公司委员会工作细则与制度
公司委员会工作细则与制度公司委员会工作细则与制度
公司委员会工作制度与细则专辑包括委员会工作制度、执行委员会工作制度、委员会工作细则、细则手册等。除此之外还包括科技有限公司、视讯股份有限公司、药业股份有限公司、矿业股份有限公司、化工企业等委员会工作制度。
董事会是作为一个整体来担负公司管理职责的，董事会成员内部如何分工合作，是他们自己的事情。在董事会下设一些独立的委员会，只是为了更有效地发挥董事会的监督、制衡及决策作用。
第一条为强化比亚迪股份有限公司（下称“公司”）董事会决策功能，做到事前
审核、专业审核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、香港联合交易所有限公司上市规则》下称“《联交所上市规则》”）、
《比亚迪股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，
结合公司实际情况，公司董事会设立审核委员会，并制定本实施细则。
第二条审核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责
公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审核委员会最少由三名独立非执行董事组成，且至少有一名独立非执行
董事须为会计专业人士并具备《联交所上市规则》所要求的“适当的专
业资格或会计或相关的财务管理的经验”。
第四条审核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三
分之一或以上提名，并由董事会选举产生。审核委员会设主席一名，由
独立非执行董事中的会计专业人士担任。主席人选由董事长提名、董事
会审议通过产生。
第五条审核委员会委员任期与董事会董事任期一致。委员任期届满后，连选可
以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，
并按上述第三条至第五条规定补足委员人数。
董事与股东-董事会战略委员会实施细则指引
江苏舜天股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司投资部、财务部等部门负责人组成。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条公司投资评审小组战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由公司投资管理部门进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组； （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。 第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
对外经济贸易大学研究生综合测评实施办法
对外经济贸易大学研究生综合测评实施办法 （2013年9月修订） 为了科学全面地评价在校研究生的综合表现，提高研究生培养质量，促进研究生思想道德素质、科学文化素质和身体健康素质的协调发展，特制定本办法。 研究生综合测评结果将作为研究生评优评先的重要依据。 一、考核内容 （一）德育 1、遵纪守法：遵守国家法律制度，遵守校纪校规，不参与破坏社会稳定的活动。 2、政治素质：热爱祖国，热爱社会主义，拥护中国共产党的领导，关心集体，自觉参加政治学习和各种教育活动。 3、道德品质：遵守社会秩序，维护公共道德，诚实守信，助人为乐，有社会责任感。 4、人际关系：热爱集体，团结同学，与同学老师相处融洽，积极参加学校和学院活动，有合作意识。 （二）智育 1、学习勤奋、刻苦、努力、求实，勇于创新。 2、掌握坚实的理论知识和学术水平，独立思考，有良好的学术精神，遵守学术道德规范。 （三）实践能力 积极参加学生工作、志愿服务等实践活动。在校级、院级学生组织中担任学生干部职务，认真履职，热心服务，在同学中发挥先锋模范作用；热衷于志愿服务工作，乐于奉献，关爱他人，为社会发展进步贡献力量。 （四）科研能力 积极参加科学研究、科学实践，参与科研创新，充分发挥创新能力，发表高水平的学术论文。 （五）特殊贡献及奖励 在校内外各类竞赛、评比活动中获得名次或荣誉，为学校和学院争光添彩。 （六）违规违纪 违反校级校规及违反学术道德规范等行为将作为减分项在综合测评中予以考虑。
二、考核指标及权数 综合测评成绩用“S”表示，总成绩计算公式为： S（总成绩）＝A＋B＋C＋D＋E-F 其中A、B、C、D、E、F的涵义如以下列表所示 （一）德育分 思想政治表现由遵纪守法、政治素质、道德品质、人际关系四项组成。德育分占总分的10%。 1、考核内容：根据考核基本内容，参评对象的德育水平划分为ABC三级，由三个考核主体分别根据附件1中考核内容给出评分。各学院在具体实施中可根据各院特色以附件1表格内容为基础制定考核表格： 2、考核主体：共有三个考核主体，其所占比重分别为： 3、计算方法：三个考核主体分别对参评对象的思想政治表现打出测评分后，分别计算总分为a、b、c，按比重进行计算得出参评对象最后的德育总分为： A=a×0.30+b×0.30+c×0.40 （二）智育分 即参评对象的学业成绩，以研究生培养部门审核发布的加权平均成绩为主要依据，按70%计入综合测评总分。 （三）科研加分 科研加分由各学院根据自身学术架构及期刊类型规定制定细则。科研加分上限为10分，超出10.0分者按10.0分计入总测评。具体加分值可参考下表：
董事会战略与投资决策委员会工作细则
浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资决策委员会成员由5名董事组成，其中独立董事占2名。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资决策委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会可以根据需要聘请医药行业和管理及投资等相关领域专家担任顾问，为委员会提供有关决策咨询意见。
第八条 战略与投资决策委员会下设工作组，在委员会领导下开展具体工作，负责向委员会提供有关资料、联系和筹备会议，协助委员会跟踪有关项目实施情况等。 第三章 职责权限 第九条 战略与投资决策委员会的主要职责权限： （一） 组织开展研究公司的战略问题，就发展战略、投资战略等问题向董事会提出意见和建议； （二） 对公司发展战略和有关战略规划、重大投资项目方案或战略性建议等进行研究论证，向董事会提交议案，提供书面参考意见； （三） 跟踪审查由董事会、股东大会批准的经营发展战略和重大投资项目的实施情况，根据情况需要向董事会提出调整建议； （四） 董事会授权的其他事宜。 第四章 工作程序 第十条 战略与投资决策委员会下设的工作组负责做好前期准备工作，向战略与投资委员会提供决策支持，主要包括： （一） 协助战略与投资决策委员会收集整理国家宏观经济政策、国际国内同行业发展动向等资料； （二）协助联络、组织对公司中长期发展战略或专项业务发展战略的研究、编制和论证； （三）对公司投资项目进行调研，组织审核、评估有关项目可行性报告，收集项目相关信息，起草拟审议文件，并协助督导项目的实施； （四）完成战略与投资决策委员会要求的其他工作。 第十一条 战略与投资决策委员会审议程序如下：
董事会专门委员会实施细则大全
董事会专门委员会实施细则大全 （包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则）
董事会战略委员会实施细则指引 (3) 董事会提名委员会实施细则指引 (6) 董事会审计委员会实施细则指引 (9) 董事会薪酬与考核委员会实施细则指引 (12)
董事会战略委员会实施细则指引第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成 第三条战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重
董事会战略管理委员会工作细则模板
董事会战略管理委员会工作细则
第一章总则 第一条为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略规划，加强决策科学性、准确性和合法性，健全投资决策程序，保证投资决策质量，提高投资决策效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，XXXX有限公司特设立董事会战略管理委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略管理委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立的专门辅助工作机构，通过公司相关部门重要成员共同参与战略规划制定，为董事会提供决策依据，对董事会负责。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由现任董事组成，其中包括独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设工作小组，作为战略管理委员会的执行机构。工作小组由XXXX有限公司所有部门经理级以上人员共同组成，为战略委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限： 一、对公司年度经营计划、中、长期发展战略规划等进行研究并提出建议； 二、对法律、法规、规章等规范性文件及公司章程规定的需经董事会或股 东大会审议决定的重大投资、收购、出售、资产重组、融资等方案进
技术委员会管理规定
技术委员会管理规定 第一章总则 为推进公司科学技术进步，进一步提高企业在市场经济条件下的竞争实力，促进企业稳定、持续、快速、健康发展，发挥技术专家在企业技术管理、新技术推广应用和解决重大关键技术问题中的研究和辅助决策作用，使丰源环保科技股份有限公司技术委员会的工作进一步规范化、制度化，特制定本制度。 第二章概述 第一条技术委员会的介绍 重点实验室设立学术委员会，主要任务是审议实验室的目标、任务和研究方向，审议实验室的重大学术活动、年度工作，审批开放研究课题。学术委员会会议每年至少召开一次，以确保实验室具有良好的科研氛围和学术风气，同时学术委员会充分发挥其作用。学术委员会由国内外优秀专家组成，人数不超过十五人，中国环境科学研究院的学术委员不超过总人数的三分之一，中青年学术委员不少于三分之一。学术委员任期五年，年龄不超过七十岁，每次换届应更换三分之一以上成员。 第二条技术委员会的宗旨和任务 1、技术委员会的宗旨 （1）发挥各类专家、学者的聪明才智，积极推动企业科技进步，提高企业决策民主化、科学化水平。 （2）技术委员会是在丰源环保科技股份有限公司技术中心领导下的技术研究机构。 2、技术委员会的主要任务 （1）对公司的技术发展规划、方针、企业技术法规提出研究意见。 （2）对公司的重大科研决策、重大技术开发、攻关项目、重大技术改造项目和重大技术引进项目进行调研、论证，提出研究建议和意见。 （3）对国家、省、市各部门组织安排的重大项目技术攻关、技术开发、试验项目的可行性进行审议。 （4）指导、主持或参与相关的技术标准、企业标准的编制或审查。 （5）根据需要，对公司在国内、外大型项目的招、投标技术方案、施工组织设
青年联合会工作细则
青年联合会工作细 则
青年联合会工作细则 第一章总则 第一条根据《中华全国青年联合会章程》、《大唐电信集团青年联合会工作细则》有关规定，结合大唐高鸿青联工作实际，制定《大唐高鸿青年联合会工作细则》。 第二条大唐高鸿数据网络技术股份有限公司青年联合会（以下简称大唐高鸿青联），是大唐电信集团青联的团体会员，承认并遵守《中华全国青年联合会章程》，接受大唐高鸿党总支领导和大唐电信集团青联的工作指导。 第三条大唐高鸿青联，英文译名为：DaTang GoHigh Youth Federation，英文缩写为：DTGHYF。 第四条大唐高鸿青联是以大唐高鸿公司中有较高威信、影响和知名度的青年优秀人才为核心力量的青年联合组织，是大唐高鸿青年广泛的统一战线组织，是青年人才相互学习、共同提高，增强青年团队凝聚力、创造力和活力，并共同投身于公司建设的组织。 第五条大唐高鸿青联的基本任务 （一）高举爱国主义、社会主义的旗帜，团结和带动大唐高鸿青年，鼓励青年加强思想政治学习，践行科学发展观，研究产业发展规律，提高业务素质，服务于大唐高鸿改革发展和青年健康成长； （二）构建企业文化落地的载体，推动企业文化的传播；
（三）在“一个大唐”理念指引下，搭建公司内青年干部和科技骨干交流平台、科研与产业协同交流平台以及个人健康成长平台，推动各专业、各领域青年人才相互学习、共同成长、共同进步，为公司提供人才储备； （四）代表和维护大唐高鸿青年权益，努力为青年的成长成才服务； （五）积极促进行业内外、各条战线青年的联系和团结，为推动公司持续、健康、快速、和谐发展而奋斗。 第六条大唐高鸿青联的组织原则是民主集中制。 第二章委员 第七条大唐高鸿青联委员，由总部各部门、各分子公司推荐的代表和特别邀请的优秀青年代表（以下简称特邀委员）出任；邀请已经担任大唐电信集团青联委员的大唐高鸿公司领导为特邀委员。已经担任大唐电信集团青联委员的，自动进入大唐高鸿青联；大唐高鸿团总支委员，自动进入大唐高鸿青联。 第八条委员的条件 （一）遵守国家法律，遵守公司的各项规章制度，拥护本会工作细则； （二）具备良好的道德修养和坚韧不拔的意志品质，在青年队伍中能够起到模范作用； （三）在公司中具有较高威信和影响的青年代表或优秀青年人才； （四）具有一定的议事能力，能够代表青年在本会行使权利和履行义务；
《董事会专业委员会工作细则》
《董事会专业委员会工作细则》 （修订稿） 公司对原制订的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事薪酬和考核委员会工作细则》进行了修订，主要调整文件中有关专业委员会人数、董事广泛参与等内容，修订后《董事会专业委员会工作细则》如下： 厦门港务发展股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章总则 第一条为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条董事会战略发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章人员组成 第四条战略发展委员会成员由董事组成，其中应包括一名以上独立董事。
第五条战略发展委员会委员人数为五名，设主任委员一名。 第六条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。 第七条董事会鼓励公司其他董事积极参与战略发展委员会的议事工作，工作小组应同时将会议通知、议案材料等资料提报给其他董事，并为其参加战略发展委员会的会议提供便利的条件。 第八条战略发展委员会应有过半数的委员出席方可举行。战略发展委员会作出决议，必须经全体委员的过半数通过。非战略发展委员会委员的公司董事可以列席战略发展委员会会议并提出意见和建议，但不参与会议表决。 第九条战略发展委员会下设工作小组作为日常办事机构。工作小组由公司董事会办公室和投资管理部共同组成，由董事会秘书牵头。董事会办公室主办，投资管理部协办。主要负责战略发展委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、战略发展委员会会议的筹备和组织以及战略发展委员会交办的各项具体工作。 第三章职责 第十条战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投资、融资方案进行研究并提出建议。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
战略委员会工作细则
湖北福星科技股份有限公司 战略委员会工作细则 (2005年4月5日) 第一章总则 第一条战略委员会是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》与公司章程的有关规定设立的。 第二条战略委员会是为公司董事会进行发展战略和长期重大投资提供决策咨询的专门机构，直接对董事会负责。 第三条制定本细则是为了规范战略委员会的组织和行为，保证战略委员会顺利履行其职责。 第二章战略委员会的组成 第四条战略委员会由3名以上（含三名）委员组成，外聘法律、经济和技术专家根据项目临时聘请。 第五条战略委员会委员由董事会选举产生，外聘专家由董事会聘任。 第六条战略委员会设主任委员一名，从战略委员会委员中产生，经提名委员会提名，董事会表决通过后聘任。 第七条战略委员会主任委员的职责：（1）召集和主持委员会会议；（2）安排与协调日常工作。 第八条战略委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下
届董事会成立之日止，可以连选连任。 第九条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职。委员的辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 第十条如因委员的辞职导致战略委员会委员低于5人时，提名委员会应该尽快提出新的委员人选，由董事会表决通过。 第十一条战略委员会下设办事机构，对战略委员会负责，行使下列职权：（1）收集战略信息，拟订公司长期战略方案；（2）检查和评估战略实施情况；（3）进行对外投资项目调研及可行性报告的编制；（4）拟订公司购买、兼并、分立、解散等重大决策的初步方案；（5）负责拟订公司增减注册资本、发行债券和股票、一年以上长期股权投资等资本运营初步方案；（6）负责记录并保管战略委员会会议记录和会议纪要，保管期限为3年。 第三章战略委员会组成人员资格 第十二条战略委员会委员人选的条件：（1）有足够的时间和精力履行战略委员会委员的职责；（2）能够维护公司利益；（3）具备履行职责所需知识、技能和素质。 第四章战略委员会的职责 第十三条制订公司长期发展战略。 第十四条监督、核实公司重大投资决策。 第十五条董事会赋予的其他职能。 第五章战略委员会的工作程序 第十六条战略委员会主任委员在与委员会成员协商后，拟定委
《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则》
上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为了促进上海证券交易所（以下简称本所）科创板建设和股票发行上市工作，根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关规定，本所设立科技创新咨询委员会（以下简称咨询委员会）,并制定本规则。 第二条 咨询委员会是本所专家咨询机构，负责向本所提供专业咨询、人员培训和政策建议。 第三条 本所负责咨询委员会的日常事务和具体运作，为咨询委员会及委员履行职责提供必要的条件和便利，并对委员的工作进行考核和监督。 第二章 委员构成与选聘 第四条 咨询委员会委员共四十至六十名，由从事科技创新行业的权威专家、知名企业家、资深投资专家组成，所有委员均为兼职。 根据科技创新企业行业相关性，咨询委员会中设立不同咨询组别。 本所可以根据需要对咨询委员会委员人数和人员构成
进行调整。 第五条 咨询委员会委员由本所按照依法、公开、择优的原则予以选聘。 本所可以商请有关部委、科研院校、行业协会等单位推荐委员人选。 第六条 咨询委员会委员应当符合下列条件： （一）严格遵守国家法律法规，坚持原则，公正廉洁，恪守职业道德和诚信准则，没有严重不良诚信记录； （二）从事科技创新行业的科学研究、企业经营、投资管理、政策制定等相关工作，熟悉相关方面的产业政策、前沿技术、发展前景、竞争态势等，在所在领域取得突出成就，享有较高社会声望； （三）愿意且保证认真参与咨询委员会工作； （四）本所认为需要符合的其他条件。 第七条 咨询委员会委员每届任期两年，可以连任。 第八条 咨询委员会委员有下列情形之一的，本所予以解聘： （一）违反法律、行政法规、中国证监会和本所相关规定； （二）未按照本所的相关规定勤勉履职； （三）本人提出辞职申请； （四）本所认为不适合继续担任委员的其他情形。
青年联合会界别组活动补充规定
市青年联合会界别组活动补充规定 为了密切青联委员之间的联系，建立健全青联工作的有效运行机制，参照全国青联《章程》的有关规定，结合市青年联合会的实际情况，特对市青联界别组活动作如下规定： 第一条界别组活动在市青联常委会领导下开展。市青联实行主席联系界别组制度，青联副主席分别联系不同界别组，并积极支持、帮助和参与界别组的活动。 第二条每个界别组设正副组长各一人，负责召集和组织本组的活动，青联秘书处负责协调。 第三条界别组开展的各项活动应制定出活动方案报市青联秘书处；以界别组名义形成的任何决议、事项须经市青联秘书处同意后方可执行。各界别组必须积极参加市青联组织的各项活动。 第四条各界别组活动应从实际需要和效果出发，做到经常化、多样化。活动可在组内进行，也可根据工作需要，开展各界别组之间的横向联谊。或者以县（市、区）为单位进行，委员也可应邀参加其它界别活动，加强联系、促进沟通、扩大影响。要求每个界别组每年至少开展一次以上活动，每次活动参加的委员数至少达到本界别组委员数的三分之二。 第五条界别组开展工作时，应发扬发主，充分协商，需对工作做出决定时，按照民主集中制的原则进行。 第六条界别组活动应围绕市青联工作重点，充分发挥界别和委员的优势，结合自身特点开展，内容力求丰富多彩、形式多样。各界别组要积极组织本界别组委员参与青联的各项活动，加强与市青联秘书处的联系，积极为委员的成长进步创造条件。 第七条每个界别组在本届青联任期内，至少承办一项由全市青联委员参与的大型活动，界别组要负责整个活动的方案制定、经费筹集和活动的具体实施。活动内容要健康向上，生动活泼，既能
反映时代特征，又适应青联组织和青年的特点。活动的形式既可以是文体娱乐活动，也可以是论坛、讲座等形式的活动。每次活动由各界别组提交活动策画方案，报市青联秘书处审定。市青联秘书处接到策画方案后，应及时向主席、副主席汇报，并和界别组一同完善方案，交付界别组落实。界别组在方案审定后，应积极着手方案的落实，力争为全市青联委员提供一个良好的交流和活动机会。 第八条青联委员要正确处理参加青联活动、参与青联工作和本职工作的关系，积极参加青联会议和各项活动，并树立青联委员良好的形象，增强青联活动的效果。 第九条青联委员不得无故缺席青联的会议和各项活动。凡接到书面通知的，如不能参加必须按召开会议和组织活动的范围书面向市青联秘书处各自界别组组长办理请假手续。凡未请假缺席累计达两次的委员，由市青联秘书处负责给予提示；如再有一次此类情况，将被视为自动放弃委员资格。（委员长期出国学习，工作向青联秘书处说明情况者除外）。 第十条本规定经市青年联合会第三届委员会常务委员会讨论通过并实施。 第十一条本规定的解释权属市青年联合会常务委员会。
投资基金(有限合伙)投资决策委员会议事规则
**投资基金（有限合伙） 投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条为建立**投资基金（有限合伙）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，**基金有限合伙企业设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《**股权投资基金有限合伙章程》以下简称《基金章程》及其他有关规定制订本议事规则。 第二条投资决策委员会是基金合伙人按照《合伙协议》、《基金章程》及其他有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。主要负责企业管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。 第三条投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》、《基金章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章人员组成 第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，其中有限合伙人代表5人，普通合伙人委派3人，外部专家委员3人。外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。 第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资基金运营。 （二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作。 （三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力。
（四）具有履行职责所必需的时间和精力。 第六条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议以上表决通过，每届任期3年。第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。期间如有委员退出委员会或基金合伙人退出基金，根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。 第八条投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员。在投资决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章职责权限 第九条投资决策委员会主要行使下列职权 （一）对经投资管理部门审议通过的基金投资项目进行审议，并审批通过投资方案和实施计划。 （二）对投资产品研发、投资方案和投资策略等进行审议。 （三）对以上事项的实施进行投资分析和跟踪检查。 第十一条投资决策委员会主任履行以下职责：（一）召集、主持委员会会议； （二）代表投资决策委员会报告工作； （三）应当由投资决策委员会主任履行的其他职责。 第四章会议的召开与通知
沃森生物：董事会战略委员会工作细则
云南沃森生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2021年1月修订） 第一章总则 第一条为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《深交所上 市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（下称“《规 范运作指引》”）、以及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（下称“《公 司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会特设立 战略委员会，并制订本工作规则（下称“本细则”）。 第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第二章人员组成 第三条战略委员会委员由5名董事组成。 第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上独立非执行董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。主 任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由战略委员会委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选 举主任委员。 第五条战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的 规定补足委员人数。
第六条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原 委员仍应当依照本议事规则细则的规定，履行相关职责。 第三章职责权限 第七条战略委员会行使下列职权： (一) 对公司的长期发展战略进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行 研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； (四) 对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查； (六) 董事会授权的其它事项。 第四章决策程序 第八条战略委员会决策程序为： (一) 战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期准 备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证 其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于： 1、公司发展战略规划； 2、公司发展战略规划分解计划； 3、公司发展战略规划调整意见； 4、公司重大投资项目可行性研究报告；
技术委员会工作细则
北京兴大豪科技开发有限公司技术委员会工作细则 二零零五年十二月
第一条为加强北京兴大豪科技开发有限公司（以下简称“公司”）技术委员会的组织管理，保证技术委员会工作的科学、严谨、高效，特制定本工作细则。 技术委员会作为公司技术决策机构，对公司执委会负责，其组建的目的是对于公司的研发方向、技术和产品的长期开发计划、重大项目的选择、评估鉴定、可行性论证、产业化等公司重要技术决策提供相应的论证、决策及实施的支持，以规避投资风险、提高公司技术及产品开发的有效性。 第二条技术委员会的职责： （一）负责组织建立健全公司的研发项目管理体系和有关规定； （二）组织制定公司的技术发展规划并监督执行； （三）负责对公司的技术规范、技术标准、测试规范进行审批； （四）监督公司的技术管理工作，并予以指导； （五）项目立项决策，参与项目评审； （六）下达项目任务书； （七）开展研发项目考核； （八）负责解决重大的技术问题； （九）负责公司研发项目管理模式的研究和改进工作； （十）负责开展技术趋势分析，组织新知识、新技术的推广工作； （十一）完成执委会交办的其他工作。 第三条技术委员会为非常设机构，包括若干委员，一名主任、一名秘书长，视情况设立副主任。同时考虑到公司的实际情况，主任由公司董事长兼任，秘书长由公司管理副总工兼任，技术部为技术委员会的日常办事机构，技术部项目管理工程师为技术委员会的办事员。 第四条技术委员会秘书长的主要职责： （一）制定委员会工作计划并组织执行； （二）确定会议议题，召集委员并组织会议； （三）指定工作小组，分配工作并检查完成情况； （四）向公司执委会汇报技术委员会的工作成果。
股份有限公司董事会专门委员会工作细则
*****股份有限公司 董事会专门委员会工作细则第五届董事会第八次会议审议通过
为提高*****股份有限公司（以下称“公司”）董事会议事质量和效率，进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定本工作细则。 战略委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效率和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由四名董事组成。 第四条战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章职责权限 第七条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提
出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章工作程序 第九条战略委员会根据工作需要，可要求公司相关部门提供有关经营方面及发展战略等方面的相关材料。 第十条战略委员会根据公司发展的需要，召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会审议。 第五章议事规则 第十一条战略委员会会议根据需要可不定期召开会议，会议通知及材料于会议召开前五天送达全体委员，在紧急情况下，在保证战略委员会三分之二以上的委员出席的前提下，召开临时会议可以不受前款通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式召开。 第十四条公司有关部门的负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
技术委员会工作细则(最终版)
xxx有限公司 技术委员会工作细则 （最终版） 错误！未找到引用源。
第一条为加强xxx有限公司（以下简称公司）技术委员会的组织管理，保证委员会工作的科学、严谨、高效，特制定《xxx有限公司技术委员会工作细则》（以下简称本细则）。 第二条技术委员会作为公司技术决策及议事机构，对公司总经理办公会负责，其组建的目的是对于公司的研发方向、技术和产品的长期开发计划、重大项目的选择、评估鉴定、可行性论证、产业化等公司重要技术决策提供相应的论证、建议及实施的支持，以规避投资风险、提高公司技术及产品开发的有效性。 第三条技术委员会的职责： （一）技术趋势分析：对与公司业务相关的自动化及其他领域的技术现状和发展趋势进行分析； （二）研发计划评估：对中、长期研发计划的技术、经济分析，评估计划的效果和效率，提出建议； （三）项目立项评估：检查项目数据材料的真实性，判断项目技术的可靠性和成熟性，预测项目产业化前景和经济效益，提交完整的评估报告； （四）项目阶段评估：按照项目任务书等规定研发内容的文件，针对项目的阶段性工作成果，从技术角度评价技术先进性、经济性、资料文档规范性等项内容，提交完整的评估报告； （五）项目验收评估：对打样、量产配套实施项目的技术指标、产品质量及经济效益，进行全面评估和总结； （六）技术职称评审：对公司的技术人员的职称进行技术评审；
（七）其他重要技术决策的辅助、支持工作。 第四条技术委员会为非常设机构，包括若干委员，一名秘书长，一名办事员。考虑到公司的实际情况，秘书长由公司技术总监兼任，办事员由技术中心文员兼任。 第五条技术委员会秘书长的主要职责： （一）制定委员会工作计划并组织执行； （二）确定会议议题，召集委员并组织会议； （三）指定工作小组，分配工作并检查完成情况； （四）向公司总经理办公会汇报技术委员会的工作成果。 第六条根据需要，技术委员会可以设置工作组 为完成某项临时性工作，可设置若专门工作组，负责技术的分析、评价等工作，任务完成后即行撤消，如针对某个研发项目的立项、过程评估的专家小组等。 第七条公司技术人员技术等级的日常管理由人力资源部负责，当需要进行对技术人员的技能等级进行评审时，人力资源部通知技术委员会秘书长，秘书长组织相关人员准备材料，并通知各个委员。评审结束后，秘书长将评审结果及相关资料交至人力资源部，由人力资源部办理相关手续。 第八条技术委员会委员以公司技术、生产、质量负责人为主，公司内技术专家为辅，公司总经理办公会对委员人选有最终决定权。 第九条委员条件： （一）具有相关专业较高的理论水平和较丰富的实践经验；
团市委各部室工作岗位职责
团市委各部室工作岗位职责 办公室工作职责：负责协调和承办团市委机关日常事务；负责团市委机关内外联系，转达和督办书记室交办事宜；负责泉州市青年运动史资料的收集、整理、研究和编写工作；围绕泉州市纪念五四运动92周年暨“高举团旗跟党走、青春奋进促跨越”各界优秀青年代表座谈会、第三届海峡论坛·闽南文化节志愿者活动等全市团的重要活动、会议，做好综合协调和后勤保障工作；负责机关文秘文电、机要保密、来信来访、档案图书、安全保卫、值班接待工作；负责机关资产管理、财务管理和行政后勤事务；负责团市委机关干部及直属单位的干部、职工工资办理。 办公室主任职责：主持办公室的全面工作，具体负责协调办理机关内外联系、后勤服务工作；负责团市委重大会议、活动的综合协调和服务；转达和督办书记室交办的工作任务等； 办公室副主任科员职责：协助办公室主任具体负责机关内外联系工作；围绕全市团的重要工作部署，负责组织调查研究、综合文字工作等； 办公室科员职责：协助办公室主任具体负责机关日常事务及行政后勤事务；泉州市青年运动史资料的收集、整理、
研究和编写工作；机关文秘文电、机要保密、来信来访、档案图书、安全保卫、值班工作等； 办公室办事员职责：负责机关资产管理、财务管理、计生管理、工资办理等。 组织部工作职责：研究制定全市共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施；指导全市团的基层组织、干部队伍和团员队伍建设；规划指导团干部教育培训工作；负责团市委机关及直属单位的机构编制、干部人事、职称、离退休等项工作；负责团费收缴和团员证管理工作；协助党组织抓好机关党建工作，做好选拔、培养和管理团干部；加强对团员的教育和管理；指导全市农村、两新组织团的工作；协调、指导全市青少年开展生态环境保护工作；组织全市农村青年围绕经济建设开展活动、学习科学文化知识、进行实用技术培训，培养农村青年致富人才，推动农村经济发展和社会进步。开展全市重点社会组织专题调研工作；指导县、乡团组织换届工作出台实施意见；组织开展五四主题活动；指导出台乡镇（街道）团的组织格局创新工作；开民用工业服务农村青年就业创业促进农村青年创业小额贷款工作；开展全市非公有制经济组织和新社会组织建团工作。 组织部部长职责:负责组织部全面工作；负责拟定全市共青团干部和团员队伍建设的政策措施；指导全市共青团的基层组织建设和团干（员）队伍建设；负责团干部协管工作；
泰豪科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则
泰豪科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章总则 第一条为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关规定，特制定本工 作细则。 第二条公司董事会根据工作需要,设立审计、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应 有一名独立董事是会计专业人士。 第三条董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。 第四条公司董事会可适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。 第五条公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章专门委员会组成和职责 第六条专门委员会成员由3-5名董事组成，但不得少于2名，董事可以同时担任多个委员会委员。 第七条董事会任命董事会成员在委员会工作，任命时应考虑董事的意愿和专业背景。若无法直接安排的，董事会可以对各委员会委员的 人选按照一般多数原则进行选举，董事长依照选举结果将董事指 派到各个委员会。 第八条专门委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全体董事的三分之一以上推荐产生。 第九条专门委员会成员设召集人1名，负责主持委员会工作；召集人在委员内协商，并报请董事长批准产生。 第十条专门委员会召集人行使以下职权： 1．召集和主持委员会工作会议；
2．负责向董事会报告工作事项； 3．签署委员会文件； 4．董事会授予的其他职权。 第十一条各委员会的委员应当： 1．根据董事会的授权工作并在监督执行及战略决策方面为董事会提供意见和建议。 2．以诚信的方式认真和谨慎地处理委员会事务； 3．保证有充足的时间及精力参加委员会会议； 4．独立作出判断； 5．其他董事会授权的事项。 第十二条专门委员会根据工作需要可召开不定期的会议。董事、监事、总裁和高级管理人员可列席会议。 第十三条专门委员会是董事会临时机构，可下设办公室。可以聘请中介机构或者顾问提供专业意见，有关费用由公司承担。 委员会应当对所聘机构或者专家的履历及背景进行调查，以保证 所聘机构或者专家不得与公司构成同业竞争或有可能对公司利益 产生侵害。公司应与参加咨询的机构或者专家签订保密承诺书。 第三章专门委员会议事规则 第十四条专门委员会会议通知应于会议召开前五天以书面或传真或电子邮件方式送达全体委员。会议由委员会召集人主持。 第十五条董事会、董事、监事有特殊议题请专门委员会审议的，其陈述的书面报告应提交委员会召集人，召集人根据重要性原则，确定是 否安排会议时间。 第十六条专门委员会的会议材料准备、会议记录、会议纪要、调研报告及需向董事会报送的其他材料的整理及起草等事务性工作由公司董 事会秘书组织完成。 第十七条专门委员会委员对职责范围内经手的各种文件、资料应妥善管理。 不得擅自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息。 第十八条委员会可以邀请委员以外的专家、公司业务部门工作人员列席会议并提供业务咨询意见。委员会委员以外的人士没有表决权。 第十九条委员会会议可以采取“分别审阅、集中讨论”和“集中审议、集中讨论”的方式，专门委员会委员应在充分考虑和讨论的基础上， 对会议议案提出意见。会议无法形成一致意见的而需要产生决议