西昌电力：第八届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600505 证券简称：西昌电力编号：临2020-024 四川西昌电力股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日以邮件方式发出召开第八届监事会第二十三次会议的通知，会议于2020年6月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过:《关于补选监事的议案》。

鉴于公司第八届监事会监事存在空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东单位四川省水电投资经营集团有限公司提名推荐罗睿先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

四川西昌电力股份有限公司监事会 2020年6月3日

罗睿先生简历：

罗睿，男，满族，1985年8月生，北京人，中共党员，大学本科，政工师。曾先后就职于四川金辉电源开发有限公司(其间:2009.06—2010.01下派到甘孜州理塘县无量河电站学习锻炼)，四川金辉电源开发有限公司(其间:2011.04. —2012.03借调到四川省水电投资经营集团有限公司纪检监察部工作)，四川省水电投资经营集团有限公司纪检监察部(其间:2013.12—2014. 05借用到四川省能

投集团纪检监察部工作)。2015年6月至2017年4月，任四川省水电投资经营集团有限公司总经理办公室副主任(其间:2016.07-2016. 10借用到能投集团纪委工作)。现任四川省水电集团永安电力股份有限公司董事、副总经理。

决议范本

有限公司股东会决议会议时间：会议地点：会议性质：参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本万元人民币。

3、………… 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。五、公司董事、监事（、经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX 担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）

电力员工招聘管理办法

第一条为了适应四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和发展的需要，提高员工队伍的整体素质，加强人力资源管理，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《公司章程》等相关法规，结合公司实际，制定本办法。第二条公司员工招聘工作坚持公开招聘、公平竞争、择优录用、专业对口、工作需要的原则。第三条公司招聘录用新员工，必须根据生产经营需要由公司人力资源部按年度制定员工招聘计划，经总经理办公会研究后报请董事会审批，经营班子根据董事会批准的计划指标把好用人关，组织实施员工招聘。第四条公司招聘新员工范围： 1、面向社会招聘的生产技能人才、管理及专业技术人才； 2、择优招聘的应届高校毕业生； 3、接收的政策性安置人员。第五条公司面向社会招聘生产技能人才、管理及专业技术人才的基本条件： 1、公司生产经营及管理需要； 2、具有大学专科及以上学历； 3、取得中级及以上专业技术职称任职资格； 4、男性不超过40 周岁，女性不超过35 周岁； 5、在满足本条第1 至4 款的基础上，具备公司需要的特殊工作专长，能给公司带来直接经济效益。四川西昌电力股份有限公司员工招聘管理办法第六条公司择优招聘应届高校毕业生的基本条件： 1、全国统一招生的普通高等院校专业对口的应届大学二本及以上毕业生。 2、接受教育形式为“全日制”。 3、基本条件：政治素质好、专业对口、身体健康。本科生必须取得学士学位，研究生必须取得硕士学位。 4、专业范围工程技术类：电气工程及自动化（电力系统及其自动化）、高电压与绝缘技术、电力系统继电保护、输电线路工程、用电管理（电力市场营销）、电能计量（测控技术与仪器）、通信工程、水利水电工程、水电站动力设备、电站、电力系统等相关电力专业财务会计类：财务管理、会计学专业工程造价类：工程管理、技术经济（工程造价方向）专业法学类：法学、经济法专业人力资源管理类：人力资源管理、劳动与社会保障专业证券类：证券投资与管理、金融学、经济学、财务管理专业 5、前款所列专业，除工程技术类外，其余各专业招聘，必须经理论考试、面试，择优录用。 6、公司员工子女在满足本条第2 至5 款条件的基础上，学历为大学专科及以上毕业，并志愿到边远厂站工作，服从工作安排的基础上，优先择录。第七条公司接收政策性安置人员的基本条件： 1、根据国务院《退役士兵安置条例》及省、州、市人四川西昌电力股份有限公司员工招聘管理办法民政府关于城镇退役士兵安置工作的有关规定，结合公司实际，妥善安置转业干部、城镇退役士兵。 2、转业干部，大学专科及以上文化程度，必须服从工作安排。 3、城镇退役士兵，依据市军安办下达的州人民政府批准的年度安置指标计划，对统分指标采取有偿转移的方式承担安置义务。

有限公司监事会决议范本

有限公司监事会决议范本有限公司监事会决议范本本公司监事、、于年月日在南宁市号举行本公司监事会第一次会议，会议决议如下：选举为公司监事会主席。年月日、股份有限公司监事会决议20XX-07-138:42|#2楼份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民-主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。会议由原监事会主席×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下： 1、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。 2、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项）股份有限公司全体监事（签名）：×××、×××、×××、×××、××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 20XX有限公司监事会决议20XX-07-1315:58|#3楼时间：地点：参加人：应当监事人，实到下决议：选举为监事会主席监事签字：人，到会人员一致同意做出以年月日公司监事会决议20XX-07-1313:38|#4楼会议时间：____________________________

会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事人，实际出席监事人，其中监事________委托________出席会议并代为行使表决权。监事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的`前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席监事共代表全体监事________％表决权。本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效：代表全体监事______％表决权的监事决定选举________为监事会主席（注：适用于新选举监事会主席）（或：免去________监事会主席职务，重新选举________为监事会主席（注：适用于监事会主席变更）。到会监事签名：年月日【有限公司监事会决议范本】

四川西昌电力股份有限公司内部信息传递管理制度.doc

四川西昌电力股份有限公司内部信息传递管理制度1 四川西昌电力股份有限公司内部信息传递管理制度第一章总则第一条为了促进生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用，根据《中华人民共和国公司法》、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《四川西昌电力股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度所称“内部信息传递”，是指公司内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程。第三条公司内部信息传递注重防范下列风险:(一)内部报告系统缺失，功能不健全，内容不完整，影响生产经营有序运行；(二)内部信息传递不通畅，不及时，导致决策失误，相关政策措施难以落实； (三)内部信息传递中泄露商业秘密，削弱公司核心竞争力。第四条公司通过建立科学的内部信息传递机制，全面梳理内部信息传递过程中的薄弱环节，强化内部报告管理，明确内部信

息传递的内容、保密要求及密级分类、传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限等，促进内部报告的有效利用，充分发挥内部报告的作用。第二章内部报告的形成第五条公司依据发展战略目标、年度经营计划和风险控制要求，针对各管理层级对信息需求的详略程度，建立以业绩考核标准为中心的层次分明的内部报告指标体系，具体包括： (一) 满足使用者信息需求的统计报表和分析报告； (二) 过程导向指标，包括线损水平、供电可靠性、电能质量、供电量、电费回收率、工程进度偏差、应急响应速度、客户满意度指数、安全事故数、员工培训率和年均培训时间、员工满意度指数等； (三) 结果导向指标，包括销售收入、应收账款回收率、运营维护成本、利润总额、每股收益等。第六条以内部报告指标系统的统计分析为中心，明确收集和报送内部报告信息的归口责任部门或责任人，确定定期报送信息的内容和时间要求，促进建立标准化的报告数据收集流程并尽可能实现自动化。信息管理的原则： (一) 为使收集的信息更具真实性和有效性，要求信息收集的表格标准化，规定采集信息的统一口径和频率方式； (二) 收集处理信息的人员要统一培训，在思想、方法和行动上保持一致性和协调性，为保证信息流的畅通和有效，要落实具

股东会-董事会-职工大会-监事会决议范本(变更董事会、监事会成员)doc

股东会-董事会-职工大会-监事会决议范本(变更董事会、监事会成员)doc (示范文本--------变更董事会、监事会成员) 股东会决议厦门××进出口贸易有限公司于二OO六年二月一日在厦门市思明区湖滨北路 ××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司。全体股东均已到会。会议由本公司董事会召集，董事长白××主持会议。股东会会议一致通过并决议如下: 1、免去白××的董事职务，补选王××为董事;继续选举原董事会成员林 ××、陈××担任新一届董事;新一届董事会成员是:王××、林××、陈××。 2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。 3、继续选举陆××、张×为新一届的监事。股东:林××,签字～股东:陈××,签字～股东:厦门××投资有限公司,盖章～二OO六年二月一日 ――――――――――――――――――――――――――――――――――, 备注:该示范文本适用于设立董事会的有限责任公司变更法定代表人及更换董事、监事。 (示范文本)

董事会决议鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二OO六年二月一日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议。原公司董事长白××主持了会议，董事会一致通过并决议如下: 一、决定免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。二、继续聘任李××为公司经理。厦门××进出口贸易有限公司董事会成员(签字): 王×× 林×× 陈×× 二OO六年二月一日 ――――――――――――――――――――――――――――――――――, 备注:该示范文本适用于设立董事会的有限责任公司变更董事长、经理。 (示范文本) 职工大会纪要厦门×发进出口贸易有限公司于二OO六年二月一日在厦门市思明区湖滨北路 ××号公司会议室召开了全体职工大会，会议由厦门×发进出口贸易有限公司工会主持，会议的议题是:因上一届职工监事王××任期届满，重新选举产生职工代表一名出任本公司监事。经全体职工表决，一致通过，重新选举黄××作为职工代表出任新一届的监事。厦门×发进出口贸易有限公司工会委员会(盖章) (或出席会议的人员签字)

西昌电力股份有限公司调查报告

西昌电力股份有限公司调查报告一、经济背景及企业现状四川西昌电力股份有限公司的原企业凉山州西昌电力公司是1980年7月经国家电力部批准，由国家电网划转地方成立的，以自发、自供为主，县、乡电厂并网与国家大电网联网运行的四川省凉山州属骨干电力企业。1994年3月经原四川省体改委[川体改（1994）183号]批准凉山州西昌电力公司进行股份制改革试点，由凉山州西昌电力公司与四川省凉山州信托投资公司、宁南县电力公司、普格县电力公司、昭觉县电力公司共同发起采用定向募集方式设立本公司，1994年6月18日正式成立，领取注册号为21300807的企业法人营业执照，成立时的注册资本为5,500.00万元。 2002年5月30日经国家证监会批准，“西昌电力”在上交所上市，成为凉山州第一家上市企业。公司现在总股本364,567,500股，公司07年资产总额16.53亿元，净资产2.27亿元。07年本公司拥有6个直属水力发电厂和1个控股水力发电厂，总装机容量99,420千瓦，拥有110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，变电总容量363,100千伏安；现在220千伏线路142公里，110千伏线路676公里，35千伏线路200公里。07年发电量6.10千瓦时。西昌电力表示，公司2010年1-2月实现营业收入较去年同期增加1580万元，增长27%。但由于外购电量增加，外购电费较去年同期增加1949万元，增长94%。公司2010年1-2月实现营业利润为-92万元，较去年同期减少533万元，下降121% 二、电力企业发展状况公司主业拥有6个水力发电站，一座库容1470立方米的调节发电水库，发电总装机99420千瓦，年供电10亿千瓦时以上。公司获国家三级送变电工程设计施工资质，具有110千伏及以下送变电工程设计、施工安装调试能力。公司有220千伏及以下电压等级输配电线路3000公里，目前已形成以西昌市为中心，220千伏、1110千伏变电站及110千伏线路为骨架，辐射112座电力发电厂、11座110千伏变电站、19座35千伏变电站，连接普格、宁南、冕宁、昭觉、美姑、越西、布拖、金阳、德昌、会理、盐源、木里等12县1市，与国家电网并网运行的地方电力系统，担负着凉山州境内大部分地区用电负荷的供电和西昌卫星发射中心的部份供电任务。 2003年公司经营班子根据董事会的发展战略作了5~10年的项目编制规划工作。已开工建设的有总装机9万千瓦的盐源永宁河梯级电站和木里装机30万千瓦的沙湾电站，即

有限公司首次股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。三、表决通过公司章程。全体股东签字或盖章：（自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

电网经济调度方法研究与应用

电网经济调度方法研究与应用发表时间：2019-09-11T09:45:53.767Z 来源：《中国电业》2019年第10期作者：沈宗宝 [导读] 电能因具有瞬时性而难以保存，但作为现代工业社会的支柱性能源，必须对其进行有效调度，才能较好地加以利用。四川西昌电力股份有限公司四川省 615000 摘要：电能因具有瞬时性而难以保存，但作为现代工业社会的支柱性能源，必须对其进行有效调度，才能较好地加以利用。关键词：电网经济；调度方法；研究；应用 1电网经济调度概述 1.1基本概念电网经济调度是根据电网运行的基本原理，在保证安全、可靠运行和满足用电需要、电能质量的前提下，通过调整电网运行方式，制定各站(厂)或线路之间的最优负荷分配方案等多种技术方法和管理手段，对电网资源进行优化配置，以降低运行成本。近年来，随着用电量的逐年增加，电力系统也在快速发展。在保障电网安全、稳定运行的条件下，增强电网的经济运行能力，即是调度运行人员的重要工作，也是电力企业经营行为的关键内容。 1.2经济调度一般采取的措施 1.2.1根据电网传输需要，采取实时经济调度在保证电力供应量与实际相符的情况下，调度部门应尽可能降低能量损失，提高电网的经济性，如在用电低谷时期减少电网的电力供应量，在用电高峰时期增加电网的电力供应量。 1.2.2根据电网运行状况，采取运转备用调度在满足电力传输高峰要求的情况下，主要选用运转备用调度的形式增强电网的经济性。在保证电力线路正常运行、维护、维修的同时，适时关闭某些电力线路，可以减少电网自身产生的损失。 1.2.3根据对环境的污染状况，采取环境保护调度在生产及传输电能的过程中，为了减少其对环境的污染，需要参考电网的实际污染状况进行环境保护调度，以增强电网的经济性，同时降低电能损失。 1.2.4根据电网负荷状况，采取稳定约束调度在确保电网安全运转的条件下，需要根据电网的负荷情况，对电网进行负荷预测和安全控制。可采取安全约束调度的方式，减小电网负荷，降低电能损失，提高电网的经济性。 1.3存在的问题随着电力工业的发展，手工管理方式已不再适应电力生产的需要，信息的收集、存储、传输、查询、加工及决策等工作量越来越大。这就要求我们必须提高管理水平，通过建立计算机信息系统，改变原有的管理方式、体制和手段，以增加经济和社会效益。因此，安康供电分公司充分利用现有的PAS高级应用软件，研究开发了经济调度软件系统。 2PAS高级应用简介 PAS高级应用软件利用电网的各类实时数据进行在线分析，如开关状态、有功功率、无功功率等信息，辅助调度员通过制定最优的电网运行方式。安康供电分公司PAS高级应用软件是东方电子有限公司开发的系统，主要由调度员潮流、状态估计、网络拓扑和负荷预测四部分组成。 2.1网络拓扑网络拓扑是PAS高级应用软件中的最基本功能，主要用于网络分析。它根据电网的遥信信息和多种元件的关系，确定地区电网的电气连接状态，产生调度员处理数据所需要的网络模型。为了保证计算结果的正确性，必须使所建的模型和实际的运行方式相一致。 2.2状态估计状态估计是调度员潮流功能的基础。利用SCADA实时遥测遥信数据进行计算、分析和校验，可辩识出不良数据。不但能估计开关的功率、母线电压等，而且能计算出某些无法量测的电气量，对准确的运行方式。最终得到一个完整且相对准确的运行方式。自动化运维人员根据状态估计提供的可疑数据功能，能及时发现并处理系统缺陷。调度运行值班人员则通过状态估计掌握电网的实时运行状态，如电网运行方式、潮流分布等。 2.3调度员潮流这是PAS高级应用最基本的应用之一。调度员潮流既可以对电网当前的运行状态进行分析，也可以对历史和未来的运行方式进行分析，还可以用来校核调度计划的安全性和合理性。调度员潮流能得到电网的实时运行状态。首先利用SCADA实时数据和提前设定的计算条件进行数据初始化；网络拓扑根据系统的遥信信息确定电网的电气连接状态；状态估计经过一系列的专业计算剔除其中的坏数据，最后建立研究态。 2.4负荷预测人工预测主要根据前几日的负荷或历史同期数据进行分析预测。工作既繁琐又复杂，结果还不理想。负荷预测能够根据历史数据，预报未来的电网负荷，通过分析预测值与实际值之间的误差，自动修正预测模型的参数。该软件的应用节省了大量人工预测时间，能根据历史数据预测未来一至多天的负荷，还能从多种角度自动检测不正常的历史数据，并对坏数据进行报警。 3经济调度软件功能分析针对安康网内小水电资源丰富的特点安康供电分公司研究开发的经济调度软件，对系统内小水电、变电站的运行状况进行实时监测和分析，为辅助调度员经济、科学、合理调度，最大限度实现电网安全、优质、经济运行。 3.1电置统计分析模块从SCADA系统获取联络线有功功率、无功功率、当日电量、小水电有功功率等实时数据；从关系数据库中读取各个联络线的月／年累积电量等。然后，人工输入联络线的月／年关口交易计划电量、水电站月／年发电计划电量等。此模块利用SCADA提供的用户控制语言编程实现。 3.2有功功率实时平衡模块监视联络线断面的实时有功功率。当超过人工设置的限额时，采用特定分配算法，将超限差值自动分配到相关的各个水电站中，以报警提示的方式告知调度人员。(1)采用网络拓扑、潮流计算和灵敏度分析算法，按照水电站当前发电功率等比例分配，将差值功率分配到灵敏度较高的各个水电站中。此算法比较精确，但条件苛刻，要求网络拓扑、潮流计算等模块正常运行，需要加强PAS软件的日常维护工作。

四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法7.doc

四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法7 四川西昌电力股份有限公司四川西昌电力股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法高级管理人员薪酬管理办法第一章第一章总总则第一条为明确四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬标准，规范公司内部分配机制，按照建立现代企业制度的要求，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法规，结合公司实际，制定本办法。第二条薪酬管理原则（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；（二）实行收入水平与公司效益挂钩的原则；（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，促进公司的可持续发展；（四）薪酬标准以公开、公平、公正为原则，参照同行业及本地区上市公司平均收入水平并结合公司职工收入增长率确定。第三条本办法所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书和董事会认可的其他人员。第四条董事长、副董事长、监事会主席、公司党委书记、

党委副书记、纪委书记、工会主席的薪酬管理参照本办法执行。第五条公司高级管理人员收入实行年薪制，以年度为单位，依据公司的生产经营规模、经营业绩和目标任务完成情况确定薪酬标准，各高级管理人员的薪酬分配由董事会根据具体情况制定。第二章第二章工作机构工作机构工作机构第六条公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理工作机构。第七条薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：（一）对高级管理人员薪酬提出方案或修改的意见，审查、确认高级管理人员年度业绩考核办法；（二）听取高级管理人员的述职，接受高级管理人员提交的书面述职报告；（三）检查高级管理人员的履行职责情况并对其年度业绩完成情况进行考评；（四）负责对高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。第三章第三章年薪的构成年薪的构成年薪的构成、、考核与审批考核与审批第八条年薪由基本年薪、绩效年薪、特别奖励三部分构成，采取考核发放的方式进行。薪酬与考核委员会制定《高级管理人

股份有限公司股东会决议范本2020

合同编号: ___________ 股份有限公司股东会决议范本 2020 甲方： ______________________________________ 乙方： ______________________________________ 20 年月日

风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：、、、 2、认股人：、、、（无认股人的，删除该款，募集设立专用） 3、列席本次股东大会的新增股东、、、。（无新增股东的，删除该款）根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，股份有限公司于年月曰在（地点：）召开（年度、临时）第届第次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人人），代表公司股份万股，占公司股东表决权的％（占全部股份总额的％），符合章程要求。决议事项如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程；②增加或者减少注册资本的决议； ③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况（1）同意免去的监事职务；股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东X票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况各股东共推荐监事候选人名，从中选举名监事。（1）监事候选人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东x票赞成。（2）监事候选人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东x票赞成。（3）监事候选人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东X票赞成。根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的、担任公司监事，任期年。

董事会决议

董事会决议 Prepared on 22 November 2020

董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日地点:_____公司会议室会议性质:首次通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。本次董事会会议由_____召集和主持。内容:______________________________ ___________________________________。经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司

公司变更股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 2、股东认缴出资额万元人民币（占

注册资本ＸＸ%）。 3、………… （注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、公司董事、监事、（经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董

董事会融资决议.doc

董事会融资决议董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面我给大家带来董事会融资决议，供大家参考! 董事会融资决议范文一德安县城市建设投资有限公司董事会决议德安县城市建设投资有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事会会议，于20xx年3月28日上午10点在政府三楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合公司章程规定的召开董事会的要求，会议由董事长鲁卫东主持。本次会议就关于公司通过委托中江国际信托股份有限公司发行"中江国际·金象系列283期德安县民城镇化建设投资集合资金信托计划"，以转让应收账款的方式进行融资的相关事项，经出席会议的全体董事审议，一致同意并作出如下决议: 一、同意本公司向中江国际信托股份有限公司申请信托融资10000万元，融资期限为2年。二、同意以本公司拥有德国用(20xx)第096号、德国用(20xx)第098号和德国用(20xx)第100号三宗国有土地使用权证196.088亩商住用地对本次10000万元融资本息等债权进行抵押担保。三、授权总经理李恩海签署融资合同等法律文件。全体董事签名(或签章)

3月28日董事会融资决议范文二第届董事会第次会议决议 (公司名称) 董事会会议于年月日在本公司会议室召开，公司主持会议。会议应到董事人，实到董事人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意向申请融资款元(币种、金额大写)，期限年(月)。参加会议董事签字： (公司公章董事会融资决议范文三本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国光电器股份有限公司第五届董事会第4次会议于20xx年3月27日以电话、电子邮件发出通知，于20xx年3月30日8：30-9：00在国光工业园会议室以通讯方式召开，全部9名董事：周海昌、黄锦荣、郝旭明、陈瑞祥、何伟成、韩萍、冯向前、张建中、黄晓光参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面方式通过了以下2个决议： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州市国光电子科技有限公司担保金融机构授信额度的议案》。 2、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州普笙

有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：（一到九是选择项，没有变更的事项删除）一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 3、………… 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。五、公司董事、监事（经理）的任免决定：（1和2为选择项，设董事会、监事会选1；设执行董事、监事选择2） 1、同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会的有限公司使用） 2、同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事的有限公司使用）六、同意公司的注册资本由万元人民币增加至万元人民币。本次增加的注册资本万元人民币，其中由原股东

有限公司首次股东会董事会监事会决议1

郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日会议地点：在市区路会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。三、表决通过公司章程。全体股东签字或盖章：年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删

除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议会议时间：年月日会议地点：在市区路会议性质：首届董事会会议出席会议人员：、、。会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议：一、选举为公司董事长；二、聘任为公司经理。有限公司董事会成员（签字）：、、年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

董事会议决议范本

董事会议决议范本董事会议决议范文一__________________有限公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。全体董事签名：__________ _____年_____月_____日董事会议决议范文二时间：_____年_____月_____日地点：_____公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。本次董事会会议由_____召集和主持。内容：______________________________ ___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章： _____年_____月_____日董事会议决议范文三会议时间：________ 会议地点：________ 出席会议股东(董事)：________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定励志网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所 (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名：________ _____年_______月_______日董事会议决议范本

董事会会议决议

董事会会议决议董事会会议决议范文一：会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日董事会会议决议范文二：董事会决议(格式及范例) 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容：

1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。格式如下： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为 3.本次设立股份公司折股比例为 4.本次设立股份公司的步骤为 5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜出席会议的董事签名。日期董事会会议决议范文三：

(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份