股东会董事会监事会会议通知两篇
股东会董事会监事会会议通知两篇篇一：股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料
各位股东：
根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：
一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；
二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；
三、审议公司XXXX年度财务决算报告；
四、审议公司XXXX年度利润分配预案；
五、XXXXXX。
特此通知！
XXXX公司
二XXX年XX月XX日
第X届董事会第X次会议
会议资料
（亦适用于股东会/监事会）
X X X公司
2X X X年X X月X X日
一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日
二、会议地点：XXXX
三、会议主持：XX
四、会议方式：
1、会议以现场表决方式召开；
2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案
1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。
8、审议公司XXXX年度财务预算。
序号内容报告人
1 审议公司XXXX年度工作总结报告。XXX
2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。XXX
3 审议公司XXXX年度利润分配方案。XXX
4 审议公司XXXX年度财务决算报告。XXX
5 审议公司XXXX年度经营纲要。XXX
6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。XXX
7 审议公司XXXX年度项目研发计划。XXX
8 审议公司XXXX年度财务预算。XXX
审议公司X X X X年度工作总结报告
各位董事：
XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告
各位董事：
XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXXX年度董事会工作报告》。
审议公司XXXX年度利润分配方案
各位董事：
公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX 万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
本年度不进行公积金转增股本。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度财务决算报告
各位董事：
公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。
XXX年度有关费用支出情况如下：
管理费用XXX万元。
财务费用XX万元。
XXXX度所得税的支出为XXX万元。
XXX年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度经营纲要
各位董事：
XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司2010年度经营纲要》。
审议公司XXXX年度市场经营运作计划
各位董事：
XXXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。
审议公司XXXX年度项目研发计划
各位董事：
XXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。
审议公司XXXX年度财务预算
各位董事：
参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《XX公司XX年度财务预算》。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXX公司XXXX年度财务预算》
南京航空亮典科技有限公司
董事会会议决议
XXX公司（以下简称“公司”）第XX届董事会第XX次会议于XXXX 年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议，XX委托XX进行表决，符合《公司法》及公司章程的规定，XXX、XXX列席会议，会议由XXX同志（董事长）主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议公司XXXX年度工作总结报告
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
二、审议公司XXXX年度董事会工作报告
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
三、审议公司XXXX年度利润分配方案
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
四、审议公司XXXX年度财务决算报告
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
五、审议公司XXXX年度经营纲要
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
七、审议公司XXXX年度项目研发计划
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
八、审议公司XXXX年度财务预算
表决情况：同意：5票;反对：0票；弃权: 0票。
以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。董事签名：
X X X公司
X X X X年度股东会会议决议
XXX公司（以下简称“公司”）于XXXX年XXX月XXX日上午10点以XXX方式（现场或通讯方式）召开了XXXX年度股东会会议，全部股东参加本次会议，代表认缴出资额XXXX万元，占公司注册资本的100%，代表实缴出资额XXX万元，占公司实收资本的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司会议由XXX同志（董事长）主持。鉴于公司的股权现状况如下：
股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的49%；
股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的36%；
股东XXX公司出资额为XXX万元，占注册资本的15%。
经会议审议一致通过，作出如下决议：
一、审议公司XXXX年度董事会工作报告
表决情况：XXX万元（实缴出资额）赞成，占出席会议有表决权总数的100%。
二、审议公司XXXX年度监事会工作报告
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。
三、审议公司XXXX年度利润分配方案
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。
四、审议公司XXXX年度财务决算报告
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。
五、审议公司XXXX年度财务预算
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。
六、审议公司章程修正案
表决情况：XXX万元赞成，占出席会议有表决权总数的100%。股东（盖章）：
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董事会会议表决票
董事姓名：檀传文、郭树义、霍诗林、马文平、于智永。
表决结果
议案
同意反对弃权
1、审议公司2011年度工作总结报告。
2、审议公司2011年度财务决算报告。
3、审议公司2011年度监事会工作报告。
4、建议公司结束经营
书面意见：
董事签名：
计票人签名: 监票人签名：
备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”
或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
X X X公司
第X X届董事会第X X次会议表决结果统计表
（亦适用于股东会/监事会）
出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（委托XXX）。
表决结果
议案
同意反对弃权
1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 5 0 0
2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 5 0 0
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 5 0 0
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5 0 0
5、审议公司XXXX年度经营纲要。 5 0 0
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 5 0 0
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 5 0 0
8、审议公司XXXX年度财务预算。 5 0 0 书面意见：
董事签名：
计票人签名: 监票人签名：
篇二：关于召开年第一次股东大会（董事会、监事会）的通知
根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：
一、会议时间：年月日（）上午点分至点分。
二、会议地点：
三、会议审议事项
听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。 1、
2、
3、
四、会议出席人员
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决
重点专题研讨会会议通知
专题会议通知 根据**********开发有限公司于****年**月底及****年**月初分别在**和***召开的年末工作会议的相关精神和决议。公司董事长***决定，拟于****年**月**日至**月**日期间，召集相关人员在****召开第三次工作会议，此次会议将主要围绕上两次会议的相关议题逐一检查执行情况，并研讨各相关人员所提交的专题报告。望各与会人员应认真对待，并根据要求草拟好相关研讨专题的报告文案，具体要求如下： 一、工程项目类 （一）《*****2***年度工程整改项目专题报告》 1、负责人：** 2、报告要求：详尽的罗列各工程项目的实施必要性、工 程预算额、市场询价情况、施工单位选择、施工时间 计划等内容。此报告若经本次会议通过，将以专题报 告的形式上报董事会审批后执行，故请报告负责人做 到报告内容详尽，资金预算准确。 （二）《******启用的相关事宜》 1、负责人：**
2、报告要求：内容要详尽阐述***启用前的各项筹备事宜， 包括与开发商的交接工作、内部装修计划、证照获取 情况等。 二、控编增效类 （一）《加强**管控实施**管理的报告》 1、负责人：*** 2、报告要求：数据分析准确，内容要以前三年的相关数 据为对照，务必做到报告内容有据可查、有理可依。（二）《*******人员编制改革方案》 1、负责人：*** 2、要求报告详细介绍现有人员编制情况、现有人员工作 分工情况、现有人员薪酬情况，并结合实际需要，提 出一个切实可行的人员编制计划。 （三）《*****体系改革的报告》 1、负责人：*** 2、报告内容要结合**即将执行的《****制度》、《**管理 制度》等内容，以控编、提质增效、绩效奖励为切入 点，详细阐述**的《****体系》。会议通过后，报董事 会审批执行。
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召开临时股东会议通知2 各位股东： 根据《公司章程》的相关规定，公司拟以通讯方式召开二?一六年临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议通知方式 电子邮件、特快专递、专人送递、公告 二、会议内容 1.审议关于减资的议案; 2.审议关于修改章程的议案(注册资本变更); 3.审议关于修改章程的议案(修订关于股东会通过修改公司章程的表决权比例)。 三、表决方式 本次会议采用通讯方式召开，以走签方式表决。 四、表决时点 各股东在xxxx年4月8日(含)之前以特快专递或专人送递的方式将表决结果送达公司，逾期根据章程规定视为弃权。 五、联系方式 联系人：王xxx 电话：xxxxxxxxxx 电子邮箱：xxxxxxxxxxx 公司地址：xx市西城区丰盛胡同xx号丰铭国际x座x层，邮编xxxxxxxxxxxx。 特此通知。
股东会(董事会 监事会)会议通知
股东会（董事会/监事会）会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX 会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日
第X届董事会第X次会议 会议资料 （亦适用于股东会/监事会） X X X公司 2X X X年X X月X X日
一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日 二、会议地点：XXXX 三、会议主持：XX 四、会议方式： 1、会议以现场表决方式召开； 2、董事审阅会议材料并表决签字。 五、会议议案 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。
审议公司X X X X年度工作总结报告 各位董事： XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告 各位董事： XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附：《XXXX年度董事会工作报告》。
2015年第一次股东会会议通知书
**有限公司 二〇一五年第一次股东会会议通知书 *** 股东： *** 股东： 您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议主持人：公司执行董事** 2、会议召开时间：2015年6月6日（星期六）下午13：30 3、会议形式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权 5、会议召开地点：公司会议室 6、出席会议人员： （1）公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事、监事； 7、列席会议人员： （1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议； （2）本公司专项法律顾问**律师。
8、会议纪要记录人员：** 二、会议审议事项 1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》 2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》； 三、出席、列席会议人员注意事项： 1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。 2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员： （1）在公司公告栏张贴通知书；（2）发送电子通知书至出席、列席人员电子邮箱；（3）通过短信、微信或QQ发送留言信息。 4、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会的股东占表决权三分之二以上，会议即可合法召开。望出席、列席会议人员能够按时参加会议。 四、会议联系人 联系人：**，联系电话：************ ***有限公司 二**五年*月**日
监事会第一次会议
十全爱学有限责任公司监事会会议议程 会议标题：监事会第一次会议 会议时间：2012年4月10日 会议地点:海南政法职业学院二教301 参加会议的有：***、***等五名监事，协会秘 书处***、***列席了会议。会议主要内容如 下： 一、推举监事会召集人。经与会代表充分 酝酿，一致同意王梦云为监事会召集人。 二、讨论了“十全爱学有限责任公司监事会 工作制度”，监事会要求秘书处结合大家 所提的修改意见，配合整理出监事会工作 制度。 三、对监事会如何开展工作进行了讨论，结 合监事会筹备委员会所发现的问题，决定 向会长办公会或理事会提议：
1、尽快完善协会财务制度； 2、秘书处制定2012年费用预算方案； 3、制定秘书处专职工作人员薪资标准； 4、落实、执行会员联系制度。 四、明确了监事会的日常工作： 1、对会长办公会、理事会的出勤情况进行 跟踪； 2、对理事会确定的分工工作进行跟踪； 3、对会员企业提出的疑问进行及时答复， 随时接受会员企业反映情况，必要时进行 立项调查； 4、要求与会代表应该熟悉和更加全面的了 解协会的相关制度。 监事会主要工作：（一）检查公司的财务； （二）对董事、独立董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督； （三）当董事、独立董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； （四）提议召开临时股东大会； （五）列席董事会会议；在董事会议案讨论时提出建议、警示；在董事会召开前有权要求有关人员就历次董事会决议执行情况向会议汇报，并列入议案。 （六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
有限公司首次股东会董事会监事会决议
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
研讨会会议通知范文
研讨会会议通知范文 研讨会会议通知范文研讨会会议通知范文 第五届全球华人航空科技研讨会会议通知 各有关单位及个人： 第五届全球华人航空科技研讨会（The Fifth Global Chinese Aeronautical Technology Conference）定于2011年8月8日-10日在上海园林格兰云天大酒店举办。11日-13日组织会后参观，自愿报名。现将有关事项通知如下： 一、会议报到： 报到时间：____年____月_____日，14:00-21:00 报到地点：上海园林格兰云天大酒店大堂 酒店地址：上海徐汇区百色路100号 二、会议日程 8月9日上午：大会报告 8月9日下午和10日上午：论文交流 8月10日下午：技术参观(中国商用飞机有限责任公司) 8月10日晚上：城市参观(浦江和金茂大厦) 三、会议注册与收费 1、注册费用： 早期注册（7月20日前注册并缴费） 正式代表：2100元/人 学生代表：1600元/人 随行人员：1300元/人 晚期注册（7月20日后注册，含现场注册）： 正式代表：2500元/人 学生代表：2000元/人 随行人员：1700元/人 2、包含项目： 正式、学生代表费用包括：参会，会议材料，资料礼品包，9-10日午餐，8日欢迎晚宴，9日晚宴，10日技术参观和城市参观（浦江和金茂大厦）。随行人员费用不含参会、会议材料、资料礼品包。 3、注册方法： 将填写完整的注册表（附后）发送至______________或传真至______________。学生代表需附上学生证复印件或扫描件。 4、缴费方法： 早期注册人员需将有关费用汇至学会账户，开会时领取发票。 晚期注册人员只接受现场现金缴费。会后学会邮寄发票。 汇款账户信息： 账户名：______________ 账号：______________ 开户行：______________支行 四、会议期间住宿 会议在上海园林格兰云天大酒店举办。会议期间（8月8-10日）下榻该酒店可享受一定住
学术研讨会的会议通知
学术研讨会的会议通知 会议通知 一种是以布告形式贴出，把事情通知有关人员，如学生、观众等，通常不用 称呼以下是小编为您整理的学术研讨会的会议通知 相关资料，欢迎阅读！ 学术研讨会的会议通知一 为了繁荣环境司法研究， 促进司法文明建设， 加强理论界与实务部门之间的 互动，国家计划司法文明协同创新中心决定 召开检察机关提起环境公益诉讼学术研讨会，现将有关事宜通知如下： 一、主要议题 （一）检察机关提起环境公益诉讼的理论探讨 （二）检察机关提起环境公益诉讼案件的审理 二、会议时间、地点 （一）时间：20xx 年 12 月 2 日 报到：20xx 年 12 月 1 日下午，酒店大堂 离会：20xx 年 12 月 2 日下午 5 点（可提供食宿至 3 日中午） （二）地点：军悦假日酒店 地址：武汉市武昌区八一路 415 号 电话：xxxxxxxxxxx 三、会议形式 会议采取主题发言与分组讨论的形式。 四、论文征集 （一）本次研讨会面向全国征集与主题相关的学术报告 、论文，将择优选用并安排会议发言。 （二）投稿论文需有作者详细简介，例如作者，职称或者职务，工作单位， 联系电话、邮箱等。（投稿论文与检察机关行使职权、环境司法、公益诉讼三个 主题其中一个相关即可） （三）论文提交截止时间：20xx 年 11 月 23 日。 论文以 word 文档形式发至电子箱邮：xxxxxxxx6@https://www.360docs.net/doc/bb13796506.html,。论文格式规范如 下：
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1、中文题目、内容摘要（200 字以内）、关键词（5 个以内）； 2、标题目录：按一、（一）1.（1）依次排列； 3、参考文献：采用脚注，标明姓名、作品、出版社或杂志出版时间。 五、会务费用 本次研讨会不收取任何费用，会议代表往返交通及食宿费用由主办方承担。 六、会议的相关事项 有关会议的详细议程，将于报到注册时发给参会人员。 七、联系方式 联系人： 刘 栋，电话：1xxxxxxxxx，邮箱：xxxx646@https://www.360docs.net/doc/bb13796506.html, 武汉大学法学院 国家 2 计划司法文明协同创新中心 20xx 年 11 月 1 日 学术研讨会的会议通知二 近年来，PPP 模式已经成为我国经济社会生活和投资建设领域一个重要热点， 各级政府大力推进，社会资本积极参与，发展迅猛，关注度高。围绕前期取得的 成就、现状和问题，以“PPP 下半场：可持续发展的路径选择”为主题的学术研 讨会将在北京举行。 研讨会由中国技术经济学会和西南财经大学北京研究院主办， 北京中投博德 咨询有限公司协办。 研讨会将邀请中国国际工程咨询公司研究中心李开孟主任做 主旨演讲，PPP 领域著名专家学者参会，与政产学研各界人士互动分享最新研究 及实践成果，共同探讨 PPP 模式的未来之路。 诚邀您莅会交流指导。 时间：20xx 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00-18:00 地点：北京西单华远北街 2 号通港大厦 608 光华厅 会务联系人：王伟老师 1xxxxxxxxxx 主办单位：中国技术经济学会 西南财经大学北京研究院 协办单位：北京中投博得咨询有限公司 二〇xx 年十月二十五日
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关于召开董事会的会议通知
关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主
要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。
股东会会议通知
广西百熠新能源发展有限公司 关于召开第一次股东会会议的 通知 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况, 广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于年月日召开。现将有关事项通知如下： 一、会议时间： 二、会议地点：公司南宁会议室 三、与会人员：全体股东 主持人： 列席人员： 会议记录： 四、会议拟审议事项 1、XXXX议案 2、XXXX议案 五、会议召开和表决方式 股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决 六、会议登记办法 1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月
日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。 2、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 七、会议联系方式 联系人：联系电话： 邮箱：传真： 请届时按时参加，特此通知。 附：XXXX议案内容
战略研讨会通知.doc
战略研讨会通知 战略研讨会通知1 各位领导、各位老师: 经所长办公会讨论，决定召开我所战略研讨会，现将有关事项通知如下: 一、会议时间:xxxx年6月12-13日。(早上8:40开始) 二、会议地点:所综合楼二楼会议室。 三、会议主题 以四个率先为统领，坚持目标导向和需求牵引，针对战略必争领域或区域经济社会发展的重大需求，围绕产业链部署创新链，整合相关科研资源，加强产学研用合作，提升顶层设计、协同攻关和系统集成的能力。 四、会议内容 (一)赵新全所长报告(40分钟) 围绕四个率先，提出研究所重点、难点领域改革设想，包括分类定位、学科目标、科研组织方式、人才队伍建设、科研支撑条件建设。 (二)叶彦书记报告(40分钟) 院有关会议内容及精神实质。 (三)张国林副所长报告(40分钟) 围绕研究所分类改革，结合学科发展态势分析我所学科优势及存在问题，聚焦科学目标和学科布局，今后发展重点和近期抓成果、抓产出的举措。 (四)、各中心主任报告(各30分钟) 本学科领域国内外态势深度分析及学科建设构想;围绕我所相关领域135任
务的成果产出计划;促进项目集成与重大成果产出的具体举措;对评价体系、科研平台、人才队伍建设的建议。 (五)、邀请了部分领导和嘉宾作相关报告。 五、参会人员 1、必须参会人员:所领导、各中心正副主任、管理支撑部门正副处长(主任、站长)、学科组长、百人计划人才、研究员(含正高级职称人员)、青年研究员、青促会人员。 2、邀请参会人员:副研究员(含副高级职称人员)、老科协负责人。 3、欢迎我所助研、博士后等其他人员参会。 六、注意事项 1、请各位必须参会人员提前做好工作安排，届时必须出席会议，如有事只能向赵新全所长请假并征得同意。 2、请各中心主任将拟在大会上作的报告于xxxx年6月10日前发送到科技处(xxxxxxxxxxxxx)。 科技处 xxxx年6月5日 战略研讨会通知2 为了推动公司改革和转型发展，进一步明确公司战略规划和发展方向，广泛听取员工对公司发展的意见、建议，经公司研究决定，将于近期召开战略发展研讨会。现将会议的有关事宜通知如下: 一、战略研讨会预备会 时间:xxxx年3月3日(星期二)下午2:30
股东会议通知范文
股东会议通知范文 XXXXXXXX有限公司 20xx年第XXX股东会会议通知 尊敬的股东： 您好!经公司董事会商定，于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生 3、会议召开时间：2012年5月XXX会议方式：现场会议 4 5、会议召开地点：(地址) 6 (1 (2 7 (1 (2XXX律所事务所律师：XXX。(或者将二者融合写为与会人员) 三、会议审议事项 3、《公司2011年度财务决算方案》; 4、《公司2012年度财务预算方案》;
5、《公司2011年度利润分配报告》。 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月XX日上午9：00前在会场签到。 2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。会议的，委托代理人出席会议的，的书面授权委托书;议，资格的有效证明，该股东代理人应出示本人身份证和非法人 3、登记地点：(地址) 4XXXXXX联系电话：186-XXXX-XXXX XXXXXXXXXXXX有限公司20xx年4月XX日 致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间:年月日_________ 会议地点:___________________________ 召集人:_________ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题 五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真：
召开课题研讨会的通知
召开课题研讨会的通知 召开课题研讨会的通知1 各实验学校： 为进一步推动《山区中小学生学习策略教学与训练实验研究》实验课题的深入开展，课题组决定召开经验交流研讨会，现将有关事项通知如下。 1、会议时间：2月26日下午2：45 2、会议地点：县一小会议室 3、参会人员：县教研室教研员、实验学校(乳源中学、县一小、县民族实验学校、桂头中学、桂头小学)校长、主管实验课题工作的领导、课题实验全体老师。 xxxxx月二月二十五日 召开课题研讨会的通知2 各县市区教育局： 现将xx省教育技术装备管理中心《关于召开科研课题工作研讨会的通知》(冀教备中心[xxxx]14号)转发给你们，请各县市区教育局仪器站负责课题研究的人员参加会议，并由各县市区确定参加会议的各子课题研究教师，子课题研究教师会议费要由学校负责。各县市区于xxxx年6月28日前将与会人员名单报送市教育技术装备站装备科。 联系人：xxx 电话：xxxxxxxxx 附件：xx省教育技术装备管理中心冀教备中心[xxxx]14号文 xxxx年六月十五日 召开课题研讨会的通知3 各课题组成员： 为推动课题研究的深入开展，及时解决课题研究中的困惑，总结课题研究中有益的做法，决定召开课题工作会议。具体通知如下： 一、参会人员 课题组全体成员 二、会议内容 1、总结交流课题研究进展情况。请各位成员准备发言，发言内容包括： (1)教学实践中的主要经验、做法及突破; (2)课题研究中的困惑; (3)提出课题研究下一步的工作设想。 请各位成员准备好会议上的交流材料(一式15份)，每位成员发言时间不超过10分钟。 2、“培养方向”为“xx市信息技术骨干教师”的成员参与教学思想凝炼专题研讨;其他成员参与“构建信息技术高效课堂”专题研讨。 3、商讨创新思维评价体系。 三、会议时间及地点 会议时间：xxxx年11月26日;报到时间：上午9时20分;返程时间：下午4时;报到地点：xx市教育局教研室704室;会议地点：xx市教育局八楼会议室。
关于召开董事会的会议通知
( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors
关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2
各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
召集股东会会议通知模板
召集股东会会议通知模板 召集股东会会议通知模板 召集股东会会议通知模板怎么写?一般情况下，股东会会议作出决议时发的通知都会比较正规，下面我们就来看看召集股东会会议通知怎么写吧! 召集股东会会议通知模板【1】 中国xxxx股份有限公司 二零xx年度股东周年大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零xx年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议，决定召开本公司二零xx年度股东周年大会(“股东周年大会”)。 现将有关会议事项公告如下： 一、召开股东周年大会基本情况 1.召开时间：二零xx年六月二十三日(星期三)上午九时; 2.召开地点：中国上海市金山区新城路5 号金山区轮滑馆; 3.召集人：本公司董事会; 4.召开方式：现场投票。 二、股东周年大会审议事项 (一)普通决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案： 1.本公司二零xx年度董事会工作报告; 2.本公司二零xx年度监事会工作报告; 3.本公司二零xx年度经审计的财务报告; 4.本公司二零xx年度利润分配方案; 5. 本公司二零xx年度财务预算报告;
6. 续聘xxxx会计师事务所为本公司二零xx年度境内审计师及xxx会计师事务所为本公司二零xx年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金; 7. 增补xxx为第六届董事会董事。 xxx先生的附后。 (二)特别决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案： 8.批准本公司董事会提呈之本公司章程(“《公司章程》”)及其附件修正案，并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改)。 有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给H 股股东的股东通函。 三、股东周年大会出席人员 1.于二零xx年五月二十日(星期四)下午交易结束后，名列本公司股东名册的`本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会。 该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零xx年五月三十一日(星期一)前送回本公司。 详情请参阅股东周年大会出席确认回执。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 四、股东周年大会会议登记办法 1.股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份文件(身份证或护照)。 如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息;
监事会会议工作流程图
监事会会议工作流程 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及我司相关制度，对监事会会议工作流程归纳如下： 一、监事会会议类型 1、定期会议（例行会议）：每年度至少召开两次（我司监事会近几年召开会议情况见附件）； 2、临时会议：存在以下情形时，监事会应当在10日召开临时会议： (1)监事提议召开时； (2)公司股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、股东大会的决议和其他有关规定的决议时； (3)董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或恶劣影响时； (4)公司或公司董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (5)公司或公司董事、监事、高级管理人员被政府有关部门处罚或被证券交易所公开谴责时； (6)其他情形。 监事会定期会议的决议与临时会议的决议均属监事会决议，具有同等效力。 （注明：监事提议召开监事会临时会议的，应通过监事会办公室或直接向监事会主席提交经提议监事签名的书面提议，书面提议主要包
括：提议监事的、提议的理由、提案、提议召开的时间地点等。收到提议2日，监事会办公室应当发出召开临时会议的通知） 二、会议召集 由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 三、会议通知 1、监事会办公室提前2天将书面会议通知提交给全体监事和有关列席人员，同时准备好会议的相关材料（如签到表、表决票、会议材料等）； 2、通知容主要包括：时间地点、会议提案、召集人和主持人（临时会议提议人及提议）、会议材料、监事应亲自出席或委托其它监事代为出席的要求、会务联系人等。 四、议事方式 1、每次监事会会议应由全体监事的2/3 以上出席方可举行；必要时，可邀请董事长、董事及高级管理人员列席； 2、监事应亲自出席，不能出席的，应书面委托其他监事代为出席（委托书容主要包括：本人不能出席的原因、代理人、代理事项、代理权限及有效期、双方签名等），不出席又无书面委托其他监事代为出席的则视为弃权； 3、开会时，首先由召集人、主持人说明召集的原因及会议所通知的事项（提案）等，介绍完基本情况后逐一提请与会监事就所议事
董事会会议议程范文
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
研讨会会议通知
研讨会会议通知 研讨会会议通知 通知研讨会会议通知 研讨会会议通知 网络研究学术研讨会将作为亚太高速网络协会apan第18届学术会议（xx年7月2-7日）的分会于xx年7月6日在澳大利亚airns召开。会议组织委员会向网络研究的各个领域征集会议论文。被录用的论文将在会议论文集中发表，并公布于会议网站上。论文主题包括：网络工程、网络技术、应用技术、自然科学 论文须知： 1．论文必须是未公开发表过的或者对现有系统的经验评估论述。 2．论文要求使用英文，a4纸，10页两列排版。 3．论文格式要求使用html、pdf、ord或者asii的文本文件格式，用e-mail方式提交给该会议秘书处。 4．会议将对所提交的论文在相关性、重要性、创新性、论文清晰度以及技术特点等几个方面进行评审。会议鼓励作者提交任何有技术贡献的文章，希望踊跃投稿。 5．被录用的论文将被出版在会议论文集中，并将在会议网站上公布。会议将邀请部分被录用论文的作者提供15-30分钟的发言，讲述自己的工作。 6．在录用的会议论文中，部分论文将被挑选出收录在高速网络学术杂志中。
7．提交的论文中必须提供论文题目、作者、作者单位、感谢、参考文献、作者简介等内容 重要日期： xx年3月2日 : 论文题目及摘要提交截止日 xx年4月2日 : 论文提交截止日 xx年5月2日 : 发布论文录用通知 xx年6月2日 : 论文集照排截止日 xx年7月2-7日 : 亚太高速网络协会第19届学术会议/网络研究学术研讨会日期 更多信息： 如果你需要有关投稿或者会议的更多信息，请联络： 网络研究学术研讨会秘书处研讨会会议通知相关内容:规范公文处理有关问题的通知 市河务（管理）局，局直各单位，机关各部门：因我局所属有关单位名称变更，为进一步规范我局公文处理工作，现提出如下意见，请认真遵照执行。 一、关于文件头的印制 1、省局根据此次变更后的名称设计了文头，字体为华康简标宋体（同黄委文头。 信息表彰通知 关于表彰XX年度全省信息工作先进单位和先进个人的通知各省辖市局、省局直属各单位： XX年，在全省各级领导的重视和支持下，在全省广大办公室人员和广大信息员的共同努力下，全省**信息工作取得一定的成绩。
股东会会议通知范本(3篇)
股东会会议通知范本（3篇） 精品文档 股东会会议通知范本(3篇) 小编语:通知是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。以下是股东会会议通知范本，仅供参考。 股东会会议通知范本(一) 尊敬的股东: 您好!经公司董事会商定，于20xx年x月xx日在xx(地址)召开xx有限公司20xx年第xx次会议。 一、会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会 、会议主持人:公司董事长xx先生 、会议召开时间:20xx年5月XXX会议方式:现场会议 、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决 、会议召开地点:(地址) 、出席会议人员: (1)公司全体股东或其委托代理人; (2)公司董事、监事; 、列席会议人员: (1)公司高级管理人员列席会议; (2)本公司聘请的xx律所事务所律师:xx。(或者将二者融合写为与会人员) 1 / 7 精品文档
三、会议审议事项 1、《公司20xx年度董事会工作报告》; 、《公司20xx年度监事会工作报告》; 、《公司20xx年度财务决算方案》; 、《公司20xx年度财务预算方案》; 、《公司20xx 年度利润分配报告》。 四、参加会议登记办法: 1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9:00前在会场签到。 、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书; 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本 2 / 7 精品文档 人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 、登记地点:
监事会会议工作流程
监事会会议工作流程 监事会会议工作流程 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及 我司相关制度，对监事会会议工作流程归纳如下： 一、监事会会议类型 1定期会议(例行会议)：每年度至少召开两次(我司监事会近几年召开会议情况见附件)； 2、临时会议：存在以下情形时，监事会应当在10日内召开临时会议： (1)监事提议召开时； (2)公司股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 公司章程、股东大会的决议和其他有关规定的决议时； (3)董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或恶劣影响时；
(4)公司或公司董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (5 )公司或公司董事、监事、高级管理人员被政府有关部门处罚 或被证券交易所公开谴责时； (6)其他情形。 监事会定期会议的决议与临时会议的决议均属监事会决议，具有同等效力。 (注明：监事提议召开监事会临时会议的，应通过监事会办公室或直接向监事会主席提交经提议监事签名的书面提议，书面提议主要包 括：提议监事的姓名、提议的理由、提案、提议召开的时间地点等。 收到提议2日内，监事会办公室应当发出召开临时会议的通知） 二、会议召集 由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 三、会议通知 1、监事会办公室提前2天将书面会议通知提交给全体监事和有关列席人员，同时准备好会议的相关材料（如签到表、表决票、会议材料等）； 2、通知内容主要包括：时间地点、会议提案、召集人和主持人（临时会议提议人及提议）、会议材料、监事应亲自出席或委托其它 监事代为出席的要求、会务联系人等。 四、议事方式 1每次监事会会议应由全体监事的2/3以上出席方可举行；必要时，
关于召开股东会的通知范本
填写说明： 1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到 回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回； 2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地 4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写 董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。 ______________________公司 关于召开临时股东会的通知 致：公司股东：_________ 我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间: 年月日_________ 会议地点: ___________________________ 召集人: _________ 主持人： 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题 特别决议案:关于公司增加注册资本的议案 五、其他事项 1、联系人： 2、联系电话： 3、传真： 以下无正文。 ______________________公司_________ 年月日 ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 确认回执 ______________________公司_________： 本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。 以下无正文。 股东：（亲笔签字或盖章）