投资意向书怎么写
投资意向书怎么写
【篇一：投资意向书范本】
投资意向书范本（一）
甲方：_______（以下简称甲方）
公司地址：_______
乙方：_______（以下简称乙方）
公司地址：_______
甲、乙双方经友好协商，就______________________的建设项目
投资合作事宜，达成共识如下：
一、公司名称：（共同出资注册）
二、公司注册地址：
三、项目总投资______万，注册资本______万。
四、甲方投资______万，占股份37%。
乙方投资______万，占股份63%。
五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提
供的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，资金使
用期为3年（暂定），前两年为建设期，建设期内免本息，从第三
年底开始，甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方，支付期暂定
为一年。（具体资金合作及股东分红细则将在双方签订的合同中细化）。
六、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在
当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证提供给对方
的材料是完整的、真实的、有效的。
七、公司合作成立后，甲方不参与今后合作公司的一切经营活动，
也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责资金的监督使用、调配并提取按股份比例分红。合作期满后，乙方无条件退出，合作
公司及全部甲方所有。
八、合作项目由乙方承包开发建设，每平方米建设开发的包干成本（包括每平方米所含的国有土地使用权出让金、地下室和地面建筑
的建安成本、附属工程、营销、税费等的所有费用）为人民币
________元正（￥________元）。
九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，不计入建设成本。
十、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带
责任关系，均与乙方无关。
十一、甲、乙双方签订合作意向书后，三个工作日内，乙方需向共
同成立公司的共关账户打入万保证金。
十二、乙方资金到位同时，应向项目投资咨询方一次性支付项目咨
询服务费用。十三、本合作意向书一式两份，双方各执一份，未尽
事宜，双方另行协商
____年__月__日
投资意向书范本（二）
尊敬的xx领导：
您好！感谢您在百忙之中关心和支持我公司的发展。
一、 xx有限公司简介（主要介绍您们公司的发展历程和企业规模，公司愿景，等等）xx自1986年创业以来，始终以建设温馨、和谐
家园，提升消费者居家生活品位为己任，至今已在北京、上海、天津、重庆、南京、长沙、南昌、济南、成都、西安、石家庄、常州、无锡、扬州等地开办了50家大卖场，商场总规模达450万平方米，2008年销售总额近250亿元，成为中国家居业行业的第一品牌。
我们的的共同愿景是：到2020年建成200家品牌连锁大卖场，打
造中华民族的世界商业品牌。
二、企业的发展目标（把您公司打算建的120万吨的生产线写上就
可以，有哪几种方案，
比如立窑，旋窑，立窑的话是分为哪几种搭配，是一窑两磨还是一磨，等。主要的项目情况要介绍清楚。）
xx市gdp近年与人均经济指标都取得了良好的成就，在国内商业发展占有十分重要的地位，我们把在xx市建立大型家居连锁卖场作为
集团2008年发展计划的一部分。规划中xxxx世博家居广场项目预
计为主体家具卖场 10-20 万平方米，商场建筑为地上5层，地下2层，预计投资10亿元，并通过高规格的建筑设计、高标准的招商引资，汇集2000多家国际、国内品牌进驻，将充分带动当地建材家具
生产及流通业和仓储运输业的发展，营造浓郁的商业氛围、提升地
区的家具消费水平。()这将为当地提供3000多个就业机会，年纳税
额2000-3000万元左右。同时，根据土地情况可以增加销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈，并能为更广泛的商业活动以及公益事业提供理想的平台。
三、项目选址要求（地址要求，比如考虑到交通和矿山资源，还要
考虑人力）
一、项目选址需要位于城市发展主体方向，环线沿线，沿至少一条
主干线（双向六车道以上公路），交通便利，衔接城市新区和周边
地区，辐射功能突出，附近有多条公交线路及站台。
二、项目周围有什么其他的特殊需要，比如要在郊区，将来等垃圾
焚烧技术成熟的时候，可以为城市的环保做出应有的贡献，而且国
家越来越支持这种形式了，在南方，比如我们杭州都是这样的，
三、土地性质为商业用地或者商住综合用地，符合国家规范标准。（建厂肯定需要土地吧。这一点一定要标清了，省得到时候政府或
者个人发生经济上的纠纷）
四、土地面积50亩以上，50至80亩可做xx商场、地块面积充裕，则可加入销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈。
四、发展模式（你的立窑生产线是自建还是以入股方式，以后收益
如何分配等。）
一、通过招牌挂过程，购买土地，自建自营项目。
二、当地寻拥有理想地块的合作方，合作方以土地和部分资金方式，我方以品牌加资金的方式，组成合资公司共同经营管理项目。
三、当地合作方以土地入股，我方以品牌和建设资金入股的方式，
组建合资公司共同经营管理项目。
四、合作方要求
房地产开发商；相关投资公司或个人；其他形式土地所有人；国有
土地所有者等
本公司本着多赢的态度，最大限度考虑合作伙伴的利益，并充分考
虑当地政府的政策导向，兼顾地区和政府利益，为xx 城市水泥市场
的繁荣发展和地方经济的建设贡献微薄之力。请贵市（区）领导积
极支持和推介！xx诚邀各级领导来沪指导工作！
致
礼！
xx集团
联系人：
电话：
传真：
地址：
投资意向书范本（三）
甲方：宿松县二郎镇人民政府
乙方：宿松县比亚齐制衣有限公司
甲、乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在二郎镇投
资建设服装生产工厂项目一事，（拟投资总额为；4000万元人民币）订立本意向书
（一）拟建项目名称：宿松县比亚齐制衣有限公司项目
（二）项目地址：宿松县二郎镇（地方公路局二郎道班住址及后面
延伸部分）
（三）项目占地：甲方同意乙方在二郎镇投资建设服装产业项目，
项目总占地30亩，分二期建设，第一期约12亩，以实际测量面积
为准，第二期为18亩。
（四）土地价格： 15万元/亩（报批费用及其他所需税费由甲方承担），第一期12亩（二郎道班后面），经双方协商甲方确保乙方以
合法形式取得该宗地使用权属证（商业用地）。
（五）出让土地达到的条件
1、甲方保证该宗地满足乙方项目（一期）建设需求，达到七通一平
条件，水、电、路、讯等配套设施将通至乙方项目用地红线处。
2、土地挂拍所缴纳的土地出让金，由甲方拆借，利息由乙方承担。（时间定一个月）
（六）项目建设期限
1、本项目第一期自甲乙双方在项目手续办理完毕后，在1个月内开工建设，建设期限1年。第二期建设用地，甲方须于**年前作出安排。
2、自本意向书签订之日起，乙方在5日内向甲方支付押金10万元。（七）对项目的优惠支持：按中国共产党宿松县委松发[**]1号兑现
给乙方。
（八）双方责任和义务
1、甲方须确保乙方项目土地手续及权属证以合法形式在3个月内取得。
2、乙方须在二郎镇注册具有独立法人资格的公司，独立纳税，在本
镇内发生的所有经营事项均纳入到所注册的独立法人企业中并确保
在经营期限内，年纳税不低于100万元。
3、乙方应保证项目合理规划，节约用地，充分发挥土地效益。
4、乙方须按照协议约定的动工期限开工建设，若乙方逾期半年未开
工建设或未经批准中止开工建设连续满一年的，须向甲方缴付土地
闲置费；乙方无正当理由在正式投资协议签订之日起超过一年未开
工的，甲方有权无偿收回该宗土地，乙方在动工新建时如遇土地纠
纷引起停工和造成的经济损失，由甲方负责承担，并由甲方出面协
调确保工程顺利进行。
（九）本意向经双方法定代表人（或授权委托代理人）签字并盖章
后成立，正式协议在甲方履行完相关决策程序后另行签订。
二、相关说明
本意向书所载项目投资及其相关事项，系本公司与相关地方政府达
成的初步意向，具有正式协议同等的法律效力。待项目条件成熟时，双方将协商拟定具体投资方案并签订正式协议。正式协议签订后本
意向书自动终止。
【篇二：投资意向书范文3篇】
投资意向书范文3篇
信息库发布的我国企业境外投资意向信息,将为境内外各类机构和企
业提供一个相互了解沟通的信息平台,以加强中外企业间投资信息交流。本文是小编为大家整理的投资的意向书范文，仅供参考。
投资意向书范文一：
甲方：xx县xx镇人民政府
乙方：xxxx服装股份有限公司
(一)拟建项目名称：xxxx服装有限公司项目
(二)项目地址：xx县xx镇
(三)、1、项目占地：甲方同意乙方在西乡镇投资建设服装产业项目，项目总占地100亩，分二期建设。
2、项目建设时间：本项目分两期。第一期建设为6个月，即：自2014年6月始2014年12月竣工。第二期建设期为16个月，即：
于2015年3月开始建设。从第一期开工建设起3年内达到设计产量。
(四)土地、房屋：甲方先期负责土地手续及土地证(工业用地80亩、住宅用地20亩)的办理和房屋建设及房产证事宜。合同签订后，乙方交付保证金，金额：万元。乙方
按照合同规定进行开工生产后该保证金转入乙方土地征用款使用;房屋由甲方按乙方要求负责建设，在建设中接受乙方的监督和指导，
建设完工后，乙方采用先租后买的方式。由甲方先期投资办理土地、房产手续(证件户名是乙方)、建设生产车间两栋(约15000平方米)及
配套设施(办公综合楼1栋、公寓楼2栋约15000平方米)，租给乙
方做为服装生产工厂，每年租赁费万元。租赁费在乙方上缴税收形
成镇财政收入可用财力部分承担，如不足部分，由乙方补足。房产
证办理齐全后交与乙方，由乙方购回。
(五)、土地、房产：为减轻镇财政的压力、为乙方能长期安心稳定
发展壮大，就甲乙双方协商，土地、房产手续办理完成后，由乙方
购买。土地(工业用地80亩、住宅用地20亩)每亩不超过1万，房产：车间每平方米不超过600元、职工公寓楼每平方米不超过700元。
其他均按成本价计算。
(六)达到的条件
合同期间甲方负责协调解决乙方用电、通讯、给排水等七通一平问题，将水、电、天然气、蒸汽、通讯、排水设施等引至院墙内，并
不再收取乙方任何费用(包含配套费、开口费等)，确保乙方投资项目
的顺利建设。
(七)税收扶持：乙方生产经营期间上缴税收，形成镇财政收入可用
财力部分，自镇财政收回对乙方的房产租赁费扶持款后，剩余部分
前4年有镇财政按80%予以扶持，以后按50%予以扶持，按财政年
度予以结算。
(八)配套费减免：免收乙方建设项目全部配套费。并由甲方负责协
调解决。
(九)双方责任和义务
1、甲方为乙方提供优质服务和良好的发展环境，维护乙方的正常生
产经营秩序;协调兑现本地出台的招商引资各项优惠和奖励政策。
2、甲方负责协助乙方办理立项、环评、工商注册、税务登记等手续，由乙方提供必需的资料及费用。并保证在1个月内完成。
3、甲方不得干涉乙方的合法生产经营、管理。
4、甲方利用政府资源协助乙方招收工人，以便使乙方项目顺利达产.
5、本意向履行期间乙方应依法自主经营、照章纳税、自负盈亏。
独立承担一切民事责任。
6、本意向书签订以后，甲、乙双方必须严格按照本意向书条款履行，否则视为违约。如有违约，违约方应向对方赔付违约金为投资
保证金。
(九)本意向经双方法定代表人(或授权委托代理人)签字并盖章后成立，正式协议在甲方履行完相关决策程序后另行签订。
二、相关说明
本意向书所载项目投资及其相关事项，系本公司与相关地方政府达
成的初步意向，具有正式协议同等的法律效力。待项目条件成熟时，双方将协商拟定具体投资方案并签订正式协议。正式协议签订后本
意向书自动终止。
甲方：签字(章) 乙方：签字(章)
投资意向书范文二：
意向投资项目名称： xx 有限公司
意向投资情况需求说明：
需求承包(租赁)10000亩以上连片的可种植土地及荒滩荒地，中间
没有村庄或农场，地理位置及周边环境需交通便利靠近城市，最佳。意向投资类型：发展生态农业及畜牧养殖。
欲投资地区：新疆(乌苏克)
预投资总金额(rmb):700o万—1.5亿
意向投资期限: 50年—70年
投资方式：独资或合作
意向投资项目前景描述：
生态农业具有经济、高效、环保等功能。以立体的眼光和崭新的思
维规划发展农业。建成后具有较大的经济效益和社会效应。生态农
业提倡环保、生态、文化三大主题。当前以自身发展壮大为主，近
期以开荒开发种、养殖为主，远期以规范化、生物化、产业化为主，倡导传统耕作模式古为今用并与现代科学相结合的新兴农业，并进
一步开发周边土地走一条农耕与文化相结合连锁经营中国乡村开发
模式的新路子。意向总体目标：
坚持开发科学化、耕作市场化、产品规模化及品牌化的原则，通过
连锁耕作模式推动其它产业链的发展，经过三到五年的发展，把项
目区建设成为集示范、科教
为一体的有特色、高收益的农业经济区，成为新疆知名、本地一流
的文化生态休闲度假旅游目的地。
意向开发模式：
采用滚动开发的模式，先开发市场份额大、开发成本低(现代生态农业)再开发利润空间大(畜牧养殖业)，一边发展一边建设一边壮大。
投资意向项目分析：
我国作为一个农业大国，全国有80%的人口是农业人口随着现代工
业经济的高速发展，导致农业人口逐渐向城市发展。由于文化程度
及其他的诸
多因素影响，数千年的农业耕作方法几乎同一模式。农作物种植粗
放式的靠天吃饭
【篇三：公司投资意向书范本(共9篇)】
篇一：投资意向书(范本)
甲方（）
和
乙方（成都市图腾环保科技有限公司）
（投资意向书）
2010年12月22日
被投公司简况
成都市图腾环保科技有限公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是注册
在四川省成都市高新技术开发区的有限责任公司，该公司直接经营
室（车）内空气质量咨询、检测；室（车）内装修污染（甲醛、苯、tvoc）综合治理；室（车）内消毒、杀菌业务。
公司结构
甲方除了拥有本公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债
权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有
代持或其他法律形式的股权关系。
现有股东
目前甲方的股东组成如下表所示：
股东名单股权类型股份股份比例
黄马克普通股350，000 70％
刘比尔普通股150，000 30％
---------------------------------------------------------------------合计： 500，000 100％
投资人 / 投资金额
某某vc (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资：
人民币150万跟随投资方经甲方和乙方同意，将投
资：美金100万
----------------------------------------------------------------------------------------
--------
投资总额美金250万
上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。
投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优
先股股权。
本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。
投资款用途
研发、购买课件80万
在线设备和平台55万
全国考试网络 45万
运营资金 45万
其它25万
总额 250万
详细投资款用途清单请见附录二。
投资估值方法
公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司股a轮优先股
股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的41.67％。
公司员工持股计划和管理层股权激励方案
现在股东同意公司将发行最多1，764，706股期权（占完全稀释后
公司总股本的15％）给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成
前实施。
所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须
在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。 a轮投资后的股权结构
a轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示：
股东名单股权类型股份股份比例
黄马克普通股 5，000，000 27.63％
刘比尔普通股 3，000，000 16.58％周赖利普通股 2，000，000 11.05％员工持股普通股1，764，706 8.75％a轮投资人（领投方）优先股5，042，017 25.00％ a轮投资人（跟投方）优先股3，361，345 16.67％
-------------------------------------------------------------------------------- 合计：20，168，
067 100％
投资估值调整
公司的初始估值（a轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整： a轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司2010年的税后净利（npat）按照国际财务报告准则（ifrs）
进行审计。经ifrs审计的经常性项目的税后净利（扣除非经常性项目和特殊项目）称为“2010年经审计税后净利”。
如果公司“2010年经审计税后净利”低于美金150万（“2010年预测的税后净利”），公司的投资估值将按下述方法进行调整：
a轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给a 轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。
反稀释条款
a轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票）；
在没有获得a轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于a轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。
资本事件 (capital event)
“资本事件”是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。有效上市
所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准：
1.公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求；
2.公司上市前的估值至少达到5000万美金；
3.公司至少募集2000万美金。
出售选择权 (put option)
如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，a轮投资人将有权要求公司- 在该情况下，公司也有义务 - 用现金回购部分或者全部的a轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于：1．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者
2．本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30％的内部收益率（irr）实现的收益总和。
拒绝上市后的出售选择权
本轮投资完成后36个月内，a轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，a轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于：
1．本轮投资额加上本轮完成之日起按照30％内部报酬率（irr）实现的收益总和；
2．a轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。未履行承诺条款的出售选择权
如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照a轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照30％内部报酬率（irr）实现的收益的总和。
创始股东承诺
所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。转换权以及棘轮条款（ratchet）
a轮优先股股东有权在任何时候将a轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。a轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。
新股发行的价格不能低于a轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。清算优先权
当公司出现清算，解散或者关闭等情况（简称清算）下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。但是a’轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20％内部回报率获得的收益的总和（按照美金进行计算和支付）。
在公司发生并购，并且i) 公司股东在未来并购后的公司中没有主导权；或者ii) 出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。在上述任何情况下，a轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条款，a轮投资人将有权废除前述的转换。
沽售权和转换权作为累积权益
上述a轮投资人的出售选择权和转换a轮优先股权是并存的，而不是互斥的。
公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动（包括但不限于：通过决议，指定公共声明并填写相关申请，减少公司的注册资本等）来执行上面提到的赎回或者回购优先股。
强卖权 (drag along)
创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值
少于美金xx百万时，当多数a轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他a轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。
公司治理
本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个
席位，a轮投资人占2个席位（投资董事）。董事会必须每季度至少
召开一次。
除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其
中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过。某些重大事项的批
准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在
公司的所有子公司和其他控制的实体中。
需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面：
(a)备忘录和公司章程的修订；
(b)收购、合并或者整合；出售或者转移的资产或者股东权益超过人
民币xx元；转移、出售并且重购公司注册资本金或者公司股权；建
立或者注资任何合资公司；清算或者破产； (c)变更注册资本；变更
股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币yy元的公
司债；
(d)为不是子公司或者母公司的第三方提供担保；
(e)变更或者扩展业务范围；非业务范围内的交易和任何业务范围之
外的投资； (f)分红策略和分红或其他资金派送；
(g)任何关联方交易；
(h)指定或者变更审计机构；变更会计法则和流程；
(i)任命高层管理人员，包括ceo，coo，cfo；
(j)批准员工持股计划；
(k)确定上市地点，时间和估值；
(l)批准公司的年度业务计划和年度预算；任何单笔支出超过人民币
20万元的或者12个月内累积超过人民币100万元的预算外支出。
a轮投资人的股东权利
公司全体股东间通过协议保证拥有但不限于如下权利：知情权（information right）、查阅权（inspection right）、要求登记权（demand registration right）、附属登记权（piggyback registration right）、新股优先购买权（pre-emptive rights to
new issuance）、优先取舍权（right of first refusal）、跟随权（tag-along right）以及创始股东的锁定周期。创始股东的股票出
售是受限的（参见“创始股东销售限制“条款）。上述权限除了登记
权和原始股东锁定期之外将在公司有效ipo之后失效。
创始股东售股限制
从本次投资完成之日起到上市后9个月内，所有创始股东的股票交
易受限：即在没有得到a
轮投资人的书面同意情况下，创始股东的股票（包括任何形式的期权，衍生品，抵押品或者这些股票相关的安排）都不能转让给第三方。
利益冲突和披露
必须完全披露创始股东或者核心人员现有的或者潜在的和公司利益
的冲突，以及为了发现和避免上述冲突所采取的任何措施。
核心人员
核心人员是指董事会成员和公司的高层管理团队成员。核心人员中
的公司雇员必须和公司签订符合a轮投资人要求的新的雇佣合同。
新的雇佣合同必须包含保密条款和竞业限制条款（详细的条款有待
确定）。和创始股东签订的雇佣合同必须保证创始股东在公司或者
其分支机构从本轮投资结束开始全职工作至少3年。
如果创始股东无法履行其雇佣合同，必须根据从本轮投资完成之日
到不能履行合同之日的时间周期，按如下的比例出让其持有的截至
本轮投资结束时的股份：
（a）本轮投资完成之日起到一年（含）：70％原始股份；
（b）本轮投资完成后一年到两年（含）：50％原始股份；
（c）本轮投资完成后两年到三年（含）：30％原始股份；
如果有效ipo在本轮融资结束后3年内发生，那么上述要求也将自
动失效。保证条款和承诺条款（representations， warranties
and covenants）
详细的条款将由领投方的律师起草并征求多方意见。
公司和现有股东必须做如下保证并在最终的法律文件中取用如下承
诺条款：
1.公司已经向a轮投资人提供了所有与投资决策相关的资料和信息，并且这些信息和材料是真实的，准确的，正确的，并不误导投资人；
2.从本轮投资完成之日起，公司将拥有开展业务所必须的资产，许
可和执照，这些业务包括公司现在开展的业务和a轮投资人预期的
投资完成后要开展的业务；
3.关联方原来管理的合同必须无成本的转移到公司；如果合同无法
转移或者仍然在转移的过程中，公司和创始股东必须做必要安排以
便在不需要补偿相关方的情况下享受合同带来的收益；
4.公司和创始股东必须共同的和分别的承担任何因为没有披露的债
务或者民事诉讼给a轮投资人带来的损失；
5.公司和创始股东必须赔付a轮投资人因为违背保证条款或者不服
从承诺条款所造成的损失，伤害和其他债务；
6.普通股股东在没有获得董事会无异议批准情况下不能抵押或者转
让其股份给第三方；
7.其他符合交易惯例的保证条款和承诺条款；a轮投资人执行尽职调查所需要的保证条款和承诺条款。保证条款和本轮投资完成后需要
履行的承诺条款的有效期为本轮投资完成后3年。在此期间，创始
股东必须将其在公司内的注册资本或者股份抵押给a轮投资人以保
证创始股东和公司执行保证条款和承诺条款的义务。
财务报告
公司需要向所有投资人提交：
（1）本轮投资完成后，每个月结束后的7天内，提供公司的月度
关键指标和管理数据；和、
（2）本轮投资完成后，每季度结束后的15天内，提供季度财务报
表（合并的和每个分支机构独立的）。管理和财务报表必须至少包括：符合ifrs的损溢表，资产负债表和现金流量表。
每个财年结束后的3个月内，公司必须向投资人提供经双方共同选
择的会计师事务所审计的年度财务报表。公司必须在每个财年开始
前15天通过来年的财务预算。
中途交易
自投资意向书执行之日至交易完成之日止，若公司发生兼并、收购，或者公司参与到兼并、收购，或者现有股东结构发生变化，或者发
生与公司正常业务无关的交易（包括融资安排），或者其他类似的
计划或协议，公司应立即书面通知乙方，并与乙方确认上述事项对
公司的影响。
交易费用
各方各自承担因谈判，文件起草和交易达成所产生的费用和支出。
公司将负责承担审计，法律和其他专业服务费用以及由领头方产生
的合理费用，该费用的上限为美金7万元。保密
创始股东和公司必须严格对本意向书涉及的投资人及其委托人信息进行保密。如果创始股东或公司需要将交易相关信息披露给第三方（包括媒体），必须事先获得乙方的书面同意。投资协议签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款
1.签署条件
签署最终确定的法律文件的前提条件包括但不限于：
（1） a轮投资人投资决策委员会的批准；
（2）公司的核心员工和核心人员已经开始执行包含保密条款和竞业限制的新雇佣合同；
（3）法律文件已经谈判完成；并且