xx银行2020年反洗钱工作汇报(总结)
xx银行2020年反洗钱工作汇报(总结)
银行总结教育
强化意识完善机制细化措施
推动反洗钱工作迈上新台阶
——xx银行2010年反洗钱工作汇报
2010年,我行在人行的正确领导下,站在2009年累积的宝贵经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动.现将全年反洗钱工作汇报如下:
一、
注重领导,完善组织领导体系.
一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作.同时,各支行也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱工作.二是结合我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系.
二、注重学习,提高反洗钱工作认识.
一是邀请人行领导现场指导.3月召开了“xx银行2010年反洗钱工作会议”,特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导.会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾2009年我行反洗钱工作、安排布署我行2010年反洗钱工作.反洗钱领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人）、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议.
二是夯实理论基础.我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书,并对“一法四规”进行了汇编印刷,全行员工人手一册.
三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结合.要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训.支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义
三、注重执行,完善反洗钱内控制度建设
一是制度先行,出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知.
二是执行至上.如认真落实人行xx号文件,重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》,加了职业、身份证有效期、国籍等要素,并对必填项作了星花标注；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户,限制其账户使用；对公账户开户时,对法人或负责人的身份证进行联网核查后,并将核查结果打印在身份证复印的背面；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作,人工甄别后,可疑上报数量较同期明显减少；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等.
三是检查落实.5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查；2010年5月12日到2010年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计
四、注重宣传,增强民众的反洗钱意识
一是定点宣传.2010年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传,其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动,刊登在了2010年8月13日《xx日报》周末版上,对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用.
二是全面宣传.各营业网点通过悬挂横幅,张贴标语、宣传图片,摆放宣传资料等形式,全面开展《反洗钱法》宣传.据统计,宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份,各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅,营造了浩大的反洗钱宣传声势,在一定程度上增强了市民对反洗钱认识.
三是联合学校开展反洗钱宣传.我行针对小学生流动性强、分布广,接受知识快的特点,与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动.并深入xx小学开展广播讲座,动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员.
二〇一〇年十二月三日
支行三季度反洗钱工作情况汇报
竭诚为您提供优质的服务，优质的文档，谢谢阅读/双击去除 支行三季度反洗钱工作情况汇报 支行三季度反洗钱工作情况汇报 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法(人民银行令[]3号)》、《金融机构反洗钱规定(人民银行令[]1号)》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法（人民银行令[]2号）》、《市分行反洗钱管理实施细则》等有关文件精神。我行在开展反洗钱工作，建立起制度完善、机制健全、措施有力、控制有效、覆盖全面的反洗钱工作方面进行了大量的工作，并取得了一此成绩。为利于下来反洗钱工作顺利进行。现就我行第三季度的反洗钱工作进行总结。 一、我行反洗钱组织机构的建设情况。 为了确保反洗钱工作顺利进行和各项责任落到实处，我行建立了反洗钱组织机构，成立了支行反洗钱工作领导小组，由支行副行长同志任反洗钱领导小组负责人，总会计任副组长，各部门、各网点负责人为小组成员，负责对反洗钱工作进行指导和检查；在支行营业部设立反洗钱信息员岗位，负责对反洗钱工作汇总和报告；在每一个营业网点配备二名反洗钱工作人员，负责对反洗钱工作进行监控、统计和
上报。反洗钱工作组每月采用邮件或坐谈的形式针对如何认真做好反洗钱监管工作进行学习和交流，通过学习和工作交流，进一步加强了支行反洗钱的监管工作。 二、我行反洗钱内控管理制度和责任制建设及落实情况。 我行建立了行之有效的反洗钱内控管理制度，制订了反洗钱管理实施细则，对每一笔业务都进行严格的监控和筛选，认真负责地做好信息收集工作，保证尽职调查数据的真实、准确和完整；此外还建立检查制度，每月对大额及可疑交易报告进行抽查，确保调查信息的真实准确，严防个别网点因责任心不强而发生少填、漏填、错填、误填等。对反洗钱交易漏报、错报、不报的要追究有关人员责任。支行通过全行集中、各网点早读等形式认真学习中国人民银行以及总、省行的金融制度，尤其是反洗钱的各种规定，让全行员工充分认识到反洗钱工作的重要性和必要性，并积极自觉地履行反洗钱内控制度，保证反洗钱规定的全面执行。 三、向人民银行和国家外汇管理部门报送可疑交易情况。 支行的反洗钱岗位对网点反洗钱人员报告上来的可疑交易进行汇总并上报人民银行及分行反洗钱部门。今年第三季度我行上报人行及分行反洗钱部门可疑交易共315户，3699笔，可疑交易金额82454.72万元，其中对公帐户70户，1169笔,金额35545.75万元;个人帐户245户,2530笔,金额46908.97万元。从今年第三季度上报可疑交易情况来看，我行的人民币可疑交易类型主要为“短期内累计一百万元以上的现金收付”、“集中转入分散转出”、“相同收付人之间频繁
反洗钱宣传活动的总结报告
反洗钱宣传活动的总结报 告 Prepared on 21 November 2021
关于开展2017年反洗钱宣传活动的 总结报告 反洗钱处： 为深入贯彻落实对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）文件工作要求，切实提高公司员工、社会公众预防和打击洗钱的意识，营造知法守法的反洗钱氛围，积极预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动。按照中国人民银行昆明中心支行的反洗钱宣传活动工作要求，自2017年10月1日起公司结合自身实际组织全辖机构开展了以“防范洗钱风险，构建和谐社会”为主题的反洗钱宣传活动，现将具体情况报告如下： 一、加强组织领导，统一思想认识 作为反洗钱义务主体，分公司反洗钱工作小组高度重视此项工作，安排由分公司风险管理及合规部统筹管理本次反洗钱主题宣传活动，由公司反洗钱岗具体经办。公司要求各机构充分发挥营业网点贴近客户的优势，围绕宣传主题，积极开展本次宣传活动。 二、认真组织，分段实施 （一）营造积极的宣传氛围。 （1）按照工作部署，分公司本部利用设在客户服务中心柜台醒目位置的电子屏持续滚动播放“防范洗钱风险，
构建和谐社会”的警示标语，全辖机构职场内悬挂“防范洗钱风险，构建和谐社会”的宣传横幅。 （2）制作了反洗钱宣传海报，机构职场内粘贴了反洗钱宣传海报。海报宣传内容涉及以下两个方面内容： ①远离洗钱活动小常识。内容涉及：“远离网络洗钱陷阱；选择安全可靠的金融机构；不要出租或出借自己的身份证件；不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；不要用自己的账户替他人提现；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；开办业务时，请带好身份证件；大额现金存取时，请出示身份证件；他人替您办理业务，请出示他人和您的身份证件。” ②洗钱活动主要途径和方式。内容涉及：“通过境内、外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；利用别人的账户提现，切断洗钱线索；利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；设立空壳公司，作为非法资金的中转站；通过购买股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；通过购买彩票进行洗钱；通过购买房产进行洗钱；通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。” （3）为更加生动的传达《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）的内
银行反洗钱工作总结3篇
银行反洗钱工作总结3篇 银行反洗钱工作总结范文1 为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行20XX年度反洗钱宣传工作计划： 一、宣传目的 通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用;加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境;增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。 二、宣传内容： 反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。 反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。 洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。
宣传横幅："预防洗钱犯罪，营造和谐社会"、"维护金融秩序，遏制洗钱犯罪"、"打击洗钱、人人有责"。 二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动1—2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。 三、宣传方式： 1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立"反洗钱人人有责"的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作，各网点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅; 2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应放置在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识;各营业网点定期更换宣传板报内容，宣传总部下发的宣传板报内容。 3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号;各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。 四、宣传总结： 对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准
金融机构反洗钱工作汇报
金融机构反洗钱工作汇报 为全面推进我市金融机构反洗钱工作，打击一切不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高我分行信誉，促进我分行业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据中国建设银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，我分行通过一系列卓有成效的举措，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥建行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。 一、注重学习，提高反洗钱工作认识。 我支行坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持党的基本路线和基本方针，围绕20XX年我行反洗钱工作要点，扎实、持久、有效做好反洗钱工作，确保完成各项反洗钱工作任务。以开展反洗钱工作为契机，加强我行建设，做到合规合法经营，促进我行经营业务工作的全面发展，创造良好经济效益。 二、周密实施，做到宣传活动形式与内容统一。 一是悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是强化柜面人员高度的反洗钱敏感度，加强重点可疑交易报告。做好反洗钱工作，高度的责任意识非常关键。我分行财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 三是强化监督检查，不断提升反洗钱工作水平。对反洗钱数据处理实行“通报”制，确保反洗钱数据报送的质量和时效。将反洗钱专项检查做到实处，检查发现的问题和不足，认真落实整改及责任人处理。 三、及时防范，加强对客户风险等级的管理 按照银行客户洗钱风险等级划分标准和工作计划要求，按时完成客户风险等级分类及标注工作。一是加强客户身份识别工作，按照《个人存款帐户实名制规定》《人民币银行结算帐户管理办法》和《人民币银行结算帐户管理办法实施细则》等规定，及时联系客户更新证件资料，提高客户身份识别的有效性。在为客户办理业务时，认真了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户身份证件或身份证明文件，完整登记客户基本信息。要通过持续识别和重新识别，对客户身份资料进行补充，特别是职业信息的补充。 二是加强客户尽职调查工作，将客户风险等级划分工作与客户身份识别工作相结合，对不同风险等级的客户采取不
反洗钱宣传活动的总结报告
关于开展2017年反洗钱宣传活动的 总结报告 反洗钱处： 为深入贯彻落实对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）文件工作要求，切实提高公司员工、社会公众预防和打击洗钱的意识，营造知法守法的反洗钱氛围，积极预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动。按照中国人民银行昆明中心支行的反洗钱宣传活动工作要求，自2017年10月1日起公司结合自身实际组织全辖机构开展了以“防范洗钱风险，构建和谐社会”为主题的反洗钱宣传活动，现将具体情况报告如下： 一、加强组织领导，统一思想认识 作为反洗钱义务主体，分公司反洗钱工作小组高度重视此项工作，安排由分公司风险管理及合规部统筹管理本次反洗钱主题宣传活动，由公司反洗钱岗具体经办。公司要求各机构充分发挥营业网点贴近客户的优势，围绕宣传主题，积极开展本次宣传活动。 二、认真组织，分段实施 （一）营造积极的宣传氛围。 （1）按照工作部署，分公司本部利用设在客户服务中心柜台醒目位置的电子屏持续滚动播放“防范洗钱风险，构建和谐社会”
的警示标语，全辖机构职场内悬挂“防范洗钱风险，构建和谐社会”的宣传横幅。 （2）制作了反洗钱宣传海报，机构职场内粘贴了反洗钱宣传海报。海报宣传内容涉及以下两个方面内容： ①远离洗钱活动小常识。内容涉及：“远离网络洗钱陷阱；选择安全可靠的金融机构；不要出租或出借自己的身份证件；不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；不要用自己的账户替他人提现；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；开办业务时，请带好身份证件；大额现金存取时，请出示身份证件；他人替您办理业务，请出示他人和您的身份证件。” ②洗钱活动主要途径和方式。内容涉及：“通过境内、外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；利用别人的账户提现，切断洗钱线索；利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；设立空壳公司，作为非法资金的中转站；通过购买股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；通过购买彩票进行洗钱；通过购买房产进行洗钱；通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。” （3）为更加生动的传达《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）的内容，更好的向来办理业务的客户进行新管理办法内容的宣传。分公司本次订购了5000份反洗钱知识宣传册及宣传折页，下发到全辖机构（含县机构），对前来办理业务的客户宣传洗钱的特征及危害性，引
银行反洗钱主题宣传活动总结报告
ⅩⅩ银行反洗钱主题宣传活动总结报告 总行法律合规部： 为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据监管部门要求及总行相关工作指导，ⅩⅩ分行由法律合规部牵头全行各部门于ⅩⅩ年8月1日至ⅩⅩ年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下： 一、高度重视，精心组织 反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，分行成立了反洗钱宣传领导小组，发布《ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行ⅩⅩ年反洗钱宣传工作方案》，确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”；活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣传月形式进行重点宣传，从而增强社会公众对洗钱危害的认识，提高社会公众风险防范意识，扩充社会公众反洗钱法律法规知识，普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样，强化宣传效果，真正做到履行义务，践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责，本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外，也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规，并按时提交学习心得体会。 二、对外宣传，形式多样
分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。 （一）制作“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”;“防范洗钱，合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，接受反洗钱教育。 （二）制作“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”;“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”等宣传标语，并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传，引导客户远离洗钱犯罪。
银行员工反洗钱工作心得体会
银行员工反洗钱工作心得体会 篇一：邮政储蓄银行员工现结合工作实际反洗钱工作心得体会 反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进邮储银行健康发展的保证。随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施，邮储银行反洗钱认识得到了进一步强化，初步建立和完善了反洗钱内控制度，明确了内部反洗钱操作流程，基本上能按规定开展反洗钱日常工作。但由于反洗钱工作还处于起步阶段,按照《中华人民共和国反洗钱法》要求，无论是工作力度、实效，还是长效管理机制建设，都未达到有关要求，亟待于在今后工作中进一步加强和提高。现结合工作实际，浅谈邮储银行在反洗钱工作中的实践心得目前邮储银行还存在以下一些问题（一）组织机构建设滞后，反洗钱工作缺乏力度邮政储蓄银行成立后，由于机构人员迟迟不能确定，时至今日，邮政储蓄银行部分县市支行的反洗钱组织机构仍未
组建成立，致使目前反洗钱工作处于尴尬境地，缺乏应有的力度。（二）内控制度缺失，存在风险隐患随着邮政储蓄银行的挂牌成立，其业务范围和业务种类也将发生变化，因此，原有的反洗钱管理措施也将随之改变和完善。但从目前情况看，邮政储蓄银行反洗钱方面的措施和办法尚未健全。内控制度的缺失，必将导致反洗钱内部管理“出现真空”，存在一定的风险隐患。（三）客户身份识别制度落实不到位，反洗钱工作基础薄弱从调查情况来看，邮政储蓄银行一线工作人员在与客户建立业务关系时，核对并登记的真实有效身份证件或身份证明文件，只有居民身份证及其号码，对客户的其他情况都没有相关的记录记载，就是已登记的客户身份证号还存在记录模糊、不完整等现象。分析原因认为客户都是自己的熟人或朋友，不会参与洗钱，为挽留客户，放松了对部分客户的身份识别，只登记了身份证明文件的编号，对大额的资金往来，根据现金管理的要求做一些工作。客户身份识别制度落实不到位，反洗钱工作基础薄弱。（四）一线员工反洗钱意识淡薄，思想认识上存在偏差一是普遍认为洗钱活动仅仅发生在经济发达地区、大中城市，对于经济发展较为落后的小县城、欠发达地区，洗钱的可能性极小；二是基层邮政储蓄银行一线员工认为其网点大部分分散在乡镇，农牧民收入来源较为单一，不会有人把“黑钱”拿到偏远的农村去洗；三是认为偏远乡镇的居民对洗钱一无所知，即便开
关于进一步推进反洗钱工作深入开展相应对策的调研报告
关于进一步推进 反洗钱工作深入开展相应对策的调研报告 反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进农业银行发展的保证。随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施，我行对反洗钱工作的认识得到了进一步强化，建立和完善了反洗钱内控制度,明确了内部反洗钱操作流程，基本上能按规定开展反洗钱日常工作。但按照《中华人民共和国反洗钱法》要求,无论是工作力度、实效，还是长效管理机制建设,都未达到有关要求，亟待于在今后工作中进一步加强和提高。现结合工作实际及对营业机构实地调研情况，对如何深入开展反洗钱工作报告如下： 一、加大宣传力度，营造反洗钱社会氛围 一是加大社会公众宣传力度。充分利用农业银行点多面广的优势，在集镇、闹市和营业窗口开展反洗钱宣传,提高社会公众对反洗钱工作重要性的认识；二是加大对偏远农村反洗钱宣传教育的投入，组织相关部门进行反洗钱宣传，使偏远农村的农户更
多地了解反洗钱知识和反洗钱的重要性；三是充分利用自身网点多、人员多、覆盖面广的优势，向广大群众宣传洗钱活动对社会的危害性，重点要向企事业单位的财务人员宣传洗钱的危害，从而营造浓厚的反洗钱社会氛围。 二、规范完善制度，明确反洗钱业务流程 结合自身实际，尽快建立健全反洗钱内控制度。一是制定行之有效的操作规程和管理制度，以及反洗钱业务学习制度和违规违纪操作处罚制度，将反洗钱工作纳入内部稽核范围，增强反洗钱工作的监督检查力度，加大对徇私舞弊，违规违纪操作的处罚。使反洗钱内控制度与业务操作规程和会计核算系统做到有机结合，两者共同进步，相得益彰，促进我行稳健经营和发展。二是将存款实名制、账户管理、票据监管全部纳入反洗钱的管理范围之内。三是在基层营业单位尽快设立专职反洗钱岗位人员，专门负责反洗钱的非现场监管、检查、辅导以及基层反洗钱岗位人员的培训工作，负责大额交易和可疑交易的甄别、分析、报送工作，不断增强反洗钱工作人员的工作责任心。 三、重视人员培训，培植反洗钱骨干队伍 制定和实施反洗钱由浅入深的系列培训计划，尽快培养一批具有专业技能的反洗钱业务骨干，再由这部分人员负责指导、培训基层营业网点的反洗钱人员，不断增强和充实一线反洗钱操作人员的业务水平和可疑交易的甄别能力。通过采取举办多层次的反洗钱业务培训班、编印反洗钱教材、组织反洗钱知识竞赛、开
银行反洗钱宣传活动总结
银行反洗钱宣传活动总结 银行反洗钞票宣传活动总结 金融机构的反洗钞票活动，离不开社会公众对反洗钞票工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钞票工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钞票工作的认知，结合今年警惕网络洗钞票陷阱，增强反洗钞票意识的宣传主题，我行反洗钞票工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的反洗钞票宣传月活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钞票宣传月活动的开展情况汇报如下： 一、高度重视，认真落实 我行领导一向高度重视反洗钞票宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钞票宣传月活动领导小组，并制定反洗钞票宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钞票宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20ｘｘ年反洗钞票宣传月活动的实施方案》，对活动的时刻、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钞票工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。 二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样 今年的反洗钞票宣传月活动，为使反洗钞票的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。 （一）对外多方位、多渠道开展反洗钞票宣传 1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出警惕网络陷阱，增强反洗钞票意识的标语，增强社会关注度； 2、在营业大堂宣传架摆放反洗钞票宣传海报、折页、增强法制观念远离洗钞票犯罪及警惕周围的洗钞票陷阱远离犯罪等宣传小册子；将反洗钞票举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置； 3、通过营业厅的液晶电视，向职员、客户和公众广泛宣传反洗钞票工作人人有责的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钞票的良好社会氛围。 4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站（网址：https://www.360docs.net/doc/466953862.html,/shzr/inde_.shtml）上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钞票意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。 5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钞票现场宣
关于 银行开展反洗钱专项检查的报告
关于开展xx年反洗钱专项检查的报告 xx银行x（下称“我行”）反洗钱工作领导小组及内审部成员于xx年xx月xx 日严格按照《XX银行xx年反洗钱工作检查方案》对我行xx年度反洗钱工作进行检查。检查情况如下： 一、执行反洗钱规定的基本情况 （一）反洗钱机构建设情况 我行成立反洗钱工作领导小组，由行长任组长，副行长任副组长，各部门负责人为成员，指定内审部为我行反洗钱工作主管部门，并由具有法律职业资格证人员担任反洗钱专员，负责日常反洗钱工作，现内审部人数为4人。我行在各部门（分支机构）各设一名兼职合规员，合规员职责主要为及时向部门（分支机构）负责人及内审部报告合规报告、定期或不定期进行合规检查、定期进行合规培训、定期收集、撰写合规文章等。截至报告之日没有发生合规专员调整没有备案的情况。我行对自身金融产品如存款业务、保管箱业务等均要求客户在申办业务时对客户进行身份联网核查从而降低客户洗钱风险。 （二）反洗钱风险管理政策执行情况 我行基本能按照全面风险管理的要求，平衡洗钱风险控制与经营业务发展两项目标之间的关系，没有造成反洗钱风险控制措施被弱化或反洗钱风险管理政策缺乏应有执行力的情况。 （三）反洗钱内控制度建设情况 自开展反洗钱工作以来，我行能不断完善内控制度建设，制定了《XX 银行大额和可疑支付交易报告操作规程》、《XX银行大额现金交易监测报告管理办法》、《XX银行重大可疑线索（含涉嫌恐怖融资）报告管理规定》、《XX银行客户洗钱风险等级划分办法》、《XX银行反洗钱考核追究制度》和《XX银行合规风险管理及反洗钱内控工作操作规程》等制度，制度中涵盖了反洗钱考核、岗位职责、操作程序等规定，对反洗钱监管政策发
反洗钱工作总结—总结报告
反洗钱工作总结—总结报告 篇一：银行年度反洗钱工作总结 ⅩⅩ银行年度反洗钱工作总结 ⅩⅩ年，我司反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规和公司的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将ⅩⅩ年反洗钱工作情况总结如下： 一、主要工作完成情况及反洗钱工作效果 （一）采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》 1．反洗钱培训：宣传贯彻《反洗钱法》。利用晨会时间，每月召开两次反洗钱培训活动，培训活动采用灵活、有针对性的方式进行。培训主要围绕《反洗钱法》、《反洗钱工作管理办法实施细则》及补充规定、《业务管理反洗钱工作实施细则》及有关补充规定、等相关制度展开学习，主要目的是更深入的普及反洗钱基本知识，主要从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关知识。通过培训，大幅度提高了大家对反洗钱工作的认识。 认真开展反洗钱月宣传活动。根据公司《关于转发公司〈关于开展反洗钱宣传活动的通知〉的通知》及市公司相关文件精神，9月我部开展了以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱专题宣传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传，活动内容针对性较强，宣传达到较好效果。 2．举办反洗钱知识。为推动《反洗钱法》等法律法规知识的学习和宣传，使各岗位工作人员理解和掌握反洗钱法律法规制度，更好地履行反洗钱义务，我司根据市公司要求并结合我司具体情况，进行了反洗钱知识考试。极大地提高了反洗钱从业人员的理论知识水平和业务素质，有力地促进了反洗钱工作的开展。
银行反洗钱宣传活动总结
银行反洗钱宣传活动总结 总结一： 为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣传月活动。 在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。 反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。 201x年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，201x年11月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。
反洗钱宣传工作总结
反洗钱宣传工作总结 为大家提供了丰富的关于反洗钱宣传工作总结相关资料，更多内容尽在的工作总结专题栏目中，希望对大家的学习有所帮助!!! 反洗钱宣传工作总结(一) 为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。 有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构了解客户的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。 精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室; 同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。 周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。 一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了
洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7 月20 日先后组织60 余名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。 三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格
2020银行反洗钱宣传活动总结
2020银行反洗钱宣传活动总结 篇一 为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进 金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理 秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业 银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱 知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开 展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣 传月活动。 在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传 领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由 风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。 反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布 了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有 关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣 传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册 按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗 钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗 钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗 钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。
2014年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗 钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册， 开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支 行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予 我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期 间通过多次指导我们工作，2014年11月19日我支行风险管理部人 员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传 活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次 反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重 点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗 钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重 要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣 传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营 业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供 咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。 在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处 内勤负责人参加的反洗钱宣传动员学习会，会上科长带领大家共同 学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银 行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》《反洗钱知识问答》《反洗钱手册》等相 关法律法规。共同学习了《中国反洗钱犯罪案例剖析》中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发现、识别涉嫌 反洗钱的情况。 在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如 我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支 行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务;发放宣 传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意
银行反洗钱工作总结报告
银行反洗钱工作总结报告 一、注重领导，完善组织领导体系。 一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导 全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备 了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增 设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二、注重学习，提高反洗钱工作认识。 一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行20xx年反洗 钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长 莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20xx年 我行反洗钱工作、安排布署我行20xx年反洗钱工作。反洗钱领导小 组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业 室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。 二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。 三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会 时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领 会反洗钱的精神和意义 三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设 一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施 细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核 验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别 制度执行有关问题的通知》的通知。
人民银行反洗钱宣传工作总结
人民银行反洗钱宣传工作总结 为进一步推进营业部反洗钱工作深入开展，有效预防和打击不法洗钱犯罪活动，提高我部工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据公司合规部号文件要求，我部在9月份组织了全营业部的反洗钱宣传活动，现将活动情况汇报如下： 一、加强反洗钱学习，提高反洗钱识别能力 营业部将反洗钱知识培训作为日常学习的一项重要内容，纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训。通过总结、交流反洗钱工作情况和当前国内反洗钱形势及反洗钱工作的操作技术和方法，全面提高并掌握反洗钱基础知识和基本技能，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解，提高识别可疑交易的能力。 二、强化反洗钱重要性，构建反洗钱组织体系 为确保切实履行好反洗钱这项重要职责，营业部采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍建设工作。再次梳理了反洗钱工作相关制度，明确员工的反洗钱工作职责，做到分工合理，责任到人，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合营业部近期的人员机构调整，修定了部分反洗钱相关规章制度。同时迅速成立了营业部反洗钱工作领导
小组，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 三、注重反洗钱宣传，深化反洗钱推广理解 活动期间，营业部充分发挥贴近基层、贴近群众的优势，整合各类宣传资源，把反洗钱知识有效传播到企业、社区、市场、农村和学校，具体活动包括： （一）在第一时间将宣传资料中的内容精简成客户易于接收的通俗语言，如“不要往陌生的账户中转账、汇钱”、“自己的银行、证券账户、身份证不要随便借人使用”等，利用室外的跑马灯，室内的大屏播放反洗钱宣传标语并在显目的位置悬挂横幅，在柜台的宣传展架上放置反洗钱资料，由大堂经理在利用客户在办理业务过程的等待间隙，给客户发放宣传资料，讲解洗钱的危害。 （二）利用“财富沙龙”进行反洗钱知识专题讲座。活动开展以来，营业部专门组织了一期反洗钱知识培训，穿插反洗钱相关业务知识，并对投资者有着直接利害关系的“洗钱的形式”、“洗钱的危害”、“常见的洗钱途径”等知识重点讲解，使每位客户意识到洗钱的危害，学会了该如何避免洗钱行为的发生，保护自身利益。 （二）充分利用qq群、飞信、微信等网络渠道宣传反洗钱知识，利用每次电话回访、上门拜访等契机主动与客户
银行支行年度反洗钱工作总结
银行支行年度反洗钱工作总结 ***支行年度反洗钱工作总结 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行有关法律规章制度要求和上级行工作安排，我行通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将本年度反洗钱工作总结如下： 一，精心构建完善组织领导体系 我行为了做好反洗钱工作，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并在财会部门设立反洗钱工作办公室，具体负责反洗钱工作的各项日常事务。由于人员紧张，配备了兼职人员负责反洗钱信息的采集和报告工作，形成了较为完善的反洗钱组织体系。 二，加强学习加强学习加强学习加强学习，提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。召开了由部门主管、客户经理和反洗钱工作兼职人员参加的反洗钱动员会，学习了《中华人民共和国反洗钱法》及人民银行有关文件精神，提高了对反洗钱工作的认识，使大家都能充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层行“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。二是强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实将反洗钱工作落到实处，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是加强对开户企业财会人员的反洗钱知识培训和宣传，让他们了解当前国内外反洗钱形势，积极配合我们开展反洗钱工作。四是认真选配工作人员。反洗钱信息采集岗由业务骨干兼任，反洗钱事务审核报告岗由财会部门主管兼任，为反洗钱工作的顺利开展打好了基础。 三，从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测 在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查五证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国（地）税税务许可证、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完
银行支行反洗钱工作自查报告
银行支行反洗钱工作自查报告 根据银发（XX）120号文件精神安排，我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际，对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查，现将本次工作情况上报，不妥之处，请指正！ 一、反洗钱组织机构建设情况 1、我行根据邮政金融网点人员变动及县支行实际人员情况，重新成立反洗钱工作领导小组，县邮政、支行管理人员以及储蓄所主任是反洗钱具体负责人，有效依法履行反洗钱职责，并监督各网点反洗钱工作正常运转. 2、反洗钱领导活动小组设在县支行综合办公室，确定专门反洗钱管理人员，进行本部门反洗钱培训、报表上报、自查等日常工作. 3、各个岗位工作人员均能够认真履行职责，能够按规定获取客户身份资料，对获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息严格保密. 二、反洗钱内控制度建设和执行情况 1、加强内部控制制度建设.县支行在行内及各个网点转发了《甘肃省银行业金融机构反洗钱工作指导意见》、《甘肃省银行业金融机构反洗钱考核评估办法》、《中国邮政储蓄银行甘肃省分行反洗钱实施细则》等相关制度，并责任到网点负责人落实制度学习、执行. 2、客户身份识别情况.与客户建立业务关系或发生挂失等特定业务时，按照规定登记、审核、留存客户身份证件. 3、客户身份资料和交易记录保存情况.客户身份资料及交易记录保存真实、完整，按照反洗钱规定期限保存，不存在反洗钱信息失泄密情况.
4、大额交易和可疑交易报告.大额交易个人储蓄20万元以上、公司业务50万元以上和可疑交易报告按规定上报，数据采集完整，报告按照人行规定及时规范上报. 5、根据反洗钱风险等级划分及评估管理实施细则的相关规定，安排储蓄所主任进行客户风险等级划分、登记、上报工作，强化洗钱监督，防范洗钱风险. 6、反洗钱非现场监管和现场检查.按时报送非现场监管报表，报送的非现场报表真实、完整、规范；在人行或上级行现场检查前根据要求开展了反洗钱自查工作，并及时上报自查报告，对提出的反洗钱工作检查意见制定整改措施，及时整改并上报整改报告. 7、配合反洗钱案件协查、调查.主要对大额或一天笔数较多等异常资金交易及时关注，认真分析和判定，按照有关要求及时向上级报告重点可疑交易情况，积极主动配合当地人民银行和侦查部门开展反洗钱调查，报送的调查结果准确及时，分析报告规范完整. 8、反洗钱工作稽核审计情况.根据州分行安排的反洗钱内部审计，对审计结论积极整改落实. 9、反洗钱文件资料报送和报备.及时上报人行反洗钱领导小组，反洗钱信息员报备.按照要求及时、有效、规范地报送各类工作报告、报表、规章制度等反洗钱文件资料. 10、反洗钱宣传、培训情况.按照监管机构及上级行的要求开展反洗钱宣传. 根据上级行本年度反洗钱培训计划，以集体学习和自学两种方式相结合，对各网点进行反洗钱培训，. 11、反洗钱工作配合情况.积极配合当地人民银行以及上级分行开展各类反洗钱检查和相关工作.