2017年度安全风险辨识评估报告

金沙县新化煤矿一号井2017年度安全风险辨识

评估报告

金沙县新化煤矿一号井

2017年7月26日

第一部分矿井危险因素 (1)

第二部分风险辨识范围 (1)

第三部分风险辨识评估 (2)

第四部分风险管控措施 (5)

附件1 重大安全风险清单 (7)

新化煤矿一号井年度安全风险辨识评估参与人员签字表序号姓名职务备注

第一部分矿井危险因素

金沙县新化煤矿设计生产能力30万吨／年，采用斜井开拓，布置主斜井、副斜井、回风斜井三条井筒；设计首采4号煤层，平均厚度1.4米；井下目前无采掘工作面。矿井主要危险因素如下：

1.顶板：设计水仓及准备巷道顶板为粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定。

2.瓦斯：矿井未作瓦斯等级鉴定和突出危险性鉴定，按突出管理。

3.煤尘：经贵州煤田地质局鉴定，4号、5号、9号煤层无爆炸性。

4.自然发火：经贵州煤田地质局鉴定，4号、5号、9号煤层属三类不易自然煤层。

5.矿井水：矿井正常涌水量9.5m3/h，最大涌水量18m3/h。水文地质条件中等。

6.冲击地压：无冲击倾向性。

7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用绞车运输。

第二部分风险辨识范围

风险辨识范围包括矿井各大生产系统及年度采掘计划设计范围。三项计划，2017年度矿井采掘作业主要为系统巷道及准备巷道，采掘

范围具体为：

1、水仓及附属巷道。

2、主斜井与副斜井联络巷。

3、1230运输石门及1230回风石门。

4、1260运输石门及1260回风石门。

第三部分风险辨识评估

2017年7月25日，矿长李立军组织各分管负责人和相关业务科室、区队（名单详见签字表）召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。

7至26日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；26日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；27日，矿长组织会审。

一、风险辨识

通过经验判断法，重点对辨识范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出主要安全风险xxxx项，具体如下：

1.顶板：

（1）设计巷道顶板多为泥岩、砂岩，局部点段顶板破碎。

2.瓦斯：

（1）矿井未作突出危险性鉴定及瓦斯等级鉴定，且1230和1260石门要揭煤。

3.煤尘：

（1）经贵州煤田地质局鉴定4号、5号、9号煤层无爆炸性，但必须做好防尘工作。

4.自然发火：

（1）经贵州煤田地质局鉴定4号、5号、9号煤层属三类不易自然煤层。

5.矿井水：

（1）矿井上部疑被其它煤矿偷采，掘进期间必须做好探放水工作。

7.运输提升：

（1）主斜井运输皮带较长，胶带可能跑偏发生磨察。

（2）副斜井信号系统可能故障。

二、风险评估

常用的安全风险评估方法有作业条件危险性评价法、风险矩阵法、因果分析图法、事故树分析法、故障模式与影响分析法等，本次采用作业条件危险性评价法，对辨识出的安全风险进行逐项评估。该方法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估操作人员伤亡风险大小，计算公式为D=L×E×C。其中：L表示事件发生的可能性、E

表示人员暴露于危险环境中的频繁程度、C表示可能造成的后果、D 表示危险性。安全风险评估按危害程度、控制能力和管理层次将安全风险划分为重大安全风险和一般安全风险两个等级L值大于270，确定为重大风险，小于270确定为一般风险，详见评估参数表。

表1 评估参数表

发生事件的可能性（L）

暴露于危险环境

的频繁程度（E）

产生的后果（C）

风险等

级划分（D）

分数可能

程度

分数

频繁

程度

分数后果严重程度分数值

危险

程度

10 完全可

能预料

10 连续暴露100 大灾难，许多人死亡>270

重大

风险

6 相当可能 6 每天工作

时间暴露

40 灾难，数人死亡140-270

一般

风险

3 可能、但

不经常

3 每周一次15 非常严重，一人死亡70-140

1 可能性小，

完全意外

2 每月一次7 严重，重伤20-70

表2 安全风险评估表

序号风险地点风险描述

灾害

类型

风险评估

可能性暴露率后果风险值

风险

等级

1 主斜井与回风斜井

联络巷

瓦斯爆炸或突出瓦斯 3 2 100 600

重大

风险

2 主斜井与回风斜井

联络巷

顶板破碎顶板 3 10 15 450

重大

风险

3 1230及1260石门石门揭煤瓦斯 3 2 100 600 重大风险

4 井下瓦斯抽放管路产生静电火花瓦斯 3 6 1

5 270 重大风险

序号风险地点风险描述

灾害

类型

风险评估

可能性暴露率后果风险值

风险

等级

5 矿井供电线路可能井下大面积

停电

机电 1 10 7 70

一般

风险

6 主斜井皮带胶带可能跑偏提升

运输

3 6 15 270

重大

风险

7 上部煤层疑被偷采可能存在老空区防治

水

3 2 100 600

重大

风险

8 副斜井电铃信号可能损

坏

机电

运输

3 6 7 126

一般

风险

9 井下各施工点作业地点粉尘大防尘 6 6 7 252 一般风险

根据上表的评估结果，将风险值大于270的风险列为重大风险，主要为顶板、瓦斯、煤尘、水害及提升运输系统灾害。

第四部分风险管控措施

一、风险管控

针对辨识评估出的重大安全风险，采用技术和管理措施降低和控制风险。技术措施主要有加强支护、加大抽采、提升预紧力，及时监测等，管理措施有定期检查、指定有经验的人员观察顶板、管理及技术人员现场跟班监督等，管控措施详见附件1。

二、风险管控措施

依据辨识评估成果，我矿在制定年度安全生产工作重点时，需加强对煤层顶板、瓦斯、水害、煤尘及提升运输灾害的预防，完善风险管控措施，具体如下：

（1）编制防突专项设计和瓦斯抽采设计，确保消突达标和抽采达标，并严格执行远距离放炮制度。

（2）制定敲帮问顶制度，并严格按照制度执行。

（3）编制石门揭煤专项设计，并确保抽采达标和执行远距离放炮制度。

（4）按照相关规定定期对瓦斯管路进行检查。

（5）做好停电应急准备工作，并及时购买自备电源。

（6）按照相关规定定期对皮带进行检查。

（7）每个掘进工作面编制探放水设计，做好按照设计要求施工，做到逢掘必探。

（8）定期对电铃信号装置进行检查。

（9）按照相关要求安设好防尘喷雾装置，并按规定进行使用。

附件1 重大安全风险清单

金沙县新化煤矿一号井

二0一七年度重大安全风险清单

金沙县新化煤矿一号井

2017年7月26日

二0一七年度重大安全风险清单

序号风险地点风险描述

灾害

类型

风险评估

管控措施

责任

单位

分管负

责人

可

能

性

暴

露

率

后

果

风

险

值

风险

等级

1 主斜井与回风斜

井联络巷

瓦斯爆炸或

突出

瓦斯32

重大

风险

编制防突专项设计和瓦斯抽采设

计，确保消突达标和抽采达标，并

严格执行远距离放炮制度。

通防科工程师

2 主斜井与回风斜

井联络巷

顶板破碎顶板31015

重大

风险

制定敲帮问顶制度，并严格按照制

度执行。

安全科安全矿长

3 1230及1260石

门

石门揭煤瓦斯32

重大

风险

编制石门揭煤专项设计，并确保抽

采达标和执行远距离放炮制度。

通防科工程师

4 井下瓦斯抽放管

路

产生静电火

花

瓦斯3615

重大

风险

按照相关规定定期对瓦斯管路进

行检查。

通防科通防副总

5 主斜井皮带胶带可能跑

偏

提升

运输

3615

重大

风险

按照相关规定定期对皮带进行检查。运输队机电矿长

序号风险地点风险描述

灾害

类型

风险评估

管控措施

责任

单位

分管负

责人

可

能

性

暴

露

率

后

果

风

险

值

风险

等级

6 上部煤层疑被偷

采

可能存在老

空区

防治

水

重大

风险

每个掘进工作面编制探放水设计，做好

按照设计要求施工，做到逢掘必探

地测科地测副总

华润公司风险评估报告

华润公司风险评估报告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

华润公司法律风险评估报告 ——风险投资中心王志冬关键词：制度法律风险压力测试信用法律风险财务法律风险分析摘要：依据对风险的识别，华润公司存在三大法律风险：现有公司法人人格制度存在的缺陷导致的制度法律风险、信用法律风险分析、财务法律风险分析。进行法律风险评估的第一个重要步骤是做好风险识别。通过对山东华润制药有限公司的《材料编报说明》、《山东华润制药有限公司章程》、《山东华润有限公司关于修改公司章程的议案》对华润公司的制度法律风险进行了识别分析；通过应收帐款部分得注解和2005年至2007年三个年度的资产负债表、损益表进行了信用法律风险的识别；通过综合材料中其他应付款、其他应收款、短期借款进行了财务法律风险的识别。依据对风险的识别，华润公司存在三大法律风险：现有公司法人人格制度存在的缺陷导致的制度法律风险、信用法律风险分析、财务法律风险分析。一、现有公司法人人格制度存在的缺陷导致的制度法律风险公司的人格特性是一种的抽象的概念，公司是股东实现取得利益的一种形式，公司在经营上仍要通过股东的行为开展经营活动，公司直接或间接地受控于股东的行为，公司在经济上不可能独立于股东。如股东在不受法律约束的情况下，必然为了追求最大利润的实现而滥用法人人格制度。在公司的股东滥用公司独立人格和股东有限责任，侵害债权人利益时，债权人由于缺乏维护自己利益的法律保障，而得不到法律救济。如果没有法律约束公司法人人格及股东有限责任的滥用，而不否定公司法人人格，必将对社会公正、正义的实现产生影响。为了杜绝股东滥用公司法人人格的行为发生,及对其行为所产生的后果进

消防安全评估报告

消防安全评估报告单位名称:上海翔农工贸有限公司二〇一八年三月三日

为了提升我公司消防安全防范水平，切实增强员工消防安全意识，现决定对我公司自身开展年度消防安全评估，评估过程中按照消防法律法规、消防技术标准。公正、公平、公开的原则进行评估，评估结果真实有效。一、单位概况及消防安全基本情况：位于，主楼栋，占地面积平方米，建筑面积平方米，主楼地下层，地上层。建筑设置了等消防设施。于年月日通过公安消防机构建筑工程设计备案，年月日通过公安消防机构竣工验收，于年月日投入使用。二、评估内容： 1、被评估场所的消防合法情况； 2、制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况； 3、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员情况，组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况； 4、单位员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况，消防安全宣传情况，定期组织开展消防演练情况； 5、消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况，消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上

岗情况； 6、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况； 7、疏通通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况，防火分区、防火间距、防烟分区、避难层（间）及消防车登高作业区域保持有效情况； 8、室内外装修情况，建筑外保温材料使用情况，易燃易爆危险品管理情况； 9、依法建立微型消防站及配备装备器材情况，扑救火灾能力情况 10、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况，对监督检查发现问题整改情况； 11、消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员确定、变更，消防安全“四个能力”建设定期检查评估，消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况； 12、单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况； 13、单位年内发生火灾情况。 14、其他消防规定检查项。三、存在问题： 1、现场抽查员工“一懂三会”知识情况，部分员工知识

安全风险辨识评估报告

安全风险辨识评估报告 ----------煤业有限公司 2017年7月5日

前言为贯彻执行《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》的通知、山西安监函〔2017〕47号《关于认真做好<煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行）<煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）>宣贯和煤矿安全生产标准化建设试点工作的通知，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。为高质量地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我矿成立了以矿长为组长的评估专家组，对矿井上下所有主要作业场所和相关作业范围，进行全面排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等主要灾害和运输系统、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发生的致灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提升全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。

目录第一部分矿井危险因素 (1) 第二部分风险辨识范围 (8) 第三部分风险辨识评估 (8) 第四部分风险管控措施 (13) 附件： (16)

安全风险辨识评估参与人员签字表序号姓名职务签字备注 1 矿长 2 总工程师 3 生产副矿长 4 机电副矿长 5 安全副矿长 6 机电副总 7 采掘、防治水副总 8 通风副总 9 生产科长 10 安检科工程师 11 机电科工程师 12 通风队工程师 13 采煤工程师 14 掘进工程师 15 防治水主管 16 测量主管 17 监控主管

煤矿安全风险辨识评估报告

煤矿安全风险辨识评估报告 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

2017年度安全风险辨识评估报告编制单位：×××煤矿 2017年×月目录第一章煤矿危险因素第二章风险辨识范围第三章风险辨识评估第四章风险管控措施附件1 重大安全风险清单 ×××2017年度安全风险辨识评估参与人员签字表

一、矿区生产概况 ×××设计生产能力为：30万吨/年，×年经产能核定后，其生产能力为90万吨/年。采剥工程概况：开采工艺：单斗-卡车间断开采工艺。 2017年剥采计划：对煤矿东部进行剥离，剥离后采场将形成1个采煤台阶，4个剥离台阶，剥离台阶：高度10米，坡面角60°。2017年，×××计划实施内排作业，剥离土方实现内排，降低排土费用。二、存在的危险因素在总结历年煤矿安全生产经验基础上，借鉴安全评价有益资料，再考虑2017年剥离区地质环境，经综合分析，庆升露天煤矿主要危险因素如下： 1.边坡滑坡：随开采地质条件变化及各种人为因素而出现的边坡滑坡； 2.交通运输事故：主要采用自卸车进行土方运输，运输过程中因车辆、人、环境等出现的各种车辆伤害事故； 3.火灾：来至煤层自燃以及外来火种引发的各种火灾； 4.触电伤害：变配电场所、维修车间及矿区内各种电气设备，其使用及维护不当造成的触电伤害；

5.煤层自燃发火：×号褐煤自燃周期为×个月，属于易自燃煤层；剥离及储存过程中应将煤层暴露时间和储存周期控制在自燃周期以内； 6.煤尘：×号褐煤挥发分高，煤尘具有爆炸性；采掘过程中产生容易煤尘，运输、粉碎过程中也易产生煤尘，煤尘不仅不利于职业健康，同时也对正常运转的设备造成影响。第二章风险辨识范围以煤矿生产系统、运输系统、破碎系统为辨识范围，结合×××2017年采剥计划，此次辨识的具体内容为： 1.生产系统：二个剥离作业单元内土方剥离及排卸作业，即将形成的4个剥离台阶及边坡，包含作为剥离台阶组成部分的安全挡墙、坡顶、坡底线，工作平盘的各种技术标准；最终出煤期，煤炭采剥环节各项安全技术措施。 2.运输系统：运输道路系统及服务运输系统的各种辅助工作； 3.排土系统：排土作业及服务于排土作业的各种辅助工作； 4.破碎系统：生产工艺对人员、环境、管理的提出的各项安全技术要求。第三章风险辨识评估 2017年1月20日，矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室（名单详见签字表）召开年度安全风险辨识会议，布置年

风险评估报告模板

企业改制稳定风险评估报告一、企业基本情况安阳市***有限公司的前身是***公司，组建于1965年9月，。40多年来，为安阳的建设作出了较大的贡献。随着市场经济的发展，原企业市场竞争力逐步下降，企业的包袱越来越重，存在的问题和矛盾越来越突出。企业逐年亏损，累计亏损达5000万元，从1995年以来停产至今。（一）企业资产、负债、所有者权益情况截止2003年6月30日止，经资产评估企业总资产为万元（其中：待处理财产损失万元），负债万元，扣除待处理财产损失后净资产为万元。（二）企业职工情况职工总人数3988名。其中：1、截止2003年12月31日，

离退休人员1972名，其中退休1966名，离休6名。2、2004年1月1日至2008年12月31日将达到退休年龄的职工256名。3、其他在册职工1760名，其中：工伤人员9名。4、有275名死亡职工供养直系亲属315人。（三）企业改制基本情况 1、按市委、市政府的要求和市规划和建设局的安排部署，自2003年初启动了进一步深化企业改革工作。在清产核资的基础上进行资产评估，同年7月根据市企改办、市建设局的安排，由河南中联资产评估有限公司对该公司的资产作了全面评估，2004年6月12日评估结束，并以中联评报字（2004）53号文出具了资产评估报告书。 2、严格规范改制程序。2004年6月初在得到大多数职工支持和广泛听取职工意见的基础上，拟定了安阳市***有限公司的改

革方案，提交于2004年6月22日召开的第七届职工代表大会讨论，得到了全体职工代表的一致认可，大会应到职工代表94人，实到代表81人，并全票通过。公司于2004年6月24日上报市规划和建设局，经主管部门审核同意后转报市政府国企改革领导小组审批，6月30日通过并以安企改组〔2004〕20号文件批复。同意安阳市***有限公司整体改制，原则同意安阳市***有限公司深化企业改革实施方案和资产（债权）、债务处置方案以及职工安置方案，并按安委发〔2002〕18号、安委办〔2003〕13号、安企改组〔2004〕8号文精神实施企业改制，按政策规定一次性解除职工的国有身份，妥善安置职工后，由解除劳动关系的职工自愿出资认股重新组建民营企业。（四）实施改制方案的基本情况依法依规做好职工安置。截止2006年3月31日，离退休人

机电提运安全风险辨识评估报告

机电运输专业生产期间安全风险辨识评估报告山西灵石国泰红岩煤业有限公司二〇一八年四月

前言为贯彻执行煤安监行管〔2017〕5号《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知，晋煤安发〔2017〕181号《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知》文件精神，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。为高质量、高效率地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我矿成立了以矿长为组长的评估专家组，对矿井上下所有主要作业场所和相关作业范围，进行全面排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等主要灾害和运输系统、构造、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发生的至灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提升全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。

机电专业安全风险辨识评估报告一、供电系统基本情况矿井采用10kV双回路电源供电。一回电源线路来自弓家庄110kV变电站的10kV母线段，供电距离4km，另一回电源线路来自交口35kV变电站的10kV母线段，供电距离6km，采用两趟导线型号LGJ-185架空线路输送至地面变电所。两回路电源安全可靠，能满足矿井供电要求。地面10kV变电所内设2台S11-1000/10/0.4型变压器，运行方式为一用一备运行，负荷保证率为100%。主要通风机、地面空压机房、监测监控系统均实现了双回路双电源供电。矿井井下采用10kV双回路电源供电，中央变电所两趟电源线路由地面10kV变电所不同母线段馈出，采用两趟MYJV22-8.7/10-3×95 mm2型电力电缆敷设至中央变电所，线路长约450m。中央变电所内安装14台PJG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置。安装2台KBSG-200/10矿用隔爆型干式变压器、排水及大巷、运输供电，2台KBSG-100/10矿用隔爆型干式变压器风机专用。入井电源线路采用分列运行方式，井下局部通风机实现了“三专两闭锁”及双风机双电源供电，并能自动切换，井下电气设备装有漏电、过流、接地三大保护，掘进工作面实现了瓦斯风电闭

2018年度安全风险辨识评估报告

2018年度安全风险辨识评估报告 ×××煤业有限公司二〇一八年一月

目录第一部分矿井危险因素 (1) 第二部分风险辨识范围 (2) 第三部分风险辨识评估 (2) 第四部分风险管控措施 (9)

第一部分矿井危险因素 ×××煤业有限公司生产能力90万吨／年，采用四个斜井单水平开拓，分别为主井、副井、回风井和行人井；批准开采4、7、9#煤层，4、7#煤层为剥蚀层，仅井田东北角存在，设计首采区9#煤层，平均厚度10.95m；初步划分为两个采区，采用综合机械化放顶煤采煤方法，采用全部垮落法管理顶板，矿井主要危险因素如下： 1.顶板：9号煤层顶板为石灰岩，泥灰岩为主，局部为泥岩，砂质泥岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井最大相对瓦斯涌出量5.54m3/t，矿井最大绝对瓦斯涌出量10.51m3/min，属低瓦斯矿井。 3.煤尘：9号煤煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：9号煤层属自燃煤层，倾向性等级为Ⅱ类。 5.矿井水：矿井正常涌水量430m3/d，最大涌水量550m3/d。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：9号煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用绞车运输。地面建设主要危险因素：各施工建设场所

第二部分风险辨识范围风险辨识范围包括矿井地面建设施工场所和各大生产系统及采掘施工范围。井巷工程计划进行井底附属硐室及集中轨道运输巷、三条采区上山等工程施工，共施工2个炮掘工作面和3个综掘工作面，施工范围具体为：掘进一队进行行人井及等候室、集中轨道运输巷、无极绳牵引车硐室、消防材料库、永久避难硐室工程施工。掘进二队进行井底车场、水泵房、变电所、水仓、管子道工程施工。掘进三队进行井底联络排水巷、集中轨道运输巷、轨道上山工程施工。掘进四队进行回风上山、截水联络巷、胶带上山工程施工。地面绞车房、联合建筑等其他建设施工场所。第三部分风险辨识评估 2018年1月2日矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室、项目部召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。 1月10日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；1月20日安监科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；1月25日矿

企业风险评估报告.doc

企业风险评估报告篇一为全面贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，限度维护广大人民群众根本利益，建立健全重点工程建设领域重大事项科学决策、依法决策机制，切实从源头上预防和减少影响工程建设稳定的隐患，维护和谐稳定的社会环境，结合我局实际，制定如下实施方案。一、评估内涵本方案所称重大事项社会稳定风险评估，是指重点工程建设领域重大事项决策和实施是否可能引发群众大规模集体上访或群体性事件进行先期预测、先期研判、先期介入。在作出涉及群众利益的重要决策或组织实施其他重大事项之前，由决策单位或组织单位牵头，协调重大事项涉及的相关部门，广泛征求意见，通过调查研究和科学论证，进行分析研判，提出风险评估报告。对有风险的重大事项，根据风险评估报告，进行风险化解，从源头上预防和减少信访和不稳定事件的发生，保障重大事项的顺利实施。二、评估原则重大事项社会稳定风险评估工作应坚持以下原则：以人为本、科学决策；预防为主、统筹兼顾；谁主管、谁负责；谁决策、谁负责。三、评估范围

根据应评尽评的要求，对与广大市民切身利益密切相关、牵涉面广、影响深远，易引发矛盾纠纷或有可能影响社会稳定问题的重大事项，都应开展社会稳定风险评估。重大事项包括：（一）因重点工程施工，可能对沿线单位、人民群众生产、生活造成影响的建设事项。（二）关系到单位职工人员安置、社保关系、职工待遇及重大资产处置等重大改革改制。（三）关系到一线建设人员，特别是农民工工资拨付、自身权益维护的重大事项、重大决策。（四）重点工程建设过程中突发性事故的应急处理、安全隐患的整改。（五）局党组、机关认为应当进行社会稳定风险评估的其他事项。四、评估内容按照客观、准确、公正、实效的原则，对可能出现的影响安全稳定问题进行评估。（一）是否符合国家法律法规和有关政策规定。（二）是否经过严谨周密的可行性论证，并遵循公平、公开、公正原则，履行了征询意见、公示、听证等程序。（三）是否给所涉及群众的生产、生活带来较大的影响，有引发群众大规模集体上访或群体性事件的风险。

安全风险辨识评估报告范例

案例示范： ××煤矿 ××××年度安全风险辨识评估报告编制单位名称（加盖公章）年月日

目录第一部分矿井危险因素 (1) 第二部分风险辨识范围 (2) 第三部分风险辨识评估 (2) 第四部分风险管控措施 (7) 附件重大安全风险清单 (10)

××煤矿××××年度安全风险辨识评估参与人员签字表

第一部分矿井危险因素 ××煤矿生产能力600万吨／年，采用平硐开拓，布置主平硐、副平硐、进风斜井、回风斜井四条井筒；主采2号煤层，平均厚度米；井下布置2个综采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下： 1.顶板：2号煤层顶板为泥岩，粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，采煤工作面相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，掘进绝对瓦斯涌出量为min，属高瓦斯矿井。 3.煤尘：2号煤挥发分%，煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：2号煤层不易自燃，自然发火期大于12个月。 5.矿井水：矿井正常涌水量37m3/h，最大涌水量56m3/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：2号煤层顶底板均为有弱冲击倾向性岩层，煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。 … …

第二部分风险辨识范围风险辨识范围包括矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井五年生产接续规划，下一年度矿井采掘作业集中在三采区、四采区两个采区，各采区分别布置1个综采工作面和2个综掘工作面，总产量600万吨，进尺7300米，采掘范围具体为：综采一队回采三采区2303工作面，采完接2304工作面。综采二队回采四采区2401工作面，采完接2402工作面。综采活动范围为：2303、2304、2401、2402工作面回采。综掘活动范围为：2304、2305、2402工作面回采巷道掘进。 … …。第三部分风险辨识评估 ××××年××月××日，矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室、区队（名单详见签字表）召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。 ×至×日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；×日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；×日，矿长组织会审。一、风险辨识

安全风险辨识评估报告

安全风险辨识评估报告 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

安全风险辨识评估报告贵州龙凤园陵园有限公司 2017年7月30日

第一部分危险因素一、基本情况贵州龙凤园陵园有限公司占地面积为1400亩，山林1000亩。三、危险源分析（一）地质事故危险源评估 1、事故危害：（1）泥石流（2）山体坍方 2、事故原因分析：（1）发生事故必须同时具备2个条件： ?连续降雨 ?树木大面积死亡在这2个条件中，降雨无法进行控制，所以事故发生的原因为：连续降雨，山林水量饱和度过高，导致事故灾害发生。（2）事故易发生的场所：墓园（二）水灾事故危险源评估 1、事故危害：（1）水灾发生导致人员伤亡或设备损坏；（2）营运全面停顿。 2、事故原因分析：水灾出现的原因：排水能力不足，雨季地表洪水也是造成水灾的原因。

3、事故易发生的场所守灵区、火化区。 4、事故发生的预兆：降雨量过大，龙池及排洪沟排水量小于山洪泄洪量。（三）火灾事故危险源评估 1、事故危害：（1）造成人员伤亡，发生火灾后生成大量的有毒有害气体，特别是一氧化碳造成人员中毒死亡。（2）影响生产，造成停业。（3）造成巨大的经济损失，火灾将烧毁大量的设备，另外还消耗大量的人、财、物。 2、火灾事故原因分析 ①电路短路 ②冬季木炭取暖 3、火灾事故易发生的场所：守灵厅、各办公区、火化机供油管道、油罐

第二部分风险辨识范围整个龙凤园工作面1400亩范围第三部分风险辨识评估 2017年7月8-10日，副总陈世辉组织各分管负责人和相关业务科室负责人，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由组织风险辨识评估。 26至30日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；30日公司对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理。一、风险辨识通过经验判断法，重点对辨识范围内水、火、地质灾害等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出主要安全风险。风险管控措施一、风险管控针对辨识评估出的重大安全风险，采用管理措施降低和控制风险。管理措施有定期检查、指定有经验的人员观察、人员现场跟班监督等。

采煤工作面安全风险辨识评估报告

*****煤矿 1155采煤工作面安全风险专项辨识评估报告 *****煤矿煤矿二〇一七年八月

安全风险辨识评估人员名单

目录第一章概况 (1) 第一节工作面概况 (1) 第二节工作面安全生产条件 (2) 第三节工作面生产系统 (3) 第二章安全风险辨识 (9) 第一节安全风险辨识原则 (9) 第二节安全风险辨识评估范围 (9) 第三节安全风险辨识评估等级标准 (10) 第四节安全风险因素 (10) 第五节安全风险辨识 (13) 第三章安全风险评估 (23) 第一节安全风险评估方法 (23) 第二节安全风险评估 (27) 第四章重大安全风险管控措施 (34) 第一节瓦斯灾害管控措施 (34) 第二节火灾防治管控措施 (39) 第三节顶板灾害防治管控措施 (41) 第四节支护设备（支柱）防治管控措施 (44) 第五节其它类灾害防治管控措施 (45)

第一章概况第一节工作面概况一、概况 *****煤矿位于***旧府办事处陈贝屯村，矿井总体构造形态为走向北东，倾向北西的单斜构造，地层倾角一般5～13°，局部达14°，井田面积约为，批准开采 C 5b、C 6 a号煤层。矿区内构造简单，但小断层较多。矿井属于高瓦斯矿井，相对瓦斯涌出量为min，矿井平均涌水量50m3/h。矿井设计生产能力30万t，布置一个回采工作面，两个掘进工作面。采用皮带输送机和刮板输送机运煤。1155采煤工作面于2017年7月20日布置切眼贯通，形成通风系统。二、工作面位置： 1155回采工作面为一盘区内最后一个工作面，位于井田东南部，运输上山右侧，南部为1153工作面采空区隔离煤柱，东部距井田边界155m，北部为二盘区采区（未开采）。工作面煤层顶板标高为+1400～+1385；该工作面倾向长度45～130米：工作面运输巷长度为699m、回风巷长度为682m，可采面积为69756m2。三、地面相对位置：工作面位于井田东南部，回采面地面标高为+1700～+1825m。四、回采对地面的影响：本回采面位于井田的东南部；地表主要为山地，地貌属黄土丘陵区；地面标高为+1700～+1825m之间，无村庄、河流及其他构筑物等地面设施，预计在开采过程中地面塌陷程度微小，应加强地面巡查，发现问题及时采取措施进行处理。

2017年风险评估报告

潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2017年风险评估报告根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，潍柴重机股份有限公司通过查验山东重工集团财务有限公司（以下简称“重工财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》及重工财务公司相关情况等资料，并审阅了重工财务公司的月度财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：一、重工财务公司基本情况重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2012]269号文件批准成立的非银行金融机构。2012年6月11日取得《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），并于同日领取了《企业法人营业执照》（注册号：370000000004163）。根据2017年12月26日《山东银监局关于山东重工集团财务有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复》（鲁银监准〔2017〕449号），重工财务公司于2017年12月27日完成山东省工商行政管理局股权变更登记，重工财务公司注册资本及股权构成如下：（一）山东重工集团有限公司出资6亿元人民币，占重工财务公司注册资本的37.5%；（二）潍柴动力股份有限公司出资5亿元人民币(含1000万美

元)，占重工财务公司注册资本的31.25%；（三）潍柴重机股份有限公司出资2亿元人民币，占重工财务公司注册资本的12.5%；（四）山推工程机械股份有限公司出资2亿元人民币，占重工财务公司注册资本的12.5%；（五）陕西法士特齿轮有限责任公司出资1亿元人民币，占重工财务公司注册资本的6.25%。法定代表人：申传东注册及营业地:山东省济南市燕子山西路40-1号经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。二、重工财务公司内部控制制度的基本情况（一）控制环境重工财务公司已按照《山东重工集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。重工财务公司法人治

消防安全评估报告

X X X X X X X有限公司消防安全评估报告对本公司进行消防安全评估，按照消防法律法规、消防技术标准的原则进行评估，评估结果真实有效。一、消防安全基本情况：本公司位于睦岗纺织路，建筑3栋，占地面积3000平方米，建筑面积1600平方米，均为1层建筑，建筑设置了室内火灾自动报警系统。于X年X月X日通过公安消防机构建筑工程消防验收，并取得消防安全检查合格并投入使用。二、评估内容： 1、车间的消防合法情况； 2、制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况； 3、XXX消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、消防操作人员情况，组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况； 4、XXXXX员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况，消防安全宣传情况，定期组织开展消防演练情况； 5、消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况，消防操作人员持证上岗情况； 6、疏通通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况，防火分区、防火间距、防烟分区、避难层（间）及消防车登高作业区域保持有效情况； 8、室内外装修情况，建筑外保温材料使用情况，易燃易爆危险品管理情况； 9、依法建立专职消防队及配备装备器材情况，扑救火灾能力情况 10、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况，对监督检查发现问题整改情况； 11、消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员确定、变更，消防安全“四个能力”建设定期检查评估，消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况； 12、本公司结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况；三、存在问题： 1、现场抽查员工“一懂三会”知识情况，部分员工知识不熟悉。 2、安全疏散应急物质较少，无手电筒，防毒面具。四、评估结论：好五、消防安全对策、措施及建议： 1、加强员工宣传教育、对知识不熟悉的员工加强培训。

2018年度安全风险辨识评估报告

×××煤业有限公司二〇一八年一月

目录第一部分矿井危险因素 (1) 第二部分风险辨识范围 (2) 第三部分风险辨识评估 (2) 第四部分风险管控措施 (10)

消防安全评估报告

XXXXXXX有限公司消防安全评估报告对本公司进行消防安全评估，按照消防法律法规、消防技术标准的原则进行评估，评估结果真实有效。一、消防安全基本情况：本公司位于睦岗纺织路，建筑3栋，占地面积3000平方米，建筑面积1600平方米，均为1层建筑，建筑设置了室内火灾自动报警系统。于X年X月X日通过公安消防机构建筑工程消防验收，并取得消防安全检查合格并投入使用。二、评估内容： 1、车间的消防合法情况； 2、制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况； 3、XXX消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、消防操作人员情况，组织开展防火检查、防火巡查及火灾隐患整改情况； 4、XXXXX员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况，消防安全宣传情况，定期组织开展消防演练情况； 5、消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况，消防操作人员持证上岗情况； 6、疏通通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况，防火分区、防火间距、防烟分区、避难层（间）及消防车登高作业区域保持有效情况； 8、室内外装修情况，建筑外保温材料使用情况，易燃易爆危险品管理情况； 9、依法建立专职消防队及配备装备器材情况，扑救火灾能力情况 10、受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况，对监督检查发现问题整改情况； 11、消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员确定、变更，消防安全“四个能力”建设定期检查评估，消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况； 12、本公司结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况；三、存在问题： 1、现场抽查员工“一懂三会”知识情况，部分员工知识不熟悉。

安全风险辨识评估报告

安全风险辨识评估报告文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

2017年度安全风险辨识评估报告编制单位名称（加盖公章） 2017年7月5日

煤矿2017年度安全风险辨识评估参与人员签字表

综采二队回采四采区2401工作面，采完接2402工作面。综采活动范围为：2303、2304、2401、2402工作面回采。综掘活动范围为：2304、2305、2402工作面回采巷道掘进。 … …。第三部分风险辨识评估 ××××年××月××日，矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室、区队（名单详见签字表）召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。 ×至×日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；×日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；×日，矿长组织会审。一、风险辨识通过经验判断法，重点对辨识范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出主要安全风险××项，具体如下： 1.顶板：（1）2303、2304、2401、2402综采工作面初次放顶前悬顶距离过大，有可能突然大面积垮落，瓦斯涌出；……。（2）2402综采工作面运回两巷掘进过程中将穿过一条位于四采区东北部空巷，且空巷位置处围岩破碎，易冒顶；……。（3）2304运回两巷的掘进及综采工作面回采将穿过三采区西北部DF4断层，断层落差0～3m，断层带围岩破碎，易冒顶；……。

2019年度开工前风险辨识评估报告

2019年开工前安全风险评估报告编制单位名称：双鸭山北方升平矿业集团有限责任公司2019年3月7日

目录第一章矿井概况及风险源 (1) 第二章矿井风险源辨识范围 (3) 一、采煤活动范围： (3) 二、掘进活动范围： (4) 第三章矿井风险源辨识及评估 (4) 一、风险源辨识 (4) （一）顶板 (4) （二）瓦斯 (5) （三）煤尘 (5) （四）矿井水 (6) （五）运输提升 (6) （六）机电设备 (6) 二、风险源评估方法 (6) 第四章重大安全风险管控措施 (8)

第一章矿井概况及风险源双鸭山北方升平矿业集团有限责任公司位于双鸭山市福利镇东北十公里处，三江平原边缘地带，井田面积：36.83平方公里。矿井核定生产能力45万吨／年。矿井开拓方式为斜井开拓，矿井现有四条斜井井筒，一条回风立井。主井采用钢丝皮带运输机提升，副井采用斜井串车提升，井下主要运输方式为电机车和坐式式皮带运输。采煤方法采用倾斜长臂式采煤，通风方式为中央并列抽出式通风，顶板支护用金属液压支柱，全部垮落法管理顶板。矿井目前主要集中在第二水平开采，开采标高为-300，批准开采的煤层为5#、8#、9#、11#、12#、16#、17#共计七个煤层，2019年主要开采5#和9#煤层。平均厚度1.0米；井下布置2个采煤工作面，8个掘进工作面。井田为独立矿井，矿区周边无相邻生产矿井及废弃老窑。东部与龙煤集团集贤二立井相邻，两矿井以集贤断层为界，集贤断层落差在200米以上。矿井处于平原地区，地势平坦，但在平坦地表上，有岗阜状小丘及碟形微洼地，矿区内最高标高102米，最低标高84米，主井标高+90米，地面坡度1°—3°，地表总体特征南高北低。矿区内有一条排水渠流经井田东部，和集贤三八水库相连；地表无积水区。矿井主要危险因素如下： 1.顶板： 5号层顶板岩性为灰色粉砂岩，底板岩性为灰白色细、中砂岩。 9号煤层顶板为灰白色细砂岩，底板岩性为深灰-灰色粉砂岩。 2018年经辽宁工程技术大学采矿技术研究院国家煤炭工业采矿工程重点实验室鉴定无冲击地压危险。 2.瓦斯：（1）2018年瓦斯鉴定结果为低瓦斯矿井，瓦斯相对涌出量为1.879m3/t，绝对涌

农商银行年度合规风险评估报告

**农商银行**年度合规风险评估报告 **年，**农商银行以加快业务发展为主题，以落实各项制度为基础，以加强合规风险管理为重点，全行业务运行稳健，各项业务经营情况呈良性发展态势。现将我行**年度合规风险评估情况报告如下：对 **个支行。共有员工**人，其中在岗**人、内退**人、退休**人、劳务派遣**人、工勤人员**人、实习生**人。各岗位能做到互相补充与监督，整体风险控制机制基本健全，风险控制能力较好。二、主要业务指标（一）各项存款。截止**月末，全行各项存款余额达 **亿

元，较年初净增**亿元，增幅**%，高于全市平均增幅 **个百分点，增幅居全市农商（合）银行机构第一位。（二）各项贷款。**月末，全行各项贷款余额 **亿元，较年初净增**亿元，增幅** %，高于全市平均增幅 **个百分点，增幅排名全市农商（合）银行机构第三位。存贷占比为**%。（三）到期贷款。**月末，全行**年当年到期贷款总额** 类行社，风险水平测评步入全省一流水平。①2005年以来新放贷款不良率控制在**%以下，不良贷款总比率控制在**%以下；②到期贷款收回率达到**%；③贷款向下迁徒率控制在**%以内；④贷款分类偏离度控制在**%指标内。（八）尽职合规目标基本实现。一是尽职调查质量明显提高，违规问题明显减少，单项产品调查时限有效压缩；二是尽职审查

合规率达到**%，审查时限**%达标；三是限制性条款落实面达到**%；四是核准上帐执行面达到**%；五是贷后管理履职到位及贷后检查合规率达到**%；六是当年外部监管问题库整改率达到**%。三、主要风险指标分析评价（一）盈利能力分析。，逾期90天以上贷款总额为**万元，与不良贷款差额为**万元，逾期90天以上贷款与不良贷款比例为**%，优于目标值**个百分点。全行全部关联客户集中度为**%，单一客户贷款集中度为**%、单一行业贷款集中度为**%，均控制在目标值内。本行最大十家农户贷款余额**万元、占资本净额的**%，占全部贷款余额

消防安全评估报告模板-消防

消防安全评估报告单位名称：评估人员：评估日期：浙江省公安消防总队监制（一式三份，一份交公安机关消防机构，一份单位存、一份评估机构存）

××单位消防安全评估报告一、单位概况及消防安全基本情况（可根据单位实际情况进行增减） ××单位位于××市××路××号，属于××类型（①高层公共建筑②地下建筑③人员密集场所④易燃易爆场所⑤重点文物保护单位）。该单位于××年××月××日消防设计审核合格，××年××月××日通过消防验收。总建筑面积××平方米，地上××层，地下×层，建筑高度××米，地下层为××，×层至×层为××。主要消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统等。二、评估要求运用科学的评估方法，对××单位（××建筑或场所）消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查，对场所消防安全状况进行现场检查，对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估，发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。三、评估依据本次评估的依据为《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）、《消防监督检查规定》（公安部令第120号）、《浙江省消防安全重点单位消防安全评估

办法》、《建筑消防设施安装质量检验评定规程》（DB37/242-2008）、《人员密集场所消防安全管理规范》（DB37/T653-2012）。四、评估组人员组成组长： ×××单位、职务/职称成员 ×××单位、职务/职称 ×××单位、职务/职称五、评估内容评估组通过全面、系统的检查、测试、评估，认为××单位通过了消防设计审核和验收并按照国家消防技术规范设置了××系统、××系统、………等。经评估，××单位消防安全方面应达标××项，合格××项，有缺项××项，不符合××项。六、存在问题（一）消防安全合法性情况。应达标××项，合格××项，有缺项××项，不符合××项。主要问题为： 1、…… 2、…… （二）消防安全制度、消防安全操作规程制定情况。应达标××项，合格××项，有缺项××项，不符合××项。主要问题为：

企业风险评估报告范文

企业年度风险评估报告为进一步深入了解并掌握企业的发展现状和加强企业风险管理，找出企业在运营管理中存在的薄弱环节，增加公司的风险控制水平，董事会办公室与法务部共同组建企业风险评估小组，对00 度企业面临的各种风险进行评估，并制定相应风险应对策略，实现对风险的有效控制。一、企业基本情况 1、公司名称：XXXX 2、公司地址：XXXX 3、企业经营范围：XXXX。 4、公司股权架构： 5、风险管理组织架构： 00 度，公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组，

由董事会办公室与审计部共同负责日常工作，组长XXX，副组长XXX，在审计委员会的领导下展开工作，具体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施，不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图：二、企业风险评估情况 1、组织架构公司建立了公司治理架构与组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置，人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定，并对工作程序和相关要求经过业务流程与规章制度进行了规范。公司决策流程运行良好，组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免经过股东大会与经理办公会集体决策，特别是对子公司的发展规划与人事任免全部经过经

理办公会进行讨论决定，组织架构不存在重大风险。 2、发展战略公司经过第3届董事会第21次会议决议，经过表决成立了战略委员会，并审议经过了战备委员会工作细则，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。 3、人力资源公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度，从人才招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面，建立了详细的内部控制流程与制度，及时与关键岗位人员、重要岗位离职人员签订了商业保密协议。随着国内人力资源市场的变化，受外部环境因素影响，企业也存在人力资源不足的风险，公司经过校园招聘、人才市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式，不断扩大人力资源引进策略，及时保障了公司人力资源需求。 4、社会责任公司经过质量、环境与安全管理体系，不断提高产品质量、安全生产与环境保护方面的管理水平，在制订详细的质量管理制度与安全生产管理制度的同时，把环境保护与节能降耗深入到企业管理理念。公司定期组织职工代表大会，建立了职工困难互助金管理制度，保障职工劳动权益的同时，使全体员工更能感受到企业大家庭的温暖。