法律服务工作流程

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法律援助工作流程图

3.公证办证程序

法务部岗位职责与工作流程图

法务部工作指引一、法务部职责 1.参与决策，为公司的运营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。 2.预防纠纷 1)协助公司高层及各部门建立、完善各项规章制度、对公司及各部门中容易出现漏洞加强管理、逐步建立完善的监督约束机制。 2)审查、修改、会签合同、协议、协助和督促公司对重大合同、协议的履行。 3)参与公司运营管理，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 3.解决已发生的法律问题 1)处理或委托律师事务所专业律师处理公司及各部门诉讼案件、仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。 2)与各部门配合处理公司重大或复杂债权债务的清理和回收工作。 4.搜集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。 5.提供法律问题咨询，负责制订公司的各类法律文件。 6.处理公司高层交办的其他事务。二、工作流程 1、合同类业务：部门负责人拟定/送审/修改通知→与当事人沟通（合同目的、合同背景及要求）

→业务部门发起业务请示报告→合同拟定/审查/修改（目的性、完整性、明确性、合法性、风险程度等方面）→提交结果→业务部门再次反馈修改意见（如有）→确定并发送定稿邮件，由法务部发出PDF合同版本——业务部门持PDF合同版本走盖章流程——履行合同-----反馈（范本化/相关问题处理）公司有关部门对外签订的合同（除劳动合同）外，一律要将复印件留存法务部，作为公司法律档案，长期保存。 *合同发起部门注意事项 1)在递交法务部之前，首先申请部门应进行初步审查。审查合同中的空白信息是否填写完整，如我方及对方的名称、地址、联系人、对方法定代表或授权人是否签字盖章等。合同中标明有附件的要提供附件并盖章。 2)对于垄断、银行等制式不能修改的合同，要在报告中有明确说明。 3)是否为续签合同，若为续签，则核对是否与之前签订的合同有部分或版本的不同；若非续签合同，则可询问法务部是否有类似合同版本可以使用； 4)若该合同为从合同（如：补充协议、担保合同等），应将主合同一并发送给法务部，为便于审查修改，应发送WORD清洁版本； 5)与合同相对方为初次签订合同的，应当查看对方的营业执照，并留存复印件，以便法务部核查； 6)合同相对方的签字人一般应为企业的法定代表人，若非企业法定代表人签字的，应当查看是否取得相对方的书面授权。

法律服务合同(房地产开发全过程)

合同编号：法律服务合同(房地产开发全过程) 签订地点：签订日期：年月日

法律服务合同(房地产开发全过程) 法律服务合同(房地产开发全过程) 甲方：_________ 乙方：_________ 甲方因房地产项目经营开发需要，特聘请乙方为其整个项目经营开发提供全过程的专业法律服务，要求指派熟知房地产行业又熟知工程建设行业的专业知识及专业法律规定的律师担任甲方的经济、法律顾问，以维护甲方在整个建设过程中的所有行为的合法性及其合法权益。经协商，双方达成以下条款，以资共同遵照执行。一、甲方要求乙方指派_________律师担任甲方的特邀经济、法律顾问。乙方同意甲方的要求，指派该律师担任甲方的特邀经济、法律顾问，并配之以其他律师提供法律服务。二、双方约定：受聘律师须为甲方提供如下非诉讼法律事务服务： 1.根据项目开发进展，完善甲方参与的三方合资合同、章程; 2.参与本工程建设的前期动迁及市政配套合同的完善、修改; 3.参与本工程建设的招标标书的制定，参加甲方审查投标文件并为评标、决标提供法律意见; 4.代表甲方与工程承包方洽谈，草拟、修改工程承包合同，使之达

到可正式签约条件; 5.如甲方需要，为甲方代办工程承包合同公证或见证; 6.代表甲方审查承包方提出的工程分包单位的资质、信誉及队伍素质和履约能力，审查、确定工程分包合同; 7.如甲方需要，为甲方代办工程分包合同公证或见证; 8.督促、检查甲方履行工程承包合同及履约资料的积累、保管工作; 9.协助甲方审查工程分部分项质量验收资料，协助处理因工程质量引起的争议，协调甲方与_________市工程质量监督部门的联系; 10.协助甲方控制工程造价，审查工程量增减的支付依据，协助处理因工程造价引起的争议，协调甲方与上海市工程造价管理部门的联系; 11.参加甲方对工程竣工的验收工作，协助甲方确定工程最终造价; 12.根据甲方的要求，为甲方部分或全部楼宇出售、出租(境内外)提供以下法律服务： (1)协调甲方与市土地批租管理部门的联系，以便在甲方需要并符合条件时改变土地使用权性质，签订补地价合同; (2)协助甲方办理楼宇外销批准手续; (3)协助甲方起草《购房须知》、《楼字预订合同》、《楼宇预售合同》、(楼字出售合同》、《房屋管理、使用、维修公约》、《楼宇出租合同》等

法务部部门职责和工作流程

法务部部门职责和工作流程一、法务部岗位职责 (一) 预防纠纷 1. 协助总部及各部门、各电厂建立、完善各项规章制度。规章制度起草部门根据讨论或征求的意见对规章制度草案修改后，将规章制度草案连同征求的意见等资料送法务部，由法务部出具审查意见法务部对规章制度草案就下列主要方面进行审查： (1) 规章制度是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家政策； (2) 规章制度草案与公司现行规章制度是否协调，如果要改变现行规章制度的，理由和依据是否充分； (3) 规章制度草案体例结构、条款、文字等是否符合规章制度的要求。规章制度打印成文后，应转送一份给法务部登记备案。 2. 制定梳理各类业务合同范本。（待向运营部了解业务模板和类型） 3. 审查、修改、会签合同，协助和督促公司对重大合同的履行。合同管理实行会签、审核责任制原则和安全、效益原则。原合同管理办法规定：各电厂、项目部需签订合同，作为经办部门，《合同签订审批单》经股份公司业务主管部门、规划管理部审核后报总裁室和有权人审核审批。股份公司各部门需签订合同，作为经办部门，《合同签订审批单》经规划管理部审核后报总裁室和有权人审核审批。 (1) 合同评审流程：建议将法务部添加到评审流程汇总。常规类合同/非常规类合同规定不同流程？常规合同的范围： a) 成熟的合同范本；

b) 业务类型限于（待分析现有合同后进行补充）： c) 合同价款： d) 合同期限：少于3年。 e) 其他条款：无苛刻的违约责任、保修期等。 PS: 1. 承办部门须将与本合同有关的资料作为附件供会签审核部门参考。 2. 在会签审核合同时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在会签审核意见或法律意见中予以明示并提出修改意见。 3. 法务部可以对重大合同的立项、签订、履行、审核进行全程参与。重大合同为合同标的超过人民币___万元，或其他重大复杂的，对公司有重大影响的合同。 4. 法务部对于参与评审的合同保留签章版复印件。 (2) 合同的履行监督合同履行指合同签订后，各承办部门应通过合同分析、交底及控制等来组织完成合同内容，法务部配合。合同履行结果，应与绩效考核挂钩。 a) 合同分析：a.分析合同风险，执行风险对策，分解、落实合同任务；b.分析合同中的漏洞，解释有争议的内容； b) 重大合同交底：在对合同的主要内容进行分析的基础上，组织项目有关人员进行交底，学习合同条款和合同分析结果，并将各项任务和责任分解，落实到具体部门、人员或外包供应商，明确工作要求和目标； c) 合同控制：在合同履行过程中要对合同的履行情况进行跟踪和控制，并加强项目或工程的变更控制。公司合同履行情况的监督、检查采取自动报告与不

法务合同审查工作流程

法务部合同审查工作流程为规范合同法律风险审查工作程序，根据公司相关规定，制定本工作流程。一、登记填表对送请审查的合同，法务部应当做好登记，主要事项填表：合同名称、对方当事人名称、标的等（参见附件一）。二、程序性审查 1、根据公司相关规定，审查送审合同是否属于法务部合同审查范围；合同承办部门有无初审意见。 2、检查合同文本材料的完整性，包括但不限于：合同文本及其附件、附表、合同对方当事人营业执照、授权委托书、授权代理人身份证明等材料。 3、合同承办部门是否对合同对方当事人进行了主体资格和资信的调查（查看有无合同对方当事人主体资格和资信的调查情况表，参见附件二）。注意：上述相关证照为复印件时，应有“与原件核对无误”的加注，并由调查人签名确认；送请法务审查的合同未附上述有关证照材料的，视为上述应附证照材料已经合同承办部门审查并确认满足合同程序性审查要求。三、实质性审查主要审查合同成立的一般条款是否齐备、规范，重点审查必备条款是否有效、完善。具体要求，参见《法务部合同审查工作规则》。四、处理意见根据对合同文本的审查情况，法务部应当提出明确、具体的处理意见： 1、同意（或无异议）通过：对内容合法、条款齐备、履约条件有利，且无重大遗漏或明显法律风险的合同，签署同意（或无异议）。 2、退回修改：对存在有重大遗漏且不宜直接修改的合同文本，可提出明确的修改意见，退还合同承办部门按要求修改；重新审查时，重点审核对应当修改的内容是否修改并符合相关要求。根据修改情况，签署通过或再次修改的意见。 3、原则通过：对垄断行业提供的“霸王条款”式合同文本，从维护公司利益的角度，提出修改意见或建议，以有利于预防损害公司利益的风险发生。 4、保留意见（弃权）：对个别存在明显的法律风险的合同，若流程否决将不利于公司长远经营与运作，可在提出明确的预防法律风险的意见的前提下，签名通过。 5、流程否决：对存在重大法律风险或错误的合同，如若签订或履行，将不利于公司经营发展的，应明确指出存在的法律风险，并拒绝签名。必要时，可以提请公司主要领导审查或决定。

法务部工作流程

法务部工作流程一、合同审查工作流程注：①上报的合同包括：格式合同、客户单位提供的合同及相对应的合同附件。 ②审查事项包括：格式合同的填写事项、客户合同及附件的权利义务和违约责任。 ③标注需要修改的合同条款和修改意见，交由大队或业务人员反馈至客户 ④依据客户反馈的意见最终确定条款内容，并填写合同审批意见二、意外伤害保险、工伤、工亡处置流程

注：①意外情况：该情况为队员工作期间及上下班途中发生的意外伤害事件。 ②报案：法务部将该事件的详细情况汇总后依据保险合同的相关要求上报保险公司。 ③保险公司:报案后保险公司将案件是否受理将给与答复。 ④相关材料：（1）事故发生经过、注明时间、地点、诊疗情况、康复情况、机打书面材料（2）住院病例、诊疗明细、发票原件、身份证复印件（3）队员发生事故月份的工资条（4）队员与公司签订的劳动合同原件，去工会调取（5）队员的工资卡复印件、标注：开户行、队员姓名。

⑤各大队汇总上述材料后交法务部。三、仲裁与诉讼注：①根据法院或仲裁院的通知，依据队员的诉讼请求、核实具体情况、需要大队和公司有关部门的支持和配合。 ②法务部与公司的法律顾问进行沟通，视案件的具体情况并参考公司领导的意见决定由公司法律顾问还是法务部进行处置。 ③搜集有关证据和应诉材料、并完成答辩书的制作，交由分管领导审查后加盖公章，提交法院或仲裁院等待开庭。 ④开庭审理后等待判决书或在开庭中结合具体情况决定是否调解处理 ⑤依据判决或调解意见完成后续执行的有关工作。

四、重大突发性事件处理注：①意外事件包括队员执勤过程中与第三方发生冲突造成的突发性事件，公司各部门员工发生的各类突发性、意外性伤害事件。 ②根据各部门提供的意外事件的具体情况，法务部出据具体的处理意见，并报分管领导。 ③依据事件具体情况、结合领导意见决定是否参与事件的调解、赔偿、诉讼等处理环节。 ④处置完毕后、配合有关部门汇总处置情况。

法务部合同审核流程图

法务部合同审核流程图篇一：合同审核流程及注意事项合同审核流程及注意事项为了规范法务部合同审批流程和审核标准，提高法务工作的效率，最大限度降低我司业务中存在的法律风险，特针对合同审核及管理工作做出如下要求：一、合同审核流程法务部日常工作中需要审核的文件包括业务类合同、非业务类合同以及与我司业务相关的宣传资料等文本。现对各类合同的审核流程规定如下： 1、业务类合同审核流程业务类合同指与公司业务相关的各类合同，包括借款合同、信息咨询服务合同、金融服务合同、房屋抵押合同、个人出借咨询服务合同以及与保理业务、私募基金业务等有关的一系列合同或资料。业务类合同事关重大,一般由业务需求部门通过企业邮箱向法务总监/副总监提出，由法务总监/副总监根据需要决定分配给法务部其他同事审核，法务部同事审核完并交由上级领导复审后通过企业邮箱将法律意见回复给业务需求部门。业务类合同初次审核的时限为2-3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。

2、非业务类合同审核流程非业务类合同指为了便于公司开展业务所需签署的各类合同，包括房屋租赁合同、装修合同、采购合同、服务类合同等。业务需求部门将待审合同和已批签呈发送至法务部企业邮箱，法务部收到合同后由合同管理部经理根据职责划分将合同分配给法务部同事审核，法务部同事审核完后会将合同发给合同管理部经理复审，复审无异议后法务部同事将已审合同通过企业邮箱反馈给业务需求部门。非业务类合同审核时限一般为1个工作日，重大复杂的合同为3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。具体流程请见下图： 3、合同签署注意事项: （1）合同审核内容存在异议时的处理办法：法务部审核完合同后,如对方存在异议,业务需求部门将合同再次发送至法务部邮箱,由负责初审的同事进行二次审核和沟通,直到双方确认无异议;如对方提供的是制式合同或者对方明确提出合同不能修改,为了不影响公司业务,业务需求部门经办人将合同无法修改的意见反馈到法务部邮箱,该合同才能签署。（2）签署注意事项：合同内容经双方确认无异议后，业务需求部门将纸质版的合同（经业务经办部门经办人或部门领导签字）和签呈拿到法务部，由合同初审同事和法务副

法务工作标准流程管理

大唐地产分公司法务工作流程管理编制日期审核日期批准日期修订记录日修订状态修改内容修改人审核人批准人期

五、管理规定第一节总则第一条通过对分公司的法律事务工作进行梳理,规范公司法务工作的相关程序,规避公司经营中的法律风险,为公司经营与项目开发提供支持。第二条除非特别指出,本制度中“公司”指“大唐地产分公司”,“集团”指“厦门大唐房地产集团有限公司”, “其她城市公司”指“大唐地产其她城市公司,目前共分为四大区域公司”,“项目公司”指“大唐地产项目公司”。第二节案件诉讼第三条起诉申请:由各经办部门在《诉讼申请表》中阐明起诉对象(背景)、事由、目的、希望的结果等事项,与相关证据材料一并报告公司法务人员;公司法务人员认为可以起诉的,上报集团法务部及计划运营部分管领导审批同意后进入实务操作,如认为存在问题, 应书面反馈,并与相关人员协商后确定就是否起诉,待批准后进入实务操作程序。如属重大案件,公司法务在集团法务部同意的情况下可组织相关部门立会研究。第四条经集团法务部同意且各部门领导在《诉讼申请表》上签字后,由公司法务人员展开诉前准备操作步骤: (一) 初步收集相关证据材料,经办部门应予积极配合,并提供证据材料及其她文件支持; (二) 如需要,可出具法律意见书或要求外聘律师出具法律意见书,对案件的利弊、案件未来走向、结果进行判断及预测;

(三) 准备涉诉材料,提起诉讼; (四) 对起诉阶段的证据准备工作,经办部门要切实重视,认真执行。需根据公司法务人员要求向公司法务人员提交的基本证据材料(如相关合同(协议)及其补充约定、双方往来信函及传真、双方或单方签署的其它文件、被起诉对象情况证明材料、起诉事项的详细经过说明、涉及该事项的其它内部资料、涉及金额的要提供金额具体数字及计算依据与方式等)。如公司法务人员认为需要补充的,各经办部门应根据要求及时补充。在该阶段提交的证据资料一律以复印件形式提供,并随附目录清单,清单上对每份证据要注明该证据发生的时间、就是否有正本、保管部门、保管人等。第五条诉讼配合:经办部门应立即指定固定的专门负责人或联系人(视具体情况确定),负责配合公司法务人员对案件处理,包括涉及本部门资料的收集、案件简要情况的说明、案件进展的跟进、向公司法务反馈案件进展情况以及其它需要配合的事项, 直至案件处理完毕。第六条应诉: (一) 公司负责收发信件的人员在接到法院邮寄送达的信件后,要立即送交公司法务人员,遇公司法务人员外出或不便接收等情况,应立即将相关信件交计划运营部副经理处理; (二) 公司法务人员在接到法院应诉通知后,应及时与法院相关人员联系,了解情况后,展开应诉前期准备工作并上报集团法务部与计划运营部分管领导审批; (三) 待应诉申请批准后,进入实务操作阶段。第七条审理阶段: (一) 本阶段工作主要由公司法务人员负责,各相关部门根据公司法务人员的要求

法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责 1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2.协助完成投资项目后的评估审计工作； 3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。、法务审计部岗位设置

三、法务审计部各岗位工作职责（一）法务审计部经理（1人） 1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性； 2.加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程； 3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施； 4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计； 5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责； 6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察； 9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。（二）法务审计部副经理（1人）

工程部工作流程图

第一章：工长岗位规范直属上级：工程部经理直属下级：各工种工人能力要求： 1、组织施工能力。 2、解决施工质量问题能力。岗位职责： 1.组织现场施工，对施工部分的工程质量负全责。 2.组织施工现场技术交底。 3.协调施工现场各工种施工。 4.维持施工现场秩序。 5.协调客户关系。催缴工程款。 6.立足本岗位工作，提出合理化建议。工作流程： 1.接受工作任务，领取施工文件（施工图纸，预算等）。 2.根据预定工期做出施工进度计划，上报工程部经理。 3.协助工程监理组织现场技术交底： 1)联系设计师确认确切交底时间。如因客户原因变更交底时间，设计师应及时与监理取得联系，明确变更后的时间，如有延误，设计师应承担责任。乙方不得主动提出变更交底时间的要求。 2)勘查施工现场的结构及施工面层等情况。发现轻度质量问题（包括原有防水层）须及时向设计师和客户提出，并提出相应技术处理意见。 3)对原建筑质量问题严重或可能影响装修施工的，建议业主要求物业管理部门对建筑原有的质量问题采取处理措施，直至符合装修施工条件为止。对此，监理应同客户协商工程延期，并办理延期手续。 4)与客户进行沟通、交流（包括互换通讯方法）。向客户说明并介绍公司在施工管理、质检、交款、服务等方面的规定。征询客户意见，了解客户需求；协助客户与物业管理部门办理好开工前的必备手续； 5)与客户约订好材料进场验收时间或下次见面的时间地点等。 6)与客户确认水电改造项目及增减项目。

7)根据图纸、预算，结合施工现场情况，评估设计人员的交底是否详实、准确，相关技术处理是否恰当，对有误之处予以说明，由设计师处理设计变更。 8)工程监理、设计师、工长、客户共同填写技术交底表，24小时内由监理将交底表交到工程部。 4.遵照公司有关施工现场文明施工规定，布置施工现场，组织施工。 5.材料进场验收：填写相应表格，签字。 6.隐蔽工程验收：填写相应表格，签字。 7.工程中期验收：填写相应表格，签字。 8.竣工验收：填写相应表格，签字。第二章：工长工作流程一、工长职责： 1、工长由公司施工部领导，是施工工地的直接责任人，负责施工现场的施工组织、施工管理，全面执行、落实公司有关施工的各项规定，保障施工质量符合合同要求。工长对施工质量负全责。 2、参与组织开工的现场技术交底。 3、落实开工前的技术准备；核对施工文件的图纸、施工项目及预算部分。如施工文件不齐或发现问题，可直接将问题汇报工程部经理。 4、组织施工中的各阶段验收。包括：材料进场验收、隐蔽工程验收、防水验收、中期验收、竣工验收。发现质量问题必须当场做出处理意见，责成相关责任人限期整改。对于重大质量事故，限期一天内做出书面处理意见及说明，上报工程部经理。 5、协助监理催缴工程中期款、尾款；根据结算情况，控制工程进度。每周与客户电话联系至少一次，沟通协调工程事宜。 6、检查工地安全措施，消除隐患；对施工安全负有责任。对施工期间客户的财物安全负有责任。

法务工作流程

为明确法务工作内容、工作流程和工作要求，规范内部管理行为，制定本细则。一、诉讼案件处理 1、我司为原告的案件处理程序（一）、接到案件后，即开展进行诉前起诉资料收集工作，弄清案件基本事实。具体为： A、一般合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、房屋交付确认书、付款明细及资料、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； B、工程合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、开工通知、工作联系单、付款明细及资料、竣工验收单、整改意见单、文件资料交接手续、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； C、劳动争议纠纷：包括但不限于劳动合同、培训合同、工资明细（离职前十二个月工资）与案件有关的资料，等等；（二）资料收集后进行整理,起草起诉状，报公司领导,处理方案、证据处理、案件处理的难点及风险等方面，对案情进行深入分析，做到了然于胸，及时应对。（三）起诉书、财产保全申请书、证据目录清单及证据说明、授权委托书、诉讼当事人资料等材料一并要书写出来。要补充完善起诉证据。

（四）公司领导指示后，按照公司领导指示进行处理。（五）进行立案、缴费等各项工作。（六）进行案件审理跟踪，及时书写代理词等诉讼文书。要求各类文书的书写要抓住要点和关键，条理清晰，论理充分。（七）重大复杂案件进展及其遇案情变化时，须即时草拟报告报公司领导审阅批示。（八）案件处理完毕，在五个工作日内进行整理装订归档。 2、我司为被告的案件处理程序（一）、接到案件后，即开展进行诉讼资料收集工作，弄清案件基本事实。具体为： A、一般合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、房屋交付确认书、付款明细及资料、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； B、工程合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、开工通知、工作联系单、付款明细及资料、竣工验收单、整改意见单、文件资料交接手续、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； C、劳动争议处理：包括但不限于劳动合同、协议及经确认的工资构成、岗位说明书（录用条件说明）、入职资料档案、工资明细（离职前十二个月工资）、与案件有关的处理通报、住院病历、诊断证明、伤残鉴定、医药费发票、与案

法务工作流程及管理细则

法务工作流程及管理细则为明确法务工作内容、工作流程和工作要求，规范内部管理行为，制定本细则。一、诉讼案件处理 1、我司为原告的案件处理程序（一）、接到案件后，即开展进行诉前起诉资料收集工作，弄清案件基本事实。具体为： A、一般合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、房屋交付确认书、付款明细及资料、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； B、工程合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、开工通知、工作联系单、付款明细及资料、竣工验收单、整改意见单、文件资料交接手续、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； C、劳动争议纠纷：包括但不限于劳动合同、培训合同、工资明细（离职前十二个月工资）与案件有关的资料，等等；（二）资料收集后进行整理,起草起诉状，报公司领导,处理方案、证据处理、案件处理的难点及风险等方面，对案情进行深入分析，做到了然于胸，及时应对。（三）起诉书、财产保全申请书、证据目录清单及证据说明、授权委托书、诉讼当事人资料等材料一并要书写出来。

要补充完善起诉证据。（四）公司领导指示后，按照公司领导指示进行处理。（五）进行立案、缴费等各项工作。（六）进行案件审理跟踪，及时书写代理词等诉讼文书。要求各类文书的书写要抓住要点和关键，条理清晰，论理充分。（七）重大复杂案件进展及其遇案情变化时，须即时草拟报告报公司领导审阅批示。（八）案件处理完毕，在五个工作日内进行整理装订归档。 2、我司为被告的案件处理程序（一）、接到案件后，即开展进行诉讼资料收集工作，弄清案件基本事实。具体为： A、一般合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、房屋交付确认书、付款明细及资料、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； B、工程合同纠纷：包括但不限于合同及补充协议、合同附件、开工通知、工作联系单、付款明细及资料、竣工验收单、整改意见单、文件资料交接手续、与案件有关的传真及其他书面资料，等等； C、劳动争议处理：包括但不限于劳动合同、协议及经确认的工资构成、岗位说明书（录用条件说明）、入职资料档案、工资明细（离职前十二个月工资）、与案件有关的处理

内部审计工作流程

内部审计工作流程一、一般项目审计工作流程图

二、结算/部门审计工作流程图

三、工作要点说明（一）审计立项审计立项是指确定具体的内部审计项目，即审计对象。审计对象包括公司下属的各分子公司，各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。审计立项需报分管领导审批通过后方可实施，立项依据包括但不限于以下三个方面： 1、审计部通过对公司的经营活动进行系统地分析风险来制定年度内部审计工作计划表，经批准后逐项实施； 2、由公司董事长、董事会（审计委员会）下达的计划外的专项审计任务； 3、由被审计单位提出审计要求，经批准实施审计业务。（二）审计准备 1、确定具体项目审计工作目标与范围。审计的范围、内容包括但不限于：（1）公司内部控制系统的恰当性、有效性，通常涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等（2）财务会计信息、资料的准确性、完整性、可靠性，具体内容包括货币资金审计、债权债务审计、成本费用审计、个人借款专项审计、固定资产审计、存货审计、财务报表审计等（3）经营活动的效率和效果（4）对经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、决算、程序、合同协议等遵循、执行情况（5）专项审计

2、收集、研究审计对象的背景资料（1）被审计单位的性质、规模、经营范围、股权结构和资产负债等基本概况（2）组织架构、人员编制、业务构成等资料（3）财务报表、预算资料、银行账户及其他有关的财务资料（4）与审计事项有关的内部控制制度、业务流程和职责分工（5）公司章程、重要经济合同、协议、会议纪要等日常运营资料和有关的政策法规等（6）以前接受审计情况（7）当审计对象为某一项目、系统时，背景资料主要指其立项资料、预算资料、合同及相关责任人资料等 3、确定项目审计人员不同的审计项目要求审计人员具备不同的知识和技能，应根据实际业务的需要，安排适当的审计人员，成立审计小组，指定审计项目负责人，初步确定审计时间，并对审计工作进行具体的安排。（三）编写审计方案审计项目实施前，一般应编制审计方案。审计组应根据审计项目的要求和被审计单位具体情况，确定审计目标和审计重点，编制审计方案。在被审计单位背景资料不全或实施突击性检查等情况下，审计人员也可以在审计过程中制订和完善审计方案。特殊情况，可直接开展审计工作。审计方案是对从审前调查、组成审计组到出具审计报告整个过程中基本工作内容的综合规划，在发出审计通知书之前召开审计小组会议讨论通过审计方案，并应由审计部负责人审核批准；实施联合审计的，各模块的审计内容由相应的协

设计部工作流程图

设计部工作流程 1.确定设计部该项目负责人（确定设计和程序负责人,设计师为第一负责人）； 2.第一负责人负责确认方案，分配项目进度。需要确认内容： A).拓扑图（栏目架构+功能需求） B).整体风格、色彩倾向 C).资料（网站名称、logo、栏目内容等）明确项目进度： A).设计阶段 B).实施阶段(第一负责人确认完成全部功能需求) C).内部测试+资料添加+项目部署 D).项目经理确认+客户确认 3.设计师出设计稿；设计确认（设计师、项目经理、客户）；出设计稿-自检-部门经理确认-项目经理确认-客户确认； 4.项目实施；程序自检-部门经理确认-项目经理确认-客户确认；源码备份； 5.内部测试+资料添加+项目部署； 6.交付后台管理权限，操作说明文档，操作培训，光盘； 7.跟踪检查、维护；

附件01：设计部工作记录表附件02：设计部内部网站验收标准及关注重点设计部工作记录表编号：2011--

注：此表由项目全部参与角色共同填写，旨在提高项目完成质量与效率；项目第一负责人保存此表。设计部内部网站验收标准及关注重点网站设计 1.关注网站的策划组织及方案合理性从网站策划的角度审查方案对于客户需求的合理性及技术可行性，最大程度的避免一错俱错及返工修改现象。 2.设计阶段的客户沟通项目设计人员应积极和客户或项目经理沟通，准确摸清客户需求，最大限度的高效达成客户设计需求。 3.网站结构设计频道与栏目的内容或功能定位清晰；频道与栏目的设置能突出重点；频道与栏目分级合理，有明确的划分标准；

频道与栏目名称设定准确、直观，直接清楚地表达频道或栏目的定位及承担的功能；网站内部不同频道、栏目及不同层级的网页之间的联通方式和程度，与网站的实用性和易用性具有紧密的联系；在各页面固定位置设置风格统一的导航栏；各层级及同级间的网页导航便捷；导航文字准确、直观、易识别。 4.网站表现风格及静态实现不同行业不同地域不同项目网站表现形式应有自身特色，在网站设计上体现行业特点、符合客户整体VI形象、突出表现客户在同行业的核心竞争力、突出表现客户的核心业务，尽量从易用性和人性化的角度出发设计网站和相关服务；有统一的色彩风格和主色调、能体现自身特色；各层级页面均包含设计上协调一致的网站标志（LOGO）图案及文字；网页设计稿各个模块行距、列距应尽量统一；网页字体应使用标准字体，字号不可畸大畸小，可向用户提供字号选择功能；网页整齐，不变形，不出现表格错位、文字错行、文字行距不统一的情况；网页切图文件尺寸不宜过大；如无必要使用切图，效果尽量实用css表现；

公司诉讼法务工作流程

公司诉讼法务工作流程一诉前事务1、分工 2、主要事务 1）、催告函：起草---发送-----查询----归档----后期跟进。 2）、解约协议：起草---签订---归档----后期跟进。 3）、其他。（根据实际情况另行确定）。 A、起草：一人起草，其他两人审核；逐步建立各种催告函和解约协议的模版。 B、发送：若由分行或者客户、业主发送，一定要对发催告函的注意事项进行提醒。“完善提醒模版”。 C、对发催告函的EMS邮寄状况进行跟踪查询，保留好书面材料。 D、归档：催告函留好复印件和电子文档，相关查收复印件，并将复印件入相应合同卷，或案卷。 E、后期跟进：每月月底对当月出具解约协议和催告函进行回访，落实案件进行情况。并将文书完善到模版中。二、诉讼仲裁事务每个案件由一人主要负责，另外两人熟悉案情，并做好应诉准备。所有重要的材料，如起诉状（申请书）、证据清单、答辩状、代理词、庭审准备材料。组内进行讨论，确定后主办人向经理汇报，经理认可后，对外出具。一、追佣案件仲裁。流程：收集材料、建立案卷-----撰写情况说明----请公司领导审批---讨论确定《案件立案进度表》----准备证据材料、立案材料-----请款----进行立案-----参与庭审。说明：组会议讨论《案件立案进度表》，案件表对每一案件的进程进行明确的计划。确认通过后汇报经理及总监后根据进度表进行立案仲裁诉讼。每一个仲裁案件组内按照会议流程进行讨论，达成一致，负责人对案件负责，组长对公司负责。二、应诉案件。流程：准备证据并及时举证-----开庭前组会议确定应诉思路----参与庭审说明：在准备案件过程中，需要准备证据清单、质证意见和代理词。须小组讨论通过，并经经理认可。 3、劳动纠纷案件。流程：立案、应诉证据材料准备------立案、应诉-----参与庭审。劳动仲裁案件，需要对天津市及国家的劳动法进行充分娴熟的掌握。需要法律法规方面的准备和证据材料方面的准备。组内对法律问题和案件事实问题进行必要的讨论。 4、其他业务部门案件。接到公司安排或其他部门的请求进行相应的法律支持时，首先出具法律建议，对是否起诉进行法律分析。提供法律对策。如涉及的法律法规商务知识。组内进行足够的准备，讨论。具体根据类似业务的逐渐增多，再制定相应的处理办法。 5、配合客户业主仲裁诉讼案件。如公司客户或者业主要求公司配合参与庭审，应向业务部门同事进行必要的法律告知。结合案情给出具证人证言，避免公司的法律风险。 6、其他。视公司业务情况另行确定。

合同审核流程及注意事项

合同审核流程及注意事项为了规范法务部合同审批流程和审核标准，提高法务工作的效率，最大限度降低我司业务中存在的法律风险，特针对合同审核及管理工作做出如下要求：一、合同审核流程法务部日常工作中需要审核的文件包括业务类合同、非业务类合同以及与我司业务相关的宣传资料等文本。现对各类合同的审核流程规定如下： 1、业务类合同审核流程业务类合同指与公司业务相关的各类合同，包括借款合同、信息咨询服务合同、金融服务合同、房屋抵押合同、个人出借咨询服务合同以及与保理业务、私募基金业务等有关的一系列合同或资料。业务类合同事关重大,一般由业务需求部门通过企业邮箱向法务总监/副总监提出，由法务总监/副总监根据需要决定分配给法务部其他同事审核，法务部同事审核完并交由上级领导复审后通过企业邮箱将法律意见回复给业务需求部门。业务类合同初次审核的时限为2-3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。 2、非业务类合同审核流程非业务类合同指为了便于公司开展业务所需签署的各类合同，包括房屋租赁合同、装修合同、采购合同、服务类合同等。业务需求部门将待审合同和已批签呈发送至法务部企业邮箱，法务部收到合同后由合同管理部经理根据职责划分将合同分配给法务部同事审核，法务部同事审核完后会将合同发给合同管理部经理复审，复审无异议后法务部同事将已审合同通过企业邮箱反馈给业务需求部门。非业务类合同审核时限一般为1个工作日，重大复杂的合同为3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。具体流程请见下图：业务需求部门法务部邮箱1、待审合同和签呈法务专员（1-3个工作日内审核） 2、分配合同上级领导 3、复审 4、反馈合同复审意见 6、合同审核意见反馈 5、已审合同

法务部实习总结

法务部实习总结中国矿业大学文学与法政学院实习总结报告姓名高娜娜班级法学07-1班实习时间实习地点徐州伟天化工有限公司 2016 年5 月2日寒假公司法务助理实习报告 2016年1月6日，是一个特别的日子，我来到一个陌生的环境当中学习实践和书本专业知识息息相关的事务，体会上班的局促和压力，了解想成为一个对社会有贡献的成年人应当如何扮演他的社会角色。抱着解开公司法务面纱的渴求与好奇，我来到了武汉**科技有限公司，开始了为期一个月的实习，实习岗位为法务助理。一、实习简要介绍实习地点：武汉宏元商务大厦**科技有限公司实习时间：—— 主要工作：公司法务助理公司简介：武汉**科技有限公司于xx年9月在中国武汉成立，是全国首家致力于SaaS云端技术的CRM客户关系管理系统的研发、生产、销售于一体的高新技术企业。主创人员由海外归国团队构成，自成立以来，已与国家电网、中铁集团、三江集团等大型企业建立

了长久、良好的合作关系。旗下产品“亿客”本着“客户至上”的服务宗旨，以客户为出发点，紧紧围绕客户需求进行产品设计研发，创造了全球首款客户自行开停账户的SaaS CRM软件，简单易用、同时又有着完美的用户体验，解决企业销售管理所面临的各种问题。亿客还拥有最灵活的软件消费模式——全球首创的“按月付费或充值消费”，满足企业、组织、个人以及世界各地用户的消费需求。二、实习主要内容法务的职责，在于将企业经营管理行为与法律有机结合起来，以全面提升企业管理人员的综合素质，增强企业风险防御能力，确保企业资产的安全和完整，减少经营损失。在很多企业特别是在规模巨大的世界五百强企业中，“顾问”这个字眼在每个部门都存在，但是几乎除了法律顾问以外，“顾问”这个词更像是一个无用的代号。而法律顾问则不同，在社会主义法治社会里，法律是每个企业防控风险的必备武器，没有它，企业的经营运转可谓险象环生，举步维艰，可见法律顾问的地位与重要性。实习期间，我协助健全**科技有限公司法律事务管理制度，持续改进完善；协助**科技有限公司在预上市过程中涉及法律方面的内容，提出法律建议，并协助做好申报工作；收集、整理、公布与**科技有限公司有关的法律法规和相关信息等等。在此期间，我进一步学习的相关法律知识，对法律的重要性有了更深的理解，同时注意在此过程中将自己所学理论知识和实习实践有机结合起来。实习结束时，我的工作得到了实习单位充分的肯定和较高的评价。

技术部工作流程图

.. '. 部门职能技术部部门名称：技术部主管岗位：技术总监上级部门：生产部上级主管：总经理部门结构：技术总监-技术工程师-技术员-技术部内勤部门本职：负责公司技术建设及管理，为公司经营管理提供有效的技术支持部门目标：以客户的需求为工作目标，即设计的产品要求款式多样、品质优良、低成本、容易生产、符合安全规定。主要职能： 1.负责制定公司管理制度。负责建立和完善产品设计，新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度；组织协调督促有关部门建立和完善设备、质量等管理标准及制度 2.组织和编制公司技术发展规划，编制近期技术提高计划；编制长远技术发展和技术措施规划并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作 3.负责制定和修改技术规程，编制产品的使用、维护和技术安全等有关的技术规定 4.负责公司新技术的引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大 5.合理编制技术文件，改进和规范工艺流程 6.负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理 7.编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容 8.认真做好技术工艺、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度 9.及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行 10.负责编制公司技术开发计划，抓好管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、专业的技术人员，搞好业务培训和本部门管理工作 11. 负责组织实施工艺分析及工艺改进工作，持续改进制造过程质量，降低成本。 12.负责制度管理制度的制定、检查、监督、指导、考核专业的管理工作新产品开发 1.1新产品实现的立项策划 1.2新产品的外观功能设计及造价控制和开发的控制及编制各类技术文件 1.3新产品制造过程中的技术攻克及造价成本节约 1.4新产品的实验测试（技术总结报告、实验测试报告、性能测试报告、成本核算报告）1.5新产品技术归档及展示（如有技术创新专利的申请）管理权限： 1、对企业内部设计的各项图纸有审核、审批权。 2、对经本岗位审核的各项技术资料、图纸的准确性、准确性负责 3、对本岗位设计的技术文件的正确性、准确性负全责。

法务工作标准流程管理

编制日期审核日期批准日期

五、管理规定第一节总则第一条通过对分公司的法律事务工作进行梳理，规范公司法务工作的相关程序，规避公司经营中的法律风险，为公司经营和项目开发提供支持。第二条除非特别指出，本制度中“公司”指“大唐地产分公司”，“集团”指“厦门大唐房地产集团有限公司”，“其他城市公司”指“大唐地产其他城市公司，目前共分为四大区域公司”，“项目公司”指“大唐地产项目公司”。第二节案件诉讼第三条起诉申请：由各经办部门在《诉讼申请表》中阐明起诉对象（背景）、事由、目的、希望的结果等事项，与相关证据材料一并报告公司法务人员；公司法务人员认为可以起诉的，上报集团法务部及计划运营部分管领导审批同意后进入实务操作，如认为存在问题，应书面反馈，并与相关人员协商后确定是否起诉，待批准后进入实务操作程序。如属重大案件，公司法务在集团法务部同意的情况下可组织相关部门立会研究。第四条经集团法务部同意且各部门领导在《诉讼申请表》上签字后，由公司法务人员展开诉前准备操作步骤： (一) 初步收集相关证据材料，经办部门应予积极配合，并提供证据材料及其他文件支持；

(二) 如需要，可出具法律意见书或要求外聘律师出具法律意见书，对案件的利弊、案件未来走向、结果进行判断及预测； (三) 准备涉诉材料，提起诉讼； (四) 对起诉阶段的证据准备工作，经办部门要切实重视，认真执行。需根据公司法务人员要求向公司法务人员提交的基本证据材料（如相关合同（协议）及其补充约定、双方往来信函及传真、双方或单方签署的其它文件、被起诉对象情况证明材料、起诉事项的详细经过说明、涉及该事项的其它内部资料、涉及金额的要提供金额具体数字及计算依据和方式等）。如公司法务人员认为需要补充的，各经办部门应根据要求及时补充。在该阶段提交的证据资料一律以复印件形式提供，并随附目录清单，清单上对每份证据要注明该证据发生的时间、是否有正本、保管部门、保管人等。第五条诉讼配合：经办部门应立即指定固定的专门负责人或联系人（视具体情况确定），负责配合公司法务人员对案件处理，包括涉及本部门资料的收集、案件简要情况的说明、案件进展的跟进、向公司法务反馈案件进展情况以及其它需要配合的事项，直至案件处理完毕。第六条应诉： (一) 公司负责收发信件的人员在接到法院邮寄送达的信件后，要立即送交公司法务人员，遇公司法务人员外出或不便接收等情况，应立即将相关信件交计划运营部副经理处理； (二) 公司法务人员在接到法院应诉通知后，应及时与法院相关人员联系，了解情况后，展开应诉前期准备工作并上报集团法务部和计划运营部分管领导审批； (三) 待应诉申请批准后，进入实务操作阶段。