼3号 会议性质:股东会会议 参加会议人员:股东(或者股东代表)青鑫、王永斌,全体股东均已到会。 会议议题:协商表决本公司增资、经营范围变更、股东变更等事宜。 根据《中华人民共和国公司法》,绵阳炎坤贸易有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东青鑫召集和主持。出席本次会议的有股东(或者股东代表)廖强。经股东会会议讨论,一致通过如下决议: 一、通过公司新章程。 二、同意廖强辞去监事职务,选举王永斌为监事。 三、同意将公司经营范围增加一项为医疗器械销售。 四、同意将公司注册资本由66万增加至600万,新增加的注册公司534万已于2014年11月1日前到位,其中股东青鑫增加万,股东王永斌增加万。增资后,股东青鑫占51%股权(出资额为306万),股东王永斌占公司注册资本49%的股权(出资额为294万)。 全体股东签字或盖章: 2014年11月01日 注意事项:

1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外)。 4、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

(不设董事会)有限公司第一次股东会决议与章程

(不设董事会)第一次股东会决议及章程 xxxx xxx年第一次股东会议决议 xxxx年x月x日,在本公司办公室,召开了xxxxxxxx年第一次股东会决议,在会议召开的15日前本公司已以方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、xxx,会议由股东xx召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议。 一、公司名称:xxxx 二、公司住所:市xx区xxx路xx号xx幢xx号。 三、公司注册资本:人民币xxx万元(认缴)。 四、本公司xx位股东组成,股东如下:xxx认缴方式出资xxx万元人民币,占注册资本比例的xx%,xx认缴方式出资xx万元人民币,占注册资本比例的xx%, 五、本公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事为法定代表人,选举xxx为执行董事。 六、本公司设经理一名,由执行董事xx兼任。 七、本公司不设监事会,设监事一名,选举xx担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、 法规的规定。

九、一致通过xxxxx的章程,章程共11章41条。 十、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任,公司以全部财产对公司的债务承担责任。 十一、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效,并承担一切责任。 十二、一致同意股东xxx代表本公司签订房屋租赁合同。 十三、一致同意委托xxx办理本公司注册登记手续。 表决情况: 对本次股东会决议,持赞同意见的股东xx人,代表100%的股份,占出 席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名:

xxxx年xx月xx日 xxxxx 章程 为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《中华人民国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由xxx、xxxx x位股东共同出资设立xxx(以下简称“公司”),特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称:xxxxx。 第二条公司住所:市xx区xx路xx号x幢xx号。 第三条公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 第二章公司经营围 第四条经营围:xxxxxxx(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。经营围以工商部门核定为准。 第五条公司经营围发生变化,应当依法办理变更登记。 第三章公司注册资本 第六条公司注册资本:人民币xx万元(认缴)。有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的,有限责任公司股东认缴新增资本的出资,应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司增加注册资本的,应当自变更决议或者决定作出之日起30日申请变更登记。公司减少注册资本

有限公司首次股东会董事会监事会决议1

郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间:年月日 会议地点:在市区路 会议性质:首届股东会会议 参加会议人员:股东、、全体股东均已到会。 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》,有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论,一致通过如下决议: 一、选举担任有限公司首届董事会董事,任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事,另一名监事由职工民主选举产生,任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章: 年月日注意事项: 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外)。 4、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删

除。 5、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间:年月日 会议地点:在市区路 会议性质:首届董事会会议 出席会议人员:、、。 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定,有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议,会议由主持,一致通过如下决议: 一、选举为公司董事长; 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员(签字): 、、 年月日注意事项: 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长(或经理)之后,增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司,其董事会成员中应当有公司职工代表;其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表;董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一次股东大会决议模板

第一次股东大会决议模板 股东是股份制公司的出资人或叫投资人。进行股东会时往往是需要进行决议的。下面本人给大家带来第一次股东大会决议模板范文,供大家参考! 第一次股东大会决议范文篇一 根据《中华人民共和国公司法》规定,全体股东于 年月日,在召开首次股东会议,本次会议由出资最多的股 东召集和主持,并形成决议如下: 一、通过《有限责任公司章程》; 二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。 三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。会议一致同意设立有限公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东(签字、盖章) 年月日 第一次股东大会决议范文篇二 XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日 在公司会议室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于XX 年XX月XX日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议: 1:全体股东一致通过有关公司章程。 2:股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3:同意公司下―步经营发展事项。 盖章及签署: XXX年XXX月XX日 第一次股东大会决议范文篇三 ___________________公司首次股东会于_____年____月 ____日在________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权 _____%的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东召集主持。经代表公司表决权的%股东同意,会议审议并通过了以下事项: 1、审议通过了公司章程。 2、决定不设董事会,设立执行董事1名,选举 __________为执行董事。 3、决定不设监事会,设立监事1名,选举 __________为公司监事。 4、确认了股东出资方式及缴纳期限,与会股东一致同意__________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元,持股比例______%,并于__年__月__日实缴完毕;同意 __________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元,持股比例______%,并于__年__月__日实缴完毕。 5、其他事项:

股东会决议全面.doc

XXXXX有限公司 股东会决议 根据《公司法》和公司章程规定,000年000月000日,泰安市有限公司召开了首次全体股东会会议。会议由召集并主持,经全体股东研究决定,通过以下决议: 1、选举XXXX为公司执行董事,并担任法定代表人。[最@#&*版新] 2、选举XXX为公司监事。 3、聘任XXX为公司经理。 4、通过公司章程。 上述决议符合章程规定,合法有效。 全体股东签字: [最新版%^@*] 0000年000月0000日 [最新#&版@*] [最~@&%版新]

[最*新&^~#] 0000有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,特制订本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称:泰安市有限公司(以下简称“公司”) 第二条公司住所:泰安市 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围: 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本:人民币万元。 公司增加或减少注册资本,必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本,还应当自作出决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章股东的姓名、出资方式、认缴出资额、出资比例、出资时间[最新版~%&*]第五条股东的姓名、出资方式、认缴出资额、出资比例、出资时间如下:[最新新#版*^] 股东000以货币方式认缴出资00万元,占公司注册资本的00%,于0000年00月00日前缴足; 股东000以货币方式认缴出资00万元,占公司注册资本的00%,于0000年00月00日前缴足; 股东000以货币方式认缴出资00万元,占公司注册资本的00%,于0000年00月00日前缴足。 第六条公司成立后,应向股东签发出资证明书。 第五章股东的权利和义务 第七条股东享有如下权利:

首次股东会决议样本

股东会决议样本 出席会议股东:、、。 列席会议新增股东:。(如有新增股东,应填写此栏) 根据《公司法》及公司章程,有限公司于年月日在(地点)召 开股东会,出席本次会议的股东共人,代表公司股东 %的表决权,所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下: 1.同意公司经营范围变更为:。 2.同意(原股东)将占公司注册资本 %共万元的出资转让给(新股东)。 3.同意公司住所迁至(具体地址)。 4.…………。(其它需要决议的事项请逐项列明) 5. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东:(签名或盖章)新增股东:(签名或盖章) (签名或章章)

年月日 注: 1. 本范本适用于有限公司(非国有独资)的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议; 2.变更登记事项涉及修改章程的,所作出决议须经代表 2/3 以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例; 3.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数; 4.股东为法人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明 其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:×××)”; 5.股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签 名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名;

6.为减少文件份数,本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写, 如需要可分开写。没有转让出资新增股东的,适当删减范本中有关“新增股东”的内容; 7.文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股款缴足 30 日内, 变更股东为股东发生变动 30 日内,减资、合并、分立为 90 日后)提交登记机关,逾期无效; 8.要求用 A4 纸、字体较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打印,涂改无效,复印件无效。 股东会决议模板 有限(责任)公司 首次股东会决议 时间: 地点: 召集人: 参加会议的股东:

分公司成立股东会决议

分公司成立股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,十堰市XXX公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开,出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东,应到会股东人,实际到会股东人②,占总股数%。会议由出资最多的股东主持,形成决议如下: 一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。 二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。 三、聘任XXX为公司经理。③ 四、选举XXX为公司第一届监事。④ 五、同意设立十堰市XXXXXX公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东(签字、盖章) 年月日 会议时间:年月日 会议地点: 会议性质:首次股东会会议 会议通知时间:年月日(注:应当于会议召开15日前通知全体股东)会议通知方式: 到会股东情况:应到股东人、实到人。 会议主持人:(注:首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持)会议决议: 一、决定自年月日起正式创立本公司。

二、经全体股东讨论,一致同意本公司章程。 三、决定公司不设立董事会,设执行董事一名,执行董事为公司法定代表人。 会议一致选举为公司执行董事兼经理,为公司法定代表人。 会议一致选举为公司监事。 (全体股东签名盖章) 法人股东(盖公章,法定代表人签字) 自然人股东(签字) 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定,xxx有限公司股东 会于xx年6月10日,在xx工业园区xx会议室召开了全体会议, 股东xx、xx出席了会议,经表决全票同意,就股东xx、xx共同出 资设立xx有限公司作出如下决议: 一、公司住所:xx。 二、公司经营范围:xx设备的销售、维护。 三、公司注册资本:xx万元人民币。 四、公司股东出资额、出资方式和出资时间: xx认缴出资480万元人民币,认缴出资额480万元人民币,占 注册资本的60%,出资方式为货币,于公司成立之日起2年内缴足; xx:认缴出资额240万元人民币,占注册资本的40%,出资方式 为货币,于公司成立之日起2年内缴足。 五、公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年,任期届满,可连选连任。 选举xx任公司执行董事,任期三年。 六、公司不设监事会,设监事一人。监事由公司股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任。

股东会决议范本(首次设董事会)

编号:_____________有限公司股东会决议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

会议时间:年月日 会议地点:在市区路号(会议室) 会议性质:首届股东会会议 参加会议人员:股东(或者股东代表)、、,全体股东均已到会。(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况) 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》,有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东(或者股东代表)、、。经股东会会议讨论,一致通过如下决议: 一、选举、、担任有限公司首届董事会董事,任期年。 二、选举、担任有限公司首届监事会监事,另一名监事由职工民主选举产生,任期年。 三、表决通过公司章程。 以下无正文 全体股东签字或盖章: (自然人股东签字、非自然人股东盖章) 年月日 注意事项: 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外)。 4、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

2015年第一次股东会会议通知书

**有限公司 二〇一五年第一次股东会会议通知书 *** 股东: *** 股东: 您好!经公司执行董事**(或董事会)决议,公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下: 一、会议基本情况 1、会议主持人:公司执行董事** 2、会议召开时间:2015年6月6日(星期六)下午13:30 3、会议形式:现场会议 4、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权 5、会议召开地点:公司会议室 6、出席会议人员: (1)公司全体股东或其委托代理人; (2)公司董事、监事; 7、列席会议人员: (1)公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议; (2)本公司专项法律顾问**律师。

8、会议纪要记录人员:** 二、会议审议事项 1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》 2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》; 三、出席、列席会议人员注意事项: 1、签到时间:出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13:30前在会场签到。 2、自然人出席或列席会议的,应出示本人身份证。委托代理人出席会议的,应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书; 3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员: (1)在公司公告栏张贴通知书;(2)发送电子通知书至出席、列席人员电子邮箱;(3)通过短信、微信或QQ发送留言信息。 4、按照《公司法》及《公司章程》规定,出席股东会的股东占表决权三分之二以上,会议即可合法召开。望出席、列席会议人员能够按时参加会议。 四、会议联系人 联系人:**,联系电话:************ ***有限公司 二**五年*月**日

企业股东会议决议1

贵州省瓮安县东方假日酒店管理有限公司 章程 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由徐福生和仇建永共同出资设立贵州省瓮安县东方假日酒店管理有限公司(以下简称“公司”),经全体股东讨论,并共同制定本章程。 第一章公司的名称和住所 第一条公司名称:贵州省瓮安县东方假日酒店管理公司 第二条公司住所:瓮安县河滨社区文峰北路44号 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围:住宿、餐饮、烟酒、副食杂品、小百货、棋牌、娱乐 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 公司经营范围属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的,应当在神奇登记前报经国家有关部门批准。 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本:人民币100万元;公司实收资本:人民币100万元。 第四章股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间 第五条股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时

间如下: 第六条 股东缴纳出资后,必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第七条 公司成立后,应向股东签发出资证明书并置备股东名册。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 公司股东会由全体股东组成,是公司的权利机构, 行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和跟换非由职工代表担任的董事,监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项 (三)审议批准执行董事的报告; (四)审议批准公司监事的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;股东的姓名或者名称 出资额 出资方式出资时间徐福生 60万元货币出资2012仇建永 40万元货币出资2012

公司股东会决议(样式)

________________公司股东会决议 会议时间:2008年3月20日 会议地点:泉州市泉港区九龙大厦(公司会议室) 会议性质:临时股东会议 参加会议人员: 1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX。 2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项) (可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况) 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议: _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 /本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 /股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 应到会议的股东为人,出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 / 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议:一、同意免去,同意选举 二、 盖章及签署: 注意事项: 1、《公司法》第38条规定,经股东以书面形式一致同意,可以不召开股东会会议直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、《公司法》第39条规定,首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持,特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、《公司法》第44条规定,修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经三分之二以上表决权的股东通过。

公司第一次股东会议决议两篇

公司第一次股东会议决议两篇 篇一:公司第一次股东会议决议 一、时间:20XX年3月14日 地点:公司办公室 会议性质:临时会议 二、会议通知情况及到会股东情况: 本次会议已于20XX年2月26日,由****以书面形式通知到每位公司股东,到会股东***、***,应到股东2名,实际到会2名。 三、会议主持人:***(拟任法定代表人) 四、会议决议:(表决事项): 1、由***、***二名股东成立长治市*****有限公司。 2、公司不设董事会,设执行董事一名,选举***担任 公司执行董事,为公司法定代表人,任期三年,届满可连 选连任,住所:******。 3、公司设经理一名,由执行董事兼任。 4、公司不设监事会,设监事一名,选举***担任公司 监事,任期三年,届满可连选连任,住所:****。 5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序

符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 6、全体股东一致通过公司章程。 7、全体股东一致委托***代表本公司签订房屋租赁合 同。 8、全体股东一致同意委托***办理有关工商注册登记 手续。 五、会议表决情况: 全体股东***、****表决同意,不同意的无,弃权的无。股东签名: 20XX年3月14日

篇二:第一次股东会议决议 一、时间:二〇XX年十一月十三日 地点:公司办公室 会议性质:临时会议 二、会议通知情况及到会股东情况: 本次会议已于二〇XX年十月二十八日,由***以书面形式通知到每位公司股东,到会股东***、***,应到股东两名,实际到会两名。 三、会议主持人:***(拟任执行董事、法定代表人) 四、会议决议:(表决事项): 1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。 2、公司不设董事会,设执行董事一名,选举***担任公司执行董,为公司法定代表人,任期三年,届满可连选连任,住所: 3、公司设经理一名,由执行董事兼任。 4、公司不设监事会,设监事一名,选举**担任公司监事,任期三年,届满可连选连任,住所: 5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 6、全体股东一致通过公司章程。

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