2017年董事会会议提案管理办法
2017公司会议管理制度
2017公司会议管理制度第一章总则为规范公司会议的召开、组织、管理和运作，提高会议效率，提升公司整体运营水平，特制定本制度。
第二章会议的分类1.1 按照参会人员的不同，公司会议分为全体会议、部门会议、小组会议等。
1.2 按照会议的性质和目的的不同，公司会议分为工作会议、总结会议、座谈会、培训会等。
1.3 按照会议的召开时间，公司会议分为定期会议和临时会议。
第三章会议的召开2.1 公司全体会议由公司领导或其委托召集，并通知全体员工提前准备。
2.2 部门会议由部门负责人或其委托召集，确定会议时间、地点和议程。
2.3 小组会议由小组负责人或其委托召集，确定会议议程和参会人员。
第四章会议的组织3.1 会议组织者应提前制定会议议程，明确会议目的、内容和时间安排。
3.2 会议组织者应及时通知参会人员，提供会议资料，确保参会人员充分了解会议内容。
3.3 会议组织者应根据会议规模和性质，选择适当的会议形式和场地，保障会议顺利进行。
第五章会议的管理4.1 会议期间，参会人员应按时参加，不得早退、迟到或旷会。
4.2 会议期间，参会人员应遵守会议纪律，不得随意打断他人发言，不得私下交谈或使用手机。
4.3 会议期间，发言人应按照议程顺序发言，不得过分拖延时间，保持言简意赅。
4.4 会议结束后，会议组织者应及时整理会议记录、纪要，并及时跟进会议决议的落实情况。
第六章会议的评价与改进5.1 公司应建立会议评价机制，定期对会议效果进行评估，并据此对会议管理制度进行调整和改进。
5.2 公司应及时总结会议经验，分享成功案例和不足之处，以便提高会议效率和管理水平。
5.3 公司应鼓励员工提出建议和意见，积极参与会议管理的改进工作，共同打造高效、务实的工作环境。
第七章附则6.1 本制度由公司总经理办公会审批，并通过公司内部网络进行通知。
6.2 本制度自颁布之日起正式实施，凡与本制度相抵触的相关规定，以本制度为准。
6.3 本制度解释权归公司总经理办公会所有，并对本制度的最终解释权归公司总经理所有。
公司董事会议案管理办法
公司董事会议案管理办法一、前言为了规范公司董事会的决策程序，并确保董事会议案的有效管理和执行，特制定本《公司董事会议案管理办法》。
二、会议案的编制1.会议案的编制由公司董事长牵头，公司秘书负责起草。
会议案应当反映本次董事会议的议题、内容和决策方案。
2.会议案分为正式会议案和非正式会议案。
正式会议案需事先提交董事会参与者的公司董事，并附有相关资料。
3.会议案在起草阶段应当根据相关法律法规和规章制度的要求进行审核，并设置必要的议程和时间安排。
4.会议案要求简洁明了，重点突出，适合董事们的理解和讨论。
三、会议传达和执行1.本次董事会议的日程和内容应当提前告知公司董事，并在董事会议日前24小时内通知董事们有关会议的时间、地点、议题和参会方式。
2.会议期间，应当确保会议顺利进行，并保证董事们对会议议题的充分讨论。
3.决议的表决应当依据董事会章程，规范化决定，并由董事长或秘书亲自宣布，以确保决议的有效执行。
4.决议执行时，应当根据会议决议书的要求，逐一执行，并在下一次董事会议上进行考核和总结。
四、会议记录与报告1.会议笔录应当详尽地记录所有议题的讨论和决策过程，以及所有董事的意见和决定。
2.对于主要议题，应当事先进行摘要和概述，以便于董事们的理解和检讨。
3.会议笔录在会后应当及时整理成书面报告，并提交到公司董事会成员和相关机构，以备参考。
五、会议机密的保密1.董事会议案、笔录和决议文件应当按照公司规章制度的规定予以保密，并避免出现泄密情况。
2.当出现不能確保保密的情况時，应当立即采取相应措施保护董事会机密，以尽量避免造成不良影响。
六、结论本办法的制定，为公司董事会议案的有效管理和执行提供了可行性和保障，同时也为公司后续的发展提供了可期待的基础。
公司董事会会议议案管理办法
公司董事会会议议案管理办法第一章总则第一条为规范XXXX公司（以下简称公司）董事会会议议案流程管理，提高董事会规范运作水平和议事效率，加强决策管理的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、XXXX《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、XXXX《关于建设规范董事会的中央企业董事会和监事会工作关系的意见（试行）》、《XXXX公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国家开发投资公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）、《XXXX公司董事长办公会工作规则》、《XXXX公司总经理办公会工作规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于所有以议案名义向公司董事会提交资料，并提请董事会审议决策的提案行为。
第三条本办法所述的议案,是指提案人提交的需由董事会审议批准后执行的事项。
本办法所指的提案人包括：(一)董事长；(二)董事会专门委员会；(三)三分之一以上董事；(四)2名以上外部董事；(五)总经理；(六)XXXXXXXX派驻公司监事会（以下简称监事会）；(七)法律、《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的其他情形。
第二章议案的提交、归集、审核及发出第四条董事会专门委员会日常工作机构（对口职能部门）协助董事会办公室做好议案的提交工作。
董事会办公室负责拟提交董事会议案的归集工作，董事会办公室在收到有关会议议案的书面材料后，汇总报董事会秘书审核。
第五条董事会秘书负责董事会议案的合规性审核，议案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，议案可退回提案人作进一步补充完善后再行提交。
完成审核后，将议案呈报董事长。
董事长确定董事会会议议题，对拟提交董事会讨论的有关议案进行审核，并决定是否提交董事会审议。
第六条议案提交前程序(一)董事会专门委员会作为提案人的，董事会专门委员会日常工作机构（对口职能部门）负责议案的起草、呈送专门委员会召集人及提交等各项服务工作。
涉及董事会专门委员会职责范围内的事项，应当经董事会专门委员会审议通过后，再提交董事会会议审议。
一、提案管理办法
一、提案管理办法1. 背景介绍随着企业的发展壮大，为了更好地管理和运营企业，提案管理成为一种必备的管理工具。
提案管理旨在促进团队内部的沟通和协作，提高决策效率，并为企业的发展提供方向和支持。
2. 提案管理的定义提案管理是指对企业内部的各种建议和意见进行系统收集、分析和处理的一种管理活动。
通过提案管理，企业可以及时发现问题、改进流程，并促进创新。
3. 提案管理的目标提案管理的目标是实现以下几个方面的效果：3.1 提高员工参与度通过提案管理，鼓励员工积极参与企业的决策制定和问题解决过程，充分发挥其创造力和专业知识，提高员工的参与度和凝聚力。
3.2 优化企业决策提案管理可以收集和整合各级员工的建议和意见，为企业的决策制定提供思路和决策参考，提高决策的准确性和效率。
3.3 改进内部流程通过提案管理，可以及时发现和解决企业内部的问题和矛盾，优化和改进内部流程，提高工作效率和质量。
3.4 促进创新提案管理鼓励员工提供创新性的建议和意见，激发员工的创造力和创新能力，促进企业的创新发展。
4. 提案管理的程序提案管理包括以下几个步骤：4.1 提案提交员工可以通过提案系统向企业提交提案，提案应包括问题描述、解决方案和预期效果等内容。
4.2 提案审核企业需设立专门的提案审核委员会，对提交的提案进行审核和评审，并给出审核结果。
4.3 提案讨论审核通过的提案将进入讨论阶段，企业可以组织相关部门和专家对提案进行讨论和分析。
4.4 提案实施企业需制定具体的实施方案，并对已通过审核的提案进行实施。
4.5 提案评估企业应设立专门的提案评估机构，对提案的实施效果进行评估和反馈。
5. 提案管理的注意事项在进行提案管理时，需要注意以下几个方面：5.1 鼓励员工参与企业应鼓励员工积极参与提案管理活动，建立良好的企业文化和氛围。
5.2 加强培训和指导为了更好地开展提案管理，企业应提供必要的培训和指导，提高员工的提案能力和意识。
5.3 建立激励机制鼓励员工提案需要建立相应的激励机制，如提案奖励制度和晋升机会等。
公司会议与提案管理制度
公司会议与提案管理办法为提高公司整体工作效率，树立良好的公司形象，特制订本办法。
本办法所指会议为董事会会议、行政会议、总经理办公会议、部门联席会议或全体会议；部门内部例会制度由各部门自行规定。
一、根据公司工作需要和安排，由总经理、副总经理或指定人员召集会议，会议的通知及准备工作交由秘书处完成。
二、会议根据其不同内容或议题可由总经理、副总经理或指定人员主持。
三、会议应严格依照既定议程、议题进行，与会者应就会议相关事项积极进行探讨、畅所欲言发表自己的意见，但需经主持人同意后方可发言。
四、秘书处文员做好会议记录工作，并及时将会议记录整理归档，对会议形成的公司决议及时编印后交相关领导签字下发。
五、会议纪律1、所有与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。
2、所有与会人员应将手机设置在无声或振动状态下。
3、主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等。
六、提案方法及内容1、举行会议前，会议召集人应将此次会议议题予以公布，与会人应就议题做详尽调查，并出具书面意见并形成提案。
2、提案内容应涉及对本公司生产、营运范围、作业方式等具有建设性及具体可行之改善方法。
如各种操作方法、制造方法、生产程序、销售方法、行政效率等之改善；有关机器设备维护保养之改善；有关提高原物料之使用效率或改用代替原物料而达到节约能源之目的等；废弃能源、废料之回收利用；促进作业安全、预防灾害发生等；其它有助提高营运绩效或降低营运成本等。
3、会议举行时，与会人应按主持人安排与要求，有序提交提案，并在经主持人同意后发言阐述自己的意见、见解，并解答他人提出的疑问。
4、提案一经提出，会议必须予以充分讨论，在实际调查结果的基础上选择最优化意见，由公司行政会议讨论决定是否采纳。
5、提案一经采纳，需指定经办部门或具体人员，规定提案办理时效，经办部门或人员在规定时间内必须讲办理结果向公司行政会议进行书面反馈。
提案管理制度提案管理办法
提案管理制度提案管理办法引言随着企业发展和管理不断完善，提案管理制度也日益受到各个企业的重视。
提案管理是指对企业内部提出的新项目、新方法、新理念等的管理和评估过程。
通过建立科学的提案管理制度和提案管理办法，可以提高企业内部创新能力和运营效率，为企业的持续发展提供有力支撑。
本文将详细介绍提案管理制度的具体内容和提案管理办法的实施细节，以供企业进行参考和借鉴。
提案管理制度1. 提案范围提案管理制度适用于企业内部所有员工。
任何员工都可以根据实际情况提出各类提案，包括但不限于以下方面：•新项目的提出；•工作流程的优化；•管理制度的改进；•成本控制的提高；•员工福利的改善等。
2. 提案评审流程•提案提交：员工将提案书按规定格式提交给相关部门；•提案评审：相关部门对提案进行初步评审，包括可行性、必要性和创新性等方面的评价；•提案评定：各相关部门评定提案，确定是否通过评审；•提案实施：通过评审的提案，根据实际情况进行具体实施；•提案跟踪：相关部门进行提案实施的跟踪和监督，确保提案的有效落实。
3. 提案评估标准•可行性评估：对提案的可行性进行评估，包括相关资源的可调度性、技术可行性、市场可行性等；•必要性评估：对提案的必要性进行评估，包括对企业长远发展和经营目标的符合程度等；•创新性评估：对提案的创新性进行评估，包括对现有工作方式和方法的改进程度等。
4. 提案奖励机制为了激励员工提出优秀的提案，企业可以建立相应的奖励机制，包括但不限于以下方式：•奖金：对通过评审并成功实施的提案给予一定额度的奖金激励；•荣誉称号：对提出突出贡献提案的员工给予相应的荣誉称号和表彰；•晋升机会：对提出优秀提案的员工提供晋升机会，提高其在企业中的地位和待遇。
提案管理办法1. 提案书格式提案书是员工提交提案的工具，需要按照一定的格式进行填写。
提案书应包括以下内容：•提案标题：简明扼要地描述提案的主题；•提案背景：说明提案的背景及现状；•提案内容：具体描述提案的目标、方法、实施计划等；•提案效益：分析提案实施后可能带来的效益和影响；•提案流程图：可选项，用于辅助理解提案的实施过程；•提案附件：可选项，如调研报告、数据分析等。
XX股份公司董事会提案管理办法
XX股份有限公司董事会提案管理办法第一章总则第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提案管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强决策的科学性，提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《XX股份有限公司董事会议事规则》及《XX股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“《公司信息披露事务管理制度》”）等相关规定，制定本办法。
第二条本办法所述提案是指由提案人提交的需由公司董事会或股东大会审议批准后执行的事项。
第三条本办法所述的提案范围是指《公司法》《公司章程》规定的董事会、股东大会职权范围内的事项。
第四条本办法适用于所有以提案名义提交公司董事会、股东大会审议决策的事项。
第二章职责权限第五条下列主体为公司董事会议案的提案人，可向公司董事会提交经提案人签字（盖章）的、明确和具体的书面议案及其附件材料：（一）代表公司十分之一以上表决权的股东；（二）三分之一以上的董事；（三）董事会专门委员会；（四）二分之一以上独立董事；（五）董事长；（六）监事会；（七）公司高级管理人员；（八）公司各部门；（九）《公司章程》规定的其他情形。
第六条董事会提案的类别包括：（一）公司治理层提案具体包括第五条所述第一、二、三、四、五、六项提案人的提案；（二）公司经营层提案具体包括第五条所述第七、八、九项提案人的提案。
第七条公司各职能部门为提案申请、事项执行及执行情况落实部门，负责收集经营层提议事项相关的充分资料，编写提案并对已经董事会、股东大会审议通过的提案事项执行情况进行落实。
第八条公司证券部为董事会提案及信息披露事务管理部门，在公司董事会秘书的指导下对提案进行管理，承办信息披露工作。
2017公司会议管理制度
2017公司会议管理制度第一章绪论为了规范公司会议的召开和管理，提高会议效率，有效推动公司的发展，制定本《2017公司会议管理制度》。
第二章会议的种类公司会议分为常规会议和特殊会议。
常规会议是指公司按照固定的时间和地点召开的会议，包括例会、部门会议等；特殊会议是指突发事件或者特殊情况下召开的会议。
第三章会议的召开1. 会议的召开应提前制定会议议程，并通知参会人员，并确保会议的目的明确，议程完整。
2. 会议的时间和地点应提前确定，避免影响其他工作。
3. 会议的召开应有主持人，负责控制会场秩序，保证会议按照议程进行。
4. 会议应准时开始，并要求参会人员提前到达会场。
第四章会议的组织1. 会议的组织包括会议召开、主持、记录和跟进等。
2. 会议的召开人应负责确定会议议程、邀请参会人员、确认会议时间和地点等工作。
3. 会议主持人应负责控制会场秩序，引导会议讨论，确保会议进行顺利。
4. 会议记录人应准备好会议记录工具，记录会议内容，起草会议纪要。
5. 会议跟进人应负责会议后的行动跟进和落实，确保会议决议得到有效执行。
第五章会议的程序1. 会议的开场：主持人宣布会议开始，介绍会议目的和议程。
2. 会议的讨论：参会人员按照议程展开讨论，发表自己的意见和建议。
3. 会议的表决：针对重大事项，进行表决，确定会议决议。
4. 会议的总结：主持人总结会议讨论内容，明确下一步的行动计划。
第六章会议的纪要1. 会议记录人应在会议中认真记录会议内容，包括与会人员、会议议程、讨论内容、决议等。
2. 会议纪要应在会后及时起草，确保内容准确完整。
3. 会议纪要应由主持人审阅并确认无误后，提交给相关部门存档。
第七章会议的评估和改进1. 会议后应及时对会议进行评估，分析会议的效果和问题，并提出改进措施。
2. 会议管理人员应根据评估结果不断优化会议流程，并不断提高会议质量和效率。
第八章附则1. 本《2017公司会议管理制度》由公司总经理办公室负责解释。
提案管理办法
提案管理办法一、概述提案是现代企业管理中常用的一种参与机制，通过提案，员工可以提出各种有益于企业发展的建议和改进措施。
为了规范提案管理流程，提高提案处理的效率和质量，制定本《提案管理办法》。
二、适用范围本提案管理办法适用于我公司所有部门和员工。
三、提案的定义和分类1. 提案定义：提案是指员工主动向公司管理层提交的针对企业发展和改进的建议、方案或措施。
2. 提案分类：根据内容和性质的不同，提案可分为以下三类：a) 经营管理类提案：针对企业经营管理层面的提案，如企业战略规划、组织架构优化等。
b) 流程改进类提案：针对业务流程和工作流程的提案，如流程优化、自动化改造等。
c) 创新创意类提案：针对产品研发、市场推广等方面的提案，如新产品开发、市场营销策略等。
四、提案管理流程1. 提案提交：员工可将提案书面提交给部门主管，或通过电子邮件方式发送至提案管理系统。
2. 提案评审：部门主管及相关专业人员对提案进行评审，并给出初步评估和意见。
3. 提案批准：提案经过评审后，若被认可，将由部门主管提交至公司管理层进行最终审批。
4. 提案实施：经批准的提案将由相关部门负责人组织实施，并追踪项目进展。
5. 提案归档：提案完成后，相关部门应将提案归档并进行总结，在提案管理系统中进行记录。
五、提案管理责任人1. 部门主管：负责评审所属部门员工提交的提案，并提出初步评估和意见。
2. 公司管理层：负责对经过初步评审的提案进行最终批准，并决定是否给予相应的奖励和激励措施。
3. 相关部门负责人：负责组织、协调和推动经批准的提案的实施工作，并向公司管理层报告项目进展情况。
4. 提案管理部门：负责提案管理系统的建设和维护，对提案进行跟踪和统计分析，并向公司管理层提供有关提案管理的数据和报告。
六、奖励措施公司将根据提案实施的效果和贡献程度，给予相应的奖励和激励措施，包括但不限于以下形式：1. 奖金：根据提案的实施效果给予一定金额的奖金。
董事会议案管理制度
董事会议案管理制度第一章 总则第一条 目的与依据为规范董事会会议管理，提高决策效率，确保会议的严肃性、科学性和有效性，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，特制定本制度。
第二条 适用范围本制度适用于公司董事会及其下设的专业委员会会议管理。
凡涉及董事会会议的筹备、召开、表决、决议及执行等环节，均应遵守本制度。
第三条 基本原则（一）公开透明原则：会议议题、议程、决议等应及时向全体董事公开，保证董事充分行使职权；（二）集体决策原则：董事会会议采取集体讨论、集体决策的方式，充分发挥集体智慧；（三）民主集中制原则：董事会在充分讨论的基础上，实行少数服从多数的原则进行表决；（四）分工负责原则：会议决议的执行分工明确，责任到人。
第四条 会议类型董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每季度至少召开一次，临时会议根据实际需要召开。
第五条 参会人员董事会会议由全体董事参加，公司监事、高级管理人员、相关部门负责人及议题涉及的相关人员根据需要列席会议。
第六条 议案提交与审议（一）董事有权向董事会提交议案，议案应明确议题、背景、方案及预期效果；（二）议案应在会议召开前一定时间内送达董事会秘书处，由董事会秘书处负责收集、整理并提交给董事长；（三）董事长或董事会专业委员会可对议案进行初步审查，并提出审查意见；（四）董事会会议对议案进行充分讨论，形成决议。
第七条 保密义务参会人员对会议内容和决议负有保密义务，未经董事会同意，不得泄露给无关人员。
第八条 制度修订本制度根据公司发展需要和法律法规的变化进行修订，修订程序与原制度制定程序相同。
第二章 会议流程第九条 会议筹备（一）董事会秘书处根据董事长或董事会专业委员会的指示，确定会议时间、地点，并提前通知全体董事；（二）董事会秘书处负责收集、整理会议议案，确保议案内容完整、准确；（三）董事会秘书处应在会议召开前一定时间内，将会议通知、议案及相关资料送达全体董事；（四）参会人员收到会议通知后，应及时回复是否参加会议，如有特殊情况不能参加，应提前告知董事会秘书处。
2017年董事会议事规则
2017年董事会议事规则
第一章总则 (2)
第二章董事资格及任职 (2)
第三章董事会职权 (5)
第四章独立董事的提名、任职与职权 (11)
第五章董事会秘书 (15)
第六章董事会会议的召集及通知程序 (18)
第七章董事会议事和表决程序 (19)
第八章董事会决议和会议记录 (22)
第九章董事会信息的披露 (23)
第十章附则 (23)
第一章总则
第一条为健全和规范公司董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。
第二条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。
第三条公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
第四条董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。
公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。
董事对全体股东负责。
第五条董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。
第二章董事资格及任职
第六条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：。
董事会会议提案管理细则
董事会提案管理细则第一章总则第一条为规范董事会提案管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会会议事规则》、《公司信息披露管理制度》等规定，特制定本细则。
第二条凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提案的方式向董事会提出。
提案实行分层审核制度，各职能部门的提案必须经过集团公司分管副总经理、总经理签署意见后，提交经理办公会或党委常委扩大会审议后，再由提案人提请董事会审议。
第三条下列主体作为提案人，可以按本制度规定的时间和程序向董事会提出提案：（一）出资人；（二）董事长；（三）总经理；（四）1/3 以上董事；（五）监事会；（六）董事会各专门委员会；（七）法律法规、公司章程规定的其他人员。
第四条提案内容要件包括：（一）经提案人签字或盖章的提案申请表；（二）提案经由相关会议审议通过的，应一并提供会议的有效决议；（三）按照本规定第八至十五条要求形成的提案说明和附件；（四）其它与提案事由相关的材料。
第五条提案人应同时提交书面版本和电子版本，所有提交董事会讨论的提案由董事会办公室登记备案。
第二章提案内容规范及审核程序第六条提案涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用，必须进行调查研究，广泛征求各方面的意见，在客观真实和充分论证的基础上，提出讨论方案，并提前向参会人员提供必要的书面材料和信息资料。
重大投资项目的可行性研究，可聘请有资质的机构或有关专家进行咨询或参与评估论证，向会议提出书面的可行性研究报告。
涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用，有合同意向的，应将合同的主要条款提交会议讨论。
提案人应提供详备资料、做出详细说明，谨慎考虑相关事项的下列因素：（一）损益和风险；（二）作价依据和作价方法；（三）可行性和合法性；（四）交易对方的信用及其与公司的关联关系；（五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。
第七条提案涉及重要人事任免的，应按人事管理权限，事先征求党委组织部门的意见。
2017年董事会议事规则
2017年董事会议事规则
第一条宗旨 (3)
第二条董事会日常事务 (3)
第三条定期会议 (3)
第四条定期会议的提案 (3)
第五条临时会议 (3)
第六条临时会议的提议程序 (4)
第七条会议的召集和主持 (5)
第八条会议通知 (5)
第九条会议通知的内容 (5)
第十条会议通知的变更 (6)
第十一条会议的召开 (6)
第十二条亲自出席和委托出席 (6)
第十三条关于委托出席的限制 (7)
第十四条会议召开方式 (8)
第十五条会议审议程序 (8)
第十六条发表意见 (9)
第十七条会议表决 (9)
第十八条表决结果的统计 (9)
第十九条决议的形成 (10)
第二十条回避表决 (10)
第二十一条不得越权 (11)
第二十二条关于利润分配的特别规定 (11)
第二十三条提案未获通过的处理 (11)
第二十四条暂缓表决 (11)
第二十五条会议录音 (12)
第二十六条会议记录 (12)
第二十七条会议纪要和决议记录 (12)
第二十八条董事签字 (13)
第二十九条董事会决议公告 (13)
第三十条决议的执行 (13)
第三十一条会议档案的保存 (13)
第三十二条附则 (14)。
董事会会议制度管理方案
董事会会议制度管理方案一、引言在公司的治理结构中，董事会起着重要的作用，负责制定公司的战略方向、监督经营活动和保护股东利益。
为了有效管理董事会会议，制定一套科学、规范的董事会会议制度非常必要。
本文将提出一份董事会会议制度管理方案，以指导和规范公司董事会会议的程序和流程。
二、会议召集2.1 召集方式董事会会议的召集方式应包括书面通知和电子通知。
书面通知应提前合理的时间发出，以确保董事会成员能够参加会议。
电子通知可以通过电子邮件或公司内部通讯软件发送。
2.2 通知内容董事会会议的通知内容应包括会议时间、地点、议程和会议材料的发送方式。
通知中要明确提醒与会人员准备相关材料，并在必要情况下提前提供附件、备忘录或其他支持文件。
2.3 紧急会议在紧急情况下，可以通过电话或电子邮件召集紧急董事会会议。
紧急会议的召集方式应尽量确保所有董事会成员都能够及时参加。
3.1 会议主持董事会主席或副主席负责主持董事会会议。
在主席无法参加会议的情况下，应事先指定一位副主席或其他董事会成员作为代理主持。
3.2 会议秘书董事会秘书负责会议的组织和记录。
会议秘书应提供会议议程、会议材料和记录会议决议。
会议秘书还可以提供其他必要的支持文件和信息。
3.3 会议准备董事会会议前，董事会秘书应提前向董事会成员发送会议材料。
董事会成员应认真阅读材料，做好会议准备，以确保会议的高效进行。
3.4 会议议程董事会会议的议程应提前确定，并在会议开始前发布。
议程应包括会议的主题、讨论的事项、决策事项等。
董事会成员可以提前提出议程补充或修改的建议，并在会议上进行讨论和决策。
3.5 会议记录董事会会议的记录应详细记录会议的过程和决议。
会议记录应包括会议的时间、地点、与会人员、讨论的事项、决策结果等。
会议记录由会议秘书负责整理和保存，可以作为后续决策和监督的参考。
4.1 原则董事会会议的决策应遵循以下原则： - 确保决策的合法性和合规性； - 确保决策的公平性和公正性； - 确保决策的科学性和有效性； - 确保决策的执行力和可行性。
董事会议案管理细则
董事会议案管理细则×××有限公司董事会议案管理细则第一章总则第一条为规范董事会议案管理～完善公司内部控制～提高公司董事会治理水平～并及时、详尽地进行董事会信息管理～根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定～特制定本细则。
第二条凡须经董事会审议或决定的事项～均须以议案的方式向董事会提出。
议案实行分层审核制度～各职能部门的议案必须经过公司分管副总经理、总经理签署意见后～提交董事会专门委员会或总经理办公会审议通过后～再由申请人提请董事会审议。
第三条下列主体作为提案人～可以按本制度规定的时间和程序向董事会提出议案:,一,董事长,,二,总经理,,三,1/3 以上董事,,四,监事会,,五,董事会各专门委员会,,六,法律法规、公司章程规定的其他人员。
第四条议案内容要件包括:,一,经相关领导签字或盖章的议案申请表,,二,议案经由相关会议审议通过的～应一并提供会议的有效纪要或决议,1,三,所形成的书面以及电子议案说明和附件,,四,其它与议案事由相关的材料。
第五条提案人应同时提交书面版本和电子版本～所有提交董事会讨论的议案由董事会办公室登记备案。
第二章议案内容规范第六条议案涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用～必须进行调查研究～广泛征求各方面的意见～在客观真实和充分论证的基础上～提出讨论方案～并提前向参会人员提供必要的书面材料和信息资料。
重大投资项目的可行性研究～可聘请有资质的机构或有关专家进行咨询或参与评估论证～向会议提出书面的可行性研究报告。
涉及重大决策、重大项目、大额度资金的使用～有合同意向的～应将合同的主要条款提交会议讨论。
第七条议案涉及重要人事任免的～应按人事管理权限～事先征求党委组织部门的意见后～进行审议。
第八条本细则所述的议案类型包括但不限于:,一, 公司经营计划和投资方案,,二, 制订公司年度财务预算、决算方案,,三, 制订公司利润分配方案和弥补亏损方案,,四, 制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案,,五, 制订公司改制、上市方案,,六, 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案,2,七, 制订公司发展战略和主营业务范围的方案,,八, 制订公司的重大投融资、资产抵押担保方案,,九, 制订公司及出资托管企业重大资产重组、资产处置及大额资产转让、捐赠方案,,十, 决定公司内部管理机构的设置,,十一, 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项～并根据董事会提名委员会、考核与薪酬委员会或总经理的提名和意见聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问、总经济师、总工程师等高级管理人员及其报酬事项, ,十二, 制定公司的基本管理制度,,十三, 制订《公司章程》的修改方案。
公司董事会议案管理办法模版
1总则1.1为规范*工程公司（以下简称“公司”）董事会议案管理工作，提高董事会决策质量和效率，根据国家有关法律法规和《*工程公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《*工程公司董事会工作制度》（以下简称“《公司董事会工作制度》”）等规章制度的规定，结合公司实际，制订本办法。
1.2本办法所指公司董事会议案是指根据《公司章程》和《公司董事会工作制度》等有关规定提交董事会会议审议及董事长审批的议案。
提交董事会专门委员会会议审议的议案可参照执行。
2议案分类及基本要求2.1公司董事会议案根据内容分类如下：2.1.1基本制度制订或修订类议案；2.1.2战略规划、计划、总结类议案；2.1.3年度预算、决算类议案；2.1.4融资及担保类议案；2.1.5重大投资及重大资产处置类议案；2.1.6企业重组、改制类议案；2.1.7重要人事任免类议案；2.1.8其他重要事项议案。
2.2董事会议案应当符合下列基本要求：2.2.1不得违反国家法律、法规的规定，并且属于《公司章程》、《公司董事会工作制度》规定的董事会职权范围；2.2.2不应损害公司和股东的利益；2.2.3有明确、具体的决策事项。
3议案内容及规范要求3.1董事会议案一般由议案主报告及议案附件两部分组成。
3.2议案主报告是董事会决策的主要依据，内容应符合相关规定，确保真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，用语规范，逻辑清晰，能满足董事会科学决策的需要。
3.3议案主报告应包含以下内容：议案名称、内容概述（基本情况、决策流程、议案提交人的意见及建议等）、议案提交人签字、议案提交时间。
议案涉及的事项如已经公司领导班子会（以下简称：公司领导会）或董事会专门委员会会议讨论通过，应在议案主报告相应位置注明，并注明相应会议的时间。
议案需由议案提交人亲笔签字，董事会专门委员会提交的议案，由专门委员会负责人作为代表签字。
3.4议案附件是指需提供的相关文件或应进一步补充说明的内容。
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2017年董事会会议提案管理办法
第一章总则 (2)
第二章提案申请流程 (3)
第三章提案内容规范 (4)
第十一条收购和出售资产类提案 (5)
第十二条对外担保类提案 (6)
第十三条对外投资类提案 (7)
第十四条关联交易类提案 (8)
第十五条金融机构贷款类提案 (8)
第十六条利润分配类提案 (9)
第四章信息披露及内幕信息知情人管理 (10)
第五章附则 (10)
第一章总则
第一条为规范公司董事会会议提案管理，完善公司内控机制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及公司章程、董事会议事规则、公司信息披露管理制度等文件，制定本办法。
第二条本办法所指提案主要是指公司日常经营中需提交董事会审议、其执行有待董事会审议通过后才能执行的重大事项。
凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提案的方式向董事会提出。
第三条下列主体作为提案人，可以按本办法规定的时间和程序向董事会提出提案：
1、董事长；
2、总经理、总经理办公会；
3、1/3以上董事；
4、1/2以上独立董事；
5、监事会；
6、董事会各专业委员会；
7、单独或合计代表10%以上表决权的股东；
8、法律法规、公司章程规定的其他人员。