建筑工程公司ISO质量管理体系管理制度汇编

四川省XX市XX建筑工程有限公司

管理制度汇编ISO9001∶2000质量管理体系

2004年月日发布 2004年月日实施

目录

1.档案管理办法

2.质量目标管理细则

3.岗位任职标准及考核办法

4.员工继续教育培训管理办法

5.设备管理制度

6.仓库管理制度

7.工作环境管理制度

8.安全生产管理制度

9.质量计划（施工组织设计）编制办法

10.工程/劳务分包管理细则

11.合格供方评价准则

12.施工现场管理规定

13.过程（工序）质量控制点设置和管理细则

14.工程项目交付后维修服务回访制度

15.产品标识和可追溯性控制措施

16.顾客财产管理规定

17.产品防护管理规定

18.检测设备管理办法

19.检测设备校准规程

20.检测设备操作规程

21.顾客满意度调查管理制度

档案管理办法

1 目的

对应归档保存的各类文件、资料的收集、整理、分类、存放和管理作出有效的规定，确保档案管理标准化，充分合理利用档案，结合公司实际制定本办法。 2 适用范围

适用于本公司各类档案的立卷归档和管理利用。 3 职责

3.1 办公室系本公司文书档案、建设工程档案管理工作的主管部门。 3.2 办公室档案室负责本公司档案的立卷归档和日常管理、利用工作。 3.3 各部门、项目经理部负责本部门、本单位未立卷归档的文件资料、生产过程中的技术资料、各种记录等的临时管理。 4 档案分类

4.1技术档案 4.1.1建设工程档案

建设工程档案资料工作应与工程项目施工进程同步，由该工程项目内业资料员负责收集组卷成册，汇交工程档案资料内容：GB50328-2001《建筑工程文件归档整理规范及条文说明》及地方建设行政主管部门有关规定执行。 4.1.2设备档案

档案分类

技术档案

文书档案

财务档案

建设工程档案 设备档案

质量管理体系档案

行政管理档案 生产经营管理档案 生产技术管理档案

会计凭证 会计帐薄 会计年度报表 其他

公司购置1000元（含）以上的设备均应建立设备档案，设备档案由工程技术部负责建立归档后移交档案室保存。

4.1.3质量体系档案

质量体系档案是客观、真实地反映质量体系运行状况的文件和资料。

质量体系档案的内容：

①质量手册；

②质量体系程序文件；

③作业指导书；

④外来管理性文件和资料；

⑤外来技术性文件和资料；

⑥质量记录。

其中外来技术性文件和资料、质量记录中属于建设工程档案的纳入建设工程档案管理。

4.2文书档案

4.2.2行政管理档案

行政管理档案由办公室负责收集组卷，由档案室归档保存。

行政文书档案的主要内容：

①行政事务：包括行政事务、外事工作；

②综合治理：包括公安保卫等；

③人教工作：包括人力资源管理、教育、培训、考核工作等；

4.2.3工程、经营管理档案

工程经营档案由工程技术部、财务部分别负责收集组卷，档案室归档保存。

工程、经营管理档案的主要内容：

①经营管理：包括经营决策、经营管理、产品销售；

②计划工作：包括中、长期计划，年度计划，全面计划管理等。

③统计工作：各种统计报表、综合性统计分析等。

④财务管理：资金管理，会计管理，资金流通、事业费管理，财务预决算，成本核算，财务检查，固定资产管理等。

4.2.4工程技术管理档案

工程技术管理档案由工程技术革新部、质安部、办公室分别负责收集组卷，档案室归档保存。

工程技术管理档案的主要内容：

①计量标准化管理：包括计量管理体系、标准化管理。

②安防卫生工作：包括安全管理、医疗卫生、环境保护等；

③档案和信息管理：包括档案工作、情报工作、图书资料工作等。

4.3会计档案

4.3.1会计档案类

①会计凭证；

②会计帐簿；

③会计年度报表；

④其他，如经济合同、财务数据统计、财务清查汇总、核定资金定额数据资料等。

4.3.2会计档案的组卷移交

①按年度——会计类型分类法组卷；

②财会人员应在会计年度终了后整理立卷并上交财务部；

③财务部应对上交的财务档案认真清点，逐册编制移交清单；

④会计档案可在财务部保存一年后再移交档案室归档。

5 档案管理规定

5.1基本要求

5.1.1本办法所称档案，是指公司过去及现在在生产、经营、管理活动中直接、间接形成的、有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。

5.1.2对本办法规定立卷归档的材料，必须依其属性归类，按内容和格式要求及时收集、整理、组卷，定期向公司档案室移交，归案管理。

5.1.3各类档案的内容真实、完整，表述准确，字迹清晰，形成规范。贮存要做好防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作，保持其完好，加强保密，便于利用。

5.1.4查阅档案须按规定履行借阅手续，按时归还，妥善保存。不得转借、涂改、乱画、标记、抽换、污损档案，一经查出，按情节轻重给予处理。需摘抄、复制原件以作特定有效凭据者，须经相关领导批准。

5.2基本原则

公司档案工作的基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中统一管理为主，即立卷归档的资料由公司档案室统一管理，未立卷归档的文件资料由相关部门分别管理。质量体系档案类由质量安全部管理；生产经营、工程招投

标、施工合同与设备档案类由工程技术部管理；会计档案类由财务部管理；人教档案类由办公室管理；工程项目施工过程形成的文件记录由项目经理部管理。

5.3立卷归档范围

5.3.1公司制定的各项规章制度、工作计划、规划、安排、总结、请示、报告、批复、通知、决定、决议、通报、纪要、人事任免、标准、规范等。

5.3.2公司与有关单位的来往信函、各种协议、合同、纪要等。

5.3.3重要会议领导讲话。

5.3.4工程技术文件、工程竣工报告及相关资料、招投标文件、工程施工（承包）合同、工程预决算资料等。

5.3.5质量管理体系文件、生产经营、工程技术管理文件、设备技术档案等。5.3.6其它具有保存价值的文件材料，重要工作经验材料等。

5.4立卷归档要求

5.4.1归档文件材料，应按照自然形成，保持历史联系为原则和归档要求特征及文件内容进行立卷归档。

5.4.2在一个卷内要按问题或文件形成的时间，系统地排列。

5.4.3案卷标题要简明准确。整理好的案卷确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期、短期三种。

5.4.4按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录、备案表等。

5.4.5全部案卷组成后，要对案卷作统一排列并编写档号，然后逐卷登记，填写案卷目录。

5.5各类档案的保存期限

5.5.1工程档案的保管期限

工程档案的保管期限应根据建设项目的实际寿命而定，一般不得短于建设项目的实际寿命。

5.5.2设备档案的保管期限

设备档案的保管期限应根据设备的使用寿命而定，一般为设备报废处理后，方可销毁其档案。

5.5.3质量体系档案的保管期限

质量记录的保管期限按XXXX/CX424-2004执行，其余为长期保管。

5.5.4会计档案的保管期限（从会计年度终了后的第一天算起）。

会计凭证：10-15年

会计帐簿：15-25年

会计报表：永久保存

5.6各类档案的借阅

5.6.1技术档案的借阅

①工程档案的借阅

全公司管理技术人员和与该工程相关各方可在档案室查阅，一般不得借出。确因工作需要须经总经理同意，并由档案人员办理借阅手续，方可借出，且借出时间不能超过1个月。

5.6.2质量体系档案的借阅

经质安部批准，本公司管理技术人员和合同期内的合同相关各方可以借阅，但原件一律不外借；需摘抄作为有效记录的，应经管理者代表同意，并加盖公司印章方为有效。

5.7档案的销毁

5.7.1技术档案的销毁

技术档案保管期满后，由档案人员填写“档案销毁登记表”，经公司总工程师审批后销毁或延长保存期。在销毁技术档案时，要会同质安部共同销毁，之后在销毁清册上签名盖章，技术档案销毁清册由档案室保存。

5.7.2文书档案的销毁

文书档案保管期满后，由档案人员填写“档案销毁登记表”，经公司分管副经理审批后销毁或延长保存期，文书档案销毁清册由档案室保存。

5.7．3会计档案的销毁

对超过保管期限的档案，由档案室提出销毁意见，经公司总经理批准后，会同财务部门共同销毁，之后在销毁清册上签名盖章，会计档案销毁清册由档案室保存。

5.7.4质量体系档案的处理

保存期满后，由档案员填写“最终处理审批表”，经管理者代表审批后销毁或延长保存期。

编制部门：审核部门：

批准人：编制人：审核人：

日期：日期：日期：

质量目标管理细则

一一般规定

1.1目的

为确保公司质量管理体系确定的质量目标顺利实现，对质量目标的制定、分解、考评作出规定，提高质量管理水平，特制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于公司质量目标的总体管理和各部门、项目经理部质量目标的分级管理。

1.3依据

公司建立质量目标管理体系的依据是本公司质量管理体系文件——《质量手册》和系列程序文件。

1.4质量目标管理的原则是：

控制分目标，确保总目标；分级管理，科学求实。

1.5管理职责

1.5.1总经理负责建立公司总质量目标，确保质量目标分解到公司各部门。1.5.2公司综合管理部为质量目标的归口管理部门，负责细化分解质量目标，经管理者代表审核、总经理批准后落实到各部门，负责组织对质量目标的完成情况进行监督和考评。

1.5.3项目经理部负责执行分解到本项目经理部的质量目标，并对所负责的工程项目质量目标的控制、实施和完成情况进行自查和整改。

二、质量目标管理

2.1公司质量目标管理

2.1.1公司质量目标管理实行总经理负责制，总经理负责审批质量目标管理考评报告。

2.1.2公司各职能部门负责人为本部门质量目标管理的第一责任人，负责组织本部门工作人员按质量管理体系的要求认真分析、研究质量目标，将本部门质量目标分解到各项工作中，并制定相应措施确保实现质量目标。

2.1.3办公室负责制定质量目标管理的奖励和处罚措施，负责公司质量目标的日常管理、监督、检查和协调，负责按季度、半年和年度对各职能部门质量目标完成情况进行检查年终考评，实施动态管理。并及时将考核情况向管理者代表

和总经理报告。

2.1.4公司各职能部门加强部门间的横向联系和协作，确保公司实现总质量目标。

2.2项目经理部质量目标管理

2.2.1项目经理部经理是本项目经理部质量目标的第一责任人，负责审批本项目经理部质量目标管理考评报告，项目经理部其他工作人员负责按质量管理体系的要求在经理的领导下认真分析、研究质量目标协助经理客观、科学地将质量目标分解到各工程项目的各个环节，制定相应措施，确保实现质量目标。

三质量目标的制定、分解和实施

3.1制定目标的依据：

——公司上级主管部门的中长期规划和年度工作目标计划；

——本公司中长期规划和年度工作目标计划；

——本公司历年质量目标完成状况和质量管理现状；

——本公司质量管理体系规定的质量方针和总质量目标。

3.2制定目标的原则

——符合性与适宜性相结合。即符合公司质量管理体系运行的要求，与质量管理体系各个环节配套；所定目标值适宜质量管理体系的运行环境。

——突出重点与满足要求。即突出工程项目一次性交验合格率、设备完好率和无重大质量事故、安全事故，不断满足顾客的需求，提高顾客满意度。

——量化目标与简化计算。即所定目标力争量化为可计算的值，同时简化目标值的计算，做到简洁明了。

3.3质量目标制定和分解要求

3.3.1公司各职能部门应于当年1月20日以前依据本细则的要求，制定本部门、本单位的质量目标初步方案（附表1），报办公室。办公室汇总后，经公司办公会议讨论，管理者代表审批后下达各部门。

各职能部门按总公司下达的质量目标，结合本部门的工作实际，将质量目标转化为工作目标，同时层层分解，落实到人。

3.3.2各项目经理部按分公司下达的质量目标，结合实际工作，将其转化为工作目标，同时针对不同的工程项目制定分解目标，落实到各工程项目管理人员头上，并将落实情况报分公司质量目标管理小组。

3.4质量目标的实施

3.4.1各职能部门、项目经理部应按批准的质量目标组织实施，第一责任人为各部门、项目经理部负责人。

3.5检查

3.5.1由办公室组织有关人员按季度、半年、年度对各职能部门、分公司质量目标完成状况进行检查。

3.5.2检查依据：公司质量手册、程序文件、第三层次作业文件、质量目标计划及本细则的要求。

3.5.3检查内容：质量目标完成率、质量目标分解落实情况（是否到人，是否清楚完成目标的程序或方法等），各次质量记录是否符合规定要求等。

3.5.3检查负责人应对各次检查认真记录检查结果，对不符合公司质量目标管理要求的部门、单位应提出具体的整改方案或意见，并督促相关单位整改；对完成质量目标管理优秀的部门，单位提请公司给予表彰和奖励。

3.6考评

3.6.1公司年度质量目标的考评由公司办公室牵头，组织质量安全部、工程技术部、等对公司各部门质量目标完成情况进行考评。

3.6.3考评内容包括：月、季、半年、年度现场检查记录，各部门、单位质量记录、自评记录和报表、监理（业主）、质检部门质量证明文件、质量管理体系认证机构审查记录等。

3.6.4质量目标考评计算方法按本细则规定进行计算。

四质量目标管理考评计算

4.1质量管理考评计算

考评计算目标项目所得目标值乘以该项目标规定分值（来源于《质量目标分解表》即为考评得分。例如：

⑴年度竣工工程交验合格率目标为100％，目标规定分值为10分，考评计算该目标项目所得实际目标值为100％，则考评得分为：10分×100％＝10分；若考评计算该目标项目所得实际目标值为98％，则考评得分为：10分×98％＝

9.8分。

⑵年度顾客满意率目标值为>90％，目标规定值为10分，考评计算该目标项目所得实际目标值为91％，由考评得分为满分10分；若考评计算该目标项目所得实际目标值为81％，由考评得分为：10分×81％÷90％＝9分。

4.3加分项目（为各单位开展创优良、创精品和科技创新活动成果所设）

4.3.1凡获得县级工程奖的工程项目或科技创新奖项目或公司评审的优秀QC小组活动成果奖，每项可得加1分。

4.3.2凡获得地市级工程奖（如“嘉洲杯”）的工程项目或科技创新奖项目或省级优秀QC小组成果奖，每项可加2分。

4.3.3凡获得省级工程奖（如“天府杯”）的工程项目或科技创新奖项目或国家级优秀QC小组成果奖，每项可加5分。

4.3.4凡获得国家级工程奖（如“鲁班杯”）的工程项目或科技创新奖，每项可加8分。

4.4考评结果

考评结果记入《质量目标考评表》（附表4），由考评组给出对该单位的考评结论，由办公室汇总后，纳入公司目标管理考评。

五质量目标适宜性调整

5.1公司各部门及项目经理部应针对本部门、本单位实际工作情况，结合质量管理文件和施工地所在地方的规定等逐级提出质量目标调整意见，由公司办公室汇总。

5.2公司根据质量管理需要或经营战略调整，以及为适应国家、行业、地方法律、法规、规范、标准的变化而对质量管理体系的适宜性调整所作业的质量目标适宜性调整。

六奖惩

6.1公司按照本公司制定的奖励和处罚措施对各部门、项目经理部、实施奖励或处罚。

6.2公司按照目标管理有关奖惩条款实施对各职能部门、及重大贡献（或责任事故）的项目经理部的奖惩。

编制部门：审核部门：

批准人：编制人：审核人：

日期：日期：日期：

质量管理目标初步方案

责任单位：年月日

质量目标分解表

质量目标完成情况检查表

受检部门：（受检时间：月、季、半年、年度）

检查日期：年月日

质量目标考评表

年度：

质量目标基本项目量化计算公式一览表

岗位任职标准及考核办法

一职业素质标准

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职业素质标准

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