法务尽职调查文件清单
尽职调查文件清单
公司及其前身历次变更注册资本的政府及主管部门批准文件10. 公司及其前身历次变更或增加经营范围的政府及主管部门批准文件11. 公司及其前身历次修改章程的政府及主管部门的批准文件12. 其它与公司及其前身成立及历史沿革有关的批文13.
公司的股权变更公司及其前身历次股权转让的协议、股权转让作价依据(资产评估报告、审计报
告等)、对价支付凭证、赠与相关文件(如适用)、相关工商变更登记
14. 公司及其前身历次股权转让各方的股东会或董事会决议15. 向公司原股东以外的第三方转让股权的,其他股东放弃优先受让权的声明16.
公司的相关资质、公司及其前身的组织机构代码证、海关登记证、国有资产占用企业登记证明
(如有)、社会保险登记证、自营进出口登记证等
17.
房屋划拨土地:国土资源管理部门的划拨文件;国有土地使用权证40. 土地管理部门出让土地:国有土地使用权出让合同,国有土地使用权
证,土地出让金及契税支付收据
41.
从第三方(第三方已经取得国有土地使用权证)通过转让方式取得:第
三方与国土局签订的国有土地出让合同,国有土地使用权转让合同,国
有土地使用权证,土地转让价款及契税支付证明
42.
从土地管理部门通过租赁方式取得:国有土地租赁合同,国有土地使用
权证,租金支付凭证
43. 从第三方(第三方已经取得国有土地使用权证)通过租赁方式取得:土
地租赁合同,租金支付凭证
44. 以其他方式取得的土地的证明及其相关文件45.
请确认提供的土地使用证的内容与现状是否相符。如有变更而土地使用
权证中对变更没有记录,请以列表的方式注明有关变更情况
46.
请就公司所有的房屋所有权证开列一份清单,内容包括:房屋所有权证
证号,房屋座落,面积,用途,所有权人,幢数
47. 已建设完成并取得产权证的物业:房产证48.
自建但未建设完成的物业(“在建工程”):国有土地使用证、建设用
49.
地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证
从第三方受让的物业:房产证。如还未取得房产证的,请提供第三方房
50.
产证、购买合同、房价支付证明,未办理产权证原因说明
从第三方租赁的房产:第三方的房产证,租赁合同,房屋租赁登记证,
51.
租赁许可证(如有);所有有关续租或扩租的选择权或优先权的条件;
是否存在欠付任何租金情形若有,请提供出租方的欠付通知;任何有关
转租或分租的限制、情况及有关文件
出租的房产:房产证、土地证、出租合同、出租许可证(如有)、租赁
52.
登记证
请确认提供的房屋所有权证上所列的内容与现状是否相符。如有变更而
53.
未在房屋所有权证上做记录的(如房屋已拆除或出售),请以列表的方
式注明变更情况,包括幢号、面积、变更原因,变更时间
如果公司的土地房产上设有抵押等担保的,提供相关的协议(包括但不限于抵押
54. 协议、借款协议、抵押登记证明等)