吉林紫鑫药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2010-016

吉林紫鑫药业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年4月8日以现场审议方式召开，会议通知于2010年3月24日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由董事长郭春生先生主持，监事范水波、韩明、汤兆利、董事会秘书曹恩辉列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案。

一、审议通过了《关于选举郭春生先生担任第四届董事会董事长的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权（郭春生先生简历附后）

二、审议通过了《关于选举郭春生先生担任总经理的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《关于选聘公司高管人员的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

选举秦静女士、李宝芝女士、曹恩辉先生出任公司副总经理，徐吉峰先生出任

公司财务负责人。（秦静女士、李宝芝女士、曹恩辉先生、徐吉峰先生简历附后）公司独立董事发表了独立意见

四、审议通过了《关于选聘公司董事会秘书的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

选举曹恩辉先生出任公司董事会秘书。

公司独立董事发表了独立意见。

五、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

董事会下设：

审计委员会：郭春生、徐卫东、方勇、秦静，其中方勇为召集人

薪酬与考核委员会：徐卫东、方勇、秦静，其中徐卫东为召集人

提名委员会：郭春生、李飞、徐卫东，其中李飞为召集人

战略与投资委员会：郭春生、李飞、方勇、祖春香、殷金龙，其中郭春生为召集人

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会 二○一○年四月九日

第四届高级管理人员候选人简历

郭春生先生，1971年3月生，本科学历，高级工程师，高级经济师，吉林省人大代表。1998年5月起任通化紫金药业有限责任公司董事长兼总经理。现任吉林紫鑫药业股份有限公司董事长兼总经理。郭春生先生与本公司实际控制人敦化市康平投资有限责任公司法人代表关立影女士系夫妻关系，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

秦静女士，1973年8月生，本科学历，高级经济师。曾在一汽吉林轻型车厂计财处和长春吉大工易软件有限公司工作。2002年3月后历任吉林紫鑫药业股份有限公司董事、董事会秘书。2009年11月12日至今，任公司董事、常务副总经理。秦静女士与本公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐吉峰先生，1975年7月生，中专学历，会计师。1994年10月至1999年11月在吉林省敦化林业机械厂财务部工作；1999年12月至今在吉林紫鑫药业股份有限公司工作，现任财务总监。徐吉峰先生与本公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李宝芝女士， 1966年11生，高级经济师。1990－1994年，柳河制药厂，任技术员；1994－2001年，吉林友康药业有限责任公司，历任车间主任、质量厂长；2001－至今，吉林紫鑫药业股份有限公司，任生产经理。2009年11月12日，任公司生产副总经理至今。李宝芝女士与本公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹恩辉先生，1975年11月生，经济学学士，中国注册会计师。1998年-2002年，吉林天三奇药业广西分公司，负责财务工作；2002年-2004年，长春用友软件

公司，实施部顾问；2004年-2009年，中磊会计师事务所，项目经理；2009年5月，任紫鑫药业证券事务代表，2009年11月12日，任公司副总经理兼董事会秘书。曹恩辉先生与本公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。