建五企字〔2015〕403号·中建五局关于制订职能保障计划和业务发展规划的通知

中国建筑第五工程局有限公司文件

建五企字…2015?403号

中建五局关于制订职能保障计划

和业务发展规划的通知

总部各部门,各子公司、直营公司、资产管理公司、中建信和学堂：为贯彻落实《周勇董事长和陈保勋总经理在局十三期领导干部学习班讲话的通知》（建五部办字…2015?27号）精神，系统做好“十二五”的圆满收官和“十三五”的谋篇布局，契合承接股份公司及局的“十三五”规划（规划草案PDF版附后），在各业务部门、各实体单位分解细化局战略目标，通过量化指标值、具体任务书、明确时间表、可行路线图等简洁明了的形式，制订好相应的部门职能保障计划和二级单位的业务发展规划，从而为实现局“十三五”总体战略目标构建全面有力的战略支撑体系。现就职能保障计划和业务发展规划的制订提出如下要求。

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一、总体要求：按现有组织机构定位和工作职责分工，围绕“12345”的总体任务，响应战略，细化措施，夯实支撑。

局“十三五”总体任务概括为“12345”——

“1”：营业收入突破1千亿，是总量目标；

“2”：成为中建系统基础设施业务和海外工程业务的两个排头兵，是对标目标；

“3”：实现3家下属单位进入中建系统三级分支机构前十，是保位进位目标；

“4”：基础设施营业收入占比达到40%，是结构优化目标；

“5”：实施“差异化竞争”（发展定位）、“产业联动”（发展路径）、“精细管理”（发展方式）、“人才强企”（发展动力）、“企业创新”（发展机制）等五大战略，是实现目标的发展战略。

二、总部部门的职能保障计划

1.总部部门按照既定的部门工作职责要求，制订包括但不限于局“十三五”的市场营销、基础设施、海外业务、投资业务、总包管理、安全生产、合约法务、科技管理、信息化管理、人力资源、财务资金、党群工作、企业文化等职能保障计划。

2.部门负责人组织拟订职能保障计划，由局分管领导审核、必要时可请相关部门论证会商，经局主要领导审批同意。于12月20日前交企划部汇总。

3.参照股份公司《子企业总部组织结构管理办法》（中建股企字…2015?600号）管理规定，结合局目前的运营管控实际和“十三五”期间战略发展需要，局总部部门相应可大体分为两类：

Ⅰ类部门：指通过其业务管理行为直接参与和保障企业经营活动的有—2 —

序开展，按部门定位承担经营管理职责，由业务性质所定必须负责“扛担”相应的明确经营生产指标。暂包括：市场与客户部、工程管理部、安全监督部、合约法务部、财务部、投融资部、基础设施事业部、海外事业部等8个部门。

Ⅱ类部门：指通过其业务管理行为服务支持和保障企业经营活动的有序开展，按部门定位承担经营管理职责，由业务性质所定不便直接“扛担”具体经营生产指标。暂包括：办公室、科技设计部、企划信息部、人力资源部、审计部、纪检监察室、党委工作部、工会办公室等8个部门。

根据上述要求，局总部部门应制订好支撑战略、细化目标、分解任务、明晰路径、创新机制的各自职能保障计划：

（1）市场与客户部：全局合同额指标、局总部主导承接合同额指标；大营销体系建设、营销队伍及激励机制、战略客户管理、资质统筹、投标保障能力、区域集中度业主集中度本部集中度措施等。

（2）工程管理部：全局营业额（营业收入）指标、局项目履约节点计划完成率、局总部大项目督导履约率；总承包管理能力建设、劳务队伍供方资源库建设等。

（3）安全监督部：全局安全生产指标；局安全生产责任制、安全生产管理体系建设、安全生产隐患排查、安全生产教育等。

（4）合约法务部：全局在施项目利润率和结算项目盈利率指标、业主资信调查覆盖率、集中采购完成率；招投标管理体系、项目成本管理体系、预结算管理体系、法务管理体系等。

（5）财务部：全局利润总额指标、催收清欠指标、资产负债率指标；成本核算体系、降本增效措施、税收筹划等。

（6）投融资部：全局融资指标、投资完成额、投资回款指标，局总

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部主导定向金融机构投资“造”项目指标；产融结合、投资“造”项目能力建设，金融创新、融资能力建设，基础设施投资区域化统筹管理，抢滩PPP市场、融投资管理安全运营等。

（7）基础设施事业部：全局基础设施业务合同额、营业额（营业收入）指标、局总部“大部制”承接合同额指标；基础设施业务营销体系建设、战略客户管理、基础设施业务大项目督导管理、基础设施业务“龙头”设备管理、基础设施项目技术总结等。

（8）海外事业部：全局海外业务合同额、营业额（营业收入）指标、局总部“大部制”承接合同额指标；海外业务目标市场确立，海外项目营销体系建设、海外业务资源保障、风险防控及激励考核机制建设等。

（9）科技设计部：绿色施工、BIM应用、科技研发、技术创新、成果总结、项目创优等。

（10）企划信息部：标准化、信息化、精细化“三化融合”，局管理信息化集成系统常态化准确深入应用等。

（11）人力资源部：基于实现“541”结构优化目标的战略性人力资源管理，控制总量、优化增量、盘活存量，人力资源的引进、培训、培养、考核机制与措施等。

（12）审计部：发挥已构建的“大审计”格局功能，系统开展管理设计、效益审计、项目兑现审计、运营质量审计等。

（13）办公室、纪检监察室、党委工作部、工会办公室：结合自身特点和工作要求，制订职能计划，为局总体战略实现提供保障。

三、二级单位的业务发展规划

1.局19家二级单位均应制订发展规划，根据业务性质和发展定位不同，可分为三类，一是17家生产性单位，二是中建信和学堂（长沙建筑

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工程学校），三是资产管理公司。二级单位的发展规划（草案）于12月20日前报企划部，待股份公司“十三五”规划正式发布、局规划呈报批复后再履行下属单位“十三五”规划的正式审批程序。

2.按局初步拟定的结构优化基础设施业务发展阵势制订规划，即组织架构成型“三大纵队三足鼎立”，土木、隧道、阿国公司等三个基础设施专业公司三足鼎立为第一纵队，其基础设施业务占比100%；三公司、广东、山东、安徽公司等以房建为主的公司加大任务结构优化力度为第二纵队，其基础设施业务占比朝着20～30%努力；其它局属二级单位为第三纵队，其基础设施业务占比朝着10%努力。坚持将房建“存量”业务做优，将基建“增量”业务做大，有力支撑全局层面的“千亿基建”“千亿房建”（合同额千亿级别）。

3.按照“保位进位”对标管理的要求和方法，综合确定单位业务发展规划目标值。目标值的确定各单位可按照“市场环境好时比对手稍好一点、市场环境差时比对手少差一点”的朴素对标要求，自加压力，奋力赶超，从各自区域内、五局范围内、中建系统内等多个层级“保位进位”，从动态与静态、总量与结构、纵向与横向等多个维度“保位进位”。

4.坚持“市场为大”发展策略，倒逼履约能力、盈利能力、顾客满意等企业综合竞争能力的持续提升。订单经济的企业特性决定了市场营销在企业各项工作中的“龙头地位”，企业要“活下去”、“活得好”、“活得久”，市场营销始终是永恒主题。某种程度而言企业之间的差距实质是营销能力的比拼。面临当今众所周知的市场环境，各单位“十三五”发展规划应将如何舞活市场龙头、营造全员营销浓厚氛围、创新市场营销工作机制，提高市场占有份额作为谋划的重点进行系统思考，作为工作的短板予以迅速补齐。“手中有粮、心中不慌”，唯有如此，完成规划目标才有

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现实可能。局将针对各单位市场营销的创新对策和具体措施作为规划评审的重点内容。

5.坚持敏捷应对内外部环境变化，精准施策创新内部机制，科学选择单位的业务发展策略和实现目标的可行路径。各单位的规划文字稿不需长篇大论，指标采用表格式，措施采用清单式，业务规划字数控制在5000字以内。

特此通知

中建五局 2015年11月20日

抄送：局领导。

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