集团公司规章制度(定稿)

***集团公司规章制度二〇〇七年十二月

前言

为维护公司正常的生产、经营秩序，规范员工行为，提高经济效益，确保集团公司制定的计划目标实现，集团公司根据国家有关法律、法规及公司章程规定，特制订了《***集团公司规章制度》，本规章制度包括规章制度总则、劳动纪律制度、员工聘用管理制度、岗位管理制度、员工作息制度、保密制度、经济合同管理制度、差旅费报销管理制度、财务管理制度、办公室管理制度、公司会务制度、文件管理制度、会议室管理制度、宿舍管理制度、食堂管理制度、浴室管理制度、驾驶员管理制度、门卫管理制度、档案管理制度、附则等二十个内容。现已经公示，希望集团公司全体员工自觉贯彻执行，执行中碰到问题，公司将根据实际情况调整。

二〇〇七年十二月二十日

***集团工会

目录

一、总则

二、劳动纪律制度

三、员工聘用管理制度

四、岗位管理制度

五、员工作息制度

六、保密制度

七、经济合同管理制度

八、差旅费报销管理制度

九、财务管理制度

十、办公室管理制度

十一、公司会务制度

十二、文件管理制度

十三、会议室管理制度十四、宿舍管理制度

十五、食堂管理制度

十六、浴室管理制度

十七、驾驶员管理制度十八、门卫管理制度

十九、档案管理制度

二十、附则

附：部分子公司规章制度

第一部分总则

第一条、为加强管理，完成集团公司董事会提出的各项目标任务，提高经济效益，促进公司发展，集团公司根据国家有关法律、法规及公司章程规定，特制订本规章制度。

第二条、规章制度包括规章制度总则、劳动纪律制度、员工聘用管理制度、岗位管理制度、员工作息制度、保密制度、经济合同管制度、差旅费报销管理制度、财务管理制度、办公室管理制度、公司会务制度、文件管理制度、会议室管理制度、宿舍管理制度、食堂管理制度、浴室管理制度、驾驶员管理制度、门卫管理制度、档案管理制度、附则等。

第三条、集团公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律，负有保护公司财产、声誉的责任和义务。

第四条、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第五条、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。

第六条、公司禁止任何所属机构、个人、小集体为其利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第七条、为不断壮大公司实力和提高经济效益，公司实行多种形式的岗位责任制，推行绩效管理，完善公司的经营、管理体系，充分发挥全体员工的积极性、创造性，提高全体员工的技术、管理、经营水平。

第八条、公司根据实际情况，定期召开生产计划、产品质量、人员培训和其他工作会议，公司每一位员工必须按公司要求参加会议。公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，提高自身的素质和水平。第九条、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第十条、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

第十一条、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬互相合作和集体创造精神。

第十二条、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十三条、公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供相应的待遇，充分发挥积极性，为公司多作贡献。

第十四条、集团公司及所属子公司根据岗位（工种）和职位的不同，采用标准计时工资、连续计时工资和不定时计时工资制，生产企业原

则上采用计件工资制，实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条、公司推行岗位职责、岗位责任制，实行考勤、考核、审计制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条、公司提倡厉行节约，降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条、员工应当自觉遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项制度的行为，依照法律法规和公司规章制度追究责任。

第二部分劳动纪律制度

第一条、劳动纪律。

1、员工要按时上班、下班，不得迟到、早退。因事迟到或早退30分钟以上的，应当及时办理请假手续，否则以旷工论处。

2、实行打卡上下班的员工，必须自己打卡，不得委托他人打卡或替他人打卡，一经发现给予罚款处理。因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由部门领导或经理出示相关证明方能生效。

3、公司员工应根据工作需要积极参加加班，部门经理可根据加班员工的需要批准安排调休或发加班费。按计件工资制计酬的员工，在正常工作情况下，月工作计件工资达不到当地最低工资标准时，视为影响正常生产，无条件服从公司辞退，公司不作任何补助。按计时工资制计酬的员工，工作不能履行岗位职责的，视为影响正常的生产、经营、管理，无条件服从公司辞退，公司不作任何补助。

4、有事、有病必须以书面形式向部门经理或主管请假，并到人力资源管理部门办理备案，否则以旷工对待，无故旷工一天者，扣罚三天工资；旷工达三天者，公司予以开除，不发任何补助，结算时可扣发一个月工资作为损失赔偿。员工请假三天之内由部门经理批准，三天以上由总经理批准；各部门经理请假，一律由总经理批准。

5、请假必须事先填写《请假单》，因病请假应附上相关证明（病假一天以上需提供县以上人民医院证明），特殊情况下请假，可先打电话或委托他人请假，事后应及时补办请假手续。

6、公司与员工期满终止劳动合同、公司与员工协商一致解除劳动合同、公司单方解除劳动合同，员工应当在期满之日起三天内到人力资源部或人事管理部门办理有关手续，并做好交接工作，公司按有关规定给予补助。超过时间不办理有关手续或未按规定做好交接工作，视为给公司造成损失，结算时可扣发一个月工资作为损失赔偿，公司不发给任何补助。

7、员工单方解除劳动合同，必须提前三十天以书面形式向部门经理或主管领导提交《辞职申请》，并报人力资源部办理有关手续，不发给

任何补助。员工未提前三十天通知公司解除劳动合同的，公司有权按连续旷工开除员工处理，同时结算时可扣发一个月工资作为赔偿经济损失，不发给任何补助。

8、员工迟到早退按下列规定处理。每月迟到不得超过两次，每次不得超过3分钟，凡超过3分钟，每分钟罚款两元，依此类推，第三次起或凡迟到超过半小时，按旷工半天论处，早退与迟到处罚相同；旷工一天倒扣三天基本工资，旷工三天以上者，按上述第四条有关旷工规定处理。

9、上班时不允许在工作室玩游戏、看电影、与公司无关的上网聊天、办理个人事务、听音乐等。

10、员工在工作时间，应当忠于职守，不消极怠工，不干私活，不吃零食，不打闹，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作。公司提供的工具及物品要妥善保管，如有丢失、损坏，应按价赔偿。严禁在车间、仓库、办公场所以及规定不能吸烟的地方吸烟，违者一次罚款人民币50元。

11、员工不服从工作调动、工作安排、工作中给公司造成重大损失、打架斗殴、赌博或扰乱其它生产、经营秩序的，公司有权依照法规和公司规章制度予以开除、辞退，公司不作任何经济补偿，员工对造成的损失承担赔偿责任。

12、上班时间不允许私自会客和打私人电话，特殊情况下应当经部门领导或主管同意。

13、下班后，要关好办公室门窗、电源、吊扇、空调、显示器、路由器、交换机等电器设备、设施。不许下班后在工作室上网聊天、玩游戏、看电影等。

14、专人使用的机器设备、设施未经领导指派，任何人一律不准擅自操作、动用。擅自动用者处以100元以下罚款，并对损失承担赔偿责任。

15、员工平时要养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢杂物，保持公司环境清洁卫生，保洁值日人员要做好全日保洁。

16、员工应当爱护公物，公私分明。严禁浪费公物和公物私用，不得盗窃、贪污或故意损坏公司财物。对损坏公物的行为，公司可处以100元以下罚款，员工对损失承担赔偿责任。

17、员工应维护公司形象，遵守职业道德，严禁利用工作之便，以权谋私、以职谋私，损公肥私以及贪污票款等损害公司利益的行为发生。敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争。

18、员工违反公司保密规定、竞业限制、保密事项、服务期约定和擅自窃取、泄露机密的，除按《浙江省技术秘密保护办法》承担违约责任外，还应赔偿公司经济损失，公司有权罚款或作出开除决定，情

节严重者通过法律程序追究责任，公司不作任何形式的补偿。

19、公司有权根据工作需要调整员工的工作岗位（工种）及工作时间，员工认为不能适应调整后的岗位（工种）及工作时间，可申请解除合同离职。员工离职前，应按照甲方的要求做好业务交接工作，如拒交或故意延长交接时间，给公司造成经济损失的，员工负有赔偿责任；员工离职时，对在职期间遗留问题承担处理责任，遗留问题处理达不到公司要求的，员工应承担遗留问题带来的相关损失。员工离职后，应按公司或人力资源部门的要求办理相关离职的各项手续，否则，公司不办理其他手续和提供离职证明。

20、员工患病或非因工负伤，必须持县（市）级人民医院的病历和诊断证明向公司提出书面申请，然后办理病假手续。员工未办理上述手续，视为未告知患病或非因工负伤处理，公司可按旷工对员工作出开除处理。员工患职业病﹑因工负伤医疗终结后，应及时回公司报到上班，并提交相关资料给公司申请工伤鉴定。如医嘱规定需要继续休息治疗，员工应提供医疗病历及证明书，并书面告知公司；如员工未在该期限内递交资料，视为故意拖延，公司不支付工资；如员工逾期三天不上班,公司可按旷工规定对员工作出开除处理。

21、员工尚未解除劳动合同前与其它用人单位订立劳动合同或发生事实劳动关系的，一经发现，除按开除处理外，并追究其赔偿责任。如涉及商业秘密的，追究员工的赔偿责任、用人单位连带责任。

22、员工在职期间，未经公司同意不得自营或者为他人经营与公司同类的企业，违者除按开除处理外，并追究其赔偿责任；如涉及商业秘密的，追究员工的赔偿责任、相关单位连带责任。

23、员工在生产、经营、休息以及其他活动中，应当注意安全，对违反安全管理制度、安全操作规程以及其他管理规定造成的损失承担全部责任；后果严重的，除承担赔偿责任外，公司有权依照法规和公司规章制度予以开除、辞退，公司不作任何经济补偿。

24、员工违反公司各项规章制度，公司可依照有关法律、法规和公司规章制度作出处理，视情节轻重给予1元至1500元的罚款或赔偿相应经济损失，直至解除劳动合同。

第二条、员工守则。

要遵纪守法，忠于职守，克己奉公；要维护声誉，保守秘密，提高效益；要服从领导，关心下属，团结互助；要爱护公物，节约开支，杜绝浪费；要努力学习，提高水平，精通业务；要积极进取，勇于开拓，创新贡献。

不准蒙骗说谎，不准泄露秘密，不准拉帮结派，不准赌博酗酒，不准打骂偷窃，不准损坏公物，不准随地吐痰，不准损公利已，不准无理取闹，不准违法乱纪。

第三部分员工聘用管理制度

第一条、员工聘用

1、公司用工实行劳动合同制，岗位聘任制。总经理由董事会聘任，副总经理、总经理助理、部门经理由总经理聘任；部门副经理、员工由部门经理提名总经理聘任。经董事长、董事会指定招聘的定向培养人才，必须具有一定的思想素质、文化素质和高度的事业心、责任心、能吃苦耐劳、有培养前途的人员。定向培养人才由被指定人招聘、培养、管理，具有管理能力时，经人力资部考核后按聘任权限规定聘任。

2、员工聘用管理工作由人力资源部具体负责，在总经理和分管副总经理领导下工作。

3、员工招聘由部门经理填写《用人申请表》，向人力资源部提交用人申请，人力资源部接到申请后，应当及时搞好审核，并将审核意见报总经理批复，按总经理批复做好招聘工作。

4、员工招聘可通过笔试、面试、资料审查、体格检查和其他形式，经确认合格后，可招聘为公司试用期员工。新聘用员工必须填写《***集团公司员工（招聘）登记表》一式二份，并提供彩色一寸照片4张。非本地户籍人员，公司报到七日内必须提供暂住户籍证明、县级以上医院的健康证明，身体不合格者，不予录用。

5、新员工被录用前，根据《劳动合同法》和国家有关法律、法规、规章及公司制定的各项规章制度签订《劳动合同》。新员工在一般情况下实行试用期，试用期时间根据聘用期年限确定；试用期内，公司将对员工的表现和工作能力进行考核。经考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司予以辞退。

6、新员工被录用后，部门负责人在新员工报到之日应与新员工进行面谈，介绍公司概况，告知工作任务、职责、规章制度、注意事项和有关规定。

7、在劳动合同期内，双方在协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除。在劳动合同期内，公司可根据员工的品德、能力、胜任岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，依据国家法律法规、公司制订的规章制度进行任免、调动岗位、解除劳动合同，对造成公司经济损失的和影响恶劣的追究赔偿责任，对构成犯罪的移送司法机关处理。

8、员工提供给公司的身份证、健康证、学历证、职称证、计生证或其他有关证明文件应当真实，不弄虚作假。如有虚假，在职期间发生人身伤害、财产损失及其他一切责任由员工承担，公司不支付相关工伤赔偿费用和其它保险赔偿费，并保留向员工追偿因虚假身份给公司

造成的损失权利，员工无条件服从公司开除，公司不作任何形式的补偿。

9、员工工资根据行业、岗位不同分别实行基本工资加奖金、基本工资加绩效考核、计件工资，通过考核、结算发给报酬。集团公司所属子公司可根据年度重新制定工资标准，子公司制定的工资标准须经集团公司人力资源部批准后实施。

10、员工解除合同离职、期满离职或其他原因离职时，应当办理离职手续，按公司规定移交公司财产，经核准离职手续办妥后方可正式离职。未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还；如薪资不足以抵扣时，可通过法定程序追究责任。

11、员工中的高级管理人员、高级专业技术人员、大学生，应当在居住条件上适当提高。

12、员工能自觉遵守规章制度、工作认真，经济效益显著，公司可根据贡献大小给予10万元以下奖励。

13、劳动合同期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著的续签劳动合同或转为无期限劳动者合同。

第二条、员工培训

1、公司重视员工的培训与教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训。培训由公司人力资源部组织安排。

2、新员工正式上岗前培训内容为公司基本情况、公司规章制度、岗位业务知识等。

3、员工培训期满，公司人力资源部应作出鉴定，提出是否录用的意见，报总经理审批，合格者进入试用期，不合格者告知不录用。

4、公司根据需要对在职员工进行职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。

第四部分、岗位管理制度

第一条、董事长职责

1、负责召开股东会，向股东会报告工作。

2、执行股东会决议。

3、决定公司经营计划和投资方案。

4、制定公司年度财务预、决算方案。

5、制定公司利润分配方案和弥补亏损方案。

6、制定公司增加或减少注册资本方案。

7、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。

8、决定公司内部管理机构的设置。

9、聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定报酬事项。

10、制定公司基本管理制度。

第二条、总经理职责

1、主持集团公司日常工作，实施董事会决议。

2、制定公司年度生产计划、营销计划、投资计划、资金运用计划，确保公司计划实现。

3、拟订公司管理机构设置方案，制定公司管理人员岗位职责，建立生产、经营管理核算体系，实行科学管理。

4、拟订公司基本管理制度，做好审计监察、人力资源管理、质量管理、材料管理、市场管理、品牌管理、财务管理、安全管理工作。

5、制定公司具体规章，做好职工教育、福利待遇工作，确保各项工作任务完成。

6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。

7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。

8、行使董事会授予的其它职权。

9、完成董事会交给的其它工作任务。

第三条、副总经理职责

1、对总经理负责，完成总经理委托的各项工作任务，确保公司资金运行、生产、销售、利润目标实现，按月、阶段向总经理汇报工作，在总经理离职期间代行总经理职责。

2、贯彻执行国家政策、法规，抓好质量管理、材料管理、市场管理、营销管理、品牌管理、财务管理、安全管理、职工管理等工作。

3、抓好绩效管理，降低生产、销售、费用成本，提高经济效益，确保生产、经营的可行性、可靠性、合理性、安全性。

4、抓好公司各项规章制度落实，做好公司秘密和商业机密的保护工作。

5、协调内外关系，管理公司其它事务，完成总经理交办的其它工作任务，及时处理工作中出现的各种问题。

第四条、总经理助理职责

1、对总经理负责，完成总经理委托的各项工作任务，确保公司资金运行、生产、销售、利润目标实现，按月、阶段向总经理汇报工作。

2、贯彻执行国家政策、法规，抓好质量管理、材料管理、市场管理、营销管理、品牌管理、财务管理、安全管理、职工管理等工作。

3、抓好绩效管理，降低生产、销售、费用成本，提高经济效益，确保生产、经营的可行性、可靠性、合理性、安全性。

4、抓好公司各项规章制度落实，做好公司秘密和商业机密的保护工作。

5、协调内外关系，管理公司其它事务，完成总经理交办的其它工作

任务，及时处理工作中出现的各种问题。

第五条、财务部经理岗位职责

1、搞好公司生产、经营、投资预、决算，对投资项目进行风险、效益评估，监管公司重大投资项目，对利息、汇率风险进行跟踪分析，抓好公司现金流量管理和资金运用、调拨、存储管理。

2、拟订财务核算方式、财务管理制度，提出修订意见，搞好资金成本核算和日常管理，采取各种措施，规避资金运行风险。

3、拟定资金筹措和使用方案，编制、执行公司财务收支预算，搞好部门核算，编制会计报表。

4、搞好公司资金运营分析、效益分析、专题分析，根据公司经营管理和财务状况，提出提高经济效益的方式、方法和措施，定期向公司董事会汇报工作。

5、抓好公司各项规章制度的落实，做好公司秘密和商业机密的保护工作。

6、领导、指导各子公司业务工作，完成公司领导交给的其它工作任务。

第六条、财务部副经理岗位职责

1、协助经理搞好公司生产、经营、投资预、决算，对投资项目进行风险、效益评估，监管公司重大投资项目，对利息、汇率风险进行跟踪分析，抓好公司现金流量管理和资金运用、调拨、存储管理。在经理离职期间代行经理职责。

2、拟订财务核算方式、财务管理制度，提出修订意见，搞好资金成本核算和日常管理，采取各种措施，规避资金运行风险。

3、拟定资金筹措和使用方案，编制、执行公司财务收支预算，搞好部门核算，编制会计报表。

4、搞好公司资金运营分析、效益分析、专题分析，根据公司经营管理和财务状况，提出提高经济效益的方式、方法和措施，定期向公司董事会汇报工作。

5、抓好公司各项规章制度的落实，做好公司秘密和商业机密的保护工作。

6、领导、指导各子公司业务工作，完成公司领导交给的其它工作任务。

第七条、企业管理部经理岗位职责

1、拟订、修改公司年度发展计划和战略目标，做好公司ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、计量检测标准化等体系的建立、保持和运行工作。

2、拟订企业管理各项规章制度，提出机构设置方案，拟订修改绩效考核管理办法，对各子公司、部门年度计划、目标执行情况进行检查、

考核、评比。

3、草拟公司各类承包协议、经济合同和经济责任制，抓好企业产品质量管理、材料管理、安全管理，抓好基建、设备、生产生活设施、办公自动化管理，做好网络、设备、厂房的维护和检修工作。

4、协调内外各部门之间关系，处理生产、经营中出现的各类问题，督促子公司、各部门制定与公司相应的各项管理制度，做好公司项目投资、注册登记、年检、商标、专利、评选等工作。

5、完成公司领导交办的其它工作任务。

八、企业管理部副经理岗位职责

1、协助经理拟订、修改公司年度发展计划和战略目标，做好公司ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、计量检测标准化等体系的建立、保持和运行工作。在经理离职期间代行经理职责。

2、拟订企业管理各项规章制度，提出机构设置方案，拟订修改绩效考核管理办法，对各子公司、部门年度计划、目标执行情况进行检查、考核、评比。

3、草拟公司各类承包协议、经济合同和经济责任制，抓好企业产品质量管理、材料管理、安全管理，抓好基建、设备、生产生活设施、办公自动化管理，做好网络、设备、厂房的维护和检修工作。

4、协调内外各部门之间关系，处理生产、经营中出现的各类问题，督促子公司、各部门制定与公司相应的各项管理制度，做好公司项目投资、注册登记、年检、商标、专利、评选等工作。

5、完成公司领导交办的其它工作任务。

第九条、市场管理部经理岗位职责

1、制定公司市场拓展战略和年度销售计划，编制年/季/月销售报告，抓好销售管理、价格管理，确保公司年度销售计划任务完成。

2、制定国内外客户发展计划，建立健全生产、销售、原料供应网络，开拓、管理市场；搞好售后服务，抓好样板市场建设，打击假冒产品，做好品牌文化建设。

3、开展市场、行业、客户调研，对产品销售进行市场分析，提出新产品、新品种、新材料、新包装开发应用意见。

4、监制符合销售实际的媒介广告、户外广告、车身广告和其它广告，制定年度、季、月广告（高、中、低端）投放计划，进行广告效应分析，开展促销活动。

5、学习、研究、改进销售管理办法，对销售、管理人员的工作进行考核、评比，搞好销售业绩统计、分析、评估，及时向公司领导汇报销售情况和提出改进意见。

6、协调内外关系，完成公司领导交办的其它工作任务。

第十条、市场管理部副经理岗位职责

1、制定公司市场拓展战略和年度销售计划，编制年/季/月销售报告，抓好销售管理、价格管理，确保公司年度销售计划任务的完成。在经理离职期间代行总经理职责。

2、制定国内外客户发展计划，建立健全生产、销售、原料供应网络，开拓、管理市场；搞好售后服务，抓好样板市场建设，打击假冒产品，做好品牌文化建设。

3、开展市场、行业、客户调研，对产品销售进行市场分析，提出新产品、新品种、新材料、新包装开发应用意见。

4、监制符合销售实际的媒介广告、户外广告、车身广告和其它广告，制定年度、季、月广告（高、中、低端）投放计划，进行广告效应分析，开展促销活动。

5、学习、研究、改进销售管理办法，对销售、管理人员的工作进行考核、评比，搞好销售业绩统计、分析、评估，及时向公司领导汇报销售情况和提出改进意见。

6、协调内外关系，完成公司领导交办的其它工作任务。

第十一条、人力资源部经理岗位职责

1、做好人力资源管理工作，劳动用工、劳动力利用指标和计划的拟订、执行、检查工作，设计人事管理工作程序，提出实施意见。

2、编制劳动定额、工资总额，合理配置劳动岗位，控制劳动力总量，做好公司各部门、车间及有关部门的定岗、定位、定编工作，对劳动定额进行分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力浪费。

3、制定公司劳动纪律，定期或不定期的对员工进行劳动纪律教育、考核；修订劳动合同，做好员工招聘、录用、调动、考勤、奖惩、差假、辞退等管理工作。

4、编制员工培训大纲，抓好员工培训，核定岗位工资标准，建立劳动人事统计工作制度。

5、做好暂住证登记管理、劳动合同签订和党、团、工、青、妇管理工作。

6、拟订、审核各子公司及部门的机构设置、人员配置、岗位职责方案，建立人事档案资料库，定期或不定期地进行人事考核、考查，调配、培养、选拔人才。

7、完成公司领导交给的其它工作任务。

第十二条、人力资源部副经理岗位职责

1、协助做好人力资源管理工作，劳动用工、劳动力利用指标和计划的拟订、执行、检查，设计人事管理工作程序，提出实施意见。在经理离职期间代行总经理职责。

2、编制劳动定额、工资总额，合理配置劳动岗位，控制劳动力总量，

做好公司各部门、车间及有关部门的定岗、定位、定编工作，对劳动定额进行分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力浪费。

3、制定公司劳动纪律，定期或不定期的对员工进行劳动纪律教育、考核；修订劳动合同，做好员工招聘、录用、调动、考勤、奖惩、差假、辞退等管理工作。

4、编制员工培训大纲，抓好员工培训，核定岗位工资标准，建立劳动人事统计工作制度。

5、做好暂住证登记管理、劳动合同签订和党、团、工、青、妇管理工作。

6、拟订、审核各子公司及部门的机构设置、人员配置、岗位职责方案，建立人事档案资料库，定期或不定期地进行人事考核、考查，调配、培养、选拔人才。

7、完成公司领导交给的其它工作任务。

第十三条、审计部经理岗位职责

1、拟订集团公司审计实施细则，执行国家审计法规和公司财务管理制度。

2、检查集团公司所属各子公司、部门执行财务管理制度情况，对财务管理计划目标进行控制、考核，纠正偏离财务管理制度行为。

3、会同有关部门查处公司内部滥用职权、违反财务制度、贪污挪用财物等违纪行为和经济犯罪行为。

4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同财务收支审计。

5、编写审计报告，提出审计处理意见和建议，完善公司财务管理制度。

6、收集、整理审计原始资料，建立审计档案，保守秘密，保护当事人的合法权益。

7、完成总经理交办的其它工作任务。

第十四条、审计部副经理岗位职责

1、协助经理拟订集团公司审计实施细则，执行国家审计法规和公司财务管理制度。在经理离职期间代行总经理职责。

2、检查集团公司所属各子公司、部门执行财务管理制度情况，对财务管理计划目标进行控制、考核，纠正偏离财务管理制度行为。

3、会同有关部门查处公司内部滥用职权、违反财务制度、贪污挪用财物等违纪行为和经济犯罪行为。

4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同财务收支审计。

5、编写审计报告，提出审计处理意见和建议，完善公司财务管理制度。

6、收集、整理审计原始资料，建立审计档案，保守秘密，保护当事

人的合法权益。

7、完成总经理交办的其它工作任务。

第十五条、办公室主任岗位职责

1、根据集团公司领导意图，起草年度、月工作计划，安排日常工作会议，整理相关资料，传达公司领导的指示精神，督促有关部门抓好落实，向公司领导汇报落实情况，执行公司各项规章制度，按月、周向集团公司领导汇报工作计划完成情况。

2、了解各子公司、部门工作人员思想情况和工作情况，了解政策、法规情况，及时向公司领导汇报动态信息，提出可行性意见、建议。

3、做好集团公司的总结表彰、安全保卫、宣传、卫生、后勤、食堂、福利、接待等工作。

4、做好公司秘密和商业机密保护工作，办公室文秘工作，及时处理公司有关文件，建立资料档案，协助有关部门办理审批手续，确保工作正常进行。

5、及时汇报工作情况，及时处理工作中出现的各种问题，及时完成公司领导交给的其它工作任务。

第十六条、办公室副主任岗位职责（行政）

1、协助主任做好办公室工作，在主任离职期间代行主任职责。

2、负责内外接待、会务工作，协助有关部门做好项目审报审批、职工福利管理工作。

3、处理袜业协会和其他协会等工作事务，协助搞好企业形象宣传。

4、完成公司领导交给的其它工作任务。

第十七条、办公室副主任岗位职责（后勤）

1、协助主任做好办公室工作，在主任离职期间代行主任职责。

2、负责公司车辆安全、文具、后勤财物的采购管理工作。

3、负责公司食堂、安全保卫、宿舍、花草、卫生、财产管理工作。

4、完成公司领导交给的其它工作任务。

第五部分员工作息制度

第一条、工作时间。

1、公司周一至周五为工作日（除加班外），实行每日工作8小时制度，员工每天正常上班时间为：

公司办公区

夏天：上午 7：30～11：30，午休：11：30——13：00 下午 13：00～17：00；

冬天：上午 8：00～11：30，午休：11：30——12：30下午 12：30～17：00

公司车间

夏天：上午 7：00～11：00，午休：11：00——13：00 下午 13：00～17：00；

冬天：上午 7：30～11：00，午休：11：00——12：30下午 12：30～17：00

2、员工上班应当提前5分钟到岗，以便做好准备工作。

3、工作日上班时间、加班时间、实行计件工资的部门，可根据当地时差和工作需要进行调整。

第二条、休假。

执行国务院规定和公司有关规定。

第六部分保密制度

第一条、为维护公司利益，保护公司的商业秘密，特制定本保密制度，公司全体员工必须严格遵守。

第二条、本规定所称的商业秘密是指不为公众所知，能为公司带来经济利益，具有实用并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息，以及公司依法律规定或有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。第三条、可能成为公司商业机密的技术信息包括：技术方案、工程设计、制造方法、配方、流程、计算机软件、图纸、样品、技术文档、客户资料、联系方式等。

第四条、可能成为公司商业机密的经营信息包括：客户名单、营销计划、采购资料、财务资料、产销策略、经营目标、经营项目、管理诀窍、货源情报、内部文件、会议纪要、经济合同、合作协议等等。第五条、任何员工不得刺探、过问与本职工作无关的商业秘密，不得以任何方式泄露公司的商业秘密。

第六条、公司秘密文件、资料、档案等借用，应当严格遵守保密制度，秘密文件应存放在有保密设施的文件柜中，借用秘密文件、档案须经总经理或办公室主任批准，不得在公共场所谈论公司秘密事项和交接秘密文件。

第七条、秘密文件、资料、档案不得私自复印、摘录和外传。因工作需要复印时，应按有关规定经总经理或办公室主任批准。

第八条、员工发现公司商业秘密被泄露或者因自己过失泄露商业秘密，应及时向总经理报告，并采取有效措施，防止泄露的商业秘密进一步扩大。

第九条、员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其他东西按规定移交公司总经理或办公室主任，不得随意移交给其他人员。

第七部分经济合同管理制度

第一条、为防范市场风险与法律风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中有规范行为导致的纠纷，依据中华人民共和国《合同法》及相关法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条、集团公司及所属子公司对外签订的各类经济合同均适用本管理制度。

第三条、集团公司企管部是经济合同管理机构，负有以下职能：

1、负责修订和完善合同管理制度，指导制订合同管理实施办法；

2、负责制订自用合同的格式文本；

3、负责组织有关合同管理的法律知识讲座和培训；

4、负责解答合同签订、履行等方面法律问题；

5、会同有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见；

6、监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况；

7、参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案；

8、监督合同文本的归档工作。

第四条、公司签订经济合同实行法定代表人授权委托制度，签订合同应先取得授权委托书，并在授权范围内签订合同。

第五条、经办人在合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。

第六条、对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。

第七条、合同签订时下列内容必须明确。

1、当事人的名称、住所。合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

2、合同标的。合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

3、数量条款。合同应采用国家标准的计量单位，约定标的物数量；无法约定确切数量的，应约定数量的确定方式（以电子邮件、传真、送货单、发票等为准）。

4、质量条款。有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及

样品存放地点。

5、价款或报酬条款。

a、价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；

b、价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇）、信用证、现金等应予以明确；

c、价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件，成就后多少日内支付。

6、履行期限、地点和方式。

a、履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；

b、合同履行地点应力争作对公司有利的约定，一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；

c、在合同中应约定交付的手续，即合同履行的标志。如以运单、仓库保管员签单等为准。

7、合同的担保条款。合同中对方事人要求提供担保或公司要求对方当事人提供担保的，应经总经理批准、集团公司企管部审核后结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

8、合同的解释条款。合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

9、保密条款对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

10、合同联系制度。履行期限1年以上的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

11、违约责任。根据合同法规作适当约定，注意合同的公平性。

12、解决争议的方式。解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

经济合同签订时，合同履行地应写本公司所在地，力争合同纠纷由公司所在地人民法院管辖。

第八条、经办人签订经济合同时，应将准备签约的合同文本及相关材料送交集团公司企管部，集团公司企管部应在时限内会同有关部门对合同内容进行审查，并书面提出审查意见；对审查人有疑义的部分，经办人应予全面解释；对审查人提出的修改意见，经办人应予重视，并协商完善。

第九条、公司领导应当根据集团公司企管部的审查意见，决定合同的批准。合同签订盖章后，经办人应将合同文本和相关资料报公司办

公室备案。各类经济合同均应约定以加盖公司合同专用章为合同成立要件。

第十条、合同依法签订后，履行部门必须认真履行合同，确保信誉。

第十一条、对方当事人履行过程中出现违约行为，经办人应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告。经办人接到对方当事人的索赔报告后，履行部门应当立即通知集团公司企管部，共同商定应对措施。

经办人应立即查明原因，收集相关证据，及时化解。同时应立即向公司领导汇报，并通知对方当事人。

第十二条、经办人应对合同履行中发生的情况，建立台账，由专人负责书面签证、来往信函等资料的保管。

第十三条、合同履行过程中，确需签订补充协议或者变更、解除合同的，经办人应当按照本管理制度规定的程序办理。

第十四条、合同履行完毕后，对所遗留的问题，经办人应立即报告公司领导，并提出解决方案，由公司领导指定有关部门配合解决。

第十五条、合同履行完毕后，经办人应将与合同有关的补充协议、会议纪要、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台账等全部资料及时移交公司办公室备案。

第十六条、经济合同经办人有下列行为的，除追究责任外，还应承担全部损失。

1、在合同签订、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益；

2、在合同签订、履行过程中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；

3、其他故意违反本管理制度的行为。

第十七条、公司员工均有权检举、揭发违反本管理制度、损害公司利益的行为。对于检举、揭发属实的，公司除给予一定物质奖励外，还负责保密。

第八部分差旅费报销管理制度

第一条、为了保证出差人员工作与生活的需要,按照勤俭节约、艰苦奋斗的精神，根据《诸暨市行政机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》结合集团公司实际情况，特制定本规定。

第二条、工作人员出差的交通费和食宿费开支标准：

火车：按实报销（软卧除外）；

轮船：三等舱位；

飞机：经济舱位；

其它交通工具：按实报销（不包括出租车）

住宿费限额标准：省外200元、省内150元、出国按实报销（必须凭发票报销，国内食宿费收据无效）

第三条、交通费开支办法：

1、乘坐火车，从晚8时至次日晨7时之间，在火车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐。

3、市内交通费，根据工作需要核实后凭据报销，但出租车必须从严控制，特殊紧急情况才能乘坐出租汽车。

第四条、夜间（指晚上8时至次晨7时）乘坐车、船，在车、船上过夜6小时以上或连续乘坐车（船）时间超过12小时的，每人每夜按第五条1款的规定标准，加发1天伙食补助费；不足6小时，但在4小时以上的减半发；不足4小时的不发。

第五条、出差人员伙食费补助费标准：

1、工作人员出差，不分途中和住勤，每人每天伙食补助标准为：（无住宿费、车船票据的不发伙食补助费）。

（1）、省外出差补助，每人每天25元。

（2）、市外省内出差补助每人每天15元。

（3）、参加各种展览会补助每人每天50元。

（4）、市内出差不发伙食费补助。

2、为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途伙食费用较高等原因，在途期间连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时，加发25元伙食补助费。

3、伙食补助费是对白天的伙食补助。晚上8时以后出发或早晨7时以前回单位所在地的，不能发给当天的伙食补助费。上午出差上午回来、下午出差下午回来均不发伙食费补助。

第六条、参加国内、国外交易会人员，公司已安排会议餐的，不再发给伙食补助费。

第七条、工作人员参加各种形式的培训班、学习班，培训期间已享受会议餐的，不发伙食补助费。

第八条、工作人员出差期间，因游览或非工作需要的活动而开支的一切费用，均由个人自理。

第九条、公司对销售人员、常驻外地工作人员差旅费报销有其他规定的，按规定执行。

随总经理一同出差的职员，差旅费报销由总经理批准报销。

第十条、特殊工作人员差旅费报销或补助由总经理批准报销。