年度规划方案总体方案

关于制定xx公司

xx年发展规划方案预案的通知

集团各部门、各分子公司：

为了切实做好集团、分子公司xx年的各项基础管理工作，提前规划、谋局布篇，避免出现战略、经营和管理不匹配的现象，进一步做好xx年集团对分子公司宏观指引，引导企业发展方向，明确指导企业的资源配置，指明企业的发展策略与发展措施，确定未来一年期间的发展目标，使集团、分子公司沿着健康、稳定、持续发展的轨道前进，结合集团及分子公司实际情况，特拟订本方案。

一、编写xx年工作规划

要求如下：

1、各分子公司召集主管级别以上人员召开分子公司专门会议，谈论xx年发展目标与计划纲要，重点工作、全年目标任务等。在12月5日前形成初步方案上报集团运营管理中心。

2、在12月12日前集团运营管理中心主导集团各部门分别对分子公司年度目标进行讨论形成初稿，上报集团董事长后定稿，新方案于xx年1月起执行。

3、重点工作及工作计划情况请结合运营管理中心进行。

4、如何做好年度工作重点和计划：

1）梳理工作业务价值链，找出工作重点和盲点

2）制订公司xx年工作重点和计划，分解到各个月度

3）按部门职能、分解制订xx年工作重点和计划，分解到各个

月度

4）分解到主管级别岗位，明确主管级别以上岗位工作重点和计划，分解到各个月度。计划必须要非常细致，必须具有明确的指导意义，要让每个主管级别以上人员明确未来一年工作重点和要做的核心。

二、编制xx年年度预算

年度预算的编制必须结合xx年工作规划进行，预算编的是否准确，取决于工作计划做的是否细致、是否准确，年度预算编制是全员事情，不仅仅是财务部做的，需要分子公司动员各个部门积极参与。

要求如下：

1、各分子公司召集主管级别以上人员召开分子公司会议，依据xx年工作规划和重点工作，深入谈论xx年年度预算。在12月8日前形成初步方案、初稿，上报集团财务管理中心。

2、12月18日前集团财务管理中心主导集团各部门分别对分子公司年度预算目标进行讨论，上报集团董事长后定稿，新方案于xx 年1月起执行。

3、具体相关业务请分子公司结合集团财务管理中心进行。

4、如何准确编制年度预算：

1）编制年度预算系列套表--财务角度

2）编制各个部门工作计划与预算结合套表

3）组织各个岗位、部门计划讨论、定稿，由此完成基础数据收集汇总

4）汇总整体预算，进行预算整体审核，如果需要调整，则需要和各个业务部门沟通计划调整。

5）下一年资金缺口以及融资计划。

三、集团及分子公司分别设计xx年度考核方案

新考核方案要有新考核思想和激励政策，激励政策包括奖励计划和考核方案，集团及分子公司人力资源部门要根据整体计划、预算情况，设计针对公司各个岗位的年度激励和考核计划，明确各个岗位工作目标、考核方案。要求如下：

1、各分子公司召集主管级别以上人员召开分子公司会议，谈论xx年年度考核方案。在12月15日前形成初步方案，上报集团行政人资部。

2、12月25日前集团人资部主导集团各部门分别对分子公司年度考核方案进行讨论，上报集团董事长后定稿，新方案于xx年1月起执行。

3、具体相关业务请分子公司结合集团行政人资部进行。

4、如何做好绩效考核改善：

1）加强绩效培训，以岗位职责为主要考核依据。完善岗位说明书及工作要求细节。

2）对各个岗位与业绩关联要素进行分析，明确各个岗位关联要素，完善考核方案与目标关系。

3）考核标准具体、明确、规范。依据岗位特点选择合适的考核方式。

4）考核结果有理有据。数据客观、详实。

四、xx年终集团大会

为进一步倡导集团愿景和文化，加强沟通，增进感情，增强团队的凝聚力，激发向标杆学习的动力，提升员工对集团的信心和忠诚度，营造人文关怀，决定召开集团年终大会。总结成绩的同时，探讨一些发展瓶颈问题，深挖这些问题根源，来做深入的分析和研究，共同商量解决的方案，提出新的一年的目标，希望大家能够勇于挑战更高的目标。要求如下：

1、各分子公司依据各自发展情况以及业务开展情况，谈论上报xx应表彰代表上台，集团制作表彰证书。每个分子公司上报2-3人，在xx年1月8日前上报名单。上报集团董事长后，确定最后名单，颁奖仪式在集团年度大会上进行。

2、集团行政人资部在xx年1月12日前拿出整体集团大会运行方案以及流程。

3、具体相关业务请分子公司结合集团行政人资部进行。

4、如何做好年终集团大会：

1）确定会议宗旨以及会议想要达到的效果。

2）确定总体负责人、主持人以及筹备工作计划。

3）议程编排及搜集整理。

4）总体筹备方案以及费用预测。

五、总体要求：

1、各会议的负责部门针对各自负责事项，提出该负责事项的总

体工作方案、领导小组建立、操作步骤和工作思路，分别向董事长汇报工作方案，经过批准后下发。请集团各部门在xx年11月28日前提交各自负责会议事项工作方案、整体规划、工作步骤；分子公司依据本大纲规划，即可进行相关准备工作。

2、请各部门把控好各自会议文件时间，不要发生时间冲突，在规定时限内完成各自负责任务。

3、该工作是xx年收尾工作和xx年工作的开始，是承上启下，总结经验、继往开来的重大事项，各项会议牵扯面大，数据量大、工作繁琐，任务重，时间紧，需要集团和分子公司发扬风格和奉献精神，希望集团各部门、各分子公司认真面对，相互合作配合，周密组织，将要求的各项工作落到实处。

4、对于本方案所有要求提报的方案、资料，未及时提交、无故不提交、消极应对、提交与要求严重不符合的、视情况给予单位负责人、经办人每次2000元---5000元处罚，集团通报批评。

xx公司

xx年x月x日