保险公司反洗钱年度工作总结

保险公司反洗钱年度工作总结篇一：XX保险公司反洗钱工作总结

XXXX保险公司XX年反洗钱工作总结

XX年，我公司反洗钱工作紧紧围绕总、分公司反洗钱工作重心，按照地区人民银行的工作安排，认真贯彻执行《反洗钱法》，着力加大宣传与培训力度，完善工作机制，强化对金融机构的监管，努力提高检测分析水平，认真开展行政调查，不断推动公司反洗钱工作向纵深发展，取得了较好的工作成绩。现将XX年反洗钱工作情况总结如下：

一、主要工作完成情况

（一）采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》

XX年，我公司按照总、分公司的统一部署，结合地区人民银行的具体安排，采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》。

1．召开反洗钱工作会议，宣传贯彻《反洗钱法》。我公司早计划、早安排、早部署、早落实，召开全公司反洗钱工作会议，宣传贯彻《反洗钱法》及其配套规章，并且在晨会学习中贯穿了有关反洗钱内容的学习，起到了很好的宣传作用。

2．积极开展反洗钱知识培训。XX年以来，我公司多次以会议形式宣传培训《反洗钱法》外，还多次开展对反洗钱工作一线人员的面对面培训。培训紧紧围绕“反洗钱法”及配套的规范性文件这一主线，主要从公司应尽的反洗钱义务

及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有

关知识。通过培训，大幅度提高了公司人员对反洗钱工作的认识。

（二）不断完善反洗钱工作机制，推动反洗钱工作向纵深发展

1．进一步完善反洗钱工作内部管理制度。以“反洗钱法”的实施为契机，全面、准确领会立法精神，依法调整和规范反洗钱工作制度和操作规程，结合公司实际修订和完善了反洗钱内部管理制度，严格内部管理，有效防范了洗钱风险。

2．加强大额单退保或部分退保、大额赔款支付管理。根据分公司要求，我公司将客户身份确认、大额保单退保及大额赔款支付监管重点。一是要求各部门建立联络员制度；二是规范工作方法；三是整合相关制度规定，为全方位收集反洗钱监测数据打开了又一个数据信息来源通道。

3．建立反洗钱工作联席会议成员联系络，为及时、有效防范和打击洗钱犯罪行为，确保我公司反洗钱协作与配合工作更加便捷、迅速。

4．调整反洗钱举报工作机制。根据反洗钱工作职责部门调整等实际情况，我们及时调整并公布了反洗钱举报电话：，理顺反洗钱举报的管理部门。

（三）巩固业反洗钱成果，推动反洗钱工作在非银行业全面展开

巩固和扩大业反洗钱工作成果，推动反洗钱工作在领域全面铺开，将直接关系到《反洗钱法》的实施效果。为此，我公司开

展了如下工作：

1．加大反洗钱工作的宣传和培训力度，营造工作氛围。公司要根据反洗钱工作的要求及上级公司和人民银行的安排，建立与健全了公司反洗钱培训工作制度，在晨会上对全体于昂进行面对面的反洗钱法律法规等知识培训，使员工了解和熟悉了反洗钱法律法规、内部规定以及工作流程，明晰了相关责任，全面提高了员工反洗钱工作意识，增强了反洗钱工作能力。

2．继续组织开展对公司内部的反洗钱现场检查。我公司组成6人专项检查小组，投入25个工作日，对公司各相关工作岗位人员履行反洗钱义务情况实施了现场检查。为确保检查任务的顺利完成，我公司在检查前充分做好方案制定、人员培训和电子信息数据收集等准备工作。在检查过程中，充分利用已掌握的多项电子交易数据，对排查出的疑点问题，有针对性地进行人工分析和定性取证，现代技术手段与传统人工灵活分析高效结合，大大提高了检查的覆盖面，缩短了现场检查的时间跨度，保证了检查质量。

（四）强化非现场监管，全方位收集可疑交易数据信息为了有效督促全公司认真开展反洗钱工作，增强其反洗钱风险预警能力，提高反洗钱工作水平，我公司根据《反洗钱非现场监管办法（试行）》的要求，建立了公司反洗钱非现场监管机制，取得了良好成效。一是建立专人报告制度。要求指定各重点岗位人员负责报告反洗钱相关信息资料。二是建立公司内部络传输

平台报送制度。三是定岗定人及时汇总上报辖内各种非现场监管信息制度。四是全面开展机构履行反洗钱义务自查自律活动。通过一整套非现场监管形式，使我公司反洗钱非现场监管工作逐渐日常化、全面化、规范化。

（五）加强可疑资金监测分析，认真开展反洗钱行政调查为更有效地统一监测和综合分析公司可疑资金交易信息，认真开展反洗钱行政调查工作，我公司开展了以下工作：一是建立了反洗钱信息逐级分析评估制度。首先由监测分析岗位人员进行初步分析，筛选出有疑点的信息数据，再由部门领导组织集体研究分析，切实提高了可疑交易报告的甄别、筛选、分析水平。二是对可疑交易线索实施行政调查。通过监测分析，力争在与洗钱犯罪相关罪名起诉的案件上有所突破，努力提升反洗钱工作水平。

（六）积极开展反洗钱信息调研，提供反洗钱信息交流平台我公司高度重视反洗钱信息调研工作，调研工作质量

和水平明显提高。深入调查研究新旧法规衔接中的问题，及时向上级公司反映反洗钱工作中出现的新情况、新问题。重点研究了新法规出台后公司应如何开展反洗钱工作、大额投保、大额赔款管理及反洗钱正向激励与逆向约束机制等问题，并形成调研报告上报分公司。

二、面临的主要问题

（一）反洗钱各项协调机制的合力尚未真正形成。如联席会

议召集次数偏少；岗位人员掌握的交易数据很有限，难以形成合力发挥联动效应。

（二）非现场监管执行不到位。主要表现为部分业务人员有重业务、轻反洗钱工作的思想意识，对反洗钱工作的重要性认识不够深刻，个人客户投保的亲笔签名工作有待加强等。

三、XX年反洗钱工作思路

XX年，我公司反洗钱工作的总体思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，从构建社会主义和谐社会的高度，依法对公司业务全面开展反洗钱自查自纠，强化反洗钱非现场监管，加大反洗钱行政调查力度，全面提高反洗钱工作在预防和打击洗钱犯罪方面的有效性。

（一）继续加强对《反洗钱法》的宣传和培训工作。将

《反洗钱法》的宣传与培训作为贯彻落实反洗钱法律法规、做好反洗钱工作的基础，继续广泛深入开展反洗钱相关知识宣传培训活动，提高全员对反洗钱的认识。以宣传促认识，营造更加浓厚的反洗钱工作氛围。

（二）加大对重点可疑交易的分析、行政调查和案件协查力度。努力提高主动识别涉嫌洗钱线索的能力和水平，积极寻找可疑交易线索，加大对重点可疑交易的分析、行政调查和协查的力度，配合总、分公司的反洗钱计划，配合司法机关严厉打击洗钱犯罪活动。

篇二：保险公司反洗钱年度工作总结

保险公司反洗钱年度工作总结

今年，我司反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重，充分认识到反洗钱工作的重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》要性，根据、《中华人民共和国反洗钱法》《金《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规和公司的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将今年反洗钱工作情况总结如下：一、主要工作完成情况及反洗钱工作效果（一）采取多种形式，

宣传贯彻《反洗钱法》。利用晨会时间，每月召 1．反洗钱培训：宣传贯彻《反洗钱法》开两次反洗钱培训活动，培训活动采用灵活、有针对性的方式进行。、培训主要围绕《反洗钱法》《反洗钱工作管理办法实施细则》及补充《业务管理反洗钱工作实施细则》及有关补充规定、等相关制规定、度展开学习，主要目的是更深入的普及反洗钱基本知识，主要从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关知识。通过培训，大幅度提高了大家对反洗钱工作的认识。认真开展反洗钱月宣传活动。根据公司《关于转发公司〈关于开展反洗

钱宣传活动的通知〉的通知》及市公司相关文件精神，9 月我部开展了以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱专题宣传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传，活动内容针对性较强，宣传达到较好效果。2．举办反洗钱知识考试。为推动《反洗钱法》等法律法规知识的学习和宣传，使各岗位工作人员理解和掌握反洗钱法律法规制度，更好地履行反洗钱义务，我司根据市公司要求并结合我司具体情况，进行了反洗钱知识考试。极大地提高了反洗钱从业人员的理论知识水平和业务素质，有力地促进了反洗钱工作的开展。3、按市公司要求，及时对可疑交易进行登记、识别、审核、排查，做好客户信息留

存和保管；每月按时上报反洗钱报表、根据实际情况撰写反洗钱季度总结等。在销售环节人工识别可疑交易，通过定期抽取可疑交易数据进行人工识别并逐笔保留可疑交易识别轨

迹。加强大额交易的审核。根据公司反洗钱工作要求，我司对大额交易做好相关信息登记、及时上报反洗钱小组进行审核、识别，严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定；按照规定向市公司及当地人民银行报送可疑交易报告及非现场监管信息。对系统抽取的可疑交易数据信息进行分析并填写《可疑交易信息，并按规定进行分析。审核登记表》 4、在今年度反洗钱工作中，取得较好效果，我司未发生一例反洗钱案件，这也说明了我司在反洗钱

工作的执行过程中管控到位，杜绝了风险的发生。（二），加强反洗钱工作相关规章制度的执行力度 1．加强反洗钱工作内部管理制度的实施。以《反洗钱法》为工作指导方针，继续深入实施《反洗钱工作管理实施细则》将反洗钱责任明确到人到岗，确保公司反洗钱工作的顺利开展。并将反洗钱纳入岗位职责内容。全面、准确领会市公司关于反洗钱的各项精神，依法调整和规范各岗位日常工作中的正确操作流程，严格实施内部管理制度，严格内部管理，有效防范了各种执法风险。 3、对达到客户信息识别的客户在办理业务时对客

户当事人间的关系进行审核，当场核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并进行登记其身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，若为第二代身份证则保存其双面资料。 4．对团体客户进行身份识别时，对法人代表进行身份识别在符合法律法规的条件下，按保险合同规定识别被保险人。 5.在与银行、邮政等代理机构签订的保险代理协议中加入反洗钱义务，监督保险代理方履行客户身份识别职责。 6. 当客户出现反洗钱法律法规要求进行重新识别的情况时对该客户重新进行客户身份识别并留存相关识别资料。 7.对客户按相关规定进行风险等级划分，定期审核保存的客户基本信息。（三）面临的主要问题： 1、相关岗位人员在业务处理过程中对客户身份识别、可疑交易的判断经验还不够，技能技巧还有待提高； 2、部份业务员对履行反洗钱法定义务还需深入认识，支持配合公司开展反洗钱及交易资料、客户身份信息资料保存工作的主动性仍需加强； 4、公司对反洗钱法律法规及实施细则的宣传培训还有待进一步加强。三、明年反洗钱工作思路明年，我司反洗钱工作的总体思路是：继续深入的开展反洗钱监管，强化反洗钱非现场监管，加大反洗钱监督检查力度，全面提高反洗钱工作在预防和打击洗钱犯罪方面的有效性。（一）继续加强对《反洗钱法》的宣传和培训工作。将《反洗钱法》的宣传与培训作为贯彻落实反洗钱

法律法规、做好反洗钱工作的基础，继续广泛深入开展反洗钱相关知识宣传培训活动，提高全社会对反洗钱的认识。以宣传促认识，营造更加浓厚的反洗钱氛围。（二）加大对重点可疑交易的分析、识别力度。努力提高主动识别涉嫌洗钱线索的能力和水平，积极寻找可疑交易线索，加大对重点可疑交易的分析、审查，若有涉嫌洗钱的案件发生，则责无旁贷的配合司法机关严厉打击洗钱犯罪活动。（三）按照强化反洗钱非现场监管。《反洗钱非现场监管办法（试行）》及相关文件要求，切实执行非现场报告制度，并依照有关评估规定，对市公司发送的信息资料和履行反洗钱义务情况进行评估和等级划分登记，实行等级管理制度。对存在问题和等级较低的问题，进行通报，并作为重点对象实施反洗钱监管。反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序

开展，我公司将继续强化组织领导，明确工作职责，确保公司反洗钱工作的顺利开展；在新一年反洗钱工作中，我司会一如既往的对相关岗位人员进行反洗钱知识技能的培训，不断提升对洗钱行为的判断处理能力；加大对业务员及客户反洗钱法规的宣传教育，使其能自觉支持和配合我公司反洗钱工作；不断总结公司反洗钱工作的问题和不足，不断寻求解决问题的新办法新思路，确保公司反洗钱工作正常有序的开展，切实履行反洗钱义务。

篇三：保险公司反洗钱年度工作计划

保险公司xx年度反洗钱工作计划及要求各中心支公司、机关各部门：为了提高公司反洗钱管理工作质量，规避洗钱风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及

交易记录保存管理办法》和人民银行非现场监管规定，结合总公司反洗钱工作要求及分公司

实际情况，本着促使公司各级机构反洗钱工作达到规范化、制度化、专业化、反洗钱人员专

职化及公司各机构反洗钱材料报送及时，准确等要求，分公司制定了xx年反洗钱工作计划。

现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

一、工作计划

（一）分公司为贯彻落实《反洗钱法》《保险业反洗钱工作管理办法》等法律法规，加强

公司反洗钱体系建设，提升反洗钱工作水平，根据总公司反洗钱工作要求及工作实际，对已

成立的xx分公司反洗钱工作领导小组进行调整，设置反洗钱专员，并明确其工作职责。

（二）进一步完善反洗钱相关内控制度，如客户身份识别制度，反洗钱现场检查实施方

案等。

（三）组织分公司系统内反洗钱专员认真学习总公司反洗钱系统上线培训文件、材料，并进行反洗钱系统测试，达到正常使用该系统

（四）组织召开反洗钱工作专题培训会议1-2次并进行反洗钱知识测试1-2次。

（五）按照人行xx市中心支行要求组织系统内反洗钱相关人员参加人行组织的反洗钱培

训，并进行转培训。

（六）按照人行xx市中心支行和分公司反洗钱宣传制度要求，加大宣传力度，发放反洗

钱宣传材料，组织各级机构进行反洗钱宣传。

（七）按照《xx分公司xx年反洗钱现场检查指导方案》文件要求，组织人员对下属机

构进行反洗钱工作检查，并出具检查报告，对全省反洗钱工作的共性问题下发全省通报，督

促自查整改，要求上报自查整改报告。

（八）依照分公司下发的反洗钱相关制度，督促下属各机构完善本级反洗钱内控制度，

要求下属各机构上报本级反洗钱内控制度建设情况报告。

（九）指导下属各机构做好反洗钱工作，配合做好监督

机构对反洗钱工作的检查和指导

工作。

（十）按照反洗钱考核办法，对各中支反洗钱工作进行考评；年终做好反洗钱工作的总

结，制定下年度反洗钱工作计划。（十一）按时，准确的做好反洗钱工作的各类报表、报告的报送工作，做好监管部门及总公司安排的其他临时性工作。

二、反洗钱工作要求

（一）按照分公司及当地人民银行要求，制定本机构xx 年度反洗钱工作计划，并于xx

年2月底通过oa系统上报至分公司。

（二）各机构结合公司实际情况，认真做好反洗钱工作领导小组及反洗钱专员调整工作，

进一步明确其工作职责，并将调整后的本机构反洗钱工作领导小组及反洗钱专员及时上报当

地人民银行，同时通过oa系统上报至分公司。

（三）结合分公司下发的《xx分公司xx年反洗钱现场检查指导方案》要求，制定本级

反洗钱现场检查指导方案，并通过oa系统上报至分公司。

（四）依照分公司下发的反洗钱相关制度，完善本级反洗钱内控制度，并将本级反洗钱

内控制度建设情况通过oa系统上报至分公司。

（五）按照本级反洗钱现场检查指导方案文件要求，组织人员对下属机构进行反洗钱工

作检查，并出具检查报告，提出整改意见，并将检查结果通过oa系统上报至分公司。

（六）组织本机构系统内反洗钱工作人员召开反洗钱知识及反洗钱相关规章制度的学习

培训，促使系统内员工熟悉反洗钱知识及反洗钱相关规章制度，认真做好客户身份识别和客户交易资料保存、大额和可疑交易分析上报工作。

（七）按照当地人行和公司反洗钱宣传制度要求，加大宣传力度组织相关人员做好进行

反洗钱宣传。

（八）严格按照《xx分公司工作考核评价办法（试行》要求，按时，准确的做好反洗钱

工作的各类报表、报告的报送工作及反洗钱日常工作。

（九）加强与当地人民银行反洗钱部门的沟通，扎实做好反洗钱相关工作，并在检查时

全力做好配合。

（十）年终做好反洗钱工作的总结，制定下年度反洗钱工作计划。篇二：保险公司反洗

钱工作计划

中国人寿保险股份有限公司xx县公司XX年反洗钱工作计划XX年我公司坚决贯彻落实州公司关于反洗钱工作的要求，在反洗钱工作要坚持以风险

为本的原则，以反洗钱法律法规、监管规定和公司规章制度为依据，加强组织领导，强化制

度执行，加大反洗钱工作自查自纠的力度，加强对反洗钱薄弱环节的监督检查和缺陷整改，

不断提高公司的反洗钱工作水平，有效防范洗钱风险。以下是我公司对XX年反洗钱工作的

工作计划：

（一）进一步提高对反洗钱工作重要性的认识当前，洗钱犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子洗钱意识越来越强，洗钱

手段愈趋复杂化，保险金融机构面临的被动洗钱风险将会越来越大。做好反洗钱工作对于预

防和打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，确保经济、社会的稳定，防范公司的经营风险具

有十分重要的意义。这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风

险的客观需要。对此，我公司在今年的反洗钱工作中要不断深化对反洗钱工作重要性、紧迫

性的认识，增强做好反洗钱工作的责任感和使命感，高

度重视反洗钱工作，在日常工作中切

实履行反洗钱的义务。

（二）深入开展反洗钱的培训宣导一是利用晨会、夕会、各项培训、工作会议等机会，采取各种形式深入开展反洗钱知识、

反洗钱法律法规和监管规定的宣传，认真组织开展反洗钱宣传月活动，普及反洗钱知识，提

升公司广大员工、保险代理人和社会公众的反洗钱意识。二是认真执行公司《反洗钱培训制度》，组织开展在公司内部经理室、部门负责人、反洗

钱岗人员以及其他反洗钱相关人员的专题培训，有针对性地组织对全员的反洗钱培训，对代

理人开展反洗钱培训和宣导。三是组织公司有关部门和人员积极参加人民银行、保险监管部门以及上级公司举办的反

洗钱宣传培训活动。

（三）强化反洗钱监管规定和公司反洗钱内控制度的执行力在今后的工作中，一方面需要根据反洗钱的监管要求和工作需要进一步完善公司系统的

反洗钱内控制度，确保反洗钱内控制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最关键的就

是要采取积极有效的措施强化对反洗钱法律法规、监管

政策和公司反洗钱内控制度的执行力。

通过宣导进一步提升反洗钱有关人员的执行意识，通过强化培训不断提升反洗钱相关人员的

执行技能，通过明确分工落实有关部门和人员的执行责任，通过加强监督检查和考核奖惩确

保反洗钱制度执行的效果。通过进一步强化对公司反洗钱监管规定和公司内控制度的执行力，确保反洗钱各项工作落到

实处，切实履行反洗钱义务。

（四）切实做好反洗钱日常工作一是认真做好客户身份识别和重新识别工作，并按照规定保存客户身份资料及交易信息，

保证客户身份识别和重新识别无遗漏，客户身份资料及交易信息保存准确、完整、符合要求。二是认真学习贯彻人民银行成都分行《关于转发告制度有关执行问题的通知>的通知》和总公司制定下发的《可疑交易识别指引》，按照“风

险为本”的原则，深入研究可疑交易识别规律，认真开展可疑交易的分析、识别、审核登记

和报告等工作，重点关注业务过程中的重大洗钱风险，特别是大额现金收支业务、提前退保、

第三方支付以及返还型业务，不断提高可疑交易分析识

别的有效性。三是按照反洗钱监管规定和总公司的要求，认真做好反洗钱非现场监管报表、报告的报

送工作，确保工作的质量和时效。

（四）加强与反洗钱监管部门的联系和沟通一是主动加强与当地人民银行的联系和沟通，汇报公司反洗钱工作的开展情况，争取监

管部门对公司反洗钱工作的支持和帮助，并及时了解和掌握人民银行反洗钱监管思路和监管

重点，抓好有关工作的落实。二是认真配合监管部门对公司开展的反洗钱现场检查和审计，及时对检查和审计发现问

题进行整改，按时向监管机构和省公司报送整改工作报告。三是按照反洗钱监管规定和人民银行的要求，主动、准确、及时地做好反洗钱非现场监

管报表、报告和反洗钱工作动态及信息的报送工作。篇三：保险公司XX年反洗钱培训制度

及培训计划关于印发《xxxxx中支XX年反洗钱培训制度及计划》的通知各区、县支公司，公司各部室：公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为建立健全反洗钱培训机制，确保各

业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际

操作和实战经验，并结合公司实际，公司制定了《xxxxxXX年反洗钱培训制度及计划》各区、县支公司及公司各部室在接到通知以后，

请及时学习，并严格遵照执行。中心支公司

二〇一二年十二月十二日主题词：印发反洗钱XX 年培训制度计划通知

抄送：总经理室

保险公司xxxx部

编录：xxx XX年12月12日印发校对：xxx xxxxxxxxx 中支XX年反洗钱培训制度及计划公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为建立健全反洗钱培训机制，确保各

业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际

操作和实战经验，从思想上重视对反洗钱的培训工作，从而保证反洗钱工作措施得到全面落

实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，根据公司各机构及各部室开展反洗钱工作实

际情况，按照中国人民银行有关反洗钱培训工作要求，制定公司XX年度反洗钱培训制度及

计划如下：

一、培训要求：

把反洗钱培训工作列入年度经营管理中。培训工作要注重实效，不走形式，不走过场，

对参训人员进行必要的考核。二、XX年公司整体培训工作计划：上述培训计划为公司XX年反洗钱工作整体培训计划的一部分，可根据实际情况予以调

整，但全年培训次数不得少于六次，具体培训内容包括但不限于以下内容：

1、根据人民银行反洗钱工作最新要求组织培训；

2、根据总、分公司合规管理部要求安排相关培训内容；

3、公司反洗钱工作领导小组根据公司反洗钱工作开展实际情况组织培训。公司各区县支公司、公司各部室反洗钱培训制度及计划制定、考核部门为综合管理部。

四、各区、县机构及各部室培训制度要求：各区、县机构及各部室每个季度必须组织本机构（部门）员工进行至少一次反洗钱工作

培训，主要内容为：

1、人民银行反洗钱新规；

2、公司各项反洗钱相关制度文件；

3、反洗钱工作操作实务。同时要求各区、县机构及各部室以纸质文件、会议记录、照片、视听资料的形式将反洗钱培训情况建档保存备查，并将此纳入各机构、公司各部室半年及年终考核。