2021最新资产管理有限公司章程范本

2021最新资产管理有限公司章程范本

第一章总则

第一条为规范公司行为,保护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》制定本章程。

第二条本公司由全体股东共同出资,股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第三条公司依法自主经营、自负盈亏,公司坚持科学有效的经营管理机制组织生产经营,提高效益。

第四条公司名称：_____________公司。

公司地址：_________________________。

第五条公司经营范围：_____________。

公司类型：_______________________公司。

第六条公司注册资本：________________万元人民币。

第二章股东

第七条股东即为实际公司投资人,本公司以______、______、______、______、______、______名义出资申请营业执照。

第八条名义股东、股东代表和股东姓名、股东出资额详见明细表。

第九条股东以其出资额及出资比例在公司享有相应的权利,承担相应的义务。

第十条股东的权利和义务：

（一）按其资产量化后的足额作为缴纳出资额,并取得出资证明书;

（二）对公司董事长的产生享有推选权和被推选权;

（三）依照出资比例承担公司债务,分取公司红利;

（四）公司登记后,不得退股;

（五）公司新增资本时,可以按原有出资比例优先认缴增资;

（六）对公司运营的事项享有建议权,可以通过公司总裁办了解公司的经营管理情况,以及通过总裁办向公司经营者提出意见和建议。

（七）支持、配合公司董事长的工作;

（八）遵守公司章程,保守商业秘密,维护公司的合法权益;

风险提示：公司的出资情况千差万别,如果由于某些特殊情况不能完全按照出资比例行使表决权,或者股份出资比例特殊,比如各占50%将导致表决权无法行使。如果有这些情况,股东出资人可以在公司章程中约定不按照出资比例行使表决权,赋予某些特定股东特别表决权,或者在无法表决时按照特定比例通过表决或者特定股东直接决定。比如在章程中约定“股东不按持股比例行使表决权,由一方持有较多表决权”或者“股东会普通决议需半数以上（含半数）表决权通过”来解决。当然,在公司章程对股东行使表决权的方式没有明确规定时,应依照公司法的规定按照出资比例行使表决权。

（九）按期参加股东会议,对公司的重大决策享有表决权;

（十）股东可以要求查阅公司会计账簿,要求查阅公司账簿的,应当向公司提出书面申请,说明目的;

公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的,可能损害公司

合法权益的,可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起十五日内答复股东并说明理由;公司拒绝提供查阅的,股东可以请求人民法院要求公司提供查阅;

（十一）股东有权向公司决策机构提出意见和建议;

（十二）在公司决策与股东个别意见发生矛盾时,要坚决执行公司决议,维护公司整体利益和内部和谐;

（十三）监督、支持和配合公司的工作。

第三章股权转让及继承

风险提示：由于股东出资人持有的股权属于财产权,因此是可以和房屋、土地、车辆、存款等有形财产一样发生继承的,如果股东出资人死亡则其继承人有权继承其名下的出资股份。如果公司股东出资人为了防止发生此类情况,避免有不熟悉的继承人通过继承成为公司股东,那么可以对股份的继承做出特别约定,比如股东出资人死亡则由其他股东收购其股权,而由其继承人分割股权价款等。

第十一条本公司股权不可转让。

第十二条股东不能执行权利与义务或不能享受股东权益时,其合法

继承人可以继承股东资格,并及时办理变更手续。

第四章股东会职权

第十三条股东会由全体股东组成。

第十四条股东会是公司的权力机构,依照公司法行使职权。

第十五条股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划;

（二）选举董事会成员,并决定公司董事长的任职及薪金待遇; （三）审议批准董事会的年度报告;

（四）审议批准监事会的年度报告;

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

（六）审议批准公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案;

（七）对公司增加或减少注册资本作出决议;

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

（九）修改公司章程;

（十）董事会授予的其他职权;

（十一）副总裁按照总裁办会议分工和总裁授权履行职责。

第十六条股东会决定事项时,须经股东三分之二以上表决权的股东通过,方能形成决议。

第十七条股东会议分为定期会议和临时会议。定期会议在每年____月和____月各召开一次。三分之一以上的董事与四分之一以上的股东联名提议,可以召开临时会议。定期向董事会报告工作。

第十八条召开股东会议,应当提前通知全体股东。

风险提示：公司法规定股东会的召集权在董事会,当董事会或董事长不履行法定职责时,为了避免公司运营遭受影响,损害股东权益,应当在章程中赋予符合一定条件的股东,在特殊情况下有直接召集股东

会的权利。可做如下规定：“如果董事会违反本章程规定,拒绝召

集股东会,或不履行职责时,持有公司10%（比例可以根据公司具体情

况酌定）以上的股东,享有不通过董事会自行召集股东会的权利” “股东自行召集的股东会由参加会议的出资最多的股东主持。”

第十九条股东会议由董事会召集,董事长主持,董事长不能参加会议

由董事长委托副董事长主持。

第二十条股东会议应当对所议事项的决定做成会议记录,出席会议

的股东应当在会议记录上签名。

第五章董事会

第二十一条公司设董事会,由_________人组成,由股东选举产生。

第二十二条董事会设董事长_________名,副董事长_________名,董

事长是公司的法定代表人。

第二十三条董事任期_________年,届满后可以连选连任。董事在任

期届满前,股东会不得无故解除其职务。

第二十四条董事会对股东会负责,行使以下职权：

（一）召集股东会议,并向股东会报告工作;

（二）执行股东会的决议;

（三）制订公司的经营计划和投资方案;

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

（六）制订公司合并、分立、撤消和变更公司形式的方案;

（七）决定公司内部管理机构的设置;

（八）决定聘任或解聘公司总裁;根据总裁的提名,决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人;根据总裁的提名,决定聘任或解聘受托子公司、全资子公司主要负责人和派往合资公司的代表,决定以上人员的考核方案及报酬事项;

（九）制定公司财务、人事、利润分配、奖励等基本管理制度。

第二十五条董事会会议由董事长召集和主持;董事长因特殊原因不

能履行职务时,由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。

第二十六条三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。董事会决议的表决实行一人一票制,半数以上董事通过有效。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第六章总裁

第二十七条公司设总裁一名,总裁对董事会负责,行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案;

（三）拟订公司内部管理机构设置方案;

（四）拟订公司本部的财务、人事、工资管理、奖励惩罚等基本管理制度;

（五）制定公司的具体规章制度;

（六）制定对受托子公司、全资子公司的财务审批、审计规定;

（七）提请聘任或者解聘公司的副总裁、财务负责人;

（八）提请聘任受托子公司、全资子公司经理和派往合资公司代表人选,并提出对其报酬及考核方案;

（九）定期向董事会报告工作;

（十）董事会授予的其他职权;

（十一）副总裁按照总裁办会议分工和总裁授权履行职责。

第七章受托子公司、全资子公司

第二十八条受托子公司、全资子公司不设董事会。

第二十九条设经理（主要负责人）______名,为企业法定代表人,直接向公司总裁负责,行使下列权利：

（一）主持本企业的生产经营管理工作,组织实施总公司的决议;

（二）组织实施总公司下达的年度经营计划;

（三）拟订企业内部管理机构;

（四）在不违背总公司的原则规定下全权负责企业的管理。拟订本部门的财务、人事、工资管理、奖励惩罚、福利等管理制度;

（五）行使总裁授权的其他职权;

（六）副职由企业经理（主要负责人）提名,总公司批准;

（七）经理（主要负责人）定期向总公司报告工作;

（八）副职行使经理（主要负责人）授权的职责。

第八章监事会

第三十条公司设监事会,由__________________人组成,监事从股东中选举产生;公司董事、经理、财务负责人等不得兼任监事。

第三十一条监事会设主席一人,由全体监事过半数选举。监事会主席主持监事会会议。

第三十二条监事的任期三年,监事任期届满,连选可以连任。监事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。

第三十三条监事会行使下列职权：

（一）定期检查公司财务;

风险提示：公司法只规定了有限公司的董事执行职务违法、侵犯公司与股东权益,造成损失时,承担赔偿责任,但具体救济途径没有规定。为了完善救济途径,可在章程中做如下规定：“董事、监事、经理在执行公司职务时,违反法律、行政法规、公司章程规定,以及因无故不履行职务、擅自离职,侵犯公司与股东合法权益,应当承担赔偿责任;发生上述情形且公司怠于起诉时,任何股东有权代表公司提起诉讼。因诉讼而发生的实际支出,由公司承担。”

（二）对董事、主要经营者执行公司职务行为进行监督,对违反公司章程或者股东会决议时,提出纠正意见予以纠正,对不接受意见,造成恶劣影响或重大经济损失的有权提出罢免的建议;

（三）在董事会不履行股东会会议职责时,有权召集和主持股东会议;

（四）有权向股东会会议提出提案。

第三十四条监事可以列席董事会会议。

第三十五条监事会每年度召开______次会议,会议期应在董事会会议前召开;三分之二监事会成员可以提议召开临时监事会会议;监事会会议决议应当经半数以上监事通过,监事会应当对所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第三十六条董事、监事、主要经营者应当遵守法律、行政法规和公司章程,不得利用职权收受贿赂或者获取其他非法收入,不得侵占公司财产。

第三十七条公司董事长、主要经营者不得挪用公司资金;不得将公司资金以个人或他人名义开立账户存储;未经股东会或董事会同意,不得将公司资金借给他人或以公司财产为他人提供担保;不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;不得擅自披露公司秘密。董事、主要经营者、监事违反前述规定所得收入应当归公司所有。

第三十八条董事、监事、主要经营者执行公司职务时违反法律或者公司章程,给公司造成重大经济损失的,应当承担赔偿责任。

第三十九条董事长、高级管理人员根据需要向监事会提供有关情况

和资料,不得妨碍监事会行使职权。

第九章财务管理和利润分配

第四十条公司依照法律、行政法规和国务院财政部的规定建立本公司的财务、会计制度。

第四十一条公司每月汇总财务会计报告和经济分析。财务会计报告依照国家规定制作。

第四十二条公司将年度（______自然年）预算执行情况向股东会报告。

第四十三条公司利润的分配要兼顾有利于企业再发展、有利于发挥经营者的积极性、有利于所有者利益协调的原则,每个自然年结算一次。分配当年税后利润时,要提留”三金”,即发展基金、奖励基金、福利基金。”三金”的提留和年终股份分红方案由董事会提出意见,经股东会讨论通过。上年度亏损由当年利润弥补。

第十章公司解散和清算

第四十四条公司因下列原因可以解散：

（一）公司经营管理发生严重困难,继续经营会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,由股东会决议解散;

（二）因公司合并或分立需要解散;

（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销;

（四）执法机关依法决定公司予以解散。

第四十五条公司因章程第四十四条而解散时,应当在事由出现日起______日内成立清算组,开始清算。清算组由股东代表组成。

第四十六条清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;

（二）通知、公告债权人;

（三）处理与清算公司未了结的业务;

（四）清缴所欠税款及清算过程中产生的税款;

（五）清理债权、债务;

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产;

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第四十七条清算组应当自成立起十日内通知债权人,并于______日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起______日内,未接到通知书的自公告日起______日内向清算组申报其债权。债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,提供证明材料,清算组应当对债权人进行登记。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

第四十八条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,报股东代表会或者人民法院确认。

第四十九条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第五十条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东代表会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记、公告公

司终止。

第五十一条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务,因故意或重大过失给债权人造成损失的,应承担赔偿责任。

第十一章附则

第五十二条公司经营期限为_____年,自登记机关核准颁发营业执照之日起计算。

第五十三条本章程经股东会通过,由全体股东签字后生效;本章程的解释权和修改权归股东会所有。

第五十四条本章程于______年______月______日经_____________公司第______届第______次股东会通过。

注：后附公司组建后各部门主要职责说明,将由各部门主要负责人予以完善。

各股东签章：

______年______月______日