理事会会议通知及名单

理事会会议通知及名单
理事会会议通知及名单

会议通知

俱乐部理事会各成员:

定于10月3日上午9:15分在珠江新城猎德新村祠堂举行理事会成员全体会议,会议重要,请依时出席。

会议议程:

1、公布俱乐部财务收支情况;

2、通报俱乐部活动开展情况;

3、增选理事会成员。

附件:广州南派花毽俱乐部第二届理事会成员名单

广州南派花毽俱乐部

二O一一年九月二十七日

广州南派花毽俱乐部第二届理事会成员名单

一、会长:邓永生

二、副会长:杨志超、赵仲华、梁植贤、黄敏署、马萼琴、

王敏、刘研科、邹亮球、陈光潮、方发盛、

梁惠杰。

三、秘书长:刘研科(兼)

四、副秘书长:梁广智

五、各部门组成

1、监察纪律部:潘文成(部长),卢锦棠(副部长)

2、发展和竞赛部:廖永添(部长),唐继美(副部长)、

李翠环(副部长)、王文琪(副部长)

3、裁判部:赵仲华(部长,兼)

4、公关联络部:冼志群(部长),冯杏薇(副部长)

5、财务部:杨丽玲(部长),冼志群(兼)

6、后勤部:邓秀卿(部长),朱丽灵(副部长)

六、教练组:

1、总教练:邓永生(兼)

2、副总教练:杨志超(兼),黄震宇

3、教练:赵仲华(兼),廖永添(兼)

会议流程及服务安排细节

会议流程及服务安排 一、会前准备 1、办公室人员收到会议通知,首先需问清楚会议服务要求,然后将具体安排转告会务工作人员,由会务工作人员准备会议前工作,了解与会人员的相关资料,并做好会务登记,保持良好的信息沟通,促进会议的顺利进行。 2、确定会议的出席人数,根据与会人员情况及会议规格适时调整会议场地,并对会场的各项设施进行认真检查。 3、草拟会议议程,经上级领导批准后分发所有与会人员。会议议程是会议内容的概略安排,议程中应涵盖主题、时间、地点,参加人员及议题安排等具体事项,开会之前要将会议议程传达给与会人员。 4、合理安排相关会务工作人员,其工作人员要做到以下几点: (一)仪容仪表 (1)着装统一整洁,不穿拖鞋、响钉鞋。 (2)接待人员短发不遮眼,长发后梳成马尾或盘髻。要求化 淡妆,不浓妆艳抹,不佩戴首饰。 (3)坐站姿势规范端庄,不翘腿。 (二)语言 (1)语调温和亲切,音量适中,普通话规范。

(2)语言文明礼貌,适时运用“您好”、“您请用”、“请”、 “谢谢”、“对不起”、“没关系”等礼貌用语。 (3)对服务对象主动打招呼,不漫不经心,不粗言粗语,不 大声喧哗。 (三)态度 (1)敬业、勤业、乐业,精神饱满,彬彬有礼。 (2)微笑服务,态度诚恳、热情、周到。 (3)工作差错失误及时纠正并当面赔礼道歉。 (4)解释问题有礼有节。 (四)纪律 (1)会议服务前不吃异味食品。 (2)不在会议期间使用电话。 (3)服务过程中不打哈欠、喷嚏、挖耳鼻。 (4)严格遵守职业道德。 5、办公室应在会议召开前一天,以文件、邮件、电话等形式通知与会人员会议的时间、地点及其他具体注意事项。 6、重要会议的召开,应提前做好必要的彩排工作,会议期间的演讲稿件和电子演示文档需要统一规范,并测试投影仪等电子设备是否能正常使用。

关于召开股东会的通知范本

填写说明: 1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外,召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到 回执,因本次增资属公司重大事项,需注意严格按照法律规定的程序办理,以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回; 2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外,注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后; 3、会议地点一般选在经营所在地 4、填写召集人与主持人时需区分不同情况,如公司设置了董事会,则召集人应填写董事会,主持人填写 董事长;如公司仅设置执行董事,则召集人与主持人均为执行董事;通知落款处与回执抬头的填写与此同。 ______________________公司 关于召开临时股东会的通知 致:公司股东:_________ 我公司定于年月日召开临时股东会,现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间: 年月日_________ 会议地点: ___________________________ 召集人: _________ 主持人: 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题 特别决议案:关于公司增加注册资本的议案 五、其他事项 1、联系人: 2、联系电话: 3、传真: 以下无正文。 ______________________公司_________ 年月日 ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 确认回执 ______________________公司_________: 本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知,特此确认。 以下无正文。 股东:(亲笔签字或盖章) 年月日

会议通知范文

会议通知范文 会议通知是机关、企事业单位日常工作中经常遇到的一种公文,有看过会议通知的相关范文吗?下面小编给大家介绍关于会议通知范文的相关资料,希望对您有所帮助。 会议通知范文一各院系、各单位: 因学校工作需要,经研究决定召开科及以上全体干部会议,现将会议有关事项特通知如下: 会议时间:____年____月_____日(星期五)下午2:30 会议地点:第二教学楼学术报告厅(蝴蝶楼) 会议主持人:_______会议议程: 1、_______校长通报学校近期有关工作,安排部署下阶段工作; 2、_______书记通报学校党风廉政建设整改工作情况,安排部署有关工作 参加会议人员:____________________________ 会议要求:请各系、各部门通知所属人员按时参加会议。请各参会人员提前安排好工作,按时参加会议,不得请假、缺席,请勿早退。 特此通知 ______________ ____年____月_____日 会议通知范文二关于召开机关各部门XX年工作总结XX年工作打算汇报会的通知

机关各部门: 为深入查找XX年机关各部门工作不足,便于安排布署XX年机关各项工作,经研究决定,我局将于近期召开机关各部门XX年工作总结、XX年工作打算汇报会。要通过此次会议,查找工作不足、总结管理经验、强化发展共识、明确责任事项,为实现企业快速发展、科学发展、和谐发展奠定基础。 一、会议时间:年月日时 二、会议地点:xx大院xx会议室 三、会议主要内容 机关各部门负责人汇报XX年各项工作任务完成情况和XX年具体工作打算。 四、参加会议人员 局领导、专员、监事会zhu/xi,机关各部门(含机关附属部门)全体工作人员。 五、有关要求 (一)与会人员要准时参加会议,无特殊情况不得请假。机关各部门到会场签到后,必须报送汇报材料一份,用于XX年度效能监察。 (二)机关各部门要高度重视此项工作,工作总结要客观实际,真正查找到工作的不足。工作安排要站在加强自身建设、提高行政能力,特别是有效发挥机关部门监督职能的角度,结合部门优势和业务特点,创新性地确定今年的工作目标和任务。汇报中要列出主导性和创新性工作的实施步骤和时间进度。

会议通知范文(20篇)

会议通知范文第1篇: 公司员工: 为使我公司各部门工作顺利的开展,并且保证各部门之间能够衍接顺畅,有效地提高工作效率。经公司领导研究决定将定期召开公司员工例会。具体通知如下: 例会召开时间:每周五午时4:00; 例会召开地点:公司小会议室; 参会人员:公司总经理及全体员工,如有紧急工作能参会请提前通知行政部刘丽佳; 例会主题及安排:各部门员工本周工作总结及下周工作计划,需协调待解决的工作。 本通知自发布之日起执行。 xxx人事行政部 20xx年4月2日 会议通知范文第2篇: 新媒体部门领导及各位同事: 由于本月是我司工作质量监督月,所以想请公司新媒体部门领导,部门同事来参加这次会议,会议主要讨论部门未来发展方向,部门同事的工作月总结汇报,还有进行同事之间的互动和学习,以促进本部门的未来发展。 会议时间:20**年8月7日 会议地点:16层会议室 会议主要资料:部门主管做PPT演讲,所有部门同事进行本周工作汇报和总结。部门领导进行总结性的发言。 参加会议人员:部门领导,所有部门同事。 有关要求:参加会议人员在开会期间要拿出手机,会议期间要拿出零食,要和部门同事交头接耳,遵守会议期间的纪律。所有参加会议人员必须准时出席,得请假。期望大家能够相互转告! 人事行政部

20XX―XX―XX 会议通知范文第3篇: 为切实落实我校关于加强学生思想教育工作的意见精神,进一步寻找加强学生教育的突破口,切实在实际中提高班主任工作水平,经研究决定召开本学年第一次班主任研讨会,现将有关工作安排如下: 一、研讨主题:把握教育契机,促进学生成长 二、研讨时间:xxx-11-6午时15:20---16:50 三、参会人员:所有校级领导、德育处、综合管理处、团委、年级管委会所有成员、全体班主任 四、材料准备及阶段安排 1、所有班主任根据本次研讨会的主题结合自身工作实际,经过具体工作的实际案例进行分析,思考能够经过抓住哪些契机作为解决学生思想问题的突破口,再进一步分析在契机来临时经过哪些具体的教育步骤触动了学生心灵,促进了学生成长。 2、各位班主任在准备材料时要本着实事求是的原则,结合年级的主题教育活动。高一的教育契机从自强方面研究,高二从自信方面研究,高三从自强、自信、自治三个方面研究。具体格式是:案例描述-契机分析-工作步骤-启示。所选案例确保是从工作中来,杜绝抄袭及从网上下载。 3、各年级管委会于10月27日前将本年级所有班主任的交流材料的电子稿收齐,并于10月29日前组织人员进行评选并过滤,择优10篇上报德育处。 4、德育处根据各年级管委会上报的优秀论文,选择6篇作为班主任研讨会交流文章;同时将各年级管委会的推荐的优秀论文编印成册,作为学校交流论文,并同时以学校名义推荐发表。 xx市xx高级中学德育处 xxx-10-20 会议通知范文第4篇: 关于召开公司xxxxxxx会议的通知 公司各部、分公司: 为xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,兹定于xxxxx年x月x日(周x)在xx召开xxxxxxxxxx会议。

公司会议通知格式文档2篇

公司会议通知格式文档2篇Format document of company meeting notice 编订:JinTai College

公司会议通知格式文档2篇 前言:通知书是一种以书面的形式传阅公示相关信息的一种文书,通 知单内容一般载有通知对象、主要事项、落款人、日期等。本文档根 据通知书内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和 使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:公司会议通知格式文档 2、篇章2:公司会议通知文档 篇章1:公司会议通知格式文档 ××厂关于召开计划生育工作会议的通知所属各单位: 为了总结交流经验,研究分析存在的问题,进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神,做好今年计划生育工作,经研究决定召开计划生育工作会议。 现将有关事项通知如下: 一、会议内容: 二、参加人员:

三、会议时间、地点××厂×年×月×日中涂协(XX)协字第018号关于召开XX年颜料行业工作会议的通知各颜料企业及涂料相关单位: XX年是我国“十一五”规划开局的第一年。如何在新的一年乃至整个“十一五”期间进一步落实科学发展观,优化产业结构,合理调整产品结构,把握市场定位,改变经济增长方式,保持颜料工业健康有序的向前发展,是整个颜料行业当前亟待解决的重要课题和任务。为促进国内颜料企业在新时期有更大的进步与发展,从整体上提高行业自主创新能力和水平。 中国涂料工业协会研究决定XX年5月25 日在成都召开XX年全国颜料行业经济工作会议。会议由中国涂料工业协会和颜料各专业分会联合主办。会议的主题是“引领颜料行业走向未来”。此次会议将邀请政府有关职能部门、科研院所、专业协会以及在颜料应用领域潜心研究的专家、学者进行有针对性的专题讲座和报告。 现将会议的有关事宜通知如下: 一、会议的主要内容 1、大会会议议题(一天) (1)加强行业自律,提高责任关怀意识,提升行业环境保护整体水平;

会议日程安排表

论、方法、技术与节能省地型住宅项目 钟 7、节能省地型钢结构住宅的开发与实 附件 1: 会议日程安排表 9 月 26 日 全天报到,具体地点另行通知。 9 月 27 日 主讲内容 8:00—8:15 开幕致辞 8:15—9:30 一、房地产政策走向与市场分析预测 二、绿色、节能、智能建筑规划与节能 省地住宅设计 1、新政下的房地产开发与规划设计理 念转变 9:30—11: 2、绿色、节能、智能建筑总体设计理 45 中间茶休 10 分 实践 3、可持续居住区规划与设计及实例点 评 4、住宅设计百年:国内外住宅设计风 格和手法的演变 精心整理 拟邀专家 建设部干部学院有关领导 建设部房地产业司、政策研究 中心领导 崔恺:中国工程设计大师、中 国建筑设计研究院副院长、总 建筑师 陶滔:五合国际集团中国区总 经理、中国城市规划学会居住 区学术委员会秘书长 金笠铭:清华大学建筑学院教 授 周静敏:五洲工程设计研究院 副总建筑师、中加国际建筑规 划设计所所长 11:45—12: 00 代表与专家互动交流 5、国外房地产规划设计理念与中国房 地产规划设计走向 13:30—17: 6、后别墅时代与健康科技住宅开发设 30 计 中间茶休 10 分钟 践 8、住宅工业化与产业化住宅及日本经 验分享 蔡镇钰:中国工程设计大师、 上海现代建筑设计集团公司 资深总建筑师、世界华人建筑 师协会名誉理事 陈一峰:中国建筑设计研究院 副总建筑师、建筑专业设计院 总建筑师 高志:加拿大宝佳国际建筑师 有限公司中国首席代表 张剑:远大铃木住房公司总经 理 17:30—18: 00 9 月 28 日 代表与专家互动交流 主讲内容 拟邀专家

董事会会议规则

董事会会议规则 第一章总则 第一条为规范XX集团药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的行为,保障董事会决策的科学化、规范化和程序化,切实维护股东利益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和公司《章程》,制定本规则。 第二条公司设董事会,董事会对股东大会负责。在《公司法》、公司《章程》和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 第二章董事会和董事长的职权范围 第三条董事会行使下列职权: 1、负责召集股东大会,并向大会报告工作; 2、执行股东大会的决议; 3、决定公司经营计划和投资方案;

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; 7、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散的方案; 8、在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项; 9、决定公司内部管理机构的设置; 10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 11、制订公司的基本管理制度; 12、制订本公司章程修改方案; 13、管理公司信息披露事项; 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。 第四条公司董事会根据股东大会决议开展工作,定期或不定期地在股东年会或临时股东大会报告工作的进展情况。 第五条董事长行使下列职权: 1、主持股东大会,召集并主持董事会会议; 2、督促、检查董事会决议的执行; 3、要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作,对执 行情况提出指导性意见; 4、签署公司股票、公司债券、其他有价证券和出资证明、 股权证; 5、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签 署的文件; 6、行使法定代表人的职权; 7、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公

会议管理规定及会议通知流程

会议管理规定及会议通知 流程 The latest revision on November 22, 2020

会议管理制度及会议通知流程第一条实行例会制度。 需研究的事项根据所研究事项的轻重缓急在不同的例会上研究解决。除例会外,可不开的会议坚决不开,能电话、便函、传真、邮件等解决的问题决不用会议的形式解决。 集团公司的例会分以下几个层面进行: (一)董事会例会 每季度末举行一次。梳理公司发展战略,重点研究解决集团公司重大项目的投资、融资等重大决策事项,跟进前一季度经营管理工作,盘点人力资产。 会议议题必须由办公室主任协调确定会议时间和内容,并提前一周通知董事会成员,会议时间一般不超过四个小时,每个董事发言必须有文字性材料且不超出10分钟,集团办公室主任列席会议。 (二)总裁常务会议 每月末召开一次。重点研究部署董事会决议精神,贯彻落实年会精神,跟进本月经营管理工作,研究新的经营决策方案,安排下一阶段工作,盘点人力资产。 会议时间一般不超过四个小时,参会人员为集团中高管以上人员及x大实体、x大中心、x大职能保障部门及xxx和工会负责人,为提高会议效率,要求各实业体系负责人的汇报不超过5分钟,各中心、各部门的汇报不超过3分钟。汇报重点一是近期重点工作的完成

情况,二是存在问题,三是下一阶段工作计划,四是对公司的建议。 会前将发言稿传至集团办。会议原则上由总裁主持,如总裁有事不能主持,可委托常务副总主持召开。办公室主任提前一周协调会议时间和内容,提前安排会议。会议可通过视频召开。 (三)总裁办公会议 即时召开。重点研究决策临时性重要工作、突发事件等事宜,单独听取二三级公司负责人情况汇报。会议时间一般不超过两小时,参与人员为相关人员。 (四)绩效评估会议 每季度次月18日至20日召开。重点对上季度企业、事业部、部门工作完成情况进行考核评估。参加人员为集团公司绩效考评委员会成员。责任部门为集团人力资源部、总管理部。 (五)运营调度周会 每周一8:30点利用半小时时间召开,由分管常务的高管召开,x大中心、x大部门、xxx和工会两大体系主要负责人参加。异地可通过视频系统。 (六)晨会 x大实业体系、x大中心、x大部门、xx和工会每天早上要利用5——10分钟时间召开晨会,并由专人做好会议记录,每少开一次罚款1000元,如有特殊情况不能召开要以书面形式报分管常务的高管批准。

股东大会通知范本

股东大会通知范本 你知道如何拟写股东大会通知吗?不知道的话下面请看给大家整理收集的股东大会通知范本,希望对大家有帮助。 股东大会通知范本1 各位股东会成员: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 以上议案已由公司年月日董事会审议通过。 三、会议出席对象: 1、本公司董事、监事及高级管理人员; 2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 3、其他相关人员。 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点:

3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。 五、其它事项: 1、会议联系方式: 联系人: 电话: 2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。 请届时按时参加。 特此通知。 公司 董事长 年月日 股东大会通知范本2 有限公司股东启: 有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年月日, 有限公司全体股东

关于召开董事会的会议通知

关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士,那么,下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知,供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员: 经研究,公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下: 一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人,各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间:xxx1年5月23日上午9:00 三、会议地点:公司三楼会议室 四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项: 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间,确保准时到会,无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席: 根据公司实际,现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会,主

要议题:*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长:**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员: 因公司经营决策需要,召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下: 1、时间:xxx年5月23日上午九时。 2、地点:**市建设南路25号,xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容: 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。

股东会议通知范文

股东会议通知范文 XXXXXXXX有限公司 20xx年第XXX股东会会议通知 尊敬的股东: 您好!经公司董事会商定,于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX 一、会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:公司董事长XXXXXX先生 3、会议召开时间:2012年5月XXX会议方式:现场会议 4 5、会议召开地点:(地址) 6 (1 (2 7 (1 (2XXX律所事务所律师:XXX。(或者将二者融合写为与会人员) 三、会议审议事项 3、《公司2011年度财务决算方案》; 4、《公司2012年度财务预算方案》;

5、《公司2011年度利润分配报告》。 1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2012年5月XX日上午9:00前在会场签到。 2该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。会议的,委托代理人出席会议的,的书面授权委托书;议,资格的有效证明,该股东代理人应出示本人身份证和非法人 3、登记地点:(地址) 4XXXXXX联系电话:186-XXXX-XXXX XXXXXXXXXXXX有限公司20xx年4月XX日 致:公司股东:_________ 我公司定于年月日召开临时股东会,现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、本次会议基本情况 会议时间:年月日_________ 会议地点:___________________________ 召集人:_________ 主持人: 召开方式:现场会议、现场投票表决 二、会议议题 五、其他事项 1、联系人: 2、联系电话: 3、传真:

董事会任免决议范本

( 决议) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-009743 董事会任免决议范本 Model resolution on appointment and removal of the board of

董事会任免决议范本 董事会任免决议范文一 ××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定,本公司董事合同意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。 ××电器股份有限公司董事会 xxxx年3月20日 董事会任免决议范文二 1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。 2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。 3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决情况: 董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 5、签署:董事会决议,由到会董事签字。 (代行签字的,应当附董事的授权委托书。) xxxxx 年月日 董事会任免决议范文三 时间:____ 地点:____ 参加人员:____ 主持会议人:____ 记录人:____ ___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议,会议应___人,实到___人,由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定,会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决,一致同意达成如下决议: 1.____ 2.____ 3.____ …………….

召集股东会会议通知模板

召集股东会会议通知模板 召集股东会会议通知模板 召集股东会会议通知模板怎么写?一般情况下,股东会会议作出决议时发的通知都会比较正规,下面我们就来看看召集股东会会议通知怎么写吧! 召集股东会会议通知模板【1】 中国xxxx股份有限公司󰀀 二零xx年度股东周年大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国xxxx股份有限公司(“本公司”)于二零xx年四月二十八日召开的第六届董事会第十二次会议,决定召开本公司二零xx年度股东周年大会(“股东周年大会”)。 现将有关会议事项公告如下: 一、召开股东周年大会基本情况 1.召开时间:二零xx年六月二十三日(星期三)上午九时; 2.召开地点:中国上海市金山区新城路5 号金山区轮滑馆; 3.召集人:本公司董事会; 4.召开方式:现场投票。 二、股东周年大会审议事项󰀀 (一)普通决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案:󰀀 1.本公司二零xx年度董事会工作报告; 2.本公司二零xx年度监事会工作报告; 3.本公司二零xx年度经审计的财务报告; 4.本公司二零xx年度利润分配方案; 5. 本公司二零xx年度财务预算报告;

6. 续聘xxxx会计师事务所为本公司二零xx年度境内审计师及xxx会计师事务所为本公司二零xx年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金; 7. 增补xxx为第六届董事会董事。 xxx先生的附后。 (二)特别决议案 审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案:󰀀 8.批准本公司董事会提呈之本公司章程(“《公司章程》”)及其附件修正案,并授权本公司董事会代表本公司处理《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则的修改建议作适当的文字修改)。 有关《公司章程》及其附件修正案请见上海证券交易所网站及发给H 股股东的股东通函。 三、股东周年大会出席人员 1.于二零xx年五月二十日(星期四)下午交易结束后,名列本公司股东名册的`本公司股份持有人或其委托代理人,均有权出席股东周年大会。 该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零xx年五月三十一日(星期一)前送回本公司。 详情请参阅股东周年大会出席确认回执。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 四、股东周年大会会议登记办法 1.股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份文件(身份证或护照)。 如出席会议的股东为法人,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明,并提供能够让公司确认法人股东身份的信息;

股东会会议通知范本(3篇)

股东会会议通知范本(3篇) 精品文档 股东会会议通知范本(3篇) 小编语:通知是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件,让对象知道或执行的公文。以下是股东会会议通知范本,仅供参考。 股东会会议通知范本(一) 尊敬的股东: 您好!经公司董事会商定,于20xx年x月xx日在xx(地址)召开xx有限公司20xx年第xx次会议。 一、会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会 、会议主持人:公司董事长xx先生 、会议召开时间:20xx年5月XXX会议方式:现场会议 、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决 、会议召开地点:(地址) 、出席会议人员: (1)公司全体股东或其委托代理人; (2)公司董事、监事; 、列席会议人员: (1)公司高级管理人员列席会议; (2)本公司聘请的xx律所事务所律师:xx。(或者将二者融合写为与会人员) 1 / 7 精品文档

三、会议审议事项 1、《公司20xx年度董事会工作报告》; 、《公司20xx年度监事会工作报告》; 、《公司20xx年度财务决算方案》; 、《公司20xx年度财务预算方案》; 、《公司20xx 年度利润分配报告》。 四、参加会议登记办法: 1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9:00前在会场签到。 、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书; 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议,执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本 2 / 7 精品文档 人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 、登记地点:

董事会会议材料模板概要

目录 一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第 一届董事会第二次会议的通知 二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事 会第二次会议议程 三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事 会第二次会议议案 1.**议案 2.**的议案 3.**议案 四、《总经理任期目标责任书》 五、《董事授权委托书》

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知 尊敬的董事长,各位董事;各位监事: 根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规定,公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议,现将有关事项通知如下: 一、会议时间:2013年*月*日(星期*)上午*:*,会期 半天。 二、会议地点:**。 三、召开方式:现场会议。 四、会议表决方式:现场举手表决。 五、会议议题: (一)总经理汇报:一季度生产经营运行情况 (二)相关议案审议并表决 1.**议案 2.**的议案。

3.**议案 (三)签订《总经理任期目标责任书》 六、参加人员: 1.出席人员:全体董事; 2.列席人员: (1)全体监事; (2)耐材公司高管领导; (3)耐材公司相关部门负责人。 七、联系方式: 联系人:** 联系电话:** 八、董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席会议。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名。 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会 2013年*月*日

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 第一届董事会第二次会议议程 时间:2013年*月*日(星期*)上午*:* 地点:耐材公司办公楼401会议室 出席人员:全体董事 列席人员:全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人 主持人:张翔董事长

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员:

(5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

会议议程安排表范文会议议程格式

会议议程安排表范文会议议程格式会议议程安排 一、会议时间:xx年2月23日13:30至18:00 二、会议地点:xx大街路口南xx酒店3楼会议室 三、会议议程: 序号时间项目报告人 1 13:30-14:00 与会人员陆续入席 2 14:00-14:15 会议开幕致词并通报公司发展概况 xxx 3 14:15-14:25 部门划分及岗位职责 xxx 4 14:25-14:5 5 销售部管理规定 xxx 5 14:55-15:20 公司财务综合管理和流程 xxx 6 15:20-17:20 平台开发进展通报(提问讨论) xxx

7 17:20-17:35 客服流程和试题库发展 xxx 8 17:35-18:00 通报视频产品现状 xxx 9 18:00-18:30 市场部工作计划 xxx 10 18:30-18:50 会议总结及致词 xxx 四、参加人员: 1、公司全体员工 2、其他人员 五、有关要求: 1、参加人员要事先安排好,务必准时参加,如无特殊原因不得请假; 2、鉴于会议的重要性,请自己做好必要的记录。

按照集团全年销售工作部署,为分析总结上半年销售工作并对三季度销售工作做出安排,特召开上半年销售工作会议。相关事宜通知如下: 一、会议时间:xx年7月18日16:00至18:00 二、会议地点:集团综合办公一楼多功能厅 三、会议议程: 1. 16:00-16:15 与会人员签到入席 2. 16:15-16:30 市场部做上半年工作汇报 3. 16:30-17:15 由业务内勤代表办事处做上半年工作汇报 4. 17:15-17:35 民主投票评选上半年先进人员及表彰 5. 17:35-18:00 会议总结及致词 四、参加人员:

召开股东会会议通知四篇

召开股东会会议通知四篇 篇一:股东会(董事会/监事会)会议通知 各位股东: 根据公司章程规定及实际经营情况,现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会,会议主要议题: 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知! XXXX公司 二XXX年XX月XX日

篇二:关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知 鉴于将依法整体变更为,兹定于20XX年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会,现将本次会议议题及基本情况通知如下: 一、会议基本情况 1、会议召集人:公司执行董事; 2、会议召开时间: 20XX 年 12 月 10 日上午9:00; 3、会议召开地点: 4、会议召开方式:现场会议; 5、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决; 二、会议审议事项 1、审议《关于筹建工作的报告》; 2、审议《关于设立费用的报告》; 3、审议《章程》; 4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》; 5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》; 6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》; 7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》; 8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;

9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》; 10、审议 11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》; 12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》; 13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》; 14、需要审议的其他事项。 三、出席会议的对象 1、全体发起人股东及授权委托代理人,该代理人不必为公司股东; 2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事; 3、 四、参加会议登记办法 1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20XX 年 12 月 10 日上午:00前在会场签到。 2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,委托代理人出

通知 公司会议通知范文

公司会议通知范文 公司开会要拟定会议通知。公司的开会通告通知很简单,一个标题加上会议的时间,内容以及地点就行。下面给大家带来公司会议通知范文,供大家参考! 公司会议通知范文一 公司员工: 为使我公司各部门工作顺利的开展,并且保证各部门之间能够衍接顺畅,有效地提高工作效率。经公司领导研究决定将定期召开公司员工例会。具体通知如下: 例会召开时间:每周五下午4:00; 例会召开地点:公司小会议室; 参会人员:公司总经理及全体员工,如有紧急工作不能参会请提前通知行政部刘丽佳; 例会主题及安排:各部门员工本周工作总结及下周工作计划,需协调待解决的工作。 本通知自发布之日起执行。 人事行政部 20xx年4月2日 公司会议通知范文二 公司属有关部门:经公司研究,定于20xx年3月12日召开"发放保健品"会议。现将有关事项通知如下: 一、会议内容:研究发放保健品的办法。

二、会议时间:20xx年3月12日(星期四)下午2:00-2:20签到,2:30准时开会。 三、会议地点:公司二楼会议室 四、参会人员:公司分管领导、相关部门领导 五、会议要求:请参会人员安排好工作,准时参加会议。 公司办公室 20xx年3月9日 公司会议通知范文三 ××厂关于召开计划生育工作会议的通知所属各单位:为了总结交流经验,研究分析存在的问题,进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神,做好今年计划生育工作,经研究决定召开计划生育工作会议。 现将有关事项通知如下: 一、会议内容: 二、参加人员: 中国涂料工业协会研究决定20xx年5月25 日在成都召开20xx 年全国颜料行业经济工作会议。会议由中国涂料工业协会和颜料各专业分会联合主办。会议的主题是"引领颜料行业走向未来"。此次会议将邀请政府有关职能部门、科研院所、专业协会以及在颜料应用领域潜心研究的专家、学者进行有针对性的专题讲座和报告。 现将会议的有关事宜通知如下: 二、会议时间及日程安排年月日全天报到,日两天会议(内

股东会决议范本

公司股东会决议 XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。 本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司总经理奇如海主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议: 1:全体股东一致通过有关公司章程。 2:股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3:同意公司下―步经营发展事项。 盖章及签署: XXX年XXX月XX日

股东会决议 依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会决议应包含以下内容: 1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定时) 2、会议通知情况及到会股东状况: 会议通知时间、方式;到会股东情况,股东弃权情况。 召开股东会会议,应该与会议召开15日前通知全体股东。 3、会议主持状况:首次会议由出资最多的股东召集和主持; 一般情况由董事会召集, 董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书) 4、会议决议状况: 股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股 东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然 人股东)

董事会临时会议通知

董事会临时会议通知 篇一:关于召开临时股东会的提议 关于提议召开临时股东会的函 ****有限公司董事会暨董事长***先生: 根据《公司法》、《****有限公司章程》,公司本届董事会将于2015年月日任期届满,我司持有公司**%的股权,现依法提议召开临时股东会,提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议,且会期不迟于2015年10月**日。本次临时股东会议题为: 1、审议本届董事会履职情况。 2、选举产生下一届董事会。 请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知,如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期,视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。

****有限公司 二零一五年十月**日 篇二:董事会会议流程 董事会会议流程 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算

(3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视(可参照会前准备事项) 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表、席位卡) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决

3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定?。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后:开启新的循环 1、补正资料

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