律师见证股东会议流程

律师见证股东会议流程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

律师见证股东会议流程

会前审查

第一、公司章程特别约定事项：

第二、会议召集及通知审查：

1、通知时间：

2、通知方式：

3、召集人：

4、通知会议表决事项：

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

审查文件：公司章程、会议通知、股东名册、股东出资证明、股东身份证、授权委投书、代理人身份证

现场审查

第一、时间

第二、地点：

第三、召集人：

第四、主持人：

第五、全体股东人数：

第六、出席代表人数：

第七、参会股东资格：

1、出资证明与股东名册是否相符

2、股东身份证

3、代理人授权委托书\身份证

4、出资额：

5、持有表决权股份________，占股本总额____________.

6、签到

第八、其他参会人：公司董事__________________________________，监事

______________公司高管________________________见证律师

________________

第九、会议审议事项：

1、________________________________________________________________

2、

________________________________________________________________

3、

________________________________________________________________

4、

________________________________________________________________ 5、————————————————————————————————

第十、表决程序：1、计票人_________________

2、监票人_________________

3、计票人当场计票结果

第十一、会议表决结果：

事项1、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 %

事项2、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 %

事项3、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 %

事项4、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 %

事项5、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 %

第十二、会议记录审查：

律师见证业务工作细则

律师见证业务工作细则中华全国律师协会2007 年制订）第一章总则第一条为了加强律师见证业务工作的规范化管理，根据《中华人民共和国律师法》的规定，结合见证工作实务，特制定本细则。第二条律师见证是指律师应客户的申请，根据见证律师本人亲身所见，以律师事务所的名义依法对具体的法律事实或法律行为的真实性、合法性进行证明的一种活动。第三条律师见证的时间应当是被见证的法律行为发生之时。第四条律师见证的空间应当是律师本人在见证时视眼所能见到的范围。第五条从事见证工作的律师必须具备律师资格，并持有律师执业证。第二章见证业务应遵循的基本原则第六条自愿原则，即根据客户的申请就客户申请的事项进行见证。第七条直接原则，即仅能就律师本人视眼所见范围内发生的具体法律事实进行证明。第八条公平原则，即真实的反映客户的意思表示，客观的确认正在发生的法律行为。第九条回避原则，即律师不得办理与本人、配偶或本人、配偶的近亲属有利害关系的见证业务。第十条坚持以事实为根据，以法律为准绳的原则。第十一条律师对客户申请办理见证的事务，应当保守秘密。第三章见证业务的范围第十二条律师可以承办下列见证业务：（一）各类经济合同的签订与履行行为；（二）企业章程、董事会决议、转股协议等法律文书；（三）继承、赠与、转让、侵害等民事行为；（四）各种委托代理关系；

第十三条凡是法律法规行政规章规定不应由律师见证的不得见证。第四章见证的工作程序第十四条律师与申请见证的当事人谈话，应当制作笔录；第十五条律师同意受理的应当与客户签订见证委托合同，重大疑难见证业务必须经所主任审批。合同中应明确载明客户与见证律师双方的权利与义务。第十六条接受客户委托后，所里应指派两名律师进行见证工作；第十七条律师办理业务的收费标准：（一）涉及财产的见证，按非诉讼业务的收费标准收取；（二）非财产的见证收费，由双方协商收取。第十八条承办律师在出具《律师见证书》前应先审查以下主要内容： 1、客户是否具有民事权利能力和民事行为能力； 2、客户的意思表示是否真实； 3、客户所要求见证的事项是否合法； 4、客户提供的证明材料和其他文件是否具有真实性、合法性、完整性和有效性。第十九条承办律师按前条规定审查无误后，应填写《律师见证书审批表》由业务主管审批后，出具《律师见证书》。第二十条《律师见证书》主要内容包括： 1、客户委托见证事项； 2、律师见证的过程； 3、律师见证的法律依据； 4、律师见证的结论； 5、见证律师的签字，并由律师事务所盖章； 6、律师见证的时间。第二十一条《律师见证书》的份数可按客户的需要进行制作，并可增发若干副本。第二十一条《律师见证书》由所统一编号后打印、盖章。第二十三条见证业务办理完毕后，承办律师应按档案管理的要求立卷归档，送办公室统一保管。第五章工作责任

律师见证业务操作指引.docx

上海市律师见证业务操作指引（2008）（2008年12月27日市律协业务研究与职业培训委员会讨论通过）注:本操作指引经过二次民委会研讨，并经过民委会部分委员三次修改后定稿，借鉴原《上海市律师国内见证工作暂行规定》（已废止）、福建省律师协会律师见证业务操作指引等兄弟省份现有实施的操作指引认真制订而成。 1.总则 1.1为帮助和指导上海律师开展见证法律业务，根据《中华人民共和国律师法》的规定，结合见证工作实务，特制订本操作指引。注：本条是本指引的制订目的和法律依据。 1.2律师见证，是指律师根据客户（下称“委托人”）的委托，以律师事务所和律师的名义，对律师本人亲身所见的、具体的法律行为或其他法律事实的真实性作出证明的业务活动。注：律师见证的内容包括事件和行为。在讨论过程中，有的观点认为，“以律师事务所的名义”即可，而不需“以律师事务所和律师的名义”。后经仔细斟酌，多数意见认为，律师见证业务的特点之一，就是由具体承办律师根据自己的感官见证，因此，行文还是以现在的内容为宜。 1.3从事见证工作的律师必须具备法律职业资格，并持有律师执业证。注：这是对于律师见证业务的主体资格要求，多数委员认为，律师助理不能以自己的名义单独或和律师合办见证业务。 1.4律师从事见证业务，应当依据已经知悉的客观情况，遵守法律法规，恪守律师职业道德和执业纪律。注：在讨论的前几稿中，有“通过律师见证，使当事人诚实守信，以保护委托人的合法权益，维护法律正确实施维护社会公平和正义”的行文。有的委员认为，“三个维护”是律师法规定律师的基本职责，这里再述显得多余，因此商议后这里删除。 2.律师见证业务范围 2.1律师可以承办下列见证业务： (1)委托人亲自在律师面前签名、盖章； (2)委托人签署法律文件的意思表示的真实性。该等法律文件包括但不限于各类合同/协议、公司章程、董事会/股东会/股东大会决议、声明、遗嘱； (3)其他法律行为（其他法律事实）发生的真实性或其过程的真实性，例如：

设计委托合同(样式一)范本正式版

YOUR LOGO 设计委托合同(样式一)范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

设计委托合同(样式一)范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。合同编号：_________ 甲方：_______________ 乙方：_______________ 现就甲方所委托的_________设计事项，乙方接受设计委托，就委托设计事项，双方经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》，签订本合同，双方承诺信守执行：一、委托事项：_______________ 二、付款方式： 1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的_________％付给乙方，原则上，乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。 2、设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。三、设计的时间根据本合同附件1的设计套餐内容和相对应的工作方式，甲方选定委托设计形式，按照甲方所选，乙方应在_______个工作日内，遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在_______工作日内完成终稿设计（由甲方原因耽误的时

股东大会召开工作流程

时间工作安排注意事项完成情况按照公司法和公司章程规定收集，并非每一股均可提交议题，并且议题不等于议案根据可能参加会议的人数，预定合适的会议室。提醒律师，股东大会需由两名律师见证。通常和董事会决议一起公告；会议通知应确定股权登记日及会议登记日。视情况而定上市公司应在股权登记日之前向中登公司申请；新三板市场公司可在中登公司或全国股转系统申请；非上市公众公司以截止日股东名册记载为准股东人会召开工作流程（发起设立）要点本文本为股份公司股东大会的会议流程。从时间、工作安排、注意事项、完成情况三个方面统筹。适合于以发起设立方式成立的公司。股东大会会议工作流程（内部适用） T-45 收集会议议题 T-30 确定会议议题、制作议案预定会议室 T-20 预约见证律师、会计等中介机构，上市或拟上市的企业还应当邀请保荐机构 T-20 董事会审议通过关于召开股东大会会议的通知 T-15 对外公告会议通知和议案（年度 T-20） T-10 安排制作会议礼品或纪念品（如需要） T-5 申请截止日的股东名册

T-2 参会人员的会前提醒提前安排外地股东、董事、高管行程（股东众多时，可以要求费用自理，但是在特别情况下需要尽可能多的股东出席时，费用由公司承担更适宜） T-1 停牌申请（上市公司适用）会议资料准备会议准备、会议室提前调试1、电话提醒董事、监事、高管、律师（会计师、保荐人）会议的时间、地点； 2、确定出席会议的股东、董事、监事、高管、律师（会计师、保荐机构）等人员； 3、将议案发给律师，并提醒律师准备好法律意见书的签字盖章页（两名见证律师及事务所1、给在外地的股东、董事、高管预定机票、酒店、安排接送司机（如需要）；2、确定在外地的股东、董事、高管的行程，并提醒做好相关接待及后勤工作；将相关安排通知外地股东、董事、高管通过业务专区，向深交所/ 上交所/ 全国股转系统提交停牌申请 1、制作会议PPT准备股东名册； 2、准备签字笔、纸、名牌。准备以下会议资料： 1 、会议通知； 2、会议议案、附件资料； 3、会议议程、规则； 4、签到表； 5、表决票； 6、会议决议（草稿）； 7、会议纪要（草稿）； 8、公告（草稿）。 1 、通知行政部采购水果、茶点； 2、领取瓶装水；

股东大会律师见证委托合同

篇一：律师见证委托合同委托见证合同（2015）**律协字第号甲方：身份证号：住址：电话：乙方：北京市**律师事务所地址：电话：甲方因订立遗嘱事宜，现委托乙方为此提供律师见证服务，为明确双方的权利与义务关系，特定如下合同，共同遵守。一、委托见证事项和用途/目的： 1、委托见证的事项：见证甲方订立遗嘱 2、见证的目的：证明甲方订立遗嘱是其真实的意思表示。二、承办律师：乙方同意接受甲方的委托并指派本所 **律师、 **律师为甲方办理委托事项。乙方所派律师如有特殊情况不能继续代为办理委托事项，可以指派本所其他律师继续办理，甲方不得拒绝。特殊原因指承办律师因病或其它不可预料的情况发生。三、律师见证费用及支付方式： 1、甲方应向乙方支付见证费用，计人民币（元整）元。 2、除非双方另有约定，前款中的费用仅指律师费用，不包括下列应由甲方承担的费用。办案费用，将包括乙方在本合同履行过程中所支出的差旅费、住宿费、交通费及其他与前述费用在性质上相同或相似的所有费用或支出。第三方费用，将包括在本合同履行过程中由行政机关，其他专业机构或任何第三方收取的行政规费、专业费用及其他与前述费用在性质上相同或相似的所有费用或支出。 3、除双方另有约定，乙方根据本条收取的律师见证费用和其他费用不予退还,包括乙方最终书面通知甲方不予见证。 4、甲方应于签订本合同之日起的三日内支付见证费用。 5、双方对费用支付的另行约定： / 四、甲方应向乙方提供必要的证明材料和其他文件，并必须保证其提供的证明材料和其他文件的真实性、合法性、完整性和有效性。上述指派律师认为甲方提供的文件、材料不完整或有疑义时，甲方应出具必要的书面说明或进行补充。五、乙方为甲方提供见证服务，并保守因此而获知的甲方秘密。六、乙方发现有下列情形之一的，可以不予见证，拒绝出具《律师见证书》： 1、甲方行为能力有瑕疵； 2、甲方无权委托； 3、甲方在委托见证事项中的意思表示不真实； 4、委托见证事项的内容或所涉标的违反法律的禁止性或强制性规定，且甲方不同意纠正或补救的； 5、委托见证事项的事实不清或有其他重大瑕疵； 6、发现甲方有违法动机或目的。若乙方认为不应予以见证的，应书面通知甲方并说明理由。七、若因律师或者律师事务所的重大过失导致《律师见证书》被撤销，因此给甲方及/或有利害关系的第三方造成损失的，应当予以赔偿，赔偿的数额以北京市律师服务收费管理办法中相关事项收费金额的3倍为限。

刑事案件律师委托协议范本

刑事案件律师委托协议甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________

签订日期： _________ 年_______ 月 ______ 日

甲方: 乙方：甲方因案件，委托乙方的律师作为侦查、审查起诉及审判阶段的辩护人。经双方协商一致，订立下列条款，共同遵照执行。一、乙方接受甲方的委托，指派为甲方涉嫌案件的辩护人。二、经双方约定，乙方的权限为：侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段全过程法律服务。三、乙方有权根据案件进展情况和实际需要有针对性的对律师团队成员进行合理调整。四、甲方必须如实陈述案情，及时、真实、详尽的向乙方提供与委托事项相关的全部文件和背景材料，并根据实际需要为乙方提供其它便利。五、乙方必须认真履行职责，按本协议约定的权限提供法律服务，保护甲方的合法权益，同时为甲方保守秘密。六、在协议履行期间，如甲方无故终止协议或者另行委托其他辩护人，将视为甲方违约，甲方已支付律师费乙方不予退还；如乙方无故终止协议，应退回甲方已支付的律师费用。七、根据双方约定，乙方同意给予甲方最大程度的优惠，律师费收取数额和方式如下:

1、甲方先期向乙方支付律师费人民币元; 2、案件操作过程中，因为案情的复杂需要乙方增加工作时间和强度的，甲方再向乙方支付律师费（数额由乙方确定）。 3、支付方式和期限为：先期律师费于本协议签订之日一次性支付，增加的律师费于乙方提出后3日内支付。乙方于实际收取律师费用后为甲方开具正规的律师费发票。八、乙方的律师接受甲方的委托，从事与甲方业务有关的活动而发生的诉讼、鉴定、等其他费用，双方另议或由甲方支付。九、本协议有效期限，自本协议签订之日起至案件终结之日止（含撤销立案、不予起诉或者判决、裁定等）。十、本协议未尽事宜由双方协商解决。如一方要求变更协议条款，需经另一方同意方可生效。十一、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。十二、本协议自甲方的代表人签字和乙方盖章之日起生效。甲方：地址：电话：乙方：

律师见证股东会议流程

律师见证股东会议流程 Revised by Jack on December 14,2020

律师见证股东会议流程会前审查第一、公司章程特别约定事项：第二、会议召集及通知审查： 1、通知时间： 2、通知方式： 3、召集人： 4、通知会议表决事项：（1）（2）（3）（4）（5）（6）审查文件：公司章程、会议通知、股东名册、股东出资证明、股东身份证、授权委投书、代理人身份证现场审查第一、时间第二、地点：第三、召集人：第四、主持人：第五、全体股东人数：第六、出席代表人数：第七、参会股东资格： 1、出资证明与股东名册是否相符 2、股东身份证 3、代理人授权委托书\身份证 4、出资额： 5、持有表决权股份________，占股本总额____________. 6、签到第八、其他参会人：公司董事__________________________________，监事 ______________公司高管________________________见证律师 ________________ 第九、会议审议事项： 1、________________________________________________________________ 2、 ________________________________________________________________ 3、 ________________________________________________________________

4、 ________________________________________________________________ 5、———————————————————————————————— 第十、表决程序：1、计票人_________________ 2、监票人_________________ 3、计票人当场计票结果第十一、会议表决结果：事项1、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 % 事项2、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 % 事项3、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 % 事项4、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 % 事项5、同意票股，占出席股东所持表决权 %；反对票股，占 % 期权票股，占 % 第十二、会议记录审查：

临时股东大会通知范例.doc

临时股东大会通知范例股东大会有三种：法定大会、年度大会、临时大会，那么，今天，CN 人才公文网我给大家分享的是临时股东大会通知范文，供大家阅读参考。临时股东大会通知范文1 经xxxx集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第14次会议通过，拟定于xxx年9月2日下午4：00在xx市xx国际生态会议中心会议室召开公司xxx年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：xxx年第1次临时股东大会 2.召集人:董事会 3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的时间： (1)现场会议时间：xxx年9月2日下午4：00 (2)网络投票时间：xxx年9月1日至xxx年9月2日通过深圳xx交易所交易系统进行网络投票的时间为xxx年9月2日交易日上午9∶3011∶30，下午1∶003∶00; 通过深圳xx交易所互联网投票系统投票的时间为xxx年9月1日下午3∶00至xxx年9月2日下午3∶00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳xx交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳xx交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的`其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含xx交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6.出席对象： (1)截至xxx年8月27日下午收市时在中国xx登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区xx路1号xx国际会议中心二、会议审议事项关于补选公司独立董事的议案。上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见xxx年8月15日《中国xx报》、《xx时报》、《上海xx报》、《xx日报》及xxxx网上的相关公告。三、出席现场会议登记方法 1.登记方式：

法律事务委托合同(样式)

附件二合同编号: 法律事务委托合同（民事诉讼、仲裁）重庆市司法局监制重庆市律师协会监制

法律事务委托合同合同编号: 委托人（以下简称甲方）：身份证号码（或法定代表人）： ____________________________________ 受托人（以下简称乙方）：重庆 _____________________ 律师事务所负责人： _______________________ 根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国仲裁法》等法律法规及《重庆市律师服务收费管理实施办法》、《重庆市律师服务收费标准》的规定，甲方就本合同所涉民事法律事务委托乙方提供法律服务。甲、乙双方经协商，订立下列条款，以资共同遵守：第一条乙方接受甲方委托，指派 ________________________________________ 为甲方因f—*■—r、~< —_*. —|—*■ 与________________________________ 就 _____________________________________ 一案在下列第_______________ 项程序中提供法律服务，担任代理人： 1. 一审； 2. 二审； 3. 执行； 4. 再审； 5. ___________________________________________________________________ 。第二条委托权限为本条所列第 ___________ 项： 1. 特别授权：代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉、上诉； 2. 一般授权。第三条甲方的权利和义务：

股东大会法律意见书

四川联一律师事务所关于重庆港九股份有限公司股东大会的法律意见书致：重庆港九股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港九股份有限公司公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）和《重庆港九股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，四川联一律师事务所（以下简称“本所”）受重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赖宏、杨飞雁律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2008年6月27日在重庆市朝天门大酒店召开的2007年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序的合法有效性出具法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据《证券法》第六十三条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：一、关于本次股东大会的召集、召开程序根据公司 2008 年 1 月 31 日第三届董事会第二十五次会议决议、2008 年 3 月 12 日第三届董事会第二十六次会议决议、2008 年 6 月 5日第三届董事会第三十二次会议决议、2008年3月12日第三届监事会第十一次会议决议以及公司章程第 44 条、第 46 条、第 53 条、第 54条、第58条、第59条、第62条、第64条、第96条的规定，公司分别于2008年2月2日、2008年3月15日和2008年6月7日在《上海证券报》、《证券时报》刊登公司第三届董事会第二十五次会议决议公告、第三届董事会第二十六次会议决议公告、公司第三届监事会第十一次会议决议公告和公司第三届董事会第三十二次会议决议公告；同时，公司于2008年6月7日分别在《上海证券报》、《证券时报》刊登关于召开公司2007年度股东大会的公告，公司也在上海证券交易所网站对本次股东大会的召开以及审议事项进行了公告。公司已以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。本次股东大会于2008年6月27日在重庆市朝天门大酒店如期召开。本所律师在出席了本次股东大会后认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。二、关于出席本次股东大会人员的资格出席本次股东大会的人员有：

成立董事会及监事会流程

成立董事会及监事会流程集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

通许县农村信用合作联社成立董事会及监事会流程为进一步完善通许县农村信用合作联社法人治理，计划于6月底成立董事会、监事会及所属机构。一、召开股东大会，通过章程、董事会议事规则、监事会议事规则，选举董事和由股东代表出任的监事。股东大会实行律师见证制，并出具律师见证书，有关决议报送银监及相关部门。二、成立董事会，董事会成员为9人，其中，本行职工不少于四分之一，不超多三分之一，暂定3人；其他自然人不少于四分之一，暂定3人；企业法人暂定4人。董事长由董事会选举产生，并成立以下三个专门委员会。（一）关联交易控制委员会，负责商业银行重大关联交易的审批，其中特别重大的关联交易还需经董事会批准后方可实施。特别重大的关联交易应同时报告监事会。董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，不得对该项决议行使表决权。该董事会会议应当由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事会会议做出的批准关联交易的决议应当由无重大利害关系的董事过半数通过。商业银行章程应当对重大关联交易和特别重大关联交易的标准做出规定。董事会应当制定商业银行关联交易的具体审批制度。（二）风险管理委员会，负责对高级管理层在信贷、市场、操作等方面的风险控制情况进行监督，对商业银行风险状况进行定期评估，对

内部稽核部门的工作程序和工作效果进行评价，提出完善银行风险管理和内部控制的意见。（三）薪酬委员会，负责拟定董事、监事和高级管理层成员的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施。各专门委员会的负责人应当由董事担任，且委员会成员不得少于三人。董事会下设专门办公室，负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的筹备、信息披露，以及董事会、董事会各专门委员会的其他日常事务。三、成立监事会，董事会成员为7人，其中，本行职工暂定3人；其他自然人暂定4人。监事长由监事会选举产生，并成立一下两个专门委员会。（一）提名委员会,负责拟定监事的选任程序和标准，对监事的任职资格和条件进行初步审核，并向监事会提出建议。提名委员会应当由外部监事担任负责人。（二）审计委员会,负责拟定对以下事项进行审计的方案。 1.监督董事会、高级管理层履行职责的情况； 2.监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况； 3.对董事和高级管理层成员进行离任审计； 4.检查、监督商业银行的财务活动； 5.对商业银行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计并指导商业银行内部稽核部门的工作。审计委员会应当由外部监事担任负责人。监事会下设办公室，聘请专业人员兼任。

某律师事务所关于银行股东大会的律师见证书

某律师事务所关于银行股东大会的律师见证书某律师事务所关于银行股东大会的律师见证书某律师事务所接受银行股份有限公司（以下简称银行）的委托，指派律师就银行第一届股东大会第次会议进行律师见证。接受指派后，见证律师参与了年月日上午在银行会议室召开的银行第一届股东大会第次会议。为出具本法律意见，本所经办律师审查了银行提供的有关该次股东大会的文件资料。银行保证：该社所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的；该社所提供的文件复印件与原件相一致，其上边的全部印章或签均是真实、有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。依据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和《银行章程》的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性，进行了认真的审查，现出具见证意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序银行理事会决定于年月日召开银行第一届股东大会第次会议，并按有关要求在年月日书面通知各股东，本次大会现场会议于年月日上午9点分在银行会议室召开。本次股东大会的召集人为银行理事会，召集人的资格合法有效。见证律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容

与会议通知一致，本次大会召集、召开程序符合法律、法规及《银行章程》的相关规定。二、出席本次大会人员的资格根据会议通知，出席本次股东大会的人员应为银行全体社员。会议应到股东人，经本所律师对银行提供的会议报到签到表、出席会议人员资格凭证、授权委托书等材料进行审查，确认出席本次股东大会的社员及社员代理人名，占银行总股本额的xx%。符合《银行章程》规定，会议由银行理事长孙振甫主持。经见证律师查验和核对，出席会议的代表姓名与《股东名册》记载一致，股东均提交了相关的资格证明，本所律师认力上述出席会议的股东及代理人资格均合法有效。三、本次股东大会的表决程序本次大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取投票表决方式对议案进行了表决，经与会名股东认真讨论后投票表决。具体决议情况如下：会议表决通过了《关于银行增资扩股事宜的议案》的决议，赞成票人，占实到总投票权数的0%，反对票0票，弃权票0票，表决结果有效。经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律、规章和银行章程的规定。四、结论意见见证律师认为：银行本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和《银行章程》的规定，大会对议案的表决结果合法有效。

2019年律师委托合同协议书范本标准版

律师委托合同甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日甲方：乙方：

达成协议如下：一、乙方接受甲方委托，指派管东平律师担任甲方代理人。二、乙方应依照法律维护甲方合法权益，所指派的律师如因故中途不能执行职务，应负责另行指派律师接替，乙方指派的律师必须对委托事项认真负责，尽忠职守，自委托之日起完成下列第 1、调查取证 2、申请仲裁： 3、提前介入 4、法律帮助 5、刑事辩护 6、本案一审项工作 7 、本案二审 8、申请执行纠纷一案，聘请乙方律师担任该案代理人，现经双方协商一致，三、甲方必须真实地向律师陈述案件事实，提供本案有关证据，乙方接受委托后，如发现甲方有捏造事实、弄虚作假的行为，有权终止代理，所收费用不予退还; 甲方如无正当理由解除委托合同，所交的费用不予退还。四、甲方以下列方式交纳律师代理费：一次性支付律师费__________________ 元于_________ 月 _________ 日之前支付。五、甲方选择的收费方式确定后，无论乙方通过何种途径（包括诉讼或非诉讼）为甲方追收回债款或维护了甲方的合法权益（即不限于法院执行，包括债务人主动还款等），均应视为乙方已完成了甲方所委托的工作，甲方应按双方商定的收费方式支付律师代理费。

六、本委托合同一式三份，自签订之日起即具有法律效力，终止。至双方约定的委托事项完结之日甲方（公章）：______ 乙方（公章）： _______________ 法定代表人（签字）： _________ 法定代表人（签字）： ________ 年 __ 月____ 日______________ 年 _______ 月__

借款合同律师见证流程

竭诚为您提供优质文档/双击可除借款合同律师见证流程篇一：民间借款协议(律师见证) 民间借款协议甲方：乙方：丙方：甲乙丙三方因借款及担保事宜，为明确权利义务关系，经充分协商，一致自愿订立如下协议，保证共同遵照、严格执行：一、甲方自愿借与乙方人民币（大写） __________________ （￥元），于签订本协议之日，由甲方给付乙方，不另立据。二、借贷期限为_________年，自年月日起至年月日止。三、利息（月息）__________，乙应于每月_______日前给付甲方，不得拖欠。四、届期不能及时归还，乙方除支付约定利息外，并应

按约定利率的一倍加倍向甲方支付违约金五、丙方自愿为乙方借款担任保证人，愿就主债权及利息、违约金和实现债权的费用与乙方承担连带责任，保证期间为二年。六、本协议自三方签字或捺指印后生效。本协议一式四份，三方各执一份，见证单位xx律师事务所存档一份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：丙方：见证单位：xx律师事务所见证律师：xx 执业证号：xx 篇二：律师见证流程律师见证: 是指律师事务所接受当事人的委托或申请，指派具有律师资格或法律职业资格，并有律师执业证书的律师，以律师事务所和见证律师的名义，就有关的法律行为或法律事实的真实性谨慎审查证明的一种律师非诉讼业务活动。律师见证的两个目的：一、见证某一法律行为或法律事实的真实性；二、见证某一法律行为或法律事实的合法性。

从法律属性上看，在我国律师见证仍属于“私证”，依法必须查证属实，才能作为认定事实的根据，不同于公证的证明力，公证书一般可直接作为证据使用。律师见证应是形式审查，见证应坚持以下几个原则：第一、律师见证应首先严格审查核实当事人的主体资格；见证律师在对合同各方当事人的主体身份进行调查和认证时，应主动去查明当事人的真实身份，仅以当事人自行提供的材料作为认定主体资格的依据远远不够，还要查明自然人或法人的真实身份，其权利能力和行为能力；代理人的代理资格、代理权限；当事人的资信状况、履约能力以及合同履行的可行性。对企业来说，应当调查企业的工商登记、税务登记、外贸许可、特许经营、产品标准、专利商标等等，对相关的证据和材料，还应当到有关部门进行必要的调查核实。第二、律师见证还应勤勉尽责、严格审查核实见证事项的真实性；从律师见证的目的看，见证不仅仅是对行为的见证，如，律师只对合同签字及盖章行为的真实性做见证，并不对双方合同的内容做见证，这样，律师做为法律服务职业的专有属性就不能得到体现，律师见证也就失去了应有的法律意义！律师见证之所以不同于普通公民的作证，主要体现在见证律师负有对见证事项合法性审查的义务。第三、律师见证的法律文书既要符合法定的实质要件；

律师见证法律意见书(公司与股东大会)律师拟定版本

北京市XXX律师事务所关于XXX网络股份有限公司20XX年年度股东大会之律师见证法律意见书二零XX年五月

北京市XXX律师事务所关于【XXX】网络股份有限公司 20XX年年度股东大会之律师见证法律意见书 XXX（京）律意见（20XX）第1XX号致：XXX网络股份有限公司北京市XXX律师事务所（以下简称“本所”）接受XXX网络股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，出席公司20XX年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并获授权依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“股转系统”）的有关规定和指引和《XXX网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序等有关事宜出具法律意见书。为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的以下文件和材料：

1.《公司章程》、《股东大会议事规则》。 2.公司于20XX年4月20日召开第三届董事会第二次会议审议通过的《关于提议召开20XX年年度股东大会的议案》。 3.公司于20XX年4月20日在股转系统中刊登的《XXX网络股份有限公司20XX 年年度股东大会会议通知公告》。 4.本次股东大会股东的《持有人名册》、签名册及凭证文件、资料。 5.本次股东大会的相关议案与会议记录、表决票、决议。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了为出具本律师见证法律意见所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整、有效的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致；公司已经向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实、事件和文件、资料，且无任何隐瞒、疏漏之处；所提供和披露的文件、资料上的签名及/或印章均是真实的，签署人均具有签订该等文件、资料的资格，均已按其各自的公司章程及/或其他法定或约定履行了公司内部的审批和授权手续，需要政府批准或同意的，均已获得了所有必须的政府批准或同意。本所律师按照法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定对公司20XX年年度股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资格、召集人员的合法有效性和本次股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。本所律师是根据对本法律意见书出具日以前所发生的事实的了解和对法律法规的理解发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为公司20XX年年度股东大会的必备文件公开，

律师委托合同书范本

律师委托合同书范本因工作需要根据《中华人民共和国律师法》的有关规定,聘请吴建辉律师为常年法律顾问，经双方协商订立下列协议，共同遵照履行: 一、乙方担任甲方常年法律顾问，为甲方提供全面、勤勉、谨慎的法律服务。二、根据常年法律顾问协议，乙方的服务范围(包括如下内容但不限于该内容)： 1、为甲方解答法律问题，必要时提供法律意见书。 2、协助草拟、修改、审查合同等有关法律事务文书。 3、接受甲方委托、参与一般性的经济合同谈判。 4、应甲方要求，向甲方员工进行法律宣传教育，提供法律培训服务。 5、为甲方了解债务人及业务相对人的资信和履约能力提供服务。 6、为甲方行使股东权利，对其参股、控股公司进行法律监控提供服务。 7、接受甲方委托，提供其他法律服务。三、根据常年法律顾问协议，乙方服务方式及保证： 1、乙方不定期或者定期到甲方集中办理法律事务，如遇紧急情况，乙方律师随时提供法律服务。乙方律师应及时

告知甲方有关服务情况，每年年终和本协议终止时，乙方律师应当向甲方提供书面情况报告。 2、乙方为甲方提供服务在本协议有效期间，保证不再给甲方诉讼、仲裁相对人提供法律服务。但该诉讼、仲裁相对人在本协议签订之前与乙方已经签订有常年法律顾问服务协议的，则应另行议定。四、甲方配合义务： 1、甲方应指定专门机构或一名具有法律专业知识人员负责与乙方律师联系。 2、甲方应向乙方律师提供与业务有关的情况、资料，如因甲方提供相关资料虚假或者不充分，虽经乙方律师应尽谨慎义务而仍未能避免出现的结论性错误，乙方不承担任何责任。 3、乙方律师办理甲方的事务时，甲方应无偿向乙方律师提供办公场所，办公用品等必要的办公条件。五、律师服务费用的核定及支付： 1、甲方每年度向乙方支付顾问费__万元，付款时间为:__；付款方式为:__。 2、乙方为甲方提供本协议第二条所列服务不再收费。 3、乙方为甲方提供下列服务需另行收费，但应给予相应优惠：（1）为甲方收购、兼并等资本运营行为提供服务。（2）重大项目的’商事谈判、资产重组、产权界定,企业改制、转股权、项目融资等非诉讼业务。

律师见证股东会议流程

律师见证股东会议流程会前审查第一、公司章程特别约定事项：第二、会议召集及通知审查： 1、通知时间： 2、通知方式： 3、召集人： 4、通知会议表决事项：（1）（2）（3）（4）（5）（6）审查文件：公司章程、会议通知、股东名册、股东出资证明、股东身份证、授权委投书、代理人身份证

现场审查第一、时间第二、地点：第三、召集人：第四、主持人：第五、全体股东人数：第六、出席代表人数：第七、参会股东资格： 1、出资证明与股东名册是否相符 2、股东身份证 3、代理人授权委托书\身份证 4、出资额： 5、持有表决权股份________，占股本总额____________. 6、签到第八、其他参会人：公司董事__________________________________，监事______________公司高管________________________见证律师 ________________ 第九、会议审议事项： 1、________________________________________________________________ 2、 ________________________________________________________________ 3、 ________________________________________________________________

股东大会会议议程范文

股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程一、会议201X 年3月25 日上午9 ：30。二、会议地点：上海市某某区某某镇某某公路某某号三、主持人：董事长王某某四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。五、股东逐项审议以下议案： 1、审议《关于201X 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于201X 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于201X 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于201X 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于201X 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其201X 年年报审计报酬的议案》 7、审议《关于公司201X 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于华丽家族股份有限公司201X 年度董事、监事津贴的议案》 9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 10、审议《关于修订公司章程的议案》1 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》1 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》1 3、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司31.5239% 股权的议案》六、议案表决七、表决结果统计

八、宣布表决结果九、股东发言十、签署、宣读201X 年度股东大会决议、会议记录十一、宣读法律意见书十二、会议闭幕股东大会会议议程范文盂县汇民村镇银行创立大会暨第一次股东大会会议议程会议2 0 0 8年7月日会议地点：会议主持人：大会议程：介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的批复》二、宣读监票人、计票人名单三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程（草案）〉制订情况的说明》六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、（第1 号）、》八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》九、投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》十二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》十