制度管理纲要

1.0 目的

为规范公司制度建设原则、制度层级框架，及各层级制度全生命周期管理工作，保证各层级制度得到有效的应用或执行，并确保各部门、场所及员工使用制度的有效版本，特制定本制度。

2.0 范围

适用于公司使用的各类制度的管理。（适用于管理制度，质量体系文件除外。）

3.0 适用部门

全公司各部门。

4.0 职责

4.1 董办负责公司各层级制度的统一管理，包括制度的审查、标识管理、受控下发、执行效果检查、督促修订等，归口管理公司的一级、二级、三级制度。

4.2 各部门负责自管制度的管理，包括自管制度的编写、会签、培训、执行效果检查、定期评价有效性、修订升级等。

5.0 管理要则

5.1 对公司制度架构图的说明

5.1.1 公司制度采用五模块、三层级的架构方式。

序

号

制度模块制度类概要说明管理制度/要点

1 第一层级《XXXX管理

手册》

规定公司的管理体系、管理内

容、管理原则，是公司管理的

大纲。

2 第二层级重要的流程/

制度

公司经营管理重要的、关键的、

跨部门的流程或制度，是保证

公司基本运作的制度。

《二级、三级制度管理

制度》

3 第三层级工作指引对具体工作进行指引，是保证各项具体的工作效率和质量的制度。

4 职责性制

度

职能与职责

对公司的部门设置和职能、岗

位设置和职责作出规定。为公

司的管理和运作提供组织保

证。

人力资源部根据组织管

理需要制定

5 记录表单各《记录表单》对记录的方式和要求作出规

定，为公司的管理/运作提供需

要的信息/数据。

以流程/制度/操作指引

的附件形式出现，与引

出制度的审批权限相

同。

5.1.2 第一层级的《XXXX管理手册》是公司管理的总纲（基本方法），其内容主要包括：

●对公司管理体系的总体描述；

●明确公司管理的理念/方针；

●确定公司管理的内容并具体规定各管理和运营模块的工作模式；

●确定公司管理/运营的“结果”要求并具体说明重要结果（绩效指标）的关联关系；

●列出并说明公司管理/运营的制度系统等。

5.1.3 第二层级的“重要的流程/制度”是指对公司管理/运营重要的、需要在公司级进行管理的流程/制度。主要包括：

●需要公司高层领导直接参与或关注的、重要的管理/运作事项的流程/制度；

●重要的、跨部门的流程/制度等。

5.1.4 第三层级的“工作指引”是指规定某项具体的作业/活动操作方法和要求的制度。

5.1.5 制度层级的确定，由编制部门先识别，董办确认。

5.1.6 二级、三级制度判定依据为：

判定项目二级三级发挥作用的范围全局性、综合性局部性

对过程（流程）的增值作用很大较大

对公司经营活动的影响很大较大

在公司制度体系中的地位基础性、结构性支持性

所管理控制的资源重要程度很重要较重要

5.1.7“职责性制度”涉及公司的部门设置、岗位设置及对应的职能和权责。对管理/运作职责的要求会在三个层级的制度中提出，“职责性制度”由人力资源部根据组织管理需要制定。

5.1.8 “记录表单”也是一种制度，当一项管理/运作需要进行记录时，就产生了对记录表单的要求。对记录的要求也是贯穿在三个层级的制度中，“记录表单”以流程/制度/操作指引的附件形式，与流程/制度/操作指引一同报批。

5.2 各层级制度的管理

5.2.1二级制度(重要的流程/制度)、三级制度（工作指引）的标识、制度编写、会签、审查、培训、执行效果评价、修订升级、废止等相关要求，按《二级、三级制度管理制度》执行。

5.2.2 职责性制度的编写、会签、审查、执行、组织效能评价、组织调整等相关要求，由人力资源部根据组织管理需要制定。

5.2.3 各记录表单，以流程/制度/操作指引的附件形式出现，与引出制度的审批权限相同。

5.3 制度编制总原则

5.3.1 需受控下发的制度，在提交审查前，编制部门需充分听取相关部门意见，以确保制度的切实可行。

5.3.2 相关部门在会签时，需认真阅读并充分发表意见，双方深入探讨，尽量达成一致。制度受控后，严格按制度执行。

5.3.2 制度编写时，尽量做到PDCA（计划-执行-反思-改进）闭环，使制度本身建立起自优化机制。

6.0 关键控制点

6.1 各部门负责自管制度的管理，包括自管制度的编写、会签、培训、执行效果检查、定期评价有效性、修订升级等。

7.0 支撑制度

7.1 《二级、三级制度管理制度》

公司管理制度大全(完整版)

目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16

第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36

建筑施工现场项目部管理制度

豪斯建工工程管理制度实施细则

工地治安综合管理制度为了加强工程安全文明建设，提高职工队伍素质，建立健全工地治安的综合管理制度，使工地生产顺利进行，使工地内的生活纳入正常轨道，特制定此制度：一、各工种及施工人员之间，班组之间要互敬互爱，团结友好，发生矛盾时，彼此应互相尊重，互相让步，以共同方便施工作业为原则，解决不了时，要及时报请班组长或上级领导协调解决，严禁轻易发生骂人、打人等粗暴行为。对于出现打架行为的，视情节严重程度及认错态度好坏给予处罚，原则上处以100元内的罚款。对团伙性的群架行为，带头闹事者，情节特别严重的，处以500元内的罚款，并对所在班组的班组长进行经济处罚，情节恶劣者，呈报公安部门处理。二、严禁在工地内赌博，或以娱乐为借口变相的进行赌博活动，如有违反的，一经查实，将给以500元以内的处罚，并对相关人员予以通报批评。三、本工地内的任何临时用电，必须有本工地的固定值班电工负责安装，任何人都不得私接乱拉电线及私装灯头或插座。如特殊情况需临时装用，须经项目部批准后，由项目部派人安装，违者，视情处当事人罚款项50-200元，如出现任何问题，一切后果都由当事人自负。四、施工现场内楼梯间及其它通道的照明灯泡，除本工地电工外，任何人都不得随意摘取，违者每次处罚款200-500元罚款。五、每个职工都要护工地和他人的财物，对偷窃工地和他人财物者，处以偷窃价值5-10倍的罚款，情节严重者，送交公安部门处理并逐出工地。六、全体人员都要爱护安全防护、防盗设施，破坏本工地防盗及安全

防护设施者，情节恶劣者，呈报公安部门处理。七、要保护楼内的清洁卫生，严禁在楼内随地大小便。八、严禁翻大门或翻围墙进入工地。九、非本工地施工人员严禁进入施工现场，不听劝阻者视情论处。十、班组长应模范贯彻执行各项规章制度，在职工中以身作则，做好表率作用，积极支持，主动配合项目部的各项工作。十一、班组长要努力履行自己的职责，在职工中特别是新收职工中及时传达本工地各项规章制度和条例，使工地的各项规章制度人人皆知,班组长如发现自己班组的职工有违法乱纪现象要及时纠正。。十二、全体人员都必须积极支持，主动配合门卫、值班电工及项目部管理人员的工作。安全管理条例为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，以安全生产为宗旨，实施施工现场标准化管理，做到安全生产，文明施工，特制定本条例。一、进入施工现场必须戴好安全帽，并扣好帽带，如发现不戴安全帽上班者罚款,班组长管理人员加倍罚款。二、酒后作业罚款按有关条款处理。三、穿拖鞋，赤脚操作者。四、未经施工负责人同意而擅自拆除防护设施、安全标志、警告牌。五、木工棚，仓库等禁烟场所内吸烟处。六、在施工现场设置的灭火器等消防器材及安全设施禁止乱动和拆除。

内控管理流程与制度

内控管理流程与制度绝密文件严禁外传企业管理与人力资源管理咨询项目内控流程管理制度（咨询成果文件编号：032）北京新华信管理顾问有限公司2003年9月内控流程管理制度目录第一章总则1第二章投资管理流程2第三章参.控股子公司管理流程5第四章财务管理流程6第五章审计流程9第六章人力资源管理流程10第七章行政办公管理14第八章附则15 内部文件，注意保密- i1所示；（8）集团年度投资计划流程，流程图如图2-2所示；（9）分.子公司项目投资管理流程，流程图如图2-3所示；（10）总部项目投资管理流程，流程图如图2-4所示。第八条投资管理类流程的主推动部门是企业管理部。第九条投资管理相关机构职能：（1）股东大会是公司投资活动的最高法定决策机构，拥有公司中.长期投资规划和年度投资规划的最终决策权。（2）董事会是由股东大会授权，代理行使法定决策权的机构。为简化程序，在上述投资额度内的项目，可由董事长代理董事会书面授权总经理.主管企业管理部的副总裁或企业管理部总经理审批。（3）总裁办公会是公司投资活动的行政决策机构。

（4）各投资委员会是公司投资活动的专业决策机构，由公司高级管理人员.主要业务管理部门（企业管理部.财务部.审计监察部.战略研究发展中心.总裁办公室和董秘处）负责人和外聘行业专家（根据需要聘任）等组成，通过专业例会和投资项目听审会的形式工作，对公司中.长期投资发展规划.年度投资规划和重大投资项目进行评估论证和决策，形成专业意见，报总裁办公会进行行政决策。（5）企业管理部是公司投资活动的业务主管部门，负责草拟公司中.长期投资规划和年度投资规划，负责需以上机构审批的投资项目的筛选.立项审核，组织评估论证.法律事务.项目实施.监控和考核等业务管理工作，负责投资委员会的日常事务和拟定投资委员会会议议题.议程和会议决议等。同时，作为投资主管部门，负责投资项目和各下属企业与公司总部有关部门的综合协调。（6）财务部.审计监察部.战略研究发展中心和董秘处是投资管理的业务（技术）管理部门，分别根据各自的专业特点，对投资项目进行业务（技术）的评估论证，发表专业意见，并负责投资项目的财务.资金和技术管理。（7）各下属企业负责编制各自的中.长期投资发展规划和年度投资规划，并按照规定的权限进行投资项目的立项审批。第条投资管理权限划分（1）由公司总部.分公司和控股子公司发起的投资项目，投资权限划分如表1－1所示。

测绘公司员工管理制度简章

测绘公司员工管理制度简章测绘公司员工管理制度简章(待批) 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本公司管理制度大纲: 一、用人原则:重选拔、重潜质、重品质。二、招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。三、工作时间:正常情况时间安排员工每日工作8小时。每日上午: 7:30-11:30 下午2:30-5:30 为工作时间。测绘行业由于特殊的性质，与工程项目交付日期的限制，工作时间依据当时所处情况随时调整。四、工资待遇:试用期员工工资待遇1500元/月。(试用期三个月如果工作努力，在外业采集结束后同时处理内业加班工作可享受正式员工保底工资待遇，但是不享有三险一金)。正式员工工资待遇保底2000元/月，享受三险一金。五、奖惩:1.奖惩种类 :奖惩分行政、经济两类。其中:行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。 2.奖励条件 (1)、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者 (2) 、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者 (3) 、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者 (4) 、积极参与公司集体活动，表现优秀者 (5) 、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者

(6) 、遇有突变，勇于负责，处理得当者 (7) 、以公司名义在市级以上刊物发表文章者 (8) 、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者 (9) 、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者 3.惩罚条件 (1) 、违法犯罪，触犯刑律者 (2) 、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者 (3) 、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者(4)、虚报、擅自篡改记录或伪造各类报表、资料者 (5) 、泄漏科研、生产、业务机密者 (6) 、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者 (7) 、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者 (8) 、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施 (9)、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者 (10)、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者 (11)、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者 (12) 、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者 (13) 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人 (14) 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者 (15)、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者 (16) 、拒不接受领导建议批评者 (17) 、无故不参加公司安排的培训课程者 (18) 、发现损害公司利益，听之任之者(19)、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为。六、奖惩相关规定 :1.行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。 2.获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象: (1)参加公司举行或参与的各种社会活动 (2)学习培训机会 (3)职务晋升、加薪。3.一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下: (1) 大过一次与大功一次 (2) 记过一次与记功一次 (3) 警告一次与表扬一次 4.表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。 5.各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依

项目部管理制度

项目管理制度一、组织原则 1、项目经理向总经理负责，主持本项目日常工作，履行项目部职责，接受公司相关部门的管理、指导和监督。 2、项目部编制人员服从项目经理的管理。 3、项目部必须树立全局观念，各专业工长必须责任明确，协调配合，坚持执行个人服从集体，局部服从整体，下级服从上级的原则。二、工作内容： 1、配合甲方（总包）组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系； 2、协助签定施工合同； 3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标； 4、根据工程性质制定并实施有关制度和计划。三、工作制度 1、项目部组织制度 ①项目部实行项目经理领导下施工队负责制； ②项目部根据建设项目的规模需要，组建相应力量的施工管理人员。 2、项目部会议制度 ①项目部实行定期现场办公室制度与定期会议相结合。根据工期、质量目标设专题会议； ②参加项目部与监理方定期现场办公例会制度，不定期专题会议制度。 3、检查制度 ①要求施工员实行作业面日巡制。重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%。 ②针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认。并落实整改方案及时间。 ③各岗位实行书面总结、计划，编写周报、月报及分段目标报告；

④完成管理日志，注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证、设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。四、岗位职责： 1、项目经理岗位职责建立项目管理班子，全面负责该项工程的质量、进度、成本、机具、人员的安排调配，是工地安全生产、防火、防盗的第一责任人。负责施工进度计划的编制及施工方案和质量计划的实施。全面负责项目部各分部分项工程的施工，严格按照施工规范、操作规范进行施工，合理安排工序，确保产品质量。负责劳动力、机械、材料等资源的调配与供应，有计划的安排施工机械和材料的进出场。全面负责项目部的安全生产活动，落实安全保证措施。做好与施工班组、建设单位、监理公司等单位的配合工作。按周、月、年组织制定生产计划及总结，下达施工任务、制定项目目标，签订施工班组承包合同。协调工地各方的关系，代表单位全面处理、办理工程的变更签证。在组织工程项目施工过程中。主动接受业主、监理工程师、单位领导和上级有关部门的工作检查。在技术层面上全面统筹项目设计和施工的技术工作，协调深化设计部和项目施工部的关系，负责组织公司相关部门、项目深化设计部和项目施工部人员与业主、设计等沟通，确保方案优化、深化设计满足合同和设计的功能及成本要求，全面组织实施与项目质量、进度有关的各项目施工方案，确保现场的施工满足设计和相关规范的技术要求。认真贯彻执行国家有关劳动保护法令及制度和本单位安全生产的规章制度。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全生产落到实处。在各种经济承包中首先包括安全生产。做到讲效益必须讲安全，抓生产首先抓安全。定期组织进场施工人员进行安全学习。

目标管理制度与流程

目标管理制度与流程目录目标…………………………………………………………………流程图………………………………………………………………目标管理规程……………………………………………………… 1、目标的制定…………………………………………………….. 2、目标执行……………………………………………………….. 3、目标完成情况评估…………………………………………….. 4、评估结果的兑现……………………………………………….. 5、对目标监督人的监督…………………………………………..附件1、季度目标书……………………………………………….附件2、目标完成报告…………………………………………….附件3、绩效观察期管理办法……………………………………..

目标 1、明确工作目标，提高工作效率。 2、对员工工作进行及时考核，以改进员工的工作绩效，提高员工工作技能。 3、促进上下级之间的沟通，使上级经理及时了解下属的工作状况，下属员工及时发解经理对自己工作的评价。 4、为员工的工作调整提供依据。 5、为员工的待遇调整提供依据。流程图

目标管理规程一、目标的制定（一）公司年度总目标、部门目标及分解 1、每财年董事会同总经理制定本年度目标。总经理对公司总目标负责。 2、总经理将年度目标分解到各部门，并同各部门负责人共同制定部门年度目标。部门负责人对本部门目标负责。 3、部门负责人将部门年度目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。（二）个人岗位目标制定的原则及要点 1、目标应尽可能具体，结果可评估，尽可能量化（如时间、日期、金额、数量等），综合目标可用阶段或期限表示。 2、任务量适度，即经过努力能够达成。 3、同一岗位、不同的人有可比性，体现公平。 4、挑战性，目标需要努力才能达成。 5、必须促进工作的改善。 6、目标监督人目标必须在执行人目标之前制定，上下目标保持一致性，避免目标重复或断层。 7、属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。（三）个人岗位目标制定的步骤 1、目标监督人向目标执行人说明自己本季度的目标。 2、目标监督人请目标执行人设立自己的重点目标。 3、与目标执行人谈话，决定其目标，并按附件1《季度目标书》格式填写，本目标书由员工个人保存，评估结束后交由人力资源部保存。 4、目标监督人根据季度工作计划，于每季度第五个工作日结束前以书面的形式向目标执行人下达“季度目标书”。（四）目标内容每一目标应有以下几方面的内容：数量目标：目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。质量目标：对于服务性部门，其服务对象满意是总体质量要求，每一具体目

公司管理制度1通用.doc

公司管理制度1 第三章分公司管理制度 1.行政制度 1.1总则为加强分公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进分公司发展壮大，提高经济效益，根据总公司程序文件及管理手册，特制订分公司管理制度大纲。 1.1.1分公司员工必须遵守总公司章程，遵守总公司的各项规章制度和决定。 1.1.2不做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 1.1.3通过发挥员工的积极性、创造性和提高员工的技术、管理、生产水平，不断完善分公司的管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大分公司实力和提高经济效益。 1.1.4注重分公司内管理人员与施工作业人员的岗位技术培训教育，为员工提供培训学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 1.1.5分公司鼓励员工积极参与分公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 1.1.6分公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入

和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；分公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；分公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 1.1.7提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 1.1.8员工必须维护、遵守分公司制度，对任何违反分公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 1.2员工守则遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，求实创新。 1.3分公司卫生管理制度为加强对办公室的管理，为大家创造一个良好的工作环境和工作氛围，使大家都有个良好的的状态投入工作，从而提高工作效率，提升各自的业绩。特制定本制度及卫生值日表，请各位同事一起参与主动打扫。 1.3.1卫生管理制度

建筑施工企业项目部管理制度范本

项目部管理制度（初稿）一、人事管理制度 1、项目部所有管理人员由项目经理统一调配。 2、对于项目管理人员在工作过程中不能适应相关岗位工作或对工作没有责任心或不能履行职责的，由项目部提出，公司人力资源部负责调配。 3、项目部所有管理人员有事必须向项目经理请假，项目经理的权限为三天，请假期间由项目经理调配。超过三天的，必须向公司人力资源部请假，由人力资源部调配人员。请假必须写请假条（可参照公司的形式）。 4、项目经理有事必须向工程部请假，工程部的权限为三天，请假期间由工程部调配。超过三天的，必须向公司人力资源部请假，由人力资源部调配人员。请假必须写请假条。 5、特殊情况来不及写请假条的或不知道请假时间的，电话请假，后补请假条。电话请假应同时报告项目经理和人力资源部或工程部和人力资源部。 3、项目部管理人员无故缺勤且不请假的，超过三次（含三次）项目部有权申请更换，并由公司人力资源部进行处理。二、考勤制度 1、项目部人员由管理部电子考勤。上班时间准时工作，做到不迟到、不早退、不旷工。迟到早退（超过10分钟的）一次罚50元，无故旷工（不请假）一天罚500元（现金处罚）；如有特殊情况，项目部管理人员需向项目经理请假（包括暂时离岗）。管理人员考核制度，考勤表和管理人员目标责任制考核记录以表格形式上墙公布。每月考勤人员签字后由项目经理1-5号期间上报公司管理部和财务部，迟报由项目经理解释。 2、管理部根据书面考勤与电子考勤相结合，有出入的由项目经理按月进行确认。三、项目部例会制度 1、参加人员及时间：项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、仓库保管员，各分包班组负责人每周在项目部办公室(时间由项目部另行商定，最好在监理例会的上一天)准时开会，迟到每次罚款50元，无故缺席罚500元（现金处罚）。如有必要每天下班前，相关人员碰一下。 2、目的：相互沟通、相互交流，解决实际施工中中存在的问题。 3、内容：各人汇报上周工作情况和下周工作计划，各工种之间的配合情况；项目经理传达公司的指示精神及工作总结和下一周的工作计划，

公司管理制度大纲

公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

企业管理制度与流程

企业管理制度与流程在对流程的设计和再造过程中，很多工作人员可能不理解公司为何花如此大的力气去把通俗易懂用文字表述的管理制度变成流程设计图？也不免困惑为什么会有制度管理和流程管理两种方式，二者之间的关系是什么，企业在运用流程管理时如何处理二者的关系呢？下面我来简单的谈一下自己对企业管理制度与流程的理解。运用流程管理的方法去改善企业管理制度，首先要弄清流程和制度的关系。应该说，制度和流程，是企业两种不同管理文化的融合。二者之间既有区别，又有联系，是对立统一的关系。一、区别（一）强调的重点不同制度往往强调“做了某一事情的后果的处理方法”，其内容是一种奖惩的规定，彼此之间相对独立；而流程则强调如何将输入有效地转化为输出，强调“如何去把一件事情做得更好”。形象地说流程管理与制度管理，流程就像河流，流程管理就像河道梳理，而制度就是巩固河道的堤坝。（二）管理思想的不同不同的企业适用于不同的管理模式，采用“制度导向”的管理还是“流程导向”的管理，取决于管理者的管理思想与管理方式。“制度导向”是采取“以堵治水”的办法，简单的说就是“假如你犯错误了，就按制度进行处罚”。“流程导向”更多的是一种“以导治水”，

特点是以完成工作步骤、顺序为核心，结合组织结构、人员素质及其他资源，站在公司的角度，来设定流程。业务流程是企业管理原则的很好载体，提倡以“对岗位职责尽本分”、“对上下游积极信任”的态度来有效运作。（三）局部观念与全局观念的不同从“流程”的定义中可以了解到“流程导向”是为实现某项功能的一个系统，系统可大可小，整个企业是一个系统，根据不同的分类原则内部又可以分为若干个独立系统，各系统之间都会通过各流程系统之间的接口建立起紧密联系，最终织成一个涵盖全局的网络系统。而“制度导向”更多的是针对局部出现执行力问题而采取的奖惩措施，包括对执行人主观态度以及客观过失造成损失的处理。（四）思维定势的不同不同的管理文化导向表现不同的管理模式，“制度导向”的管理模式，管理者考虑的是“是不是某个方面该制定个制度？”而“流程导向”的管理模式，管理者更多的会从流程实际使用优化的角度出发，把更多的精力花在“如何使流程标准更优化”上，通过流程的优化来改善员工的行动，取得最佳的工作效果。二、联系尽管制度与流程在理念和思路上有根本性的差异，但二者又是同一个事物的两个侧面，相互之间又有密切的联系：（一）制度是流程得以执行的保证。制度是因流程而存在的，通过制度的执行来推动流程的执行；流程是建立在对功能团队信任的基

分公司管理制度大纲1.doc

分公司管理制度大纲1 XXX公司规章管理制度手册一、公司员工家训二、企业价值观念三、行为规范四、基本制度 1、人事管理制度 2、分公司岗位设置 3、考勤管理制度 4、出差制度 5、财务制度 6、合同管理制度 7、仓库管理制度 8、V IP客户管理 9、商品售后服务制度公司员工家训一、XXXX公司基本法

以市场为导向，持续增强企业盈利能力，多元化、连锁化、信息化，追求更高的企业价值；以顾客为导向，持续增强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求更高的顾客满意。矢志不移，持之以恒。打造中国服装业最优秀的连锁服务品牌。二、XXXX公司精神执着拼搏、真诚感恩。三、XXXX公司价值观持续经营，快乐工作，家庭氛围国家企业员工利益共享；沟通指导协助责任共当。四、XXXX公司竞争观创新标准，超越竞争五、XXXX公司服务观至真至诚，顾客满意，服务是唯一的产品六、XXXX公司人才观人品优先，敬业为本，能力适度，团队第一。七、XXXX公司经营理念整合社会资源，满足顾客需要，合作共赢，真诚感恩。

八、XXXX公司管理理念制度重于权力，同事重于亲朋。九、XXXX公司员工职业道德维护企业利益，上交往来礼品，做人诚实守信，做事勤俭节约；严禁包庇纵容，严禁索贿索酬，严禁欺瞒推诿，严禁铺张虚荣。十、XXXX公司管理人员行为准则管理就是服务，制度重在执行，奖惩依据结果；切忌权力本位，切忌流于形式，切忌主观形象十一、XXXX公司服务人员行为准则微笑发自内心，服务细致入微，技能精益求精；切忌虚情假意，切忌敷衍了事，切忌得过且过。企业价值观念在XXX，有一种东西真正使我们比竞争对手们更具实力：人的合力。我们公司的建设是基于优秀的员工、信任和亲密合作—这不是任何人能架轻就熟运作的机制。正是这一支优秀、奋发向上的团队使我们与众不同。我们的价值观能使我们在与对手们竞争时更加突出和面对

项目部工程管理制度

项目部工程管理制度为了顺利完成农科所专家公寓楼的施工任务，保证现场施工有序进行，实现项目部和劳务公司的各项管理目标和利益目标，特制定本管理制度，自下发之日起执行，要求劳务公司自觉遵守，积极履行。一、安全管理（文明施工）1、严格执行国家和甲方、监理有关安全管理的规定，贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针。2、杜绝违章、冒险作业与野蛮施工现象，发现不安全因素，必须先排除后施工，否则出现事故自负。3、未经允许严禁随意拆除、挪作他用、破坏正在使用的各种标识牌、安全防护设施和其它公共设施（发生一起罚款伍佰元）。确需拆除的，须经安全员同意，作业完成后立即恢复。4、必须按照安全操作规程进行施工，并对施工作业人员进行安全生产教育和安全交底，为操作人员配备必需的劳保用品；进入施工现场必须戴安全帽（发现一人次罚款贰拾元，班组长及行管人员一次伍拾元），高处作业人员必须系安全带（发现一人次罚款壹佰元）。5、塔吊吊物时严禁斜拉、超载。（发生一起罚款伍佰元。）6、注意防火，确保消防安全，杜绝火灾事故，凡因劳务公司施工不当造成的火灾，相关人员承担全部责任，并赔偿由此给项目部造成的一切损失。7、劳务公司必须做到工完场清，材料堆放整齐有序；废筋头、废木材到指定地点堆放，施工通道、厨房、厕所定期打扫，保持清洁；每次混凝土浇筑完东大门区域内外场地彻底打扫一遍；上述事项发现一处没完成，视情节罚款壹佰元至伍佰元。8、劳务公司各小组严格自律，严

禁偷盗项目部的钢筋、水泥、商混等材料。（发现一起罚款叁仟元，以此类推。）9、严禁随地大便和随意倾倒垃圾（发生一起罚款壹佰元。），特别是楼层和施工场区。 10、注意节约，严禁随意切割钢筋、浪费水泥、混凝土等材料（发生一起视情节罚款壹佰元至伍佰元）。 11、严禁违法犯罪人员进入施工现场，严禁出现打架斗殴、闹事、赌博等违法行为，否则承担全部责任并接受相应处罚，每发生一起，项目部处罚壹仟~贰仟元。 12、劳务公司配备特殊工种必须提供特殊工种操作证、年度培训证、年度考核证。 13、楼层临边、电梯井口、楼梯口、预留洞口、卸料平台口防护缺失，发现一处，罚款伍拾元。二、质量管理 (一)、质量管理总要求： 1、严格按照施工图纸、会审纪要、设计变更、技术核定单、业主变更、有关技术标准和质量验收规范和技术交底等进行劳务作业。 2、因小组原因导致工程质量达不到要求造成返工的，整改所发生的一切费用均由劳务公司承担，包括人工费、材料费、施工管理费，项目部并视情节处以伍佰～壹仟元罚款。 3、奖励规定：每层钢筋、模板工程一次通过监理、甲方、质检站验收，奖励劳务公司技术负责人壹佰元，质检人员视情况相应奖

公司管理制度大纲标准范本

编号：QC/RE-KA5254 公司管理制度大纲标准范本 In order to make the rules open, maintain the collective coordination, safeguard the interests, so as to give full play to the power of the group, and realize the legal basis of management. （规章制度示范文本）编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________

公司管理制度大纲标准范本使用指南：本规章制度文件适合在管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一.服务规范 1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方; 2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方; 3、用语：在任何场合应用语规范，语

气温和，音量适中，严禁大声喧哗; 4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待; 5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。二.办公秩序 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序; 2、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生

企业战略管理制度与工作流程汇编必看

战略管理制度和工作流程一、战略发展部职能、组织结构与管理制度 1. 战略发展部在战略管理中的定位与职能 2. 岗位职责和设置 3. 管理制度二、战略发展部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程

9. SBU咨询诊断服务指导流程 10. SBU信息管理与工作协调指导流程三、相关文本与格式附件

1. 相关文本清单 2. 格式附件、战略发展部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略发展部的职能定位与工作范围 1.1战略发展部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督 1.2战略发展部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU 偏差分析 1.2.3 SBU 核心竞争力管理 1.2.4 SBU 并购整合监督 1.2.5 SBU 咨询诊断服务

2. 战略发展部的组织结构与岗位职责 .2.1组织结构和岗位划分 2.1.1 战略发展部设8个岗位：总经理，副总经理，总经理助理，行业分析师，战略控制员，咨询诊断师，并购整合师，信息管理员 2.1.2 战略发展部的内部组织结构见左图： 2.2岗位职责：见

3. 战略发展部管理制度 3.1战略发展部会议制度3.1.1战略发展部内部会议制度 3.1.1.1 战略发展部内部会议包括：临时会议、周例会、月度工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略发展部总经理召集，战略发展部成员部分或全部参加，重要会议须作会议记录，会后整理成会议纪要，由总经理签发并存档 3.1.1.3战略发展部成员根据工作需要，可以提请总经理召开某项专题紧急会议 3.1.2战略发展部的对外会议制度 3.121战略发展部负责的集团/SBU重大项目调研结束后，由战略发展部负责会议落实，由执委会组织SBU和集团有关人员听取项目调研汇报和论证。 3.1.2.2 每年一次由执委会召集，战略发展部组织的 SBU战略规划研讨会，如在xxxx总部召开，由战略发展部负责会议组织，行政部负责会议接待和食宿安排。 3.1.2.3战略发展部组织，报请执委会批准，每年召开一次有SBU董事长、总经理和对口部门参加的SBU年度经营分析例会，如在山菜田总部召开，由战略发展部负责会议组织，行政部负责会议接待和食宿安排。 3.1.2.4 战略发展部战略控制员参加SBU每季度（或月度）召开的经营分析例会。 3.2战略发展部信息管理制度 3.2.1战略发展部信息收集和数据库的建立： SBU相关行业/ 项目研究资料 SBU管理资料-------- 1

分公司管理制度

分公司管理制度；

（一）、分公司总经理工作职责 1、执行总公司的经营方针与决议，主持分公司日常工作，会同销售经理保证经营目标的实现，及时、足额地完成总公司下达的目标任务。 2、组织指挥分公司的日常项目营销管理工作，在总公司委托权限内，以分公司负责人的身份代表分公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 3、建立健全分公司统一、高效的组织体系和工作体系。 4、根据总公司授权决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。 5、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证分公司现有资产的保值和增值。 6、抓好分公司的项目营销、售后服务工作，为销售人员提供有力支持。 7、定期召开节能项目推介活动，扩大市场影响。 8、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，建设一流的员工队伍。 9、发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。 10、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立分公司良好的社会形象。 11、负责召集和主持部门主管周例会及管理人员月度例会会议，检查、督促和协调各部门工作进展。 12、在总公司授权范围内签署分公司日常行政、业务文件。 13、负责处理分公司重大突发事件。 14、负责分公司印章及企业负责人印章的保管。（二）、营销部经理工作职责 1、根据本区域市场发展和公司的战略规划，协助总经理执行总公司的经营方针与决议，主持营销部日常工作，协助总经理制定本区域销售战略、销售计划及量化销售目标； 2、具体组织指挥分公司的日常项目营销管理工作，协助分公司经理审核有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 3、制定本部门相关的管理制度并监督检查下、属人员的执行情况； 4、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，建设一流的员工队伍。对下属人员进行业务指导和工作考核并提出升降、奖惩建议； 5、负责召集和主持本部门主管周例会及管理人员月度例会会议，检查、督促和协调各部门工作进展。 6、定期组织开展项目营销宣传活动，做好市场推广，搞好社会公共关系，树立分公司良好的社会形象。 7、完成领导交办的其他工作。

工程施工项目部管理制度(全)98124

工程项目部管理制度工程项目部属工程总监直接领导下的工程项目施工、管理部门，为明确本部门内各项职能，确保各项工作高效展开，在公平、公证的原则下，特制度实施本制度。一、组织原则、项目经理向公司总经理负责，主持本项目日常工作，履行项目部职责，接受公司上级领导和公司相关领导的业务管理、指导和监督。、项目部编制人员服从项目经理的管理。、项目部必须树立全局观念，各专业工长必须责任明确，协调配合，坚持执行个人服从集体，局部服从整体，下级服从上级的原则。、项目部管理人员编制统一由公司安排，根据工程需要增加人员报请工程部，并由总经办负责调配。二、工程项目部工作内容：、配合甲方组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系；、配合甲方组织实施招投标，协助签定施工合同；、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标；、根据工程性质制定并实施工程部管理制度。三、工程项目部日常工作制度：、工程项目部组织制度工程项目部实行部门经理领导下施工员负责制；工程项目部根据建设项目的规模需要，组建相应力量的施工管理人员。、工程项目部会议制度工程项目部实行定期现场办公室制度与定期会议相结合。根据工期、质量目标有的放失设专题会议；

组织工程项目部与监理方定期现场办公例会制度，不定期专题会议制度。积极参加监理例会制度及不定期监理例会。、检查制度要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员实行作业面日巡制，周小结、月大查制制度。重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到，对问题采取一事一议，解决问题不过夜。由各专业工程师负责与监理方负责人及各专业工程师会同施工方负责人共同实施检查。针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认。并落实整改方案及时间。工程部各岗位实行书面总结、计划，分周报、月报及分段目标报告制；写出管理日志，注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。、建立评比标准，进行现场讲评制度。项目部针对不同部位、不同季节、不同施工进度做好预测预控、杜绝死后验尸。为及时组织竣工工程初步验收创造条件；打好基础。四、工程项目部岗位责任制：、项目经理岗位责任制：建立项目管理班子，调集施工力量，组建响应的工程管理人员班子，组织编制作业计划，下达施工任务，签订施工班组承包合同；按周、月、年制定生产计划及总结，协助制定项目目标、协调内外关系；组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查；主持甲方、监理定期周例会、月检查、分部分项检查，参与监理周例会；组织参与施工组织设计、施工方案审查；将工程师报上的与施工单位来往的信函、文件等在小时内报总经理，并在小时内完成。组织项目施工审批所需资料；组织材料、构件、半成品订货、生产、储运及材料，机具设备的租赁、进场、堆放等管理工作；

公司管理制度-大纲

公司管理制度大纲、总则为加强公司的规范管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益和工作效率，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本公司管理制度大纲。 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 4、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

第一部分、各部门管理制度、公司组织架构及岗位职责 1、组织结构图财务部、工程部等部门。立口务财Bl 立口程工公司试行董事长领导下的总经理负责制，现金会计丄土建工程师园艺工程师匸水电工程师监理工程师 F设行政部、营销部、主管会计

二、各部门工作职责职位说明书一总经理职位名称总经理所属部门总经办 1、组织公司经营项目的现状及前景调研，撰写调研报告供董事长决策参考。 2、组织审议、审订公司中、长期发展规划，经董事长会同公司高层管理人员审核确定，经董事长审批后负责部署实施。 3、负责组织制订公司的工作计划和各部门的工作计，经董事长会同公司高层管理人员审核确定后负责部署实施。 4、对营销、拆迁、招商、工程、质量、财务、人事等工作负责，协助、协调各部门开展工作并组织进行综合分析，提取重要信息供各级管理人员参考。 5、协调各职能部门对公司经营计划的执行和落实。 6、根据公司业务发展需要以及公司目前状况，进行人力资源管理，以适应公司发展需要。 7、组织招开公司日常工作会议并主持。 8组织协调与政府各职能部门的工作。

管理制度及业务流程管理办法-(实用版)

管理制度及业务流程管理办法第一章总则第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。第二章组织机构和职责范围第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作；（二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定；（三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估；（四）负责业务流程方案的设计与维护；（五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研

讨。第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括：（一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程；（二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论；（三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。第八条公司总经办（战略规划部）负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。第三章管理制度和业务流程设计第九条公司管理制度应包括以下基本要素：专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的。公司制定的业务流程充包括以下基本要素：为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径，关键控制，以及对应的操作岗位。第十条公司在制定管理制度时，应注意按照公司经营管理的控制要求，对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权，流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。第十一条业务流程设计应当符合以下基本要求：（一）符合业务流程端到端的设计理念，准确描述业务流程的整体走向。（二）业务流程设计应与规章制度保持一致。