商品价格管理办法

第一章总则

第一条为规范xx公司商品价格调整权限，完善商品价格管理，特制订本办法。本办法所涉及到的店铺，含xx第二条公司国内外自营店铺和加盟客户店铺。（一）所有授权仅限于：店铺自行组织的或参加商场促销的活动；滞销商品促销活动；批量售卖及特殊商品推广活动等。

（二）运营中心及各运营部第一负责人价格调整的权限只适用于其所辖区域范围。第三条xx公司商品的零售价格以统一吊牌价为基准，XX商品吊牌价格由xx品牌事业部研发总监或其授权人确定，其它人员无权调整商品吊牌价格。

第四条所有商品的价格调整均以商品吊牌价为基准进行折扣调整。折扣低于五折的商品为特价商品，五折以上（含五折）商品为非特价商品。特价商品只能在特卖场出售，正常情况下店铺或商场组织的正常促销活动商品折扣不得低于吊牌价的五折，特殊情况下需在非特卖场进行五折以下商品销售的须经品牌总经理或其授权人审批并报财务总监签批。

第五条所有商品调价必须由品牌事业部在决定调价的前一天临近营业终了时，才可以将相关调价信息通知至运营中心，运营中心相关人员应尽快知会店铺人员。(需提前将调价通知信息知会商场配合做商场系统调整的除外)

第六条特价商品的范围：

（一）滞销商品：所有品牌季节性商品上市60天，销售数量排名后30位的商品，非季节性商品上市90天，销售数量排名后30位的商品，（注：品牌总经理确定的形象款和长青款不纳入此范围）。

（二）严重断码、断色库存数量低于20对，且研发部门不再生产补货的鞋品。（三）有瑕疵但不影响销售的商品。

（四）品牌事业部认为需要清理的其他库存商品。

第七条赠送活动中商品价格折扣系数换算方式为：折扣系数=购买商品金额/（购买商品金额+赠品金额）。

第八条运营中心无权对上市60天内季节性商品，上市90天内非季节性商品的所有品牌商品进行任何价格调整。若确实有需要调整价格，必须经品牌事业部总经理或其授权人审批。

特别推广商品的价格调整可由品牌策划、物流或运营中心提出调价方案，报品牌第九条．

总经理审批方可执行。

第十条所有商品价格调整须由品牌总经理或其授权人审核，由本办法规定的授权人审批，履行完审批程序后的价格调整审批资料须由区域物流、品牌物流和财务部共同备案存档。

第二章非特价商品零售价格调整管理办法

第十一条非特价商品零售价格折扣分为8折（、7.5折（6.5折）、5折和5折以

下四个权限级别。折扣调整权分别归属各运营部及大客户部第一负责人、运营中心副总裁、品牌事业部总经理、总裁。具体审批权限如下表所示：

折扣审批权属部

折以各运营部及大客户7.折以折（第一负责折以6.折以7.运营中心副总

折以上5折，本5 品牌事业部总经理（含品牌）5 折以下（所有品牌）总裁第十二条各运营部及大客户部第一负责人有权对自营区域XX和MORRESI及各代理品牌的商品价格进行8折以上（含8折）的折扣调整，对爵根仕品牌商品价格有7.5折以上（含7.5折）的调整权。

第十三条运营中心副总裁有权对自营区域的XX及各代理品牌商品价格进行7.5折以上（含7.5折）的折扣调整；有权对自营区域爵根仕品牌商品价格进行6.5折以上（含6.5折）的折扣调整。

第十四条品牌事业部总监有权对本品牌全国店铺的商品价格进行5折以上（含5折）的折扣调整。

第十五条总裁有权对XX全国店铺的商品价格进行5折以下的折扣调整。

第十六条各运营部的机场店、AA类、A类店铺商品价格原则上不可调价销售，但是有权在本区域内采取8折以上（含8折）买赠活动形式营销。

运营中心及运营部的特别营销“买赠”权限的规定第十七条

公司给予运营中心北京、上海、深圳、广州、东莞、成都、南宁、沈阳、杭州、兰州、贵阳、机场十二个运营部“买赠”营销活动的审批权限。即上述运营部可以根据营销需要，元”的“买赠”营销在一定时段内，针对部分或全部正价货品，实施“买满××元送××．

活动。

一、“买赠”的定义：顾客购买本区指定款正价货品时，可根据本区对不同品牌规定的买赠折扣，结合货品吊牌价与经折扣率换算的差额，选择差额范围内区域指定的货品。

二、品牌商品的“买赠”折扣率：XX可按照不低于8折的折扣率买赠。

三、“买赠”流程：

1、运营部物流向本运营部负责人提出“买赠”活动申请；

2、本运营部负责人审批申请；

3、若批准申请，则运营部负责人报品牌部及财务部备案（杭州、兰州、贵阳三运营部需同时报运营中心备案）；

4、实施“买赠”营销活动。

四、注意事项：

1、运营部负责人需结合本运营部消费实际情况及商场活动要求，灵活运用本项审批权。本运营部是否实施、何时实施及如何实施“买赠”营销活动，均由运营部负责人在权限内审批决定。

2、不建议运营部以全部正价商品参与“买赠”营销活动，建议以部分商品先行，或以反季、滞销商品为主。

3、各运营部应核算本运营部的成本费用情况，合理把握权限内的“买赠”折扣率。

4、各运营部需结合品牌部每年2-3次的大型营销活动考虑“买赠”活动的时间，如遇与品牌部大型营销活动冲突的情况，应停止本运营部的营销活动，以品牌部营销活动为准。

5、单次消费结算取整数，不应用四舍五入原则。

6、交易完成后，店铺人员务必于半个工作日内将交易数据输入电脑。

7、结算方式：

(1) 运营部日常促销活动中所赠货品属于赠品类的，按照成本价结算；

(2) 运营部“买赠”活动中所赠货品属于商品类的，按照吊牌价的3.68折结算。第十八条运营中心大客户部网上商城的特别营销“买赠”活动权限规定：XX、MORREST、商品按照不低于7.5折的折扣率买赠，TIMBERLAND、NIKE休闲、CHACO、XSENSTBLE商品按照不低于8折的折扣率买赠；爵根仕商品可按照不低于7折的折扣率买赠

大宗购物商品价格管理办法第三章．

第十九条大宗购物商品价格管理办法适用实物团购、预付卡及加盟客户购货。第二十条本办法中实物团购的起购标准为：一次性购买商品结算额达2万元（含2万元）且必须一次性付款。

第二十一条本办法中预付卡起购标准为：一次性购买预付卡总额达5万元以上（含5万元）且必须一次性付款。

第二十二条实物团购按不同的结算金额分设不同的折扣标准，不受级别权限的

5万以（5万6.

第二十三条预付卡是指消费者向公司预交相应折扣率的现金，可获得具有全额消费结算功能的消费卡。凭借此卡，可在公司旗下的任意品牌的自营店铺不用现金仅凭借此卡在预付金额内一次或多次直接购物。

第二十四条预付卡按不同的结算金额分设不同的折扣标准，不受级别权限的限

低于上述折扣由总裁、财务总监或其授权人审批。

第二十五条加盟客户新开店首批配货分为3.68-4.5折和3.68折以下两个权限级

别（不含XX精品、饰品系列）折扣审批权分别归属品牌事业部总经理和总裁。首批配货的退（换）货率不得高于首批货款金额的百分之二十（特价商品金额不计算在内），日常购货不得退（换）货。特殊情况下品牌事业部推出的退（换）货优惠政策须报品牌事业部总经理审批。具体审批权限如下表所示：

折扣审批权

折）3.68折（含3.68-4.5品牌事业部总经理．总裁、财务总监 3.68折以下

品牌事业部总经理根据加盟客户的具体情况，综合加盟客户的各项指第二十六条标，在加盟客户新开店首批配货时给予3.68-4.5折的折扣价格，并体现在公司与客户签订的合同中。加盟客户新开店首批配货价格折扣低于3.68折的必须由总裁或财务总监审批。

第二十七条加盟客户日常购货分为期货与现货两种情况。折扣审批权归属品牌事业部总经理和总裁。休闲、户外品牌及XX品牌男、女装系列期货的折扣分为3.68-4折和3.68折以下两个级别，现货的折扣分为4.5折和4.5折以下两个级别，XX品牌精品期货的折扣分为3.5-4折和3.5折以下两个级别，现货的折扣分为4.5折和4.5折以下两个级别。具体审批权限如下表所示：

折扣审批权

方式品牌事业部总经理总裁、财务总监

商品类别折折以下3.683.68-4期货品牌男、休闲、户外品牌及XX 女装系列 4.5折现货折以下4.5 折以下3.5-4期货折 3.5品牌精品系列、饰品系列XX 4.5 折以下现货4.5折

第四章特价商品价格管理办法

第二十八条本办法适用于各品牌特卖场的特价商品，本公司商品特卖工作由运营中心及运营部或者临时促销团队负责管理。

第二十九条纳入特卖场的特价商品须由品牌物流经理审核，并经品牌事业部总经理或财务总监最终审批，完成审批手续后相关审批资料由品牌物流、运营中心负责人、各运营部和财务部共同备案存档。

第三十条特卖商品的价格折扣分为3折以上（含3折）和3折以下两个级别，折扣调整权分属于品牌事业部总经理和财务总监。品牌事业部总经理有权对特价商品价格进行2折以上（含2折）的价格调整，2折以下的折扣调整须经财务总监或其授权人审批。

折扣审批权

折） 3 3 品牌事业部总经理折以上（含折以下 3 财务总监．

第三十一条每周五由品牌物流根据商品销售及库存分析，提供上周五至本周四的滞销商品款号明细，以供特卖场销售。

第三十二条品牌事业部总经理对特卖后单款剩余两对的商品有无限折扣权，半年后仍无法销售的商品可调回总仓纳入公司内卖。

第五章罚则

第三十三条各品牌事业部对本品牌商品价格政策的执行情况负有监督和检查之责任，对违反商品价格管理办法的运营部可以采取中止供货、通知财务扣罚违规费用等方式进行处罚。

第三十四条审计监察部有权对各品牌商品价格的执行情况进行检查和监督，对发现的品牌事业部或运营中心违反价格管理办法的情况进行调查和取证后，提出处理意见并按公司处罚程序进行惩处。

第三十五条如违反本商品价格管理办法擅自进行商品价格调整的，视违规性质、情节严重程度分别给予相关责任人警告、罚款、降级、撤职、辞退处分，并赔偿公司经济损失。

第三十六条如发现违反商品价格管理办法的情况不及时上报和制止的，由内控委员会对相关责任人视情节严重程度和损失金额大小分别给予警告、罚款、降级、撤职、辞退进行处罚。

第三十七条如未按照时限知会调价信息，为公司的经营带来损失，将按照公司《奖惩管理办法》追究相应责任人。

第六章附则

xx公司。本办法解释说明权归第三十八条

1 1xx第三十九条本办法自发布年月日起执行。

商品价格管理办法

商品价格管理办法第一章总则第一条为规范xx公司商品价格调整权限，完善商品价格管理，特制订本办法。第二条本办法所涉及到的店铺，含xx公司国内外自营店铺和加盟客户店铺。（一）所有授权仅限于：店铺自行组织的或参加商场促销的活动；滞销商品促销活动；批量售卖及特殊商品推广活动等。（二）运营中心及各运营部第一负责人价格调整的权限只适用于其所辖区域范围。第三条xx公司商品的零售价格以统一吊牌价为基准，XX商品吊牌价格由xx品牌事业部研发总监或其授权人确定，其它人员无权调整商品吊牌价格。第四条所有商品的价格调整均以商品吊牌价为基准进行折扣调整。折扣低于五折的商品为特价商品，五折以上（含五折）商品为非特价商品。特价商品只能在特卖场出售，正常情况下店铺或商场组织的正常促销活动商品折扣不得低于吊牌价的五折，特殊情况下需在非特卖场进行五折以下商品销售的须经品牌总经理或其授权人审批并报财务总监签批。第五条所有商品调价必须由品牌事业部在决定调价的前一天临近营业终了时，才可以将相关调价信息通知至运营中心，运营中心相关人员应尽快知会店铺人员。(需提前将调价通知信息知会商场配合做商场系统调整的除外) 第六条特价商品的范围：（一）滞销商品：所有品牌季节性商品上市60天，销售数量排名后30位的商品，非季节性商品上市90天，销售数量排名后30位的商品，（注：品牌总经理确定的形象款和长青款不纳入此范围）。（二）严重断码、断色库存数量低于20对，且研发部门不再生产补货的鞋品。（三）有瑕疵但不影响销售的商品。（四）品牌事业部认为需要清理的其他库存商品。第七条赠送活动中商品价格折扣系数换算方式为：折扣系数=购买商品金额/（购买商品金额+赠品金额）。第八条运营中心无权对上市60天内季节性商品，上市90天内非季节性商品的所有品牌商品进行任何价格调整。若确实有需要调整价格，必须经品牌事业部总经理或其授权人审批。第九条特别推广商品的价格调整可由品牌策划、物流或运营中心提出调价方案，报品牌总经理审批方可执行。第十条所有商品价格调整须由品牌总经理或其授权人审核，由本办法规定的授权人审

公司产品赊销管理制度

xxx科技有限公司--产品赊销管理制度为了争取客户尤其是吸引合作价值大的客户，提高产品的市场竞争力，扩大市场份额，公司实行有条件的产品赊销并建立相应的管理制度。一、赊销必须遵守的几条原则： 1、业务人员必须根据公司的赊销管理制度选择赊销对象、赊销额度、赊销期限，不符合条件的客户不能赊销。 2、业务人员赊销产品必须严格按照赊销审批流程进行，形成规范化的管理，避免随便放宽赊销条件甚至是盲目赊销。３、对赊销客户一般应采取小批量分期结账的办法，以避免出现大额货款难以收回的问题。４、新客户一般不予赊销。二、客户信用等级评估为了尽量降低赊销的风险，销售人员必须对客户进行资信调查和信用等级评估。评估的内容主要包括：客户的经营状况、财务状况、负责人诚信口碑等。公司客户的信用等级划分如下：信用等级划ＡＡＡＡＡＡ经营状况好一般一般财务状况好好一般负责人诚信好好好按照赊销审批流程要求，业务人员在向销售部经理提出评审申请，或销售部经理本人向公司提出评审申请前，必须填写《客户信用评审申请表》，对客户的信用等级进行评估。三、产品赊销的评审销售部经理对业务人员提出申请进行初步审核，通过初步审核后进入公司评审程序。公司评审程序销售部由经理发起，由总经理主持，销售部经理、财务部经理参加。公司产品赊销“信用额度”见下表：信用额度等级Ａ级Ｂ级Ｃ级金额（万元）５０－２１２０－５５以下未通过赊销评审者按现金销售对待。通过赊销评审者由总经理确定赊销“信用额度”，由财务部建立客户授信档案及台账，并向销售部业务人员开放。销售部业务人员依据客户赊销授信额度，与客户签订《产品赊销合同》，超过授信额度部分，客户须以现金支付。业务人员不能随意对客户许诺赊销，答应自己权限以外的条件。

门店折扣管理规定

门店折扣管理规定一、目的规范门店销售折扣行为，便于公司对销售价格的管控。二、范围门店日常销售及员工购物。三、管理权限公司总经理拥有销售折扣的决定权。四、部门折扣权限 1、各门店销售人员按照公司各期活动的销售折扣执行； 2、门店销售人员可根据顾客的要求，按照如下审批权限报批： ①对于非会员顾客 ②对于VIP顾客 3、内部领用

4、超出上述范围，需总经理批示。五、折扣使用规定 1、每单打折必须在销售小票上注明折扣理由，并由同意给予该折扣的负责人签字；VIP 折扣必须在销售小票上注明VIP号，并让顾客签字； 2、使用折扣时，如对应折扣审批负责人不在场，必须电话或微信请示，并在销售小票上注明XXX同意，事后当事人必须跟进批准人在销售小票上补上签字（注：不允许越级申请，特殊情况除外）； 3、因促销活动所产生的折扣必须符合相关活动的执行细则，并在销售小票上注明参加何项活动，活动结束，相关优惠即停止。 4、门店内部领用需填写申请表，并报相应审批人审批方可领走产品; 六、顾客消费优惠办法 1、充值会员顾客： ①详见《客户管理规定》； ②充值VIP顾客凭电子VIP卡享受优惠，在付款前出示VIP信息即可享受，并由门店销售人员在销售小票上记录VIP卡号，并让顾客签字。 ③充值会员享受对应折扣不可与门店其他优惠共享； 2、非充值会员顾客： ①非充值会员顾客，可享受公司促销活动的相关优惠，同时可参与积分； ②其他可参照门店折扣权限。七．关于特价商品的折扣规定

1、凡是公司设定的特价销售商品，一律不允许再打折，特殊情况需向运营经理审批； 2、特价商品不得与店内任何优惠政策共享；八．关于投诉商品的折扣规定 1、因产品质量引起投诉并在质保期内的，依据售后服务条款进行处理；超出质保期或因顾客使用责任造成的投诉，可以酌情给予优惠，但不得低于9折，并由部门总监同意； 2、因服务质量和交货延误等引起的顾客投诉,遇顾客要求打折的,由店长负责接待并酌情处理，最低折扣不得低于9折，并经部门总监同意。九．关于员工折扣规定 1、试用期员工按正常门店折扣； 2、转正并签订正式合同的员工，店长以下可享受8.8折的折扣，店（含店长）长以上级别享受折上7折的折扣； 3、凡是领导客户赠送免单的需店长签字确认；十、收银员在收银过程对折扣订单的复核 1、收银员在收到折扣订单时，应仔细审核订单的折扣是否经相关折扣权限负责人审批，如未经审批（包括临时代签）可以拒收； 2、收银员在审核订单时要仔细核对订单折扣是否超出签字人权限，如果超出可以拒收； 3、收银员要核对每笔订单折扣所产生的优惠是否和公司政策相符，如产生冲突，需店长审核；十一、财务部对折扣的监控 1、财务部核对门店营业额时，对销售折扣进行抽查，核对签批情况和签批权限； 2、经财务部核实，对于违反本规定的门店责任人，统一汇总提交至总经理处，由总经理指定人员进行核查后追究相关责任人，并给予必要的处罚； 3、对于违反上述规定的，公司的损失将由直接责任人负责赔偿；十二、其他本规定解释、修改、废止权由**运营部负责，以上折扣规定自发文之日起执行，。

集团公司分级管理办法

桑德（天津）再生资源投资控股有限公司子公司分级管理办法第一章总则第一条为了明确桑德（天津）再生资源投资控股有限公司（“桑德再生” ）子公司级别划分标准，设定桑德再生对子公司重大事项管理权限，实现股东及其他相关方利益最大化，防范经营管理风险，根据《中华人民共和国公司法》等法律、规范性文件及其他有关规定，结合子公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于桑德再生管理的控股子公司（“子公司” ）。桑德再生管理的参股子公司可以参照执行。第三条桑德再生作为子公司主要出资人，依法对子公司享有参与重大事项决策、资产收益等权利，有责任对子公司实施分级管理和重大事项管理。第四条子公司按照规定建立高效合理的法人治理结构，根据自身经营领域和地域特点等不断完善经营决策机制和内部控制制度，自主履行正常的管理和经营职责。第五条子公司根据核定的级别享有相应的管理权限。子公司级别越高，自主管理权限越大。第二章分级管理第一节分级标准第六条根据企业规模、经营成果、管理团队和企业文化等因素将子公司分为特级、一级、二级和三级。第七条特级子公司具备规模优势，经营业绩突出，管理团队具有优秀的综合素质和实际管理水平、责任意识很强，发展前景良好，在桑德再生资源板块至关重要, 年度综合评估超过90分以上。第八条一级子公司颇具规模，经营业绩较好，管理团队综合素质和实际管理水平较高、责任意识较强，发展前景较好，市场竞争力较强，在桑德再生资源板块比较重要，年度综合评估达到75-90 分。第九条二级子公司经营规模和经营业绩一般，管理团队综合素质和实际管理水平正在不断提升、责任意识较强，有一定的市场竞争力和发展前景，年度综合评估达到60-75 分。第十条三级子公司规模较小，经营业绩较差甚至亏损，管理团队综合素质和实际管理水平需要大幅提升，市场竞争力较弱，发展前景黯淡，企业存在较多问题，年度综合评估60 分以下

经销商商业折扣管理办法

经销商商业折扣管理办法第一条总则随着公司业务规模的不断壮大，享受商业折扣、广宣费客户的数量不断增多，为规范操作流程，提高工作效率，合理利用公司资源，特制订本办法。第二条定义商业折扣指本公司为了刺激销售，提高签约代理商销售积极性而采取的当代理商在一定市场、一定时间范围内达到指定销售额时给予一定数额价格优惠行为。本办法中的商业折扣是指富思特制漆（北京）有限公司2008年6月1日颁布的《经销商管理规定》第七条《奖励政策》所列各项内容，包括广宣费、货物等价配送。第三条支付对象及条件与本公司签订《产品经销协议书》的代理商，且享受折扣年度无欠款。第四条支付方式折扣原则上采用发货折扣，即签约代理商年度价格优惠数额通过下年分次发货时在发货单上价格打折出货，即实际发货金额=发货原始金额—折扣金额；广宣费用按公司《经销商管理规定》中相应的项目、价格抵顶使用，不得采用发货折扣方式使用。第五条支付金额签约代理商年度折扣金额只在本公司内部公开，对代理商保密，按签约代理商《年度折扣表》，年度内分次累计折扣金额不得超过签约代理商《年度折扣表》金额，每次折扣金额不得超过本次订单金额的70%。第六条折扣支付条件及支付控制 1、销售价格按公司标准价格政策执行，享受特殊价格政策的须有公司董事长或董事长授权人员签批，且享受特殊价格部分的销售不在享受折扣政策。 2、销售总监依据本公司市场情况、价格政策等全面负责控制对签约代理商的折扣返还进度、金额调整和余额调节。第七条返利的计算及审批流程 1、签约代理商年度折扣表编制：商务部依据公司价格政策、《经销商管理规定》及实际销售情况编制折扣计算表，财务部销售会计依据财务数据及《经销商管理规定》中的条件复核返利表计算数据。 2、分次发货折扣：

XXX公司客户分级管理制度

客户分级管理制度为进一步合理有效的管理客户资源，更好的服务于每一个客户，提高客户的满意度、忠诚度，同时进一步提高产品的利润率，提升客户价值，XXX有限公司拟制定以下客户分级管理制度。一、客户分级管理办法 1.针对目前现有客户，对上一年度的销售情况进行整体分析，按照下述的分级管理规定合理分级，并有针对性的进行管理。自该制度制定并实施起，每年度对客户经营情况进行一次分级考核，有效调整客户管理方式； 2.客户分级管理采用计分形式，总分为100分。具体计分项由销售规模、付款信誉、产品利润率、产品订量、销售模式、金鹏产品在其销售总额中的比例、经营产品历史、行业知名度等8项构成。根据积分高低，按20%A类客户，30%B类客户， 40%C类客户，10%D类客户进行分类； 3.针对不同分级的客户，公司原则上采取下述的价格控制方式：A类客户在公司内控价格基础上，可以给予5%以内的价格优惠，B类客户可以给予3%以内的优惠， C类客户按不低于内控价格执行，D类客户按内控价格基础上提价5%执行；内销 JUF代理客户中，A 4.A类客户在保证收款安全的前提下，可适当放宽付款期限至交货日3个月内。B 类客户在保证收款安全的前提下，可适当提供货到付款及远期30日内支付的付款方式；C类客户原则上不接受远期付款方式；D类客户付款方式必须为款到发货；同时，如果客户在1个季度内有两次（含）以上不按付款条件支付货款的情况发生，营销部应立即将其付款方式降低到下一级别； 5.A、B、C三类客户订单原则上必须按合同要求按时保质的完成，同时遵循A类优先，B类保障，C类让步的原则，A类客户常规订单交期保证在20天内，B类常规订单交期保证在30天内，C类客户常规订单交期保证在40天内，并且允许对A 类客户加急订单进行插单处理，B类客户视生产状况决定是否接受插单；D类客户订单签订时，必须充分考虑现有整体订单情况，严格审单，酌情接单；对于同一类别客户，优先顺序按积分由高到低排列； 6.营销部对所有客户询价及其他函电，必须在24小时内予以答复。同时，A类客户是公司的重点保护客户，应每季度对客户进行一次电话或现场随访，即时了解客

万科地产销售折扣管理办法

万科地产销售折扣管理办法 1 目的：为规范集团所属房地产公司的销售折扣行为。 2 范围：适用于集团范围内房地产公司的自售产品情形，不包括委托代售。 3职责： 3.1 本办法由集团财务管理部和企划部解释，并对执行情况进行检查、监督。 3.2 各地公司或区域中心、相关部门负责具体执行。 4.1遵循的原则 4.1.1谨慎性原则：谨慎制订、使用销售折扣方案，严禁销售折扣的随意性。 4.1.2利益最大原则：销售折扣方案应以项目综合收益最大为目的，兼顾销售节奏、销售数量、销售收入和项目利润的关系。 4.1.3例外管理原则：公开发售中作为销售策略的普遍性折扣为一般折扣；任何超出一般折扣以外的折扣为特别折扣。特别折扣按销售特例程序管理。 4.2 一般性折扣 4.2.1一般性折扣方案及折扣比例由公司销售部门和财务部门共同制订，并报公司总经理批准。属区域中心的，由区域中心决定是否经中心负责人批准。 4.2.2制定折扣方案须经过深入市场调查和测算，比较目标售价与折扣后的平均售价水平，并综合考虑对公司经营计划和利润体现的影响。 4.2.3制定折扣方案应适当考虑鼓励一次性付款方式，以减少按揭办理事务、控制按揭担保风险。分期付款方式不享受销售折扣优惠。 4.2.4 “万客会”会员的购房优惠视同一般折扣，按一般性折扣的程序制定方案并执行。各公司根据具体情况决定是否给予“万客会”会员购房优惠。 4.2.5销售部门须定期分析销售折扣对销售计划、销售进度的影响，并及时调整折扣方案、控制销售节奏。

4.2.6销售折扣作为一种商业折扣，必须按实际成交价及折后价确认销售收入和应收帐款的入帐金额。 4.2.7销售部门须妥善保管项目历次的销售定价表、销售折扣文件及资料，以便备查。 4.3 销售特例 4.3.1 销售特例指与公司有业务关系的特殊客户认购公司产品，其要求的销售折扣比例超过一般折扣比例的行为。内部职员认购本集团产品视同销售特例。 4.3.2 关系客户购房的折扣比例，可比一般折扣比例增加最多三个百分点。特殊情况的必须以专题报告报公司总经理批准；内部职员认购的折扣比例，按《万科职员内部购房优惠办法》的规定执行。 4.3.3 销售特例的折扣，由公司业务对口部门提出书面申请（内部职员由本人申请）、由销售人员填制《销售特例审批表》，经公司销售部门、财务部门审核，由公司第一负责人最终批准。 4.3.4 属区域中心公司的，销售特例除按上述程序由本公司批准外，从区域中心管理规定报区域中心审批。 4.3.5 集团购买、或外部客户一次性批量购房超过三套（含三套），可视具体情况决定是否给予适当折扣，其折扣比例可根据成交数量按“利益最大原则”审慎拟定，并按上述销售特例的程序报总经理最终批准。 4.3.6 所有的销售折扣情况应在集团销售软件系统得到充分展示。各房地产公司须于每季度末，编制《销售特例统计表》报本公司第一负责人及区域中心负责人。 4.3.7《销售特例审批表》等资料作为销售文件的组成部分，应随销售合同妥善保管。 5 附则 5.1 本办法未尽事宜，由各房地产公司或区域中心制订管理细则并报总部备案。支持文件：《万科职员内部购房优惠办法》（VKCW03-14）附1：《销售特例审批表》附2：《销售特例统计表》万科企业股份有限公司二○○三年十二月二十日

2019年某公司产品管理办法

产品管理办法 □ 第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、 □存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或第二条销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制， □ 第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，

第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。 □出货第一条 1. 2. 3.

4. 5. 6. 第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录第四条仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需第六条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的第七条各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自第八条出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、

商品价格管理办法

商品价格管理办法第一章总则为规范 xx 公司商品价格调整权限，完善商品价格管理，特制订本办法。本办法所涉及到的店铺，含 xx 公司国内外自营店铺和加盟客户店铺。一）所有授权仅限于：店铺自行组织的或参加商场促销的活动；滞销商品促销活动；批量售卖及特殊商品推广活动等。二）运营中心及各运营部第一负责人价格调整的权限只适用于其所辖区域范围。第三条 xx 公司商品的零售价格以统一吊牌价为基准， XX 商品吊牌价格由 xx 品牌事业部研发总监或其授权人确定，其它人员无权调整商品吊牌价格。第四条所有商品的价格调整均以商品吊牌价为基准进行折扣调整。折扣低于五折的商品为特价商品，五折以上（含五折）商品为非特价商品。特价商品只能在特卖场出售，正常情况下店铺或商场组织的正常促销活动商品折扣不得低于吊牌价的五折，特殊情况下需在非特卖场进行五折以下商品销售的须经品牌总经理或其授权人审批并报财务总监签批。第五条所有商品调价必须由品牌事业部在决定调价的前一天临近营业终了时，才可以将相关调价信息通知至运营中心，运营中心相关人员应尽快知会店铺人员。（需提前将调价通知信息知会商场配合做商场系统调整的除外）第六条特价商品的范围：一）滞销商品：所有品牌季节性商品上市 60天，销售数量排名后 30 位的商品，非季节性商品上市 90 天，销售数量排名后 30 位的商品，（注：品牌总经理确定的形象款和长青款不纳入此范围）。二）严重断码、断色库存数量低于 20 对，且研发部门不再生产补货的鞋品。三）有瑕疵但不影响销售的商品。四）品牌事业部认为需要清理的其他库存商品。第七条赠送活动中商品价格折扣系数换算方式为：折扣系数 =购买商品金额 /（购买商品金额+赠品金额）。第八条运营中心无权对上市 60天内季节性商品，上市 90 天内非季节性商品的所有品牌商品进行任何价格调整。若确实有需要调整价格，必须经品牌事业部总经理或其授权人审批。第九条特别推广商品的价格调整可由品牌策划、物流或运营中心提出调价方案，报品牌总经理审批方可执行。第一条第二条

XX公司销售折扣管理办法

XX公司销售折扣管理办法 1．目的：规范公司销售折扣行为。 2．范围以与公司业务有重大关系的相关单位的领导和工作人员自身及直系亲属为主；老业主自身购房及其配偶、子女二次购房；公司员工购房。 3．管理权限公司分管销售副总及总经理拥有销售折扣决定权。 4．原则优惠的原则：严格控制享受销售折扣的范围，控制范围以条款为主；谨慎性原则：谨慎制订、使用销售折扣方案，严禁销售折扣的随意性；利益最大原则：销售折扣方案应以项目综合收益最大为目的，兼顾销售节奏销售数量、销售收入和项目利润的关系；例外管理原则：公开发售中作为销售策略的普遍性折扣为一般折扣；任何超出一般折扣以外的折扣为特别折扣。特别折扣按销售特例程序管理。 5．职责本办法由财务管理部、销售部解释，并对执行情况进行检查、监督；公司各相关部门负责具体执行。 6．管理办法一般性折扣 6.1.1一般性折扣方案及折扣比例由公司销售部门和财务部门共同制订，并报公司总经理批准。 6.1.2制定折扣方案须经过深入市场调查和测算，比较目标售价与折扣后的平均售价水平，并综合考虑对公司经营计划和利润体现的影响。 6.1.3制定折扣方案应适当考虑鼓励一次性付款方式，以减少按揭办理事务、控制按揭担保风险。分期付款方式不享受销售折扣优惠。 6.1.4 “万客会”会员的购房优惠视同一般折扣，按一般性折扣的程序制定方案

并执行。公司可根据具体情况决定是否给予会员购房优惠。 6.1.5销售部门须定期分析销售折扣对销售计划、销售进度的影响，并及时调整折扣方案、控制销售节奏。 6.1.6销售折扣作为一种商业折扣，必须按实际成交价及折后价确认销售收入和应收账款的入账金额。 6.1.7销售部门须妥善保管项目历次的销售定价表、销售折扣文件及资料，以便备查。销售特例 6.2.1 销售特例指与公司业务有重大关系的特殊客户认购公司产品，其要求的销售折扣比例超过一般折扣比例的行为；老业主自身认购及其配偶、子女二次认购公司产品；内部员工认购本公司产品。 6.2.2 关系客户购房的折扣比例，可比一般折扣比例增加最多三个百分点，老业主本人认购及其配偶、子女二次认购公司产品可比一般折扣比率增加最多两个百分点，特殊情况的必须以专题报告报公司总经理批准；内部职员认购的折扣比例，按《职员内部购房优惠办法》的规定执行。6.2.3销售特例审批程序（可采用网上审批软件）： 6.2.3.1关系客户折扣审批，由公司业务对口部门与分管销售副总先行沟通后，由销售部门发起申请、填制《销售特例审批表》，经由业务对口部门主管领导、分管销售副总、财务总监审批后，公司总经理最终批准。 6.2.3.2老业主折扣审批，由公司销售人员填制《销售特例审批表》，由营销管理部经理对相关证明材料原件审查，销售部保留复印件，财务管理部会同销售部进行不定期抽查。 6.2.3.3员工折扣审批程序按《职员内部购房优惠办法》的规定执行。 6.2.4 集团购买、或外部客户一次性批量购房超过三套（含三套），可视具体情况决定是否给予适当折扣，其折扣比例可根据成交数量按“利益最大原则” 审慎拟定，并按上述的程序报总经理最终批准。 6.2.5 销售部门须于每季度末编制《销售特例统计表》，报公司财务总监、分管销售副总及总经理。 6.2.6《销售特例审批表》等资料作为销售文件的组成部分，应随销售合同妥善保管。

化工企业产品质量管理规定

化工企业产品质量管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

产品质量管理制度第一章总则第一条为加强丰源公司质量管理工作，不断提高产品的质量和市场竞争力，以适应市场经济发展和不断满足顾客的需要，制定本制度。第二条本制度适用于丰源公司生产的甲醛产品及甲醇原料的质量管理。第三条产品质量：产品满足规定或需要的特征和特性的总和，一般包括性能、寿命、可靠性、安全性、经济性等内容。产品质量受企业生产经营管理活动中多种因素的影响，是企业各项工作的综合反映。第四条产品质量管理是全面质量管理的重要组成部分，各部门要努力学习和研究国内外先进的科学管理办法，积极推行全面质量管理，不断提高质量管理水平。第二章质量责任第五条公司经理对本公司执行国家和股份公司规定的有关质量方面的法规和公司的产品质量全面负责。各单位行政一把手为本单位质量第一负责人。第六条技术部门和设计部门要从设计、工艺规定、操作条件、技改技措上保证产品质量。

第七条机动设备处在组织装置的建设、检修、维修和改造中，必须满足生产工艺条件；采购的原材料和辅助材料要满足规定的质量要求。第八条安全和环保为现场工作提供安全、适宜的生产环境。第九条销售公司按合同要求提供满足顾客要求的产品，广泛收集顾客意见。第十条财务处实施质量成本管理。第十一条必须加强技术业务培训，使上岗员工熟练掌握操作方法，认真遵守操作条件和工艺参数，搞好工序控制，生产出优质产品；同时还需保证生产、贮存、转输和装卸环节中的产品质量。第三章机构与职责第十二条质量管理机构 1、生产运行处是本公司的质量管理机构。在公司领导下，负责质量管理工作；负责全面质量管理工作；负责对各部门履行质量责任的监督检查及考核工作；负责质量纠纷的处理和解决工作；负责上级技术监督部门对公司产品质量的监督检查工作。 2、产品质量检测部是产品质量检验机构，是为生产提供服务支持的检验机构。（1）在公司主管领导和公司生产部门安排下，行使产品质量的检验职能；

产品质量等级品率和质量损失率管理办法

产品质量等级品率和质量损失率管理办法 1目的产品质量等级品率是质量指标体系的重要指标之一。该指标反应企业产品的质量水平及变化情况，有利于促进企业技术进步，促进调整产品结构，满足消费者不同档次的需求，同时有利于优化资源配置和企业的投资方向，为企业制定质量政策提供依据。与此同时，企业为降低产品质量损失率，寻求经济合理、用户满意的产品质量水平，促进、完善本公司内部损失成本和外部损失成本的管理工作，特制定并执行本办法。 2范围本办法规定了质量等级品率（包括优等品产值率、一等品产值率、合格品产值率）的确定原则、计算公式、统计范围及判定原则。本办法规定了质量损失率的确定原则、计算公式、内部损失成本和外部损失成本的核算范围，以及内部损失和外部损失数据的采集、核算、分析及传递的途径；规定了质量损失率的考核办法。本办法适用于本公司对产品质量等级品率的确定和计算。本办法适用于本公司内部损失成本、外部损失成本统计，质量损失率的核算、分析、报告及考核。 3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 19000 质量管理体系基础和术语 GB/T 13340-1991 产品质量等级品率的确定和计算方法 GB/T 13341-1991 产品质量损失率的确定和计算方法 GB/T 12707-1991 工业产品质量分等导则 4术语 4.1产品质量等级品率报告期加权分等产品产值之和（即加权优等品产值、加权一等品产值和加权合格品产值之和）与同期分等产品总产值（即优等品产值、一等品产值与合格品产值之和）之比。 4.2质量损失率

房地产销售折扣管理办法

房地产销售折扣管理办法 1 目的：加强并规范集团房地产公司的销售折扣管理。 2 范围：适用于集团所属房地产公司的自售产品情形，不适用于委托代售。 3职责： 3.1 本办法由集团财务管理部和企划部解释、修订并对执行情况进行监督。 3.2 各地公司总经理、相关部门负责具体执行。 4.1遵循的原则 4.1.1谨慎性原则：销售折扣方式在促销的同时也直接减少销售收入，因此各公司应谨慎使用，严禁销售折扣的随意性。 4.1.2利益最大原则：制定销售折扣方案应兼顾并处理好增加销售面积、现金流量和减少销售收入及利润的关系，应以项目综合收益最大为目的。 4.1.3例外管理原则：公开发售中作为销售策略的普遍性折扣为一般折扣，任何超出一般折扣以外的折扣为特别折扣。特别折扣按销售特例程序管理。 4.2 一般性折扣 4.2.1一般性折扣方案及折扣比例由公司销售部门和财务部门共同制订，并报公司总经理最终批准。 4.2.2制定折扣方案须经过详细的市场调查和测算，比较目标价格与折扣后的平均售价水平，并综合考虑对公司经营计划和利润体现的影响。 4.2.3制定折扣方案应适当考虑鼓励一次性付款方式，以减少按揭办理事务、控制按揭担保风险。分期付款方式不享受销售折扣优惠。 4.2.4 “万客会”会员的购房优惠视同一般折扣，按一般性折扣的程序制定方案并执行。各公司根据具体情况决定是否给予“万客会”会员购房优惠。 4.2.5销售部门应定期分析销售折扣对销售计划、销售进度的影响，并及时调整折扣方案、控制销售节奏。 4.2.6销售折扣作为一种商业折扣，必须按实际成交价及折后价确认销售收入和应收帐款的入帐金额。

XX公司新产品开发管理规定

XX公司新产品开发管理规定第一章总则第一条新产品的开发发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新工艺等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是公司在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现“生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它对公司产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。第二条公司新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序，即选题（构思）调研和方案论证→样（模）试→批试→正式投产前的准备这些重要步骤。第三条公司在进行产品开发前必须进行调查研究，调查研究的工作包括： 1．调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求。 2．以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、市场及使用情况。 3．广泛收集国内外有关情报和专刊，然后进行可行性分析研究。第四条新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作。公司新产品的可行性分析工作有：1．论证该类产品的技术发展方向。 2．论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。 3．论证发展该产品的资源条件的可行性。第五条公司应制定产品发展规划： 1. 根据国家和地方经济发展的需要，从公司产品发展方向、发展规模，发展水平和技术改造方向、赶超目标以及公司现有条件进行综合调查研究和可行性分析，制定公司产品发展规划。 2. 由研发中心提出草拟规划，经公司分管副总经理初步审查并组织有关部门人员进行缜密研究，定稿后报公司批准后下达执行。第六条公司（研发中心）应瞄准国内外先进水平和赶超目标，为提高产品质量进行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研究： 1．开展产品生命周期的研究，促进产品的升级换代，预测企业的盈亏，为企业提供产品发展的科学依据。 2. 开展对产品升级换代具有决定意义的基础科学研究、重大工艺改革、重大专用设备和测试仪的研究。 3. 开展对提高产品质量有重大影响的新材料研究。第二章产品研发管理第七条公司产品研发是指从确定产品研发任务书起到确定产品结构为止的一系列技术工作的准备和管理，是产品开发的重要环节，是产品生产过程的开始，必须严格遵循“三段设计”程序。第八条技术任务书。技术任务书是产品在初步设计阶段内，由研发部门向上级对计划任务书提出体现产品合理设计方案的改进性和推荐性意见的文件。经上级批准后，作为产品技术研发的依据。其目的在于正确地确定产品最佳总体研发方案、主要技术性能参数、原理、产品结构，并由研发人员负责编写（其中标准化综合要求会同标准化人员共同拟订），其内容和程序作如下规定： 1. 研发依据（根据具体情况可以包括一个或数个内容）（1）部、省安排的重点任务：说明安排的内容及文件号；（2）国内外技术情报：在产品的性能和使用性上赶超国内外先进水平或产品品种上填补国内“空白”。（3）市场经济情报：在产品的形态、型式（新颖性）等方面满足用户要求，适应市场需要，具有竞争力；（4）公司产品开发长远规划和年度技术组织措施计划，详述规划的有关内容，并说明现在进行研发时机上的必要性。 2. 产品用途及使用范围。 3. 对计划任务书提出有关修改和改进意见。 4. 基本参数及主要技术指标。 5. 产品主要结构叙述：用简略画法勾出产品基本外形，轮廓尺寸及主要材料的布局位置，并叙述主要材料的结构。

产品定价管理办法

产品定价管理办法第1章总则第1条目的为了使本公司产品的价格制定科学化、流程规范化，保证公司产品价格体系在市场中具有竞争优势，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于公司所有产品的定价管理。第3条职责划分 ①市场营销部负责产品定价的相关工作。 ②生产部、财务部等相关部门负责协助市场营销部计算和确定产品价格。第2章定价程序规定第4条成本测算财务部会同生产部、技术部、市场营销部及其他相关部门人员收集成本费用数据，计算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。第5条价格调研市场营销部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况等方面，尤其是本公司竞争对手的情况。第6条初步定价市场营销部对新产品的销量进行分析预测，并结合公司的实际情况，提出新产品的几种定价方案，然后分送公司高层管理者审核。第7条确定价格

由市场营销部组织，财务部、生产部等部门参加，根据公司高层对定价方案的意见，最后确定产品价格。第3章估价工作规定第8条掌握影响因素市场营销部在估价前，应对影响产品定价的因素进行调研，掌握相关信息。影响产品价格的因素有以下六点。 ①公司的营销目标。与产品定价有关的营销目标包括维持公司的生存、争取当期利润最大化、保持和扩大产品的市场占有率、确保产品质量领先等。不同的营销目标决定了不同的定价策略和定价技巧。 ②产品成本。产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 ③公司营销组合策略。定价策略必须与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。 ④市场需求。市场需求决定了产品的最高价格。 ⑤消费者的考虑。在进行产品定价时，必须了解消费者购买产品的理由，并以消费者对该产品价值的认识作为定价的重要参考因素之一。 ⑥竞争因素的考虑。消费者在购买产品时，一般都会在同类商品中间从产品的性价比、产品包装、产品价格等多方面进行比较，因此，在进行产品定价时，应参照竞争者的产品价格，以保证产品的销售。第9条估价要求 ①本公司估价活动必须遵守本制度。

集团公司分级管理办法

桑德(天津)再生资源投资控股有限公司子公司分级管理办法第一章总则第一条为了明确桑德(天津)再生资源投资控股有限公司(“桑德再生”)子公司级别划分标准，设定桑德再生对子公司重大事项管理权限，实现股东及其他相关方利益最大化，防范经营管理风险，根据《中华人民共和国公司法》等法律、规范性文件及其他有关规定，结合子公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于桑德再生管理的控股子公司(“子公司”)。桑德再生管理的参股子公司可以参照执行。第三条桑德再生作为子公司主要出资人，依法对子公司享有参与重大事项决策、资产收益等权利，有责任对子公司实施分级管理和重大事项管理。第四条子公司按照规定建立高效合理的法人治理结构，根据自身经营领域和地域特点等不断完善经营决策机制和内部控制制度，自主履行正常的管理和经营职责。第五条子公司根据核定的级别享有相应的管理权限。子公司级别越高，自主管理权限越大。第二章分级管理第一节分级标准第六条根据企业规模、经营成果、管理团队和企业文化等因素将子公司分为特级、一级、二级和三级。第七条特级子公司具备规模优势，经营业绩突出，管理团队具有优秀的综

合素质和实际管理水平、责任意识很强，发展前景良好，在桑德再生资源板块至关重要,年度综合评估超过90分以上。第八条一级子公司颇具规模，经营业绩较好，管理团队综合素质和实际管理水平较高、责任意识较强，发展前景较好，市场竞争力较强，在桑德再生资源板块比较重要，年度综合评估达到75-90分。第九条二级子公司经营规模和经营业绩一般，管理团队综合素质和实际管理水平正在不断提升、责任意识较强，有一定的市场竞争力和发展前景，年度综合评估达到60-75分。第十条三级子公司规模较小，经营业绩较差甚至亏损，管理团队综合素质和实际管理水平需要大幅提升，市场竞争力较弱，发展前景黯淡，企业存在较多问题，年度综合评估60分以下。第十一条子公司级别划分标准详见附件一。桑德再生根据监管需要及子公司规模变化和生产经营发展情况对级别划分标准实行动态管理。第二节级别核定第十二条经营管理部负责对子公司进行年度综合评估，其他相关部门予以配合。第十三条每年2月28日前，经营管理部负责综合评估的人员(“综合评估人员”)根据子公司的年度审计报告等文件资料和信息提出子公司级别核定建议方案。第十四条经营管理部负责人审核子公司级别核定建议方案无误的，应提交总经理办公会审议。经营管理部负责人审核子公司级别核定建议方案后提出意见的，综合评估人员应予以完善。

公司金融产品投后管理规定

公司金融产品投后管理规定 Prepared on 22 November 2020

金融产品投后管理办法一、目的该办法旨在规范公司金融产品投后管理方法与决策流程，建立科学、合理、有效的持续监督与退出机制，从而确保公司资产的保值增值。二、原则 1、以公司资产配置计划为基础。 2、秉持投资组合两大信条——逆向选择与长期行为。 3、主张通过持续监督与勤奋研究能够基本判断当前金融产品对市场的适应性以及中长期金融市场趋势，但无法准确判断市场短期波动。 4、公司采取被动的方式管理较为广泛的金融产品，同时辅以积极的跟踪与研究，避免频繁买卖以防追涨杀跌和增添不必要的认购成本。三、适用范围该办法适用于公司已投但未收回的所有短期金融产品，着重管理以公允价值变动计量、具有固定开放赎回期的产品，如阳光私募基金、券商资管、基金专户等。四、实施条例 1、总则公司将在每年年初（1月30日之前）制定一个科学、合理的资产配置总体方案，年中（7月10日之前）根据市场的具体变化进行预期调整（每类风险等级金融产品调整比例维持在+10%），具体参见《公司资产配置实施准则》。持续关注市场各类金融产品动态信息，每月（月初8号之前）对已投资金融产品实施业绩归因分析。对预期偏离公司初期筛选初衷的金融产品实施动态赎回机制。建立各类优秀投顾动态跟踪筛选池（每类至少有3家），要求各个投顾投资风格有所差异，并尽可能有所互补。从而能够随时根据市场风格转换启动金融产品申购赎回机制，或者组合投资成FOF有效分散风险。

2、细则 A.业绩跟踪与分析 ?日流动性型（股票、公募债基）每日关注股票与债券市场走势，对与公司有关的影响上市公司的重大事件上报资产管理组。定期阅读相关更新研报，挖掘可能影响标的资产后续波动的有利与不利因素。 ?定期开放赎回型（阳光私募、基金专户、券商资管等）编制月度投资报告，参考同类金融产品业绩波动情况，进行业绩归因，若产品业绩波动过大或者与市场同类产品业绩差异较大，则在自身研究的基础上通过与投资管理人或外部专业机构沟通等形式解释原因，并出具具体解决方案上报海悦投资委员会进行内部表决。 ?被动投资退出型（信托、专项资管、定增、长期股权投资等）阅读项目投资管理报告，尽可能挖掘预期影响项目退出的重要因素，与投资管理人进行沟通。若项目出现重大不利事件，应第一时间与投资管理人商讨解决方法，将预期亏损最小化。 B.主动投资赎回机制金融产品主动投资赎回总结为两类因素：公司内部因素和外部因素。内部因素可分为公司资金紧急性需求和资产配置动态性调整，外部因素可分为投资管理公司运营层面和投资管理层面两类问题。具体如如下图所示： ?

产品管理办法

产品管理办法 □总则第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。 □存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。第二条销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。 □进货第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。

第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。 □出货第一条仓管单位应在下列六种情况下出货： 1.交货。 2.交客户试用。 3.示范表演。 4.本公司同仁之职前或在职训练使用。

公司产品等级管理办法

有限公司管理制度 QGZD/CBZ 产品等级管理办法（征求意见稿） 2013-02-1发布2013-02-15实施

前言本制度规定了公司产品等级管理，规范产品等级评定。本制度根据QGZD/CB 11.03-2006《产品等级管理办法》修改而成。本制度由质量部提出并起草。本制度由总经理批准。本制度从颁发之日起实施。编制：日期：审核：日期：批准：日期：

产品等级管理办法 1、目的为持续改进实物质量，提升全员质量意识，鼓励员工生产优质产品，特制定本办法。 2、管理范围本办法适应于公司生产车间提供的铸件、模样的质量等级认定及管理。 3、管理职责 3.1 技术部负责制定质量等级标准。 3.2 生产车间按分等办法提出申请。 3.3 质量部组织评定，并根据评定的结果实施奖励或考核。 3.4 综合管理部负责监督评定的过程，并监督奖励、考核的到位情况。 4、管理内容 4.1 申报 4.1.1 各生产车间生产的产品，在车间内部工序全部完成报检时，进行自我评判，认为能够达到一等品、优等品（或一级模样、二级模样）的条件，向所在车间检验站申报，提请等级评定。 4.1.2 铸铁件单件重量1吨（铸钢件100Kg）以上，按单件申报，小于此重量零件按批次申报（每批5件）。 4.1.3 合格件、不合格品不需车间申报，质量部直接或评审后判定。其中不合格品由质量部分为A、B、C级，按《不合格品控制程序》处置。 4.2 评定

4.2.1 检验站受理车间等级评定申报后，站长对其进行初步评定。 4.2.2 检验站站长认可后，签署意见，由质量部组织技术部、生产供销部等部门进行评定，评定结果报质量副总批准。 4.2.3 质量部根据评定结果，每月初将上月优等品、一等品零件的奖励报表和不合格品的考核报表报综合管理部。 4.3 流程 4.4 评判标准 4.4.1 铸件的质量分级的评判参照QJ/CB03.47-2005《产品零件质量分级》。 4.4.2 模样的质量分级的评判参照QJ/CB03.08-2006《铸造用模样技术条件》。 4.4.3 不合格严重程度分级依据QJ/C02.B182-2010《产品质量缺陷严重度分级》。 5、处置 5.1 铸件 5.1.1被最终评定为优等品的零件，按结算价格的150%结算。 5.1.2被最终评定为一等品的零件，按结算价格的120%结算。 5.1.3 A类不合格品按结算价格的80%结算。；B类不合格品按结算价格的90%结算）。 5.2 模样 5.2.1被最终评定为一级的模样，按结算价格的120%结算。 5.2.2被最终评定为二级的模样，按结算价格的110%结算。 5.2.3 A类不合格品按结算价格的80%结算；B类不合格品按结算价格的90%结算。