上海界龙实业集团股份有限公司汇总讲解学习

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20020088年度股东大会文件年度股东大会文件

二○○○○九九年四月二十二十三三日

目录

材料一、《2008年度董事会工作报告》 (2

材料二、《2008年度独立董事工作报告》 (6

材料三、《2008年度监事会工作报告》 (9

材料四、《2008年度财务决算和2009年财务预算报告》 (13

材料五、《2008年度利润分配预案》 (15

材料六、《2009年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》 (16 材料七、《2009年度聘任会计师事务所的议案》 (18

材料八、《2009-2010年与关联方关联交易实施办法的议案》 (19

材料九、《第六届董事会成员候选人名单的议案》 (20

材料十、《第六届监事会成员候选人名单的议案》 (24

材料十一、《关于修改公司章程的议案》 (26

上海界龙实业集团股份有限公司

2008年度董事会工作报告

各位股东:

我受公司董事会委托,向各位作2008年度公司董事会工作报告:

(一、董事会会议召开情况:

2008年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序,召开了公司五届十三次、五届十四次、五届十五次、五届十六次、五届十七次、五届十八次和五届十九次董事会会议。

(二、报告期内整体经营情况的讨论与分析:

报告期内,公司实现营业收入89,523.59万元,比上年同期下降23.24%;实现营业利润4,014.45万元,比上年同期下降10.45%;实现归属于上市公司股东的净利润

1,143.73万元,比上年同期下降44.58%。由于2008年度受全球金融危机影响,公司印刷业务订单下降,市场开拓困难,同时下属公司的房产项目处在开发过程中,部分楼盘未能于2008年实现销售,所以对公司2008年的营业收入和利润影响较大,导致公司经营利润与去年相比有较大的下降。

(三、报告期内公司主要经营工作:

报告期内,公司主要做了以下几方面工作:

1、抓住机遇,加快实施对外发展战略。

2008年1月,公司与中国外文局在北京人民大会堂签订合作协议,在北京筹建印刷包装企业等项目。经过精心组织、筹备,北京外文印务有限公司于7月正式成立,印报项目9月1日开始正式投产运行。同时,除了在东北地区加强联系、深入调研、开发业务之外,还利用各种有利条件,组织到湖北武汉、安徽阜阳、江苏吴江

实地考察。集团实施以上海为中心,以北京为重点,布局全国、延伸海外的发展格局已迈开实质性的步伐。

2、坚定信心,应对挑战,各产业稳定发展。

2008年下半年,金融危机迅速席卷全球并开始危及经济实体,全球经济开始下滑,集团主要工业企业也受到了不同程度的影响,但各企业坚定信心,努力寻找措施,应对挑战,在风暴中站稳脚跟,确保稳定发展。

包装印刷主业平稳发展,主要印刷企业持续加大技改力度,使企业规模与整体技术水平大幅提升。

房地产开发和土地储备如期进展,进一步加大房产开发和储备力度。成功中标北蔡地块11万平方米配套商品房项目;三林世华锦城项目全面竣工,实现销售利润计划目标;适时转让南汇宣桥项目,取得收益;北蔡鹏丰佳园开工建设的各项工作已准备就绪;南汇德盈佳园项目通过竣工验收;扬州项目进入动拆迁阶段。

3、以质量管理为重点,强化企业基础管理。

为了应对原材料价格大幅波动、人民币升值、全球金融危机对企业经营造成的负面影响,各企业都更加重视内部管理。公司于2007年底成立了全面质量管理领导小组,下设全面质量管理办公室,每个企业都成立副总负责的企业全面质量管理机构,专人负责,落实推进质量管理工作,取得一定成效。公司内部涌现出一批质量管理先进单位、质量管理先进团队、质量先进工作者。

4、重视企业文化建设,企业形象不断提升。

公司在物质文明建设的同时,注重精神文明建设和企业文化氛围的营造,获得了众多荣誉,提高了界龙的知名度和美誉度。

2008年度,公司获得“全国优秀乡镇企业开拓创新奖”、“全国轻工业企业信息化先进单位”、“2007年度上海现代服务业民营百强企业”、“十大创意之星”等荣誉。

下属公司中多家企业被评为“上海市文明单位”、“浦东新区文

明单位”、“浦东新区平安单位”,还有多位员工被评为优秀经理或文明职工。

(四、公司经营计划及风险对策:

(1、公司未来发展战略、经营目标及经营计划

根据公司发展的总体战略部署,2009年经济工作的指导思想和总体要求是:进一步学习实践科学发展观,牢牢抓住发展这个主线不动摇,千方百计寻求发展机遇,全力拓展业务和市场,促进规模和效益有效增长;持续夯实基础管理,强化内控,不断提升经营管理层级和效能,进一步落实降本增效;全力践行新的经营理念,坚持走高技术含量、高附加值和品牌发展之路,向价值型企业转型发展;继续引进人才,建立有强大竞争力的人才队伍,谋求企业更好更快、全面和谐发展。2009年度公司预算营业收入16亿元,营业成本13亿元,期间费用2亿元。

(2、公司经营面临的风险分析及对策

A、经营管理风险

2008年,全球经济面临了巨大的动荡,公司也在某些方面遭到不同程度的影响。但当前危机,是传统发展模式之危,科学发展模式之机。企业要真正持续成长,必须依靠内在的基础和能力来推动,其原点在于企业对于产业、市场和客户创造的价值。我们必须继续学习理解、深入贯彻落实集团新的经营理念,坚持走高技术、高附加值和品牌发展之路。高度重视技术研发,特别是结合信息技术应用推广印刷数字化、网络化;高度重视印刷产业和文化创意产业、信息产业的融合,提供增值服务,从简单的生产加工者角色转型为综合服务商;学习大公司品牌建设的经验,从以产品销售占领市场发展到以品牌经营占有市场,提高产品、服务的附加值。

B、人才竞争风险

人才是企业发展的关键。公司存在的一大问题就是员工结构中中高级管理技术人才比例偏低,后备人才相对偏少,人才结构不合

理的现象比较明显,与企业的规模、实力和今后发展的需求不相匹配。

公司管理层充分认识到了这个风险,采取一系列的激励措施,提供人才发展的良好平台与培训机制。选用廉洁耿直、观念新、素质高、潜力大的年轻人才;同时,提高全员素质、强化管理来面对竞争,化解这些不利因素。

C、市场竞争风险。

鉴于目前宏观经济形势,新的项目投资将谨慎评估,从严控制。经济增长的重点从以往的项目投资拉动转向主要抓重点项目建设的产出,着力于重点企业的重点项目的产出,全力拓展业务和市场,尽快形成有效产出、实现投资达标;寻求市场的扩张转移,眼睛向外寻找新兴市场和潜力市场,加大外地客户和海外订单的开拓力度,进一步提高市场占有率和品牌知名度,促进企业持续稳定地增长。

其他内容详见《公司2008年年度报告》。

以上报告提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司董事会

二○○九年四月二十三日

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2008年度独立董事工作报告

各位股东:

我受公司全体独立董事委托向各位作2008年度独立董事工作报告:

一、出席董事会会议情况

2008年,公司董事会共召开了7次董事会会议。全体独立董事都亲自出席了董事会会议。并且会前认真审阅了会议材料,并在会上充分发表了个人意见。出席会议的具体情况见下表:

独立董事姓名本年应参加董

事会次数

亲自出席(次

委托出席

(次

缺席

(次

陈亚明(离任 3 3 0 0

张晖明(离任 3 3 0 0

李绪红 7 7 0 0

石磊 4 4 0 0

刘涛 4 4 0 0 2008年5月17日独立董事陈亚民、张晖明因任期届满,故该二人参加会议共三次;此后会议由新选任的独立董事石磊、刘涛参加,该二人共参加会议四次。报告期内,新任独立董事石磊、刘涛对公司实地考察参观,并与公司经营层讨论公司经营情况。

二、主持董事会专门委员会情况

2008年公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。独立董事李绪红、刘涛同志分别是其中三个委员会的主任委员及召集人。2008年,根据公司《董事会专门委员会实施细则》,共召开了4次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。会议讨论了相关事项并形成了会议纪要,同

时,根据相关规定及时将相关事项提交公司董事会审议。

三、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司全体独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、发表独立意见情况

1、对公司2008年度对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督委员会和中国银行业监督管理委员会“证监发(2005120号”文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关精神,公司全体独立董事对公司截至2008年12月31日止对外担保的情况进行审核:认为2008年度公司能够按照证监会的有关文件精神进行规范运作,对外担保行为符合国家的有关法律法规规定。同时,公司没有为控股股东和实际控制人提供担保。

2、对公司2008年度与关联方资金往来情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会发布的证监发(2003 56号文的要求,公司全体独立董事对公司截至2008年12月31日止与关联方资金往来情况进行审查:认为公司严格按照该规定执行,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

五、与公司年报审计会计事务所沟通情况

公司全体独立董事参与了公司年度审计全过程,多次通过与公司聘请的立信会计师事务所有限公司注册会计师沟通,查阅会计师事务所出具的审计报告后,公司独立董事发表了意见,认为公司财务管理规范、财务状况以及资金使用情况良好,会计师事务所出具的年度审计报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司将2008年度财务会计报告提交给董事会审核。

同时,鉴于立信会计师事务所有限公司能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,基本遵循了独立、客观、公正的执业准

则,较好地完成了公司的审计工作,同意公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度的审计机构,并提交给董事会审议。

六、其他情况

公司独立董事陈亚民、张晖明于2008年5月任期届满,公司选举石磊、刘涛同志为公司第五届董事会独立董事。根据有关规定,现由李绪红、石磊、刘涛三位任独立董事作《公司2008年度独立董事工作报告》。

以上是公司全体独立董事在2008年度履行职责的情况汇报。2009年,公司独立董事将继续努力,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为保证董事会的独立和公正,增强董事会的透明程度,维护中小股东的合法权益,提升公司决策水平和经营绩效多作贡献。

以上报告提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

独立董事:李绪红、石磊、刘涛

二○○九年四月二十三日

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2008年度监事会工作报告

各位股东:

我受公司监事会委托,向各位作2008年度监事会工作报告:

(一、监事会的召开情况

2008年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的要求和程序,召开了五届八次、五届九次、五届十次、五届十一次监事会会议。

同时,2008年度监事会严格按照有关法律法规的要求,忠诚履行监督检查职能,积极参与和关心公司重大投资经营活动,列席参加公司五届十三次、五届十四次、五届十五次、五届十六次、五届十七次、五届十八次和五届十九次董事会会议,并不定期地了解公司的生产经营活动和了解公司的财务状况,为公司的规范运作和持续发展,起到了一定的作用。

(二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会。监事会认为:报告期内公司董事、经理和高级管理人员认真执行股东大会通过的各项决议,贯彻股东大会决议精神,认真履行各自的职责,使公司的运作朝着规范化方向健康的发展,逐步完善公司内控制度。2008年度监事会没有发现公司董事和高级管理人员有违反法律法规和《公司章程》所规定的有损于股东利益的行为。

(三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2008年度公司财务报告经立信会计师事务所有限公司的审核,出具了无保留意见审计报告。

监事会对2008年财务报告进行了认真审核,认为:公司2008

年度财务报告比较客观、公正的反映了公司2008年度财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观。

(四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2006 年非公开发行股票方案于2006年7月18日经公司第五届董事会第三次会议审议通过,并于2006年8月8日经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。2006年11月28日经中国证监会发行审核委员会2006年第66次工作会

议审议通过,并于2006年12月19日取得中国证监会证监发行字[2006]162号核准文件。

公司于2007年1月24日采取非公开发行股票方式成功向9名特定投资者发行了2,900万股人民币普通股(A股,本次发行股票募集资金总额15,834万元。经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2007第10086号《验资报告》验证,募集资金净额为14,980.55万元,该笔资金已于2007年2月1日汇入公司账户。本次发行的股票已于2007年2月12日办理了股权登记。

本次发行股票所募集资金人民币4800万元用于引进高档印刷关键设备技术改造,4760万元用于引进18,000吨新型复合包装材料生产线技术改造,2450万元用于收购上海界龙浦东彩印公司25%股权, 3000万元用于补充本次投资项目流动资金及公司日常经营需要的流动资金。

现在实际募集资金使用情况为:

1、“引进18,000吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目拟投入4,760万元,实际投入4,681.89万元。

2、“高档印刷关键设备技术改造”项目拟投入4,800万元,实际投入4,612万元。

3、“收购上海界龙浦东彩印公司25%股权”项目拟投入2,450万元,实际投入2,450万元。

4、补充公司日常经营需要的流动资金项目拟投入2,970.55万

元,实际投入2,970.55万元。

监事会认为公司按照证监会批准及股东大会审议通过的资金用途进行使用,募集资金实际投入情况符合相关规定。

(五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2008年6月,本公司控股子公司上海界龙房产开发有限公司向上海赢产企业发展有限公司转让其全资子公司上海龙灶置业有限公司100%股权,出售金额为500万元,本次出售价格的确定依据是参照评估价。该事项已于2008年8月1日刊登在上海证券报上。

2008年6月,本公司控股子公司上海界龙房产开发有限公司向上海日月春秋置业有限公司转让其持有的上海界龙日月置业有限公司27%股权,出售金额为616.05万元,本次出售价格的确定依据是参照评估价。该事项已于2008年8月1日刊登在上海证券报上。

2008年12月,本公司控股子公司上海界龙房产开发有限公司向上海奉贤大润发商贸有限公司转让其持有的上海积绩商贸有限公司40%股权,出售金额为506.23万元,本次出售价格的确定依据是参照评估价。

2008年7月,本公司受让台湾芬瑟贸易股份有限公司持有的上海界龙印刷器材有限公司49%股权。该资产的帐面价值为306.55万元,根据上海上会资产评估有限公司出具的《沪上会整资评报字[2008]第139号》评估报告书,截止2008年3月31日该公司资产评估值为1,590.05万元。49%股权评估值为779.12万元,实际出售金额为750万元,本次出售价格的确定依据是参照评估价。

监事会认为公司收购、出售资产的交易以评估价为依据,在公平、公开、公允的原则下进行,没有损害上市公司和全体股东的利益。

(六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,本公司与关联方上海界龙集团有限公司、上海界龙

艺术印刷有限公司、上海界龙建筑装潢有限公司之间所进行的关联交易都是在公平、公开、公允的原则下进行的。

本公司与上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙建筑装潢有限公司在经营中发生关联交易,都是按照合同和市场定价的原则进行交易。交易总金额都在本公司股

东大会授权的总额范围内,所以这些交易都是企业在正常经营过程中产生并且是很难避免的。

监事会认为:2008年度本公司与关联方的关联交易都是经过董事会和股东大会批准下进行的。交易的内容合法合规,交易价格以合同和市场定价相结合的原则是公允的。所以本年度发生的关联交易是在公平的原则下进行的,没有损害上市公司和全体股东的利益。

其他内容详见公司《2008年年度报告》。

以上报告提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司监事会

二○○九年四月二十三日

上海界龙实业集团股份有限公司 2008年度财务决算和2009年财务预算报告

各位股东:

现将公司二OO八年度财务决算和二OO九年度财务预算的预案汇报如下:

二OO八年度财务决算

一、主要经济指标完成情况

二OO八年度公司完成营业总收入89,523.59万元,比去年下降23.24%;实现归属于母公司所有者的净利润1,143.73万元,比去年下降44.58%,每股收益0.04元,全面摊薄净资产收益率为2.75%。

截至二OO八年十二月三十一日,公司总资产达223,784.96万元,比年初增长26.62%;归属于母公司所有者权益合计为41,567.90万元,比年初增加196.2万元,增幅0.47%;每股净资产1.33元。

二、现金流量情况

公司二OO八年度的现金净流量为-8,153.81万元。

1、生产经营活动产生的现金流入量为160,290.73万元,现金流出量为

159,898.23万元,现金净流入392.50万元,经营活动产生的每股现金流量为0.01元。

2、投资活动产生的现金流入量为1,939.44万元,现金流出量为14,328.31万元,现金净流出12,388.87万元。

3、筹资活动产生的现金流入量为54,359.79万元,现金流出量为50,490.63万元,现金净流入3,869.16万元。

二OO九年度财务预算

依据二OO八年度公司实际完成的各项经济指标及公司二OO九

年对市场经济趋势的预测分析,结合公司现有资产和财务状况,作如下财务预算:

一、营业收入预算

公司二OO九年度预算营业收入为162,000万元,比08年度上升80.96%,按产业划分:工业企业营业收入72,800万元,比08年增长17.82%;房产企业营业收入87,000万元,比08年增长244.89%;三产服务业营业收入2,200万元,比08年下降12.27%。

二、营业成本预算

公司二OO九年度预算营业成本为131,200万元,综合营业成本率80.99%。按产业划分:工业企业营业成本58,400万元,营业成本率为80.22%;房产企业营业成本71,000万元,营业成本率为81.61%;三产服务业营业成本1,800万元,营业成本率为81.82%。

三、期间费用预算

公司二OO九年度预算期间费用为21,467万元,综合期间费用率13.25%。按产业划分:工业企业期间费用14,001万元,期间费用率为19.23%;房地产业营业成本7,196万元,期间费用率为8.27%;三产服务业营业成本270万元,期间费用率为

12.28%。

以上是公司二OO八年度财务决算和二OO九年度财务预算报告,提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

二○○九年四月二十三日

上海界龙实业集团股份有限公司

2008年度利润分配预案

各位股东:

公司2008年度母公司会计报表反映实现净利润2,418,155.58元,加年初未分配利润5,750,094.62元,实现可供股东分配的利润8,168,250.20元,按净利润的10%提取法定盈余公积金计241,815.56元,2008年末实际可供股东分配的利润为7,926,434.64元。

根据《公司法》、《公司章程》和新会计准则的有关规定,股东的利润分配按母公司报表为基础。因2008年末母公司实际可供股东分配的利润仅为7,926,434.64元,可分配利润数额较小;同时为进一步扩大公司发展,增强生产能力,公司将未分配利润用于补充公司流动资金,故公司2008年度不进行利润分配。

以上报告提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

二○○九年四月二十三日

上海界龙实业集团股份有限公司

关于公司2009年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案

各位股东:

截至2008年12月31日止,上海界龙实业集团股份有限公司为全资和控股子公司担保总额为人民币23,470.61万元,其中为资产负债率超过70%以上的子公司担保为2家:(1、为上海界龙现代印刷纸品有限公司担保3,500万元;(2、为上海川沙界龙联合发展有限公司担保7,840万元。2008年本公司对下属全资子公司和控股子公司担保总额达到公司经审计后净资产的56.46%。

2009年由于上海界龙永发印务有限公司、上海界龙浦东彩印公司、上海外贸界龙彩印有限公司等企业进行技术改造和业务开发,要增加资金的投入,经公司下属公司上报及财务部门测算,公司2009年度拟为全资和控股子公司担保总额为人民币43,600万元;其中,为上海外贸界龙彩印有限公司担保总额为人民币13,000万元,为上海界龙中报印务有限公司担保总额为人民币1,000万元,为上海界龙浦东彩印公司担保总额为人民币6,500万元,为上海龙樱彩色制版有限公司担保总额为人民币300万元,为上海界龙永发印务有限公司担保总额为人民币8,000万元,为上海界龙现代印刷纸品有限公司担保总额为人民币4,500万元,为上海界龙印刷器材有限公司担保总额为人民币4,000万元,为上海界龙金属拉丝有限公司担保总额为人民币2,000万元,为上海界龙出租汽车有限公司担保总额为人民币300万元, 为北京外文印务有限公司担保总额为人民币4,000万元。其中:上海界龙现代印刷纸品有限公司2008年期末资产负债率为70.18%,

上海界龙印刷器材有限公司2008年期末资产负债率为98.69%。

同时,希望股东大会授权董事长在2009年度签署公司对下属全资和控股子公司进行借款担保的审批权;授权时间为壹年(2009年4月27日——2010年4月26日;授权单笔担保金额不超过人民币3000万元(含3000万元。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

二○○九年四月二十三日

上海界龙实业集团股份有限公司关于公司2009年度聘任会计师事务所

的议案

各位股东:

根据公司董事会审计委员会提议,董事会审议通过,公司拟续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务报告的审计机构。

立信会计师事务所有限公司是经财政部、中国证监会批准的具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所。立信现有从业人员1000多名,其中执业注册会计师500多名,具有中国证券期货从业资格的注册会计师100余人,拥有多名经验丰富、在会计界有影响的资深专家。现有客户遍布全国各地,其中股份制公司150余家,已上市的公司100多家,外商投资企业2000多家,并与多家商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、基金、大型国有及民营企业保持良好的审计业务关系。

该事务所目前在本市的国内会计师事务所中排名第一,审计力量较强,并具有较高的职业道德,对审计工作认真负责,能严格按照财政部和中国证监会的有关规定进行审计和操作,受到公司有关人员的好评。

2008年度公司审计费用为58万元。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

二○○九年四月二十三日

上海界龙实业集团股份有限公司《2009-2010年公司与关联方关联交易实

施办法的议案》

各位股东:

公司已分别与关联方上海界龙集团有限公司及其控股子公司上海界龙建筑装潢有限公司、上海界龙艺术印刷有限公司就双方之间关联交易内容达成初步意见。具体如下:

1、公司从2009年1月1日起至2010年12月31日止(时间为2年每年委托上海界龙建筑装潢有限公司承包本公司及下属企业的建筑装潢工程总业务不超过人民币9,000万元。

2、公司从2009年1月1日起至2010年12月31日止(时间为2年每年委托上海界龙艺术印刷有限公司为本公司及下属企业印刷装订加工的总业务不超过人民币3,000万元。本公司及下属企业每年为上海界龙艺术印刷有限公司购买纸张及提供劳务等不超过人民币3,000万元。本公司及下属企业向上海界龙艺术印刷有限公司每年出租房屋租金不超过人民币500万元。

同时,希望股东大会授权董事长签署相关协议文件。

因以上四项为关联交易,本公司关联人应回避表决并放弃对该报告的投票表决权。

以上议案提请各位股东审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

二○○九年四月二十三日

上海界龙实业集团股份有限公司第六届董事会成员候选人名单的议案

各位股东:

公司第五届董事会将于2009年5月17日任期届满,经公司董事会提名委员会提名,董事会审议通过,推荐沈伟荣、高祖华、费屹立、龚忠德、蒋国义、陈亚民六位同志为公司第六届董事会董事候选人;推荐石磊、刘涛、郑韶三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会任期为三年,自2009年5月18日起至2012年5月17日止;独立董事年度津贴标准为人民币3.6万元(含税。各候选人简历如下:

董事候选人名单及简历:

沈伟荣

沈伟荣:男,汉族,1959年11月生,中共党员,本科,高级经济师,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,总经理。

工作经历:

1991-1994 上海包装装潢总公司总经理助理

1994-1998 上海包装装潢总公司副总经理

1998-至今上海界龙实业集团股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理

高祖华

高祖华:男,汉族,1955年6月生,中共党员,大专,高级经济师,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,董事、副总经理;

上海界龙房产开发有限公司,总经理。

工作经历:

1992-1993 上海界龙彩印总公司副总经理

1993-至今上海界龙实业集团股份有限公司董事、副总经理 1993-至今

上海界龙房产开发有限公司

总经理

费屹立费屹立::男,汉族,1973年11月生,金融硕士,现就职于上海界龙

实业集团股份有限公司,副总经理。

工作经历:

1996-1998 中国诚信证券评估有限公司投资银行部项目经理 2000-至今

上海界龙实业集团股份有限公司

总经理助理、副总经理

龚忠德

龚忠德:男,汉族,1961年5月生,本科,高级工程师,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,董事、总工程师;上海龙樱彩色制版有限公司,董事长。

工作经历:

1982-1987 外贸无锡印刷厂车间主任 1988-1991 上海外贸界龙彩印厂技术员1992-至今上海龙樱彩色制版有限公司总经理、董事长 1997-至今

上海界龙实业集团股份有限公司

董事、总工程师

蒋国义

蒋国义:男,汉族,1951年3月生,中共党员,大专,会计师,现就职于上海界龙实业集团股份有限公司,总会计师。

工作经历:

1971-1979 贵州省紫云县粮食局会计 1980-1984 江西省南昌市城建局会计1984-1992 江西省南昌市东湖区审计局审计 1992-1994 江西省机械设备成套局会计

1995-至今

上海界龙实业集团股份有限公司

副总会计师、总会计师

陈亚民

陈亚民:男,汉族,1952年7月生,中共党员,博士,现就职于上海交通大学,教授。

工作经历:

1983-1987 上海财经大学硕士生、教师

1987-1994 中国人民大学博士生、会计系副主任 1992-2000 中国诚信证券评估有限公司常务副总经理

2000-至今上海交通大学会计与财务系教授、系副主任。

独立董事候选人名单及简历:

石磊:男,汉族,1958年1月生,中共党员,博士后,现就职于复旦大学经济学院,党委书记、教授。

教育及工作经历:

1979-1983 安徽大学经济学专业本科

1983-1986 安徽省合肥市长丰县委宣传部教员

1986-1989 西北大学经济学专业研究生

1989-1992 上海社科院经济学专业博士生