反洗钱宣传活动总结范文

2016反洗钱宣传活动总结范文精选2016反洗钱宣传活动总结范文一

根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省XXXX反洗钱工作规定》(粤XX[2007]106号)的

要求，我市XX在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了

较好的成效。现将2010年反洗钱工作总结如下：

一、精心构建完善领导组织体系

我市XX为了做好反洗钱工作，成立了以XX行长XX为组长，XX各部门负责人为成员的反洗钱工

作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区XX的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行

的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了

依据。

二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领

悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员

的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设

工作。三是认真选配工作人员。XX要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融

及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行

及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次，参加人次163人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省XXXX反/洗钱工作规定》等。

三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解

为了让广大群众配合XX开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂

宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了

宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。

四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)

的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关

证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。

在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。

当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

严格监管和控制公-款私存现象。我XX成立专项小组专门对有意要套现或公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我XX结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我XX辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额万。

2016反洗钱宣传活动总结范文二

为全面推进XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，XX联社于2004年11月6日—12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于2004年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调

了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。

二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确

保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其

反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要

职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行

及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授

当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。

三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机

构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项

工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的

反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要

求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。

四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良

好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作

岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人

员中，%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学

位。

二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理

等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗

钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手

和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责

此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗

钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主

要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，

确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度

细则;

三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露

出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，

增强了做好反洗钱工作责任意识;

四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活

动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗

钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓

好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。

三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，

通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认

识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规

宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社

财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了

反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或

外部勾结开展洗钱犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和

掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各

级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开

展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到

了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治

经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知

识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民

银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

反洗钱宣传活动的总结报告

反洗钱宣传活动的总结报告 Prepared on 21 November 2021

关于开展2017年反洗钱宣传活动的总结报告反洗钱处：为深入贯彻落实对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）文件工作要求，切实提高公司员工、社会公众预防和打击洗钱的意识，营造知法守法的反洗钱氛围，积极预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动。按照中国人民银行昆明中心支行的反洗钱宣传活动工作要求，自2017年10月1日起公司结合自身实际组织全辖机构开展了以“防范洗钱风险，构建和谐社会”为主题的反洗钱宣传活动，现将具体情况报告如下：一、加强组织领导，统一思想认识作为反洗钱义务主体，分公司反洗钱工作小组高度重视此项工作，安排由分公司风险管理及合规部统筹管理本次反洗钱主题宣传活动，由公司反洗钱岗具体经办。公司要求各机构充分发挥营业网点贴近客户的优势，围绕宣传主题，积极开展本次宣传活动。二、认真组织，分段实施（一）营造积极的宣传氛围。（1）按照工作部署，分公司本部利用设在客户服务中心柜台醒目位置的电子屏持续滚动播放“防范洗钱风险，

构建和谐社会”的警示标语，全辖机构职场内悬挂“防范洗钱风险，构建和谐社会”的宣传横幅。（2）制作了反洗钱宣传海报，机构职场内粘贴了反洗钱宣传海报。海报宣传内容涉及以下两个方面内容： ①远离洗钱活动小常识。内容涉及：“远离网络洗钱陷阱；选择安全可靠的金融机构；不要出租或出借自己的身份证件；不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；不要用自己的账户替他人提现；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；开办业务时，请带好身份证件；大额现金存取时，请出示身份证件；他人替您办理业务，请出示他人和您的身份证件。” ②洗钱活动主要途径和方式。内容涉及：“通过境内、外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；利用别人的账户提现，切断洗钱线索；利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；设立空壳公司，作为非法资金的中转站；通过购买股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；通过购买彩票进行洗钱；通过购买房产进行洗钱；通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。” （3）为更加生动的传达《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）的内

反洗钱工作总结(多篇范文)

反洗钱工作总结目录第一篇：XX年反洗钱工作总结第二篇：反洗钱年终工作总结第三篇：信用社反洗钱工作总结第四篇：XX年一季度反洗钱工作总结第五篇：反洗钱工作总结正文第一篇：XX年反洗钱工作总结反洗钱宣传活动工作总结 XX年10月底至11月初，曲靖营业部反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规和公司的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将此次反洗钱宣传活动的工作情况总结如下：一、主要工作完成情况及反洗钱工作效果（一）采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》

1．反洗钱培训：宣传贯彻《反洗钱法》。利用晨会时间，每月召开两次反洗钱培训活动，培训活动采用灵活、有针对性的方式进行。培训主要围绕《反洗钱法》、《反洗钱工作管理办法实施细则》及补充规定、《业务管理反洗钱工作实施细则》及有关补充规定、等相关制度展开学习，主要目的是更深入的普及反洗钱基本知识，主要从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关知识。通过培训，大幅度提高了大家对反洗钱工作的认识。认真开展反洗钱月宣传活动。根据公司《关于转发公司〈关于开展反洗钱宣传活动的通知〉的通知》及市公司相关文件精神，XX年10月我部开展了以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱专题宣传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传，活动内容针对性较强，宣传达到较好效果。 2．举办反洗钱知识考试。为推动《反洗钱法》等法律法规知识的学习和宣传，使各岗位工作人员理解和掌握反洗钱法律法规制度，更好地履行反洗钱义务，曲靖营业部根据曲靖市人行中心支行的有关此次反洗钱活动的要求并结合我营业部具体情况，进行了反洗钱知识考试。极大地提高了反洗钱从业人员的理论知识水平和业务素质，有力地促进了反洗钱工作的开展。

银行反假币宣传活动总结精选XX

银行反假币宣传活动总结精选XX 为宣传、普及反假货币知识，提高广大市民的金融风险防范意识和能力，9月22日,农业银行湖北安陆市支行分管行领导携风险管理部、客户部、运营财会部、金秋支行相关人员组成的金融宣传服务小分队，组织开展了以“普及钱币知识，净化流通环境”为主题的反假人民币宣传活动。安陆支行坚持宣传贴近实际、贴近基层、贴近公众的原则，做到宣传活动内容丰富、形式多样。该行组成两个金融宣传服务小分队，第一小分队在金秋支行通过网点电子门楣打出宣传标语，悬挂金融知识宣传横幅，在网点门前设立了“反假货币，人人有责”业务咨询台，开展“反假币、反宣币”知识的阵地宣传;第二小分队走进社区，贴近民生，进入香格里拉社区进行反假宣传。活动现场，宣传人员通过发放宣传资料、现场讲解等方式，指导市民辨别人民币的真伪，引导大家发现假币时如何处置、怎样兑换残币、如何维护人民币的尊严等，让市民了解和掌握“一看、二摸、三听、四测”等识别假币的基本方法，认知了假币的危害性和反假币的重要性。此次活动共向群众发放反假币宣传资料200余份、接待现场咨询100余人，受到了群众的广泛好评。该行通过开展反假币宣传活动，普及了群众反假币知识，提高了群众假币

识别技能，有效提高了人民群众的金融风险意识，达到了预期的宣传效果。为进一步提高广大人民群众防假意识和反假能力，农行临邑县支行开展了柜台宣传、显示屏宣传，以及进社区、进学校、进商户反假币宣传活动。近日，农行临邑县支行临盘分理处组织员工到临盘镇文化广场和胜利油田第十七中学进行反假币宣传是该行组织的反假币活动之一。农行临邑县支行抓住十七中中午放学之际，针对XX版各券别人民笔票面防伪特征、识别方法、假币犯罪的主要特征、惯用手段、防范措施以及相关的法律法规进行了讲解和宣传。家长和小学生表示要把宣传折页拿回家给亲属看，讲给亲属听，让亲属了解反假币知识，让不法分子无机可乘。农行临邑县支行来到临盘文化广场西门，附近摆摊的小商小贩们纷纷聚拢，询问假币的特征，如何防范。有的商户放下手中的生意，拿着一张一张的折页，仔细研究，有商户拿出自己一张百元人民币，让农行工作人员现场辨别讲解，详细解释假币识别特征。 9月10日，我市多家金融机构的工作人员走上街头，开展“克拉玛依市银警联合，打击假币、洗钱违法犯罪，维护辖区市民利益”主题宣传日活动。这是我市为期一个月的反假币系列宣传活动之一。克拉玛依金龙国民村镇银行塔河路支行综合柜员朱艺

反洗钱宣传活动的总结报告

的警示标语，全辖机构职场内悬挂“防范洗钱风险，构建和谐社会”的宣传横幅。（2）制作了反洗钱宣传海报，机构职场内粘贴了反洗钱宣传海报。海报宣传内容涉及以下两个方面内容： ①远离洗钱活动小常识。内容涉及：“远离网络洗钱陷阱；选择安全可靠的金融机构；不要出租或出借自己的身份证件；不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；不要用自己的账户替他人提现；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；开办业务时，请带好身份证件；大额现金存取时，请出示身份证件；他人替您办理业务，请出示他人和您的身份证件。” ②洗钱活动主要途径和方式。内容涉及：“通过境内、外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；利用别人的账户提现，切断洗钱线索；利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；设立空壳公司，作为非法资金的中转站；通过购买股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；通过购买彩票进行洗钱；通过购买房产进行洗钱；通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。” （3）为更加生动的传达《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）的内容，更好的向来办理业务的客户进行新管理办法内容的宣传。分公司本次订购了5000份反洗钱知识宣传册及宣传折页，下发到全辖机构（含县机构），对前来办理业务的客户宣传洗钱的特征及危害性，引

银行反洗钱工作总结3篇

银行反洗钱工作总结3篇银行反洗钱工作总结范文1 为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行20XX年度反洗钱宣传工作计划：一、宣传目的通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用;加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境;增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。二、宣传内容：反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。

宣传横幅："预防洗钱犯罪，营造和谐社会"、"维护金融秩序，遏制洗钱犯罪"、"打击洗钱、人人有责"。二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动1—2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。三、宣传方式： 1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立"反洗钱人人有责"的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作，各网点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅; 2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应放置在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识;各营业网点定期更换宣传板报内容，宣传总部下发的宣传板报内容。 3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号;各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。四、宣传总结：对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准

银行反洗钱主题宣传活动总结报告

ⅩⅩ银行反洗钱主题宣传活动总结报告总行法律合规部：为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据监管部门要求及总行相关工作指导，ⅩⅩ分行由法律合规部牵头全行各部门于ⅩⅩ年8月1日至ⅩⅩ年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下：一、高度重视，精心组织反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，分行成立了反洗钱宣传领导小组，发布《ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行ⅩⅩ年反洗钱宣传工作方案》，确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”；活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣传月形式进行重点宣传，从而增强社会公众对洗钱危害的认识，提高社会公众风险防范意识，扩充社会公众反洗钱法律法规知识，普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样，强化宣传效果，真正做到履行义务，践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责，本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外，也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规，并按时提交学习心得体会。二、对外宣传，形式多样

分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。（一）制作“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”;“防范洗钱，合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，接受反洗钱教育。（二）制作“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”;“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”等宣传标语，并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传，引导客户远离洗钱犯罪。

银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划

银行年度反洗钱工作总结明年反洗钱工作计划人民银行市中心支行: 今年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：一、今年反洗钱工作开展情况（一）组织机构建设方面 1、及时调整反洗钱工作领导小组。今年 2 月，调整分行反洗钱工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。今年 12 月，机构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。今年以来共有 9 个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。 2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。今年，分行按季召开反洗钱领导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各支行结合本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。（二）内控制度建设方面

1、及时落实上级行精神。反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工作精神传达到各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。 2、建章立制，加强内控管理。根据人行反洗钱检查要求及我行实际，今年 5 月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了《中国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专人负责反洗钱工作；明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度；落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门；明确反洗钱司法配合和移送以及反洗钱保密制度等。各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，制定相应的反洗钱内部管理办法、考核制度、检查机制等。（三）履行反洗钱义务方面 1、做好反洗钱可疑交易的报送。今年度，我行上报人民币可疑交易笔数 65312 笔，859.94 亿元，其中：对公报送 5671 笔，251.31亿元；对私报送 59641 笔，608.63 亿元。外币可疑交易笔数 890 笔，23634.91 万美元，其中：对公报送 808 笔，23266.44 万美元；对私82 笔，368.47 万美元。今年 10 月份，东城支行在业务运行过程中，发现 2 户 POS 个

2020最新银行反假货币宣传月活动总结

建行西平支行反假货币宣传月活动总结为进一步提升社会公众防范假币能力，净化人民币流通环境，促进金融生态环境的优化，推动国务院反假货币工作联席会议办公室继续在全国范围内开展反假货币宣传月活动，以“防范假币，保护自我”、“杜绝假币，从我做起”为主题，加强社会公众假币防范，增强其风险防范意识，引导其通过合法程序解决假币纠纷问题。2020年9月1日至30日，建行西平支行结合自身情况，进行反假货币宣传月活动，现将宣传活动如下：一、行领导组织全体员工培训宣传，利用晨会，夕会，例会学习反假货币知识，结合日常工作情况，讲解实际案例，提升全行员工对人民币的防伪识别能力。二、利用网点优势，设立反假货币宣传咨询台，在显著位置摆放反假货币宣传展架，在宣传栏处摆放宣传手册，在客户办理业务间隙发放宣传折页，利用LED屏滚动字幕24小时不间断播放。三、设立专门微信公众号，发放反假货币知识，在人民银行官方网站下载反假货币宣传视频，利用网点大厅电视循环播放“2020版100元人民币防伪知识AR视频”，线上线下结合宣传，多方面推进铺展。四、召开客户活动会，联系学校走进校园进行宣传宣讲，现场组织“2020年反假货币小超人”网络知识答题，利用有奖竞答活动，吸引公众积极参与，了解公众对反假知识的认知度，现场讲解反假案例，普及反假货币知识，吸引更多公众关注人民币知识。五、开展反假货币进社区，进广场活动，在人流较多的活动区设点，大力普及现行流通人民币防伪特征，假币收缴规范程序以及《人民币图样使用管理办法》。普及虚拟货币基础知识，向公众澄清现有民间数字货币均非人民银行发行，引导公众认清风险，避免财产损失。六、下乡扶贫人员在扶贫期间，对农村广大群众进行反假货币宣传，在各村各组的村务公开栏处张贴宣传册，利用走乡串户时期宣传反假常识，结合农村地区特点，依托惠农服务站点开展形式多样的宣传活动，形成反假货币宣传工作的常态化。通过多方面宣传，使广大人民群众了解认识人民币的相关知识，掌握人民币防伪辨别技能，增强广大群众爱护维护人民形象和声誉的意识，不断提升反假货币能力，强化公众风险责任意识，更好的维护人民币的声誉和正常的流通秩序。

银行反洗钱宣传活动总结

银行反洗钱宣传活动总结银行反洗钞票宣传活动总结金融机构的反洗钞票活动，离不开社会公众对反洗钞票工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钞票工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钞票工作的认知，结合今年警惕网络洗钞票陷阱，增强反洗钞票意识的宣传主题，我行反洗钞票工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的反洗钞票宣传月活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钞票宣传月活动的开展情况汇报如下：一、高度重视，认真落实我行领导一向高度重视反洗钞票宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钞票宣传月活动领导小组，并制定反洗钞票宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钞票宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20ｘｘ年反洗钞票宣传月活动的实施方案》，对活动的时刻、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钞票工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样今年的反洗钞票宣传月活动，为使反洗钞票的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。（一）对外多方位、多渠道开展反洗钞票宣传 1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出警惕网络陷阱，增强反洗钞票意识的标语，增强社会关注度； 2、在营业大堂宣传架摆放反洗钞票宣传海报、折页、增强法制观念远离洗钞票犯罪及警惕周围的洗钞票陷阱远离犯罪等宣传小册子；将反洗钞票举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置； 3、通过营业厅的液晶电视，向职员、客户和公众广泛宣传反洗钞票工作人人有责的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钞票的良好社会氛围。 4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站（网址：https://www.360docs.net/doc/9f8330842.html,/shzr/inde_.shtml）上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钞票意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。 5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钞票现场宣

保险公司反洗钱工作总结【2篇】

保险公司反洗钱工作总结【2篇】保险公司反洗钱工作总结的范文有哪些?以下是小编收集的关于《保险公司反洗钱工作总结》的范文，仅供大家阅读参考! 20XX年，XX财产保险公司在人行和各级监管机关的正确领导下，严格履行反洗钱义务，持续完善反洗钱工作，切实打击洗钱活动，有效地推动了全辖反洗钱工作全面深入的开展。现将XX年反洗钱工作总结报告如下：一、20XX年反洗钱工作重点 (一)注重领导，进一步完善组织机构体系 1、根据中国人民银行反洗钱管理要求，为了扎实开展反洗钱工作，今年以来，公司根据业务发展的需要和部分部室整合、人员调整的实际情况，及时调整、补充完善了反洗钱工作领导小组，切实加强对反洗钱工作的领导公司。4家因人事变动的分公司和新成立的山西、贵州、山东分公司相应调整和建立了反洗钱工作领导小组，把反洗钱工作落实到部门、岗位和人员。 2、召开专题会议，研究部署反洗钱工作。年初，公司制定了20XX年合规工作计划，把反洗钱工作列为重要工作，将反洗钱管理进行全面覆盖，同时，公司还建立了各业务部门和兼职合规员参加的季度合规工作会议，及时总结通报季度合规管理及反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中

存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各级分支机构结合各地人行和监管机关的要求，定期召开反洗钱会议，贯彻落实上级的反洗钱工作要求，保证了反洗钱工作的顺利进行。 (二)加强学习，提高对反洗钱工作的认识针对保险公司容易存在的对反洗钱工作的片面认识，公司围绕反洗钱法律法规，结合工作实际，加强组织反洗钱知识的宣传学习、培训。一是注重加强对各级高管人员反洗钱知识的培训，今年以来，先后组织公司董事、监事和高级管理人员，参加了中国保监会组织董、监事和高管人员法律法规培训班，提高各级高管人员对反洗钱工作的认识和自觉性。二是强化对中层干部、分支机构经理、关键岗位、业务一线人员反洗钱方面知识的培训。为切实履行好反洗钱重要职责，各分支机构利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱思想，力求使员工深刻领会反洗钱的精神和意义，确保公司反洗钱工作措施在业务第一线得到全面落实，提高其反洗钱的主动性和积极性。今年以来，公司还两次对兼职管理员集中进行反洗钱培训，培训内容主要对《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报

银行反假币宣传活动工作总结

反假币宣传活动工作总结为进一步提高广大人民群众反假货币、识别假币、打击假币的能力，我行根据人行的安排，于2011年6月11日，开展了反假人民币宣传活动，不断增强了人民群众反假币的意识和识假的能力。宣传过程中，我们积极探索开展人民币反假宣传工作的新思路、新办法，对人民群众耐心讲解，突出体现了为人民群众服务的意识，采取多种行之有效的方法，有效提高了反假币宣传效率，取得了明显成效。一、宣传措施有效的宣传方法是实施方案的前提，针对这次的反假目标，我们采取了一下方法： 1、成立反假宣传队。充分利用柜台发放宣传资料，并向群众讲解宣传，提高人民群众的防假意识和识假技能，标注打假反假的标语、横幅，在营业网点门前设立宣传点进行宣传，对过往群众发放宣传资料，宣传人民币防伪措施，看我们的展台上摆放着一摞摞五颜六色的宣传资料，工作人员满脸笑容，边发宣传资料边耐心地向前来咨询了解的人民群众解释沟通，通过询问、查看、对比，让他们对假币有了更进一步的认识，对假币的危害和相关的法律法规有了更深层次的理解。 2、杜绝流于形式宣传。针对集市小摊的实际情况，由我们的宣传员对摊主和收银员进行反假币知识讲解，并讲假币宣传资料发送到各位摊主手中，一些摊主还夸奖我们很为他们着想，说这样以后他们就不怕误收到假币了。

3、以案说法，弘扬法制。通过加大宣传力度，让广大人民群众真正掌握人民币的防伪特征和假币辨识常识，充分认识到假币的危害，让广大人民明确误持和误用假币同样是违法的，增强法制意识，提高群众的反假币意识，减少因“受害者”心里影响，造成假币被发现后仍多次流通的现象发生，削弱假币的流通。二、宣传取得的效果通过这次反假币的宣传，不仅使广大人民群众增强了反假币的意识和反假币的技能，同时也是我们全体成员的一次再学习、再教育的机会，大家一致认为反假宣传非常必要，由于犯罪分子造假手段越来越先进，假币的仿真程度也越来越高，辨别更加困难，需要通过宣传学习提高广大人民群众的反假能力。只有人民群众防假识假的能力提高了，才能真正使假币无藏身之地，堵绝假人民币在金融市场的流通。三、宣传总结通过这次的反假币宣传活动，受到了广大人民群众的欢迎，也取得了不错的效果，但是我们在宣传中也发现了一些有待增强的地方：很大一部分的人民群众对假币防伪及人民币爱护知识不够理解，尤其是在农村的广大人民，这就要求我们继续着力做好宣传工作，以点带面，把一部分人先培训起来，而后带动其身边的朋友及其他群众，在营业场所放置反假宣传资料，挂横幅，临柜人员要以身作则，该没收的就没收，该报的就报，同时做好对客户的解释工作，全力促使每个公民都爱护人民币，保障人民币正常的流通秩序。

银行反洗钱宣传活动总结

银行反洗钱宣传活动总结总结一：为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣传月活动。在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。 201x年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，201x年11月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。

2019年反假币宣传活动总结

2019年反假币宣传活动总结为了维护人民币信誉和金融稳定，开展了反假币主题宣传活动。以下为大家收集了反假币宣传活动总结，供大家参考! 第一篇：反假币宣传活动总结为提高公众防范假币意识，普及鉴别假币的方法，进一步强化公众反假币的法律意识和社会责任意识，全面提高反假、防假的能力，9月20日，兴业银行莆田仙游支行积极响应莆田市人民银行金融知识普及月、人民币反假宣传月的宣传号召，在仙游县鲤中步行街举行开展人民币流通及反假宣传活动。据悉，兴业银行莆田分行组织了宣传小队，在现场设立宣传台、宣传横幅，现场有各式假币样本向民众展示，并向过往群众分发假币鉴别仪及反假币宣传资料。工作人员同时耐心为过往的群众详细介绍20XX年版第五套人民币、20XX年版各券别人民币纸币的票面主景图案、防伪特征和识别方法等相关知识，传授一看，二摸，三听，四测的假币识别技巧，宣传有关爱护人民币、残损人民币管理等人民币管理知识及假币收缴等反假币政策。活动现场，前来咨询及领取宣传资料的群众络绎不绝，纷纷拿出钱币认真对照学习，工作人员手把手现场教授假币鉴别技巧。

现在假币的花样层出不穷，若是没有些防假的知识真是防不胜防，银行主动来宣传讲课，让我们增长人民币知识，我们民众都很欢迎这样的活动多开办。现场参与反假币知识学习的陈阿姨表示。据兴业银行莆田仙游支行相关负责人介绍，一直以来，该行都以提高广大群众反假、防假意识，遏制市场上的假币流通为己任，积极组织开展反假币宣传活动，通过一系列的反假币宣传活动，使广大群众基本掌握看、摸、听、测等辨识假币的技能、了解相关的反假币知识，对维护广大群众合法权益，降低金融消费风险，减少假币的流通渠道有重要的意义。今后，支行将继续投入到反假币宣传活动中来，为营造爱护人民币、反假人民币氛围，构建诚信、平安、和谐的金融消费环境贡献力量。第二篇：反假币宣传活动总结近日，宣汉县公安局经侦大队联合辖区人民银行、农行、工商银行、建行、农商行等金融部门，以零容忍治理假币、反假币人人有责为主题，在人员密集的宣汉新区民歌广场开展反假币宣传活动。从提高广大群众的反假币意识入手，大力增强群众的假币鉴别能力，切实维护好群众合法利益，不断提升人民群众社会安全感。

反洗钱宣传工作总结

反洗钱宣传工作总结为大家提供了丰富的关于反洗钱宣传工作总结相关资料，更多内容尽在的工作总结专题栏目中，希望对大家的学习有所帮助!!! 反洗钱宣传工作总结(一) 为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构了解客户的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室; 同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了

洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7 月20 日先后组织60 余名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格

银行反假货币宣传月活动总结

银行反假货币宣传月活动总结建行西平支行反假货币宣传月活动总结为进一步提升社会公众防范假币能力，净化人民币流通环境，促进金融生态环境的优化，推动国务院反假货币工作联席会议办公室继续在全国范围内开展反假货币宣传月活动，以“防范假币，保护自我”、“杜绝假币，从我做起”为主题，加强社会公众假币防范教育，增强其风险防范意识，引导其通过合法程序解决假币纠纷问题。2020年9月1日至30日，建行西平支行结合自身情况，进行反假货币宣传月活动，现将宣传活动汇报如下：一、行领导组织全体员工培训宣传，利用晨会，夕会，例会学习反假货币知识，结合日常工作情况，讲解实际案例，提升全行员工对人民币的防伪识别能力。二、利用网点优势，设立反假货币宣传咨询台，在显著位置摆放反假货币宣传展架，在宣传栏处摆放宣传手册，在客户办理业务间隙发放宣传折页，利用LED屏滚动字幕24小时不间断播放。三、设立专门微信公众号，发放反假货币知识，在人民银行官方网站下载反假货币宣传视频，利用网点大厅电视循环播放“2020版100元人民币防伪知识AR视频”，线上线下结合宣传，多方面推进铺展。四、召开客户活动会，联系学校走进校园进行宣传宣讲，现场组织“2020年反假货币小超人”网络知识答题，利用有奖竞答活动，吸引公众积极参与，了解公众对反假知识的认知度，现场讲解反假案例，普及反假货币知识，吸引更多公众关注人民币知识。五、开展反假货币进社区，进广场活动，在人流较多的活

动区设点，大力普及现行流通人民币防伪特征，假币收缴规范程序以及《人民币图样使用管理办法》。普及虚拟货币基础知识，向公众澄清现有民间数字货币均非人民银行发行，引导公众认清风险，避免财产损失。六、下乡扶贫人员在扶贫期间，对农村广大群众进行反假货币宣传，在各村各组的村务公开栏处张贴宣传册，利用走乡串户时期宣传反假常识，结合农村地区特点，依托惠农服务站点开展形式多样的宣传活动，形成反假货币宣传工作的常态化。通过多方面宣传，使广大人民群众了解认识人民币的相关知识，掌握人民币防伪辨别技能，增强广大群众爱护维护人民形象和声誉的意识，不断提升反假货币能力，强化公众风险责任意识，更好的维护人民币的声誉和正常的流通秩序。

人民银行反洗钱宣传工作总结

人民银行反洗钱宣传工作总结为进一步推进营业部反洗钱工作深入开展，有效预防和打击不法洗钱犯罪活动，提高我部工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据公司合规部号文件要求，我部在9月份组织了全营业部的反洗钱宣传活动，现将活动情况汇报如下：一、加强反洗钱学习，提高反洗钱识别能力营业部将反洗钱知识培训作为日常学习的一项重要内容，纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训。通过总结、交流反洗钱工作情况和当前国内反洗钱形势及反洗钱工作的操作技术和方法，全面提高并掌握反洗钱基础知识和基本技能，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解，提高识别可疑交易的能力。二、强化反洗钱重要性，构建反洗钱组织体系为确保切实履行好反洗钱这项重要职责，营业部采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍建设工作。再次梳理了反洗钱工作相关制度，明确员工的反洗钱工作职责，做到分工合理，责任到人，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合营业部近期的人员机构调整，修定了部分反洗钱相关规章制度。同时迅速成立了营业部反洗钱工作领导

小组，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。三、注重反洗钱宣传，深化反洗钱推广理解活动期间，营业部充分发挥贴近基层、贴近群众的优势，整合各类宣传资源，把反洗钱知识有效传播到企业、社区、市场、农村和学校，具体活动包括：（一）在第一时间将宣传资料中的内容精简成客户易于接收的通俗语言，如“不要往陌生的账户中转账、汇钱”、“自己的银行、证券账户、身份证不要随便借人使用”等，利用室外的跑马灯，室内的大屏播放反洗钱宣传标语并在显目的位置悬挂横幅，在柜台的宣传展架上放置反洗钱资料，由大堂经理在利用客户在办理业务过程的等待间隙，给客户发放宣传资料，讲解洗钱的危害。（二）利用“财富沙龙”进行反洗钱知识专题讲座。活动开展以来，营业部专门组织了一期反洗钱知识培训，穿插反洗钱相关业务知识，并对投资者有着直接利害关系的“洗钱的形式”、“洗钱的危害”、“常见的洗钱途径”等知识重点讲解，使每位客户意识到洗钱的危害，学会了该如何避免洗钱行为的发生，保护自身利益。（二）充分利用qq群、飞信、微信等网络渠道宣传反洗钱知识，利用每次电话回访、上门拜访等契机主动与客户

反洗钱法宣传月活动总结报告

反洗钱法宣传月活动总结报告 xx支行反洗钱宣传月活动总结为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动 __》文件要求，我行高度重视此项工作，决定xx年9月起在网点开展发洗钱宣传月活动。现将此次活动的开展情况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下：一、活动开展情况此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走进行设摊宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。

（一）准备阶段自9月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题XXXXXXXXXX召开反洗钱宣传月活动，我行积极制定的宣传活动方案，并指定专人负责本网点对此项工作的组织和协调。（二）宣传阶段网点根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成参与反洗钱工作的良好氛围。 1、媒体宣传。我行利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；网点公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。 2、发放宣传册及折页。按照总行通知要求，我行在营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。

人民币宣传活动总结

人民币宣传活动总结为进一步提高广大人民群众反假货币、识别假币、打击假币的能力，我们根据人行的安排，从2014年9月起，在营业网点开展了反假人民币宣传活动，不断增强人民群众反假币的意识和识假的能力。工作中，我们根据人民币反假工作社会性、系统性、长期性的特征，积极探索开展人民币反假宣传工作的新思路、新办法，有效提高了全辖反假人民币工作水平，取得了明显成效。一、工作中的主要措施 1、创新工作思想，抓住工作重点。人民币反假是一项涉及千家万户切身利益的系统工程，尤其随着假币犯罪不断向复杂化和智能化方向发展，增强人民币反假工作的针对性、实效性和长期性为反假工作的中心目标显的尤为重要。对此，我们因地制宜，适时创新人民币反假工作思路，对现阶段人民币反假工作的实质、目标及要求进行了科学的诠释。宣传切实体现出一定的社会效应，让不同层次的群众均能接受到反假宣传的主题内容，在提高公众反假意识和假币识别水平上有实效。

2、创新工作方法，注重宣传实效。活动中我们以柜台宣传为主，结合其他卓有成效的宣传方法。一是印刷了宣传标语悬挂在营业网点，为宣传活动造势。使广大人民群众关注反假币宣传活动；二是充分利用柜台发放宣传资料，并向群众讲解宣传，提高人民群众的防假意识和识假技能；三是在营业网点门前设立宣传点进行宣传，对过往群众发放宣传资料，宣传人民币防伪措施，新发行的第五套新人民币同以前不相同的防伪地方。四是宣传中，抽调反假专业人员进行宣传讲解，以广大人民群众喜闻乐见的方式，通俗易懂的话语讲解反假币的知识，提高广大人民群众识假反假的能力。二、宣传取得的效果通过反假人民币的宣传，不仅使广大人民群众增强了反假币的意识和反假币的技能，同时也是我们全行员工的一次再学习，再教育的机会，大家普遍认为反假币宣传非常必要，由于犯罪分子造假手段越来越先进，假币的仿真程度也越来越高，辨别更加困难，需要通过宣传学习提高广大人民群众的反假能力。通过讲解学习，使他们更加清醒地认识到假币对社会的危害性及打假的重要性。只有人民群众防假识假的能力提高了，才能真正使假币无藏身之地，堵绝假人民币在金融市场的流通三、今后的工作措施