流程管理制度

Q/GY 北京光影有限公司企业标准

Q/GY 1—2014北京光影有限公司

流程管理制度

（意见征求稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施北京光影有限公司 发布

目 次

前言

1　范围

2　总则

3　流程分类

4　组织与职责

5　流程描述规范

6　流程设计规范

7　流程新增/变更规范

8　流程体系的优化与监控

9　附则

附录A　工作流程新增/变更审批表

前 言

为保证北京光影有限公司（以下简称公司）各项工作流程的规范化、标准化和系统化，有序建立和实现流程优化目标，有效实施流程管理，根据公司规定，特制定本制度。

本制度由北京光影有限公司提出。

本制度起草单位：北京光影有限公司。

本制度由北京光影有限公司战略发展中心企管部归口管理。

本制度主要起草人：王伟

本制度于2014年X月X日首次发布。

北京光影有限公司流程管理制度

1 范围

本制度规定了公司所有工作流程（包括OA线上和线下的所有流程）的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序，为公司工作流程管理提供了统一而一贯的方针。

本制度适用范围是北京光影有限公司。

2 总则

工作流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：

a) 坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通

性；

b) 坚持流程体系与制度体系相匹配原则，流程体系是制度体系

建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；

c) 坚持从简、有效原则，保证流程的可靠性；

d) 坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹

配性以及流程描述的规范性。

3 流程分类

3.1 公司工作流程的分类

按照作用范围分类可分为战略流程、经营流程、支持流程三类。

a) 战略流程：包括与公司经营分析、战略规划定制、战略调

整、年度计划/预算、重大决策管理等相关的流程；

b) 经营流程：包括与公司主营业务相关的流程，如项目管理、

采购管理、设备/资料管理、技术管理相关的流程；

c) 支持流程：包括人力资源管理、行政管理、财务管理、纪检

监察管理、内部审计类流程。

按是否需要OA线上审批可区分为线上流程和线下流程。

4 组织与职责

4.1 公司最高管理者负责公司所有工作流程新增、变更的最终审批，流

程标准化管理小组成员的确定。

4.2 流程标准化管理小组由集团总经理任组长，集团常务副总经理和财

务总监任副组长，战略发展中心总监、行政人事中心总监及工程事业部总经理为成员，推动公司流程持续优化工作，负责公司战略流程的优化，跨部门流程的总体规划和优化；负责对流程新增/变更

方案的商议评审。

4.3 战略发展中心企管部为流程标准化管理小组的常设工作机构，是工

作流程管理的主管部门，负责组织与协调工作流程管理的相关工作。

具体工作如下：

a) 组织建立集团流程管理体系，提供流程管理规范（建立、发

布、维护、变更、优化和监控）；

b) 公司经营流程、支持流程的持续优化工作；

c) 不定期对分公司进行走访巡视，及时了解业务、管理部门的

新增业务、工作动态和部门间的业务衔接内容，及时发现业

务流程需求，提出跨部门流程新增/ 变更方案建议；

d) 流程清单、手册的维护和更新；

e) 批准发布OA流程的建立、更新与维护；

f) 监控公司流程体系的运行和贯彻执行情况；

g) 培训、支持和辅导公司各部门、分子公司进行流程设计和优

化。

h) 组织工作流程的新增/变更的评审活动。

4.4 其他各部门、各子公司负责人负责根据公司的流程管理原则，制定

和优化本部门的业务流程，并对流程的执行情况进行监控。

具体工作如下：

a) 负责规范本部门业务流程基本要素；

b) 负责本部门、子公司业务流程的设计；

c) 负责本部门、子公司业务流程的运行与监督。

5 流程描述规范

5.1 基本要求

流程和相应的流程表单、流程清单的描述规范，应按照公司统一文档模版、符号体系、命名规范、版本要求进行描述。

5.2 流程描述规范

流程的命名统一为“XX流程”，命名应和流程内容相符。

流程图按统一的模板和符号体系进行描述。

流程的编号原则如下图所示。

图1 流程的编号原则

1示例： 北京地区员工转正考核及申请流程，它属于人力资源管理（北京）--员工转正考核及申请流程，命名为GY-RL-YGZZ-BJ 02-2014。

2示例： 西安地区日常费用资金申请流程，它属于财务管理（西安）--日常费用资金申请流程，命名为GY-CW-RCFY-XA 02-2014。

流程的编号适用于流程清单的归档，由企管部统一编号。

OA流程表单的编号按照公司现行的规定执行，即OA表单自动生成编号。流程清单和流程图的版本号从V1.0开始，每次更新递进一个小数位，即V1.1、V1.2、V1.3……如有重大变革性调整则版本号递进一个个位，即V2.0、V3.0……。

6 流程设计规范

6.1 流程设计是按照工作流程架构，以流程基本要素为起点，设计业务

工作程序，并绘制业务流程图，实现流程管理程序化的过程。

6.2 流程的基本要素包括：流程步骤、对应的操作岗位、流程表单等内

容。

6.3 流程基本要素的编制，由企管部组织，各部门、子公司按职责分工

完成各业务流程基本要素的确认与规范。

6.4 各部门、子公司在流程基本要素基础上，结合具体的管理职责、组

织结构、规章制度、管理模式及操作要求，组织本部门、子公司进行完整的业务流程设计。

6.5 流程设计应符合以下基本要求：

a) 流程设计应遵循效率性原则，在有效控制的基础上持续改进

完善，提高工作效率。

b) 流程设计应与规章制度保持一致。

c) 流程设计应具有可操作性，便于执行，符合业务、管理实

际。

d) 跨部门流程设计，按照职责分工，由业务流程负责部门牵头

组织，并与相关部门沟通协调一致。

7 流程新增/变更规范

7.1 当公司某项业务发生改变或其他客观原因导致了已有流程不能较好

的描述公司生产经营活动，可以申请流程的新增/变更，流程的新增/变更需求有一下几种：

a) 公司领导要求；

b) 应用部门的实际工作需要；

c) 跨部门业务工作需要；

d) 企管部工作流程建议；

e) OA系统的升级、更改。

7.2 流程的新增/变更遵循“谁提出，谁申请”的原则，即由公司领

导、该条流程的责任部门员工、其他参与该条流程的部门员工或企管部流程管理人员，根据实际业务、管理需求、流程漏洞对流程的新增/变更提出申请，填写《工作流程新增/变更审批表》（见附表

A.1），并附上原流程和新增/修改后的流程。

7.3 申请人所在部门负责人及分管领导对新增/变更的必要性、符合性

进行初审，在《工作流程新增/变更审批表》上填写意见。

7.4 企管部负责人负责对流程本身的规范性、效率性与其他相关流程的

匹配性等进行审核，在《工作流程新增/变更审批表》上填写意

见。

7.5 由企管部组织流程标准化管理小组进行评审，申请人的分管领导主

持对流程新增/变更方案的讨论、修改、判断，并在《工作流程新增/变更审批表》上签署意见。所有工作流程的新增/修改必须经流程标准化管理小组组长即企业最高管理者签字确认后方可发布实施。

7.6 流程新增/变更后，由企管部负责流程的发布及流程清单相应内容

的更改、版本号更新及备案。

8 流程体系的优化与监控

8.1 流程体系的优化

流程体系优化是流程新增/变更的根本目的，是公司制度体系优化的基本保证。

流程体系优化包含但不限于流程的新增/变更，还包括一系列流程管理行为以及管理过程中配套制度、方案的制定和完善。

流程体系优化包括公司战略流程、经营流程、支持流程的优化。

流程标准化管理小组负责公司战略流程的规划与优化，即做好公司经营分析、战略规划定制、战略调整、年度计划安排等工作的不断优化工作。

企管部负责公司经营流程、支持流程的持续优化，即不定期对分公司进行走访巡视，及时了解业务、管理部门的新增业务、工作动态和部门间的业务衔接内容，及时发现业务流程需求，提出跨部门流程新增/ 变更

方案建议，同时完成配套制度、方案的新增或修订工作

8.2 流程体系监控包括流程自我监控、流程职能分工监控以及流程的定

期不定期监控：

流程自我监控：主要针对部门内流程。流程清单上的每一条流程都明确了责任主体（人或部门），各责任主体按照清单进行流程的自我监控，企管部和流程标准化管理小组可以定期不定期检查。

流程职能分工监控：主要针对跨部门流程，即存在两个和以上流程责任主体的情况。由分管领导负责整体协调和监控，各部门负责人进行职能分工监控，流程标准化管理小组定期不定期检查；

流程的定期检查：针对全部流程，企管部组织每年进行流程执行情况测试检查，各部门每年将流程检查情况与业务变更情况上报给流程标准化管理小组，作为工作流程新增/变更的依据。企管部负责人应出具公司工作流程检查状况的年度报告。

9 附则

9.1 本制度法由战略发展中心企管部负责解释和修订。

9.2 本制度自颁布之日起实施。

A

A

附　录　A

工作流程新增/变更审批表

工作流程新增/变更审批表如下图所示。

图A.1 工作流程新增/变更审批表_________________________________