自主研发项目立项决议经理会.docx
总经办会议决议
一、时间：2017年5月29日
二、地点：XXX会议室
三、与会人员：XX、XX、XX
四、会议主题：自主研发项目立项决议
五、会议内容：
通过了关于《XXX系统开发》的决议，项目时间为2017年6月1日-2019年5月31日，项目负责人为XX，项目参与人员有XXX、XXX、XXX。
财务部门设置该项目研究开发费用独立核算账目；
技术部门加强项目管理，合理安排项目进度；
公司其他部门根据研发项目组的需求给予协助和配合，以保证项目顺利实施并完成。
XXXXXXXXXXXX有限公司
2017年5月29日
公司总经理办公会议事规则
公司总经理办公会工作条例 （征求意见稿） 第一条为建立和完善集团治理结构，规范经营管理一是角色程序，保证公司经营管理科学有效、执行有力，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条总经理办公会是总经理履行职责的主要议事决策形式，在公司董事会的领导下根据授权开展工作，严格执行公司董事会的决议。 第三条总经理办公会原则上每周召开一次，主要内容是执行公司董事会的相关决议，根据公司经营发展战略和年度经营目标计划，分析、安排、布置公司日常经营管理工作，及时研究处理公司经营管理工作中遇到的问题。 第四条总经理办公会行使下列职权： （一）传达上级重要文件、会议精神，针对公司经营管理工作实际，提出实施方案； （二）负责公司日常经营管理工作； （三）拟定公司基本经营管理制度，制定公司具体规章和相应的配套办法； （四）拟定各事业部的年度目标责任书，听取各事业部经营工作汇报，并给予指导； （五）拟定公司年度目标计划，年度财务预算、决算方案及调整方案； （六）根据各事业部经营目标完成情况，试试绩效考核和奖惩事
宜； （七）审定公司普通员工的调整方案； （八）其他需要总经理办公会拟订或审定的事项。 第五条总经理办公会成员由公司总经理、常务副总经理、副总经理、集团委派财务负责人合并按公式主任（总监）组成。 第六条总经理办公会原则上由公司总经理召集并主持，经公司总经理委托，可由常务副总经理召集并主持。 根据讨论议题的需要，由会议主持人决定列席人员。 第七条公司办公室在会议召开前3个工作日通知参加总经理办公会的人员，明确总经理办公会召开的时间、地点、内容等。如出现会议时间调整，由公司办公室通知参会总经理办公会的人员，并说明原因。参加总经理办公会的人员不得无故缺席，因故不能出席会议或需中途离会的，须经会议主持人同意； 第八条参会人员在会前必须作充分准备，并按照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见。 第九条总经理办公会议题均用统一的模板提交上会。 第十条总经理办公会议题的确定 会议议题一般通过以下四种方式提出和确定： （一）总经理认为需要总经理办公会研究的事项直接列入议题； （二）总经理办公会成员按其职责分工和权限，认为需要提交总经理办公会研究的事项，由公司办公室汇总报总经理审定后，列入议题； （三）公司各部门负责人根基经营管理工作需要，认为需要提交总经理办公会的事项提出建议，经公司部门负责人和分管领导签字同
公司总经理办公会议规则
精心整理XX公司总经理办公会议规则 第一章总则 第一条为进一步规范XX公司（以下简称公司）总经理办公会议的议事程序，保障总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，强化经理 3.公司合并、分立、解散、重组或者变更公司形式的方案。 4.公司机构设置、调整，人员编制及配置，薪酬分配、考核奖惩 等重要方案。 5.公司重要战略投资、对外合作以及相关意向性、框架性投资合 精心整理
作的事项。 6.公司所属子公司发展规划，重大投资、筹融资及担保、资产处置重组、改革改制、增加或减少注册资本金、利润分配方案和弥补亏损方案等重大事项。 7.其他有必要向党委会、董事会提交研究、审议的重大事项。 （三）研究决定生产经营管理工作中的重要事项。主要包括： 能部门、所属单位提交的生产经营管理层面的重要事项。 （六）按照公司党委提出的中层管理人员拟任免建议，经总经理办公会提名并集体讨论后，履行聘任或解聘程序。 （七）研究提出公司年度员工录用计划，研究决定员工的升降级、精心整理
奖惩、解雇或辞退事项。 （八）《公司章程》和董事会授权处理的事项及其他需要总经理办公会议研究的重要工作。 （九）总经理认为需要提交总经理办公会审议的事项。以上项目党委会或董事会认为有必要审批的，总经理办公会审议决定后，按规定程序上报批准后实施。 能部门和所属相关单位工作汇报，安排部署工作任务。总经理办公会议原则上每月召开一次，遇以下特殊情况时，总经理可临时召集办公会议： （一）董事长提出时； 精心整理
（二）总经理认为必要时； （三）有重要经营事项必须立即决定时； （四）两名以上经理层人员提议的决策或需要沟通协调的事项； （五）有突发性事件发生时。 第八条与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。 行性研究报告进行评审。 （二）研究重大财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务、审计部门提出审核意见。 第十二条每项议题由分管领导或单位、部门负责人作主题汇报，精心整理
最新股东会和董事会决议
股东会和董事会决议 股东会和董事会决议 （以下简称贵行）： 经我公司年_ 月_ 日股东（董事会）大会研究表决决定：1、同意以本公司名下位于（产权证号为：证载商业用房）作为焦市海（身份证号码：）向贵行申请个人贷款的抵押物。 2、上述抵押物抵押时限为至。 3、本公司股东会（董事会）决议：上述抵押物在抵押期间，无论任何情况发生导致贵行所发放贷款无法完全或部分收回，我公司将无条件配合贵行最长在3个月内对该抵押物进行处臵，以实现贵行相关贷款的本息及费用，并放弃相关抗辩权及承担由此引起的一切法律及经济责任。 4、上述文字所表达内容为我公司本次股东会（董事会）真实意愿，待盖公章后，即具备法律效力。 股东会成员签名（手写体/手印）： （公司公章） 年月日 公司董事会决议、股东会决议2021-07-13 12:21 | #2楼 会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的
董事讨论，表决通过以下事项： 一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、 （其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容） 三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。 董事签名： 年月日 [仅供有限责任公司(变更事项)参考] 有限公司 股东会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东： 根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的`表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下： 1、________________________________________________ 2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明） 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
总经理办公会议事规则(权威经典)
总经理办公会议事规则（权威经典） （上市公司，大中型公司通用） 第一章总则 第一条为规范四川宏华石油设备有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《四川宏华石油设备有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。 第二章总经理办公会议事范围 第三条总经理办公会议议事范围。 （1）研究决定公司经营管理日常事务； （2）组织实施董事会决议； （3）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划； （4）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会； （5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案； （6）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案； （7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批； （8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度； （9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方 案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （10）决定除公司董事、高管外员工的奖惩； （11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案； （12）召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各
职能部门工作汇报，安排部署工作任务； （13）根据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理； （14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。第四条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。 第三章总经理办公会与会人员 第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。 第六条总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。 第七条公司办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。 第八条总经理办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。 （1）董事长提出时； （2）总经理认为必要时； （3）有重要经营事项必须立即决定时； （4）二名以上经营层人员提议的决策或需要沟通协调的事项； （5）有突发性事件发生时。 第九条根据工作需要，可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人和控股子公司负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门和权属公司工作汇报，安排部署工作任务。 第十条与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。 第四章总经理办公会议事程序 第十一条每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由公司办公室提
董事会决议书
董事会决议书 【篇一：董事会决议(范本)】 xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究， 全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权 ，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有 效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例） 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发 起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国 证监会申报材料，以便 向境内社会公众公开发行a股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如 果未能成立的，由本企业 承担。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的 一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期 【篇二：董事会决议(样本)】 说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；
总经理办公会议议事程序
总经理办公会议议事、决策程序 一、参加人员 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务总监、办公室主任参加。会议由总经理主持。会议主持人可根据会议内容，邀请董事长参加或确定其他人员列席。 二、议事、决策内容 （一）研究、落实董事会决议； （二）公司经营方针、发展规划、生产经营计划； （三）公司管理机构设置方案； （四）中层和分支机构经理人选； （五）各项规章制度的制定和修改； （六）违规违纪人员处理； （七）大额费用支出； （八）先进单位、先进个人等荣誉称号的授予； （九）各项考核办法的制定与修改； （十）汇报各项规章制度检查情况、各项考核情况； （十一）每月、季度或全年生产经营情况、财务情况分析； （十二）需要提交董事长或董事会研究处理的重大事项； （十三）需要总经理办公会研究处理的其他事项。 三、议题的申请和审定 各部、室、公司提出的事项先向分管副总经理报告，由分管副总经理确定提交总经理办公会议讨论议题；在提交总经理办公会议讨论之前，分管副总经理须向总经理汇报，征得同意后方能在会上正式提出。 四、议题的准备和决策 （一）提交会议讨论的问题，应事先搞好调查论证，中心要突出，观点要明确，依据要充分，意见要具体。 （二）时间、地点、参加人员、主要内容等由办公室通知。 （三）参加会议人员，都要对讨论的议题提出自己的看法、意见，表明态度，不得弃权。（四）会议主持人根据讨论情况，最后做出结论性发言，并以此做为会议决议或会议决定。会议主持人的结论发言，要对决议或议定事项的内容及落实时间、承办单位或人员、办理的程序等作出具体要求和明确表述。 （五）会议记录由办公室主任按规定如实记录，会议结束后，送主持人审阅记录内容并签字。（六）参加会议人员要严格执行保密纪律，保密期内不得泄密。 五、会议要求 （一）与会人员要在会议召开前5分钟就座，因事不能参加，必须事先请假。 （二）会议期间，会场上严禁吸烟，与会人员不准会客，不处理其他公务，关闭通讯工具，专心听取有关问题的讨论并认真发表意见。 （三）会议保密。参加会议的人员要严格执行保密纪律，会议内容严格按照会议主持人的要求进行传达，不得私自泄漏需要保密的会议内容和议定事项。 六、会议纪要 会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。会议纪要要写明会名、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等。 会议纪要的分发范围为出席会议的部门和领导。根据需要，经会议主持人批准，可扩大分发范围。凡是不需要印发的会议纪要，但要求办理的事项由办公室通知承办单位办理。 七、会议决议执行情况的检查和催办 会议决议执行情况由办公室负责检查和催办。经催办仍未办，及时报告总经理或分管副总经理。
董事会决议 (实例版)
董事会决议 时间：20XX年6月20日 地点：XXX生物科技有限公司办公室 应参加人员：于东菊丁红 主持人：于东菊 内容：关于建设高档绿色生态细木工板生产项目的有关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，于东菊于20XX年6月20日电话通知丁红董事，今天董事会如期召开，经董事会研究全票通过，一致同意一下决议： 1、总投资5000万人民币在XXX县锦水街道办事处子顺北村建设高档绿色生态细木工板生产项目。总占地40亩。 2、于东菊自筹4000万元，丁红自筹1000万元。 XXX生物科技有限公司 20XX年6月20日
关于高档环保板生产项目建设的申请报告 绿色生态、细木工板 XXX发政委： 一、项目概况 项目建设单位为XXX生物科技有限公司，法定代表人于东菊，地址：XXX县工业园区锦水街道办事处子顺北村，总占地40亩左右，东邻村山路，西邻村山路，南邻村山路，北邻村山路，项目总投资5000元，建筑总面积：13640平方米，其中办公楼7500平米，车间6000平米，其它附助设施140平方米，？产高楼绿色生态板材50万张，产值过5000万元，生产线二条。 二、市场分析 高档绿色生态细木板生产项目，是以香港福迪木业家具集团公司为依托，由南系林学院做科研技术后盾，主要生产高档绿色生态细杠板系列产品。经几年的努力和论证，高档绿色生态细木板的问世，填？了山东乃至全国北方市场的空白，尤其是高质量、高品位的绿色生态板材，在山东各地的市场缺口极现供不应求。此项目投产后，将为山东及全国的家具制造业、装饰装修业药相关奠定了升级的？？，对建设生态山东建设生态XXX社会发展起到很大的推动作用，也将成为山东高档绿色生态的木板的领跑者。
(完整版)总经理办公会议事规则
总经理办公会议事规则 一、总则 1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《五矿网络科技有限公司章程》及《五矿网络科技有限公司董事会对经营层授权管理规定》，结合公司实际，特制订本规则。 2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。 二、总经理办公会议事范围 须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于： 1、公司年度经营计划、目标、任务，提请董事会审议； 2、董事会授权范围内的投资项目、融资方案及大额资金拨付或调动方案； 3、需要提交董事会、股东大会决策的事项； 4、公司所有对外提供担保的事项，并向董事会报告； 5、审议公司组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大调整方案； 6、审议制定公司基本管理制度； 7、布置阶段性工作和专项工作； 8、其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项； 9、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
三、总经理办公会议事形式及规则 1、总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。公司行政企划部负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。 2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。总经理办公会会议可以采取通讯方式召开，并做出会议纪要。 3、总经理办公会参加成员为：公司总经理、公司副总经理、部门总监。行政企划部经理列席会议，其它列席人员由会议主持人确定。 4、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。 5、总经理办公会研究决定的事项，由公司行政企划部负责督查，并反馈落实情况。 6、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。 7、总经理办公会会议应形成会议纪要，会议纪要由公司行政部负责保存，保存期限不少于十年。总经理办公会会议纪要应以书面形式通报给相关部门和人员。 四、总经理办公会议事程序 1、总经理办公会议题，由总经理确定，部门总监可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。
研发立项—董事会决议
研发立项—董事会决议范本 鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于___________年___________月___________日在 ___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。 二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。 三、项目开展时间初步确定___________个月，从___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日。
___________公司 董事会成员（签字）： ___________、___________、___________ ___________年___________月___________日
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公司总经理办公会议规则
公司总经理办公会议规 则 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
X X公司总经理办公会议规则 第一章总则 第一条为进一步规范XX公司（以下简称公司）总经理办公会议的议事程序，保障总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，强化经理层经 营责任制度，依据相关法律法规及《云南省人民政府关于推进国有企业完 善现代企业制度的实施意见》《XX公司公司章程》以下简称《公司章 程》）和“三重一大”制度的基本要求，结合公司实际，制定本规则。 第二条本规则适用于公司，各下属子公司可参照执行。 第二章议事范围 第三条根据公司董事会授权，在执行性事务中实行总经理负责的领导 体制。总经理办公会议议事决策范围： （一）研究组织实施党委会决策、董事会决议的具体工作。 （二）研究须提交党委会决策、董事会决议的重大事项。主要包 括： 1.公司战略发展规划、经营方针、年度工作计划、重大项目投资及 重大资金筹措、支付等。 2.公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损和债务处置 方案。 3.公司合并、分立、解散、重组或者变更公司形式的方案。
4.公司机构设置、调整，人员编制及配置，薪酬分配、考核奖惩等重要方案。 5.公司重要战略投资、对外合作以及相关意向性、框架性投资合作的事项。 6.公司所属子公司发展规划，重大投资、筹融资及担保、资产处置重组、改革改制、增加或减少注册资本金、利润分配方案和弥补亏损方案等重大事项。 7.其他有必要向党委会、董事会提交研究、审议的重大事项。 （三）研究决定生产经营管理工作中的重要事项。主要包括： 1.经公司党委、董事会决策同意的年度生产经营和投资计划的具体实施方案以及解决实施中的重大问题。 2.公司所属子公司审计、考核、重大技术改造、生产设备等重要固定资产处置，以及其他在生产经营管理中的重要事项。 3.经公司党委、董事会决策同意的合作项目，其前期工作中的重要事项和推进落实计划。 4.工程建设项目的重大设计变更、重要的科技创新、技术攻关等事项。 5.经公司党委、董事会批准的年度资金使用计划内，且属于公司生产建设和经营管理层面资金调度使用和对外支付的重大事项。 （四）研究拟订或修订公司基本管理制度的建议。制订保障生产经营有序开展的具体规定或办法，同时报告党委会、董事会。 （五）研究解决公司日常运营中的重要事项以及分管领导、各职能部门、所属单位提交的生产经营管理层面的重要事项。
总经理办公会会议制度.doc
总经理办公会 会议制度 第一条为建立和完善公司管理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。 第二条公司总经理办公会（以下简称办公会）是公司管理层议定日常经营管理事项的行政会议，是经营管理层最高议事决策形式。办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。 第三条办公会分为决策会议、工作例会和专题会议三种形式。其中决策会议在出现需要决策的事项时随时召开，主要就公司人事、薪酬、等董事会授权的、涉及到干部及员工切身利益的重大问题作出决策；工作例会通常情况于每半月召开一次，主要内容是布置、安排、检查、督办、协调日常工作，研究解决执行中遇到的各种问题；专题会议通常根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的重要事项。 第四条办公会通常情况下由公司总经理负责召集并主持，总经理不能参会时由副总召集并主持，行政管理中心负责通知参会和列席人员会议时间、地点。
第五条决策会议的参会人员为总经理、副总经理、财务总监、行政管理中心总监。工作例会的参会人员为决策会议成员和公司各部门主要负责人。专题办公会的参会人员通常是总经理、分管领导，有必要时相关部门的负责人及其它相关人员也可以参加。 根据工作需要和保密的要求，公司总经理可适当调整办公会参会人员的人数，但必须符合本规则的相关规定。 第六条按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。 第七条办公会议定事项的范围 公司下列工作事项必须经决策会议研究决定： 1、内部机构及用人职数设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分；中层干部的任免和录用； 2、按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度； 3、职工薪酬（工资、奖金等）标准及调整方案，有关职工福利方面的其他重要安排； 4、决定公司奖金的提取额度，批准其分配方案； 5、研究批准下属子公司、分公司上报的重大事项； 6、制定调整销售价格及优惠政策； 7、项目规划方案（除报董事会批准的重大项目外）及建设标准等级的审定；
公司董事会决议、股东会决议
[仅供有限责任公司(设立董事会)参考] 公司 董事会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项： 一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年； 二、 （其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容） 三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。 董事签名：
年月日 [仅供有限责任公司(变更事项)参考] 有限公司 股东会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东： 根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下： 1、________________________________________________ 2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明） 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：
_____年__月__日 （注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）
公司总经理办公会议规则
总经理办公会议规则 第一章总则 第一条为规范xxxxxx公司办公会议制度，督促会议决议事项执行落实，确保公司经理层有效履行管理职能并高效运作，依据《中华人民共和国公司法》《xxxxxx公司章程》《xxxxxx公司总经理工作规则》以及“三重一大”决策制度实施办法等有关规定，制定本规则。 第二条总经理办公会议是依据公司章程，就经理层执行决议及公司日常经营管理中的重要事项进行研究决策的公司定期会议制度。 第三条总经理办公会议的具体议事范围，为公司章程规定的总经理职权范围内需要经理层共同研究决策的重要事项。 第四条总经理办公会议研究决策的重大经营管理事项，涉及需由公司党委履行研究讨论前置程序的，应当按公司相关规定提交党委会研究讨论后，再由总经理办公会议集体研究作出决定。 第五条公司办公室是总经理办公会议的组织承办部门，是总经理办公会决议事项贯彻落实及情况反馈的督办部门。 第二章会议的召开与通知 第六条总经理办公会议原则上每月召开1次。会议召开的具体时间和地点，由总经理确定，公司办公室负责及时通知。遇有紧急情
况和特殊事项，总经理可以临时通知召开总经理办公会议。 第七条总经理办公会议通知经总经理审定，一般应于会前3天发出通知，特殊情况下最迟于会前1天通知与会人员。通知内容应包括：会议时间、地点、参会人员，议题名称、顺序，议题主办部门和协办部门、会议联系人员。 第三章会议参加人员范围 第八条总经理办公会议一般由经理层全体人员出席。公司三总师副职、各部门正职按要求参加或列席会议；视会议内容需要，也可指定所属单位有关负责人参加或列席会议。 第九条参加会议的人员应当按时到会，因故不能参加会议的，必须严格履行会议请假程序： （一）经理层成员不能参加会议的，应及时向总经理请假，并在会前提出对议题的意见和建议。 （二）公司三总师副职、各部门正职以及其他不能到会人员，应提前向公司办公室请假，经公司办公室向总经理汇报同意后，不能到会的部门正职委派部门副职参加会议，并代表本部门就相关议题发表意见、提出建议。 第四章会议议题与材料准备 第十条提交总经理办公会研究事项中，属于公司党委履行研究
项目公司总经理办公会制度
总经理办公会制度 为完善公司议事机制，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事规则，有效防范经营风险，促进公司高效、持续、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章总则 第一条总经理办公会（以下简称会议）是公司的决策及执行机构，负责公司运营决策及执行。 第二条会议主要研究有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各部门、各控股子公司提交会议审议的事项等日常经营中重要工作。 第三条会议由总经理、公司副总经理、总工等人员组成，其他管理人员可列席会议。会议由总经理召集和主持，总经理因故不能履行职责时，总经理可指定成员代为召集和主持。 第二章总经理办公会议事规则 第四条会议议事范围： （一）学习、传达、贯彻党和国家的有关方针政策、文件、决议及重要会议精神； （二）公司“三重一大”集体决策事项； （三）研究公司的经营方针、中长期发展规划及公司运
营中的各类重大问题的决策； （四）研究部署公司各项工作，并督促落实，定期听取公司高级管理人员的工作汇报、公司各部门、各控股公司的工作汇报，并提出要求； （五）制订公司合并、分立、变更公司形式及注册资本、解散的方案； （六）决定公司内部管理机构的设置； （七）制定公司的基本管理制度； （八）拟定公司章程的修改议案； （九）研究重大突发事件的应对办法； （十）提交总经理办公会议的其他事项。 第五条会议程序 (一)提交会议讨论的议题，由各副总提前1日报送总经理办公室（专业议题需附书面材料），经总经理办公室汇总后上报总经理,未提前提报的议题原则上不许上会。各副总所报议题原则上为超出其职责权限范围或两位以上副总解决不了的问题； (二)总经理根据有关人员提报议题的轻、重、缓、急和工作实际确定议题，涉及改革、投资、经营举措、计划、规划等重大问题，应提前将通知和有关资料送达与会人员。会议通知内容应包括会议日期、地点、会议期限、会议事项及议题等；
总经理办公会议制度
总经理办公会议制度 第一篇：总经理办公会议制度总经理办公会议管理办法 第一章总则 第一条为规范XX公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法、依权行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《XX公司章程》及《集团管控及总经理工作细则》，结合公司实际，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司，各子分公司可参照执行。 第二章总经理办公会议事范围 第三条总经理办公会议议事范围： 1、重大决策事项 (1)组织拟订、实施公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。 (2)审议公司战略规划、年度经营计划等重大运营管理事项，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会。 (3)拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案等资本运作方案； (4)研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。 (5)组织实施董事会重要决议； (6)讨论制定、修编公司基本管理制度、工作流程。 (7)审议重大技术改造方案以及重要技术和设备引进方案； (8)拟订公司内部机构设置、部门职能调整方案，提请董事会审批；
(9)讨论公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员等涉及职工切身利益的重要事项。 (10)公司及子分公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。 (11)对公司重大违纪事项的处理。 (12)讨论通过需向董事会汇报的报告、提案； (13)其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。 (14)其他公司领导班子认为应该集体决策的重要事项。 2、重要人事任免事项 (1)提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中高级管理人员； (2)研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案； (3)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (4)公司领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。 3、重大项目安排事项 (1)年度投资计划和融资项目。 (2)基本建设项目、大型项目。 (3)重大投资项目。 (4)其他需要集体研究决定的重要项目安排。 4、大额度资金运作事项： (1)公司年度预算内大额度资金的调动和使用，超预算资金的调动和使用。 (2)公司未列入预算（计划）的资金使用。
总经理办公会议管理制度
总经理办公会议管理制度 1、目的：为确保办公会议的程序化、规范化，提高会议的质量与效率，充分发挥会议在企业管理中的作用，特制订本管理制度。 2、适用范围：公司总经理办公会议及涉及的人员。 3.0 释义 3.1 总经理办公会议是为了协调、沟通、解决经营管理规程中的有关事项而建立的日常决策议事机构，其主旨在于运用经理层和全员的集体智慧，保证日常管理和经营工作的科学、规范和高效。 4.0 管理内容 4.1 总经理办公会议分为：例行会议和专题会议。 （1）例行会议：周例会和月度经营分析会。 （2）专题会议：例行会议以外的专项会议。 4.2 周例会： （1）目的：反馈、检讨上周工作情况；协调、部署本周工作任务。 （2）时间：每周一上午9:00 （3）参会人员：总经理、总经理助理/秘书、各部门的部门长（部门长认为需要协同的本部门人员）、总经理认为需要时可增加董事长（或董事）。 （4）主持人：总经理。 （5）会议一般程序：按部门顺序做上周工作汇报和本周计划--协调和沟通事项商榷--总经理部署周重点工作--确定和安排专题会议--知会会议纪要。 4.3 月度经营分析会： （1）目的：反馈、检讨上月经营情况；接受董事会会质询；安排、部署本月经营重点工作。 （2）时间：每月8日----12日中的其中一天（具体由总经办通知）。 （3）参会人员：总经理、总经理助理/秘书、各部门的部门长（部门长认为需要协同的本部门人员）、董事长（或董事）。 （4）主持人：总经理。 （5）会议一般程序：由经营管理部门/财务部门列示上月经营情况--检讨月度经营问题-“有必要时，接受董事会质询--经理层答辩--”总经理部署月度重点经营任务--确定和安排专题会议--会签会议纪要。
增资扩股和项目投资董事会决议
董事会会议纪要 2012年度第三次董事会 时间：2012年5月2日（星期三） 地点：公司第二会议室 参加人员： 董事：XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 董事会秘书：XXX 列席参加人员： 列席参加人员监事会主席XXX、监事XXX以及经理层人员。会议主持人：XXX董事长 会议记录员：XXX 会议主要议题：1、讨论、批准XXXX公司增资扩股方案 在正式讨论以上三个议题之前，董事长指出：在公司实施充足以后，公司发展势头良好，每年以26%以上的速度发展，但由于我们的基础较差，历史问题还较多，需要弥补历史欠账，我们有很多事情需要去做。我们现在是26%以上的速度发展，保持这个速度是非常难得事情，一个是我们的基础增大了，另一个是我们缺少可快速发展的产品和项目，我们必须寻找新的经济增长点。现在的领导班子团结、有活力、精神面貌好，公司经济总量大幅度增加，但一定要有危机意识、忧患意识，还需要进一步稳固市场，进一步夯实管理基础。下面审议
本次会议安排的议题，各位董事一定要认真审议，各位参会人员要多想、多问，充分讨论。 总经理详细地介绍了XXXX公司增资扩股方案，并对增资扩股后公司的发展作了说明。 XXXX项目，包括市场调研情况、加工工艺流程情况、我们现有条件的分析情况、产业发展情况、材料来源情况、经济分析情况及国际市场情况，并对项目的实施作了详细说明。概括地说项目投资XXX 万元（只包括货币投资），设计生产能力XX万吨，项目建成后销售收入可达XXXXX万元以上，利润XXXX万元以上，投资回收期X 年。 经全体董事举手表决，一致通过吉林市江机实业发展有限公司增资扩股方案及向该公司投资方案。 董事签字：
总经理办公会议规则-总经理办公(扩大)会议事规则
总经理办公会议规则 第一条目的 为了实现公司重大决策的民主化、科学化，规范和完善会议的决策机制，维护公司的利益，依照公司《章程》，制定本规则。 第二条召集人 公司总经理办公会议作为公司经营班子的决策机构，由总经理负责召集；当总经理因故不能出席时，由总经理指定会议召集人。 第三条会议成员 公司总经理办公会议成员由下列成员组成：总经理、副总经理、副总工程师等公司高管人员，综合管理办公室主任、财务经理列席会议。根据会议内容可以扩大到其他相关人员。第四条会议时间 公司总经理办公会议原则上每月召开一次；必要时可召开临时会议。 第五条审议事项 (一)发展事项 (1)公司战略发展计划； (2)年度经营方针与经营计划； (3)新领域的产品开发和技术改造项目； (4)需提交公司董事会审议的事项；
(5)公司经营班子认为有必要提交审议的事项。 (二)经营事项 (1)重要项目经营机会与风险决策、组织实施与评价； (2)重要交易关系的建立与解除事项； (3)经济纠纷或重大索赔事项； (4)各部门在业务上的重要报告、请示等事项； (5)每月经营形势及工作完成情况 a、每月质量情况汇报及质量改进措施； b、每月市场开拓的进展与预测、合同签订情况； c、产品生产交付情况，各种影响交付因素分析； d、每月财务状况、回款情况； e、研制开发项目进展； f、每月实施成本控制的效果； g、公司各方面的创新与拟创新点（如管理创新、技 术创新、工艺创新）； h、下阶段的重点工作。 (6)公司经营班子认为有必要提交审议的事项。 (三)财务事项 (1)重大固定资产（无形资产）的获取、处理及重要的 改造； (2)短期资金、长期资金的借入与借出或担保、财产抵 押、质押事项； (3)不良债权、债务的处理； (4)公司经营班子认为有必要审议的事项。
董事会会议决议书范文3篇
董事会会议决议书范文3篇 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日 (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式
设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份; ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让; ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。 7.由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 出席会议的董事签名： 日期
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XXXXXXXXX有限公司 第XX届董事会第XX次会议记要 时间：XXXX年XX月XX日 地点：XXXXXXXXXXXXXXXXX 议题：1、XXXXXXXX 2、XXXXXXX 主持人：XXXXX 出席董事：XXX、XXX、XXX、XXX 应到会董事人数：XX人 实到会董事人数：XX人 列席人：XXX、XXX 一、XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 二、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 出席董事签字： 列席人员签字： 记录人：
第X届X次董事会决议 XXXXXXXXXX有限公司于XXXX年XX月XXX日在XXXXXXXXX（地址）召开了年第XXXX届XX次董事会会议。本次会议应到董事X名，实到董事X 名，列席X人，符合《中华人民共和国公司法》和《XXXXXXXX有限公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会全体成员XX、XX、XXX、XXX、XXX出席了本次董事会会议，XXX、XXX列席了本次董事会会议，会议由XXX主持，一致通过并决议如下： 一、XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 二、XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 全体董事会成员（签字）： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 XXXX年XX月XX日
总经理办公会会议纪要 会议时间：XXXX年XX月XX日 会议地点：XXXX 会议主持：XX 参会人员：总经理办公会成员 （成员名单：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX） 缺席人员： XX 会议记录： XX 会议纪要： XX月XX日召开总经理办公会，会议对XXXXXXXXX，具体情况形成纪要如下： 一、XXXXXXX 1、XXXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 2、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX。 二、XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 三、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 XXXX年XX月XX日