一人有限公司股东决议(设立)

（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除）

有限公司股东决定

（一人有限公司设立登记参考范本）

股东：

股东决定：

三、公司不设股东会。公司设执行董事一人，由担任公司执行董事及法定代表人；设经理一人，由担任；设监事一人，由担任。经审查，以上人员不属《公司法》第146条所指人员。【不设董事会适用本条，请按实际情况选择，并删除本提示】

三、公司不设股东会。公司设董事会，成员人，分别是：、、；设董事长一人，由担任董事长及法定代表人；设经理一人，由担任；设监事人，由、担任（或者设监事会，由、、共人组成，由担任监事会主席）。经审查，以上人员不属《公司法》第146条所指人员。【设董事会适用本条，请按实际情况选择，并删除本提示】

三、设公司秘书，由担任。经审查，以上人员不属《珠海经济

特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员，符合任职条件。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

股东签名（盖章）：

年月日