材料管理作业指导书

————投资有限公司——项目公司

材料管理作业指导书

编制：————

日期：————

1.目的

规范项目工程所用材料（设备）的采购实施，确保材料（设备）质量和成本满足项目定位的要求、国家标准以及项目目标成本的要求,确保项目使用的材料符合公司既定要求

2.适用范围

适用于公司在建项目的设备材料的选型、封样、交底、验收（甲供材料设备）、使用和结算。

3.职责

3.1采购部（————公司）

1.负责战略采购材料、设备的市场调查，对拟采用产品品牌在符合市场定位、产品定

位以及符合成本控制指导书的前提下提出建议；

2.提交样品并进行技术交底；

3.参与样品封样确认工作；

4.处理供货意外事宜，保证货物准时、符合既定标准到达现场；

5.负责材料设备采购合同的签订和采购全过程；

6.参与样品进场验收工作；

3.2项目公司-设计专业经理

1.负责建安材料、景观、装饰、室内装修及影响到外观效果材料的市场调查、选型确

认；

2.提交样品并进行技术交底；

3.提供需求材料设计技术标准、质量要求、外观形式；

4.参与材料封样确认及会签工作；

5.参与材料进场验收；

3.3项目公司-成本专业经理

1.负责甲供材料采购计划工作量的确认审核工作；

2.负责甲供材料正常损耗的限额确定工作；

3.负责甲供材料最终结算数量确认审核工作；

4.参与材料封样确认及会签工作；

3.4项目部-材料管理专员/施工经理

1.负责组织甲供材料设备需求计划和进场时间的确认审核工作；

2.负责组织建立现场封样材料样板库；

3.参与材料的封样确认，并根据合同和封样材料组织到货验收；

4.组织材料封样确认及会签工作；

5.组织材料进场验收工作；

3.5监理单位

1.根据合同和封样材料参与货验收；

2.见证施工单位的取样、送检工作；

3.对不符合要求的材料设备采取解决措施。

4.负责甲供材料设备需求计划和进场时间的确认审核工作；

5.负责参与甲供材料采购计划工作量的确认审核工作；4.作业流程

4.1材料设备实施管理流程（流程图修改）

流程图

（一）甲供材料采购计划、样品封样审批作业指导

一、采购计划需求提出

1.1.1承揽工程的施工总承包单位、专业分包单位根据我司确定的甲供材大类清单及双方合同确认的甲供材料清单按工程根据施工需要提出材料、设备需用总计划，材料设备需用计划必须包括下列内容：

项目名称、材料设备名称、型号、规格、数量、建议采购的技术材质标准、质量要求、进场时间、使用部位、保管场所、收发货要求，编制成制式表格同时上报甲方及监理工程师。

1.1.2根据不同阶段、形象部位、时间的需求，结合具体施工进度按照季度、月度编制不同要求的甲供材料设备采购进场需求。

1.1.3上述计划必须由施工总承包单位、专业分包单位预算、材料人员编制并由项目经理审核确认，报公司主管领导批准后分别报送甲方及公司物资部门。

二、采购计划工程量审核

1.2.1施工总承包单位、专业分包提报的材料采购计划的根据甲供材料需用计划要求对材料设备进行分类：

A类：采购量大、对工程质量影响大、需用资金大的材料和设备。B类：采购量小、对工程质量影响大或采购量大对工程质量影响一般

的材料设备。

C类：各类辅助性、工具性材料。（如合同内约定甲供）

1.2.2甲供材料需用计划内包含的名称、材料设备名称、型号、规格、数量必须经过乙方公司、项目部主管领导签字认可，并承担因此而产生的损失。

1.2.3经乙方签字确认的甲供材料需用计划报送至甲方项目成本专业经理、监理工程师，甲方项目成本专业经理、监理工程师共同对乙方上报的材料进行逐项审核，乙方有义务随时解答相关问题直至甲方项目成本专业经理、监理工程师将所有甲供材料需用计划中的项目工程量核实完成。

1.2.4甲供材料需用计划经过甲方项目成本专业经理、监理工程师确认后需在审核栏签字确认汇总并经各自的综合管理专员造册存档，档案名称为XX项目XX材料需用计划工程量审核确认。

三、材料进场时间确认

1.3.1甲供材料需用计划内包含的材料进场时间应由我司项目部施工经理/材料专员及监理工程师共同针对施工进度计划的内容进行审核，确认无误后签字认可此计划的材料进场时间。

1.3.2如发现甲供材料需用计划中列出的材料进场时间与采购周期不符合则我司项目部施工经理/材料专员会同监理工程师共同联系————公司项目对接人员告知情况，共同协商结局采购采购周期与材料进场时间的矛盾，争取做到在不影响施工进展的情况下保证甲供材料供应。

1.3.3针对甲供材料需用计划中进场时间的我司项目部施工经理/材料专员及监理工程师签字认可后各自的综合管理专员需进行造册存档档案名称为XX项目XX材料需用计划进场时间审核确认

四、材料采购技术标准确认、限价确认

1.4.1施工总承包单位、专业分包单位提供的甲供材料需用计划包含的内容中：建议采购的技术材质标准、质量要求应作为我司认定材料采购技术标准确认的参考资料

1.4.2公司设计成本部、设计院、造价咨询公司、————公司等外部资源依据图纸设计的使用年限、要求并参考4.1中的技术标准依据针对甲供材料需求计划中的材料进行质量标准限定、价格标准限定工作，工作完成后出具质量标准、价格标准限定工作会签成果并提供项目公司、————公司各自存档造册，存档名称XX项目XX材料需用计划质量标准、价格标准限定确认。

1.4.3所有质量标准、价格标准限定的工作成果依据公司授权体系需要上报公司总经理、董事长进行审批的按照iso9000标准流程进行签批。

1.4.4在质量标准、价格标准限定的认定过程中可以使用某个或某几

个品牌的对应需求材料的相应产品的型式检验报告中的具体检验成果或成果区间进行质量限定，并告知————公司。

1.4.5质量标准、价格标准限定完成后由————公司提供符合质量标准、价格标准限定标准的产品进行样品确认并进行封样作为日后现场验收的唯一标准。封样过程中需要成本专业经理、设计专业经理、施工经理/材料专员、————公司项目经理签字认可并存档，同时留存影像资料。

1.4.6如在4.5条的工作完成后————公司提出变更产品的样品、封样、质量标准、价格标准限定则必须由————公司提出书面的申请，说明变更情况、原因并拿出充分的依据同时汇总成报告报寇宗审批。

五、采购计划下达

1.5.1完成上述一至四的所有工作后各方将过程中设计的签字审批的

材料、影像资料汇总成册同时对————公司下达采购计划

（二）甲供材料验收作业指导

一、材料进场报验

2.1.1材料进场前供应商提前24小时通知————公司、项目部相关人员，组织材料到场验收工作，材料到达现场后供应商应同时携带该批次材料的型式检验报告、出厂合格证，如有免检类型产品需要提供质量技术监督局提供的免检产品说明及厂家证明文件。

二、材料进场验收

2.2.1————公司接到供应商到货通知后按时到达工地现场参加

材料进场验收。

2.2.2项目部施工经理/材料专员负责通知设计专业经理、成本专业经理、监理工程师、材料使用方并组织材料验收工作。

2.2.3材料到场后先按照检验报告、出厂合格证、封样样品对照到场材料是否符合之前确定的材料的规格、到场批次、数量、技术指标、外观，如符合要求则按照合同规定安排卸货及入库工作，同时各方出具甲供材料进场验收单，同时由材料使用方向监理工程师进行材料的工程报验流程。

2.2.4如到场材料需要进行复试则各方通过现有资料、产品外观进行预验收并组织入库工作，待材料复试报告出具后如合格则出具正式的甲供材料进场会签验收成果。如不合格则此批次材料清退出场，同时材料专员记录供应商不诚信事件作为后评价的依据。

2.2.5如到场材料与之前封样材料、合同签订内容不符则此批材料清

退出场，成本专业经理按照合同规定向供应商索赔，同时材料专员记录供应商不诚信事件作为后评价的依据。

2.2.6如到场材料在验收后发现材料的质量标准与约定、封样材料标准或存在不影响正常使用的瑕疵，则清退出场同时成本专业经理按照合同规定向供应商索赔，

2.2.7如————公司对2.2.5、2.2.6的处理结果后无法按时提供合格的材料或认为可以在现场进行使用（即参与验收方有不同意见）则由————公司出具无法按时提供材料或建议使用有瑕疵材料的报告上报董事长审批确认，方可继续使用

三、材料移交及入库保管

2.3.1材料验收合格后按照验收组确认的数量或确认的材料清单所列的材料名称、数量进行验收入库，一批次供货的材料验收数量超过计划数量时以退回多余数量为原则，确实由于特殊原因的也必须经公

司领导口头同意后现行入库，并由提出方书面上报领导补签报告，审批核准后追加采购数量及金额。

2.3.2材料的验收入库应当在材料进场时当场进行，并开出《材料器材验收单》，在材料器材验收单上详细填写验收入库材料器材的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间等信息，不能涂改，且应在验收单上注明采购计划单号码，以便领导复核。如因数量、品质、规格有一项不符时应拒绝验收。

2.3.3所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料的特性，采取点数、理计、过镑、量方等方法进行量的验收，严禁估约。

2.3.4所有材料必须“三证”齐全（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），加盖供应商单位红章。

天津项目公司

2011年8月9日