增资、变更股东会决议

****************有限公司

股东会决议

一、会议时间：***年*****月******日

二、会议地址：*****************************

三、出席人：***、***

四：主持人：***

五、会议内容：

1、讨论增加公司注册资本和实收资本事宜。

2、讨论股东增加股份事宜。

3、讨论通过公司新章程事宜。

六、会议决议：

1、经股东会表决通过，公司注册资本由人民币****万元增加到人民币***万元，公司新增注册资本人民币****万元，公司实收资本由人民币****万元增加到人民币*****万元，原股东的姓名、出资方式及出资额如下：

股东名称身份证号码出资方式认缴出资额出资额及时间******* 4412031973100578076 货币120万元48万元/2012/11/15

******* 430602************ 货币80万元32万元/2012/11/15

2、公司新增注册资本和实收资本后，新股东的姓名、出资方式及出资额如下：股东名称身份证号码出资方式认缴出资额出资额及时间******* 441203************ 货币1200万元1152万元/2013/05/13

48万元/2012/11/15 ****** 430602************ 货币800万元768万元/2013/05/13

32万元/2012/11/15

3、经全体股东讨论，一致通过公司新章程。

4、全体股东一致同意委托办理变更手续。

全体股东签字：

2013．05．12