遭遇骗子、已经打款如何追回全攻略精编版
遭遇骗子、已经打款如何追回全攻略
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截止今天中午10:30分，终于收到银行退票通知，被骗款项全额回到账户中，心里才长长的舒了一口气，事情发生其实很简单，处理也很简单，现在将过程给大家展现出来，希望已经上当的同志们可以通过这篇文章挽回自己的损失：
一、事件回顾
1、上当时间是周五16:50分左右，一个特别熟悉的朋友通过QQ给我老婆发信息，
说急需一笔钱周转，然后给了个第三方的农行异地（湖南）账户，然后还留了
一个联系手机（新疆的）；
2、老婆同志没有打电话给朋友，也没有给联系手机联系，就直接通过招商银行网
上银行汇过去了，当时是17:05分；
3、晚上22:30分左右，老婆说起这事，然后疑心查QQ记录，给朋友和联系手机通
话，确定是诈骗；
4、事情已经过去了5个多小时了，我们均认为希望渺茫，但是我们没有放弃，因
为我们虽然不熟悉银行内部具体的操作方式，但是以往汇款的经验告诉我们，
异地跨行汇款，对方要成功收到钱，必须要2-5个工作日，现在可以确定的是---
钱还在空中！既然在空中，就还有办法解决！
二、解决问题的第一把钥匙：客服专线。
我们做的第一件事情，就是给招商银行打电话，把情况说了一遍，客服非常认真负责，他给我们做了两件事情：
1、把情况在银行内部系统记录下来并通报，如果款项还没有解出，那么我的开户
行会计会在周一（第一个工作日）上午8:30分进行解款操作时看到这条信息，
并停止解款；（同志们要注意，异地汇款的指令发出后，只有三种状态：第一是
款项还在你所在的银行，没有解出；第二是款项已经从你的所在银行解出，但
还没有到对方行；第三是款项已经从你的所在银行解出，已经到达对方行。）
2、招商银行客服建议我们立即报案，并要求司法介入，只有司法介入，才能追回
款项；
3、我们做的第二件事情，就是给接收银行农行客服打电话，把事情说清楚，然后
他们的客服也把我们的情况记录下来并内部通报，一旦款项到达，就会暂时冻
结；
三、解决问题的第二把钥匙：公安机关。
嗯……没有想到这是整个事件中比较难办的一环，因为你确实受骗了，所以公安就必须立案—这是理论上的，实际上呢，公安机关也很难办，立了案，公安机关就要破案，就要接受考核，所以他们会说服你别立案，请大家一定要坚定信念，一定要立案，如果你拿不到立案回执，你的钱就真的回不来了，因为后面银行确认你的受骗信息以及最后退款，都要有这东西啊，不然银行怎么判断你是否合法的维权呢？
四、解决问题的第三把钥匙：资料准备
好了，到现在，该做的都做了，为了保证后面的事情顺利进行，你要准备几样资料：
1、身份证；
2、银行卡；
3、情况说明书：写你自己的身份情况、银行账户情况、什么时间给什么账号通过什么
方式打款多少、经确认为诈骗等等，最后加一句由此产生的所有经济纠纷由本人负
责；
4、立案回执；
五、解决问题
1、期间要不断的给银行客服电话，要求确认款的状态（三种状态见2.1的说明）；
2、状态一旦确认，客服会指引你去哪里干什么，收到指引后，马上就去真身办理；
3、时间：打款以后的最近的工作日：比如你是周一早上打的，那么请你用最快的速度
完成上述所有事项后，就去；我是周五打的，所以得等到周一；时间当然是越早越
好，我所知道的银行业皮毛知识是解款时间大概是早上8:00-9:00一次，下午17:00
左右一次，大家可自己查查，所以乘着你款还没解出去，开挂加速度吧！
4、地点：当然是你的账户的开户行，如果不知道，可以打客服电话查询的；
5、过程：周一8:00，招行客服95555直接给我手机打电话，告诉我，我的款还没有被
解出（运气真好），要求我必须持身份证和银行卡、还有报案回执到我的开户行进
行办理，而且必须在11点前办理完毕，如果11点前没办理完毕，钱将会被解出。
（我那个急啊，先到公司签到，马上就的士飞车回家拿资料，再飞车去开户行），大概9:00到银行，用了一个半小时，截止10:30分办理完毕（时间真险），11:45分收到“退票通知”确认款项到账，终于获得圆满结局（招行甚至将转账手续费都退了回来，给力啊）；
6、感谢招行客服、感谢招行窗口操作老手、感谢招行窗口主管、感谢招行分点行长……
7、要注意的地方：努力的跟窗口服务员说清楚事项，因为碰到这种事情比较少，他们
也会晕晕的，然后他们会呼叫他们的主管（兄弟们，给你的时间真的很短，请你在路上一定练习如何快速表达清楚，不然到了解款时间你还没弄完，钱就飞走了），然后你要拿出你写的情况说明书（提前写好可节省不少时间），他们会找这个分行的行长签字，然后巴拉巴拉一通手续，你就可以等“退票通知”了，等到这个消息，你的钱就回家了。
六、经验教训：
1、如何防止受骗咱不说了，确认受骗后首先要停止争吵，赶紧补救，时间是关键，谁
一辈子不会被骗上一两回呢；
2、因为你不确认款项到底有没有解出，所以一定要给汇出行和接收行客服进行情况说
明并备案；
3、死活都要立案，拿到立案回执；
4、把QQ记录、自己的身份信息、银行账号信息、对方的账号信息、联系电话等等所
有的资料，第一时间用word保存下来，以后所有的地方你都要，特别是报案立案；
5、不断的打银行客服电话，确认款项的具体状态，在2.1中，第一种状态是最好处理
的，第二种麻烦些，第三种据说找回的可能性微乎其微，但是处理方式基本都一致，只有确认了状态，才能做针对性的行动措施；
6、一旦银行确认了状态，请用加速外挂，用最快的速度去办理吧，时间是金钱！祝大
家追款成功……
骗子的入门骗术
骗子的入门骗术—–新手必看 初涉网赚的新手们，最头疼的无非就是一个问题“狗咬刺猬无处下嘴”，晕头转向，很多网赚骗子恰恰善于利用网赚新手的这种急于赚钱的心理行骗，并往往得手。今天我在云袭的博客上看到此文，觉得内容不错，特别转载部分内容，以备后用。感谢作者提供这么好的文章，让很多初涉网赚的新手们有个参考，减少上当受骗的机会。 骗子1：招聘网络打字员，日薪100-300 骗子介绍：这是一个古老的骗局，但还是有新手上当，因为这个项目真的很诱人，打字就可以赚钱，在网上无所事事的你们难免心动。但是结局却很悲惨，你会发现做这个项目需要用你的手机拿到所谓的签名，结果呢？手机费被扣了一大半，于是惊呼：妈的，死骗子，骗老子的手机费也就算了，还骗老子的感情！骗子剖析：这类骗子是我最最鄙视的一种，为了骗你的手机费，这样损的方法都想得出，令人寒心，欢迎大家一致鄙视！ 骗子2：先教你做项目，赚到钱以后再付学费 骗子介绍：是不是很动心？日赚XXX元，并且赚到钱再付学费。这样的项目对初涉网赚的新手朋友的诱惑之大，是显而易见的。即使是网赚有一定经验的老鸟也难免中招。于是你师傅前师傅后的叫着，一步一步的学着，到了最后，你赚到钱了吗？没有。于是你认为反正没损失也没上当就放弃了。那个“人人财富网”（也叫人人创业网，rrcfw。com）不是大家已经在网上讨论了很多次了吗？ 骗子剖析：这个世界没有天上掉馅饼的好事，这个项目说得很动听，赚到钱再付学费，实际上到头来你一分钱也得不到，也就不存在还付什么学费了。这个项目的发起者，实质是利用大家的辛苦和汗水为自己赚钱，变相榨取你的血汗，让你免费为他打工，手段相当高明。 骗子3：SP短信联盟教程，灰色网赚，暴利收入 骗子介绍：SP诱惑赚钱在过去几年的确是暴利，当时日赚过万的高手不在少数，属于灰色网赚收入。因为SP诱惑就是为了骗取色狼的短信费用，没有相关法律约束。相信大家也遇到过这样的色情诱惑站（不露点，不触犯法律）。 骗子剖析：那么现在为什么这么多人在卖SP诱惑教程呢？因为这个行业已经不再暴利。现在做这个项目的人都是用购买流量的方式，需要十分精妙的操作技巧，稍有不慎便是亏本买卖，即使高手也经常有亏本的时候，何况你一个初涉网赚的新手!正是因为这行实在做不下去了，才会有这么多骗子来卖给你根本没有用的教程。 骗子4：500元卖你刷站软件，专刷广告联盟的佣金 骗子介绍：广告联盟（注释：由于网站不能完全消化广告主的广告，将其分配到各大小网站，与之共同分享广告主的广告费）。比较著名的有google adsence 阿里妈妈等。骗子声称用他们的软件，可以点击你网站上广告联盟的广告，并且属于高端作弊方式，广告联盟不会发现。相当于开着电脑，挂软件就日进斗金。 骗子剖析：真是荒唐至极，如果广告主发现自己的广告被软件点击欺骗了，如果广告主发现自己在联盟投放了广告费却没有得到相应的宣传效果，他还会在这个联盟投资吗？商人是最精的，广告联盟也不傻，他们不会允许作弊行为出现。用软件刷广告赚广告费无疑是最愚蠢的一种方式。这样都能赚钱，那茫茫网海，这么多的网赚者就都衣食无忧了。所以新手朋友一定要提防这样的骗局。 网赚骗子花样百出，种类繁多，无法一一列举，上面4个典型的例子希望大家能看懂其中原理，做到举一
防诈骗标语
防诈骗标语 1、时刻绷紧防范之弦，谨防新型电信诈骗。 2、建立健全打击、防范和控制电信诈骗犯罪的长效工作机制。 3、严厉打击诈骗犯罪，维护社会诚信体系。 4、号码陌生勿轻接，虚拟电话设陷阱。 5、飞来大奖莫惊喜，让您掏钱洞无底。 6、打击电信诈骗犯罪，构建平安和谐社区。 7、不存贪婪心，诈骗难得逞。 8、提高防骗意识，增强防范能力，构筑电信诈骗“防火墙”。 9、骗人之心不可有，防骗之心不可无。 10、网上汇款需警惕，电话核实莫大意。 11、执法办案有规范，怎会汇款到个人。 12、扫除诈骗犯罪，创建和谐家园。 13、万般骗术皆为财，遇到疑虑找人问，紧急情况请打“110”。 14、普及防骗知识，提高防骗意识。 15、不明电话及时挂，可疑短信不要回。 16、苍蝇专叮有缝蛋，骗子偏爱贪财人。
17、大吉大荔：莫信天上掉馅饼，财富双手来创造。 18、网络购物便利多，支付流程要仔细。 19、铸就防骗长城，擦亮识骗慧眼。 20、投资理财和股票，多是骗子设的套。 21、不信陌生短信，拒接陌生来电，让骗子无从下手。 22、一不贪二不占，诈骗再诡玩不转。 23、遇到恐吓要淡定，说你违法莫慌张，一旦难分真与假，赶紧拨打警方110。 24、短信说你卡消费，不予理睬最有效。 25、拒绝陌生来电，避免上当受骗。 26、积极提供犯罪线索，严厉打击电信诈骗犯罪。 27、全力打击电信诈骗犯罪，维护人民群众经济利益和正常经济秩序。 28、天上不会掉馅饼，涉钱信息勿轻信。 29、天上不会掉馅饼，退税中奖是骗局。 30、心不贪、利不占，诈骗再诡也玩完。 31、捂紧口袋多留神，资金安全有保障。 32、打击电信诈骗犯罪，构建平安和谐社会。
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题记： 我遇到了一个骗子，他说我是神经病。 一、 这条路我独自走过很多次，从来没有碰到过其他的行人。 有一天，一个少年挡住了我的去路，他指着我骂，你是神经病。 你是骗子，我说。 少年笑了，对我说，你说的不算。 我说，那谁说了才算？ 少年指了指他自己，只有我说了才算。 我笑了，那你为什么不说？ 少年一脸骄傲地说，不错，我就是骗子。 但是，你确实是个神经病。少年认真起来，说，我以我的职业道德做保。我说，这么说来，你不是骗子，你说了真话。 二、 这条路我独自走过很多次，只碰到过一个少年，还是很久很久以前。 有一天，一个少女挡住了我的去路，她站在那里看着我，很久。 她指着我说，你是骗子。 我说，我不认识你，也从没骗过你什么。 她笑了，说道：不，你就是骗子，你骗了你自己。 我不知所措了，是的，我骗了自己，我以为除了我自己，谁也不知道。 我问，你怎么知道的。 她说，因为我是神的仆人。 我说，你为什么不干脆就是神？ 少女一脸虔诚，严肃地说，我不是神。 我笑了，谁知道呢？ 少女说道，不需要谁知道，我都不是神。 我说，你就是。 少女摇了摇头，你是骗子。 三、 这条路我独自走过很多年，只遇到过两个人，一个少年，一个少女。 我们谈过一些不切实际的东西，用一种实事求是的态度。 有一天，一个中年男子拦住了我。 他说，我相信你。 我问，你相信我什么？ 他说，我相信你的一切，所说的，所做的，还有你这个人本身。 我说，谢谢。 然后这个中年男人，瞬间就苍老了，在我眼前渐渐地化作飞灰。 这个场景，很美。我觉得这似乎是预兆着什么。 可遗憾的是，我的生活却没有因为这个改变过什么。 也许是梦吧，也许是幻觉。 我觉得也许很长的一段时间，这灰飞烟灭的场景都会是我难以忘怀的记忆。四、
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从骗子那“骗到”420块向骗子学做企业-骗子 从骗子那“骗到”420块向骗子学做企业创业邦周星|犹记那是4月的一个百无聊赖的下午，笔者百无聊赖逛着贴吧。贴吧里面特别多的招聘兼职的信息，都是什么给淘宝刷钻，给好评，然后退款给佣金什么的。笔者从来都知道这是的把戏，不过反正闲着也是闲着，笔者便抱着绝不给钱的心态加了其中一个骗子的qq。于是，好戏开场了。 首先，笔者加上骗子的qq之后，装作一个缺钱的待业青年抱着试一试的心态来做兼职的口吻，反复询问如何做兼职，反复询问是否保险，如何保障之类的。通过一段时间的交流，笔者同意先做一笔小额的(100块)试一试。然后骗子发给我一个网站，是一个第三方网站，让我购买100块的游戏点卡，之后会返给我110块。那多出来的10块就是我的“工资”。既然笔者是抱着绝不给钱的心态来的，怎么又会轻易将钱汇出呢?于是笔者进入到了付款界面，然后把付款界面截图下来，将“未付款”字样ps成“已付款”发给了骗子。 骗子可不是那么好骗的，他们会去网银查看是否有这笔钱到账。不过贪财是人的天性。笔者在把截图发给骗子之后，就一直找骗子说话。我告诉他说我有个朋友也想做这个，做500至1000这个档次的。然后催促他赶紧完成我的当前交易，这样我朋友才会相信，才会投钱和我一起做。至于查不到帐，肯定是因为系统毛病，我上次都遇到过系统故障，过了一个小时才到账。我朋友说5分钟还没还款，他就不参加了，我肯定是被骗了之类的话。总之要让骗子来不及思考，顺着我的思路走。 然后骗子看着“已付款”的截图，担心着笔者“朋友”反悔不参加了，一咬牙一跺脚，就“还”了我110块。其实我一毛钱都没出，净得110块。之后，笔者用同样的方法从另外一个骗子那里得到了310块。再之后，骗子就像通了气一样，再也没有上当的了。
常见诈骗手段
常见诈骗手段 “中奖、退税、刷卡、补贴”藏骗局 骗招1 ——给手机用户发“我是××省公证处的公证员××，恭喜你的手机或电话号码在××抽奖中了×等奖，奖品是小轿车一部”之类的短信。 支招：如果你的手机收到这类短信，请给自己几秒钟的思考时间，想想自己是否将手机号码投入摇奖或参与过什么活动，如果没有，删除它，不要回复，更不要相信天上掉下的这个大奖。 骗招2 ——以××银行的名义，提醒您在某地刷卡消费，消费的金额将于近期从您的账户中扣除。支招：如果你收到类似的手机短信，再按短信里的电话打去询问，就会一步步栽进不法之徒设好的圈套里。所以，对这类疑骗信息不要理睬。 骗招3 ——打电话自称是国家税务局干部，帮您办理汽车或房屋退税事宜。 电话诈骗 支招：如果你接到有人的，请不要相信这类谎言。 骗招4 ——有人自称是某社保局工作人员，以短信形式告知“你有社保补贴金未领取”，通知群众领取社保补贴或社保返款项。 支招：对于收到的领取社保补贴等短信须提高警惕，不要轻信，以免上当受骗。社保账户等相关问题，群众可到当地社保办事窗口咨询，或拨打当地劳动保障部门的电话了解。[1] 骗招5 ——有人打电话冒充财政局，声称可以领取“新生儿财政补贴”、“助学困难补贴”或者“购车补贴”。要求群众提供银行卡汇到其指定账号上。 支招：此类案件的作案手段是冒充国家机关工作人员，打受害人家庭固定电话，以享受国家财政补贴政策为由，要求受害人在银行自动取款机上转帐。 因此，在接到类似电话时一定要仔细甄别，如不了解情况，不能轻易到自动取款机上按照电话提示进行操作。应该求证确切后再联系，以防自己的财产受损。
利用你的身边人实施诈骗 骗招6 ——有人打电话称，你的孩子被绑架，并索要赎金，电话中甚至还出现了孩子的哭闹声音。支招：如遇到这种事情，一定要冷静，先问问对方手中是男孩还是女孩，长什么样，穿什么样的衣服。如果对方所陈述的内容与孩子相符，尽快报警，以便公安机关查出事实真相。如果您所问的情况对方回答不上来或有误，那一定是有诈。 骗招7 ——有人打电话称，您的家人在某地生急病或发生意外，急需用钱，让您把钱打到××银行账号上。 支招：接到这类电话时，您一定要核实清楚事情的真相，不要轻易相信他人的话，以免不法之徒利用您对身边人的感情，实施诈骗。 “点歌、充值、退话费”骗你是真 骗招8 ——“您好，您的朋友为您点播了一首××歌曲，以此表达他的思念和祝福，请您拨打×××收听。” 支招：不要回拨电话。在这种情况下，当你拨打收听时，那您的话费余额一定会直线下降。骗招9 ——“我在外地出差，我的手机很快就没有话费了，麻烦你帮我买张充值卡，再用短信告知卡号与密码。” 支招：接到这样的电话或信息，一定要核对好对方的真实身份，不要为了心急帮朋友，不小心中了圈套。 申明一点，现在的手机，在全国各地的运营商处都能充值！ 骗招10 ——“您好，这里是中国移动（或联通）客户服务热线，由于我们的工作失误，您的电话费这几个月共多收了×××元，如确认退费请按……” 支招：类似的电话接到后，您只要认真查看一下来电号码，就可识破骗局。 大玩捉迷藏引你入陷阱 骗招11
将骗子整蛊到“死”：我不是教你骗
将骗子整蛊到“死”：我不是教你骗 将骗子整蛊到“死”！中国最雷人的社科书！《我不是教你骗》教你玩一把可恶的骗子！人在社会漂，哪儿能不遇骗子！所以，本书不仅适合大中学生，还适合白领、蓝领、黑领、花领，以及60岁的老人。被网友赞誉为“超级白金裤衩级主编”的《别笑，我是高考零分作文》系列主编安坤再度出手，全面、详细地列数和揭秘时下“当红”的所有骗术，教你怎样拒绝上当，怎样玩一把可恶的骗子。《我不是教你骗》责编感慨：“如果中国人手一本，骗子就得下岗再就业了。” 第1节："神医"潜伏在菜市场(1) 第一章街头骗术：在街头他们是这样骗人的 不管是在什么时候，大街上、菜市场、车站、商场门口等这些地方，总是少不了骗子的身影。通常这些骗子的骗术也都没什么技术含量，但是，他们却屡屡得手。由此可见，越是简单的骗术，人们越是容易不设防。 1．"神医"潜伏在菜市场（1） 菜市场就是个微缩的社会，里面什么人都有。除了卖菜卖水果的，还有耍猴的、打把势式卖艺的、卖"神"药、卖大力丸的…… 我们这里要讲的是潜伏在菜市场里的"神医"。你看，"神医"就是很有水平，他肯定不去写字楼忽悠小白领，而是喜欢潜伏在中老年人比较集中的菜市场。 话说在一个阳光明媚的早晨，倒霉大妈像往常一样拎着一个布袋子去菜市场。 菜市场依然像往常一样热闹非凡，人来人往，菜市场门口依然飘着炸油条的香味儿。但是，这一天对于倒霉大妈来说，却是一个不平凡的一天，也是最倒霉的一天。 就在倒霉大妈快要走到菜市场门口的时候，忽然有一名年轻女子跟了上来，一把拉住倒霉大妈，问："大妈，您知道这边有个神医会看病吗？" 倒霉大妈想了一下，自个儿在这儿住了大半辈子了，也没听说过有个神医啊！遂摇头说不知道。
公安分局防诈骗0906(1)
文登分局防诈骗讲座 大家好！今天我要和大家一起讨论的话题是“预防诈骗谨防上当”。说到诈骗，在坐的有的可能听说过，有的可能会觉得即便有一天我遇到了骗子，凭我的智商也绝对不会受骗的。那么，咱们就先来看一组数据。 2014年全国电信诈骗发案40余万起，群众损失107亿，其中，被骗金额最多的一个人，数额大家能猜到是多少吗？不是成千，也不是上万，而是3866万。这个数字说起来都令人能以臵信，平均一天1000多起案子，就说明每天有1000多个人被骗子骗了。我们身边的群众难道都是些智商有问题的人吗？肯定不是！3866万，得需要一个多么成功的人士才能拥有的财富数！有时，骗子所使用的手段和方法真的不是我们能够想像的。现在的骗子，绝对不是傻子。据统计，电信诈骗在现在所有的犯罪项目中，可以说是破案最难、追赃最难。因为，现在实施诈骗的绝大多数不是单打独斗，而有是一套严密的人员构成、分工体制，而你被骗的钱，往往在三两分钟之内就已经跨越了国境。 为了使大伙少上当、少受骗，我恳请大家今天能认真听、仔细记，希望大家将今天听到和看到的，尽量多的转达给身边的亲朋好友。因为，下一个被骗的也许就是你身边的人。 下面我们就一起来详细看一看各种诈骗的行骗方式和手段。 第一类：冒充公检法等执法部门诈骗 下面我给大家讲1个故事 市民张小姐周日正坐在家里看电视，电话突然响了，手机上显示的号码是0517-110，电话接通后，对面是个男的称其是淮安市公安局的，说张小姐的一张银行卡被一名叫王强的人用来洗钱，今天下午在广州就要公开审理这个案子，让她下午到广州去参加庭审。由于对方号码显示的是110，张小姐对对方的身份深信不疑，这一听说下午要去广州，算计一下时间，就是坐飞机飞过去也来不及了。对方在电话中似乎听出了张小姐的担忧，“你如果时间来不及的话，可以把你卡上的钱打到我们公安局的安全账户上，等我们核实完钱的来源后，再返还给你”对方善解人意的说，张小姐这一听有办法证明自己的清白，连忙拿起自己的银行卡去了银行，按照对方的要求，将卡上的钱一股脑全部转入了对方提供的所谓公安机关安全账户中。出了银行的大门，张小姐给110打电话的时候，才知道自己上当受骗了，110根本就没有打过这样的电话给她，这一切都是骗子的圈套。 刚才我给大家讲的这这个案例是这类诈骗的基本程序，为了使大家更深入地了解这类诈骗的手段和特点，我们再来看一个真实的案例。 8月6日，泽头的于大姐接到一个自称是威海市公安局民警的电话，称于大姐有一封关于“涉嫌毒品犯罪调查函”的邮件未领取，发件单位为“北京市东城区公安局”。于大姐一听，说“我怎么可能犯罪呢，我什么都没干过。”对方称这是北京市东城区公安局的案子，要求于大姐不要挂电话，对方可以直接将电话转过去。不多时，电话时就传来了一个刘姓民警的声音，说于大姐涉嫌一起贩毒案件，现在所有的证据都显示与于大姐有关，要求于大姐向他们提供的账户里汇3000块钱，做为调查此案的保证金，待审查完毕后再将钱返还。于大姐一听，立即慌了神，在没有告知丈夫的情况下，跑到银行给对方汇了3000块钱。本以为，在家等结果就行了。不料，7日上午对方又给他打电话，要求于大姐下午赶到北京协助调查，否则就会对于大姐采取强制措施。可是于大姐在这么短的时间内不可能到达北京，对方便要求于大姐再汇10000元保证金。无奈下，于大姐只得再次向对方账户汇款。次日，一直未等到结果的于大姐，就给对方打电话询问情况。结果，对方说因为案情重大，已转交上级部门调查，并给了于大姐一个电话，让她与上级部门联系。此时，一个姓张的警官声称于大姐这个案子与一个跨国贩毒团伙有关，要求于大姐再汇10000元保证金。于大姐一听，说“我之前已经汇了1万多块钱了，把那些钱转过去不就行了吗？”结果，对方以办案程序有规定为由执意要求汇款，并声称如果不汇款不但要对其采取强制措施，之前汇的保证金就不再返还。于大姐只能按对方的要求汇了款，待汇款完毕后，于大姐便再也联系不上对方。 我曾经就真的接到过这种电话，骗子在电话里表现的没有视频上表现的这么平静，他会不断
防诈骗讲座心得体会
防诈骗讲座心得体会 篇一：临柜防诈骗的学习心得体会 临柜防诈骗的学习心得体会 如今电信诈骗的手段随着信息技术的进步也日新月异，而且防诈骗往往滞后于诈骗手段的更新换代，因此作为银行一线的工作人员，在此通过一些逻辑小tip提醒广大群众，在接到不知名的电话时，应该这样做： 1、养成好习惯，如果接到陌生电话，首先看一下是否是外地的，尽量不要去接外地的号码，尤其是固定电话，如果手机是智能的，请安装类似360防诈骗的软件，能够一定程度上防止已经被举报过的诈骗电话。 2、接到任何有公信力的机构电话声称您的账户或者邮件涉及非法事件的时候，请相信自己，没有做的事情无须为之担忧，更加不必相信对方为你着想的不良企图，任何机构在冻结或者扣划您的账户资金都需要有合法的手续去银行执行，不需要恐吓或者表现出一副为您着想的菩萨心肠，现在是法治社会，这些行为都必须有法律依据，相信自己就是最大的盾甲！ 3、接到亲朋好友或者师友的电话声称手术或者急需借钱的信息或者电话，请务必联系可以联系的熟人确认相关事项，诈骗分子往往利用遇到急事或者灾祸容易慌乱和担心的心理进行诈骗，遇事沉着冷静，不要轻易相信。
4、伪基站的高度发达使得客户发生电信诈骗的几率大大提高，同时作为高度发达的诈骗手段，伪基站的行为往往防不胜防，在 这里，如果收到这样的信息，一定要联系各大机构公示的客服电话，而不是去联系伪基站发过来的网址或者联系电话。临柜工作 人员在工作时谨记： 1、合规操作，保护客户，保护自己，善于观察，对于边打电 话边办理业务的客户，要适时提醒客户，尽到工作责任和义务。 2、定期检查防诈骗小提示是否放置醒目。 3、对于汇往外地的客户尤其要多一个心眼，对于客户不能说 清楚的业务，最好能让客户自己打一个电话当场确认。因为我们 多一句提醒，客户就减少一个发生损失的概率，少则几百，多则 上百万，花费提醒的时间不用两分钟，但是这两分钟如果有成效 的话，减少诈骗的机会成本有可能高达几百万之巨。时刻心怀责任，心怀客户。 篇二：防诈骗心得 防银行诈骗学习体会 李晓晓 通过几个案件的学习，可以看出在信息化高度发展的这个时代，银行也同时面临着来自 多方面不法分子违法操作的案件风险，如票据诈骗、电话诈骗、短信诈骗等，不法分子企图 利用客户信息、银行的薄弱环节进行诈骗，此类案件在近几
常见诈骗类型及防范措施
常见诈骗及预防措施 各位领导同事们，今天我要讲的是与我们日常生活息息相关的一个话题——“诈骗”。我相信大家对此都不会陌生，因为大多数人应该或多或少了解或者亲身体会过。随着社会的发展与科技的进步，诈骗等问题也日益凸显，尤其是利用网络、计算机、手机等现代化工具进行的诈骗时有发生。 提防和惩治诈骗分子，除需要依靠社会的力量和法治以外，更主要的还是广大人民群众自身的谨慎防范和努力，认清诈骗分子的惯用伎俩，以防上当受骗，通过查阅相关的资料以及结合我自身的经历，我今天想给大家介绍一些常见的诈骗手段以及如何有效地降低被骗的概率： 一、常见的几种诈骗类型 1、电话诈骗（固定电话欠费、冒充朋友借钱、冒充公、检、法执法人员等） 我们生活中常见的可能就是冒充朋友借钱了，犯罪嫌疑人利用计算机技术通过互联网、阿里巴巴等渠道，事先掌握一批手机号码、姓名等资料，然后随机拨打事主电话，在电话中能叫出对方姓名，让事主误以为是朋友或者熟人。冒充成功后，再以“出交通事故、赌博被抓等”需要交钱为由，向事主借钱，叫事主汇钱到其帐户，达到诈骗的目的。这种类型的诈骗很常见，而且具有很大的迷惑性，很容易让人上当。我本人就接过一个电话，一开口就直呼我的名字，问我的近况，给人的感觉就是那种对我很熟悉的人，不过聊着聊着我感觉越来越奇怪，就问他是谁、跟我的关系等等常见的问题，他答不上来，我才发现是个骗子。
还有一种情况，通过我的了解，身边很多人都遇到过，就是接到一个电话（用小X 呼你的名字，来我办公室一趟）一不小心可能就会被骗。 2、短信诈骗（中奖缴税、银行卡消费、低息贷款、自报银行账号等） 比较常见的有：中奖缴税诈骗作案手段：犯罪嫌疑人利用短信发布各类虚假的“中奖”信息，等待当事人与其联系，进而以各种名义（个人所得税、缴纳运费、手续费等），要求当事人往指定的银行账户汇款进行诈骗； 自报银行账号诈骗作案手段：在短信诈骗案件中，目前群众由此方式被骗的较多。案犯一般采用“撒网捕鱼”的方式进行信息发送，而事主恰在此时有钱要汇出，以为对方改账号并催得紧，匆忙将钱汇出。除了这种直接提供银行账号外，还有银行卡失磁改账号，并自报账号，一般短信内容：“款还没汇吧！那张卡失磁了，我另发一个农行账号给你，…”。此两种诈骗信息均需要一定的前提条件，基于一定的概率，但只要有一定的可能性，那些不法分子仍会乐观地“守株待兔”。 3、外币诈骗 该类诈骗对象多是一些文化程度不高的商人，诈骗者常利用作废外币或低值高额外币（如秘鲁币、越南盾之类的）冒充美元、英镑实施诈骗。施骗人多称急需人民币现金，愿意低价兑换或抵押外币。有时还有同伙冒充银行工作人员鉴别真伪，介绍外币当前行情，唆使受害人购买。 4、宝物诈骗（假金砖、假银元、假银元宝、金佛、假金龟）
淘宝骗子行骗方法记录大全
宝网上交易是个虚拟的交易平台，它不象普通交易那么直观，它的便捷与方便在为广大买卖双方提供服务的同时，也为“骗子”提供了温床。 骗子之一职业估计在有交易起就应运而生了，本文不想对此“职业”做任何褒贬的评价，只是想针对淘宝这一网交平台做一些分析，以便给众多卖家一个提醒。 淘宝上的“骗”无非分为两类，骗帐号、密码与骗实物。 一、骗取帐号、密码： 此类骗子在淘宝众多卖家中是口碑最差的一种，也是职业骗子的典范，因为一旦帐号、密码被骗就等于把家里的大门钥匙送了别人，不仅于此，紧接着就是房门被撬（支付宝登陆码）；保险箱被撬（支付宝支付密码），更甚至暗藏的保险箱也被撬（银行卡密），头痛不已。 预防此类情况我们要做到以下两点： A：了解自己（知己） 说白了就是要知道在淘宝上常用的重要帐号密码一共有几组。答曰：四组，即：淘宝登陆帐号\密码、支付宝登陆帐号密码、支付宝支付密码、银行卡号\密码。 估计大多数淘宝卖家把以上密码设为同一个（好记嘛），不过你要明白在方便自己的同时也方便了骗子，于是乎只要你的一个密码被盗，你家的大门、房门、保险箱全开了。 B：了解骗子（知彼） 骗子的目的是什么钱（报复、恶搞的骗子在此就不分析了），要在淘宝上得到你的钱需要什么帐号、注册邮箱、银行卡号、密码。以上以密码为最重要的。 在知己知彼后，我们可以得出一些结论防骗首先防己（把自身的漏洞补上），其次防他人： 1.把上面提到的常用四组密码分设； 2.支付宝注册邮箱与常用邮箱分开； 3.申请支付宝数字证书(好象是这个名字)，注意备份证书，省得以后重做系统自己也进不去； 4.密码提示问题与答案最好“答非所问”（用纸记下吧） 做了以上四点帐号再被盗的话，钱也不太可能会少了。 在此再强调说一下，顾客是上帝，如果他们想知道你的任何密码，就让他们问万能的上帝吧，阿门！ 二、骗取实物： 休息一下，广告后回来更精彩。 这也是淘宝上常见的骗子使用手段，不过这种骗子的手段之高、骗术之精与第一种比较起来有过之而无不及。 首先要在淘宝上骗DD肯定要对淘宝的规则熟悉，其次往往是对新卖家来下手（原因是淘宝的游戏规则他相对新卖家来得熟悉的多）。 所以，我们在成功开出淘宝网店的时候要把你的喜悦的心情放一放，尽量多的到淘宝大学去学习一下，尽量多的熟悉在淘宝的游戏规则（对于规则我在这里就不多罗嗦了，淘宝上说的比我详尽、权威的多）。 对于此类骗子的手法无法一一列举（魔高一仗，道高一尺，它们的争斗估计是伴随着中国上下5千年的文明史成长的。） 不过一个列子也不举好象也说不过去啊，下面我就说说自己遇到过的几次经历（涉及聊天记录的全部隐藏ID，如有 雷同纯属巧合，请勿对号入坐）： A列： XXXX：店主的DD看起来很不错啊 店主：谢谢 XXXX：我想买点DD，但是我没有支付宝，请问能先发货来我再打款给你吗?
婚介骗局套路太深!我主良缘教你面对骗子无良中介!
婚介骗局套路太深！我主良缘教你面对骗子无良中介！ 现如今单身找对象都找怕了，问一个大龄单身怎么还不结婚“找对象好几年，见了几百个异性，现在已经不想找了，好累。”那单身为什么不选择专业的婚介公司帮助自己呢，他们多数觉得花钱没有实质性的服务，都是假的。今天我主良缘就教大家如何识别婚介的骗子，单身至此便会提高自身的警惕心。 留心对方真实身份信息，多种信息源交叉验证。 当单身在婚介所征婚的时候，红娘便会给你介绍合适你的对象。而这时我主良缘的情感指导老师建议单身多留意，除身份证件外，对方的工作地址、同事、朋友、家人等社交关系需与之对应，如对方以各种理由推迟接触以上人员、接触后避而不谈相关事由、接触反馈信息与其社交形象不符，需格外留意。说明这个对象的信息就有问题，很可能是骗子，不然不会说不让你接触以上信息。 审慎对待父母、朋友的负面意见。
我主良缘发现社会上有很多被骗案件不是当事人首先发现，而是父母或朋友发觉有异后报警。心理学中定义人的证实偏差会导致个体有选择的收集和分析信息，以证实自己已有观点的科学性与合理性，处于恋爱状态往往会使女性降低警惕性。所以我主良缘的情感指导老师建议单身，当他人明确提出可疑的负面评价后，女性朋友应当给予相应的重视，认真分析考评。 多种或不合理名目索要钱款需谨慎，封闭约会需慎重。 绝大部分骗子的关注点就是骗财或骗色。我主良缘认为，当单身接触异性交往的过程中，对方一旦涉及钱财交易，要格外慎重。对于第一次借款后未按预定还款的，不要碍于面子，要注意及时沟通并止损，固定证据，及时报警。同时前期约会场合需慎重选择，对方家中、酒店等封闭场合约会需提高警惕，可以委婉更换约会场所。 注重搜集、固定证据，及时报警寻求帮助。 单身在被骗后，可能因为自身面子原因或者基于隐私方面不愿透漏，导致最后不快收场，面对这样的问题，我主良缘提醒单身在遇到骗子或者可疑相亲人士时，应该冷静收集证据。受害者一旦发现受骗，要通过司法机关，维护自己的权利。受害人要注重保留微信、短信等聊天记录，转账记录等。
骗子网络聊天用语
现在skype msn 的应用者，越来越多，很多人都有了老外网友，以下介绍些网络英语给大家： 1、are you there? how are you doing？你在吗？你好吗？ 2、im doing great我过得很好。 3、whats up？出什么事了/你在忙些什么/怎么了？ 4、nothing special没什么特别的。 5、hi、 long time no see嗨，好久不见了。 6、so far so good到目前为止，一切都好。 7、things couldnt be better一切顺利。 8、how about yourself?你自己呢？ 9、today is a great day今天是个好日子。 10、are you making progress？有进展吗？ 11、may i have your name, please？请问尊姓大名？ 12、ive heard so much about you久仰大名。 13、i hope youre enjoying your staying here希望你在这里过得愉快。 14、lets get together again改天再聚聚。 15、thats a great idea!好主意！ 16、please say hello to your mother for me请代我向你母亲问好。 17、im glad to have met you很高兴遇到你。 18、dont forget us别忘了我们。 19、keep in touch保持联系。 20、i had a wonderful time here我在这里度过了难忘的时光。 21、have a nice weekend周末愉快。 22、same to you彼此彼此。 23、nice talking to you很高兴与你聊天。 24、take care of yourself自己当心/照顾好你自己。 25、thank you for everything谢谢你的多方关照/你为我所做的一切。 27、i appreciate your help我感谢你的帮助。 29、forget it算了吧 30、it was my pleasure不用谢。 31、i made a mistake我弄错了。 32、im terribly sorry实在抱歉。 33、i must apologize!我必须道歉！ 34、i feel terrible我感觉糟透了。 35、its not your fault那不是你的错。 36、sorry to bother /have bothered you抱歉，打扰一下/打扰你了。 37、what do you do？你做什么工作？ 38、how do you like your new job？你觉得你的新工作怎样？ 39、i like it a lot我很喜欢。 40、i like reading and listening to music我喜欢阅读和欣赏音乐。 41、whats wrong？怎么回事？ 42、what happened？发生什么事了？ 43、i hope nothing is wrong我希望一切顺利。 44、i know how you feel我知道你的感受。 45、sorry to hear that听到这个消息我很难受。
送给骗子的一些话
《送给骗子的一些话》 我记得曾经我说过，我最讨厌的就是骗子了，真的诅咒他们生孩子没屁眼。也许这话说的有些过分，但是仔细想来，也没什么可过分的，更过分的应该是那些不知羞耻的骗子。 世界上的职业有千千万，当然骗子也算的是上一种职业，只是每当人们说起这种职业的时候，每个人都恨不得让他们不得好死。当然这也只能是想想而已，毕竟杀人是触犯法律的，有时候我在想，如果杀人不犯法的话，那该有多好，那样的话我就能做一个惩奸除恶的大英雄了，或许惩奸除恶谈不上，但是惩骗除骗那是一定的。 我不讨厌那些出卖自己肉体，已经失去灵魂的妓女，也不讨厌那些飞檐走壁，到处偷盗的小偷，也不讨厌那些一言不合大打出手的恶霸，我只讨厌这些做着下作之事的骗子。 我只想问一下骗子们，当你们骗到钱的那一刻，你们的心情是怎么样的？很高兴亦或者是没有丝毫的感觉？或者是内心之中有那么一丝小小的愧疚？我不知道你们是怎么想的，难道当你花这份钱的时候，你没有想过被你骗走这份钱的那个人此时在干什么吗？你们有没有想过，被你骗走钱的那个人，当时是多么的信任你，你们有没有想过，在这个世界上有一种事情叫做恶有恶报？ 没错，就是恶有恶报，不是不报，时候未到。请你们谨记我这句话，始终在行诈骗之事的人，你们早晚会得到报应的，这不是诅咒，这是一个不可改变的事实。 前一阵，在度娘的知道上，有一个人说他实在是不想活了，连给自己孩子扎针的钱都没有。当我看到这个问题的时候，我觉得有些可笑，既然给孩子扎针的钱都没有，你还有心情上网。出于好奇，我回复了他的内容，他回复的很快，我们左一句右一句的聊了很多，后来我得知他是一个残疾人，虽然生活能自理，但是却有诸多的不方便之处，和媳妇结婚生下了一个孩子，后来媳妇走了，留下了他和孩子。媳妇走了，这个不是问题的关键，关键是他没有挣钱的能力，而且还有一个处处要花钱的孩子，我不禁的有些同情他。后来他跟我说，他自己在网上了解到了一个网店加盟，他便东凑西凑的凑了一万多块钱，加盟了这个网店，我在纳闷是什么网店需要一万多块钱的加盟的同时也为他感到高兴，毕竟对于他来说这应该是一个很好的选择，如果经营得当的话，养活他自己和孩子还是可以的。我刚要说些什么，那面就告诉我，他这一万块钱是被骗了，当时说的一套，但是等钱交上去的时候，却完全不是之前那么回事了，想找人都找不到，这一万多块钱就这么打水漂了。当他说完这些的时候，我有些难受，甚至有些哽咽，我没有再和他说话，我想帮他，可是终究是无能为力。 这一万块钱对于这位残疾的父亲来说是什么，骗子可能不知道，他们只知道如果这单骗成功了的话，那将是一件再美妙不过的事情了，确实如我所说，骗子的良心都是被狗吃了的。如果你们真的还有良知的话，就不要在做这种事情了，劝你们一句，人间正道是沧桑。 如今各种骗局是层出不穷，真的是让我们措手不及，下面我给大家简单的介绍几种本人亲自领教过的骗术，也是希望你们在遇到同样事情的时候，一定要妥善处理！ 1：在58同城上，一些打着招打字员，刷单员，工资都是每天几百元，几千元的，这些几乎全是骗子，他们以巨额的薪资来引你上钩，然后又抛出每天工作几个小时，轻轻松松把钱赚的话，很快的就吸引一帮想赚钱却有无门的孩子们。他们会让你加他们的QQ号，加上QQ号之后，又会让你加YY，然后在YY里面有一个专门的人员来给你们一顿大白话（类似洗脑）就说这工作如何如何的简单，易上手等等。然后到了最后，你已经完全被这份工作吸引之后，正题来了，交钱吧，名义上就是入会费。具体多少钱，我不是太清楚，但是绝对不会太多，你想啊，他要是太多的话，你们拿不出来的话，那不就一分钱都骗不到了吗？至于你交完钱之后，那就好办了，有的是直接黑影，有的则是一而再再而三的拖延，有的则是进行下一步的骗，让你升级什么会员啥的，这个我就不太清楚了，反正各位，记住这个绝对是骗人的。天下没有白来的馅饼，记住了！ 2，关于刷单，这个刷单，也不知道是从什么时候出现的，反正绝大部分的人都着过这个道，