股东会决议(首次设董事会)
注意事项：
1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。
4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
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注销的股东决定股东会决议董事会决议
（红色字体为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除） XX公司股东会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时股东会议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事（董事会）召集，执行董事（董事长）主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 全体股东签字： XX公司 X年X月X日（如只有一个股东，改为： XX公司股东决定 依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 股东签字： XX公司 X年X月X日（如中外合资，改为： XX公司董事会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时董事会决议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次董事会会议由董事长召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。
首次股东会决议范文首次股东会决议范本
首次股东会决议范文首次股东会决议范本首次股东会决议范本： **公司首次股东会决议 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：首次股东会议 会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东 股东到会情况: ***、***共计两个股东全部到会 会议由出资最多的股东 ***召集并主持，会议决议如下： 一、确定了公司名称为： 一、确定了本公司股东人数由 ***、***两人组成;
二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元)。其中:***出资*万元，占注册资本的*% ;***出资*万元，占注册资本的*% ; 三、公司的经营范围:向房地产企业投资。 四、制定并通过了公司章程; 五、公司不设董事会，选举***为本公司执行董事(法定代表人)，选举***为本公司监事，聘任***为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。 六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。 七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书 八、同意委托同志前往市工商局办理本公司设立登记。 以上决议，全体股东100%通过。 全体股东签字：
年月日 xx有限公司股东 股东会决议 根据《中华人民 ___公司法》及本公司章程的有关规定，xx有限公司临时股东会会议于xx年x月x日，在x召开。 本次会议由x提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东x人，实际到会股东x，代表x表决权。 会议由执行董事主持，形成决议如下： 一、变更股东为：xxxx 二、修改公司章程第第x章第x条内容为：xxxx 三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。
股东会决议(首次设董事会)
股东会决议(首次设董事会)
股东会决议(首次设董事会)
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
股份制公司第一次股东会决议范本
------有限公司 股东会决议 会议时间：2015年12月26日 会议地点：---- 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：--- 会议议题：协商表决本公司设立登记事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，-----公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东---召集和主持。出席本次会议的有股东--、--。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、公司不设董事会，只设一名执行董事。选举***担任公司执行董事，任期三年。 二、公司不设监事会，只设一名监事。选举***担任公司监事，任期三年。 三、聘任***担任公司经理，任期三年。 四、表决通过公司章程。 全体股东签字： 二〇一五年十二月二十六日
注意事项： 1、该股东会决议仅适用于设执行董事的有限公司首次股东会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的执行董事（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、若公司章程规定：聘任（或解聘）公司经理的职权由执行董事行使，法定代表人由经理担任，应删除本决议的第三点内容，补充增加一份执行董事聘任（或解聘）公司经理并担任公司法定代表人的（书面）决定。 3、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 4、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 5、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 6、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
成立分公司股东会决议
成立分公司股东会决议 精品文档 成立分公司股东会决议 成立分公司时，需要股东会的决议，下面学习啦小编给大家带来成立分公司股东会决议范文，供大家参考! 成立分公司股东会决议范文一根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xx有限公司于xx年x月x日召开第一次股东大会，会议由xx主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举xx为公司执行董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xx为公司总经理。 上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。 全体股东签字 xx年x月x日 成立分公司股东会决议范文二时间:2011年6月29日 地点:XX公司会议室 XX公司(以下简称公司)股东于2011年6月6日在本公司会议室召开了第2次股东会全体味议https://www.360docs.net/doc/7d3043781.html,。本次股东会会议于2011年6月1日以电话方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 会议由XX同志主持。 1 / 3 精品文档
本次股东会会议的招集取召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议以举手表决>的方式一致同意如下决议: 决定在重庆成立分公司 年月日 成立分公司股东会决议范文三按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于2014年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx 有限公司作出如下决议: 一、公司住所:xx。 二、公司经营范围:xx设备的销售、维护。 三、公司注册资本:xx万元人民币。 四、公司股东出资额、出资方式和出资时间: xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足; xx:认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。 五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。 2 / 3 精品文档 选举xx任公司执行董事，任期三年。 六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
有限责任公司股东会决议范本
有限责任公司股东会决议范本 会议时间：会议地点：参加会议人员：会议通知情况及股东到会情况：会议议题：协商表决本公司事宜经XX有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：1 、同意公司原股东将所持有公司 % 注册资本，出资额为万元的出资转让给（新）股东，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。现有股东出资情况：（ 1 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 2 ）出资额万元，占注册资本 % ； 2 、同意将公司名称由原有限责任公司变更为有限责任公司。3 、同意将原公司住所由变更为。4 、同意将原公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。5 、 A 同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事）B 同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会）6 、同意公司的注册资本由万元，增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）投资万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：（ 1 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 2 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 3 ）出资额万元，占注册资本 % 。 7 、同意公司经营期限延长年。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。股东签名（自然人股东）、盖章：年月日有限责任公司股东会决议格式要求2016-07-13 16:50 | #2楼一、总体格式要求：1、使用A4规格纸打印（文字应为黑色）或书写（应当使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔）；2、签字应当由本人使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔书写，不得打印。3、提交的材料应当为原件（具体材料格式要求有特殊规定的除外）。材料书件有多页的，应当骑缝加盖公司印章（公司成立前，骑缝加盖单位股东之一的印章）或专用骑缝章（自备或注册窗口置备，并由被委托人签字确认）。4、根据授权，被委托人有权修改企业自备文书内容的，材料内容可以有修改，修改后的文字应当清晰易辨认，并
股东会决议首次设董事会
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
董事会 股东大会 职工大会决议记录
《XXXX股份有限公司股东大会决议》 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 （注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）XXXX召集和主持。出席本次股东大会的有发起人（股东）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议： 一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况
如下： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。 二、同意选举股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）： 1、选举为公司监事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期年。其中，××名赞成，代表
最新股东会和董事会决议
股东会和董事会决议 股东会和董事会决议 （以下简称贵行）： 经我公司年_ 月_ 日股东（董事会）大会研究表决决定：1、同意以本公司名下位于（产权证号为：证载商业用房）作为焦市海（身份证号码：）向贵行申请个人贷款的抵押物。 2、上述抵押物抵押时限为至。 3、本公司股东会（董事会）决议：上述抵押物在抵押期间，无论任何情况发生导致贵行所发放贷款无法完全或部分收回，我公司将无条件配合贵行最长在3个月内对该抵押物进行处臵，以实现贵行相关贷款的本息及费用，并放弃相关抗辩权及承担由此引起的一切法律及经济责任。 4、上述文字所表达内容为我公司本次股东会（董事会）真实意愿，待盖公章后，即具备法律效力。 股东会成员签名（手写体/手印）： （公司公章） 年月日 公司董事会决议、股东会决议2021-07-13 12:21 | #2楼 会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的
董事讨论，表决通过以下事项： 一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、 （其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容） 三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。 董事签名： 年月日 [仅供有限责任公司(变更事项)参考] 有限公司 股东会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东： 根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的`表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下： 1、________________________________________________ 2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明） 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
2020年首次股东会决议范本
2020 年首次股东会决议范本
风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东； 但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项 的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
___________有限公司于___________年___________月___________日在 ___________召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东___________召 集和主持。出席本次股东会会议的有股东___________和___________。股东会会 议一致通过并决议如下：
风险提示：股东表决权
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规 定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决 权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程； ② 增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 变更公司形式的决议； ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表 三分之二以上表决权的股东通过。
一、选举___________、___________、___________、___________、 ___________为___________有限公司首届董事会成员。
二、选举___________、___________为___________有限公司首届监事会成 员，另一名监事由职工民主选举产生。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。 四、通过公司章程。 同意以上条款的股东签字或盖章： 股东：___________ 股东：___________ ___________年___________月___________日
新公司成立股东会决议
新公司成立股东会决议，成立一个新的股份公司，一般由出资最多的股东主持，然后一起选举董事，监事，职工等一些公司章程。以下这篇是关于新公司成立股东会决议的范文，感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。 新公司成立股东会决议一： 依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下： 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：临时 会议通知情况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。 股东到会情况： 参加会议股东：；弃权股东：无会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。 会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为万元，占出席会议股东所持股份的100 %；表决反对的股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %， 会议通过如下决议： 一、决定拟设公司的名称： 二、决定拟设公司的住所： 三、决定拟设公司的经营范围： 出资万元、出资万元、出资万元 五、决定拟设公司的组织机构： 1、公司设董事会，选举、、为董事。 2、公司设监事会，选举、、为监事。其中为职工代表。
六、通过公司章程。 七、全权委托办理公司设立登记事宜。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议主持人签名(或盖章): 参加会议股东签名(或盖章)： 年月日 新公司成立股东会决议二： 时间：2014年3月4 日 地点：本公司会议室 主持人、记录人：李四四 参会人员：李四四、张三三 经与会股东一致通过，做出如下决议： 1、通过公司章程，共八章二十五条。 2、由李四四、张三三作为股东共同出资3万元，股东李四四出资1.5万元，占注册资本的50%；股东张三三出资1.5万元，占注册资本的50%。 3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事（法定代表人），兼任公司经理，任期三年。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任期三年。 5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。 全体股东签字：
股东会决议范本(首次设董事会)
编号：_____________有限公司股东会决议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
会议时间：年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）、、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举、、担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 以下无正文 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 年月日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
成立分公司决议范本
成立分公司决议范本 由于公司发展需要，需要成立分公司，那么关于成立分公司的决议该怎么写呢?下面WTT小雅给大家带来成立分公司决议范文篇，供大家参考! 成立分公司决议范文篇一 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xx有限公司于xx年x月x日召开第一次股东大会，会议由xx主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举xx为公司执行董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xx为公司总经理。 上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。 全体股东签字 xx年x月x日 成立分公司决议范文篇二 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：首次股东会会议 会议通知时间：年月日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式： 到会股东情况：应到股东人、实到人。
会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议： 一、决定自年月日起正式创立本公司。 二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。 三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。 会议一致选举为公司执行董事。会议一致选举为公司监事聘任为公司经理。 (全体股东签名盖章) 自然人股东(签字) (注：以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。) 成立分公司决议范文篇三 ____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和 _______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
股东会决议董事会决议
一、时间：年月日 二、地点： 三、参加人员：、、、、 会议主持人： 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 参加人员经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期 间为一年，借款用途为。 2、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：① ② ③ 董事签章： 公司（公章） 年月日
一、时间：年月日 二、地点： 三、到会股东：、、、、 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 公司（公章） 年月日
一、时间：二○年月日 二、地点：公司会议室 三、参加人员：、、、、。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：参加人员经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由XX市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章： 公司（公章） 二○年月日
一、时间：二○年月日 二、地点：公司会议室 三、与会股东：、、、、。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由XX市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、股东会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 股东签章： 公司（公章） 二○年月日
单一股东会决议范本
单一股东会决议范本 地点：公司办公室 会议性质：临时会议 二、会议通知情况及到会股东情况： 本次会议已于二〇一四年十月二十八日，由***以书面形式通知到每位公司股东，到会股东***、***，应到股东两名，实际到会两名。 三、会议主持人：***（拟任执行董事、法定代表人） 四、会议决议：（表决事项）： 1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。 2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举***担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所： 3、公司设经理一名，由执行董事兼任。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举**担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所： 5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 6、全体股东一致通过公司章程。 7、全体股东一致委托**代表本公司签订房屋租赁合同。 8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。 五、会议表决情况：
全体股东**、***，***、***均表决同意，不同意的无，弃权的无。 股东签名： 二〇一四年十一月十三日 公司股东会决议(范文)2016-07-13 9:20 | #2楼 1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。 3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。 5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。 6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双
设董事会、监事会—股东会决议范本新
设董事会、监事会—股东会决议范本新 Setting up board of directors and board of supervisors
设董事会、监事会—股东会决议范本新前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 __________有限公司于__________年__________月 __________日在 __________市__________区_________路 __________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东__________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东__________有限公司和股东__________ 有限公司。 股东会会议一致通过并决议如下： 一、选举__________、__________、__________、 __________、________为 __________有限公司首届董事会成员。 二、选举 __________、__________为__________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。 三、决定公司法定代表人由董事长担任。 四、通过公司章程。
股东： ___________________有限公司（盖章） 股东： ___________________有限公司（盖章） ______年____月____日 -------- Designed By JinTai College ---------
股东会决议格式(有限责任公司)
股东会决议格式（有限责任公司） ________________公司股东会决议 _____________公司（以下简称公司）股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 /本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 /股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 / 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议：一、 二、 盖章及签署： 注意事项： 1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况（见41条）由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。
分公司成立股东会决议
分公司成立股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数%。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。 二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。 三、聘任XXX为公司经理。③ 四、选举XXX为公司第一届监事。④ 五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东(签字、盖章) 年月日 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：首次股东会会议 会议通知时间：年月日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东)会议通知方式： 到会股东情况：应到股东人、实到人。 会议主持人：(注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持)会议决议： 一、决定自年月日起正式创立本公司。
二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。 三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人。 会议一致选举为公司执行董事兼经理,为公司法定代表人。 会议一致选举为公司监事。 (全体股东签名盖章) 法人股东(盖公章，法定代表人签字) 自然人股东(签字) 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东 会于xx年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议， 股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出 资设立xx有限公司作出如下决议： 一、公司住所：xx。 二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。 三、公司注册资本：xx万元人民币。 四、公司股东出资额、出资方式和出资时间： xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占 注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足; xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式 为货币，于公司成立之日起2年内缴足。 五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。 选举xx任公司执行董事，任期三年。 六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
首次股东会决议样本
股东会决议样本 出席会议股东：、、。 列席会议新增股东：。（如有新增股东，应填写此栏） 根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地点）召 开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下： 1．同意公司经营范围变更为：。 2．同意（原股东）将占公司注册资本 %共万元的出资转让给（新股东）。 3．同意公司住所迁至（具体地址）。 4．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明） 5. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东：（签名或盖章）新增股东：（签名或盖章） (签名或章章)
年月日 注： 1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议； 2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表 2/3 以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例； 3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数； 4．股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明 其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：×××）”； 5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签 名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；
6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写， 如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容； 7．文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足 30 日内， 变更股东为股东发生变动 30 日内，减资、合并、分立为 90 日后）提交登记机关，逾期无效； 8．要求用 A4 纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。 股东会决议模板 有限(责任)公司 首次股东会决议 时间： 地点： 召集人： 参加会议的股东：
有限责任公司首次股东会决议范本
有限责任公司首次股东会决议范本 有限责任公司首次股东会决议范本 会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会会议会议通知时间：年月日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：到会股东情况：应到股东人、实到人。会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：一、决定自年月日起正式创立本公司。二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人。会议一致选举为公司执行董事兼经理, 为公司法定代表人。会议一致选举为公司监事。（全体股东签名盖章）法人股东（盖公章，法定代表人签字）自然人股东（签字）首次股东会决议参考样本2016-07-13 14:20 | #2楼会议时间：会议地点：主持人：参加人员：决议内容：在本次股东会上，形成以下决议：1.审议通过并承诺严格遵守本公司章程；2.选举产生本公司首届董事会，成员为：；3.选举本公司董事长为；（注：公司章程规定董事长由董事会选举产生的，该条毋须写入本次股东会决议）4.选举产生本公司首届监事会，成员为：；5.指定（或委托）同志负责办理本公司设立登记事宜。全体股东签名、盖章:（仅供参考）1有限责任公司股东会决议(范本)2016-07-13 23:46 | #3楼会议时间：会议地点：参加会议人员：会议议题：协商表决本公司事宜本次会议已于15天前通知全体股东，共人参加，代表 %表决权，所议事项经代表 %表决权的股东通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定。本次股东会由董事会召集，董事长主持会议，决议事项如下：1、同意公司的注册资本由万元，增加(减少)到万元。本次增加(减少)的万元，其中由原股东增加(减少)投资万元;原股东增加(减少)投资万元;新股东增加投资万元。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下： ( 1 ) 出资额万元，占注册资本 % ;( 2 ) 出资额万元，占注册资本 % ;( 3 ) 出资额万元，占注册资本 % 。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的.股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。股东签名(自然人股东)、盖章：年月日有限公司第届第次董事会决议（外资）会议时间：会议地点：参会董事：会议议题：协商表决本公司事宜本次会
公司股东会决议(样式)
________________公司股东会决议 会议时间：2008年3月20日 会议地点：泉州市泉港区九龙大厦（公司会议室） 会议性质：临时股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议： _____________公司（以下简称公司）股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 /本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 /股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 应到会议的股东为人，出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 / 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议：一、同意免去，同意选举 二、 盖章及签署： 注意事项： 1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况（见41条）由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。