建筑工程公司章程

______________________________________________________有限公司

章

程

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第一章总则

第一条为适应建立现代企业制度的需要，规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国司法》、《公司登记管理条例》，制定本章程。

第二条本公司（以下简称“公司”）依据法律、法规和本章程，在国家宏观政策指导下，依法开展经营活动。

第三条公司的宗旨和主要任务是为了适应现代化企业制度，促进本地经济发展，通过合理有效地利用股东投入到公共财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为股东奉献投资效益。

第四条公司依法经公司登记机关核准登记，取得法人资格。

第二章公司名称和住所

第五条公司名称：

第六条公司住所：

通信地址：

邮政编码：

第七条公司的经营场所：

第三章公司经营范围

第八条公司的经营范围：房屋建筑施工总承包（二级）、市政公用工程建设施工总承包（三级）、建筑装饰材料、有色金属、钢材零售、租赁经营。

第九条公司的经营范围中有法律、行政法规规定报经审批和领取许可证的项目。已领回资质证书。营业期限：20XX年XX月至永久。

第四章公司注册资本

第十条公司股东出资总额资本为人民币：2000万元

第十一条公司的注册资本为2000万元

第十二条公司的注册资本全部有股东投资。

第十三条实物须办理过户手续的，在公司成立半年内办理过户，并报公司登记机关备案。

第五章股东姓名或名称

第十四条公司由以下股东出资建立：许凤银、张德芳

第十五条公司的股东人数，符合《公司法》的规定。

第六章股东的权利和义务

第十六条公司股东，均依法享有下列权利：

（一）分配红利;

（二）优先购买其他股东转让的出资；

（三）股东会上的表决；

（四）依法及公司章程规定转让其出资；

（五）查阅公司章程、股东会议记录财务会计账目，监督公司的生产经营和财务管理，并提出建议或质询。

（六）被推选担任董事、监事及高级管理人员（法律、法规另有规定的除外）；（七）在公司清算时，对剩余财产的分享；

（八）法律、法规和本章程规定享有的其他权利。

第十七条公司股东承担下列义务：

（一）遵守本章程，执行股东会决议；

（二）依其所认购出资额和出资方式按期缴纳股金；

（三）法律、法规及本章程规定应承担的其他义务。

第十八条公司设置股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或名称、住所、出资方式、出资数额；

（二）登记为股东的日期；

（三）其他有关事项。

第七章股东出资方式和出资额

第十九条公司股东出资方式、出资额、出资比例如下（人民币：万元）

第二十一条公司有夏利情况之一的，增加注册资本：

（一）股东增加投资；

（二）公司盈利；

（三）其他原因需要增加注册资本。

第二十二条公司减少注册资本只能是经营亏损，公司减少资本的注册资本不低于《公司法》规定的最低限额。

第二十三条公司减少注册资本，自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告二次，债权人收到计划通知书之日起三十日内，在未接到通知书的第一次公告之日起九日内，有权要求公司清偿债务或提

供相应的担保。

第八章股东转让出资的条件

第二十四条股东之间可以相互转让其出资。股东向股东以外让其出资时，须经全体股东过半数同意。不同意转让的股东应当购买股东转让的出资，否则视为同意。

第二十五条股东依法转让其出资后，公司重新编制新的股东名单。

第九章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第二十六条公司设股东会、由全体股东组成。股东会议按股东出资比例行使表决权。经全体股东商定，1元为一股，一股行使一个负责权，股东会是公司的权利机构，依照法律、法规和公司章程行使职权。

第二十七条股东会分为定期会和临时会。

第二十八条股东定期会每年至少召开一次，于每年12月底举行。

第二十九条有下列情形之一的，召开股东临时会；

（一）代表四分之一以上表决权股东提议时；

（二）执行董事认为必要时；

（三）董事认为必要时。

第三十条公司召开股东会议，于会议召开十五日以前通知全体股东，通过以书面形式发送，并载明会议的时间、地点、内容及其有关事项。

第三十一条股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准执行董事工作的报告；

（五）审议批准监事工作的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或减少注册资本出资作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十一）对公司合并、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

（十二）修改公司章程。

第三十二条股东会由执行董事召集并主持，执行董事因特殊原因不能主持股东会时，由执行董事指定的股东主持。

第三十三条股东会作会议记录，出席会议的股东须在会议记录上签名。会议记录由执行董事或其指定的人妥善保管。

第三十四条公司不设董事会，设一名执行董事。

第三十五条公司不设监事会，设一至二名监事。

监事行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

（三）当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以纠正；

（四）提议召开临时股东会；

（五）公司章程规定的其他职权；监事列席股东会议。

第三十六条公司设经理，并行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；

（二）组织实施年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司的基本管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提前聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）聘请或者解聘除应由股东会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）公司章程规定的其他职权。

经理列席股东会议。

第三十七条经理在行使职权时，不得变更股东会的决议和超越授权范围。副经理协助经理工作，经理不在时，由经理指定的副经理代其行使权利。

第三十八条公司经理可以由股东会聘任，也可以由执行董事兼职。

第十章公司的法定代表人

第三十九条执行董事为公司的法定代表人。执行董事由股东会选举罢免。

第四十条执行董事行使下列职权：

（一）负责召集和主持股东会议；

（二）检查股东会决议的实施情况并向股东会报告；

（三）审查经理提出的公司发展计划及执行结果并向股东会报告；

（四）签署公司向其他企业投资参股等重要文件；

（五）法律、法规和本章程规定的其他职权。

第十一章公司财务会计和利润分配

第四十一条公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的建立公司的财务会计机构和账册、制度。公司除法定的会计账册外，不另立会计册。对公司资产，不以任何个人名义开立账户存储。

第四十二条公司在每一会计年度终了时，制作财务会计报告，依法经审查验证。财务会计报告包括下列会计报表及附属明细表：

（一）资产负债表；

（二）损益表；

（三）财务状况变动表；

（四）财务情况说明书；

（五）利润分配。

第四十三条财务会计报告在股东会二十日以前置备于公司，送交各股东，以便查阅。

第四十四条公司分配当年税后利润时，提取利润的10%作为法定公积金，提取利润的5%-10%作为法定公积金。

第四十五条公司的法定公积金不足弥补上一年度公司亏损，用利润弥补亏损。公司在提取了法定公积金后，经股东会议可在税后利润中提取的公积金。

公司在弥补亏损和提取公积金、公益金后，所余利润按照股东出资例分配。

第四十六条公司的法定公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司经营或者转为增加公司的注册资本。

公司的法定公益金用于公司员工的集体福利。

第十二章公司解散事由与清算办法

第四十七条公司有下列情形之一的，予以解散和清算：

（一）因不可抗力迫使公司无法继续经营的；

（二）股东会决定解散；

（三）公司因违反法律、行政法规被依法责令关闭；

（四）公司章程规定的经营期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时。

第四十八条公司依照前条规定解散的，在十五日内成立清算组织，进行清算。清算组织由股东代表组成。

被依法责令关闭的，由有关机关组织成立清算组织，进行清算。

第四十九条清算组织在成立之日起十日内通告通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内向清算组织申请其债权。

债权人申报其债权时要说明债权的有关事项，并提供证。

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知或者公告债权人；

（三）处理与清算有关公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款；

（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第五十条清算组织在清算公司财产、编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案。