公司与项目会议管理制度

会议管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范森佳鑫实业有限公司（以下简称公司）的会议管理，提高会议

决策效率，特制定本制度。

第二章会议管理

第二条公司会议根据重要程度、决策事项的不同分为董事长工作专

题会、总经理办公会、总经理办公例会、生产调度会议、各项目、部

门会议等。

第三条董事长工作专题会会议由董事长组织召开，主要针对公司组

织结构的变更，公司重大事情决策而组织召开，参加人员为公司总经理，相关副总经理，相关项目、部门负责人。

第四条总经理办公会

1.会议性质是公司经理层贯彻落实公司董事会决定事项，组织实施公司生产经营和投资计划，研究解决日常管理中相关问题的会议。

2.议决事项范围：

2.1研究贯彻落实公司董事会的决定。

2.2研究提交需董事会审定的议案。

2.3组织实施公司生产经营和投资计划。

2.4检查公司各部门、项目部前阶段工作落实情况，安排部署后阶段

工作；研究解决日常安全生产、经营管理等工作中存在的问题。

2.5研究议定公司章程规定和董事会授予的其他职权范围内的工作。

3.原则

3.1坚持依法议事决事的原则。

3.2坚持权责相统一的原则。

3.3坚持实行总经理负责制的原则。

3.4坚持集思广益、互相协调、科学决策、高效运行、充分讨论、民

主集中的原则。

4.会议由总经理主持，总经理因特殊原因不能参加时可委托总经理助理主持会议。

5.参加总经理办公会的人员为总经理、总经理助理、总工程师、财务

总监，各职能部门负责人，行政人事部负责人列席会议。需其他人员

列席时，由总经理确定。

6.总经理办公会定期会议于每月30日上午9点召开。当遇紧急特别情况时可以召开紧急会议。

7.总经理办公会议地点、时间、议事内容等，由总经理确定，各部门、项目部应提前2天向总经理或通过行政人事部申请会议讨论决定的

议题，重要议题应提交书面材料。

8.凡提交总经理办公会研究的议题，应事先由分管领导主持专题会议研究，形成可供会议决策的方案。

9.总经理办公会议事决策先由分管领导或职能负责人对议案进行充

分说明，然后进行充分讨论，总经理应当在听取各方面意见后再作决策。

10.总经理办公会实行总经理负责制。会议召开时，分管领导、职能

部门向会议汇报后，与会人员发表各自意见；会议主持人综合各方面

意见后提出初步意见，如参会人员无重大分歧，则形成会议决定。11.总经理办公会须形成会议纪要，由行政人事部指定专人负责，并

由记录人员整理会议纪要，送总经理审定后行文、存档，会议决定由

会议记录人及时转告因故缺席的会议人员。

12.凡是涉及专项资金使用方案、年度生产经营目标分解、年度经营

考核意见、长期发展规划方案等重大事项必须经总经理办公会集体研究，并报董事会审定。

13.会议决定事项，会后由行政人事部按照总经理签发的会议纪要规

定的原则进行催办督办并纳入考核。

14.分管领导应当根据职责分工对总经理办公会的决定切实组织实施，对执行情况进行监督、检查、指导，及时解决出现的问题，及时向主

要领导汇报贯彻落实情况，并在下一次总经理办公会召开时向出席人员通报。

第五条总经理办公例会：

1.每个季度第1个星期五召开；

2.参加人员为管理层、各部门负责人、下属公司经理、项目负责人等；

3.会议内容包括公司上一季度工作总结、下一季工作计划；各部门、项目部要对上一季度工作情况进行总结；制订下个季度的工作计划；

4.对各项目、部门工作进行评价；对公司的一些重大决策进行贯彻执行等；

5.其他需要总经理办公会讨论的事项。

第六条生产调度会议

1.召开目的在于强化各项目部在安全、质量、费用、进度等方面的调

度工作，保证项目高效、有序、顺利进行，最大限度发挥生产能力，

提高经济效益。

2.会议由总工程师（总经理）主持，总工程师因特殊原因不能参加时

可委托副总工程师主持会议。

3.参加人员为总经理、总经理助理、总工程师、财务总监、材设部、

各项目部负责人、行政人事部负责人列席会议，需其他人员列席时，

由总工程师确定。

4.会议定期于每月30日下午2点召开。当遇特别情况时，另行通知。

5.会议地点、时间、议事内容等，由总工程师确定，各项目部应提前

2天向行政人事部提交书面汇报材料。

6.基本任务是以生产经营计划为依据，检查公司项目部上月工作落实情况，安排部署下月工作；贯彻总经理办公会的决定，组织实施公司

生产经营和费用计划；在生产领域中科学、均衡地组织生产，及时发现、研究和处理生产活动中出现的问题，确保生产计划的全面完成。7.会议先由各项目部责任人书面汇报上月安全、质量、费用、进度等

方面的工作情况，对下月的工作打算或措施，总工程师应当在听取各项目部工作情况后作出评价。

8.与会内容必须形成会议纪要，由行政人事部指定专人负责，并由记录人员整理会议纪要，送总工程师审定后行文、存档，会议精神由会

议记录人及时转告因故缺席的会议人员

9.会议决定事项，会后由行政人事部按照总工程师通过的会议纪要规

定的原则进行催办督办并纳入考核。

10.总工程师应当根据职责分工对生产调度会的决定切实组织实施，

对执行情况进行监督、检查、指导，及时解决出现的问题，及时向公

司主要领导汇报贯彻落实情况，并在下一次生产调度会召开时向出席人员通报。

第七条项目、部门例会：各项目、部门于每月(周)根据各项目、部门具体情况定时召开各自部门的工作例会，由项目、部门负责人主持，项目、部门内部所有管理人员参加，会议内容主要包括总结汇报本项目、部门及各岗位本月(周)工作情况；制订下月(周)的工作计划；传达公司有关精神，并就本项目、部门的一些重大事项做出决定。

第八条会议通知：

1.除总经理办公例会、各项目、部门会议外，其它会议由行政人事部

负责通知所有参会人员，总经理办公例会无须正式通知。

2.若规定或通知参会人员不能参加，须提前8小时向行政人事部负责人请假，报公司总经理批准。

第九条会议准备：

1.所有参加会议人员须准备好会议发言，如有提交会议讨论的议案，

须提前两天将议案以书面形式交行政人事部。

2.公司行政人事部负责准备会议议程、议题、落实会场、安排座位、

通知等具体事项；

3.各项目、部门自行组织的会议由各项目、部门负责组织实施。

第十条会议纪要与决议。行政人事部负责会议记录，会议结束后1天内要完成会议纪要，下发各执行人员。

第十一条行政人事部负责检查会议议定事项的执行完成情况，并向总经理汇报。

第十二条除会议决定可以传达或者公开的以外，出席或者列席会议

的全体人员必须严格保密，对会议研究决定事项的过程和内容不得向外泄露。

第十三条会议审议和决定的事项涉及与会者及其配偶、子女等直系

亲属时，应执行回避制度。

第三章附则

第十四条本制度由行政人事部负责解释。

第十五条行政人事部负责本制度的修改。

第十六条本制度经总经理批准后生效，自公布之日起实施。