保密委员会工作细则

西安航空动力股份有限公司董事会

保密委员会工作细则

(2008年第五届董事会第十九次会议通过)

第一章总则

第一条为进一步建立健全公司保密组织机构和保密工作体系，完善公司保密制度和管理流程，根据《中华人民共和国国家秘密法》、《上市公司治理准则》、《西安航空动力股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会保密委员会，并制定本细则。

第二条保密委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定完善公司各类人员保密职责及各项保密管理制度；负责信息披露工作中可能的涉密事项的审查；指导、协调和监督检查公司中涉及国家秘密和商业秘密的保护工作，对董事会负责。

第二章人员组成

第三条保密委员会成员由三名董事组成，全部由控股股东方董事担任。

第四条保密委员会委员由董事长或全体董事的三分之一提名，由董事会讨论通过，并提交股东大会选举产生。

第五条保密委员会设主任一名，负责召集并主持委员会工作；主任在委员内选举并报请董事会批准产生。

第六条保密委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。如委员人数不足三名，董事会应根据本工作细则第三至第五条规定增补新的委员。

第七条保密委员会日常工作机构设在保密处，负责执行保密委员会决定和公司保密管理具体事务的落实。

第三章职责权限

第八条保密委员会的主要职责权限：

（一）组织审定批准公司保密管理制度，年度管理目标和工作计划；

（二）研究决定公司保密工作中的重大问题；

（三）指导、协调和监督检查公司中涉及国家秘密和商业秘密的保护工作；

（四）完成董事会委托的其他工作。

第九条保密委员会对董事会负责。

第四章工作内容

第十条保密委员会负责制定保密责任书，并在董事、监事及其他高级管理人员就任之日起三日内签订。

第十一条负责董事会会议决议可能涉密事项在披露之前的保密审查。

第十二条负责股东查询涉密事项的审批。

第十三条负责审查中介机构的保密资质，并在其接触知悉公司密级事项前签订保密责任书。

第十四条对违反保密法规制度及存在的保密安全隐患整改不力，严重威胁国家或公司利益的单位，提出惩处意见报董事会审批。

第五章议事规则

第十五条保密委员会每年至少召开二次会议并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任召集主持，主任不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十六条保密委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议须经全体委员过半数通过。

第十七条保密委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十八条保密委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员及其他相关人员列席会议。

第十九条保密委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决定、决议必须遵循有关保密法规制度、公司章程及本细则的规定。

第二十条保密委员会会议应当有记录，会议记录由保密处专人负责，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十一条保密委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

第二十二条出席会议的全体人员均应对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十三条本工作细则自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。

第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程等的规定执行。

第二十五条本工作细则解释权归属公司董事会。

夜场值班经理日常工作细则

夜场值班经理日常工作细则 ? 上岗前自查仪容仪表，规范着装，配戴工号名牌，精神饱满。提前5分钟到岗 ? 阅读值班经理工作交接本，有不明之处及时向交班人询问清楚 ? 交接工作用具，包括对讲机、备用金、各类钥匙、票据、会员卡等 ? 交接完毕后双方在交接本上签字 ? 巡视前台、大堂区域环境卫生，确保整洁有序 ? 检查前台员工仪容仪表 ? 检查前台各类框架卫生，无灰尘，宣传资料、糖果、书藉、报纸符合规范 ? 检查前台各类印刷品及文具用品充足 ? 检查前台用品库存不少于最低限量 ? 检查会所电脑、打印一体机、大堂电视、前台电脑、打印机、POS机、传真机等设施设备正常运转? 巡视楼层公共区域，检查卫生及设施设备情况 ? 检查早餐情况 ? 8：30准时参加每日工作例会 ? 9：30前经常巡视餐厅，征询宾客意见 ? 9：00-11：00时引导客人办理退房结帐手续，并征询宾客意见 ? 10：00巡视楼层，检查工作车、员工仪容仪表及计划卫生 ? 协助前台做好早到店客人的入住登记工作，并做好解释 ? 11：20-12：30与前台员工轮换用餐 ? 12：30时检查当日非会员客人的将退房，确认延住手续 ? 督促前台做好工作台面的整理，确保有序工作 ? 13：05与14：05两次检查会员客人的将退房 ? 14：10-14：30巡视酒店后场及公共区域卫生 ? 14：30-15：30至少抽检5间VC房，交及时将检查情况反馈给客房主管 ? 15：30-16：30协助前台做好宾客的入住接待 ? 16：30-17：20与前台人员轮换用餐 ? 17：30督促前台电话确认保留至18时的预订 ? 18：10检查当日所有将退房，检查房态，再次确认延住情况 ? 18：20巡视楼层及公共区域环境卫生 ? 18：30-19：30时协助前台为宾客办理入住接待工作，并及时处理宾客的投诉，接受宾客意见 ? 根据季节及天气情况开启店名店招，开启大堂区域灯光 ?督促前台做好交接班，并在前台交接本上签字 ? 20：00值班经理交接 ? 维持大堂秩序，做好宾客的接待入住 ? 巡视楼顶、重要设备区、楼层公共区域的安全情况 ? 21：00前抽查OO房、工作间、VC房情况 ? 22：00督促前台将大额备用金锁入保险箱，前台收银抽屉只留1000元左右的零钞 ? 督促内保开始第一次巡更 ? 审核前台单据并归档传送 ? 22：30检查核对客房叫醒记录并签字 ? 23：00检查客帐并与PMS核对房态，帐务情况，做好夜审前的准备 ? 23：00关闭大堂电视、商务会所电脑及打印机

董事与股东-董事会战略委员会实施细则指引

江苏舜天股份有限公司董事会战略委员会实施细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司投资部、财务部等部门负责人组成。第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第十条公司投资评审小组战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由公司投资管理部门进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

(企业)公司财务人员日常工作规则

工作行为规范系列（企业）公司财务人员日常工作规则（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-62228（企业）公司财务人员日常工作规则 Enterprise Daily working rules of company financial personnel 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。公司(企业)财务人员日常工作规则一、总体要求 1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。 2、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。 3、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象，弘扬企业文化。 4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。二、具体要求 (一)制单原则:摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签

章齐全。 1、原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。 2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。 3、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。 4、对不合法规的单据应予拒付。 5、现金银行收付业务需加盖现金银行收(付)讫章，转帐业务需盖转帐收(付)讫章。 6、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。 (二)复核: 1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。 2、按填制凭证日期序时编号，不得重号、跳号。 3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。 4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。

董事会专门委员会实施细则大全

董事会专门委员会实施细则大全（包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则）

董事会战略委员会实施细则指引 (3) 董事会提名委员会实施细则指引 (6) 董事会审计委员会实施细则指引 (9) 董事会薪酬与考核委员会实施细则指引 (12)

董事会战略委员会实施细则指引第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重

董事会战略管理委员会工作细则模板

董事会战略管理委员会工作细则

第一章总则第一条为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略规划，加强决策科学性、准确性和合法性，健全投资决策程序，保证投资决策质量，提高投资决策效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，XXXX有限公司特设立董事会战略管理委员会，并制定本工作细则。第二条董事会战略管理委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立的专门辅助工作机构，通过公司相关部门重要成员共同参与战略规划制定，为董事会提供决策依据，对董事会负责。第二章人员组成第三条战略委员会成员由现任董事组成，其中包括独立董事。第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条战略委员会下设工作小组，作为战略管理委员会的执行机构。工作小组由XXXX有限公司所有部门经理级以上人员共同组成，为战略委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：一、对公司年度经营计划、中、长期发展战略规划等进行研究并提出建议；二、对法律、法规、规章等规范性文件及公司章程规定的需经董事会或股东大会审议决定的重大投资、收购、出售、资产重组、融资等方案进

技术委员会管理规定

技术委员会管理规定第一章总则为推进公司科学技术进步，进一步提高企业在市场经济条件下的竞争实力，促进企业稳定、持续、快速、健康发展，发挥技术专家在企业技术管理、新技术推广应用和解决重大关键技术问题中的研究和辅助决策作用，使丰源环保科技股份有限公司技术委员会的工作进一步规范化、制度化，特制定本制度。第二章概述第一条技术委员会的介绍重点实验室设立学术委员会，主要任务是审议实验室的目标、任务和研究方向，审议实验室的重大学术活动、年度工作，审批开放研究课题。学术委员会会议每年至少召开一次，以确保实验室具有良好的科研氛围和学术风气，同时学术委员会充分发挥其作用。学术委员会由国内外优秀专家组成，人数不超过十五人，中国环境科学研究院的学术委员不超过总人数的三分之一，中青年学术委员不少于三分之一。学术委员任期五年，年龄不超过七十岁，每次换届应更换三分之一以上成员。第二条技术委员会的宗旨和任务 1、技术委员会的宗旨（1）发挥各类专家、学者的聪明才智，积极推动企业科技进步，提高企业决策民主化、科学化水平。（2）技术委员会是在丰源环保科技股份有限公司技术中心领导下的技术研究机构。 2、技术委员会的主要任务（1）对公司的技术发展规划、方针、企业技术法规提出研究意见。（2）对公司的重大科研决策、重大技术开发、攻关项目、重大技术改造项目和重大技术引进项目进行调研、论证，提出研究建议和意见。（3）对国家、省、市各部门组织安排的重大项目技术攻关、技术开发、试验项目的可行性进行审议。（4）指导、主持或参与相关的技术标准、企业标准的编制或审查。（5）根据需要，对公司在国内、外大型项目的招、投标技术方案、施工组织设

工作人员日常工作制度

窗口工作人员日常工作制度为切实转变工作作风，严肃工作纪律，树立窗口工作人员规矩意识、纪律意识，进一步提升人防政务服务水平与质量，提升群众满意度，根据有关规定，制定本制度。一、考勤工作管理规范（一）工作人员必须严格执行考勤管理规定，应提前5分钟到岗，做好所登录设备、启动电脑、打扫卫生、更衣、提水等工作前的各项准备工作，正点上班时必须立即进入工作状态，不得从事与工作无关的其它事宜。（二）工作时间，周一至周五上班，上午上班：8:30—12:00；下午上班：13:30—17:00；（四）工作期间实行先时、延时服务。到岗后，发现有群众排队等候，无论上班时间到否，都应帮群众办件，减少群众等候时间。临近下班时间，依然有群众等候办件的，应开展延时服务，直至办完为止。不准出现推脱、不耐烦或让群众再跑一次等行为。（五）工作纪律：工作人员应按时上下班，不得无故迟到、早退、旷班。禁止上班时间擅自离岗、串岗、闲谈及从事与工作无关的活动，禁止中途无故不请假外出，禁止私自找他人顶岗。（六）离岗手续。因公务、公休或私事等需要离开工作岗位的，应提前履行请假手续，并安排好本单位懂业务的其

他工作人员顶岗，无顶岗人员的一律不准假。二、请销假管理规范（一）工作人员工作日内，因事、因病或其他特殊原因请假的，需通过“行政审批管理系统”履行请假手续。请假同时需按审批局要求平台上传请假条。前台工作人员不论何种原因请假，须有顶岗人员方能准假。（二）请假条要求 1、参加与审批服务工作相关的勘验、听证或参加评审会、技术审查等工作，请公假。 2、回单位参加学习、培训、会议或报送材料、查阅档案、汇报工作等因公请假的，需请公假条。 3、因病请假，需平台上传医院出具的诊断证明。 4、工作人员非公事请假的，按事假处理，并按请假时限履行签字手续，确定顶岗人员。 5、窗口工作人员请假必须在不影响工作的前提下，不论何种原因，均不可同时请假，确有特殊原因，需由所在单位安排顶岗人员，并报审批局备案，方可批假。 6、请假未获批准，擅离岗位，或请假到期后未及时到岗的，按缺勤处理。三、统一着装规范（一）本规范适用于进驻政务服务中心所有窗口和工作人员。（二）在工作时间内，要按照统一标准着装。（三）着装时制服与便服不得混穿；着秋冬装必须内穿

《董事会专业委员会工作细则》

《董事会专业委员会工作细则》（修订稿）公司对原制订的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事薪酬和考核委员会工作细则》进行了修订，主要调整文件中有关专业委员会人数、董事广泛参与等内容，修订后《董事会专业委员会工作细则》如下：厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则第一章总则第一条为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。第二条董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第三条董事会战略发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。第二章人员组成第四条战略发展委员会成员由董事组成，其中应包括一名以上独立董事。

第五条战略发展委员会委员人数为五名，设主任委员一名。第六条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。第七条董事会鼓励公司其他董事积极参与战略发展委员会的议事工作，工作小组应同时将会议通知、议案材料等资料提报给其他董事，并为其参加战略发展委员会的会议提供便利的条件。第八条战略发展委员会应有过半数的委员出席方可举行。战略发展委员会作出决议，必须经全体委员的过半数通过。非战略发展委员会委员的公司董事可以列席战略发展委员会会议并提出意见和建议，但不参与会议表决。第九条战略发展委员会下设工作小组作为日常办事机构。工作小组由公司董事会办公室和投资管理部共同组成，由董事会秘书牵头。董事会办公室主办，投资管理部协办。主要负责战略发展委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、战略发展委员会会议的筹备和组织以及战略发展委员会交办的各项具体工作。第三章职责第十条战略发展委员会的主要职责权限：（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。（二）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投资、融资方案进行研究并提出建议。（三）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。

战略委员会工作细则

湖北福星科技股份有限公司战略委员会工作细则 (2005年4月5日) 第一章总则第一条战略委员会是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》与公司章程的有关规定设立的。第二条战略委员会是为公司董事会进行发展战略和长期重大投资提供决策咨询的专门机构，直接对董事会负责。第三条制定本细则是为了规范战略委员会的组织和行为，保证战略委员会顺利履行其职责。第二章战略委员会的组成第四条战略委员会由3名以上（含三名）委员组成，外聘法律、经济和技术专家根据项目临时聘请。第五条战略委员会委员由董事会选举产生，外聘专家由董事会聘任。第六条战略委员会设主任委员一名，从战略委员会委员中产生，经提名委员会提名，董事会表决通过后聘任。第七条战略委员会主任委员的职责：（1）召集和主持委员会会议；（2）安排与协调日常工作。第八条战略委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下

届董事会成立之日止，可以连选连任。第九条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职。委员的辞职应当向董事会提交书面辞职报告。第十条如因委员的辞职导致战略委员会委员低于5人时，提名委员会应该尽快提出新的委员人选，由董事会表决通过。第十一条战略委员会下设办事机构，对战略委员会负责，行使下列职权：（1）收集战略信息，拟订公司长期战略方案；（2）检查和评估战略实施情况；（3）进行对外投资项目调研及可行性报告的编制；（4）拟订公司购买、兼并、分立、解散等重大决策的初步方案；（5）负责拟订公司增减注册资本、发行债券和股票、一年以上长期股权投资等资本运营初步方案；（6）负责记录并保管战略委员会会议记录和会议纪要，保管期限为3年。第三章战略委员会组成人员资格第十二条战略委员会委员人选的条件：（1）有足够的时间和精力履行战略委员会委员的职责；（2）能够维护公司利益；（3）具备履行职责所需知识、技能和素质。第四章战略委员会的职责第十三条制订公司长期发展战略。第十四条监督、核实公司重大投资决策。第十五条董事会赋予的其他职能。第五章战略委员会的工作程序第十六条战略委员会主任委员在与委员会成员协商后，拟定委

《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则》

上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则第一章总则第一条为了促进上海证券交易所（以下简称本所）科创板建设和股票发行上市工作，根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关规定，本所设立科技创新咨询委员会（以下简称咨询委员会）,并制定本规则。第二条咨询委员会是本所专家咨询机构，负责向本所提供专业咨询、人员培训和政策建议。第三条本所负责咨询委员会的日常事务和具体运作，为咨询委员会及委员履行职责提供必要的条件和便利，并对委员的工作进行考核和监督。第二章委员构成与选聘第四条咨询委员会委员共四十至六十名，由从事科技创新行业的权威专家、知名企业家、资深投资专家组成，所有委员均为兼职。根据科技创新企业行业相关性，咨询委员会中设立不同咨询组别。本所可以根据需要对咨询委员会委员人数和人员构成

进行调整。第五条咨询委员会委员由本所按照依法、公开、择优的原则予以选聘。本所可以商请有关部委、科研院校、行业协会等单位推荐委员人选。第六条咨询委员会委员应当符合下列条件：（一）严格遵守国家法律法规，坚持原则，公正廉洁，恪守职业道德和诚信准则，没有严重不良诚信记录；（二）从事科技创新行业的科学研究、企业经营、投资管理、政策制定等相关工作，熟悉相关方面的产业政策、前沿技术、发展前景、竞争态势等，在所在领域取得突出成就，享有较高社会声望；（三）愿意且保证认真参与咨询委员会工作；（四）本所认为需要符合的其他条件。第七条咨询委员会委员每届任期两年，可以连任。第八条咨询委员会委员有下列情形之一的，本所予以解聘：（一）违反法律、行政法规、中国证监会和本所相关规定；（二）未按照本所的相关规定勤勉履职；（三）本人提出辞职申请；（四）本所认为不适合继续担任委员的其他情形。

公司员工日常管理制度

公司员工日常管理制度一、总则 (1) 二、办公室管理制度 (2) 三、考勤管理制度 (4) 四、人事管理制度 (5) 五、差旅费管理制度 (7) 六、合同管理制度 (7) 七、档案管理制度 (8) 八、印鉴管理制度 (8) 九、保密制度 (9) 十、车辆管理制度 (9) 十一、办公用品管理制度 (10) 十二、会议管理制度 (10) 十三、工作过失责任追究办法 (11) 为加强公司的规范化管理，完善各项工作顺利实施，促进公司发展壮大，提高经济效益，维护公司良好形象，特制定本管理制度，创造良好的企业文化氛围。一、总则 1、公司全体员工必须严格遵守公司管理制度； 2、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情； 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益； 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议； 5、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力； 6、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司管理制度的行为，都要予以追究。

二、办公室管理制度 1）劳动纪律 1、办公区域内不得大声喧哗、打闹，不允许利用计算机、CD等高声播放音乐或歌曲而影响他人工作，也不允许谈论与工作无关的事及公开对公司内部和外部人员发表直接和间接评论或牢骚； 2、个人通信方式要留存公司，如有变动应及时通知办公室进行更新，若有急事须及时回复，以免耽误工作； 3、保持办公环境清洁，不得在办公区域内堆放与办公无关的杂物；不乱扔杂物、烟头、随地吐痰；不得在办公区域用餐、吃东西；下班保持电话、电脑、办公桌等清洁，座椅归位； 4、不得在公司电脑上玩游戏、看电影； 5、不得在工作时间进行网上聊天、浏览、网购，下载与工作无关的内容； 6、未经许可不得随意翻动、阅览他人办公桌上的文件，废弃的文件应及时销毁； 7、禁止用公司电话打私人电话，工作时间接听私人电话不得超过10分钟； 8、不得利用工作时间和公司设备做与工作无关的私事； 9、不得在公司赌博、聚众闹事、使用侮辱语言； 10、下班后各自检查并关闭电源、门窗等； 11、未办理相关手续不得将公司财产、文件或其他物品带出； 12、来客、来访人员必须在办公室内进行；非公司人员不得将其带入办公室、财务室；未经允许非仓库人员不得进入仓库； 13、晨会集合需在上班前5分钟内集合完毕，所有人必须参与，不得请假。 2）文件收发规定 1、公司的文件由办公室拟稿，文件形成后，由总经理签发； 2、属于秘密的文件，核稿人应该标注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送； 3、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理； 4、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果； 5、经签发的文件原稿送办公室存档；

沃森生物：董事会战略委员会工作细则

云南沃森生物技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2021年1月修订）第一章总则第一条为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《深交所上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）、以及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作规则（下称“本细则”）。第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。第二章人员组成第三条战略委员会委员由5名董事组成。第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上独立非执行董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。主任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。第五条战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员人数。

第六条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则细则的规定，履行相关职责。第三章职责权限第七条战略委员会行使下列职权： (一) 对公司的长期发展战略进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； (四) 对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查； (六) 董事会授权的其它事项。第四章决策程序第八条战略委员会决策程序为： (一) 战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期准备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于： 1、公司发展战略规划； 2、公司发展战略规划分解计划； 3、公司发展战略规划调整意见； 4、公司重大投资项目可行性研究报告；

技术委员会工作细则

北京兴大豪科技开发有限公司技术委员会工作细则二零零五年十二月

第一条为加强北京兴大豪科技开发有限公司（以下简称“公司”）技术委员会的组织管理，保证技术委员会工作的科学、严谨、高效，特制定本工作细则。技术委员会作为公司技术决策机构，对公司执委会负责，其组建的目的是对于公司的研发方向、技术和产品的长期开发计划、重大项目的选择、评估鉴定、可行性论证、产业化等公司重要技术决策提供相应的论证、决策及实施的支持，以规避投资风险、提高公司技术及产品开发的有效性。第二条技术委员会的职责：（一）负责组织建立健全公司的研发项目管理体系和有关规定；（二）组织制定公司的技术发展规划并监督执行；（三）负责对公司的技术规范、技术标准、测试规范进行审批；（四）监督公司的技术管理工作，并予以指导；（五）项目立项决策，参与项目评审；（六）下达项目任务书；（七）开展研发项目考核；（八）负责解决重大的技术问题；（九）负责公司研发项目管理模式的研究和改进工作；（十）负责开展技术趋势分析，组织新知识、新技术的推广工作；（十一）完成执委会交办的其他工作。第三条技术委员会为非常设机构，包括若干委员，一名主任、一名秘书长，视情况设立副主任。同时考虑到公司的实际情况，主任由公司董事长兼任，秘书长由公司管理副总工兼任，技术部为技术委员会的日常办事机构，技术部项目管理工程师为技术委员会的办事员。第四条技术委员会秘书长的主要职责：（一）制定委员会工作计划并组织执行；（二）确定会议议题，召集委员并组织会议；（三）指定工作小组，分配工作并检查完成情况；（四）向公司执委会汇报技术委员会的工作成果。

日常工作管理及绩效考核细则

幼儿园日常工作管理及绩效考核细则为了加强幼儿园的科学管理，提高保育和教育质量，依据《中华人民共和国教育法》及《幼儿园管理规程》的要求，特制定本细则。每期基础分为100分，所有教学活动中在此基础上增减分，每周一小结，每月一总结，每期一汇总，可得负分。一、全勤奖要求全体教职员工全勤上岗，设全勤奖每月150元，迟到或早退一次扣5元，请假一晌扣10元，无故旷工一晌扣60元；跟车教师每月补助100元。有事需请假应自行调班，若代班人违规，双方处罚。二、班补每班班补费按每生每月1.5元，分配原则是：班主任补助费是其他任课教师平均数的二倍。三、晨检及接待学生接送幼儿教师做到 1、按规定时间到达接送地点。接送时间早上7：00－8：30接幼儿入园，下午16：30-17:00送幼儿离园。接送教师迟到一次罚款5元，扣考核积分0.5分，无故缺一次罚款50元，扣考核积分5分。 2、接送幼儿时对每一位家长和幼儿必须热情接待，微笑服务。如态度恶劣，造成不良影响者，经核实后扣除考核积分1分。 3、早上幼儿到园，由值早班的教师接待。值早班的教师必须在早上7：00前到。迟到一次罚款10元，扣考核积分1分；无故缺一次罚款20元，扣考核积分2分。 4、接待幼儿时应详细向家长询问幼儿的身体有无不适，是否带不安全物品（小刀、硬币、碎玻璃等物品），如因工作不力，造成幼儿带不安全物品入园，发现一次罚款5元，扣除考核分2分。 5、幼儿需要在园服药或因病因事不能入园者，接送教师务必做好记录，并且转告班主任有关情况。 6、老师将幼儿交给家长时要细心，确保幼儿安全的由家长接回。在接送幼儿的过程中，要把幼儿的安全放在首位，关心幼儿，加强与家长的联系，让家长感觉到将幼儿交给我们是安全的，放心的。

股份有限公司董事会专门委员会工作细则

*****股份有限公司董事会专门委员会工作细则第五届董事会第八次会议审议通过

为提高*****股份有限公司（以下称“公司”）董事会议事质量和效率，进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定本工作细则。战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效率和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会成员由四名董事组成。第四条战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第三章职责权限第七条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提

出建议；（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章工作程序第九条战略委员会根据工作需要，可要求公司相关部门提供有关经营方面及发展战略等方面的相关材料。第十条战略委员会根据公司发展的需要，召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会审议。第五章议事规则第十一条战略委员会会议根据需要可不定期召开会议，会议通知及材料于会议召开前五天送达全体委员，在紧急情况下，在保证战略委员会三分之二以上的委员出席的前提下，召开临时会议可以不受前款通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式召开。第十四条公司有关部门的负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

技术委员会工作细则(最终版)

xxx有限公司技术委员会工作细则（最终版）错误！未找到引用源。

第一条为加强xxx有限公司（以下简称公司）技术委员会的组织管理，保证委员会工作的科学、严谨、高效，特制定《xxx有限公司技术委员会工作细则》（以下简称本细则）。第二条技术委员会作为公司技术决策及议事机构，对公司总经理办公会负责，其组建的目的是对于公司的研发方向、技术和产品的长期开发计划、重大项目的选择、评估鉴定、可行性论证、产业化等公司重要技术决策提供相应的论证、建议及实施的支持，以规避投资风险、提高公司技术及产品开发的有效性。第三条技术委员会的职责：（一）技术趋势分析：对与公司业务相关的自动化及其他领域的技术现状和发展趋势进行分析；（二）研发计划评估：对中、长期研发计划的技术、经济分析，评估计划的效果和效率，提出建议；（三）项目立项评估：检查项目数据材料的真实性，判断项目技术的可靠性和成熟性，预测项目产业化前景和经济效益，提交完整的评估报告；（四）项目阶段评估：按照项目任务书等规定研发内容的文件，针对项目的阶段性工作成果，从技术角度评价技术先进性、经济性、资料文档规范性等项内容，提交完整的评估报告；（五）项目验收评估：对打样、量产配套实施项目的技术指标、产品质量及经济效益，进行全面评估和总结；（六）技术职称评审：对公司的技术人员的职称进行技术评审；

（七）其他重要技术决策的辅助、支持工作。第四条技术委员会为非常设机构，包括若干委员，一名秘书长，一名办事员。考虑到公司的实际情况，秘书长由公司技术总监兼任，办事员由技术中心文员兼任。第五条技术委员会秘书长的主要职责：（一）制定委员会工作计划并组织执行；（二）确定会议议题，召集委员并组织会议；（三）指定工作小组，分配工作并检查完成情况；（四）向公司总经理办公会汇报技术委员会的工作成果。第六条根据需要，技术委员会可以设置工作组为完成某项临时性工作，可设置若专门工作组，负责技术的分析、评价等工作，任务完成后即行撤消，如针对某个研发项目的立项、过程评估的专家小组等。第七条公司技术人员技术等级的日常管理由人力资源部负责，当需要进行对技术人员的技能等级进行评审时，人力资源部通知技术委员会秘书长，秘书长组织相关人员准备材料，并通知各个委员。评审结束后，秘书长将评审结果及相关资料交至人力资源部，由人力资源部办理相关手续。第八条技术委员会委员以公司技术、生产、质量负责人为主，公司内技术专家为辅，公司总经理办公会对委员人选有最终决定权。第九条委员条件：（一）具有相关专业较高的理论水平和较丰富的实践经验；

采煤工作面工程质量日常管理细则(最新版)

采煤工作面工程质量日常管理细则(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0004

采煤工作面工程质量日常管理细则(最新版) 1、工作面控顶范围内，顶、地板按设计采高保持±100㎜，或见顶、见底，否则每架罚款10元。 2、12煤支架护帮板不及时打出，每架罚款20元，达不到支护状态每架罚款20元，失效护帮板限期更换，每滞后一天罚50元，片帮1m必须及时刹顶，超2m时，要求及时打单体护帮护顶，否则每架罚款50元。 3、顶板破碎处理要及时刹顶，否则每处罚款20元。 4、工作面上下尾巷按规定及时冒落，冒落不及时应采取卸托盘、剪锚网等措施，发现托盘不及时卸掉每个罚10元。 5、液压支架不漏液、不串液、不卸载，否则每架罚10元，支

架大柱更换必须在规定时间内换完，否则每滞后一天每根罚50元，液压支架支撑顶板必须达到初撑力，失效每架罚款50元。 6、支架排成一条直线，其偏差不得超过±50㎜，中心距按作业规程要求，偏差不得超过±100㎜，否则每处罚款50元。 7、支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰角＜7°，否则每架罚款10元。 8、相邻支架间不能明显错茬，（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（＜200㎜）地质条件变化除外，否则每架罚款10元。 9、液压管件排列整齐、不超长、不打套、不漏液，浮煤矸不埋压管路和液压阀件，按规定上全标准的吊挂钩，否则每处罚5元。 10、架间、架前、架内无浮货、杂物、支架清洁，否则每处罚款5元，积尘过厚每处罚5元。 11、工作面更换的废旧件必须及时运出，否则每件罚款2元。 12、两顺超前支护30m范围（保证双排支护），不足30m时，每欠1m罚10元，高度不够每处罚20元。

泰豪科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则

泰豪科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则第一章总则第一条为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关规定，特制定本工作细则。第二条公司董事会根据工作需要,设立审计、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。第三条董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。第四条公司董事会可适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。第五条公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。第二章专门委员会组成和职责第六条专门委员会成员由3-5名董事组成，但不得少于2名，董事可以同时担任多个委员会委员。第七条董事会任命董事会成员在委员会工作，任命时应考虑董事的意愿和专业背景。若无法直接安排的，董事会可以对各委员会委员的人选按照一般多数原则进行选举，董事长依照选举结果将董事指派到各个委员会。第八条专门委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全体董事的三分之一以上推荐产生。第九条专门委员会成员设召集人1名，负责主持委员会工作；召集人在委员内协商，并报请董事长批准产生。第十条专门委员会召集人行使以下职权： 1．召集和主持委员会工作会议；

2．负责向董事会报告工作事项； 3．签署委员会文件； 4．董事会授予的其他职权。第十一条各委员会的委员应当： 1．根据董事会的授权工作并在监督执行及战略决策方面为董事会提供意见和建议。 2．以诚信的方式认真和谨慎地处理委员会事务； 3．保证有充足的时间及精力参加委员会会议； 4．独立作出判断； 5．其他董事会授权的事项。第十二条专门委员会根据工作需要可召开不定期的会议。董事、监事、总裁和高级管理人员可列席会议。第十三条专门委员会是董事会临时机构，可下设办公室。可以聘请中介机构或者顾问提供专业意见，有关费用由公司承担。委员会应当对所聘机构或者专家的履历及背景进行调查，以保证所聘机构或者专家不得与公司构成同业竞争或有可能对公司利益产生侵害。公司应与参加咨询的机构或者专家签订保密承诺书。第三章专门委员会议事规则第十四条专门委员会会议通知应于会议召开前五天以书面或传真或电子邮件方式送达全体委员。会议由委员会召集人主持。第十五条董事会、董事、监事有特殊议题请专门委员会审议的，其陈述的书面报告应提交委员会召集人，召集人根据重要性原则，确定是否安排会议时间。第十六条专门委员会的会议材料准备、会议记录、会议纪要、调研报告及需向董事会报送的其他材料的整理及起草等事务性工作由公司董事会秘书组织完成。第十七条专门委员会委员对职责范围内经手的各种文件、资料应妥善管理。不得擅自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息。第十八条委员会可以邀请委员以外的专家、公司业务部门工作人员列席会议并提供业务咨询意见。委员会委员以外的人士没有表决权。第十九条委员会会议可以采取“分别审阅、集中讨论”和“集中审议、集中讨论”的方式，专门委员会委员应在充分考虑和讨论的基础上，对会议议案提出意见。会议无法形成一致意见的而需要产生决议

餐厅日常工作检查细则

餐厅日常工作检查细则一、厅面检查工作细则（一）、卫生检查 1、地面：无灰尘，水渍、油渍，垃圾杂物等。 2、天花板，墙面、墙角：无污迹，无剥落，无蜘蛛网，无卫生死角。 3、地板、地毯：干净完好。 4、门窗：干净完好，窗台无灰尘、杂物，窗帘无破洞、无脏迹、无脱钩。 5、墙面艺术性挂件完好，挂放端正，无灰尘、污迹、破损。 6、花架，花盆无灰尘；无烟蒂；餐巾纸、盆垫干净清洁，无污水、污迹；花卉、植物鲜艳美观，无枯黄凋谢，叶面光亮润滑，无灰尘，污迹。 7、餐厅桌椅完好无损，不变形，不摇摆，无水渍、油渍、污迹。 8、灯具、灯泡完好有效，明亮无尘。 9、备餐柜干净整洁，所有物品均按规定摆放。 10、过道及公共区域的痰桶，清洁干爽，无灰尘、污迹；痰桶上无纸巾等杂物，无裸露垃圾、烟蒂；周围无脏物。 11、餐厅厅标、灯箱醒目、明亮、清洁、整齐。 12、餐厅内所有家具、冰箱、电话音响等一切设备完好有效、整洁干净，无灰尘、污迹。

13、餐具、杯具、玻璃器皿清洁完好，消毒严格，无指纹、水渍、油渍、脏痕、污迹，无裂纹、缺口。 14、桌面调味盅、酱油壶、水壶等清洁完好，无脏痕、污迹，内装调料不少于三分之二，调料不变质，不发霉，不沉淀。 15、灶具锅圈清洁完好，干净，无污迹、水渍、油渍，转动灵活，无破损。 16、台布、口布、小毛巾清洁完好，洗涤干净，熨、烫平整，无污渍，无皱纹，无破洞。 17、菜单、酒水单整洁美观，准备充足，无油渍、污迹、破损，无涂改、陈旧。 18、灭火器材清洁光亮，无灰尘，有效正常。 19、所有工作人员按规定着装、服装整洁，皮鞋光亮，无灰尘、污渍。 20、所有员工不留长指甲，指甲内无污渍，不涂指甲油。 21、空调出风口干净清洁，无灰尘。 22、吧柜、酒架、样品陈列柜清洁完好，无灰尘、污渍。 23、餐车、酒水车清洁完好，车轮转向灵活，无灰尘、污渍杂物、垃圾。 24、备餐间、工作间、杂物间物品摆放整齐有序，环境清洁，无异味、杂物，无裸露垃圾。 25、果汁机、鲜啤机、毛巾柜等设备干净清洁，无残留汁液，无污渍。（二）、工作检查