关于成立人力资源管理委员会及工作规则

亚光公司人力资源管理委员会工作规则

第一章总则

第一条为了加强和规范人力资源业务的管理，促进决策的科学化和民主化，进一步提高业务管理水平，依据国家有关法律法规和公司的有关规定，结合公司实际，特制定本规则。

第二条公司人力资源委员会是公司人力资源管理决策的支持机构，主要负责为公司人力资源重大问题的决策提供支持，并审议决策公司授权范围内的人力资源管理事项。

第三条本规则适用于公司人力资源委员会的管理。公司所属各单位应参照本制度，结合本单位的实际制定实施细则。

第二章委员会的组成和工作任务及职责

第四条人力资源委员会设组长一名、副组长一名，人员名单如下：

组长：金朋

副组长：赵一超

委员：金朋、焦云娥、王剑斌、金玉锋、陈晋峰、王小勇、张树飞、秦毅、李明、董亚东、赵一超、田素霞、王娜娜、李杨、杨拴庆、李少珍，基层员工两名

（候选名单：总公司×××，五星驾校×××，车联网×××）

办公室：总公司人力资源部

第五条总公司人力资源部为委员会的办事机构，负责委员会日常事务的管理。

第六条人力资源委员会具体组成名单及主要工作如下：

（一）遵循国家和集团公司有关法律、法规和政策，提出公司人力资源工作的方针和政策。

（二）组织制订公司人力资源业务发展战略、规划和年度工作计划。

（三）组织编制公司人力资源业务管理制度体系表，提出制度制订、修订年度计划，组织重要规章制度的审查和宣贯。

（四）针对人力资源业务管理存在的问题，组织开展管理诊断和调查研究工作，提出管理创新的意见和建议。

（五）组织开展管理现代化成果（或科研成果）鉴定评选活动，提出鉴定意见和奖励建议。

（六）审议决策公司授权范围内的事项：

1. 总公司、分公司组织机构的确定与调整；具体岗位分布及绩效考核方案的调整；

2. 总经理、分公司经理的聘用；

3.公司合同化员工劳动合同的订立、变更、续签和解除；

4.外出培训人员的选拔；

5.员工年度培训计划的调整及变更；

6.总公司、分公司主管以上员工的异动；

7.其他需公司人力资源委员会审议确定的事宜。

第七条人力资源委员会组长职责

（一）决定委员会的审议事项；

（二）主持委员会会议，签署会议记录、决议或纪要；

第八条人力资源委员会副组长职责

（一）组织会议决议的贯彻落实，协调解决执行中出现的重大问题；

（二）阶段性工作会议的组织，整体工作的日常督导考核，负监管责任。

第九条人力资源委员会委员职责

（一）认真审阅会议材料，积极开展调查研究；

（二）按时参加会议，就审议决策的问题，发表自己的见解和意见。

第十条人力资源委员会办公室职责

（一）负责组织上会材料的编写和审查；

（二）负责拟订会议议程、分发会议通知和会议材料；

（三）负责会议的筹备和记录，以及记录材料的整理、保管与存档；

（四）负责会议决议和有关文件的起草与制发；

（五）负责审查批准有关单位或部门对会议材料的查阅；

（六）检查和督促会议决议的贯彻落实。

第三章会议制度及原则

第十一条人力资源委员会会议一般每月召开一次，月底同周例会一同召开。如遇特殊情况，经委员会主任批准可召开临时会议。

第十二条人力资源委员会会议由委员会主任主持。主任因故不能主持会议时，由委员会副主任主持。

第十三条人力资源委员会议事或决策应遵循以下原则：

（一）科学规范原则。加强决策的前期调研论证，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。严格按照规定程序运作，规范议事决策行为；

（二）务实高效原则。注重会议效率，会前做好充分准备，会议要有明确的议题，议事要围绕中心议题、突出重点，力戒空谈泛论、议而不决；

（三）民主集中原则。与会人员围绕议题深入讨论，充分发表个人意见，最后集中大家意见后形成决议；

（四）记录纪要原则。会议记录要客观记载会议情况和与会人员的意见，决定事项要形成会议决议或纪要，并按要求存档备查，以确保审议决策过程的可追溯性；

（五）保守秘密原则。与会人员要严格遵守保密纪律，不得泄漏会议中所涉及到的公司商业秘密和工作秘密。

第四章工作程序及规则

第十四条需要提交人力资源委员会审议或决策的问题，由问题提出单位或部门填写《审议决策议题申请单》（详见附件1），向公司人力资源部提出书面申请，由人力资源部报请人力资源委员会主任审定后确定议题，或由人力资源委员会主任直接确定。议题确定后，由人力资源部负责组织好会议筹备工作。

第十五条承办部门或单位应按以下要求做好准备工作：

（一）审议决策事项涉及相关部门或单位的，应当事先征求意见，充分协商；

（二）涉及面广、与职工群众利益密切相关的审议或决策事项，应广泛听取职工的意见和建议；

（三）对于重大审议事项，应进行可行性论证、风险评估和合法性审查。必要时应形成调查报告、论证评估报告和合法性审查意见；

（四）为确保审议决策的科学性，委员会在议事决策时，可视议题需要，聘请有关专家参与审议。

第十六条人力资源委员会会议按照以下程序进行：

（一）提交材料。承办部门或单位应按规范要求完成会议材料的编制（详见附件2），并在会议召开48小时前将上会材料提交给人力资源部。

（二）通知与会。由人力资源部负责拟订会议议程，经人力资源委员会主任批准后，以书面形式通知与会人员（详见附件3），并送达会议材料。一般情况下，会议材料应在会议召开前18小时送达参会人员阅研。参加会议人员应当在会前熟悉材料，认真准备。（三）召开会议。会议由人力资源委员会主任或副主任主持，与会人员应按时参加会议并签到（样式见附件4），因特殊情况不能参加会议时，须向人力资源委员会主任请假。会议出席人数需超过应出席人数的二分之一。会议应当安排足够时间进行讨论，参加会议人员应充分发表意见，表明态度。

（四）会议决定。在会议集体讨论之后，由会议主持人作出会议决定：

1. 凡授权人力资源委员会决策的事项，原则上不得以会前酝酿、传阅会签和碰头会等其他形式代替会议决定；

2. 凡审议或决策事项都应形成会议决议；

3. 凡授权人力资源委员会决策的事项，当遇有较大意见分歧且又有时限要求时，在充分听取参会人员意见的基础上，人力资源委员会主任有权作出最后决定；

4. 在讨论与本人及家属有关的议题时，本人必须主动回避。

（五）备案备查。人力资源部应明确会议记录人，负责对每次会议做好会议记录，并按照公司档案管理要求形成档案材料（样式见附件5），及时存档以便备查。会议记录内容包括：

1. 会议举行的时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席单位及人员、特邀专家、记录人等基本情况；

2. 主要议题及决策事项；

3. 审议过程及各委员的意见和表态；

4. 其他参会人员的意见；

5. 会议最终决定。

第十七条审议或决策结果需要正式发文时，按公司发文管理要求办理；不需要正式发文时，以会议记录形式存档备查。

第十八条遇紧急情况来不及上会审议或决策的，委员会主任可临机处置。

第十九条参会人员必须严格遵守保密规定和会议纪律，对会议未决定或决定暂不对外公开事项以及会议材料及讨论情况，不准泄露。

第五章决议的执行

第二十条委员会会议形成的决议，按照分工负责原则，由副主任和委员负责指导和组织落实，协调解决执行出现的问题。

第二十一条人力资源部为会议决议贯彻落实的责任部门，负责分解任务，明确责任单位或部门，规定完成时限，并负责对决议执行过程进行督促和检查。

第二十二条有关责任单位或部门应按照决议的要求，制定决议实施计划，明确承办机构和责任人，及时沟通、反馈和汇报工作情况，确保决议的贯彻落实，不得推诿和拖延。

第六章其他管理要求

第二十三条委员会的决策监督，参照《公司相关制度》中的有关规定执行。

第二十四条人力资源委员会决策的责任追究，参照《公司相关制度》中的有关规定执行。

第八章附则

第二十五条本办法自印发之日起施行。

第二十六条本规则由人力资源部负责解释并监督施行。

附件：1. 审议决策议题申请单

2. 提交审议决策材料式样

3. 会议通知单

4. 会议签到表

5. 会议记录单

附件1

审议决策议题申请单

申请单位

负责人签字

或部门

会议名称人力资源委员会会议申请上会时间

议题

事由：

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

年月日

相关部门

意见

签名：年月日办公室

意见签名：年月日

委员会

主任意见签名：年月日

会议安排

时间年月日附件2 提交审议决策材料式样

会议名称：人力资源委员会会议

材料编号：人事01/20XX/01

亚光公司公司

人力资源委员会审议决策材料

关于提请审议决策××××××××××的

报告

编制部门：

编制人：

审核：

时间：

说明

1. 本页为委员会审议决策材料封面格式。材料一般用A4幅面纸，页面设置见公司正式文件相应要求。

2. 材料编号由委员会办事机构负责填写。编号方法如下图所示：

人事××/××××/××

材料编号。按每次会议单独编号

年号（如：20XX）

由“人事”2字及会议场次组成，会议场次从01开始编排。

3.“审核”栏由材料编制部门负责人签署；

审议决策材料内容及格式要求

关于提请审议决策×××××××的

报告

一、背景描述

该部分主要介绍提出审议决策问题的背景、理由及原因，明确提请会议审议决策的事项或问题。

二、开展工作情况

该部分主要介绍针对审议决策事项开展工作或调研活动的情况，说明开展工作的结果及形成的调研结论。

三、解决问题的意见或方案

该部分主要介绍解决问题的意见或方案，如有两个以上备选意见或方案时应分别介绍，同时要进行方案比较。对于重大决策事项的方案，要说明可行性论证和风险评估情况，提供合法性审查意见。必要时应另附调查报告、论证评估报告和合法性审查意见。

四、提请审议决策要求

该部分应明确提出希望会议审议通过的意见或方案，提出后续工作的建议和要求。

附件：1. 关于×××××××××的调查报告

2. 关于×××××××××的论证评估报告

3. 关于×××××××××的合法性审查意见

附件3

会议通知单

人事01/20XX 会议名称人力资源委员会会议主持人

会议时间会议地点

参加会议人员出席人员

列席人员

会议议程

审议决策事项材料编号汇报人时间

备注

注：会议通知单编号由“人事”2字加会议编号和年号组成，由委员会秘书负责填写。

附件4

会议签到表

人事01/20XX 会议名称人力资源委员会会议主持人

会议时间会议地点

出席会议人员

列席会议人员

姓名部门签字

注：会议通知单编号由“人事”2字加会议编号和年号组成，由委员会秘书负责填写。

附件5

会议记录单

会议名称人力资源委员会会议主持人

会议时间会议地点

记录人审议材料编号人事01/20XX/01

参加会议人员出席人员列席人员

缺席人员审议决策事项

会议记录

一、审议过程

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

二、出席会议人员的意见和表态

1. ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

2. ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

第页共页

会议记录单

三、列席会议人员意见

1. ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

2. ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

四、会议决议

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

委员会组长

审核签字年月日

第页共页

注：会议记录要按一个议题一份纪录单整理，整理后报委员会组长审核签字。

晋城市亚光汽车服务有限公司

2017年10月18日