公司法定代表人、董事、监事、经理、秘书的任职文件(法人变更)

公司法定代表人、董事、监事、经理、秘书的任职文件

有限公司设董事会设监事会变更

变更登记材料目录

股东会决议 ______公司于___年____月______日在（地点）____召开了公司第__次股东会。依照《公司法》的规定，本次会议由公司＿＿＿＿（职务）召集，会议的时间地点已于会议召开15日前通知了全体股东。代表公司表决权____%的股东（代表)参加了会议。会议由________（职务）主持。经出席会议的股东（代表）所持表决权_____%通过（____%反对、_______%弃权），会议审议并通过了以下事项： 1、变更公司___为___ 2、变更公司___为___ 3、通过了修改后的公司章程。股东签字：年月日

__________________有限公司股权转让协议转让方（简称甲方）：________________________________________________ 住所：____________________________________________________________ 受让方（简称乙方）：________________________________________________ 住所：____________________________________________________________ 甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好商议，就___________有限公司的股权转让事宜，达成如下协议：第一条股权转让价格与付款方式 1.甲方同意将持有___________有限公司_____%股权共_____万元认缴出资额，以__________万元转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股权。2.出资转让于____________年_____月______日完成。第二条保证 1.甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在_____________________________有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。 2.甲方转让其股权后，其在_____________________________有限公司原享有的权利和应承担的义务，随权转让而转由乙方享有与承担。 3.乙方承认_____________________________有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。第三条盈亏分担本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方即成为_____ _________________________有限公司股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。第四条协议生效的条件和日期本协议由各方签字后生效。甲方（盖章或签字）：乙方（盖章或签字）：年月日

法定代表人任职文件监事任职文件经理任职文件执行董事任职文件

呼和浩特市小丑速递服务有限公司法定代表人任职文件根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司全体股东会议表决通过，选举xx甲x为公司执行董事，该执行董事的任职条件符合《公司法》有关规定，根据公司章程的有关规定，执行董事xx甲x为呼和浩特市小丑速递服务有限公司法定代表人，享有法定代表人的职权并承担相应义务。该法定代表人的任职资格符合《公司法》有关规定特此证明全体股东（签字）：年月日

呼和浩特市小丑速递服务有限公司执行董事任职文件根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司全体股东会议表决通过，选举xx甲x为公司执行董事，该执行董事的任职条件符合《公司法》有关规定，根据公司章程的有关规定，执行董事xx甲x为呼和浩特市小丑速递服务有限公司法定代表人，享有法定代表人的职权并承担相应义务。该执行董事的任职资格符合《公司法》有关规定特此证明全体股东（签字）：年月日

呼和浩特市小丑速递服务有限公司监事任职文件根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司全体股东会议表决通过，选举股东xx乙x为公司监事，该监事的任职条件符合章程的有关规定，根据公司章程的有关规定，股东xx乙x为呼和浩特市小丑速递服务有限公司监事，享有监事的职权并承担相应义务。该监事的任职资格符合《公司法》有关规定特此证明全体股东（签字）：年月日

呼和浩特市小丑速递服务有限公司总经理任职文件根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司全体股东会议表决通过，选举股东xx甲x为公司总经理，该总经理的任职条件符合章程有关规定，根据公司章程的有关规定，股东xx乙x为呼和浩特市小丑速递服务有限公司总经理，享有总经理的职权并承担相应义务。该总经理的任职资格符合《公司法》有关规定特此证明全体股东（签字）：年月日

外商投资企业董事、监事、经理变更

外商投资企业董事、监事、经理变更备案所需提交的材料规范要求： 1、本申请表应用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔填写，字迹应清楚。 2、以上文件除标明复印件外，应提交原件。 3、以上提交的文件如为外文，需提交中文译文，并加盖翻译单位公章。 4、第2项指根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》以及合同章程规定作出的决议或决定，决议或决定的内容与所申请的事项应当一致。 5、第4项董事、监事、经理的产生应符合应符合合同章程中有关选举、委派、指定、任命或聘用等产生方式的规定。

指定代表或委托代理人的证明兹指定/委托办理公司变更公司董事、监事、经理备案事宜。指定/委托的有效期限：年月日至年月日。委托人：年月日注：委托人为法定代表人。指定代表或委托代理人信息

关于上报公司变更公司董事、监事、经理备案的申请报告（参考格式）对外贸易经济合作局：公司由（以下简称甲方）和（以下简称乙方）合资组建，成立于年月。现由于原因，经公司董事会同意，公司董事、监事、经理需进行相应变更。具体如下：原董事变更为…… 原监事变更为…… 原经理变更为…… （因公司董事、监事、经理变更，公司合同、章程中有关条款作相应修改）同时承诺：所提交的文件及有关附件真实、合法、有效，复印件与原件一致，并对因提交虚假文件所引发的后果承担法律责任。请予以批准。公司（盖章）法定代表人签字：年月日

免职通知书（参考格式）根据有限公司（外商投资企业）年月日董事会决议，我公司同意免去委派的董事职务。特此通知有限公司年月日

公司法定代表人、董事监事经理任免职证明—示例文本

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期: ?

一人有限公司股东决定示例文本注意：加“”及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印,未变更事项条款不必打印。 XXXXXXＸX有限公司 20XX年第Ｘ次股东决定根据《公司法》及公司章程的规定,公司股东于Ｘ年Ｘ月X日做出如下决定： 1、任命(依章程规定）XXX为执行董事,任期三年;任命（依章程规定)XＸX 为公司监事,任期三年。免去XXX执行董事职务，免去ＸXX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。 [或者（针对有董事会、监事会的公司）：任命(依章程规定）XXX、XXX、XＸX为董事，任期三年;任命(依章程规定）XＸX、XXX为股东代表监事,任期三年。免去XXＸ、ＸXＸ、XXX原董事职务，免去XＸX、XXＸ原监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。] （注意:免职根据实际情况,未变动的人员职务不必免）。２、同意修改公司章程。（条款不变不需要）股东签字(盖章)：此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章” X年Ｘ月Ｘ日

（设执行董事,变更经理）关于聘任经理的决定因XXXXＸXX原因，决定免去XXX公司经理职务，重新聘任XＸX为公司经理，任期三年,以上人员的任职资格,经审查符合法律、法规的有关规定。执行董事签名: 年月日

（设董事会,变更董事长、经理) XXXX有限公司 20ＸX年第X次董事会决议会议时间：X年X月X日会议地点:XXXXXＸＸＸ召集人:XXX 主持人:XXX 本次会议已于Ｘ年X月Ｘ日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事Ｘ人。参会董事一致通过如下决议: 参会董事一致通过如下决议： 1、重新选举ＸＸＸ为董事长，是公司法定代表人，任期三年; 2、重新选举XXX为副董事长,任期三年; 3、聘任XXＸ为经理。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。４、免去XＸX原董事长职务,免去XXX原副董事长职务。解聘XXX 经理职务、ＸＸX副经理职务。(注意:职务未能变动的不必免）参会董事签字： X年X月X日

变更法人(执行董事、监事互换)文件模板

说明 1.提交的登记申请文书与其它申请材料应当使用A4型纸。 2.对于现场窗口提交材料的:未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由申请人签署，或者由其指定的代表或共同委托的代理人加盖公章或签字。 3.对通过全程电子化方式申请登记注册的，申请人无需提交申请材料的纸质原件或复印件。提交主体资格证明、身份证明、批准证书、章程、决议等文件的，可通过全程电子化登记系统提交原件影像（印）件或通过系统设置的申请文书格式规范生成。 4.提交材料涉及签署，未注明签署人的，自然人由本人签字，法人和其他组织由法定代表人或者负责人签字，并加盖公章。 5.涉及高新区68证合一事项的，如食品经营、种子经营等的许可事项，可以与营业执照同步办理，提交相关申请材料。也可选择“先照后证”。目录：

公司变更登记提交材料规范 1.《公司登记（备案）申请书》。 2.关于修改公司章程的决议、决定（变更登记事项涉及公司章程修改的，提交该文件；其中股东变更登记无须提交该文件，公司章程另有规定的，从其规定）。 ◆有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署的股东会决议。 ◆股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签署的股东大会会议记录。 ◆一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。 ◆国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件复印件。 3.修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签字）。 4.变更事项相关证明文件。 ◆变更名称的，应当向其登记机关提出申请。申请名称超出登记机关管辖权限的，由登记机关向有该名称核准权的上级登记机关申报。 ◆变更住所的，提交变更后住所的使用证明。 ◆变更法定代表人的，根据公司章程的规定提交原任法定代表人的免职证明和新任法定代表人的任职证明（股东会决议、股东决定由股东签署，董事会决议由公司董事签字）；公司法定代表人更改姓名的，提交公安部门出具的证明。 ◆减少注册资本的, 提交在报纸上刊登公司减少注册资本公告样报和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。应当自公告之日起45日后申请变更登记。 ◆变更经营范围的，公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关批准文件或者许可证件的复印件。审批机关单独批准分公司经营许可经营项目的，公司可以凭分公司的许可经营项目的批准文件、证件申请增加相应经营范围，但应当在申请增加的经营范围后标注“（限分支机构经营）”字样。 ◆变更股东的，股东向其他股东转让全部股权的，提交股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明。股东向股东以外的人转让股权的，提交其他股东过半数同意的文件；其他股东接到通知三十日未答复的，提交拟转让股东就转让事宜发给其他股东的书面通知；股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明；新股东的主体资格证明或自然人身份证件复印件。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

董事会、董事长、总经理、副总经理、监事会工作职责

西部地理信息科技产业园开发有限公司董事会权利一、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；二、执行股东大会的决议；三、审定公司的经营计划和投资方案；四、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；六、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；七、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；八、决定公司内部管理机构的设置；九、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项，以及总经理的没有提名或不提名时决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；十、制定公司的基本管理制度；

西部地理信息科技产业园开发有限公司董事长工作职责一、董事长对董事会负责。二、根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。三、召集和组织召开董事会会议，决定聘用总经理、总工程师、总会计师等高级职员。对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘，换岗直至解除劳动合同。四、召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的激励制度。五、召集和组织召开董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案、资金借款等。批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案；研究和决定总经理提出的其他重大问题。六、对公司的经营活动、内部管理及执行董事会决议的落实和执行情况进行监督、检查。七、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理，对造成重大损失的进行责任认定，进行处理和处罚。八、对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。九、对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。十、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。十一、决定设立分支机构；讨论决定股份公司停业、终止或与另一个经济组织合并；负责股份公司终止和期满时的清算等。

监事变更

公司登记（备案）申请书注：请仔细阅读本申请书《填写说明》，按要求填写。 □基本信息名称名称预先核准文号/ 注册号/统一社会信用代码住所省（市/自治区）市（地区/盟/自治州）县（自治县/旗/自治旗/市/区）乡（民族乡/镇/街道）村（路/社区）号生产经营地省（市/自治区）市（地区/盟/自治州）县（自治县/旗/自治旗/市/区）乡（民族乡/镇/街道）村（路/社区）号联系电话邮政编码 □设立法定代表人姓名职务□董事长□执行董事□经理注册资本万元公司类型设立方式（股份公司填写） □发起设立□募集设立经营范围经营期限□年□长期申请执照副本数量个

□变更变更项目原登记内容申请变更登记内容 □备案分公司 □增设□注销名称注册号/统一社会信用代码登记机关登记日期清算组成员负责人联系电话其他□董事□监事□经理□章程□章程修正案□财务负责人□联络员 □申请人声明本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》相关规定申请登记、备案，提交材料真实有效。通过联络员登录企业信用信息公示系统向登记机关报送、向社会公示的企业信息为本企业提供、发布的信息，信息真实、有效。法定代表人签字：公司盖章（清算组负责人）签字：年月日

董事、监事、经理信息姓名职务身份证件类型身份证件号码_______________ （身份证件复印件粘贴处）姓名职务身份证件类型身份证件号码_______________ （身份证件复印件粘贴处）姓名职务身份证件类型身份证件号码_______________ （身份证件复印件粘贴处）

联络员信息姓名固定电话移动电话电子邮箱身份证件类型身份证件号码（身份证件复印件粘贴处）注：联络员主要负责本企业与企业登记机关的联系沟通，以本人个人信息登录企业信用信息公示系统依法向社会公示本企业有关信息等。联络员应了解企业登记相关法规和企业信息公示有关规定，熟悉操作企业信用信息公示系统。

变更监事董事会决议

变更监事董事会决议【篇一：股东会决议-换董事、监事】 ──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议： 3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。 4、…… 法人（含其他组织）股东盖章：自然人股东签字：日期：年月日注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议】（公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议） xxxx有限公司股东会决议（仅供参考）

会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。 2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：（一到九是选择项，没有变更的事项删除）一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 3、???? 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。

股东代表董事监事经理委派管理办法

股东代表、董事、经理、监事委派管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司管理，规范对公司外派董事、经理、监事人员的行为，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益，根据《中华入民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，特制定本办法。第二条本办法所指的“股东代表”是指公司法定代表人授权出席公司控股、参股公司的股东大会；“董事、经理、监事”，是指经公司会议研究决定，向公司及控股、参股公司委派的董事、经理、监事。第三条股东代表及委派董事、经理、监事是公司获取被投资企业信息的主要渠道，代表公司行使《公司法》、《公司章程》赋予股东代表、董事、经理、监事的各项职责和权力，必须勤勉尽责，竭力维护公司利益。第二章任职条件

第四条股东代表及委派董事、经理、监事应符合下列任职条件： 1、自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》；具有高度责任感和敬业精神； 2、熟悉公司及被投资企业的经营业务；具备相关经济管理、法律、专业技术、财务等知识背景； 3、与公司建立正式劳动关系，并在本公司工作（含试用期）满一年以上的员工； 4、其他协议规定并指定出任外派董事、经理、监事的人员。第三章派免程序第五条被投资企业的股东大会，原则上应由公司法定代表人亲自出席，法定代表人因故不能出席的，则须委派股东代表出席，法定代表人签署授权委托书，明确相应的权限。第六条向被投资企业委派的董事、经理、监事，均由公司分管领导提名，经会议审议批准后委派。公司所有外派董事、经理、监事情况均由部备案存档。

第七条外派董事、经理、监事候选人确定后，由公司草拟委派文件，由董事长签发后，作为推荐委派凭证发往被委派企业。第八条被委派董事、经理、监事如遇以下情况，公司需及时更换外派人员，更换程序按本办法第六、七条执行： 1、本人提出书面辞呈，或劳动合同未到期而公司辞退的人员，或劳动合同到期而公司不再续签的人员； 2、有违反国家法律、法规的行为，给公司利益造成损失； 3、未按公司会议决议的内容要求发表意见，给公司利益造成损失； 4、因工作变动（公司内部），确实无法履行董事、经理、监事职责； 5、经公司考核后认为其不能胜任。第四章工作职责第九条股东代表及外派董事、经理、监事的职责如下： 1、根据被委派企业《章程》相关规定，出席该被委派企业股东会，董事会及监事会，并代表公司行使股东相应职

一人有限责任公司监事变更手续是什么

一、一人有限责任公司监事变更手续是什么 1、法定代表人签署的《公司备案申请书》(公司加盖公章); 2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。 3、《公司登记附表-董事、监事、经理信息》(公司加盖公章); 4、依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交监事的发生变动的文件;股份有限公司提交股东大会会议记录(由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)。 5、新任监事身份证件复印件; 6、公司营业执照副本复印件。二、监事的任免 1、监事的产生：监事会成员一般由股东会选任，其办法与董事相同。不过，对于监事会中的职工成员，各国多规定由公司职工民主选任或者由公司的工会组织选任。 2、监事的任期：监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事会应在其组成人员中推选1名召集人。监事会的召集人多被称为监事会主席。我国《公司法》未规定监事会主席的特别职权，解释上应认为监事会主席负责召集和主持监事会会议，其他方面的权限可由公司章程做出规定。 3、监事的卸任与免职：股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

监事卸任与免职的原因与方法与董事会基本相同，即任期届满时卸任；本人请求辞职；因原任机关罢免；因丧失任职资格而被解除等。此外，《上市公司章程指引》规定，监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。三、基金会监事《基金会管理条例》中明确规定了基金会理事会中监事的要求。相关条例如下：第二十二条基金会设监事。监事任期与理事任期相同。理事、理事的近亲属和基金会财会人员不得兼任监事。监事依照章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，监督理事会遵守法律和章程的情况。监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向登记管理机关、业务主管单位以及税务、会计主管部门反映情况。第二十三条基金会理事长、副理事长和秘书长不得由现职国家工作人员兼任。基金会的法定代表人，不得同时担任其他组织的法定代表人。公募基金会和原始基金来自中国内地的非公募基金会的法定代表人，应当由内地居民担任。因犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑，刑期执行完毕之日起未逾5年的，因犯罪被判处剥夺政治权利正在执行期间或者曾经被判处剥夺政治权利的，以及曾在因违法被撤销登记的基金会担任理事长、副理事长或者秘书长，且对该基金会的违法行为负有个人责任，自该基金会被撤销之日起未逾5年

有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东，认缴出资额万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 2、股东，认缴出资额万元人民币，

占注册资本ＸＸ%。 3、………… （注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将公司住所由变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五、公司董事、监事（、经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董

关于变更监事的议案.doc

关于变更监事的议案在生活当中我们比较少接触变更监事的议案,大家可能比较陌生。下面我为大家整理了一些有关变更监事的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。关于变更监事的议案范文一广东金莱特电器股份有限公司关于监事变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、财务总监洪健敏女士辞职说明广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于20xx年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职

务。李芳女士简历附后。三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。广东金莱特电器股份有限公司董事会李芳女士个人简历李芳，女，1985年出生，汉族，江西财经学院九江分院专科毕业，中山大学MBA在读。20xx年8月至20xx年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计;20xx年3月至今，历任广东金莱特电器股份有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。其他情况说明： 1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员; 2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 3、没有持有公司股份; 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙莹先生个人简历孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，

有限公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)

(公司变更董事、经理、监事参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为原执行董事）四、会议参加人员：股东××、××、××、××、×× 五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举XX为公司执行董事（即法定代表人）。（如有董事会，可表述为：“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”，同时，另提交一份任免董事长（即法定代表人）的董事会决议；有限公司董事会成员需3—13人。） 2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：若有监事会，则再加一句：公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成；若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，需提交一份职工代表大会决议。） 3、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理（注：①如经理为法定代表人，则经理后加“（即法定代表人）”； ②如公司设董事会，则由董事会任免经理，在董事会决议中阐述经理

任免情况，股东会决议中不赘述,本条可忽略）。 4、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X 章X条。）（如不涉及章程修改，本条可忽略）（注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。）自然人股东签字：法人股东盖章： XXX×年×月×日

公司董事监事总经理职责

公司董事监事总经理职责目录一、阜新中科氟化工科技有限公司组织机构图二、公司董事会制度 1. 董事会职责三、公司董事长岗位责任制职责四、公司监事岗位责任制职责五、总经理岗位责任制职责六、常务副总经理岗位责任制职责七、副总经理岗位责任制职责八、办公室岗位责任制职责九、项目办公室岗位责任制职责十、财务岗位责任制职责一、阜新中科氟化工科技有限公司组织机构图董事会监事会董事长常务副副总经理总经理总经理综合办项目办财务办二、公司董事会制度根据《公司法》规定和公司章程～公司董事会是公司经营决策机构～也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究～现将董事会职责及议事规则明确如下: 董事会职责 1、负责召集股东会,执行股东会决议并向股东会报告工作, 2、决定公司的生产经营计划和投资方案, 3、决定公司内部管理机构的设置, 4、批准公司的基本管理制度,

5、听取总经理的工作报告并作出决议, 6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案, 7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案, 8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人～并决定其奖惩。三、公司董事长岗位责任制职责 1、召集主持董事会会议, 2、签署或授权签署公司合同及其它重要文件～签署由董事会聘任人员的聘任书, 3、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况～听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报, 4、可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益, 5(决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动, 6(法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。职权: 1、对企业生产经营活动行使统一指挥权。 2、在国家政策规定的范围内，对公司的人员、资金、物资有调度处置权。 3、有权按照国家规定的人事管理权限和审批程序对职工进行奖励和晋级。有权对违纪职工进行处分、惩罚、降级、直至辞退、开除。 4、在紧急情况下，有权临时处置不属于经理职权范围内的生产行政方面问题，事后应马上向有关部门报告。 5、对供销、财务、保卫、行政和办公室的工作安排、人事安排有决

变更公司法定代表人含董事监事经理备案

【1】公司法定代表人变更登记提交材料规范 1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章); 2、公司签署的《变更登记附表——法定代表人信息》(公司加盖公章); 3、《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件; 应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。４、根据公司章程的规定与程序提交原任法定代表人的免职证明与新任法定代表人的任职证明; 有限责任公司提交股东会决议、董事会决议或其她任免文件等,股东会决议由股东签署(应当符合公司章程规定的表决方式),董事会决议由公司董事签字。股份有限公司提交董事会决议(由公司董事签字)。国有独资有限责任公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定(加盖公章)或董事会决议(由董事签字)。一人有限责任公司提交股东的书面决定,董事会决议(由董事签字)或其她相关材料。５、法律、行政法规与国务院决定规定变更法定代表人必须报经批准的,提交有关的批准文件或者许可证书复印件; 6、法定代表人变更涉及公司章程修改的,还应提交关于修改公司章程的决议、决定以及修改后的公司章程或者公司章程修正案(公司法定代表人签署)。

关于修改公司章程的决议、决定,有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议;股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签字股东大会会议记录;一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。 7、公司营业执照正、副本。公司变更法定代表人姓名涉及公司董事变动的,应按《公司董事、监事、经理备案提交材料规范》同时提交相关备案材料,相同的材料不必重复提交。注: １、依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请变更法定代表人登记适用本规范。２、公司法定代表人更改姓名的,提交公安部门出具的证明,无需提交第４、５两项材料。３、《公司变更登记申请书》、《变更登记附表——法定代表人信息》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》可以通过国家工商行政管理总局《中国企业登记网》()下载或者到工商行政管理机关领取。 4、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。以上各项未注明提交复印件的,应当提交原件;提交复印件的,应当注明“与原件一致”并由公司签署,或者由其指定代表或委托代理人加盖公章或签字。 5、以上涉及股东签署的,自然人股东由本人签字;自然人以外的股东加盖公章。有限责任公司变更登记申请书

公司备案申请书doc - 董事、监事、经理信息

公司备案申请书注册号： 2、章程或章程修正案后打“√”。 3、分公司备案的“登记类型”栏填写“新设”、“注销”或“名称变更”。 4、董事、监事、经理备案同时填写《公司变更登记附表――董事、监事、经理信息》。 ⑴

公司登记附表董事、监事、经理信息 ⑵

指定代表或者共同委托代理人的证明申请人：指定代表或者委托代理人：委托事项及权限： 1、办理（企业名称）的 □设立□变更□注销□备案□手续。 2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误； 4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误； 5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。（申请人盖章或签字）年月日注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。 2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人；变更、注销登记申请人为本企业；企业集团登记申请人为母公司。 3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在□中打√，或者注明其它具体内容；第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。 4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。 5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。 ⑶

公司备案提交材料规范一、公司章程备案提交材料规范 1、法定代表人签署的《公司备案申请书》（公司加盖公章）； 2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。 3、关于修改公司章程的决议、决定；有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议；股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签字股东大会会议记录；一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。 4、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签署）； 5、、法律、行政法规和国务院决定规定修改公司章程必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件； 6、公司营业执照副本复印件。注：1、依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司修改章程申请备案适用本规范。 2、章程备案与公司有关变更登记同时申请时，可一并提交有关材料，不再填写《公司备案申请书》。 3、《公司备案申请书》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》可以通过广州市工商行政管理局《红盾网》（https://www.360docs.net/doc/d75162280.html,）下载或者到工商行政管理机关领取。 4、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由公司签署，或者由其指定的代表或委托的代理人加盖公章或签字。 5、以上涉及股东签署的，自然人股东由本人签字；自然人以外的股东加盖公章。二、公司董事、监事、经理备案提交材料规范 1、法定代表人签署的《公司备案申请书》（公司加盖公章）； 2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。 3、《公司登记附表――董事、监事、经理信息》（公司加盖公章）； 4、依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事、监事、经理的发生变动的文件；有限责任公司提交股东会决议（由代表二分之一以上表决权的股东签署）、董事会决议（由二分之一以上董事签字）或其他相关材料。股份有限公司提交股东大会会议记录（由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认）、董事会决议（由二分之一以上董事签字）。一人有限责任公司提交股东签署的书面决定、董事会决议（由董事签字）。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面

董事、监事、经理任命书;董事、监事任职书;董事监事经理任职文件

XXXXXXX有限公司董事、监事、经理任职书经股东会二〇一四年十一月二十四日讨论一致同意选举 XX同志任公司董事，聘XXXX同志任公司经理，选举XXXXXX同志任公司监事，按《公司法》及《公司章程》之规定，享有并承担相应的权利及义务。 XXXXXX有限公司二〇一四年十一月二十四日有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理、监事任职书根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过： 1、选举担任公司执行董事兼法定代表人、总经理，任期三年，任期届满，可以连选连任。

2、选举担任公司监事，任期三年，任期届满，可以连选连任。股东盖章或签名: 年月日董事任职文件根据公司全体股东会决议，经全体股东选举；任命。。。为公司执行董事，该执行董事的任职条件符合公司章程的有关规定。根据公司《章程》的规定，执行董事。。。为。。。公司法定代表人，享有法定代表人的职权，并承担相应义务。该法定代表人的任职资格符合《公司法》的有关规定。特此证明全体股东签字： XXXX公司 XXXX年XX月XX日

监事任职文件根据公司全体股东会决议，经全体股东选举；任命。。。为公司监事，该监事的任职条件符合公司章程的有关规定。根据公司《章程》的规定，股东。。。为。。。公司监事，享有监事的职权，并承担相应义务。该监事的任职资格符合《公司法》的有关规定。特此证明全体股东签字： XXXX公司 XXXX年XX月XX日总经理任职文件根据公司全体股东会决议，聘任。。。为公司总经理，该总经理的任职条件符合公司章程的有关规定。根据公司《章程》的规定，。。。为xxx公司总经理，享有总经理的职权，并承担相应义务。该监事的任职资格符合《公司法》的有关规定。特此证明