独立董事述职报告Word

独立董事述职报告

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Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

独立董事述职报告

一、独立董事出席2004年度董事会会议情况：

本年度，公司独立董事进行了换届选举。除特殊原因外，独立董事能够按时出席或委托出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。本年度，独立董事对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、2004年度独立董事发表意见的情况；

（一）2004年7月28日，独立董事徐××、范××对公司拟为玉环县交通投资集团有限公司及累计对外担保事项发表独立意见如下：

上述担保均符合证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，且被保证人生产经营情况正常，资产规模较大，资产负债率不高，具有实际偿债能力；同时上述担保公司均已或即将采取相应的反担保措施，因而不致产生重大风险。

另外，我们也提请公司管理层密切关注被保证人的生产经营情况，注意控制风险。

（二）2004年8月16日，独立董事徐××、范××对于公司与关联方资金往来及对外担保事项发表独立意见如下：

1、截止2004年6月30日，公司累计对外担保金额人民币1,400万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表净资产的比例不超过50%，被担保单位为非关联方企业法人，资产负债率不超过70%，并采取了相应的反担保措施，符合中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，没有损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。

（三）2004年11月28日，全体独立董事对公司就公司与关联方之间关联交易事项发表独立意见如下：

1、公司与××××缝纫机有限公司的关联交易

1）公司向××公司采购厚料缝纫机及销售缝纫机，定价参照产品生产成本，同时考虑合理利润，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

2）公司与××公司拟签订长期的《产品订购协议书》，采购及销售定价均依

据产品生产成本，同时考虑合理利润，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

3）关于××公司无偿使用公司商标的议案。公司采购××公司生产的厚料机，使用公司注册商标，增加了公司产品的品种和系列，扩大了公司市场占有率，因此无偿使用公司商标是合理的，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

同意执行。

2、公司与××××缝纫机有限公司的关联交易

1）公司与××××公司缝纫机采购的关联交易，采购定价参照产品成本价格，并考虑合理利润，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

2）公司与××××机壳及零件销售的关联交易，销售定价参照机壳及零件的成本价格，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

3）公司与××××拟签订长期《产品订购协议书》，订购产品定价参照产品

成本价格，考虑合理利润，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

同意执行。

3、公司与××百福××工业机械有限公司的关联交易

1）公司向百福××公司销售的关联交易，定价参照产品成本价格，并考虑合理利润，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

2）公司拟与百福××公司签订一年期的《产品订购协议》，定价参照产品成

本价格，考虑合理利润，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

同意执行。

4、公司与浙江桑耐丽铜业有限公司厂房租赁的关联交易。公司与桑耐丽公司签订了《厂房租赁协议》，租赁定价参照周边厂房的租赁价格，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

同意执行。

5、董事、副总经理徐××先生拟增资××××缝纫机有限公司，定价参照××公司2004年10月31日的每元资本净资产额，关联交易价格公允，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

独立董事：余××

刘××

范××