万顺股份：第一届董事会第二十七次会议决议公告 2010-10-25

证券代码：300057 证券简称：万顺股份公告编号：2010-036

汕头万顺包装材料股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2010年10月22日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2010年10月12日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，独立董事洪玉敏因到外地出差无法参加会议，委托独立董事林世义先生代为行使表决权，其他董事均亲自出席本次会议。会议由董事长杜成城先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2010年第三季季度报告(全文及正文)》。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》。

同意公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币贰亿零肆佰万元的授信融资，期限为壹年，具体数额和期限以该行最终审定授

予的为准。本议案尚需提交公司下次股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于制定<研发项目奖励制度>的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十五日

万顺新材2019年财务分析详细报告

万顺新材2019年财务分析详细报告一、资产结构分析 1.资产构成基本情况万顺新材2019年资产总额为691,908.06万元，其中流动资产为387,309.64万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的29.88%、28.92%和15.26%。非流动资产为304,598.42万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的61.52%、11.69%。资产构成表项目名称 2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产691,908.06 100.00 627,138.02 100.00 558,596.55 100.00 流动资产387,309.64 55.98 348,159.04 55.52 283,052.87 50.67 长期投资2,079.91 0.30 2,706.89 0.43 3,009.72 0.54 固定资产187,387.6 27.08 200,440.98 31.96 203,795.52 36.48 其他115,130.92 16.64 75,831.11 12.09 68,738.45 12.31 2.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业

流动资产的38.13%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的29.05%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。流动资产构成表项目名称 2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产387,309.64 100.00 348,159.04 100.00 283,052.87 100.00 存货59,091.65 15.26 68,324.53 19.62 70,181.21 24.79 应收账款115,731.08 29.88 110,018.54 31.60 98,729.95 34.88 其他应收款31,946.68 8.25 26,001.73 7.47 22,124.07 7.82 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据489.06 0.13 13,836.52 3.97 15,520.45 5.48 货币资金112,016.65 28.92 104,212.54 29.93 55,618.85 19.65 其他68,034.53 17.57 25,765.18 7.40 20,878.34 7.38 3.资产的增减变化 2019年总资产为691,908.06万元，与2018年的627,138.02万元相比有较大增长，增长10.33%。

万顺股份：关于使用部分募集资金收购汕头市东通光电材料有限公司100%股权的可行性分析报告

汕头万顺包装材料股份有限公司关于使用部分募集资金收购汕头市东通光电材料有限公司100%股权的可行性分析报告 2016年4月

目录一、项目概述............................................. - 3 - 二、交易方案与协议主要内容 ............................... - 6 - 三、收购的必要性分析..................................... - 8 - 四、收购的可行性分析..................................... - 9 - 五、风险评估............................................ - 10 - 六、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响 .............. - 12 - 七、报告结论............................................ - 12 -

一、项目概述（一）项目基本情况 2015年6月，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“万顺股份”或“公司”）获得中国证监会批复，核准万顺股份非公开发行股票，募集资金主要用于“年产240万平方米节能膜生产线建设项目”（以下简称“节能膜项目”）。由于募集资金实际到位的时间比原计划延迟近一年，相应的工程建设与设备采购也随之延迟；截至2015年末，节能膜项目的投资进度仅为14.59%。为加快节能膜项目的实施进度，拓宽功能性薄膜业务渠道，整合和完善公司的营销服务体系，提升公司的盈利水平，实现长期战略发展目标，公司计划使用部分募集资金15,000万元收购汕头市东通光电材料有限公司（以下简称“东通光电”）100%股权。本次股权收购完成之后，东通光电成为公司的全资子公司。（二）标的公司基本情况 1、基本信息企业名称：汕头市东通光电材料有限公司注册地址：汕头市濠江区葛洲60亩洋（即广东东通公司厂区内左侧D 幢）注册资本：人民币柒仟万元法定代表人：李伟明

董事会决议文件格式

董事会决议文件格式董事会决议文件格式一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公

股份有限公司董事会决议相关文件

目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。）公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司股东大会决议根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，

万顺公司诉永新公司等合作开发协议纠纷案

_万顺公司诉永新公司等合作开发协议纠纷案【案由】合资、合作开发房地产合同纠纷【案件字号】(2003)民一终字第47号【审结日期】2004.04.01 万顺公司诉永新公司等合作开发协议纠纷案中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (2003)民一终字第47号上诉人(原审原告)：上海万顺房地产开发公司，住×××。法定代表人：王旭阳，总经理。委托代理人：薛小建，北京市陆通联合律师事务所律师。委托代理人：朱平，上海市联合律师事务所律师。被上诉人(原审被告)：永新实业发展有限公司(NOVEL INDUSTRIES COMPANY LIMITED)，住×××。法定代表人：曹其东，董事。委托代理人：崔国富，1945年×月×日出生，地址浙江省杭州市中和路司马渡巷60号改革月报大厦15楼。委托代理人：赖桂兰，浙江汉鼎律师事务所律师。原审第三人：义乌永新房地产开发有限公司，住×××。法定代表人：何志强，总经理。上诉人上海万顺房地产开发公司与被上诉人永新实业发展有限公司因合作开发协议纠纷不服浙江省高级人民法院(1998)浙法民初字第2号民事判决，上诉至本院。本院于2000年12月14日以(2000)民终字第62号民事裁定将该案发回重审。浙江省高级人民法院在重审程序中于2001年5月15日追加义乌永新房地产开发有限公司为第三人并于2003年5月6日作出(2000)浙法民重初字第2号民事判决。上诉人上海万顺房地产开发公司不服该判决向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2003年8月12日公开开庭审理了本案。上诉人上海万顺房地产开发公司的委托代理人薛小建、朱平，被上诉人永新实业发展有限公司的委托代理人赖桂兰，原审第三人义乌永新房地产开发有限公司的法定代表人何志强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。一审法院经审理查明，1993年2月7日，永新实业发展有限公司(其前身为永新技术开发有限公司及永新投资贸易有限公司，1996年1月4日变更名称为永新实业发展有限公司，以下一并简称为永新公司)与义乌市政府签订了《关于经济技术合作意向书实施问题的协商备忘录》，主要内容：1．关于义乌造纸厂搬迁改造及房地产开发问题。义乌方面赞成永新公司提出的关于“将义乌造纸厂现有大部分厂区按城市总体规划要求，建成一座类似于香港的太古城那样的，具有显著地方特色和现代化城市气息的园区，对外公开招商、拍卖，并以土地使用权招商出让的大部分资金用于扶植义乌造纸厂实现产品结构调整，上其他工业项目，同时以小部分资金用于房地产开发的启动资金，把二者结合起来，综合考虑”的思路；2．义乌方面对永新公司所提的彩印、包装及真空镀铝项目都表示有极大的兴趣，并将尽快组成专门班子就上述三个项目的产品方向、规模深度、市场前景等进行必要的调研分析，然后根据市场状况及资金实力等选择其中的1—2项，采用双方合资的方式共同进行开发，永新公司对上述选中的项目负责技术及设备引进，合资方式及出资比例等届时再进一步协商；3．永新公司建议义乌方面以一家综合性的实业公司直接与永新公司接洽实施，并请市政府在政策

对外担保决策制度

汕头万顺包装材料股份有限公司对外担保决策制度二○一二年七月

汕头万顺包装材料股份有限公司对外担保决策制度第一章总则第一条为进一步规范汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制风险，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《汕头万顺包装材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本制度。第二条本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。第三条本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对于债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。第四条公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。第五条公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。第六条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况做出专项说明，并发表独立意见。第二章一般原则

变更董事董事长法定代表人股东会决议董事会决议

鞍山XXXX有限公司股东会决议 2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX 有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决：一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。二、变更公司董事免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。五、对公司章程做相应修改。对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元

股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。全体股东（签字）：鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日

鞍山XXXX有限公司董事会决议时间：2015年6月10日地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号参加人员：李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。会议内容：一、变更董事会成员：原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX 变更为：李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。二、选举姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。三、选举李XX为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。全体董事签字：鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日

股份有限公司董事会决议

编号：JBZ--FWB---2018080000 _________股份公司第____届董事会第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。）公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日

有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工

有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工第一部分相关法律研究一．有限责任公司二．股份有限公司

三．上市公司第一百二十二条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第一百二十三条上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。（另外证监会于2000年出台了《上市公司股东大会规范意见》指导上市公司依法召集、召开股东大会。）四．对于股东能否通过章程将股东会职责和董事会的职责相互变更或调换的问题，通过查询相关法律及资料，我得出如下结论：对于《公司法》明确规定的股东会和董事会的职权，公司是不能通过公司章程将两者的职权相互调换的，因为两者的职权是“法定的”。股东会作为公司的权力机构，行使最高决策权。《公司法》规定，董事会对股东会负责，同时股东会享有选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项的权力。股东会与董事会在公司内部治理结构中的不同地位以及公司治理中“三权分立”的科学制度决定了股东会与董事会职权的明确分工。另外如果可以允许无节制的将董事会的职权保留给股东会，无异于鼓励董事会为了逃避其可能发生和承担的责任而将权限范围内的事项都提交给股东会讨论，在目前控股股东多数兼任公司董事的国情下，这就等于鼓励控股股东的董事利用股东身份逃避董事决议不当时的法律责任。当然，在法律没有明确规定的情况之下，公司可以在法律允许的范围之内，充分发挥意思自治原则，通过公司章程确定股东会和董事会的职权。第二部分章程关于股东会及董事会职权的规定一公司章程关于股东会的规定公司章程关于股东会的规定符合《公司法》的要求。其中第二十三条中的第九项属于公司章程对于股东会职权的另行约定。二公司章程关于董事会的规定公司章程关于董事会的职权及相关规定符合《公司法》的要求。第三十二条中的第八、九、十、十一、十五属于公司章程对董事会职权的另行约定。另外，公司章程中对董事会会议的议事方式和表决程序做了另行约定，也符合《公司法》的规定。

何谓万顺叫车市场模式

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/418635883.html, 何谓万顺叫车市场模式作者：周正清来源：《人民交通》2019年第09期万顺叫车是出租车行业互联网+模式、移动出行C2C业态、渠道+用户、合伙人制度的网约车平台。国家政策、时代文化和市场态势决定企业商业模式，网约车烧钱模式风口已经熄灭了。出租车行业互联网+模式，即出租车+互联网，就是先有出租车公司，否则就不稳固。万顺叫车两年来，一直在全国各个城市打造出租车公司，即分支机构管理体系、即渠道。我们在建设分公司的过程中，曾经被外界误解也没改变初衷。所以，渠道体系之分公司组织架构和社区服务站，就是万顺叫车在全国各个城市布局的出租车公司框架。万顺叫车在各个城市有了出租车公司（分公司），就开始招募网约车司机，经过筛选让有创业志向的司机当万顺叫车的司机合伙人。分公司按照公司主线和创业五个要素，进行合法合规化建设、两个体系建设、四个市场建设，每一项工作、每一个环节，都不能打折扣。纵观出租车行业，只要是出行业态，司机的痛点就是：增收入、归宿感、被尊重、有未来;乘客的体验感就是：方便、安全、舒适、省钱。万顺叫车模式的核心就是改革公司的组织结构，通过每个城市的分公司培训教育（同一认知层面）出租车司机，引导有创业志向的司机当平台的司机合伙人。司机是平台的主人了，基本可以改善司机的四个痛点和乘客四个体验感的前三个。世上没有包治百病的药，任何方案都不可能尽善尽美，万顺叫车模式是出租车行业改革的创新。目前，万顺叫车已经获得180个城市网约车合法牌照行业第一。C2C快车业态全国两大之一。20000+个社区服务站，5000万用户。本地司机熟人熟路，是街坊邻居家门口的网约车公司。分公司的合法合规化建设、两个体系建设、四个市场建设等渠道建设都是潜在利润，由用户+订单日活具体表现出来。大城市和分众合作引爆主流人群;万顺社区共享单车拉活小城市用户;广泛接入第三方平台线上引流。分支机构工作人员在小区、学校、企事业单位、机场、车站、码头、卖场、医院、酒店推广展现渠道优势;司机按规范为乘客服务展现合伙人制度优势。 2018年，全国出租车行业日订单1.3亿单，网约车只占了3000万单。德勤报告提示，预计2025年中国出租车日订单将达到2.73亿单。巡游出租车业态在缩水，网约车业态市场前景巨大，万顺叫车大有可为。

关于召开董事会的会议通知

关于召开董事会的会议通知召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席：根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主

要议题：*******。请届时按时参加。特此通知。 ****公司董事长：**** 20XX年X月XX日关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。四、讨论审议山**电公司组织构架。五、审议山**电公司岗位职责。六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。七、确定山**电公司三项费用。

广东民营企业排名及名单前强.doc

2018年广东民营企业排名及名单前100强2018年广东民营企业排名及名单前100强广东省民营企业100强排行榜名单编号公司名称1华为技术有限公司2正威国际集团有限公司3万科企业股份有限公司4美的集团股份有限公司5珠海格力电器股份有限公司6恒大地产集团有限公司7TCL集团股份有限公司8比亚迪股份有限公司9深圳市爱施德股份有限公司10玖龙纸业（控股）有限公司11广东温氏食品集团股份有限公司12深圳市飞马国际供应链股份有限公司13广东格兰仕集团有限公司14香江集团有限公司15广东海大集团股份有限公司16深圳欧菲光科技股份有限公司17广州唯品会信息科技有限公司18广州立白企业集团有限公司19宜华企业（集团）有限公司20金发科技股份有限公司21康美药业股份有限公司22广州东凌实业投资集团有限公司23人人乐连锁商业集团股份有限公司24利泰集团有限公司25深圳华强集团有限公司26深圳粤通国际珠宝股份有限公司27佛山市海天调味食品股份有限公司28广东珠江投资股份有限公司29深圳广田装饰集团股份有限公司30健康元药业集团股份有限公司31立讯精密工业股份有限公司32众业达电气股份有限公司33侨兴集团有限公司34深圳市兆驰股份有限公司35广东众和化塑有限公司36广东新宝电器股份有限公司37大族激光科技产业集团

股份有限公司38丽珠医药集团股份有限公司39深圳市共进电子股份有限公司40深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司41裕达建工集团有限公司42广东宝丽华新能源股份有限公司43广东科达洁能股份有限公司44广东塔牌集团股份有限公司45广东东阳光科技控股股份有限公司46广东德豪润达电气股份有限公司47广东万家乐股份有限公司48深圳市润泰供应链管理有限公司49广东新华粤石化股份有限公司50深圳市联合利丰供应链管理有限公司51深圳市恒波商业连锁股份有限公司52佛山电器照明股份有限公司53汕头市创美药业股份有限公司54广东时利和汽车实业集团有限公司55雅士利国际控股有限公司56广州华新集团有限公司57深圳市芭田生态工程股份有限公司58广东奥飞动漫文化股份有限公司59广东金盛卢氏集团有限公司60广州元亨燃气有限公司61深圳市递四方速递有限公司62广东南洋电缆集团股份有限公司63北明软件股份有限公司64汕头万顺包装材料股份有限公司65深圳市康达尔(集团)股份有限公司66广东名冠集团有限公司67深圳市华际科技有限公司68广州市中新塑料有限公司69广州江河幕墙系统工程有限公司70深圳市岭南集团有限公司71汕头东风印刷股份有限公司72方大集团股份有限公司73广东海印集团股份有限公司74鲜绿园（深圳）果蔬饮料有限公司75广东一方制药有限公司76广东卓志供应链服务集团有限公司77广东新亚光电缆实业有限公司78佛山市汽车运输集团有限公司79千禧之星珠宝股份有限公司80广东榕泰实业股份有限公司81广东鹰唛食品有限公司82东莞市三友联众电器有限公司83忠华集团有限公司84广东建星建筑工程有限公司85广东新润成陶瓷有限公司86华测检测认证集团股份有限公司87广州东华实业股份有限公司88广东长实通信股份有限公司89深圳市申朗讯电气电缆有限公司90广州市和兴隆食品科技股份有限公司91名臣健康用品股份有限公司92中山港航集团股份有限公司93深圳市康铭盛实业有限公司94广州市半径电力铜材有限公司95广州市京龙工程机械有限公司96江门市地尔汉宇电器股份有限公司97广东艾诗凯奇智能科技有限公司98筑博设计股份有限公司99广东冠雄建设集团有限公司100广州市广融投资管理

股权转让董事会决议(标准版).docx

编号：_____________股权转让董事会决议甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日

公司（以下简称公司）董事于________年____月____日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年____月____日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。三、同意转让方（丁XX）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。董事签字：________年____月____日

关于召开董事会的会议通知

( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors

关于召开董事会的会议通知关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日关于召开董事会的会议通知2

各位董事会成员、监事会主席：根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。特此通知。 ****公司董事长：**** 20XX年X月XX日关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。四、讨论审议山**电公司组织构架。五、审议山**电公司岗位职责。六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

股东大会决议、董事会决议、监事会决议

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。）会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：

一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）……………… 2、任职情况（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）……………… 3、董事会、监事会组成人员

XXX股份有限公司董事会议事规则

XXX股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范XXX股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。第二条本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。第三条公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。第四条本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。第五条如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。第二章董事会的组成和职权第六条公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一名。第七条董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。第八条董事会依法行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度决算方案、预算方案；（五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案；（六）制定公司增加或减少注册资本以及上市方案；（七）拟定公司重大收购以及合并、分离、解散的方案；（八）拟定公司内部管理机制的设臵；（九）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（十）根据董事长提名聘任、或解聘总经理、董事会秘书；根据总经理提名，

聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总经济师等高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩事项: （十一）制定公司章程修改方案；（十二）制定公司的基本管理制度；（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十四）听取公司总经理的公司汇报并检查总经理的工作；（十五）法律、行政法规、公司章程、以及公司大会授权的其他职权。第九条董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事选举一名董事履行职务。第十条根据《公司章程的有关规定》，董事长主要行使以下职权：（一）主持股东大会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作；（二）督促检查董事会决议的执行情况；（三）签署董事会重要文件；（四）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件；（五）董事会授权或公司章程规定的其他职权。第三章董事会议案第十一条董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和公司章程规定的职权范围。第十二条董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。第十三条每年上半年举行的例会，必须将以下议案列入议程：（一）审议董事会的年度报告；（二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告；（三）审议公司总经理关于公司年度财务预决算、税后利润和利润分配方案、或弥补亏损方案；（四）讨论召开年度股东大会的有关事项。第十四条董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议

董事会会议通知

第一届董事会第一次会议的通知各位董事：兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：**、；四、主持人：** 五、列席人员：会议记录：**（董秘）六、拟审议事项：（一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍；（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；（三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件）（四）其他事项；七、注意事项：（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：姓名：** 地址：电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。东莞**有限公司二o一三年三月十一日

第一届监事会第一次会议的通知各位监事：兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：、、**；四、主持人：五、列席人员：、、会议记录：** 六、拟审议事项：（一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍；（二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性；（三）其他事项；东莞**有限公司二o一三年三月十一日

股权转让董事会决议

股权转让董事会决议 ____________公司（以下简称公司）董事于________年 ________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

董事签字： ________年________月________日合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。《中华人民共和国民法通则》第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2条：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。[2] 合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有国家法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有国家法律约束力[1]

股份有限公司董事会议事规则

xxx股份有限公司董事会议事规则

第一章总则第一条为规范xxx机股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。第二条董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。第三条董事会享有公司章程第九十四条规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职权。第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于2名，在公司兼任高级管理人员的董事不超过名。第五条董事会设董事长一人，可以设副董事长一人，并由董事长担任董事会议主席。董事长、副董事长应当由公司董事担任，并以全体董事的过半数互选产生和罢免。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。第六条董事、董事长、副董事长、董事会秘书任期均为三年，任期届满可连选连任。任期届满前股东大会或董事会无故不得解除其职务。上述人员任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届任期届满时为止。第七条董事、董事长、副董事长、董事会秘书均可以在任期届满前提出辞职。但需向董事会提交书面辞职报告。第二章董事第八条董事均为自然人，且无需持有公司股份。第九条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及未经公司股东推荐者，不得参加董事选举并当选董事。第十条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益发生冲突时，应以公司和股东最大利益为行为准则。董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权。应当保证忠实、全部履行公司章程第八十条、